北方光电股份有限公司

（上接145版）

覃乐：男，出生于1971年，高级工程师，曾任西安现代控制研究所党委副书记、纪委书记、工会主席，北方光电集团有限公司纪委书记，现任北方光电集团有限公司党委副书记、工会主席，本公司监事、党委副书记、工会主席（兼）。与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：是；持有上市公司股份数量：0股；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否。

证券代码：600184 证券简称：光电股份 公告编号：2023-10

北方光电股份有限公司关于召开

2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年5月17日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年5月17日 14点30分

召开地点：西安市长乐中路35号北方光电股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年5月17日

至2023年5月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

本次股东大会听取报告《北方光电股份有限公司独立董事2022年度述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上各议案已经公司2023年4月19日召开的第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第十五次会议审议通过，详细内容请见2023年4月21日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本次股东大会会议资料将于会议召开前至少五个工作日前披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、7、9、10、11、12、13

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6和议案9

应回避表决的关联股东名称：北方光电集团有限公司、湖北华光新材料有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式：符合出席会议条件的法人股东的法定代表人持法人股东账户、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人持法人股东账户、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。符合出席会议条件的个人股东持股东账户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东账户办理登记手续。

拟出席会议的股东可在登记时间内亲自或委托代理人在会议登记地点进行登记，也可以于2023年5月15日以前将上述资料传真或邮寄至登记地点。

2、登记时间：2023年5月15日上午8:30-11:30，下午2:30-5:00（信函以收到邮戳为准）。

3、登记地点：北方光电股份有限公司证券管理部

六、其他事项

1、股东大会会期半天，出席会议者交通费、食宿费自理。

2、会议联系方式：

通讯地址：陕西省西安市新城区长乐中路35号光电股份证券管理部

邮政编码：710043

电话：029-82537951 传真：029-82526666

联系人：柳放 韩倩玉

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会

2023年4月21日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

北方光电股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月17日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2023-11

北方光电股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更是北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）落实执行财政部《企业会计准则解释第16号》（财会〔2021〕35号）要求进行的变更；

● 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

（一）会计政策变更原因

2022年11月30日，财政部发布《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）（以下简称“准则解释第16号”），对关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理、关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理、关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理的内容进行规范说明。

根据上述文件的要求，公司对现行的会计政策予以相应变更。

（二）变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前，对相关经济业务处理公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》、各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。

（三）变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司对相关经济业务处理执行财政部发布的《企业会计准则解释第16号》的相关规定。

1、关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理

解释第16号规定对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等，以下简称适用本解释的单项交易），不适用《企业会计准则第18号一所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第18号一所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

该规定自2023年1月1日起执行。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

2、关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理

解释第16号规定对于企业分类为权益工具的金融工具，相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响，并按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目（含其他综合收益项目）。

该规定自公布之日起施行，相关应付股利发生在 2022年1月1日至施行日之间的，按照该规定进行调整；发生在 2022年1月1日之前且相关金融工具在2022 年1月1日尚未终止确认的，应当进行追溯调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

3、关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理

解释第16号明确企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日（无论发生在等待期内还是结束后），应当按照所授予权益工具修改日当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。

该规定自公布之日起施行，2022年1月1日至施行日新增的有关交易，按照该规定进行调整；2022年1月1日之前发生的有关交易未按照该规定进行处理的，应当进行追溯调整，将累计影响数调整2022年1月1日留存收益及其他相关项目，不调整前期比较财务报表数据。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则解释第16号》进行变更调整，无需提交公司董事会、股东大会审议。执行后，对公司财务状况和经营成果无重大影响。

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十一日

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2023-03

北方光电股份有限公司第六届董事会

第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、北方光电股份有限公司第六届董事会第二十三次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（2023年修订）等有关规定和公司《章程》的规定。

2、会议于2023年4月9日以邮件、电话及专人送达书面通知的方式告知各位董事。会议于2023年4月19日上午9点以现场加通讯表决方式召开。

3、会议应表决董事9人，实际表决董事9人。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案：

1、审议通过《2022年年度报告》

本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《2023年第一季度报告》

本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《2022年度董事会工作报告》

本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《2022年度总经理工作报告》

本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《2022年度独立董事述职报告》

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《2022年度董事会审计委员会履职情况报告》

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《2022年度财务决算报告》

本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

8、审议通过《2022年度利润分配预案》

本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

内容详见于同日披露的公司临2023-05号《关于2022年度利润分配预案的公告》。

9、审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》

本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

10、审议通过《2022年度内部控制审计报告》

本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

11、审议通过《2022年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》

本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

12、审议通过《关于公司2022年度高管薪酬的议案》

本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

13、审议通过《2023年度资本性支出计划》

2023年，公司自筹资本性支出预计总额为17,154.2万元：

（1）全资子公司西安北方光电科技防务有限公司投资预算为10,624.8万元。其中，西安兵器光电科技产业园建设项目投资预算6,773.2万元，其余为设备仪器购置、专用测试设备、信息化及办公设备购置、生产能力建设等支出。

（2）全资子公司湖北新华光信息材料有限公司投资预算为6,529.4万元，主要为生产线设备、熔炉修建等方面的支出。

本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

14、审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

14.1《与兵器集团附属企业和光电集团附属企业的日常关联交易》

本议案涉及关联交易事项，关联董事崔东旭、陈卫东、陈良、周立勇、张沛回避表决。

本议案以4票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

14.2《新华光公司与华光小原公司日常关联交易》

本议案涉及关联交易事项，关联董事陈良回避表决。

本议案以8票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

内容详见于同日披露的公司临2023-06号《关于2023年日常关联交易预计的公告》。

15、审议通过《关于2022年度与兵工财务有限责任公司的风险持续评估报告》

本议案涉及关联交易事项，关联董事崔东旭、陈卫东、陈良、周立勇、张沛回避表决。

本议案以4票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

16、审议通过《关于与兵工财务有限责任公司续签金融服务协议的议案》

本议案涉及关联交易事项，关联董事崔东旭、陈卫东、陈良、周立勇、张沛回避表决。

本议案以4票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

内容详见于同日披露的公司临2023-07号《关于与兵工财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉的公告》。

17、审议通过《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》

2023年，公司计划申请银行综合授信额度11.9亿元，其中：全资子公司西安北方光电科技防务有限公司9.5亿元，全资子公司湖北新华光信息材料有限公司2.4亿元。

本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

18、审议通过《2023年度财务预算报告》

根据目前产品订货及市场预测情况，公司2023年主营业务收入预算为24亿元。2023年预计全资子公司西安北方光电科技防务有限公司对外捐赠支出7.5万元。

本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

19、审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

内容详见于同日披露的公司临2023-08号《关于续聘2023年度审计机构的公告》。

20、审议通过《2023年度审计与风险管理工作要点》

本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

21、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

内容详见于同日披露的公司临2023-09号《关于董事会、监事会换届选举的的公告》。

22、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

内容详见于同日披露的公司临2023-09号《关于董事会、监事会换届选举的的公告》。

23、审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

内容详见于同日披露的临2023-10号《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会

二○二三年四月二十一日

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2023-04

北方光电股份有限公司

第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北方光电股份有限公司第六届监事会第十五次会议通知于2023年4月9日以邮件、传真、电话等形式向公司全体监事发出，会议于2023年4月19日以现场加通讯表决方式召开，应表决监事3人，实际表决监事3人。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。监事会经过审议，会议作出如下决议：

1、审议通过《2022年年度报告及摘要》

监事会对公司2022年年度报告的书面审核意见：本次年报的编制和审议程序符合法律法规、公司章程以及公司的各项管理制度的规定；本次年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2022年的经营管理和财务状况；在本报告作出前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《2023年第一季度报告》

监事会对公司2023年第一季度报告的书面审核意见：本次一季报的编制和审议程序符合法律法规、公司章程以及公司的各项管理制度的规定；本次一季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2023年一季报的经营管理和财务状况；在本报告作出前，未发现参与一季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《2022年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《2022年度财务决算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《2022年度利润分配预案》

监事会认为该预案符合公司《章程》相关规定，符合证监会及上交所对上市公司现金红利的相关规定，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，同意将本预案提交2022年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》

监事会对2022年度内部控制自我评价报告的审核意见：公司根据实际情况和管理需要，建立健全了完整、合理的内部控制制度，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护了公司全体股东的根本利益；公司2022年度内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况，不存在重大缺陷。监事会同意公司2022年度内部控制自我评价报告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过《关于与兵工财务有限责任公司的风险持续评估报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议通过《关于与兵工财务有限责任公司续签金融服务协议的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

10、审议通过《2023年度财务预算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

11、审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

12、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会股东代表监事候选人的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北方光电股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十一日

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2023-06

北方光电股份有限公司2023年日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次2023年度日常关联交易预计达到股东大会审议标准，尚需提交股东大会审议。

●本次关联交易涉及公司日常经营业务、承租出租、在集团财务公司存贷款等与日常经营相关的业务，属于正常经营行为。对本公司持续经营能力、资产独立性不会产生影响。

一、公司日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2023年4月19日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，其中《公司与兵器集团附属企业、光电集团附属企业间日常关联交易》以4票同意，0票反对、0票弃权审议通过，公司董事崔东旭、陈卫东、陈良、周立勇、张沛5名董事按有关规定回避表决；《新华光公司与华光小原公司间日常关联交易》以8票同意，0票反对、0票弃权审议通过，公司董事陈良按有关规定回避表决。该议案尚需提交公司股东大会批准。

公司独立董事对本次关联交易事前认可，并发表独立意见，认为：2023年度，公司预计了全资子公司西安北方光电科技防务有限公司（以下简称“西光防务”）、湖北新华光信息材料有限公司（以下简称“新华光公司”）与关联方的日常关联交易、公司（含全资子公司）在兵工财务有限责任公司（以下简称“兵工财务”）的存贷款业务以及公司全资子公司新华光公司与公司合营公司华光小原光学材料（襄阳）有限公司（以下简称“华光小原公司”）公司之间的关联交易，关联交易事项有利于满足公司日常生产经营之需要，符合国家的有关规定和关联交易的公允性，坚持了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况。

公司董事会审计委员会审阅本议案并发表意见，认为：公司2023年度日常关联交易的事项符合公司业务特点和业务发展的实际需要，符合相关法律法规及制度的规定，交易行为在公平公正原则下进行，交易价格经交易双方协商后确定且价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响。同意将该议案提交董事会审议。

（二）2022年度日常关联交易预计和执行情况

1.公司与兵器集团附属企业、光电集团附属企业间日常关联交易

■

2、新华光公司与华光小原公司日常关联交易

单位：万元

■

新华光公司与华光小原2022年度日常关联交易实际金额超出，是新华光公司正常的生产经营需要而发生的，符合经营实际情况。

三、2023年度日常关联交易预计金额和类别

1.《2023年度公司与兵器集团附属企业、光电集团附属企业间日常关联交易》

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预计2023年在兵工财务日存款余额最高不超过20亿元，从兵工财务申请综合授信额度10亿元。按照2023年度公司生产经营资金需求，新华光公司拟通过兵工财务向光电集团内部委托借款11,000万元。

2.《2023年度新华光公司与华光小原公司日常关联交易》

单位：万元

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注：上述关联交易金额为新华光公司与华光小原之间未做关联抵消前金额。

三、关联方基本情况和关联关系

以上公司日常关联交易发生及预计所涉及的主要关联方基本情况和关联关系如下：

（一）实际控制人（兵器集团），符合上海证券交易所《股票上市规则》第 10.1.3 第（一）项规定的情形。

公司名称：中国兵器工业集团有限公司

法定代表人：刘石泉

注册资本：3,830,000万元

住所：北京市西城区三里河路46号

经营范围：坦克装甲车辆、火炮、火箭炮、火箭弹、导弹、炮弹、枪弹、炸弹、航空炸弹、深水炸弹、引信、火工品、火炸药、推进剂、战斗部、火控指控设备、单兵武器、民用枪支弹药的开发、设计、制造、销售；国有资产投资及经营管理；夜视器材、光学产品、电子与光电子产品、工程爆破与防化器材及模拟训练器材、车辆、仪器仪表、消防器材、环保设备、工程与建筑机械、信息与通讯设备、化工材料（危险品除外）、金属与非金属材料及其制品、工程建筑材料的开发、设计、制造、销售；设备维修；民用爆破器材企业的投资管理；货物仓储、工程勘察设计、施工、承包、监理；设备安装；国内展览；种殖业、养殖业经营；农副产品深加工；与上述业务相关的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；进出口业务；承包境外工业工程和境内国际招标工程。

主要财务数据：2022年末总资产5,200亿元，净资产2,100亿元，2022年度营业收入5,562亿元，利润总额241亿元（未经审计）。

（二）控股股东（光电集团），符合上海证券交易所《股票上市规则》第 10.1.3 第（一）项规定的情形。

公司名称：北方光电集团有限公司

法定代表人：崔东旭

注册资本：28,000万元

统一社会信用代码：916100002205257493

经营范围：光电系统集成、光电信息产品、制导产品、稳瞄稳像产品、夜视产品、机电产品、光学计量产品、信息及通讯产品、导弹发射车、光电对抗系统、遥控武器站光电系统、超近防空反导光电系统、灭火抑爆系统、光电导引头、高强光纤光缆及光纤器件、光电器件等研制、生产、销售。

主要财务数据：2022年末总资产152亿元，所有者权益80亿元。2022年度营业收入65亿元，净利润5.75亿元（未经审计）。

（三）同一实际控制人(集团财务公司)，符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）项规定的情形。

公司名称：兵工财务有限责任公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：王世新

注册资本：634,000万元

住所：北京市东城区安定门外青年湖南街19号

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；对金融机构的股权投资；有价证券投资；承销成员单位的企业债券；经批准发行财务公司债券；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；成员单位开展外汇资金集中管理及即期结售汇业务（包括自身结售汇业务和对成员单位的结售汇业务）。

主要财务数据：2022年末资产总额141,359,908,341.54元，净资产14,391,694,023.43元。2022年度净利润为663,380,454.52元（未经审计）。

（四）由关联自然人担任董事、高级管理人员的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织(华光小原公司)，符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）项规定的情形。

公司名称：华光小原光学材料（襄阳）有限公司

企业性质：有限责任公司（中外合资）

法定代表人：陈良

注册资本：3,075万美元

住所：湖北省襄阳市高新区长虹北路67号。

经营范围：光学玻璃、光学材料的科技开发、生产、加工及销售；货物及技术进出口（不含国家限制或禁止的货物和技术）。

主要财务数据：2022年末总资产224,773,892.19元，所有者权益216,219,001.72元。2022年度营业收入150,028,326.94元，净利润6,703,832.65元。

关联关系：公司董事、总经理陈良和副总经理荣幸担任华光小原公司的董事，符合《上市规则》10.1.3条第三项“由关联自然人担任董事、高级管理人员的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织”规定的情形，与本公司构成关联方。

四、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容概述

公司部分产品的市场参与者是公司实际控制人中国兵器工业集团有限公司（简称“兵器集团”）附属企业和控股股东光电集团及其附属企业（以下统称“关联方”），与关联方之间发生的持续性日常经营性关联交易类别主要为购买或销售商品、接受或提供劳务、接受或提供技术转让、咨询、承租或租赁、在关联人财务公司存贷款等。

新华光公司为本公司全资子公司，华光小原公司是本公司的投资企业，本公司对华光小原公司的持股比例为51%，因华光小原公司未纳入公司合并报表范围，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，新华光公司与华光小原公司之间发生的交易事项按关联交易事项进行决策和披露。

（二）定价政策

遵循主管部门审价或市场定价原则，按照公平、公正、合理的原则确定相应的价格，不会发生因上述关联交易损害上市公司及中小股东利益的情形。

公司与控股股东光电集团之间租赁交易参照租赁建筑物所在地西安市东郊的工业办公用房、生产用房租金价格的增长水平，同时考虑到整体租赁及保密性要求，经双方协商确定。

公司与兵工财务之间资金往来系公司生产经营所需，贷款利率按照不高于中国人民银行颁布的同期贷款利率执行，存款利率按照不低于中国人民银行颁布的同期存款基准利率标准执行。在遵守相关法律法规、经合法必要决策程序后执行，不存在因上述关联交易而损害上市公司及广大中小股东利益的情形。

新华光公司与关联方华光小原公司间日常关联交易的价格均遵循市场定价原则，交易价格公允，交易时由双方协商确定主要交易条款，签订合同。

五、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，关联交易符合相关法律法规及制度的规定，有利于公司的发展，不会损害公司及股东的利益。

六、备查文件目录

1、公司第六届董事会第二十三次会议决议

2、公司第六届监事会第十五次会议决议

3、公司独立董事独立意见

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十一日

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2023-05

北方光电股份有限公司

关于2022年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每10股派发现金红利 0.57元（含税）；不以公积金转增股本，不送红股；

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确；

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，并将另行公告具体情况。

● 公司2022年年度利润分配方案已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

一、2022年度利润分配预案内容

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2023]第ZG10433号《2022年度审计报告》，公司2022年度实现净利润30,992,740.82元（母公司报表数据），在提取法定盈余公积金3,099,274.08元后，加上年初未分配利润27,472,344.65元后，减去2022年派发的2021年度红利25,438,041.30元，公司2022年度可供股东分配的利润为29,927,770.09元。公司2022年度利润分配预案如下：

公司拟以2022年12月31日总股本508,760,826股为基数，每10股派发现金0.57元（含税），共计派发现金28,999,367.08元，现金分红总额占合并归母净利润比例为40.80%，派送后，剩余未分配利润结转下一年度。本次分配不送红股，不进行资本公积转增股本。

二、已履行的相关决策程序

1、董事会意见

公司于2023年4月19日召开第六届董事会第二十三次会议审议通过了《2022年度利润分配预案》。同意以2022年12月31日总股本508,760,826股为基数，每10股派发现金0.57元（含税），将该预案提交公司2022年年度股东大会审议。

2、独立董事意见

公司独立董事认为《关于2022年度利润分配预案的议案》是依据公司的实际情况制订的，符合有关法律法规、公司《章程》的规定，综合考虑了股东回报及公司的可持续发展，现金分红水平合理，符合公司长远发展的需要，不存在损害公司权益、中小股东以及公众投资者权益的情形。我们同意公司董事会提出的2022年度利润分配方案，同意董事会将利润分配预案提交公司2022年年度股东大会审议。

3、监事会意见

公司于2023年4月19日召开的第六届监事会第十五次会议审议通过了《2022年度利润分配预案》。监事会认为该预案符合公司《章程》相关规定，符合证监会及上交所对上市公司现金红利的相关规定，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，同意将本预案提交2022年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

1、现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

2、其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十一日