北京八亿时空液晶科技股份有限公司

（上接133版）

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

联系地址：北京市房山区燕山东流水路20号院。

电话：010-69762688

传真：010-69760560

联系人：薛秀媛

特此公告。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会

2023年4月21日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举非独立董事、独立董事和股东代表监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

北京八亿时空液晶科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月11日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

■

本次股东大会将听取《2022年度独立董事述职报告》。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书非累积投票议案中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，及参考附件2在授权委托书中对累积投票议案进行投票，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举非独立董事、独立董事和股东代表监事的投票方式说明

一、股东大会选举非独立董事、选举独立董事、选举股东代表监事作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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证券代码：688181 证券简称：八亿时空 公告编号：2023-015

北京八亿时空液晶科技股份有限公司

关于公司控股股东、实际控制人部分股份被冻结及解除冻结的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京八亿时空液晶科技股份股份有限公司（以下简称“公司”）于近日通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司系统查询，获悉公司控股股东、实际控制人赵雷所持有的公司部分股票存在被冻结及解除冻结的情况，具体事项如下：

一、公司控股股东、实际控制人股份被冻结及解除冻结的具体情况

公司近期获悉公司控股股东、实际控制人赵雷先生所持公司2,072,000股股份被冻结，具体情况如下：

1、被冻结及解除冻结股份的基本情况

■

2、本次被冻结的原因

经向控股股东、实际控制人赵雷先生征询，本次冻结系赵雷先生借款合同纠纷所致，相关方向法院起诉赵雷先生并申请财产保全，法院冻结了赵雷先生持有公司的2,072,000股股份。

3、本次解冻的情况

经向控股股东、实际控制人赵雷先生征询，双方就相关纠纷已达成和解并已清偿完毕，法院已解除赵雷先生所持有本公司2,072,000股股份的司法冻结。

截至本公告披露日，赵雷先生所持公司股份不存在被冻结的情况。

二、影响与风险提示

此次赵雷先生所持有的公司部分股份被冻结事项不会影响公司控制权稳定，不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形，亦不会对公司的日常经营管理造成影响。截至本公告披露日，赵雷先生所持公司股份不存在被冻结的情况，不存在侵害上市公司利益的情形以及其他未披露重大风险。

请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会

2023年4月21日

证券代码：688181 股票简称：八亿时空 公告编号：2023-006

北京八亿时空液晶科技股份有限公司

2022年度利润分配及资本公积

转增股本预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配及转增比例：每股派发现金红利人民币0.32元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增4股，不送红股。

● 本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，具体股权登记日期将在权益分派实施公告中明确。

● 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持现金分红总额不变、每股转增比例不变，相应调整每股分配现金股利金额和转增股数，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配及资本公积转增股本预案内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币709,678,256.12元。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》等相关规定，在综合考虑公司财务状况、未来业务发展需要及投资者利益的基础上，经公司董事会决议，公司2022年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：

1、公司利润分配采用现金分红方式，以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币3.20元（含税）。截至2023年4月19日，公司总股本为96,473,014股，扣减公司回购专用证券账户中股份1,451,685股，实际参与权益分配的股本总数为95,021,329股。按照实际参与权益分配的股本总数为95,021,329股进行测算，预计总计派发现金红利人民币30,406,825.28元（含税）；本次分配的现金红利占公司本年度归属于上市公司股东净利润的14.91%。

2、以实施权益分派股权登记日实际参与权益分配的股本总数为基数，公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股。截至2023年4月19日，公司实际参与权益分配的股本总数95,021,329股，以此计算合计拟转增股本38,008,532股，转增后公司总股本增加至134,481,546股。（本次转增股数系公司根据实际计算四舍五入所得，如有尾差，系取整所致。公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准）。

为建立完善公司长效激励机制，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购，截至2022年12月31日，回购支付的资金总额为59,994,911.92元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。

综上所述，本年度累计现金分红90,401,737.20元，占2022年度归属于上市公司股东的净利润的比例为44.34%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持现金分红总额不变、每股转增比例不变，相应调整每股分配现金股利金额和转增股数，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年4月19日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，同意本次利润分配及资本公积转增股本预案并同意将本议案提交公司2022年年度股东大会审议。同时提请股东大会授权公司董事会具体执行上述利润分配及资本公积转增股本的方案，根据实施结果适时变更公司注册资本、修订《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》相关条款并办理相关工商变更登记手续。

（二）独立董事意见

公司全体独立董事认为：《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》系公司在综合考虑财务状况、未来业务发展需要及投资者利益的基础上做出的决策。公司2022年度利润分配及资本公积转增股本预案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》的相关规定，符合公司实际情况和未来发展的需要，有利于公司的持续发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。同意将该预案提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2023年4月19日召开的第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。监事会认为：公司2022年度利润分配及资本公积转增股本预案符合相关法律法规和《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》的要求，决策程序合法、规范，充分考虑了公司正常经营及长远发展，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司目前的经营现状，有利于公司的持续发展。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配及资本公积转增股本预案不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会

2023年4月21日

证券代码：688181 证券简称：八亿时空 公告编号：2023-007

北京八亿时空液晶科技股份有限公司

2022年度募集资金存放与使用

情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称“公司”“八亿时空”）董事会对公司2022年度募集资金的存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会作出《关于同意北京八亿时空液晶科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2696号），并经上海证券交易所同意，公司于2019年12月向社会公开发行人民币普通股24,118,254股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币43.98元，募集资金总额为人民币1,060,720,810.92元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币977,911,073.48元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（致同验字（2019）第110ZC0292号）。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见公司于2020年1月3日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京八亿时空液晶科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

（二）2022年度募集资金使用及结余情况

截至2022年12月31日，公司累计使用募集资金559,482,721.54元。同时，公司使用部分暂时闲置募集资金进行了现金管理。截至2022年12月31日，公司及子公司募集资金专户余额合计为人民币82,266,699.24元。具体情况如下：

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备注：2019年12月31日实际募集资金到账金额人民币1,003,038,500.86元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度建立情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《北京八亿时空液晶科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。公司已与保荐机构首创证券股份有限公司及存放募集资金的中信银行股份有限公司北京分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。2021年2月22日公司及上海八亿时空先进材料有限公司（以下简称“上海八亿时空”）与保荐机构首创证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。2021年7月27日公司及浙江八亿时空先进材料有限公司（以下简称“浙江八亿时空”）与保荐机构首创证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行中国建设银行股份有限公司上虞支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

根据《募集资金管理制度》相关规定，公司及子公司上海八亿时空及浙江八亿时空对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2022年12月31日，公司及子公司上海八亿时空、浙江八亿时空均严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》的规定存放与使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，公司募集资金具体存放情况如下：

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截至2022年12月31日，上海八亿时空及浙江八亿时空超募资金存放情况如下：

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三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目资金使用情况

公司2022年度募集资金实际使用情况详见附件1：“募集资金使用情况对照表（2022年度）”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不涉及募投项目先期投入及置换情况。

（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2022年12月26日，公司召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目有序实施以及募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币4.7亿元（含4.7亿元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，上述额度自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。详细内容见公司于2022年12月27日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-045）。

报告期内，公司及子公司对闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表：

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（四）使用超募资金永久补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司于2020年9月21日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，2020年10月12日召开2020年第二次临时股东大会，均审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司开展新项目的议案》。同意公司使用超募资金10,000万元投资设立上海全资子公司，由上海全资子公司开展“先进材料研发项目”。具体内容详见公司于2020年9月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司开展新项目的公告》（公告编号：2020-028）。

公司于2021年7月11日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议，2021年7月27日召开2021年第一次临时股东大会，均审议通过了《关于使用超募资金投资建设“浙江上虞电子材料基地项目”的议案》，同意公司使用超募资金（含利息）47,000万元投资建设“浙江上虞电子材料基地项目”。具体内容详见公司于2021年7月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用超募资金投资建设“浙江上虞电子材料基地项目”的公告》（公告编号：2021-017）。

报告期内，公司超募资金具体使用情况详见附件1：“募集资金使用情况对照表（2022年度）”。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2022年12月31日，公司不存在变更募投项目的情况。

五、募投项目的其他情况

2022年4月19日，公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，结合公司募投项目“年产100吨显示用液晶材料二期工程”的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司拟对该募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整。具体情况如下：

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六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。公司及时、真实、准确、完整的披露了公司募集资金的存放及使用情况，履行了相关信息披露义务，不存在违规披露的情形。

七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金存放与使用情况进行了审核，并出具了《关于北京八亿时空液晶科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（致同专字（2023）第110A008710号）。经审核，致同会计师事务所（特殊普通合伙）认为，八亿时空公司董事会编制的2022专项报告符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了八亿时空公司2022年度募集资金的存放和实际使用情况。

八、保荐机构或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：八亿时空2022年度募集资金存放和使用情况符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途及损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

九、上网披露的公告附件

（一）致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京八亿时空液晶科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（致同专字（2023）第110A008710号）；

（二）首创证券股份有限公司出具的《关于北京八亿时空液晶科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

特此公告。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会

2023年4月21日

附件1

募集资金使用情况对照表

（2022年度）

编制单位：北京八亿时空液晶科技股份有限公司 单位：人民币元

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注1：募集资金承诺投资总额1,009,750,000.00元，超过募集资金净额977,911,073.48元，超出部分为闲置募集资金进行现金管理产生的部分收益。

注2：截至2022年12月31日累计投入“上海先进材料研发项目”的募集资金超过10,000万元，超出部分为项目资金逐步投入过程中，暂时闲置募集资金进行现金管理产生的收益。

证券代码：688181 证券简称：八亿时空 公告编号：2023-008

北京八亿时空液晶科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月19日召开了第四届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于续聘2023年度财务及内控审计机构的议案》，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度财务及内控审计机构，聘期均为一年。该议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.机构基本信息

致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于1981年的北京会计师事务所，2011年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）。注册地址为：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层。致同所已取得北京市财政局颁发的《会计师事务所执业证书》（证书序号：NO 0014469）。

2.人员信息

致同所首席合伙人是李惠琦。截至2022年末，致同所从业人员超过五千人，其中合伙人205名，注册会计师1,270名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

3.业务规模

致同所2021年度业务收入25.33亿元，其中审计业务收入19.08亿元，证券业务收入4.13亿元。2021年度上市公司审计客户230家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、农、林、牧、渔业，收费总额2.88亿元；2021年年审挂牌公司审计收费3,375.62万元；本公司同行业上市公司审计客户25家。

4.投资者保护能力

致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2021年末职业风险基金1,037.68万元。

致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

5.诚信记录

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分1次。20名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分1次。

（二）项目成员信息

1.人员信息

项目合伙人：付玉，2006年成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2015年开始在致同所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告8份、签署新三板挂牌公司审计报告2份。

签字注册会计师：许茜茜，2018年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2018年开始在致同所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告2份、签署新三板挂牌公司审计报告0份。

项目质量控制复核人：董旭，2003年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2019年开始在致同所执业，近三年复核上市公司审计报告1份、复核新三板挂牌公司审计报告2份。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

2022年度审计费用70万元（不含审计期间交通食宿费用），其中年报审计收费52万元；内控审计收费18万元。审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定，较上一期审计收费无变化。

公司董事会将提请股东大会授权董事会依照市场公允、合理的定价原则确定2023年度财务及内控审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

2023年4月19日，公司召开第四届董事会审计委员会第十二次会议，审阅了致同所的基本情况，其中包括业务资格、人员业务规模、专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等，认为致同所具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力。在2022年度审计工作过程中，致同所能够严格按照中国注册会计师的执业准则，独立、勤勉尽责地履行审计职责。审计委员会同意公司续聘致同所作为公司2023年度财务及内控审计机构，并将此议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

续聘致同所为公司2023年财务及内控审计机构的议案在提交董事会审议前已获得独立董事事前认可，并发表独立意见如下：致同所为符合《证券法》规定的会计师事务所，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的连续性和完整性，我们一致同意公司续聘致同所（特殊普通合伙）作为公司2023年度财务及内控审计机构，并同意将此议案提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于2023年4月19日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘2023年度财务及内控审计机构的议案》，同意续聘致同所作为公司2023年度财务及内控审计机构，聘期均为一年，并提请股东大会授权董事会依照市场公允、合理的定价原则确定2023年度财务及内控审计费用。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会

2023年4月21日

证券代码：688181 证券简称：八亿时空 公告编号：2023-011

北京八亿时空液晶科技股份有限公司

关于为全资子公司申请银行贷款

提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保方：北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司浙江八亿时空先进材料有限公司（以下简称“浙江八亿时空”）

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

公司拟为浙江八亿时空融资提供不超过人民币100,000.00万元的连带责任担保。截至本公告披露日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币0.00万元。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计金额：无

● 本次担保尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司的全资子公司浙江八亿时空为满足项目建设的资金需要，拟向银行申请项目贷款人民币100,000.00万元。为支持全资子公司的经营和发展需求，提高公司决策效率，公司拟为浙江八亿时空融资提供不超过人民币100,000.00万元的连带责任担保。本次担保期限、担保金额和担保合同签约时间等，均根据浙江八亿时空实际与银行签订贷款合同情况而定。

公司不收取浙江八亿时空担保费用，也不要求浙江八亿时空向公司提供反担保。

（二）履行的审议程序

公司于2023年4月19日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》，独立董事对此发表了同意的独立意见。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》的规定，本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：浙江八亿时空先进材料有限公司

2、成立日期：2021年2月1日

3、统一社会信用代码：91330604MA2JRM9M23

4、注册地址：浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区康阳大道88号327室

5、法定代表人：赵雷

6、注册资本：48,000万人民币

7、经营范围：一般项目：从事液晶材料、有机发光材料、聚酰亚胺薄膜材料、光刻胶的研发、生产、销售；电子专用材料销售；电子专用材料制造；电子专用材料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

8、经营情况：最近一年主要财务数据如下：

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注：上述2022年度主要财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

9、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

10、失信被执行人情况：浙江八亿时空不属于失信被执行人

11、被担保人与公司的关联关系或其他关系：被担保人浙江八亿时空为公司的全资子公司，公司持有其100%股权。

三、担保协议的主要内容

公司及全资子公司目前尚未签订相关贷款及担保协议，上述贷款计划及担保总额仅为全资子公司浙江八亿时空拟申请的贷款额度和公司拟提供的担保额度，具体贷款金额、担保金额、担保期限、担保方式等协议的具体内容尚需银行审核同意，以实际签署的合同为准。

四、担保的原因及必要性

浙江八亿时空作为公司的全资子公司，为满足其项目的资金需要拟向银行申请项目贷款，公司为其申请银行贷款提供担保，有利于提升全资子公司的融资能力，保证项目所需资金及时到位，确保项目顺利实施，符合公司整体发展战略，公司对浙江八亿时空有充分的控制权，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

（一）董事会的审议情况

2023年4月19日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》。

董事会认为：公司为全资子公司申请银行贷款提供连带责任担保，是综合考虑公司及子公司业务发展需要而做出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。担保对象为公司全资子公司，担保风险可控，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司为全资子公司浙江八亿时空在银行申请项目贷款人民币100,000.00万元提供连带责任担保，该担保事项有利于提升全资子公司的融资能力，保证项目所需资金及时到位，确保项目顺利实施，符合公司整体发展战略，担保风险可控。公司对全资子公司提供担保的事宜履行了必要的董事会审批程序，表决程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。同意将本议案提交公司2022年年度股东大会审议。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为30,000.00万元（不包含本次担保），上述担保全部为公司对全资子公司提供的担保，上述担保金额占公司最近一期经审计净资产的比例为15.06%，占公司最近一期经审计总资产的比例为12.36%。公司不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。

特此公告。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会

2023年4月21日