天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
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天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（简称公司）于2023年4月20日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘请2023年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信）为公司的2023年度财务及内部控制审计机构。该事项尚需提交2022年年度股东大会审议。
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
1.基本信息
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
2.人员情况
截至2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数10,620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数674名。
3.业务规模
立信2021年度业务收入(经审计)45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。
2022年度立信为646家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元，食品制造业同行业上市公司审计客户4家。
4.投资者保护能力
截至2022年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元、购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
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5.独立性和诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措施无、纪律处分2次，涉及从业人员82名。
二、项目组成员情况
1.基本信息
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（1）项目合伙人郭顺玺近三年从业情况：
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（2）签字注册会计师修军近三年从业情况：
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（3）质量控制复核人张帆近三年从业情况：
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2.项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，过去三年没有不良记录。
3.审计收费
拟续聘立信为公司2023年度财务及内部控制审计机构，聘期一年，预计费用为80万元（含税），其中财务审计费用55万元（含税），内部控制审计费用25万元（含税），与上年度保持一致。2023年度审计收费定价系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以及本公司业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素确定。实际费用将根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准进行调整。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1.审计委员会履职情况
审计委员会就本次续聘事项对立信在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等方面进行了较为充分的了解，认为立信具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够胜任2023年度审计工作，同时考虑到保持审计工作的连续性、提高工作效率，向董事会提议续聘立信为2023年度财务及内部控制审计机构。
2.独立董事的事前认可情况和独立意见
我们认为，公司本次拟聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验、良好的职业操守和履职能力，能够为公司提供相应的服务，同意续聘其为公司2023年度财务及内部控制审计机构并将该事项提交董事会审议。此次聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙），审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不会损害公司和股东特别是中小股东的利益。因此，我们同意将该事项提交股东大会审议。
3.监事会审议表决情况
经审核，监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务及内部控制审计机构，并将该事项提交股东大会审议。
4.董事会对议案审议和表决情况
公司于2023年4月20日召开了第四届董事会第十二次会议，全体董事一致通过了《关于聘请2023年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的2023年度财务及内部控制审计机构。
5.生效日期
该事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1.第四届董事会第十二次会议决议；
2.第四届监事会第十二次会议决议；
3.审计委员会履职证明文件；
4.独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的事前认可及独立意见；
5.拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明。
特此公告。
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
董 事 会
二〇二三年四月二十一日
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天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称公司）于2023年4月20日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。因公司经营发展需要，根据《公司法》《公司章程》等的规定，经总经理提名、提名委员会审查，董事会同意聘任陈金龙先生为公司副总经理（简历如下），任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
简历情况：
陈金龙先生，1988年12月出生，中国国籍，本科学历。现任公司总经理助理、安全环保部部长、武装部部长。2018年至2021年12月任公司安全环保部副部长，2021年12月至今任安全环保部部长，2022年12月起任总经理助理、武装部部长。
截至本公告日，陈金龙先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。陈金龙先生符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他相关规定要求的任职资格。
备查文件：
1.公司第四届董事会第十二次会议决议；
2.独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的事前认可及独立意见。
特此公告。
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
董 事 会
二〇二三年四月二十一日
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天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金
购买短期理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高暂时闲置自有资金使用效率，增加现金资产收益，实现股东利益最大化，天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称公司）于2023年4月20日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品的议案》，同意在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司及控股子公司使用部分暂时闲置自有资金购买安全性高的短期理财产品，额度不超过50,000万元；购买理财产品的额度自股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。本次购买理财产品事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次投资概况
（一）投资目的：在不影响公司及控股子公司正常经营的情况下，为提高资金使用效率，利用公司暂时闲置自有资金购买低风险、流动性高的短期理财产品，以更好地实现公司资产的保值增值，维护全体股东的利益。
（二）投资额度：公司及控股子公司拟使用暂时闲置自有资金不超过50,000万元购买低风险、流动性高的短期理财产品，在上述额度内，资金可循环滚动使用。
（三）投资品种：公司将按照相关规定选择安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的低风险投资产品，可投资的理财产品范围如下：
1.银行理财产品：银行发行的低风险理财产品、结构性存款；
2.券商、基金管理公司的理财产品：风险控制措施严谨、风险度低的固定收益类、券商集合理财产品、专户理财产品及基金产品；
3.其他：其他金融机构发行的被评估为低风险、流动性较高的短期理财产品。
（四）投资期限
股东大会审议通过之日起的12个月内有效，单个理财产品的投资期限不得超过12个月。
（五）资金来源
公司及控股子公司的暂时闲置自有资金。
二、投资风险分析及风险控制
（一） 投资风险
理财产品投向为短期低风险投资品种，但仍面临宏观经济风险等风险因素，公司将根据宏观经济形势以及金融市场变化进行调整，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二） 风险控制措施
1.公司严格遵守审慎投资原则，以上额度内的资金只能购买不超过12个月的低风险投资产品，公司将严格按照相关规定控制风险，对投资产品进行严格评估，在满足经营资金需求的前提下适度开展低风险理财业务，做好低风险理财的配置，在降低风险的前提下获取投资收益。
2.董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财务总监负责组织实施，财务部具体操作。财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3.公司审计部负责对理财产品业务进行监督与审计，定期或不定期审查理财产品业务的审批、操作、资金使用及风险控制等情况，同时对账务处理情况进行核实和检查。
4.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5.公司将依据相关法律法规对理财产品的相关事项予以及时披露。
三、对公司的影响
公司购买低风险短期理财产品，理财产品投向为低风险、流动性高的银行、券商、基金公司理财产品等，风险可控。与此同时，公司对理财使用的资金进行了充分的预估和测算，相应资金的使用不会影响公司日常业务的开展。
四、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司目前财务状况稳健，流动资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，运用部分暂时闲置自有资金购买安全性高的短期理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加现金资产收益，不会影响日常经营运作的资金使用，符合公司利益，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同时公司制定了相关内控措施，规范自有资金使用，保障资金安全。因此，我们一致同意公司及控股子公司使用部分暂时闲置自有资金购买安全性高的短期理财产品，额度不超过50,000万元，同意将该事项提交股东大会审议。
（二）监事会意见
监事会同意在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司及控股子公司使用部分暂时闲置自有资金购买安全性高的短期理财产品，额度不超过50,000万元，购买理财产品的额度自股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。
五、备查文件
1.公司第四届董事会第十二次会议决议；
2.公司第四届监事会第十二次会议决议；
3.独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的事前认可及独立意见。
特此公告。
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
董 事 会
二〇二三年四月二十一日
