四方光电股份有限公司
公司代码：688665 公司简称：四方光电 公告编号：2023-009
2022年年度报告摘要
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2重大风险提示
公司已在本报告中阐述了公司在生产经营过程中可能面临的风险因素，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之四“风险因素”部分。
3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
4公司全体董事出席董事会会议。
5天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
6公司上市时未盈利且尚未实现盈利
□是 √否
7董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2022年利润分配方案为：公司拟以实施2022年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利9元（含税），截止2023年3月31日，公司总股本7,000万股，以此计算预计派发现金红利总额为6,300万元（含税），占公司2022年度合并报表归属上市公司股东净利润的43.31%；公司不进行资本公积转增股本，不送红股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
以上利润分配方案已经公司第二届董事会第五次会议与第二届监事会第五次会议审议通过，尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。
8是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用
第二节 公司基本情况
1公司简介
公司股票简况
√适用 □不适用
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公司存托凭证简况
□适用 √不适用
联系人和联系方式
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2报告期公司主要业务简介
(一)主要业务、主要产品或服务情况
1、主要业务
公司是一家专业从事气体传感器、气体分析仪器研发、生产和销售的高新技术企业。公司构建了基于非分光红外（NDIR）、光散射探测（LSD）、超声波（Ultrasonic）、紫外差分吸收光谱（UV-DOAS）、热导（TCD）、激光拉曼（LRD）、金属氧化物半导体（MOX）等原理的气体传感技术平台，形成了气体传感器、高端气体分析仪器两大类产业生态、百余种不同产品，广泛应用于空气品质、环境监测、工业过程、安全监控、医疗健康、智慧计量等领域。
2、主要产品
（1）气体传感器
公司气体传感器通过提升所配套终端设备或系统的气体感知能力，促进其安全、高效、智能运行，广泛应用于室内、车内、室外空气品质监测以及医疗健康、安全监控等领域。随着下游市场需求不断涌现，公司产品种类持续拓展。
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（2）气体分析仪器
公司气体分析仪器产品主要包括环境监测气体分析仪器、工业过程气体分析仪器等。根据行业特点以及客户需求，公司提供从气体分析传感器模组、气体分析仪器到气体分析系统的不同形态产品。
①环境监测气体分析仪器
a.温室气体排放分析仪
基于微流红外技术、双光束红外技术的温室气体排放分析仪等产品能够有效检测CO2、N2O、CH4等温室气体浓度，主要用于固定源温室气体排放监测。
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b.烟气分析仪器
烟气分析仪器产品包括烟气传感器模组、烟气分析仪、烟气排放连续监测系统（CEMS）及船舶废气排放连续监测系统，主要检测SO2、NOx、O2、PM的浓度，可以直接测量NO2。应用于火力发电厂、炼钢厂、垃圾焚化厂等产生污染气体的工业企业等固定污染源及大型船舶等移动污染源。
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c.发动机排放检测系统
发动机排放测试系统主要用于测试发动机及汽车整车的尾气排放。产品主要用于发动机及整车的尾气排放。主要客户群体包括发动机厂（道路和非道路用）、主机厂（乘用车、商用车、非道路等）、第三方检测中心、科研机构、在用车检测站、维修机构等。
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②工业过程气体分析仪器
a.激光拉曼光谱气体分析仪
激光拉曼光谱气体分析仪由锐意自控（四方光电全资子公司）自主研发，在国家重大科学仪器设备开发专项产品LRGA-6000基础上，通过对光路与结构进行优化，通过对待测气体的特征拉曼散射光谱进行增强、收集、处理和识别，可对气体成分进行定量计算，实现在线实时对多种类气体进行定性及定量监测。
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b.激光氨逃逸气体分析仪
激光氨逃逸气体分析仪基于可调谐半导体激光吸收光谱技术，对脱硝工艺出口氨气浓度进行在线监测，实时准确反映氨的浓度。产品广泛应用于燃煤发电厂、铝厂、钢铁厂、冶炼厂、玻璃厂、垃圾发电厂、水泥厂、化工厂等SCR或SNCR脱硝装置的氨气逃逸排放监测和过程监测。
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c.煤气分析仪器
煤气分析仪器产品包括煤气分析仪、煤气分析系统。基于非分光红外（NDIR）、热导（TCD）、电化学（ECD）等组合技术，公司煤气分析仪的突出优势在于可同时测量六组分气体浓度且无交叉干扰，已广泛用于冶金、煤化工、热处理等高耗能领域的在线煤气成分和热值分析，以及高校、科研院所各种燃烧试验气体的取样分析。
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d.沼气分析仪器
公司沼气分析仪器产品包括沼气分析仪、在线沼气连续监测系统，广泛应用于工业沼气工程、城市餐厨垃圾沼气工程以及垃圾填埋场沼气生产、发电、提纯等过程监测市场。
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(二)主要经营模式
公司拥有健全的研发、采购、生产、销售及客户服务流程，实现从客户需求收集、产品设计开发、供应链管理、生产制造、销售及客户服务的全流程控制。报告期内，公司经营模式未发生重大变化，根据“1+3”发展战略对研发模式与销售模式进行了进一步优化。
1、盈利模式
公司从事气体传感器、气体分析仪器的研发、生产和销售，主要采取自主品牌经营模式，具有独立、完整的经营体系。公司气体传感器产品具备与国内外同类产品开展竞争的能力，所面向的高价值客户群体多为国内外细分市场的主要企业，分布于空气品质、环境监测、工业过程、安全监控、医疗健康、智慧计量等领域。
2、研发模式
公司采用自主创新为主的研发模式，同时积极开展产学研合作。自主研发主要解决公司所需核心关键技术及其产业开发应用，公司通过持续不断的资金和人员投入，积极融入国家科技创新体系，积极承担重大科研专项；主要采取预先研发和同步研发相结合的研发模式，预先研发是为公司中远期的新技术、新产品进行预先研究，解决平台性的核心关键技术问题，提前做好技术储备；同步研发是依托公司核心关键技术，按照客户要求，与客户同步进行的产品开发工作。同时，公司与高校、科研机构积极开展合作研发，解决公司在自主创新以及新产业开拓中需要借助外部资源深入研究的技术问题。公司设立技术中心，由公司董事长担任技术中心负责人，下设研发总监及研发项目经理，通过组织材料、电子、机械、软件等不同领域的研发人员进行研究开发，实现矩阵式管理。
3、采购模式
公司在综合考虑订单情况、生产计划和安全库存的基础上制定采购计划，主要采用框架协议加订单执行的采购方式。为保证产品质量及供应商的稳定性，公司制定了严格的供应商选择、评价及监控制度，已建立起完善的供应商管理体系，与供应商形成了长期、稳定的合作关系。报告期内，对于部分供应相对紧张的原材料，公司已采取策略性备货、国产替代、提升内部自产率等措施，有效降低供应链风险。
4、生产模式
公司已制定严格的生产管理制度，形成了较为完善的质量控制管理体系。公司以产品为中心组织生产，市场预测、项目立项、订单签订、计划分解、库存管理、原料采购、生产实施、验收入库等各个流程均以产品为单位组织实施。公司产品采取订单式生产为主、库存式生产为辅的模式，部分非核心加工工序委托外协单位加工。
5、销售模式
公司采用以直接客户销售为主、贸易商销售为辅的销售模式，秉承“销售、研发、项目管理、客户服务”四位一体的客户服务体系，采用从技术方案、产品设计、生产交付到售后服务的一体化经营模式，积极开拓国内、国际市场。报告期内，在国内市场大力发展大客户及核心渠道销售；在国际市场加速实施“国际化”战略，进一步提升欧洲、亚洲优势区域市场份额，积极拓展一带一路沿线及北美市场。
6、客户服务模式
根据气体传感器、气体分析仪器行业的客户特点，公司制定了不同的客户服务模式。在气体传感器行业中，公司客户服务以研发、销售、项目管理及现场服务构成；在气体分析仪器产业中，公司在推进从向终端使用者销售气体分析仪器到向设备或系统制造商提供配套的转型，通过售前技术支持、售中技术培训、售后客户服务的模式开展有关服务。
(三)所处行业情况
1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛
（1）行业的发展阶段、基本特点
①数字化、智能化、低碳化推动相关行业市场需求保持较快增长
气体传感器是空气品质、环境监测、工业过程、安全监控、医疗健康、智慧计量等行业实现数字化、智能化、低碳化的关键部件。随着经济进步和居民消费水平的提高，人们的健康意识和对空气品质的要求不断提升，对拥有健康、舒适、高效、环保、节能的生活工作环境有较强的意愿。室内环境、汽车座舱等场景除了对空气净化有较强的需求外，通过CO2传感器监测环境中的CO2的浓度能够有效判断空气质量等级，实现相应的控制调节，打造智能、舒适、节能的人居环境。工业和信息化部于2021年发布了《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023）》，提出“重点发展小型化、低功耗、集成化、高灵敏度的敏感元件，温度、气体、位移、速度、光电、生化等类别的高端传感器；把握传统汽车向电动化、智能化、网联化的新能源汽车和智能网联汽车转型的市场机遇，重点推动车规级传感器等电子元器件应用”。目前，我国空气净化器、新风系统、新风空调等环境电器及汽车座舱舒适系统的渗透率水平存在进一步提升的趋势，配套于上述设备的气体传感器的搭载率亦处于较低水平；清洁电器、厨房电器的数字化、智能化水平仍有较大的提升空间，室外扬尘监测、洁净室监测等细分市场规模也在逐步增长，空气品质气体传感器市场仍有较大增长空间。
“绿水青山就是金山银山”的发展理念深入人心。工业和信息化部于2022年1月发布《环保装备制造业高质量发展行动计划（2022-2025年）》，提出“加快工业烟气综合监测仪、环境空气分析仪、便携式 VOCs 测试分析及快速检测设备、VOCs多组分在线质谱监测设备、机动车颗粒物数浓度（PN）检测设备、分形态大气汞监测仪、温室气体监测分析仪、生物多样性在线监测仪、海洋生态环境监测仪、入海污染物通量原位在线监测仪、重金属在线监测仪、噪声声纹识别分析仪等环境监测专用仪器仪表的自主研发”。无论是燃油车、非道路移动机械排放受到日趋严格的法规限制，还是工业过程节能降耗、温室气体排放检测，以及科学仪器国产替代趋势加速，都将推动对气体分析仪器的市场需求增长。
近年来，燃气安全、锂电池安全问题受到广泛关注，国家亦出台相关政策推动落实安全监控重要环节。应急管理部发布的《高层民用建筑消防安全管理规定》已于2021年8月施行，提出“鼓励高层民用建筑推广应用物联网和智能化技术手段对电气、燃气消防安全和消防设施运行等进行监控和预警”；城镇燃气安全排查整治行动，消费者对燃气安全的重视，都将促进可燃气体监测相关需求逐步释放。工业和信息化部办公厅等部门于2022年3月发布的《关于进一步加强新能源汽车企业安全体系建设的指导意见》，提出“启动电动汽车动力蓄电池安全相关标准修订工作，进一步提升动力蓄电池热失控报警和安全防护水平”，“鼓励企业研究应用热失控实时监测预警装置和早期抑制及灭火措施”。2022年，我国新能源汽车产销量再创新高，动力电池热失控现象屡次发生，随着新能源汽车保有量的快速提升，消费者开始从“里程焦虑”进入“安全焦虑”阶段，动力电池热失控监测传感器有望成为新能源汽车的标准配置。
国务院办公厅于2022年4月发布的《“十四五”国民健康规划》，提出“将肺功能检查纳入40岁以上人群常规体检，推行高危人群首诊测量肺功能，提升呼吸系统疾病早期筛查和干预能力”。国家卫生健康委员会2019年7月发布的《健康中国行动（2019一2030年）》，提出“着力提升基层慢性呼吸系统疾病防治能力和水平，加强基层医疗机构相关诊治设备（雾化吸入设施、氧疗设备、无创呼吸机等）和长期治疗管理用药的配备”。上述政策的实施，肺功能检查仪、心肺分析仪、氧疗设备、无创呼吸机等医疗器械的需求也将进一步释放；医疗健康气体传感器作为上述医疗器械的核心部件，其产销量有望持续提升。
国务院于2022年1月发布的《计量发展规划（2021一2035年）》，提出“加强高精度、集成化、微型化、智能化的新型传感技术研究，攻克高端计量测试仪器设备核心关键部件和技术”。随着我国天然气消费量迅速增长，超声波燃气表成为智慧计量的主要发展趋势；相比传统的膜式燃气表与机械燃气表，超声波燃气表具有精度高、抗污染性能好、体积小等优点，逐渐成为替代传统燃气表的可靠选择；目前我国超声波燃气表核心计量模块主要依靠进口，亦存在较大的国产替代需求。
②全面技术平台与供应链自主可控成为气体传感器行业核心竞争要素
随着气体传感器企业不断加大技术研发投入，提高产品的技术含量，将不断推出适用于不同领域的新产品，以满足不断变化的市场需求。行业领先企业通过及时推出气体传感器新产品，能够快速占领市场，获得更高的前期利润，从而保障对前瞻性研发和自动化设备的持续投入，通过不断的技术更新与产品迭代保持竞争优势。技术水平、产品性能、成本控制等方面要求的提升也提高了行业准入门槛，从而保障气体传感器及气体分析仪器行业持续、健康、稳定的发展。
由于国际贸易摩擦等不确定性因素的影响，国际供应链的不稳定已经影响到部分企业的可持续运营。气体传感器及其气体分析仪器广泛应用于空气品质、环境监测、工业过程、安全监控、医疗健康、智慧计量等关系到国计民生的行业，国产替代的需求增加。增强我国产业链供应链自主可控能力和满足国内企业对相关产品的国产替代需求，将考量我国气体传感器企业的技术平台化实力，即要求企业具备多种传感技术储备并能够同时利用多种技术为客户提供综合解决方案，同时也要求企业针对上游元器件、敏感材料拥有较强的研发能力及前瞻的产业化布局，确保核心供应链自主可控。在满足气体传感器低成本、低功耗、高性能、高可靠、集成化、智能化发展趋势的情况下，拥有全面技术平台以及核心供应链自主可控能力的企业将在本轮竞争中实现下游应用领域的进一步开拓并能够快速占领市场。
（2）行业的主要技术门槛
气体传感器和气体分析仪器行业属于技术密集型产业，具有较高的技术门槛。气体传感器及气体分析仪器企业对关键技术的前瞻研发成为其重要的竞争力，研发出平台化技术有利于为客户提供完善的气体传感技术解决方案。只有对新技术不断进行前瞻性预先研发，并兼具产线设计开发能力的企业，才能在市场竞争中占据优势。材料、硬件设计与软件算法作为气体传感器研发的核心，新材料的研究与选取、供应链的管理水平、核心零部件的自产率，决定着气体传感器产品的一致性、稳定性与可靠性，也决定着气体分析仪器的成本和性能。此外，将核心技术或储备技术应用于不断涌现的新型应用场景，企业要对市场需求、产品性能与质量、原材料、制造工艺等全环节把控。只有具备上述能力的企业，才能在下游应用领域某应用场景需求出现爆发式增长时抓住机遇，实现企业的快速发展。
随着5G与物联网的快速发展，气体传感器在智能家居、智能汽车、医疗健康等领域的应用发展迅速，市场对气体传感器的智能化水平提出了更高的要求，要求具备自动检测、自动补偿、数据存储、逻辑判断、功能计算等功能，对传感器灵敏度、响应速度、稳定性、使用寿命提出了更高的要求。只有具备不断开发新的气敏材料和不断对工艺进行精进能力的企业，才能不断满足市场对气体测量精度、量程、响应速度、抗干扰、稳定性等方面的要求。
单功能气体传感器逐渐被复合型气体传感器取代，通过一款产品能够同时检测多组分气体包括浓度、流量、温度、湿度、压力在内的多种特性，产品集成化能力对气体传感器厂商的技术全面性及产品储备提出更高要求。随着终端用户体验的不断升级及消费习惯的逐渐形成，消费者要求气体传感器具有传输距离远、抗干扰性强、自适应性强、具有通信功能等特点，信息化能力也成为气体传感器的技术门槛。气体传感器企业需要储备相应的技术经验，持续研发创新的机制，以及多年的行业应用经验，才能够在行业中立足并建立持续竞争优势。
2.公司所处的行业地位分析及其变化情况
（1）公司在业内具有较强的技术水平和品牌影响力
公司深耕的气体传感技术领域，是国内气体传感器及气体分析仪器产业中享有较高知名度、产品附加值较高的代表性企业，在行业中享有较高的地位。
①持续研发创新，在业内具有较强的技术水平及较高知名度
2022年4月，中国分析测试协会颁发了2021年度中国分析测试协会科学技术奖（CAIA奖）获奖证书，公司申报的“激光拉曼光谱天然气分析技术研究与应用”项目获得二等奖；2022年8月，公司收到自然资源部办公厅《关于公布工程技术创新中心建设名单的通知》，公司与中国地质大学（武汉）、中国科学院地理科学与资源研究所、上海数慧系统技术有限公司联合申报的 “国土碳汇智能监测与空间调控技术创新中心”进入自然资源部工程技术创新中心建设名单；2022年9月，证券时报向公司授予“中国上市公司科创板上市公司价值30强”；2022年10月，捷豹路虎向公司授予“捷豹路虎JLRQ全球卓越质量奖”，国家知识产权局向公司授予“国家知识产权优势企业”称号，公司被国家工业和信息化部列入2022年第四批专精特新“小巨人”名单；2022年12月，中国证券报向公司授予2021年度上市公司“金牛科创奖”；2023年1月，湖北省经济和信息化厅向公司授予“2022年湖北省制造业单项冠军企业”称号。
公司先后承担了多项国家级项目及重点专项，截至报告期末，公司合计获得143项专利，其中包括发明专利42项；获得国家重点新产品4项，通过省级科技成果鉴定4项，获得湖北省专利金奖1项。
②依托全面的技术平台及产品组合优势，持续开拓国内国际头部客户
公司具备较为全面的气体传感技术平台，下游覆盖空气品质、环境监测、工业过程、安全监控、医疗健康、智慧计量等应用场景，围绕“传感器-执行器-控制器”的发展策略，已形成初具规模的产品组合，已持续配套于世界500强及国内外细分领域头部企业。伴随着公司品牌影响力和国际化程度的提升，依托精准营销，公司具备持续开拓国内国际头部客户的能力。
（2）市场需求与国家政策共同推动，为公司发展带来新机遇
①深耕汽车产业链，车载传感器产品线布局进一步完善
自2017年取得IATF16949:2016汽车质量管理体系认证以来，公司车载传感器产品线进一步延伸，产品应用范围从最初的中高端车型覆盖至更广阔的车型，截至报告期末，公司车载传感器项目定点传感器数量合计约为1,700余万个，公司车载传感器业务从汽车舒适系统传感器拓展到车内空气改善装置，动力电池热失控监测传感器实现小批次供货，车载传感器在燃油车和新能源汽车均呈现出较好的发展趋势。
公司车载传感器业务主要由汽车舒适系统传感器、车内空气改善装置、安全系统传感器及高温气体传感器构成，配套于汽车舒适系统和汽车动力系统。燃油车和新能源汽车均有搭载汽车舒适系统传感器、车内空气改善装置的需求，公司车规级CO2传感器是汽车座舱舒适系统中暖通空调（HVAC）空调重要的传感器，在保证安全舒适的条件下，能够降低汽车的能耗与提升汽车的续航里程；公司车载香氛发生器能够根据不同香氛香型营造出温馨、提神的车厢氛围。
安全系统传感器主要应用于新能源汽车，随着电动汽车用动力蓄电池安全要求的出台，主机厂和消费者对于新能源汽车的安全性能愈发重视。针对上述需求，公司推出了电解液泄露传感器、烟雾传感器、电池热失控监测传感器等系列产品；报告期内，公司向国内外电池厂、主机厂送样验证并实现小批次供货。
高温气体传感器主要应用于燃油车，针对汽油车排气污染物的主流净化方法是使用三元催化器，其净化效率的高低取决于混合气浓度是否保持在理论空燃比附近，通过在排气管中设置发动机用氧气传感器实现对氧浓度检测，向汽车的电子控制单元反馈信号及时调整喷油量。《柴油车污染物排放限值及测量方法（GB3847-2018）》新增柴油机NOx 排放测试要求，为实时监测经过处理后的尾气中NOx含量是否控制在限值范围内，选择性催化还原（SCR）系统内需配备发动机用氮氧传感器。随着“非四”、“国六”标准的实施，燃油车尾气处理成为必选方案，对发动机用氧气传感器、发动机用氮氧传感器的国产替代需求日益增长。报告期内，发动机用氧气传感器已实现前装批量供应，发动机用氮氧传感器已实现前装项目定点。
②双碳政策加速落地与科学仪器国产替代，促进气体分析仪器业务高质量发展
自国家宣布力争2030年前实现碳达峰与2060年前实现碳中和以来，在工业、建材、能源等领域陆续制定了碳达峰行动方案，一体推进重点行业大气污染深度治理与节能降碳行动，推动钢铁、水泥、焦化行业及锅炉超低排放改造，探索开展大气污染物与温室气体排放协同控制改造提升工程试点，促进环境监测、工业过程领域的市场需求得到释放。
国家推进科学仪器国产化进程的举措持续加强，科学仪器的研发制造和自主化愈发受到重视。根据十四五规划，我国将适度超前布局国家重大科技基础设施，加强高端科研仪器设备研发制造；国务院、央行以及相关监管机构在减税、贴息、贷款等方面都出台了相关的扶持举措；教育部等部门将仪器设备列为了职业院校办学条件重点检测指标之一。
公司在碳排放监测领域具有较好的技术积淀与产业基础。从2012年开始，公司开始涉足碳计量业务，以工业用气体传感器技术平台、工信部沼气工程物联网专项为基础，为大中型沼气工程、生物质燃气工程、煤层气瓦斯气综合利用工程等诸多领域提供CH4和CO2等气体计量装置，为清洁发展机制（CDM）和碳交易提供基础数据。
公司在污染源碳监测、大气碳监测、建筑及汽车碳监测领域，也积累了大量核心技术与产品应用。在污染源碳监测领域，公司基于微流红外、双光束红外、紫外差分吸收光谱技术的气体传感器，可应用于对工业污染源的多种温室气体排放浓度的监测，能够同时测量CO2、N2O、CH4、SO2、NOx等温室气体和污染物气体；同时公司基于超声波、差压等原理设计的气体流量传感器可以用于温室气体流速和体积的监测。在大气碳监测领域，以双光束红外、TDLAS等气体传感器技术为基础的气体分析仪器，可应用于大气无组织排放的碳监测，能够监测企业生产过程中无法收集统一排放的温室气体，测量厂界、园区的大气中CO2、CH4、SF6等温室气体，成为污染源排放碳监测的有力补充手段。在建筑及汽车碳监测领域，公司通过提供各种CO2传感器、CO2变送器等产品，应用于住宅、商业楼宇、工业生产、汽车座舱等不同场景，有效监测空气中CO2浓度，改善环境空气质量，创造健康、舒适、高效、环保、节能的生活工作环境。
3.报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势
气体与居民的生存与健康、工业过程的安全与效率、能源的交易与安全息息相关。受消费者需求、环保政策需求、工业企业需求三大应用驱动影响，气体传感新技术、新产品、新的细分产业不断涌现。气体传感器及气体分析仪器市场规模及国产化需求的扩大，为国内生产企业提供了良好的发展机遇。近年来，气体传感器及气体分析仪器行业在空气品质、环境监测、安全监控、工业过程、医疗健康、智慧计量等领域呈现出如下发展趋势：
（1）空气品质
随着社会经济的快速发展及生活水平的不断提高，人们对室内、汽车座舱、室外空气质量提出更高的要求。根据《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2019）有关内容，室内CO2浓度不宜高于1,000ppm，通过CO2气体传感器能够实现监测与调节室内空气质量，同时能够实现节能减排，符合绿色建筑的有关标准。近年来，以新风系统、新风空调为代表的环境电器保持较快的增速，空气净化器通过新增除甲醛、香薰等功能来满足不同人群和场景的差异化需求，将要求配套商由提供单一传感器到对粉尘、CO2、甲醛、VOC等传感器进行集成；以扫地机器人、洗地机为代表的清洁电器保持较快增长，对于提升续航能力与清洁能力存在较强的需求，不断涌现的细分家电品类将带动粉尘、CO2等传感器的需求，下游应用领域的拓展，也将促使气体传感器具有持续性和成长性。
汽车座舱是与驾乘人员直接接触的空间，车内环境成为影响乘坐体验的首要因素，搭载汽车舒适系统成为车企寻求差异化、品牌化发展重点布局的领域。工业和信息化部于2022年3月发布的《2022年汽车标准化工作要点》，提出“推进多种类型传感器、执行器和控制器等关键零部件标准研究与制度修订”，也将促进车载相关传感器的健康有序发展。无论是燃油车，还是新能源汽车都能搭载汽车舒适系统传感器、车内空气改善装置等与汽车座舱舒适相关的产品。
生态环境部于2022年1月发布的《“十四五”生态环境监测规划》，提出“在全国地级及以上城市设置1734个国家城市空气质量监测站点，实时监测 PM2.5、O3等主要污染物，支撑全国空气质量评价、排名与考核。研究完善空气质量监测评价体系，推进国家空气质量监测监管向区县延伸，京津冀及周边区域重点区县加密设置279个监测站点”。十四五期间，通过综合标准站、微型站、单指标站、移动站等多种模式，实现县城和污染较重乡镇全覆盖，推动大气监测设备市场进一步下沉，也将带动室外空气品质传感器的需求。
（2）环境监测
环保政策对机动车、非道路机械、船舶、工业企业废气排放标准加严，对尾气、烟气分析仪器的技术原理、检测范围、检测精度等提出进一步要求，为尾气、烟气分析仪器生产厂商带来增量市场需求。生态环境部发布的《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB 20891一2014）第四阶段排放标准已于2022年12月生效实施，所有生产、进口和销售的560kW以下（含560kW）非道路移动机械及其装用的柴油机应符合非道路移动机械“非四”标准，为符合机动车及非道路移动机械尾气排放检测标准，机动车尾气后处理系统产业迅速发展，具备发动机尾气O2及NOx传感器批量制造能力的厂商正迎来广阔的国产化替代契机。
工业和信息化部等部门于2022年1月发布《环保装备制造业高质量发展行动计划（2022-2025年）》，提出“推动环境监测仪器仪表专用光学气体传感器、电子芯片、色谱检测单元等产品研发”。环保装备制造业的高质量发展也将带动气体传感器及环境监测气体分析仪器行业的发展。
（3）安全监控
根据中国汽车工业协会统计数据，2022年新能源汽车产销量分别为705.80万辆和688.70万辆，同比增长96.90%和93.40%，市场占有率为25.60%。随着新能源汽车保有量和市场占有率的提升，锂电池安全性成为公众重点关注的问题。《电动汽车用动力蓄电池安全要求》（GB38031-2020）已于2021年1月生效，其中规定需在动力电池发生热失控之前提前5分钟进行预警。国内电池厂、主机厂对锂电池热失控机理研究进一步深入，对电解液泄露传感器、烟雾传感器、电池热失控监测传感器的需求日益明确，并有望成为新能源汽车的标准配置。储能电池热失控传感器业务也将受益于国家标准规范的推出，国家市场监管总局于2023年2月发布的《电化学储能电站安全规程》（GB/T42288-2022）将于2023年7月生效，要求储能电池自动灭火系统的最小保护单元应为电池模块，每个电池模块宜单独配置探测器和灭火介质喷头。
国务院办公厅于2022年6月发布的《城市燃气管道等老化更新改造实施方案（2022－2025年）》，提出“结合更新改造同步在燃气管道重要节点安装智能化感知设备，完善智能监控系统，实现智慧运行，完善消防设施设备，增强防范火灾等事故能力”。在石油化工、天然气领域，通常采用基于电化学、催化燃烧等原理的气体传感器对有毒气体、可燃气体进行浓度监测，上述原理的气体传感器具备结构简单、成本低等优点，也存在着精度相对不高、使用寿命相对较短的缺陷；基于NDIR红外技术的红外甲烷、红外丙烷气体传感器在性能、使用寿命均具有优势；随着相关标准的落地，用于燃气泄露报警的微型红外气体传感器将迎来较大的市场空间。
美国环境保护署规定自2023年1月禁止在所有新的固定空调系统中使用高全球变暖潜能值（GWP）的制冷剂，低GWP新型制冷剂在冷链运输、商用及家用空调领域的应用前景广泛，为避免新型制冷剂泄露导致燃烧爆炸或者高压泄露导致人员发生窒息的情况，需对其泄露进行事前预警，新型冷媒泄漏监测气体传感器未来可能成为制冷系统中的标准配置，面临较好的市场机遇。
（4）工业过程
工业和信息化于2022年7月发布的《工业领域碳达峰实施方案》，提出“以水泥、钢铁、石化化工、电解铝等行业为重点，聚焦低碳原料替代、短流程制造等关键技术，推进生产制造工艺革新和设备改造，减少工业过程温室气体排放”。随着我国水泥、钢铁、石化化工等装置大型化和整体装备水平提升，以及在节能降耗、治污减排和安全生产方面要求的提高，在线分析仪器的重要性和使用量与日俱增，我国相关企业也正在逐步加大在线分析仪器投入力度，对国产化高端在线监测仪器刚性需求会进一步增加。
（5）医疗健康
国家卫生健康委员会等部门于2021年12月发布的《“十四五”医疗装备产业发展规划》，提出“在监护与生命支持领域，有创呼吸机、高频呼吸机、经鼻高流量氧疗仪等要达到国际先进水平”。气体传感器可搭载多种医疗器械终端，并不断切入到新的应用场景，基于气体传感技术的医疗器械产品也成为气体传感器及分析仪器厂商重要的拓展方向。医疗健康气体传感器目前主要包括超声波氧气传感器、超声波气体流量传感器、NDIR医疗ETCO2传感器、肺功能通气功能及弥散功能用气体传感器及麻醉机用气体流量及成分传感器，上述传感器广泛应用于各种呼吸机、制氧机、高流量氧疗仪、麻醉机和监护仪，在麻醉后监测治疗室（PACU）、重症监护室（ICU）、急救医疗服务（EMS）、院前急救、肺泡蛋白沉积症治疗（PAP）、经鼻高流量氧疗（HFNC）等方面发挥了重要作用。
（6）智慧计量
在天然气消费量增长、智能燃气表渗透率提升、《超声波燃气表》（GB/T 39841-2021）生效施行的背景下，超声波燃气表作为一种高可靠、高精度、带温度补偿的全电子燃气表，具有性能稳定、计量准确、压损小、不受机械磨损及故障影响、使用寿命长的优势，还能够有效改善燃气公司供销差问题，逐渐成为替代膜式燃气表和机械燃气表的可靠选择。目前我国超声波燃气表核心计量模块主要依靠进口，在高端计量测试仪器设备核心关键部件和技术需自主可控的情况下，超声波燃气表计量模组亦存在较大的国产替代需求，具备自制超声波燃气表计量模组研发与生产能力的气体传感器厂商带来新的业绩增长点。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
■
存托凭证持有人情况
□适用 √不适用
截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
□适用 √不适用
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
□适用 □不适用
■
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
详见本节“一、经营情况讨论与分析”。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2023-007
四方光电股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
四方光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议（以下简称“会议”）于2023年4月19日（星期三）在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2023年4月10日通过电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应到董事5人，实际到会董事5人。公司董事会秘书、监事列席本次会议。会议由公司董事长熊友辉主持，会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《四方光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
公司2022年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定，真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。2022年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四方光电股份有限公司2022年年度报告》及《四方光电股份有限公司2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-009）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于2022年度总经理工作报告的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》
报告期内董事会按照《公司法》《公司章程》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《董事会议事规则》等法律法规和公司规章制度的要求，认真履行职责，认真推进、监督各项决议的实施。董事会在工作中依法独立行使职权，促进公司规范运作，本年度公司董事会对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查，对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，保障公司科学决策，推动各项业务顺利有序开展，有效地维护了公司及全体股东的利益。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于董事会审计委员会2022年度履职情况报告的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四方光电股份有限公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。
（五）审议通过《关于2022年度独立董事述职报告的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四方光电股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》
报告期内，公司现有的内部控制制度符合科创板上市公司相关法律法规和证券监管部门的要求，符合公司当前的实际经营情况。公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面进行了有效的内部控制，公司出具的《四方光电股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司目前内部控制体系建设、运作和执行情况。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四方光电股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》。
（七）审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于2023年度财务预算报告的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于2022年年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
公司2022年年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》及公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四方光电股份有限公司2022年年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-010）。
（十）审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》
公司2022年度利润分配预案充分考虑了公司2022年度经营状况、日常生产经营需要等因素，有利于公司的持续、稳定、健康发展。该方案履行了合法的决策程序，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。董事会同意将该利润分配方案提交公司股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四方光电股份有限公司2022年度利润分配预案公告》（公告编号：2023-011）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于续聘2023年度外部审计机构的议案》
公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四方光电股份有限公司关于续聘2023年度外部审计机构的公告》（公告编号：2023-012）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
内部董事根据其在公司担任的具体职务对应的薪资管理规定执行，公司不再向其另行发放津贴；独立董事及外部董事津贴为每人税前10.80万元人民币/年，按月平均发放。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四方光电股份有限公司关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-013）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十三）审议通过《关于2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》
高级管理人员根据其在公司担任的具体职务对应的薪资管理规定执行，公司不再向高级管理人员另行发放津贴。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四方光电股份有限公司关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-013）。
（十四）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司及全资子公司生产经营和发展的需要，公司及全资子公司拟向银行申请授信总额不超过人民币50,000.00万元的综合授信额度（最终以各银行实际审批的授信额度为准）。拟申请的授信额度用于向相关银行申请流动资金贷款、项目贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、押汇、保函、保理、贸易融资、票据贴现、融资租赁等融资业务。同时授权公司董事长在上述授信额度内全权代表公司签署一切与授信相关的各项法律文件。本次授权决议有效期自本次董事会审议通过之日起12个月内，单笔用款的最终还款日不受前述期限限制。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四方光电股份有限公司关于预计2023年度公司及下属全资子公司申请综合授信额度相互提供担保的公告》（公告编号：2023-014）。
（十五）审议通过《关于预计2023年度公司及下属全资子公司申请综合授信额度相互提供担保的议案》
公司及下属全资子公司相互提供担保，符合公司及子公司实际经营需求，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，担保对象为合并报表范围内的公司，经营状况稳定，资信状况良好。该担保行为是公司及子公司正常发展所需，风险可控，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四方光电股份有限公司关于预计2023年度公司及下属全资子公司申请综合授信额度相互提供担保的公告》（公告编号：2023-014）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十六）审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目延期的议案》
同意公司对募投项目“新建年产300万支超声波气体传感器与100万支配套仪器仪表生产项目”预定可使用状态日期延期至2023年12月。上述募投延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四方光电股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-015）
（十七）审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划第一个归属期不符合归属条件的议案》
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2022年的净利润为14,546.33万元，比上年同期下降19.04%，未达到公司2022年限制性股票股权激励计划第一个归属期“2022年净利润较2021年增长不低于24.00%”的业绩考核目标（B）档条件，所有激励对象对应考核当年可归属的限制性股票全部取消归属。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四方光电股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划第一个归属期不符合归属条件暨作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项的公告》（公告编号：2023-016）。
（十八）审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》
公司2022年限制性股票激励计划第一个归属期不符合归属条件；同时，部分激励对象由于离职已不具备激励对象资格，公司拟作废处理2022年限制性股票激励计划的限制性股票数量为399,500股，符合相关规定。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四方光电股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划第一个归属期不符合归属条件暨作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项的公告》（公告编号：2023-016）。
（十九）审议通过《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》
公司拟定于2023年5月11日召开2022年年度股东大会，审议本次董事会所通过的需提交公司股东大会审议的议案。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四方光电股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-017）。
特此公告。
四方光电股份有限公司董事会
2023年4月20日
证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2023-008
四方光电股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
四方光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2023年4月19日（星期三）在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2023年4月10日通过电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
本次会议由监事会主席石平静主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《四方光电股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
公司2022年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定，真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。2022年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四方光电股份有限公司2022年年度报告》及《四方光电股份有限公司2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-009）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》
报告期内监事会按照《公司法》《公司章程》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《监事会议事规则》等法律法规和公司规章制度的要求，认真履行职责，认真推进、监督各项决议的实施。监事会在工作中依法独立行使职权，促进公司规范运作，本年度公司监事会对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查，对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，保障公司科学决策，推动各项业务顺利有序开展，有效地维护了公司及全体股东的利益。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》
报告期内，公司现有的内部控制制度符合科创板上市公司相关法律法规和证券监管部门的要求，符合公司当前的实际经营情况。公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面进行了有效的内部控制，公司出具的《公司2022年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司目前内部控制体系建设、运作和执行情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四方光电股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》。
（四）审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于2023年度财务预算报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于2022年年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
公司2022年年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》及公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四方光电股份有限公司2022年年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-010）。
（七）审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》
公司2022年度利润分配预案充分考虑了公司2022年度经营状况、日常生产经营需要等因素，有利于公司的持续、稳定、健康发展。该方案履行了合法的决策程序，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意将该利润分配预案提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四方光电股份有限公司2022年度利润分配预案公告》（公告编号：2023-011）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四方光电股份有限公司关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-013）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四方光电股份有限公司关于预计2023年度公司及下属全资子公司申请综合授信额度相互提供担保的公告》（公告编号：2023-014）。
（十）审议通过《关于预计2023年度公司及下属全资子公司申请综合授信额度相互提供担保的议案》
公司及下属全资子公司相互提供担保，符合公司及子公司实际经营需求，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，担保对象为合并报表范围内的公司，经营状况稳定，资信状况良好。该担保行为是公司及子公司正常发展所需，风险可控，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四方光电股份有限公司关于预计2023年度公司及下属全资子公司申请综合授信额度相互提供担保的公告》（公告编号：2023-014）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目延期的议案》
公司本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，项目的延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次募投项目延期的决策及审批程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。
综上，公司监事会同意本次部分募投项目延期的事项。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四方光电股份有限公司关于首次公开发行股票部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-015）。
（十二）审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划第一个归属期不符合归属条件的议案》
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2022年的净利润为14,546.33万元，比上年同期下降19.04%，未达到公司2022年限制性股票股权激励计划第一个归属期“2022年净利润较2021年增长不低于24.00%”的业绩考核目标（B）档条件，公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期不符合归属条件。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四方光电股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划第一个归属期不符合归属条件暨作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项的公告》（公告编号：2023-016）。
（十三）审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》
公司2022年限制性股票激励计划第一个归属期不符合归属条件；同时，部分激励对象由于离职已不具备激励对象资格，公司拟作废处理2022年限制性股票激励计划的限制性股票数量为399,500股，符合相关规定。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四方光电股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划第一个归属期不符合归属条件暨作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项的公告》（公告编号：2023-016）。
特此公告。
四方光电股份有限公司监事会
2023年4月20日
证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2023-010
四方光电股份有限公司
关于2022年度募集资金存放
与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意四方光电股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]6号）核准，公司2021年1月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A股）17,500,000股，发行价为29.53元/股，募集资金总额为人民币516,775,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币40,758,125.00元，余额为人民币476,016,875.00元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币19,224,607.45元，实际募集资金净额为人民币456,792,267.55元。
该次募集资金到账时间为2021年2月4日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年2月4日出具天职业字[2021]4624号验资报告。
（下转238版)
