神驰机电股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2023-038
神驰机电股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年4月19日
(二)股东大会召开的地点：
重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道46号神驰办公楼3楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长艾纯先生主持会议，会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席3人，独立董事张财志先生、舒红宇先生以及董事陈跃兴先生、艾刚先生、刘吉海先生、艾姝彦女士因工作安排未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书杜春辉先生出席了本次会议；财务负责人宣学红女士、副总经理黄勇先生列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《2022年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《2022年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《2022年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《2023年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《关于〈2022年年度报告全文及摘要〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《关于2022年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：《关于为全资子公司向中国进出口银行重庆分行申请授信提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：《关于收购重庆市凯米尔动力机械有限公司、重庆五谷通用设备有限公司100%股权暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：《关于确认2023年1-2月与重庆市凯米尔动力机械有限公司、重庆五谷通用设备有限公司日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《2022年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
14、议案名称：《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案（修订稿）的议案》
14.01 议案名称：发行证券的种类及上市地点
审议结果：通过
表决情况：
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14.02 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
■
14.03 议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
■
14.04 议案名称：存续期限
审议结果：通过
表决情况：
■
14.05 议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
■
14.06 议案名称：还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
■
14.07议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
■
14.08议案名称：转股价格的确定及调整
审议结果：通过
表决情况：
■
14.09 议案名称：转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
■
14.10 议案名称：转股股数确定方式
审议结果：通过
表决情况：
■
14.11 议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
■
14.12议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
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14.13议案名称：转股后的股利分配
审议结果：通过
表决情况：
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14.14议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
■
14.15议案名称：向原股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
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14.16 议案名称：债券持有人会议相关事项
审议结果：通过
表决情况：
■
14.17 议案名称：本次募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
■
14.18 议案名称：募集资金专项存储账户
审议结果：通过
表决情况：
■
14.19议案名称：债券担保情况
审议结果：通过
表决情况：
■
14.20议案名称：评级事项
审议结果：通过
表决情况：
■
14.21议案名称：本次发行方案的有效期
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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16、议案名称：《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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17、议案名称：《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
18、议案名称：《关于修订〈神驰机电股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
19、议案名称：《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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20、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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21、议案名称：《关于收回部分激励对象股权激励已获收益并回购注销部分限制性股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
22、议案名称：《关于变更注册资本的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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23、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
24、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次收购重庆市凯米尔动力机械有限公司、重庆五谷通用设备有限公司100%股权暨关联交易相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
议案12-23为特别决议事项，经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上审议通过。其余议案为普通决议议案，经出席股东大会的股东所持表决权过半数审议通过。议案6、7、9、10、12-21对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（重庆）事务所
律师：雷美玲、罗应巧
2、律师见证结论意见：
贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员资格、召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
神驰机电股份有限公司董事会
2023年4月20日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2023-039
神驰机电股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票通知
债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、通知债权人原由
神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月28日召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议，于2023年4月19日召开了2022年年度股东大会，审议通过了《关于收回部分激励对象股权激励已获收益并回购注销部分限制性股票的议案》等议案，具体内容详见公司于2023年3月30日披露的《关于收回不符合股权激励授予条件的激励对象已获收益并回购注销其尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2022-026）、《关于回购注销离职人员限制性股票的公告》（公告编号：2023-027）。
公司2021年限制性股票激励计划首次授予的激励对象名单中有25人非公司员工而不符合授予条件，以上25人中有3人于2022年4月从其所在公司离职，其持有的限制性股票均未解除限售，全部由公司回购注销。剩余22人所持有限制性股票由公司于2022年9月办理了第一期解除限售，解除限售的比例为40%。截止目前，剩余22人第一期解除限售的限制性股票已全部减持，获得收益234.18万元，公司已将该部分收益全部收回。同时，公司将对其已获授但尚未解除限售的48.72万股限制性股票进行回购注销。另外，5名激励对象因个人原因离职而不再具备激励对象资格，公司拟回购其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计3.024万股。
因此，公司总计回购注销限制性股票51.744万股。回购注销完成后，公司股份总数将由209,450,640股变更为208,933,200股，公司注册资本由209,450,640元变更为208,933,200元。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起四十五日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道46号神驰办公楼4楼证券部
2、申报时间：2023年4月20日起45天内（9:00-11:30；13:30-17:00（双休日及法定节假日除外）
3、联系人：李举、杜春辉
4、联系电话：023-88027304
特此公告。
神驰机电股份有限公司董事会
2023年4月20日
