深圳市共进电子股份有限公司
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三、参会人员
董事、总经理胡祖敏先生；董事、副总经理魏洪海先生；董事、副总经理汪澜先生；董事、副总经理、财务负责人唐晓琳女士；董事、董事会秘书贺依朦女士；独立董事高立明先生。如有特殊情况，参会人员可能进行调整。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2023年4月28日上午10:00-11:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2023年4月21日(星期五) 至4月27日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（网址：http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱investor@twsz.com向公司提问，公司将在说明会上对征集的问题进行集中回答。
五、联系人及咨询办法
(一)联系人：公司证券部
(二)电话：0755-26859219
(三)邮箱：investor@twsz.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
深圳市共进电子股份有限公司董事会
2023年4月21日
证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临2023-010
深圳市共进电子股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月10日以电子邮件方式向全体董事发出会议通知，并于2023年4月20日（星期四）上午10:00召开第四届董事会第二十六次会议，本次会议应到董事12名，实到董事12名，且不存在受托出席及代理投票的情形。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《深圳市共进电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳市共进电子股份有限公司董事会议事规则》的规定。
本次会议由董事长汪大维先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并投票表决，发表的意见及表决情况如下：
1、审议通过《关于〈2022年年度报告〉及摘要的议案》
与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司2022年年度报告》及《深圳市共进电子股份有限公司2022年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
2、审议通过《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》
与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
3、审议通过《关于〈2022年度总经理工作报告〉的议案》
与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权
4、审议通过《关于〈2022年度独立董事述职报告〉的议案》
与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。
本议案尚需作为2022年年度股东大会听取事项。
5、审议通过《关于〈2022年度董事会审计委员会履职报告〉的议案》
与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司2022年度董事会审计委员会履职报告》。
6、审议通过《关于〈2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：临2023一012）。
公司独立董事已就本议案发表了独立意见。
7、审议通过《关于〈2022年度财务决算及2023年度财务预算报告〉的议案》
与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
8、审议通过《关于〈2022年度内部控制评价报告〉的议案》
与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。
公司独立董事已就本议案发表了独立意见。
9、审议通过《关于〈2022年度环境、社会与公司治理（ESG）报告〉的议案》
与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司2022年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》。
10、审议通过《关于2022年年度利润分配预案的议案》
经财务审计机构亚太（集团）会计师事务所事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润为226,742,887.27元，期末母公司可供分配利润1,028,233,967.55元。
基于对公司稳健经营及长远发展的信心，公司董事会在充分考虑公司近年来实际经营情况和投资者回报的前提下，拟定2022年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税），截至2023年4月20日，公司总股本793,656,894股，以此计算合计拟派发现金红利103,175,396.22元（含税），本年度公司现金分红占2022年度归属于上市公司股东的净利润比例为45.50%。本次利润分配不进行资本公积转增股本、不送红股。
与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司关于2022年年度利润分配方案的公告》（公告编号：临2023一013）。
公司独立董事已就本议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
11、审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
经公司第四届董事会提名委员会审核，同意提名汤胜先生为第四届董事会独立董事候选人，并提交公司2022年年度股东大会审议。
与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《深圳市共进电子股份有限公司关于补选独立董事及聘任证券事务代表的公告》（公告编号：临2023一014）。
公司独立董事已发表独立意见。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
12、审议通过《关于调整第四届董事会部分专门委员会成员的议案》
因公司独立董事袁广达先生连续六年在公司担任独立董事的任期届满，即将离任，为保证公司董事会正常运转，根据《公司章程》的规定拟对董事会下设的审计委员会、提名委员会成员进行调整。
调整前：
1、审计委员会：袁广达（主任委员）、胡祖敏、丁涛
2、提名委员会：江勇（主任委员）、汪大维、唐佛南、袁广达、丁涛
调整后：
1、审计委员会：汤胜（主任委员）、胡祖敏、丁涛
2、提名委员会：江勇（主任委员）、汪大维、唐佛南、汤胜、丁涛
除上述调整外，公司其余第四届董事会下属各专门委员会成员保持不变。以上委员任期均与公司第四届董事会任期一致，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执行。
与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权
13、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
同意聘任兰肖女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。
与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市共进电子股份有限公司关于补选独立董事及聘任证券事务代表的公告》（公告编号：临2023一014）。
14、审议通过《关于制定及修订公司相关治理制度的议案》
14.1 《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权
14.2 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权
14.3 《关于制定〈期货和衍生品交易业务管理制度〉的议案》
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权
与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司董事会战略委员会工作细则（2023年4月）》《深圳市共进电子股份有限公司投资者关系管理制度（2023年4月）》《深圳市共进电子股份有限公司期货和衍生品交易业务管理制度（2023年4月）》。
15、审议通过《关于董事及高级管理人员2022年度薪酬确认及2023年度薪酬预案的议案》
15.1 关于公司董事长汪大维薪酬的议案
表决结果：汪大维与汪澜系父子关系，均回避表决。10票同意，0票反对，0票弃权
15.2 关于公司董事唐佛南薪酬的议案
表决结果：唐佛南与唐晓琳系父女关系，均回避表决。10票同意，0票反对，0票弃权
15.3 关于公司董事、总经理胡祖敏薪酬的议案
表决结果：本人回避表决。11票同意，0票反对，0票弃权
15.4 关于公司董事、副总经理魏洪海薪酬的议案
表决结果：本人回避表决。11票同意，0票反对，0票弃权
15.5 关于公司董事、副总经理汪澜薪酬的议案
表决结果：汪大维与汪澜系父子关系，均回避表决。10票同意，0票反对，0票弃权
15.6 关于公司董事、副总经理唐晓琳薪酬的议案
表决结果：唐佛南与唐晓琳系父女关系，均回避表决。10票同意，0票反对，0票弃权
15.7 关于公司副董事长、副总经理龙晓晶薪酬的议案
表决结果：本人回避表决。11票同意，0票反对，0票弃权
15.8 关于公司董事、董事会秘书贺依朦薪酬的议案
表决结果：本人回避表决。11票同意，0票反对，0票弃权
15.9 关于公司独立董事薪酬的议案
表决结果：独立董事袁广达、丁涛、江勇、高立明予以回避表决
8票同意，0票反对，0票弃权
与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。
公司独立董事已就本议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
16、审议通过《关于2023年度开展远期外汇业务的议案》
与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司关于2023年度开展远期外汇业务的公告》（公告编号：临2023一016）、《深圳市共进电子股份有限公司关于2023年度开展远期外汇业务的可行性分析报告》。
公司独立董事已就本议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
17、审议通过《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司关于2023年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：临2023一017）。
公司独立董事已就本议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
18、审议通过《关于2023年度为子公司提供担保额度预计的议案》
担保事项是为了满足公司子公司经营需要而提供的担保，符合公司整体发展战略；且被担保方为公司子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司上述担保事项，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司关于2023年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：临2023一018）。
公司独立董事已就本议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
19、审议通过《关于2023年度使用自有资金进行委托理财额度预计的议案》
与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司关于2023年度使用自有资金进行委托理财额度预计的公告》（公告编号：临2023一019）。
公司独立董事已就本议案发表了独立意见。
20、审议通过《关于向深圳市同维爱心公益基金会捐赠200万元的议案》
公司于2012年经深圳市民政局批准同意发起设立了深圳市同维爱心公益基金会（以下简称“基金会”）。该基金会发轫于2000年由公司成立的同维爱心基金，其始终秉承着“献真诚爱心，积公道美德，助学帮困，扶贫救灾，尽职公益”的宗旨，多年来开展了一系列爱心公益活动，获得了社会的广泛关注及好评。为助力基金会的相关事务顺利开展，公司拟向基金会捐赠人民币200万元，主要用于洱源同维希望小学新建综合楼及希望小学持续关爱系列活动费用支出。
与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权
21、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2023一020）。
公司独立董事已就本议案发表了独立意见。
22、审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》
公司拟定于2023年5月15日14点30分，在深圳市坪山区坑梓街道丹梓北路2号共进股份4栋8楼会议室召开2022年年度股东大会。
与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《深圳市共进电子股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：临2023一021）。
特此公告。
深圳市共进电子股份有限公司董事会
2023年4月21日
证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临2023-011
深圳市共进电子股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月10日以电子邮件方式向全体监事发出会议通知，并于2023年4月20日（星期四）14：00在公司会议室召开第四届监事会第十七次会议。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳市共进电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《深圳市共进电子股份有限公司监事会议事规则》的规定。
本次会议由监事会主席武建楠先生主持，与会监事就各项议案进行了审议，表决通过以下事项：
1、审议通过《关于〈2022年年度报告〉及摘要的议案》
监事会就公司2022年年度报告进行了认真审核，发表审核意见如下：
（1）公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》的各项规定。公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定。
（2）公司2022年年度报告全文及其摘要所披露信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。
（3）在提出上述意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司2022年年度报告》及《深圳市共进电子股份有限公司2022年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
2、审议通过《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》
与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
3、审议通过《关于〈2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《深圳市共进电子股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2023一012）。
4、审议通过《关于〈2022年度财务决算及2023年度财务预算报告〉的议案》
与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于〈2022年度内部控制评价报告〉的议案》
与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《深圳市共进电子股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。
6、审议通过《关于〈2022年度环境、社会与公司治理（ESG）报告〉的议案》
与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《深圳市共进电子股份有限公司2022年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》。
7、审议通过《关于2022年年度利润分配预案的议案》
经财务审计机构亚太（集团）会计师事务所事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润为226,742,887.27元，期末母公司可供分配利润1,028,233,967.55元。
基于对公司稳健经营及长远发展的信心，公司董事会在充分考虑公司近年来实际经营情况和投资者回报的前提下，拟定2022年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税），截至2023年4月20日，公司总股本793,656,894股，以此计算合计拟派发现金红利103,175,396.22元（含税），本年度公司现金分红占2022年度归属于上市公司股东的净利润比例为45.50%。本次利润分配不进行资本公积转增股本、不送红股。
监事会就公司2022年年度利润分配预案进行了认真审核，发表审核意见如下：
公司2022年度利润分配预案及决策程序符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定及要求，有利于公司可持续发展，同意本次利润分配预案。
与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司关于2022年年度利润分配方案的公告》（公告编号：临2023一013）。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
8、审议通过《关于补选第四届监事会监事的议案》
因监事俞艺侠女士即将达到法定退休年龄，申请辞去公司第四届监事会监事职务，鉴于俞艺侠女士辞职后将导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保证公司监事会正常运作，监事会提名孙志强先生为公司第四届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。
与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司关于监事辞职及补选监事的公告》（公告编号：临2023一015）。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
9、审议通过《关于监事2022年度薪酬确认及2023年度薪酬预案的议案》
9.1 关于公司监事会主席武建楠薪酬的议案
表决结果：本人回避表决。2票同意，0票反对，0票弃权
9.2 关于公司职工代表监事何卫娣薪酬的议案
表决结果：本人回避表决。2票同意，0票反对，0票弃权
9.3 关于公司监事俞艺侠薪酬的议案
表决结果：本人回避表决。2票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
10、审议通过《关于2023年度开展远期外汇业务的议案》
监事会就公司开展远期外汇业务进行了认真审核，发表审核意见如下：
公司开展远期外汇业务，有利于提升公司应对汇率波动风险的能力。申请授权额度与公司年度实际外贸业务量相当，遵循稳健原则，不做投机性、套利性的交易操作，不存在重大风险，亦不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法合规。
与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司关于2023年度开展远期外汇业务的公告》（公告编号：临2023一016）。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
11、审议通过《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司关于2023年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：临2023一017）。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
12、审议通过《关于2023年度为子公司提供担保额度预计的议案》
与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司关于2023年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：临2023一018）。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
13、审议通过《关于2023年度使用自有资金进行委托理财额度预计的议案》
在保障公司正常经营运作资金需求的前提下，公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，且符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规和规范性文件的规定。同意公司使用不超过人民币100,000万元暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限为董事会审议通过之日起12个月内。
与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司关于2023年度使用自有资金进行委托理财额度预计的公告》（公告编号：临2023一019）。
14、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。
监事会就计提资产减值准备进行了认真审核，发表审核意见如下：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法合规、依据充分，符合《企业会计准则》等相关政策规定，没有损害公司及中小股东利益。公司本次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允反映公司的财务状况以及经营成果，监事会同意本次计提资产减值准备事宜。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2023一020）。
特此公告。
深圳市共进电子股份有限公司监事会
2023年4月21日
证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临2023-013
深圳市共进电子股份有限公司
关于2022年年度利润分配方案的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每股派发现金红利0.13元（含税），不进行资本公积转增股本、不送红股。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
● 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
一、利润分配方案内容
经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润为226,742,887.27元，期末母公司可供分配利润1,028,233,967.55元。经董事会决议，公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税），不进行资本公积转增股本、不送红股。截至2023年4月20日，公司总股本793,656,894股，以此计算合计拟派发现金红利103,175,396.22元（含税），占公司2022年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的45.50%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2023年4月20日召开第四届董事会第二十六次会议，审议并一致通过了公司《关于2022年年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
独立董事认为：公司2022年度利润分配预案符合相关法律法规以及《深圳市共进电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。公司充分考虑了盈利情况、现金流状况、投资者回报及未来发展等因素，利润分配方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，不存在损害中小股东利益的情形。同意本次董事会提出的利润分配预案，同意将上述预案提交公司2022年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于2023年4月20日召开第四届监事会第十七次会议，审议并一致通过了《关于2022年年度利润分配预案的议案》。
监事会认为：公司2022年度利润分配预案及决策程序符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定及要求，有利于公司可持续发展，同意本次利润分配预案。
三、相关风险提示
本次利润分配方案综合考虑了公司发展规划、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、经营现金流及生产经营产生重大影响。
本次利润分配方案尚需提交2022年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市共进电子股份有限公司董事会
2023年4月21日
证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临2023-015
深圳市共进电子股份有限公司
关于监事辞职及补选监事的公告
公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于补选第四届监事会监事的议案》。现将有关情况公告如下：
一、监事辞职情况
公司监事会于近日收到公司监事俞艺侠女士递交的书面辞职报告。俞艺侠女士因即将达到法定退休年龄，故申请辞去公司第四届监事会监事职务，俞艺侠女士辞职后将继续在公司担任其他职务直至正式退休。
鉴于俞艺侠女士辞职后将导致公司监事会人数低于法定最低人数，在公司股东大会选举新任监事之前，俞艺侠女士将继续按照法律、行政法规、部门规章和《深圳市共进电子股份有限公司章程》等的规定履行其职责。俞艺侠女士的辞职报告自公司股东大会选举产生新任监事之日起生效。
截至本公告披露日，俞艺侠女士直接持有公司股份310,000股，俞艺侠女士承诺将继续遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的有关规定。
俞艺侠女士在公司任职期间勤勉尽责，公司监事会对俞艺侠女士在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。
二、补选监事情况
为保证公司监事会正常运作，监事会提名孙志强先生为公司第四届监事会监事候选人（候选人简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。
截至本公告披露日，孙志强先生持有公司有限售条件股份30,000股，其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未满的情形，未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。
特此公告。
深圳市共进电子股份有限公司监事会
2023年4月21日
附：监事候选人简历
监事候选人简历
孙志强：男，1983年出生，本科学历，中级会计师，曾任宁波奥克斯空调有限公司深圳分公司主办会计，2010年入职深圳市共进电子股份有限公司财务部资产会计、销售会计主管，现担任公司财务资产管理中心经营财务管理部经理。
截至本公告披露日，孙志强先生持有公司有限售条件股份30,000股。不存在《中华人民共和国公司法》中规定的不得担任公司监事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不属于“失信被执行人”；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他监事和高级管理人员不存在关联关系。
证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临2023-017
深圳市共进电子股份有限公司关于
2023年度向银行申请综合授信额度的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》。现将相关内容公告如下：
一、向银行申请综合授信额度的基本情况
根据公司2023年度生产经营及投资计划的资金需求，为保证公司及子公司生产经营等各项工作顺利进行，提高资金营运能力，公司及子公司2023年拟向银行申请总额不超过人民币100亿元银行综合授信额度，授信额度的有效期自股东大会审议通过之日起12个月内有效，上述有效期内，授信额度可循环滚动使用。授信业务品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、信用证、资金及外汇管理业务、贸易融资、衍生品交易、项目投资等。
前述综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。
各银行具体综合授信额度、综合授信形式和用途及其他条款以公司及其全资子公司与各银行最终签订的协议为准，授信额度在总额度范围内可以在不同银行间进行调整，公司及其全资子公司皆可以使用上述的综合授信额度。
二、向银行申请综合授信额度的审议程序及授权情况
公司于2023年4月20日召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》。
前述银行授信协议尚未签署，协议的主要内容将由公司与后续确定的各合作银行共同协商确定。在上述额度范围内，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议，为便于相关工作的开展，公司授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在授信额度内办理上述授信具体相关手续事宜，并签署相关法律文件，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月。
三、公司独立董事对该事项发表的独立意见
本次公司向银行申请综合授信额度的事项，可满足公司生产经营的资金需求，符合公司的发展战略和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。申请综合授信必要性充分、用途合法合规，公司董事会在上述授信事项的决策程序及表决结果合法、有效。因此，我们同意将本议案提交2022年年度股东大会审议。
特此公告。
深圳市共进电子股份有限公司董事会
2023年4月21日
证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临2023-019
深圳市共进电子股份有限公司
关于2023年度使用自有资金
进行委托理财额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 委托理财种类：安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于结构性存款等银行理财产品、其他类（如国债、国债逆回购、企业债券）等，不得购买股票及其衍生品、证券投资基金、以股票为投资目的的理财产品。
● 委托理财金额：单日最高余额不超过人民币100,000万元，在授权额度范围内资金可滚动使用。
● 委托理财期限：授权额度有效期自本次董事会审议通过后12个月内有效，单个理财产品期限不得超过12个月。
● 审议程序：公司于2023年4月20日召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2023年度使用自有资金进行委托理财额度预计的议案》。本次委托理财事项在董事会权限内，无需提交股东大会审议。
● 特别风险提示：公司（含合并报表范围内的控股子公司）购买的理财产品属于安全性高、流动性好、且理财产品属于银行、证券公司等金融机构中短期低风险理财产品，但受政策风险、市场风险、流动性风险等变化的影响，购买的理财产品投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高自有资金使用效率，公司及控股子公司在保证正常经营资金需求和资金安全的前提下，拟使用闲置自有资金通过购买安全性高、流动性好的理财产品进行委托理财，有利于提高资金使用效率及资金收益率，进一步提升业绩水平，实现股东利益最大化。
（二）委托理财额度
单日最高余额不超过100,000万元人民币，在授权额度范围内资金可滚动使用。
（三）资金来源
本次委托理财的资金来源为公司及控股子公司闲置自有资金。
（四）委托理财方式
使用闲置自有资金进行委托理财的投资品种为安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于结构性存款等银行理财产品、其他类（如国债、国债逆回购、企业债券）等，不得购买股票及其衍生品、证券投资基金、以股票为投资目的的理财产品。
（五）委托理财期限
授权额度有效期自本次董事会审议通过后12个月内有效，单个理财产品期限不得超过12个月。
二、审议程序
公司于2023年4月20日召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2023年度使用自有资金进行委托理财额度预计的议案》。本次委托理财事项在董事会权限内，无需提交股东大会审议。
三、公司对委托理财相关风险分析及风控措施
（一）委托理财的风险分析
公司（含合并报表范围内的控股子公司）购买的理财产品属于安全性高、流动性好、且理财产品属于银行、证券公司等金融机构中短期低风险理财产品，但受政策风险、市场风险、流动性风险等变化的影响，购买的理财产品投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
（二）委托理财的风控措施
公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署合同及协议等，董事长可授权财务部负责人组织实施，公司财务负责人负责选择合格专业理财机构作为受托方，明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种等，并由公司财务部具体操作。
公司财务部建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
独立董事负责对投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。同时，独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。
公司监事会对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查。
四、委托理财对公司的影响
公司及控股子公司使用暂时闲置的自有资金购买理财产品，是在保证日常经营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度购买安全性高、流动性好的理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的资金收益，为公司股东谋取更好的投资回报，符合全体股东的共同利益。
公司委托理财日常通过“交易性金融资产”会计科目核算，理财收益在“投资收益”等科目核算（具体以年度审计结果为准）。
五、专项意见
（一）独立董事意见
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，一致认为：公司目前经营情况良好、财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，使用闲置自有资金开展委托理财，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，且不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。公司采取了严格的风险管控措施，有利于控制投资风险，保障资金安全。本次委托理财事项的审批程序符合相关规定。综上所述，同意公司及控股子公司使用单日最高余额不超过100,000万元人民币的闲置自有资金进行委托理财。
（二）监事会审核意见
监事会认为：在保障公司正常经营运作资金需求的前提下，公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，且符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规和规范性文件的规定。同意公司使用不超过人民币100,000万元暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限为董事会审议通过之日起12个月内。
特此公告。
深圳市共进电子股份有限公司董事会
2023年4月21日
证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临2023-020
深圳市共进电子股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至2022年12月末合并报表范围内公司所属资产进行了减值测试，基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备，2022年度计提资产减值准备金额合计366,359,291.00元。具体明细如下：
单位：元 币种：人民币
■
注：公司以往年度同样存在计提相应资产减值准备的情况。2021年度公司计提资产减值准备金额为105,380,681.00元，其中信用减值损失10,979,605.99元、存货跌价损失及合同履约成本减值损失52,960,731.81元、商誉减值损失41,440,343.20元。
二、本次计提资产减值准备的主要原因
公司于2021年已对子公司山东闻远通信技术有限公司（以下简称“山东闻远”）计提商誉减值损失41,440,343.20元。报告期内，山东闻远利润降幅较大，公司基于审慎原则结合资产组账面价值与可回收价值计提商誉减值准备268,857,648.96元，对应减少当期损益，即2022年公司实现归属于上市公司股东的净利润为226,742,887.27元，较去年同期减少42.68%。
报告期内，公安专网行业可比公司净利润均出现较大下滑，部分可比公司净利润降幅超过300%，2022年山东闻远利润下降64.64%，主要原因如下：1）山东闻远所处公安行业财政预算不足，销售回款下降，导致信用减值损失同比增加2,261.22万元；2）4G/5G产品迭代，4G产品竞争加大，产品价格承压明显，导致主要产品毛利率同比下降8个百分点；3）山东闻远为加大市场开拓力度，加快5G产品自主研发，期间费用同比增加1,243.41万元。
还原计提商誉减值前看报告期内公司实际归属于上市公司股东的净利润为495,600,536.23元，较去年同期增加25.29%，为近年来最高值。还原后公司2022年实际净利率为4.52%，较去年同期增加0.86个百分点。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司本次拟计提资产减值准备共计为366,359,291.00元，影响公司2022年度归属于公司股东净利润366,359,291.00元。在计提本次减值损失后，2022年度归属于上市公司股东的净利润226,742,887.27元。
四、履行的审批程序及相关意见
（一）董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的意见
董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加客观公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。董事会审计委员会同意本次计提资产减值准备。
（二）董事会关于本次计提资产减值准备的意见
董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，按照谨慎性原则及公司资产的实际情况计提资产减值准备能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。董事会同意本次计提资产减值准备。
（三）独立董事关于本次计提资产减值准备的意见
独立董事认为：公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东利益。计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况。因此，我们一致同意本次计提资产减值准备。
（四）监事会关于本次计提资产减值准备的意见
监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法合规、依据充分，符合《企业会计准则》等相关政策规定，没有损害公司及中小股东利益。公司本次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允反映公司的财务状况以及经营成果，监事会同意本次计提资产减值准备事宜。
特此公告。
深圳市共进电子股份有限公司董事会
2023年4月21日
证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临2023-021
深圳市共进电子股份有限公司
关于召开2022年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年5月15日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年5月15日 14点30分
召开地点：深圳市坪山区坑梓街道丹梓北路2号共进股份4栋8楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年5月15日
至2023年5月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
股东大会还将听取《2022年度独立董事述职报告》
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过，详情见2023年4月21日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及即将披露的2022年年度股东大会会议资料。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5-6，议案8-11
4、涉及关联股东回避表决的议案：汪大维、王丹华回避表决议案8.01、8.05；唐佛南、崔正南、唐晓琳回避表决议案8.02、8.06；胡祖敏回避表决议案8.03；龙晓晶回避表决议案8.07；贺依朦回避表决议案8.08；何卫娣回避表决议案8.11；俞艺侠回避表决议案8.12
应回避表决的关联股东名称：汪大维、唐佛南、胡祖敏、唐晓琳、龙晓晶、贺依朦、何卫娣、俞艺侠、王丹华、崔正南
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。
1、参加股东大会会议登记时间：2022年5月11日 上午9:00-11:00；下午14:00-16:00。
2、登记地点：广东省深圳市南山区新能源大厦A座2楼共进股份证券部。
3、登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理登记：
（1）自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；
（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；
（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；
（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。
注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。
六、其他事项
1、本次现场会议参会者食宿及交通费自理。
2、根据有关规定，公司股东大会不发礼品和车费。
3、联系地址：广东省深圳市南山区新能源大厦A座2楼共进股份证券部
4、邮政编码：518054
5、会议联系人：公司证券部
6、电话：0755-26859219
7、传真：0755-26021338
8、邮箱：investor@twsz.com
特此公告。
深圳市共进电子股份有限公司董事会
2023年4月21日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
深圳市共进电子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月15日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
