西藏高争民爆股份有限公司

2022年年度报告摘要

证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2023-010

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以276,000,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司作为西藏自治区民爆企业，主营业务为民爆器材的销售（流通）、配送、工业炸药生产和爆破服务。公司自设立以来一直专注于通过自有营销网络从事工业炸药、工业雷管、工业索类等民爆器材的销售、仓储、运输。目前已在拉萨、林芝、昌都、日喀则、山南、那曲、阿里等地设立了销售网点、配送网络及储存仓库，销售范围覆盖整个西藏自治区，日常经营的民爆器材约二十种；公司民爆器材用途主要是为基建、矿山开采以及水利设施服务。公司拥有一条年产1.2万吨胶状乳化炸药生产线；公司在拉萨市曲水县、昌都市各自建成一套混装车系统（各配混装炸药车2台，产能1万吨，每套系统拥有2,500吨多孔粒状铵油炸药和2,500吨胶状炸药许可生产能力。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

西藏高争民爆股份有限公司

法定代表人：乐勇建

2023年4月21日

证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2023-011

西藏高争民爆股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2023年4月10日以电话、邮件、书面送达等方式发出通知，2023年4月19日下午15:30在公司三楼会议室以现场+通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，列席监事：刘长江、王川、王晓、李玉红、尹晓瑜，列席高级管理人员：万红路、石科红、王乐。会议由公司董事长乐勇建先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，采用记名投票的方式进行表决，形成如下决议：

（一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

2022年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，认真执行股东大会各项决议，规范运作，科学决策。全体董事勤勉尽责，较好地完成董事会各项工作任务。

第三届独立董事曹敏忠、李子扬、胡洋瑄向董事会提交《独立董事2022年度述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上述职，《2022年度董事会工作报告》及《独立董事2022年度述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2022年度股东大会审议。

（二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》

公司经营层严格按照董事会要求对公司2022年生产经营情况和2023年度工作安排作了详细报告。

（三）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告的议案》

公司2022年实现利润总额6,960.60万元，2021年实现利润总额9,160.46万元，减少了2,199.86万元，同比下降24.01%。主要原因是本年度计提在建工程中的山南仓库项目减值1,423.64万元，计提收购成远矿业开发股份有限公司形成的商誉减值1,013.95万元。2023年预计可以实现营业收入142,364万元，完成利润总额11,006万元。

董事会认为，《2022年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果，《2023年度财务预算报告》为公司2023年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司2023年度盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、公司全体员工的努力等多种因素影响，存在一定的不确定性，请投资者特别注意！

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

（四）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2022年利润分配的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度进行审计，公司母公司2022年度净利润62,168,372.36元, 按2022年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金6,216,837.24元，加上前期滚存未分配利润86,963,907.27元，减去派送现金红利41,400,000.00元后，2022年度母公司可供股东分配利润为101,515,442.39元。

为保证公司正常经营和长远发展的目标，更好地兼顾股东长期利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司2022年度以截止目前总股本276,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），共派发现金41,400,000.00元。不送股，不进行资本公积转增股本。

自分配预案披露至实施利润分配的股权登记日期间，公司股本若因新增股份上市、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

本次利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。本次现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

（五）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》

公司编制和审核《2022年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022年年度报告摘要》刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2022年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

（六）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截止至2022年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

详情请见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，同时立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（七）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司〈2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

公司董事会根据相关规定，编制了截至2022年12月31日的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并由保荐机构财信证券股份有限公司出具核查意见。公司独立董事对该议案发表了独立意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（八）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避审议通过了《关于新增2023年度与控股股东子公司关联交易预计的议案》

公司预计2023年1月1日至12月31日新增与控股股东西藏建工建材集团有限公司（以下简称“藏建集团”）控股子公司发生关联交易，交易价格根据市场定价原则，预计金额为2010万元。

《关于新增2023年度与控股股东子公司关联交易预计的公告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案关联董事庄存伟为藏建集团董事长、白珍为藏建集团副总经理，回避了表决。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

（九）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于申请银行综合授信贷款额度的议案》

随着公司业务不断发展，公司对资金需求进一步增加，为更好地满足公司本部及各控股子公司业务发展需要，提高资金营运能力，公司及控股子公司拟向银行申请综合授信贷款额度8亿元，授信内容为短期流动资金贷款、固定资产贷款、并购贷款等，授信额度最终以银行实际审批的金额为准，授信期限3年，本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而确定。授权公司经营层签署与贷款事宜相关的合同及其他法律文件。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

（十）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》

公司对立信会计师事务所（特殊普通合伙）完成2022年度审计工作情况及执业质量进行了核查和评价，认为其在审计过程中严谨求实，工作态度认真，考虑到业务的连贯性，同意续聘其为公司2023年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年。

具体内容详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2023年度审计机构的公告》。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

（十一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买短期理财产品的议案》

本着股东利益最大化原则，为提高公司自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营活动使用的情况下，公司及子公司拟使用不超过4亿元的部分闲置自有资金购买低风险短期理财产品、结构性存款、银行通知存款 (包括但不限于银行协定存款、银行通知存款、银行定期存款、银行大额存单等理财产品），使用期限自股东大会审议通过之日起不超过十二个月，利率以实际理财协议为准，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用，并授权经营层签署相关协议。

公司使用的闲置自有资金不影响公司的日常经营情况使用，也不存在损害公司股东利益的情形。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于使用部分闲置自有资金购买短期理财产品的公告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

（十二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划的议案》

为完善和健全公司科学、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》的相关规定，以及《西藏高争民爆股份有限公司章程》中关于股利分配原则的相关条款，结合公司实际情况，公司制定《未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划》。

《未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

（十三）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2022年度股东大会的议案》

公司将于2023年5月12日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2022年度股东大会，审议相关议案。详情请见公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第十三次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的事前认可及独立意见。

特此公告。

西藏高争民爆股份有限公司董事会

2023年4月21日

证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2023-012

西藏高争民爆股份有限公司

关于召开2022年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023年4月19日第三届董事会第十三次会议审议通过，公司决定于2023年5月12日召开2022年度股东大会，现将本次股东大会的有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议届次：2022年度股东大会

（二）会议召集人：公司第三届董事会

2023年4月19日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请召开2022年度股东大会的议案》，决定于2023年5月12日召开公司2022年度股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：董事会认为本次会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议时间：2023年5月12日（星期五）14:30。

2、网络投票时间：2023年5月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月12日上午9：15-9：25、9：30-11：30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023年5月12日9:15至15:00。

（五）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式进行表决，如同一表决权通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。

（六）股权登记日：2023年5月8日

（七）会议出席对象：

1、截至2023年5月8日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该代理人可以不必是公司股东；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司董办成员；

4、公司聘请的会议见证律师；

5.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：拉萨经济技术开发区林琼岗路18号公司三楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表

■

上述提案已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，详细内容见同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关要求，提案4、6、8、9、10属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对本次股东大会提案中小投资者的表决单独计票并披露，中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

提案6属于关联交易，关联股东需回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。

公司独立董事将在本次股东大会上作年度工作述职报告。

三、现场股东大会会议登记事项

（一）登记方式：

1、自然人股东亲自出席会议的，应填写《股东登记表》，出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应填写《股东登记表》，代理人应出示本人有效身份证件、股票账户卡、股东授权委托书办理登记手续。

2、法人股东由其法定代表人出席会议的，应填写《股东登记表》，法定代表人须持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、股票账户卡办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，应填写《股东登记表》，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡办理登记手续。

3、异地股东可采用传真或书面信函的方式登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准（但不得迟于2023年5月9日16:30送达），不接受电话登记。

（二）登记时间：2023年5月9日上午9:00-11:30和下午14:00-16:30 。

（三）登记及信函邮寄地点：拉萨经济技术开发区林琼岗路18号，公司3楼董事会办公室。

（四）会议联系方式

1.联系人：马莹莹女士、李国兵先生

2.联系电话：0891-6402815；传真：0891-6807952

3.通讯地址：西藏拉萨市经济技术开发区林琼岗路18号，邮编：850000；

电子邮箱：gzmbgs070608@163.com。

4. 本次会议时间为半天，与会股东或委托代理人交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

1、第三届董事会第十三次会议决议

2、第三届监事会第十三次会议决议

特此通知。

西藏高争民爆股份有限公司董事会

2023年4月21日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362827”，投票简称为“高争投票”。

2、填报表决意见。对于非累积投票提案，填报表决意见“同意”、“反对”、“弃权”。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2023年5月12日的交易时间，即上午9：15-9：25、9：30-11：30，下午13:00至15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月12日上午9：15，结束时间为2023年5月12日下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

西藏高争民爆股份有限公司2022年度股东大会

授权委托书

兹委托 代表本人(本单位)出席西藏高争民爆股份有限公司2022年度股东大会，按下列指示行使对会议提案的表决权，本人（本公司）对审议事项未作具体指示的，代理人□有权/□无权按照自己的意思表决。表决指示如下：

■

说明：

1、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为“弃权”。

委托人名称：

委托人持有公司股份性质及股数：

委托人身份证号/注册号：

委托人联系方式：

委托人签名（或盖章）：

受托人姓名：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

附件三：

法定代表人证明书

兹证明 先生/女士系本公司（企业）的法定代表人。

公司/企业（盖章）

年 月 日

附件四：

股东登记表

截止2023年5月8日15:00交易结束时，本单位（或本人）持有西藏高争民爆股份有限公司（股票代码：002827）股票，现登记参加公司2022年度股东大会。

姓名（或名称）：

证件号码：

股东账号：

持有股数： 股

联系电话：

登记日期： 年 月 日

股东签字（盖章）：

证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2023-013

西藏高争民爆股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2023年4月10日以电话、邮件、书面送达等方式发出通知，2023年4月19日下午16:30在公司三楼会议室以现场＋通讯方式召开。本次会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席刘长江先生召集并主持，列席人员马莹莹女士。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，采用记名投票的方式进行表决，形成如下决议：

（一）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避审议通过了《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

报告期内，公司监事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度，本着对全体股东负责的精神，积极开展工作，认真履行职责，对公司依法运作情况和高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了监督，维护了公司及全体股东的合法权益。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2022年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

（二）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告的议案》

公司2022年实现利润总额6,960.60万元，2021年实现利润总额9,160.46万元，减少了2,199.86万元，同比下降24.01%。主要原因是本年度计提在建工程中的山南仓库项目减值1,423.64万元，计提收购成远矿业开发股份有限公司形成的商誉减值1,013.95万元。2023年预计可以实现营业收入142,364万元，完成利润总额11,006万元。

监事会认为，《2022年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果，《2023年度财务预算报告》为公司2023年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司2023年度盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、公司全体员工的努力等多种因素影响，存在一定的不确定性，请投资者特别注意！

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

（三）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避审议通过了《关于公司2022年利润分配的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度进行审计，公司母公司2022年度净利润62,168,372.36元, 按2022年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金6,216,837.24元，加上前期滚存未分配利润86,963,907.27元，减去派送现金红利41,400,000.00元后，2022年度母公司可供股东分配利润为101,515,442.39元。

为保证公司正常经营和长远发展的目标，更好地兼顾股东长期利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司2022年度以截止目前总股本276,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），共派发现金41,400,000.00元。不送股，不进行资本公积转增股本。

自分配预案披露至实施利润分配的股权登记日期间，公司股本若因新增股份上市、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

监事会认为，本次利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。本次现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

（四）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避审议通过了《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》

经审核：公司编制的《2022年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022年年度报告摘要》刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2022 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

（五）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避审议通过了《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截止至2022年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

详情请见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度内部控制自我评价报告》。

（六）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避审议通过了《关于公司〈2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

公司监事会认为：公司募集资金的使用，能够严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》和公司《募集资金使用管理办法》等规定和要求执行，不存在募集资金存放与使用违规的情形；募集资金的实际使用去向合法、法规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

详情请见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（七）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，2票回避审议通过了《关于新增2023年度与控股股东子公司关联交易预计的议案》

公司预计2023年1月1日至12月31日新增与控股股东西藏建工建材集团有限公司（以下简称“藏建集团”）控股子公司发生关联交易，交易价格根据市场定价原则，预计2010万元。

《关于新增2023年度与控股股东子公司关联交易预计的公告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案关联监事刘长江为藏建集团全资子公司西藏藏建投资有限公司董事，回避了表决。

本议案关联监事王晓为藏建集团财务部副经理，回避了表决。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

（八）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》

公司对立信会计师事务所（特殊普通合伙）完成2022年度审计工作情况及执业质量进行了核查和评价，认为其在审计过程中严谨求实，工作态度认真，考虑到业务的连贯性，同意续聘其为公司2023年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年。

具体内容详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2023年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

（九）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买短期理财产品的议案》

本着股东利益最大化原则，为提高公司自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营活动使用的情况下，公司及子公司拟使用不超过4亿元的部分闲置自有资金购买低风险短期理财产品、结构性存款、银行通知存款 (包括但不限于银行协定存款、银行通知存款、银行定期存款、银行大额存单等理财产品），使用期限自股东大会审议通过之日起不超过十二个月，利率以实际理财协议为准，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用，并授权经营层签署相关协议。

监事会认为：在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用部分自有资金投资银行理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，提升公司盈利能力，不会影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。《关于使用部分闲置自有资金购买短期理财产品的公告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

三、备查文件

1.公司第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告

西藏高争民爆股份有限公司监事会

2023年4月21日

证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2023-014

西藏高争民爆股份有限公司

关于新增2023年度与控股股东

子公司关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易情况

（一）关联交易概述

2023年度，西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”或“高争民爆”）及子公司拟与关联方控股股东西藏建工建材集团有限公司（以下简称“藏建集团”）的孙公司西藏天惠人力资源管理发展有限公司（以下简称“天惠人力”）、子公司西藏藏建管理服务有限公司（以下简称“藏建服务”）进行关联交易，价格根据市场定价原则，关联交易预计总额为2,010万元。

（二）董事会审批情况

前述关联交易已经2023年4月19日召开的公司第三届董事会第十三次会议审议通过，其中关联董事庄存伟为藏建集团董事长、白珍为藏建集团副总经理，回避了表决，独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。本议案含本次交易前累积的关联交易事项（具体情况详见2023年4月4日披露《关于2023年度与控股股东子公司关联交易预计的公告》），已达到股东大会审议标准。

（三）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市，亦不需要经过有关部门批准，由于公司与交易对手方的控股股东均为藏建集团，交易方属于公司关联法人，故本次交易构成关联交易。

（四）关联交易内容的基本情况及交易金额

■

二、关联方基本情况

1. 西藏天惠人力资源管理发展有限公司

法定代表人：马恩福

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：2000万元人民币

统一社会信用代码：91540091MA6TDHC24W

主要股东及实际控制人：持有天惠人力100%股份的西藏藏建投资有限公司为藏建集团的全资孙公司，实际控制人为西藏自治区人民政府国有资产监督管理委员会

住所：拉萨经济技术开发区A区林琼岗路18号

成立日期：2019年4月8日

天惠人力最近一年又一期财务状况如下：

单位：万元

■

经营范围：职业中介活动；建筑劳务分包；建设工程施工；劳务派遣服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门许可证件为准）一般项目：人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；会议及展览服务；企业管理；物业管理；园林绿化工程施工；对外承包工程；工程管理服务；工程造价咨询业务；广告制作；广告发布；劳务服务（不含劳务派遣）；房屋拆迁服务；财务咨询；体验式拓展活动及策划（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动）。

与公司关联关系：天惠人力为公司控股股东藏建集团的孙公司，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项规定的关联关系情形，公司与天惠人力的交易构成关联交易。

履约能力分析：根据上述关联方的财务状况，公司认为关联方具备较好的履约能力。

经查询，天惠人力不属于失信被执行人。

2. 西藏藏建管理服务有限公司

法定代表人：索朗

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：500万元人民币

统一社会信用代码：91540195MA7LF0MQ3X

主要股东及实际控制人：藏建服务为藏建集团的全资子公司；实际控制人为西藏自治区人民政府国有资产监督管理委员会

住所：拉萨市柳梧新区规划路2号（东西走向）西藏建工建材集团有限公司办公楼四层

成立日期：2022年3月15日

藏建服务最近一年又一期财务状况如下：

单位：万元

■

经营范围：单位后勤管理服务；蔬菜种植；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；餐饮管理；日用百货销售；花卉绿植租借与代管理；水果种植；食用农产品初加工；包装服务；城市绿化管理；会议及展览服务；办公用品销售；服装服饰零售；规划设计管理；招投标代理服务；市场营销策划；销售代理；家具销售；家具安装和维修服务；园林绿化工程施工；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；物业管理（以上经营范围以登记机关核定为准）。

与公司关联关系：藏建服务为藏建集团的全资子公司，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项规定的关联关系情形，公司与藏建服务的交易构成关联交易。

履约能力分析：根据上述关联方的财务状况，公司认为关联方具备较好的履约能力。

经查询，藏建服务不属于失信被执行人。

三、关联交易的基本情况

（一）天惠人力

天惠人力根据公司控股子公司西藏高争爆破工程有限公司（以下简称：高争爆破）生产工作需要，提供劳务派遣人员，完成高争爆破所需岗位的生产任务。

（二）藏建服务

藏建服务为公司及子公司采购办公用品及耗材费用、提供餐饮管理服务、工装制作服务。

四、关联交易的定价政策及定价依据

根据公司《关联交易内部控制及决策制度》规定，公司遵循公开、公平、公正的市场交易原则，本次有关交易均根据拉萨市场价格并经交易双方平等协商确定价格，签订相关关联交易协议。

五、关联交易协议的主要内容

（一）天惠人力

高争爆破拟与天惠人力签订劳务派遣合作协议书，天惠人力根据高争爆破用工要求，向高争爆破派遣符合条件的劳动者从事相关工作，劳务派遣人员在用工单位的指挥和管理下提供劳动，用工单位向派遣单位支付劳务派遣管理服务费用。预计1500万元。

1.劳务派遣管理服务费用的构成：

（1）劳务派遣人员的工资（自派驻之日起，劳务派遣人员的工资及由此相关的社会保险等由天惠人力支付）；

（2）劳务派遣人员的相关社会保险、雇主责任保险（安责险）费用，自派驻之日起，由天惠人力负责缴纳天惠人力劳务派遣人员雇主责任保险（安责险），其缴纳的雇主责任保险（安责险）费用在高争爆破支付给天惠人力的服务费中扣除；

（3）劳务管理服务费用；

2.劳务派遣管理服务费用的标准：

（1）劳务派遣人员的劳动报酬依据双方协商签订的《劳务派遣合作协议书》中规定的标准确定。

（2）劳务派遣人员自派驻高争爆破之日起，由天惠人力负责缴纳天惠人力劳务派遣人员社会保险的工作，其缴纳的社会保险费用在高争爆破支付给天惠人力的服务费中扣除。

（3）劳务派遣管理服务费用标准：

试用期满3个月后，由劳务人员本人申请对其工作考核，考核通过人员按照所从事的岗位给予调薪，不通过的人员退回天惠人力。

（4）劳务派遣职工执行派遣服务费用=应发工资总额+管理费，应发工资总额=基础工资+基础奖金+考核奖金（绩效），其中基础工资及基础奖金根据出勤情况进行发放，同时，将应发工资总额的20%作为考核奖金，采取月度考核的方式进行发放。

（5）应发工资总额为劳务派遣人员工资，管理费含相关社保及天惠人力管理服务费用，考核鉴定由高争爆破组织进行，并提供给天惠人力复印件，作为备案。当月实际使用的劳务派遣人员数以双方确认的《用人申请》花名册中的人数为准。

（6）以上劳务派遣人员所在项目免费提供就餐的，从派遣服务费用中扣除伙食费500元，由所在项目出示相关情况说明。

3.结算时间和方式：

高争爆破应在用工当月 28 日前（若遇节假日，可往后顺延7个工作日）将前月实际产生应付的劳务派遣管理服务费用转入天惠人力指定的银行账户。

劳务派遣人员工资应由天惠人力在每月 30 日前发放，发放后，应将劳务派遣人员的工资表（附劳务派遣人员签字及手印）送到高争爆破财务留存。

高争爆破支付给天惠人力相关劳务派遣管理服务费用后，并同时提供各项劳务派遣管理服务费用结算明细清单，同时在5个工作日内向高争爆破提供名目为人力资源服务、劳务派遣服务（劳务服务）增值税发票。

（二）藏建服务

藏建服务为公司及子公司采购办公用品及耗材费用、提供餐饮管理服务、工装制作服务。交易价格根据拉萨市场定价原则，预计产生费用510万元。

1.餐饮管理服务：

（1）公司根据需要,将公司机关食堂委托给藏建服务经营管理，由公司提供餐厅、厨房及相关配套餐厨设施设备。

（2）藏建服务根据公司食堂用餐需求，配置相关人员。相关人员的薪资、福利由藏建服务承担。

（3）公司每月向藏建服务支付经营管理费人民币 20000.00元，公司为公司就餐人员提供就餐卡(公司为每人每月充卡700元，就餐卡可在食堂就餐或购买水果、蔬菜、副食，卡内余额每月自动清零，清零款项归藏建服务所有)。由公司出资建立刷卡消费系统；每周一至周五工作日提供早、中、晚三餐，根据公司安排提供节假日工作餐。

2.工装制作服务：

（1）公司将公司职工工装制作交给藏建服务，价格约定如下：

■

（2）货物的价格与货款结算

a.货物的价格:按双方签订合同价格。

b.货款的结算方式及期限:

合同签订后3个工作日内，公司向藏建服务支付合同总价的50%作为定金，公司收到货并向藏建服务出具验收合格证明后7个工作日内，公司向藏建服务支付分批次总价尾款的45%。

c.公司预留合同分批次总价5%作为质保金，待质量保证期期满后结清。验收合格后90天(质保期自验收合格之日起开始计算) 。

d.货款支付方式为转账支付。藏建服务应提供无付款障碍的对公账户并对其指定的账户信息的真实性、安全性、准确性负责，公司不承担此信息外的任何责任。合同双方因履行本合同所产生的银行费用和其他与支付相关的费用，由双方各自承担。

e.公司付款前，藏建服务应向公司开具合法有效的、符合公司要求的增值税专用发票(税率:13%) 作为公司的付款凭证，否则，公司有权拒绝付款。

3.采购办公用品及耗材用品：

公司将办公平台产生的办公用品、耗材交由藏建服务统一采购，预计全年产生费用15-20万元。

藏建服务为公司及子公司采购办公用品及耗材费用、提供餐饮管理服务、工装制作服务，价格根据拉萨市场定价原则，在第三届董事会第十三次会议审议通过上述关联交易后，公司将适时与关联方正式签署关联交易的合同或协议。

六、关联交易目的和对上市公司的影响

公司本次拟与关联方发生的关联交易，遵循公开、公平、公正的原则，并严格按照《公司章程》等规定履行相关审批程序。公司与关联方定价是根据市场原则，经公开招投标、询比价等交易程序，再与关联公司反复进行商业谈判所确定，充分体现了各方的商业利益，完全符合市场化定价原则，定价公允。

上述关联交易存在一定的必要性，但不会影响公司的独立性，预计此类关联交易将持续进行。

七、与关联人累计已发生的各类关联交易情况

当年年初至披露日公司与西藏建工建材集团有限公司及相关关联方发生关联金额合计为1,424.56万元。

■

八、独立董事事前认可意见和独立意见

（一）事前认可意见

公司独立董事认为公司拟与关联方西藏天惠人力资源管理发展有限公司、西藏藏建管理服务有限公司发生的关联交易，交易价格遵循了公开、公平、公正及市场化定价的原则，没有侵害公司全体股东，尤其是中小投资者的利益，此项关联交易是合理的。

同意将上述议案提交第三届董事会第十三次会议审议，同时关联董事应回避表决。

（二）独立意见

本着独立、客观判断的原则，独立董事认真审阅了《关于新增2023年度与控股股东子公司关联交易预计的议案》，认为：与关联方西藏天惠人力资源管理发展有限公司、西藏藏建管理服务有限公司的交易价格遵循了公开、公平、公正及市场化定价的原则。在议案表决时，关联董事回避了表决，执行了有关回避表决制度。交易及决策程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

九、备查文件

1、第三届董事会第十三次会议决议；

2、第三届监事会第十三次会议决议；

3、独立董事事前认可意见；

4、独立董事意见；

5、关联交易情况概述表。

特此公告。

西藏高争民爆股份有限公司董事会

2023年4月21日

证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2023-015

西藏高争民爆股份有限公司关于举行

2022年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年04月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2022年年度报告》。

为便于广大投资者进一步了解公司2022年年度经营情况，公司定于2023年05月05日（星期五）下午15:00至17:00时在“约调研”小程序举行2022年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“约调研”小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。

参与方式一：在微信小程序中搜索“约调研”；

参与方式二：微信扫一扫以下二维码：

■

投资者依据提示，授权登入“约调研”小程序，即可参与交流。

出席本次网上说明会的人员有：董事长、董事会秘书、财务总监、独立董事。

敬请广大投资者积极参与。

特此公告。

西藏高争民爆股份有限公司董事会

2023年4月21日

证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2023-016

西藏高争民爆股份有限公司

关于续聘2023年审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月19日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议审议并通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”或“立信会计师事务所”）为公司2023年度审计机构，并提交公司2022年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所具备证券、期货相关业务审计资格，具有为上市公司提供

审计服务的经验与能力。该所已连续多年为公司提供年报审计服务，不存在违反

《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力。立信在公司2022年度财务审计及内控审计工作中勤勉尽责。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘立信担任公司2023年度审计机构，负责公司2023年度的审计工作，聘期一年。并提请股东大会授权管理层结合2023年度公司实际业务情况与审计机构协商确定审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数10,620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师674名。

立信2022年业务收入（经审计）46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元。

2022年度立信为646家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元，同行业上市公司审计客户40家。

2、投资者保护能力

截至2022年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

■

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员82名。

（二）项目信息

1、基本信息

■

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：强桂英

■

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名： 张立元

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（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：李璟

■

2、会计师事务所、项目组成员独立性和诚信记录情况。

立信会计师事务所、项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年不存在因执业行为受到刑事处罚，亦不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

三、审计收费

2023年度的年报审计收费未确定，董事会提请股东大会授权公司管理层，待公司2022年度股东大会审议批准续聘立信为公司2023年度财务报表及内部控制审计机构后，再基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素确定审计费用。

四、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司第三届董事会审计委员会通过对立信会计师事务所的相关情况进行审查，并作出专业判断，认为立信会计师事务所在担任公司审计机构期间遵循《中国注册会计师独立审计准则》，表现了良好的职业操守和执业水平，能够独立、客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责；满足为公司提供审计服务的资质要求,在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力方面均能胜任公司审计工作，诚信状况良好，具备审计的专业能力。为保证审计工作的连续性，公司审计委员会同意续聘立信会计师事务所为公司2023年度审计机构，并同意将该事项提请公司董事会审议。（下转103版）