北方导航控制技术股份有限公司

公司代码：600435 公司简称：北方导航

2022年年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以 2022 年度利润分配预案实施股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4元(含税)，预计派发现金红利,总额为59,572,800.00元，剩余未分配利润留待以后年度分配。本年度不进行公积金转增股本。

上述 2022 年度利润分配预案中现金分红的数额暂按 2022 年12月31日公司总股本1,489,320,000股计算,实际派发现金红利总额将以2022年度利润分配预案实施股权登记日的总股本计算为准。

在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持每股分配0.04元比例不变相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

公司是以军品二三四级配套为主的制造型企业，该行业的周期性特点是与国际军事、政治环境结合密切，容易受到国际局势波动影响，目前该行业处于发展上升阶段。公司在制导控制、导航控制、探测控制、环境控制、稳定控制等领域处于国内领先地位。

公司的军民两用产品业务以“导航控制和弹药信息化技术”为主，涵盖导航与控制、军事通信、智能集成连接三大领域，其中导航与控制领域包括制导控制、导航控制、探测控制、环境控制、稳定控制产品和技术。报告期内民品子公司北方专用车100%股权转让后，公司不再涉及专用车相关民用产品。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2022年，公司高质量发展指标稳定增长，主要经营指标持续改善，经营业绩持续提升，保持稳中向好的高质量发展态势。营业收入383,944.70万元，利润总额为26,415.55万元，同比增长13%，归属于上市公司股东净利润18,505.07万元，同比增长39%。

（一）装备保供能力全面提升

有效应对军品大批量采购、科研生产高度交叉的新常态，强化与总体总装、配套协作单位全链条纵向联动，强化质量管控、技术状态全流程横向协同，紧盯任务需求变化，紧盯技术状态调整，紧盯质量问题处置，充分调配资源、提升能力，全面完成装备建设和保障任务。重点产品履约率100%。

（二）科技创新取得突破

高质量完成环控系统、电台与通信、智能集成连接等系列自主研发任务以及制导控制领、探测控制、无人巡飞、光电稳定等领域协同研制任务。丰富科技创新体系。以联合创新中心开展项目负责制为试点，完善科技创新体制机制，完成31项关键技术攻关课题，申请专利18项，其中发明专利13项。

（三）数智制造稳步推进

系统推进智能化产线建设。实现批产制导系列全谱系智能化总装能力全覆盖。完成**项目立项，获得自“十二五”以来首次生产类国投资金争取和项目立项，不仅在国家层面对公司制导控制系统批生产能力给予认可，而且为后续资质、能力认定及产业发展奠定基础；完成以人机协同技术为应用的某装配单元和通过全流程视觉技术串联的电缆装配生产线；某组件智能化柔性加工单元已具备稳定的生产能力；某舱体机加生产线完成竣工验收。

扎实推进信息化平台建设。两化融合管理体系通过现场评审，取得了AAA评定证书，成为集团公司首家AAA级企业；数字化车间（一期）完成建设；统一代码推进工程项目已完成与二级节点系统的数据对接，通过项目验收；质量数据信息系统三期上线试运行。

（四）深化改革实效持续巩固

持续完善公司治理体系。董事会制度体系更加健全。健全制度体系。修订、新定制度67项，完成对制度的自评价、重点评价。落实任期制与契约化管理。按照国资委、集团公司关于经理层成员任期制与契约化管理契约文本操作要点要求，制定完善相应管理制度，补充完善经理层成员任期、年度经营业绩考核责任书及岗位聘任协议。持续落实中长期激励。股权激励计划进入第一期行权期；实施员工创新贡献激励办法，组织完成首期员工创新贡献成果兑现；衡阳光电按照岗位在科技成果转化中的重要性和贡献度，充分应用考核评价结果，对59名激励对象实施岗位分红。推进股权资产结构优化。完成北方专用车100%股权转让，聚焦主责主业提升发展质量。

（五）人才工程建设系统推进

加大科技人才引进培养力度。持续加强人才队伍建设，新增集团公司级科技带头人2人，集团公司级青年科技带头人2人；拓宽人才培养推优渠道，1人获评北京经开区首届亦城工匠称号；加大优秀硕士毕业生引进力度，引入硕士研究生14人，博士研究生2人，与高校开展人才共育，精准支撑公司主营业务发展。创新技能人才培养模式。积极选派技能人员参加集团公司技能竞赛、创新竞赛，5人获评“兵器工业技术能手”及“兵器工业青年技术能手”称号，2项课程获得集团公司内训师创新项目竞赛“兵器好课程”奖项。配合人社部开展“走近高技能人才”调研座谈，获批“企业新型学徒制”培养立项，组织开展“北京市高技能人才研修班”，推进高技能人才培养。

（六）风险防控能力持续增强

建立健全法律与合规管理体系。建立健全企业主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责工作机制,确保合法合规性审查作为必经前置程序，做到“应审必审”。制定《合规管理办法》《合规手册》，提高标准化、精细化合规管理水平。加强全面风险与内控体系建设。将风险管理和内控要求嵌入公司全级次业务管理的各个流程，开展风险排查，守住了不发生重大风险的底线。强化污染防治能力。进一步加大环保投入力度，建立长效提升机制，夯实绿色发展基础，制定并落实《环境保护综合提升行动方案》，各类污染物排放降低；贯彻落实“双碳”规划，开展投资项目节能审查，综合能耗同比降低。强化保密管理。组织开展保密专项整治活动，有效防范泄密风险。全年未发生失泄密事件。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临2023-010号

北方导航控制技术股份有限公司

关于变更会计估计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次会计估计变更事项采用未来适用法进行相应的会计处理，无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整，对以往各期财务状况和经营成果不会产生影响。

●本次会计估计变更对2022年度合并报表影响是：应收账款坏账准备增加955万元；应收票据坏账准备增加388万元；信用减值损失增加1,343万元；2022年度利润总额影响减少1,343万元。

为了更加客观公允地反映公司财务状况和经营成果，北方导航控制技术股份有限公司（以下简称北方导航、公司、本公司）于 2023 年 4 月19 日召开第七届董事会第二十二次会议及第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于变更会计估计的议案》，按预期信用损失计提坏账准备。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，会计师事务所出具了专项审核报告。本次会计估计变更事项无需提交公司股东大会审议。

一、会计估计变更概述

（一）会计估计变更原因

北方导航本部及控股子公司自2019年1月1日执行《新金融工具准则》以来，除单项评估信用风险的应收账款外，其余应收账款均基于信用风险特征划分为“账龄组合”与“其他组合”，并按不同组合分别计量预期信用损失与坏账准备。“账龄组合”是除已单独计量损失准备的应收账款外，北方导航本部及控股子公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的预期信用损失为基础，考虑前瞻性信息，确定损失准备的应收账款；“其他组合”是北方导航合并报表范围内主体之间的应收账款及军品业务形成的应收款项。

北方导航本部及控股子公司军品销售客户主要为军队机关及军品协作配套单位，最终付款方均为国家，军品业务形成的应收账款由国防预算资金作为支撑，因此该组合下的客户回款来源可靠，基本不存在无法收回的情况；历史上基本未出现军品应收款无法收回的情况，故北方导航本部及控股子公司由军品业务形成的应收款项一般不计提坏账准备，特殊情况下个别认定计提。

北方导航本部及控股子公司销售给军队机关及军品协作配套单位的产品绝大部分受军方监管，但仍有少部分不受军方监管，不受军方监管的情况主要包括以下几种情况：

1.为军品建设服务，用于军品协作配套单位军品系统测试、联调的产品，主要为销售给相关军品协作配套单位，军品协作配套单位购买后用于军品生产、研发的测试、联调等；

2.军贸业务销售的产品；

3.军队机关基层单位或军品协作配套单位直接购买的维修器材。

最近两年北方导航各单位销售的产品不受军方监管的部分逐年增加，尤其是军贸业务销售的产品逐年增加，不受军方监管部分的应收账款余额也在逐渐增加，该部分应收款虽是军品业务形成但由于军方不监管、付款由实际购买单位（军品协作配套单位或军队机关基层单位）用自有资金支付，因此与受军方监管的军品应收款比较具有一定的风险。

基于谨慎性原则，结合军工行业特点以及军品业务管理特点，自2022年1月1日起，北方导航合并报表范围内四家公司（上市公司本部及三家控股子公司）均对军品应收款区分组合，按预期信用损失计提坏账准备。

（二）变更前的会计估计（2019年1月1日至2021年12月31日）

“其他组合”计量预期信用损失与坏账准备的方法是：一般不计提坏账准备，特殊情况下个别认定计提。

（三）变更后的会计估计（2022年1月1日起）

“其他组合”计量预期信用损失与坏账准备的方法是：

1.上市公司合并报表范围内主体之间的应收账款：一般不计提坏账准备，特殊情况下个别认定计提；

2.军品业务形成的应收款项：参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

军品业务形成的应收票据和军品业务形成的合同资产计量预期信用损失与坏账准备的方法参照军品业务形成应收款项计量相应损失与准备的方法。

（四）会计估计变更日期

经董事会审议通过，自2022年1月1日起变更。

二、本次会计估计变更对公司的影响

根据《企业会计准则第 28 号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定本次变更属于会计估计变更，采用未来适用法，无需对已披露的财务报表进行追溯调整，因此对北方导航合并报表以往年度财务状况和经营成果不产生影响。对2022年度合并报表影响是：

（1）应收账款坏账准备增加955万元，其中：北方导航本部增加17万元、中兵通信科技股份有限公司（以下简称中兵通信）增加734万元、中兵航联科技股份有限公司（以下简称中兵航联）增加17万元、衡阳北方光电信息技术有限公司（以下简称衡阳北方光电）增加187万元；

（2）应收票据坏账准备增加388万元，其中：中兵通信增加184万元、衡阳北方光电增加204万元；

（3）信用减值损失增加1,343万元，其中：北方导航本部增加17万元、中兵通信增加918万元、中兵航联增加17万元、衡阳北方光电增加391万元；

（4）2022年度利润总额影响减少1,343万元，其中：北方导航本部减少17万元、中兵通信减少918万元、中兵航联减少17万元、衡阳北方光电减少391万元。

三、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见

（一）独立董事意见

经审核，公司独立董事认为，公司本次会计估计变更，符合《企业会计准则第 28 号一会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，符合公司所处行业的实际情况，决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，调整后的会计估计更加严谨客观，有利于更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。独立董事一致同意公司本次会计估计变更。

（二）监事会意见

经审议，监事会认为：变更会计估计结合了军工行业特点以及军品业务管理特点，充分体现了谨慎性原则。本次变更属于会计估计变更，采用未来适用法，无需对已披露的财务报表进行追溯调整，因此对北方导航合并报表以往年度财务状况和经营成果不产生影响。

（三）会计师事务所意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次会计估计变更进行了专项审核，并出具了《会计估计变更事项专项说明的专项审核报告》（XYZH/2023BJAG1F0251）。认为，北方导航公司管理层编制的专项说明符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式（2023年1月修订）》中《第三十三号 会计差错更正、会计政策或会计估计变更公告》等相关规定。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2023年4月21日

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临2023-007号

北方导航控制技术股份有限公司

第七届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北方导航控制技术股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于2023年4月9日以送达、传真、邮件等方式发出会议通知，于2023年4月19日在公司二层商务会议室召开。应到会董事人数8人，实到会董事8人，实到会董事人数占应到会董事人数的100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员列席了会议。

首先，全体董事根据《公司章程》的相关规定，一致推举董事、总经理李海涛先生在公司董事长空缺期间代为履行董事长职责。会议由董事、总经理李海涛先生主持。经充分讨论，以记名投票表决的方式决议如下：

一、审议通过《关于2022年度总经理工作报告的议案》。8票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于2022年度经营计划执行情况及2023年经营计划的议案》。8票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》。8票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

本报告全文刊载于2023年4月21日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于变更会计估计的议案》。8票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

基于谨慎性原则，结合军工行业特点以及军品业务管理特点，自2022年1月1日起，北方导航合并报表范围内四家公司（上市公司本部及三家控股子公司）均对军品应收款区分组合，按预期信用损失计提坏账准备。

详细内容请见2023年4月21日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 《关于变更会计估计的公告》。

五、审议通过《关于〈2022年度报告〉及〈2022年度报告摘要〉的议案》。8票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

详细内容请见2023年4月21日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《2022年度报告摘要》及上海证券交易所网站《2022年度报告》。

同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于2022年利润分配的预案》。8票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

详细内容请见2023年4月21日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 《关于2022年度利润分配预案的公告》。

同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

七、审议通过《关于第七届董事会独立董事2022年度述职报告的议案》。8票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

本报告全文刊载于2023年4月21日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于第七届董事会审计委员会2022年履职情况报告的议案》。8票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

本报告全文刊载于2023年4月21日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

九、审议通过《关于日常经营性关联交易的议案》。5票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权，3票回避（共3位关联董事李海涛、周静、陶立春回避表决）。

详细内容请见2023年4月21日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《日常经营性关联交易公告》。

同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

十、审议通过《关于〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》。8票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

本报告全文刊载于2023年4月21日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

十一、审议通过《关于〈2022年度社会责任报告暨ESG报告〉的议案》。8票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

本报告全文刊载于2023年4月21日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

十二、审议通过《关于〈与兵工财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案〉及〈与兵工财务有限责任公司的风险持续评估报告〉的议案》。5票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权，3票回避（共3位关联董事李海涛、周静、陶立春回避表决）。

详细内容请见2023年4月21日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《与兵工财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》、《与兵工财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

十三、审议通过《关于选聘会计师事务所的议案》。8票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

同意选聘信永中和会计师事务所执行公司2023年度审计工作，审计费用共计85万元，其中财务审计费用60万元、内控审计费用25万元。

详细内容请见2023年4月21日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 《关于选聘会计师事务所的公告》。

同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

十四、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》。8票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

修订后的《董事会审计委员会实施细则》全文刊载于2023年4月21日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

十五、审议通过《关于2022年度高级管理人员薪酬发放方案的议案》。8票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

十六、审议通过《关于董事、监事薪酬发放方案的议案》。8票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

十七、审议通过《关于确定董事会审议的基本制度范围的议案》。8票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

董事会制定审议的基本制度范围明确如下：公司章程及章程修正案；涉及公司治理的基本制度；涉及证券监管要求的基本制度。以上制度根据监管要求需股东大会审议通过的，经董事会审议后提交股东大会审议。其他涉及公司业务及生产经营的基本制度，董事会授权公司经营层决策。

十八、审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》。8票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

详细内容请见2023年4月21日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《2023年第一季度报告》。

十九、审议通过《关于提议召开2022年年度股东大会的议案》。8票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

详细内容请见2023年4月21日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2023年4月21日

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2023-008 号

北方导航控制技术股份有限公司

关于推举董事代行董事长职责的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

鉴于北方导航控制技术股份有限公司（以下简称“公司”）原董事长张百锋先生已经辞职，为保证公司及董事会正常运作，根据《公司章程》第一百三十条，“公司董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务”，现经公司全体董事一致推举，由公司董事、总经理李海涛先生代为履行董事长职责，直至公司选举产生新任董事长任职生效之日止。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21日

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临2023-009号

北方导航控制技术股份有限公司

第七届监事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北方导航控制技术股份有限公司第七届监事会第十四次会议于2023年4月10日以送达、传真、邮件等方式发出通知，于2023年4月19日上午11：00在公司二层商务会议室召开。应到会监事人数3人，实到会监事3人，占应到会监事人数的100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议由监事会主席商逸涛先生主持，以记名投票表决的方式通过以下议案：

一、审议通过了《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》。3票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

经审议，监事会认为：2022年度监事会工作报告客观详实地体现了报告期内监事会的工作情况，清晰准确地表达了监事会对公司依法运作情况、检查公司财务情况、关联交易情况的独立意见，及内部控制评价报告的审阅情况。

本报告全文刊载于2023年4月21日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于变更会计估计的议案》。3票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

经审议，监事会认为：变更会计估计结合了军工行业特点以及军品业务管理特点，充分体现了谨慎性原则。本次变更属于会计估计变更，采用未来适用法，无需对已披露的财务报表进行追溯调整，因此对北方导航合并报表以往年度财务状况和经营成果不产生影响。

三、审议通过了《关于〈2022年度报告〉及〈2022年度报告摘要〉的议案》。3票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

经审议，监事会认为：年度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，真实、完整地反映了公司财务状况和经营成果等。公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司监事会成员未发现参与2022年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于2022年度利润分配的预案》。3票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

经审议，监事会认为：公司本年度的现金分配预案符合公司的经营实际，未违反《公司章程》及监管部门关于现金分配的规定。

同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于日常经营性关联交易的议案》。3票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

经审议，监事会认为：2023年度日常经营性关联交易决策程序符合法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公司的发展，没有损害公司及股东的利益。

同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于〈2022年度内部控制评价报告〉的议案》。3票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

经审议，监事会认为：该报告根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司的内部控制有效性进行了评价，充分保证了经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整。

七、审议通过了《〈与兵工财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案〉及〈与兵工财务有限责任公司的风险持续评估报告〉的议案》。3票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

经审议，监事会认为：该风险应急处置预案根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等要求制定，能有效防范、及时控制和化解公司在兵工财务有限责任公司开展金融业务的资金风险，保障资金安全及流动性。

八、审议通过了《关于〈2023年第一季度报告〉的议案》。3票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

经审议，监事会认为：公司2023年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会、北京监管局和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司当期财务状况和经营成果等。公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司监事会成员未发现参与2023年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

监事会

2023年4月21日

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临2023-011号

北方导航控制技术股份有限公司

关于2022年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●每股分配比例：每10股派发现金红利0.4元（含税）

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

(一)审计数据

经信永中和会计师事务所审计：2022年度公司实现合并报表归属于母公司所有者的净利润185,050,680.13 元；北方导航母公司净利润为125,616,819.54 元。母公司年初未分配利润107,577,688.05 元，本年度提取盈余公积 12,561,681.95 元，截至2022年12月31日，母公司累计未分配利润183,399,825.64 元。

经信永中和会计师事务所审计：2022年度公司母公司期初资本公积余额为196,947,572.64 元；本年度有所增加，截至2022年12月31日，母公司资本公积余额为214,242,113.23 元。

(二)政策依据

1、《公司章程》规定的利润分配条件

第一百七十二条第二款“公司现金分红的具体条件和比例：除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润按不少于当年实现的母公司可供分配利润10%的比例向股东分配股利，并遵守合并报表、母公司报表可供分配利润孰低的原则。按此原则计算出的分配额度低于0.05元/股时，可将收益留存至以后年度进行分配，但应保证在连续有盈利的年度每三年至少进行一次现金红利分配。”。

2、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》规定

6.5.1“上市公司应当结合所处行业特点、发展阶段和自身经营模式、盈利水平、资金需求等因素，选择有利于投资者分享公司成长和发展成果、取得合理投资回报的利润分配政策。”

(三)分配预案的说明

以 2022 年度利润分配预案实施股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4元（含税），预计派发现金红利总额为59,572,800.00元，剩余未分配利润留待以后年度分配。本年度不进行公积金转增股本。(下转99版)

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位:北方导航控制技术股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：李海涛 主管会计工作负责人：周静 会计机构负责人：苏芃

合并利润表

2023年1一3月

编制单位：北方导航控制技术股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：李海涛 主管会计工作负责人：周静 会计机构负责人：苏芃

合并现金流量表

2023年1一3月

编制单位：北方导航控制技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：李海涛 主管会计工作负责人：周静 会计机构负责人：苏芃

(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

北方导航控制技术股份有限公司董事会

2023年4月19日

证券代码：600435 证券简称：北方导航

2023年第一季度报告