上海赛伦生物技术股份有限公司

(上接55版)

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2022年度，公司实现营业收入17,422.10万元，较上年同期下降16.52%；实现归属于上市公司股东的净利润6,413.58万元，较上年同期下降16.14%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,469.39万元，较上年同期下降35.71%。

截至2022年12月31日，公司总资产116,306.68万元，较报告期初增长188.68%；归属于上市公司股东的净资产112,129.05万元，较报告期初增长203.36%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：688163 证券简称：赛伦生物 公告编号：2023-009

上海赛伦生物技术股份有限公司

关于监事辞职及补选监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事辞职的情况说明

上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席邵良先生递交的书面辞职报告，邵良先生因个人原因申请辞去公司监事及监事会主席的职务。邵良先生辞去上述职务后，不再担任公司任何职务。

邵良先生辞去监事及监事会主席的职务将导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，为保障监事会的正常运行，在公司股东大会选举产生新任监事之前，邵良先生将继续履行监事职责。截至本公告披露日，邵良先生未持有公司股份。

公司及监事会对邵良先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

二、关于补选监事的情况说明

为完善公司治理结构，保障监事会各项工作的顺利开展，公司于2023年4月20日召开第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于提名公司监事候选人的议案》，同意提名刘涟先生为公司第三届监事会监事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

该事项需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海赛伦生物技术股份有限公司监事会

2023年4月21日

附件：

刘涟先生简历

刘涟，男，汉族，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA、DBA。1992年7月至1996年8月，任航天部南京晨光机器厂财务处财务主管会计；1996年8月至1999年10月任南京东风专用汽车制造总厂罐车厂财务副经理；1999年10至2002年3月，历任南京合富辉煌房地产投资咨询有限公司财务经理、行政经理；2003年4月至2004年4月，任广州珠江恒昌房地产顾问有限公司区域总监；2004年4月至今，任合富辉煌集团控股有限公司（00733.HK）华东区域总经理。

截至本公告披露日，刘涟先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也未受过中国证券监督管理机构及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的情形，不存在被中国证券监督管理机构确定为市场禁入者且尚未解除的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等法律法规要求的任职条件。

证券代码：688163 证券简称：赛伦生物 公告编号：2023-010

上海赛伦生物技术股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。为适应监管新规要求，进一步规范和完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《上海赛伦生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订，具体情况如下：

一、《公司章程》的修订情况

■

除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。因新增或删减部分条款，《公司章程》中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整。

董事会提请股东大会授权董事长及其指定人员办理相关工商变更事宜，变更后的内容最终以市场监督管理机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海赛伦生物技术股份有限公司章程》（2023年4月）。

特此公告。

上海赛伦生物技术股份有限公司董事会

2023年4月21日

证券代码：688163 证券简称：赛伦生物 公告编号：2023-011

上海赛伦生物技术股份有限公司

2022年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，现将上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2022年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海赛伦生物技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】204号）的批准，公司获准向社会公开发行人民币普通股2,706万股，每股面值为1.00元，每股发行价格为33.03元，公司收到募集资金总额为89,379.18万元，扣除发行费用10,886.82万元，募集资金净额为78,492.36万元。上述募集资金已于2022年3月4日全部到位，并存放于募集资金专项账户内。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年3月4日出具了《验资报告》（天职业字【2022】9819号）。

截至2022年12月31日，公司累计使用募集资金1,512.67万元，募集资金余额为79,187.67万元（包括对闲置募集资金进行现金管理所得的收益、利息收入并扣除手续费等的净额）。明细情况如下：

单位：人民币 万元

■

注：发行费用总额10,886.82万元，其中公司使用自有资金先期支付金额 601.51万元，自有资金支付的印花税19.63万元，实际使用募集资金支付的金额为10,265.68万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司已经依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。

公司对募集资金采取专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据相关法律法规及《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采取专户存储制度，并同保荐机构分别与交通银行股份有限公司上海长三角一体化示范区分行、上海农村商业银行股份有限公司静安支行、上海银行股份有限公司浦东分行、平安银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司上海浦东大道支行等存放募集资金的开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（三）募集资金专户存储情况

公司共有8个募集资金专户，截至2022年12月31日，募集资金专户余额情况如下：

单位：人民币 万元

■

注：合计数与各单项加总如有不符，均由四舍五入所致。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

2022年度，募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2022年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2022年3月18日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第四次会议，分别审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用总金额不超过人民币7.5亿元（含7.5亿元）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

截止2022年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品及结构性存款余额37,000.00万元，未超过董事会对募集资金现金管理的授权范围，具体明细如下：

单位：人民币 万元

■

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

2022年度，公司不存在使用超募资金补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2022年度，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2022年度，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2022年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2022年度，公司不存在募投项目发生变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2022年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

经核查，会计师事务所认为：赛伦生物《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了赛伦生物2022年度募集资金的存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：赛伦生物2022年度募集资金存放和实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规和规范性文件的规定和要求，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。同时提醒公司按计划推进募投项目，对于募投项目最新进展及达到预定可使用状态时间、可能达不到预期收益的风险等事项及时充分提示。

特此公告。

上海赛伦生物技术股份有限公司董事会

2023年4月21日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：上海赛伦生物技术股份有限公司 2022年度 单位：人民币 元

■

证券代码：688163 证券简称：赛伦生物 公告编号：2023-012

上海赛伦生物技术股份有限公司关于

使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，同意将部分超募资金11,500万元用于永久补充公司流动资金，占超募资金总额的比例为29.88%。

公司独立董事发表明确同意的独立意见，保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）对上述事项出具了无异议的核查意见。该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海赛伦生物技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】204号）的批准，公司获准向社会公开发行人民币普通股2,706万股，每股面值为1.00元，每股发行价格为33.03元，公司收到募集资金总额为89,379.18万元，扣除发行费用10,886.82万元，募集资金净额为78,492.36万元。

上述募集资金于2022年3月4日全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年3月4日出具了《验资报告》（天职业字【2022】9819号）。募集资金到账后，已全部存放于开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，具体情况详见公司于2022年3月10日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《上海赛伦生物技术股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目基本情况

根据《上海赛伦生物技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，本次募集资金到位后，将按轻重缓急顺序投资于以下项目：

单位：人民币 万元

■

公司截至2022年12月31日的募集资金使用情况详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海赛伦生物技术股份有限2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《上海赛伦生物技术股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。

公司超募资金总额为38,492.36万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为11,500万元，占超募资金总额的比例为29.88%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

四、相关承诺

公司承诺每12个月内累计使用用于补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正常进行；在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

五、相关审议程序

公司于2023年4月20日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金总计人民币11,500万元用于永久补充流动资金。独立董事对上述事项发表了同意意见。该事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

六、专项意见说明

（一）监事会意见

监事会认为，公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，符合公司和全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及公司相关制度的规定，履行了必要的审议程序，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司使用部分超募资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，满足公司日常经营业务增长对流动资金的需求，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。该部分超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。公司本次部分超募资金的使用计划，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规以及《上海赛伦生物技术股份有限公司募集资金管理制度》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；且公司承诺每12个月内累计使用用于补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正常进行；在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

因此，我们一致同意该议案，并同意提交公司股东大会审议。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司使用部分超募资金用于永久补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，且已经公司董事会、监事会审议批准、独立董事发表同意意见，履行了必要的程序，该议案尚需提交公司股东大会审议，符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律法规的要求。

综上，保荐机构对公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项无异议。

七、上网公告附件

（一）《上海赛伦生物技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》；

（二）《方正证券承销保荐有限责任公司关于上海赛伦生物技术股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

上海赛伦生物技术股份有限公司董事会

2023年4月21日

证券代码：688163 证券简称：赛伦生物 公告编号：2023-005

上海赛伦生物技术股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会的召开情况

上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2023年4月20日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知及相关材料已于2023年4月10日以电子邮件的方式送达公司全体董事。公司董事9人，实际出席董事9人。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《上海赛伦生物技术股份有限公司章程》《上海赛伦生物技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

2、审议通过《关于2022年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

3、审议通过《关于2022年度公司财务决算报告的议案》

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于2022年度公司利润分配方案的议案》

全体独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体情况见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《上海赛伦生物技术股份有限公司关于2022年度利润分配方案的公告》。

5、审议通过《关于2022年度公司年度报告及摘要的议案》

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体情况见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《上海赛伦生物技术股份有限公司2022年年度报告》及《上海赛伦生物技术股份有限公司2022年年度报告摘要》。

6、审议通过《关于公司〈2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

全体独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体情况见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《上海赛伦生物技术股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

7、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

全体独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体情况见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《上海赛伦生物技术股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

8、审议通过《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体情况见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

9、审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体情况见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《上海赛伦生物技术股份有限公司2023年第一季度报告》。

10、审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体情况见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

特此公告。

上海赛伦生物技术股份有限公司董事会

2023年4月21日

证券代码：688163 证券简称：赛伦生物 公告编号：2023-006

上海赛伦生物技术股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会的召开情况

上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2023年4月20日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知及相关材料已于2023年4月10日以电子邮件的方式送达公司全体监事。公司监事3人，实际出席监事3人。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《上海赛伦生物技术股份有限公司章程》《上海赛伦生物技术股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、 监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》

公司监事会按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定，制作了公司2022年度监事会工作报告。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

2、审议通过《关于2022年度公司财务决算报告的议案》

监事会认为：公司2022年度财务决算报告符合《公司法》《企业会计准则》 和《公司章程》等规定，公允地反映了公司截至2022年12月31日的财务状况、 经营成果和现金流量。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已完成对公司2022年年度财务报表审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于2022年度公司利润分配方案的议案》

监事会认为：公司2022年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2022年年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体情况见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《上海赛伦生物技术股份有限公司关于2022年度利润分配方案的公告》。

4、审议通过《关于2022年度公司年度报告及摘要的议案》

监事会认为：

（1）2022年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》和公司内部管理制度的要求；

（2）2022年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整地反映了公司2022年度经营管理和财务状况等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

（3）在提出本意见前，未发现参与公司2022年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0票反对，0票弃权。

具体情况见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《上海赛伦生物技术股份有限公司2022年年度报告》及《上海赛伦生物技术股份有限公司2022年年度报告摘要》。

5、审议通过《关于提名公司监事候选人的议案》

监事会认为：鉴于邵良先生辞去公司监事及监事会主席一职，导致公司监事会成员低于《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的人数要求。经资格审查合格，提名刘涟先生为公司第三届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

上述监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未满的情形，未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体情况见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于监事辞职及补选监事的公告》。

6、审议通过《关于公司〈2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

监事会认为：公司2022年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体情况见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《上海赛伦生物技术股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

7、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，符合公司和全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及公司相关制度的规定，履行了必要的审议程序，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体情况见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《上海赛伦生物技术股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

8、审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

监事会认为：

（1）2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；

（2）2023年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、公允、客观地反映出公司2023年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

（3）在提出本意见前，未发现参与2023年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体情况见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《上海赛伦生物技术股份有限公司2023年第一季度报告》。

特此公告。

上海赛伦生物技术股份有限公司监事会

2023年4月21日

证券代码：688163 证券简称：赛伦生物 公告编号：2023-007

上海赛伦生物技术股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年5月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023年5月15日 14点 30分

召开地点：上海赛伦生物技术股份有限公司（上海市青浦区华青路1288号）

二楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年5月15日

至2023年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

注：本次股东大会还将听取2022年度独立董事述职报告。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司2023年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》披露的相关公告。

公司将在2022年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载《2022年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案8

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续

拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件）、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件）、委托人的证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章。

4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函、电子邮件方式进行登记，来信上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述第1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东大会”字样，须在登记时间2023年5月10日16点前送达登记地点。

（二）登记时间：2023年5月10日（14:00－16:00）。

（三）登记地点：上海市青浦区华青路1288号上海赛伦生物技术股份有限公司董事会秘书办公室

（四）登记方式：可采用现场登记、信函或电子邮件方式登记

（五）注意事项：股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

1、出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

2、出席会议的股东或代理人请提前30分钟到达会议现场办理签到及登记。

3、会议联系方式

联系人：成琼、谢煜颋

联系电话：021-64959122

地址：上海市青浦区华青路1288号

特此公告。

上海赛伦生物技术股份有限公司董事会

2023年4月21日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海赛伦生物技术股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月15日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688163 证券简称：赛伦生物 公告编号：2023-008

上海赛伦生物技术股份有限公司

关于2022年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例

每10股派发现金红利7.5元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币64,135,803.84元，母公司实现的净利润为人民币65,185,946.99元；报告期末，母公司可供分配利润为人民币89,136,467.00元。经公司董事会决议，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。公司2022年年度利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利7.5元（含税）。截至审议本次利润分配方案的董事会召开日，公司总股本108,220,000股，以此计算合计拟派发现金红利人民币81,165,000元（含税），占公司2022年度合并报表归属上市公司股东净利润的比例为126.55%。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交2022年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年4月20日召开第三届董事会第十二次会议，全体董事一致审议通过了《关于2022年度公司利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事发表如下意见：公司提出的2022年度利润分配方案符合公司实际情况，有利于公司稳定经营和可持续发展，有利于实现公司和全体股东利益最大化。本次公司董事会表决该议案的程序规范，符合《公司法》、《证券法》、《上市规则》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案，并同意提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2023年4月20日召开第三届监事会第九次会议审议通过了《关于2022年度公司利润分配方案的议案》，监事会认为：公司2022年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2022年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

上海赛伦生物技术股份有限公司董事会

2023年4月21日