安记食品股份有限公司

公司代码：603696 公司简称：安记食品

2022年年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

拟以公司2022年末股份总数235,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.50元（含税），共计派发现金股利11,760,000 元（含税），剩余未分配利润35,478,186.86元结转以后年度。

第二节 公司基本情况

1公司简介

■

■

2报告期公司主要业务简介

福建省人民政府关于印发《福建省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要的通知》，特别指出“提档升级特色现代农业与食品加工、冶金、建材、文化四大优势产业……打造“六四五”产业新体系。”及《福建省“十四五”制造业高质量发展专项规划的通知》中指出“按照“产业集聚化、产线智能化、产品高端化”的思路，加快发展食品加工、冶金、建材、特色轻工等传统优势产业，以提档升级为主线，以智能化、绿色化为主攻方向，不断提高资源优化配置能力和专业化协作分工水平，提升质量品牌和发展层次，打造具有全国影响力的福建制造基地。”

根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》规划，国家坚定实施扩大内需战略，在促进消费的同时改善人民生活品质，推动居民消费升级；在政策和消费升级等多种因素的驱动下，调味品行业市场因消费需求进一步多样化。安全卫生、产品质量、方便快捷、食品添加剂是消费者重点关注的领域，吃的安全、吃的健康是消费者对食品安全的基本要求。

调味品行业从细分产业发展情况来看，生产复合调味料产品的企业占调味品企业总数的80%以上；近些年因为产业升级、外卖外食餐饮业的发展，复合调味品行业发展迅猛，2021年市场规模达1588亿元，预计2022年的市场规模为1786亿元。复合调味品具有便捷化、口味稳定等特点，近年来随着国内的消费升级，复合调味品发展速度快于整体市场。B端餐饮连锁化趋势对复合调味品需求、C端家庭人口数量缩小带来的“核心家庭化”等原因，导致了“做饭不经济”现象。此外，越来越多九零后、零零后作为“烹饪小白”对复合调味品的需求较大，这些都为巨大市场增量作出贡献。复合调味品行业是一片蓝海，市场发展前景广阔。

（一）公司的主营业务

公司自成立以来，一直专注于调味品的研发、生产和销售；自2018年开始通过OEM方式生产大健康食品，使公司产品向多品类扩张。调味品类主要产品包括复合调味粉、天然提取物调味料、香辛料、酱类、风味清汤等五大类500多个品种。大健康食品包括益生菌、营养补充剂、功能性等固体饮料。

（二）主要产品及用途

1）调味品类：复合调味粉主要包括排骨味王调味料、大骨浓汤调味料、牛肉味调味料、鸡粉、炒粉料、海鲜调味料等产品；天然提取物调味料主要包括鲜菇素调味料、海鲜素调味料、干贝素调味料、益鲜素调味料、主味素调味料、鲍鱼素调味料等产品；香辛料主要包括白胡椒粉、五香粉等产品；酱类主要包括蚝油、辣椒酱、咖哩调味料及排骨酱等产品；风味清汤主要包括清鸡汤、翅皇汤、鲍皇汤、白汤等产品。

2）大健康食品类：益生菌固体饮料、营养补充剂固体饮料、功能性固体饮料

（三）公司经营模式

1)采购模式

采购方面，公司坚持以市场为导向，根据销售计划和生产计划及原材料库存情况、安全库存和经济采购量等因素，依据即时市场调查情况确定供应商，从而进行原辅材料的采购。

对于主要原材料供应商，公司与其签订年度采购合同，对采购数量、金额和质量等进行约定，以达到保质、保量、按时供货。公司设有专人跟踪主要原材料市场价格波动情况，在参考往年市场价格情况下进行大宗采购从而降低采购成本。

2)生产模式

调味品类：公司采取以销定产的生产模式。生产管理中心根据营销中心提供的月度销售计划，并结合产品库存量制定月度生产计划，各生产车间根据生产计划安排生产，生产完毕经质量控制部检验合格后办理入库。

大健康食品类：本公司属下子公司通过OEM方式组织生产，严格按照国家有关法律法规组织生产，从原辅材料、包装材料、生产制造到产成品全过程质量安全。

3)销售模式

公司销售渠道以流通渠道为主，电商渠道、商超渠道、餐饮渠道、特通渠道和海外渠道为辅。公司流通渠道、餐饮渠道、海外渠道主要采取经销商代理制，对部分经销商采取分渠道、分品牌、分品项操作。电商渠道以公司自营为主，少量授权经销商。公司主要客户为各地调味品、食品批发商，采用买断式销售方式。经销商向公司购买产品后，自行组织人员进行销售，其主要销售对象和场所包括超市、餐饮企业和农贸市场等。此外公司在特通渠道和部分餐饮渠道采用直销模式，公司直销客户为食品加工企业和餐饮、酒店等。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

注：前三个季度与年初至第三季度合计数据有汇率差异。

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入报告期内公司实现营业收入 55,718.72 万元，同比上升1.50%；实现归属于上市股东的净利润为 1,383.91 万元，较上年同期下降69.51%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 2,272.04万元，较上年同期下降 41.30%。截止 2022 年 12 月 31 日，公司总资产 62,726.99万元，较上年同期下降 2.16%；归属于上市股东的所有者权益为 53,728.82万元，较上年同期下降 2.09%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2023-006

安记食品股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年5月12日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年5月12日14点30分

召开地点：泉州市清濛科技工业区4-5（C）

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年5月12日

至2023年5月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

听取独立董事2022年度述职报告

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经过公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过，具体详见2023年4月21日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：3、7、8.00、8.01、8.02、8.03、8.04、8.05、8.06、8.07、8.08、8.09、8.10、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：8.01、8.02、8.03、8.10

应回避表决的关联股东名称：林肖芳、东方联合国际投资（香港）有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、购买安记食品股票的股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、购买安记食品股票的股票账户卡。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书及购买安记食品（603696）股票使用的账号。

3、登记时间：2023年5月9日（9：00-17：00）。

4、登记地点：泉州市清濛科技工业区4-5（C），安记食品股份有限公司。

六、其他事项

1、欲出席现场会议的股东应于2023年5月9日下午17点或之前，通过邮寄或传真方式，将拟出席会议的书面预约书及购买安记食品（603696）股票使用的账号的证明文件送达公司。填报及交回出席预约书（详见附件2），并不影响股东出席股东临时大会并在会上表决的权利。

2、出席本次股东大会会议人员的交通及食宿费用自理。

3、联系地址：泉州市清濛科技工业区4-5（C），安记食品股份有限公司。

邮政编码：362005

联系电话：0595-22499222

传 真：0595-22496222

特此公告。

安记食品股份有限公司董事会

2023年4月21日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

安记食品股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月12日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2023-007

安记食品股份有限公司

2023年度预计日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次关联交易不需要提交股东大会审议。

● 日常关联交易对上市公司的影响：对本公司持续经营能力、独立性不构成影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

（1）安记食品股份有限公司（以下简称“公司”或“安记股份”）的控股股东、实际控制人、董事长林肖芳先生与公司子公司安记食品（香港）有限公司（ANJI FOODSTUFF(H.K.) COMPANY LIMITED）（以下简称“香港安记”） 2020年12月31日签订《物业租赁合同》，约定林肖芳将位于香港柴湾丰业街12号启力工业中心A座17楼的A8室、A10室及A12室续租给香港安记，续租期限自2021年1月1日起至2024年12月31日止，上述每项物业的租金为15,986港币/月，物业差响及香港安记使用物业所发生的水、电费及物业管理费等费用由香港安记自行承担。

（2）香港安记租赁作为库房的新鸿基物业到期不再续租，故香港安记与王秀惠签订《物业租赁合同》，约定香港安记向王秀惠租赁香港柴湾丰业街12号启力工业中心B座5楼B11室作为库房，自2018年11月1日期至2021年11月1日止，并于2021年11月1日续租上述物业，续租期限自2021年11月1日起至2024年12月31日止。上述物业租金为15,986港币/月，物业差响及水电费、物业管理费等由香港安记承担。

（3）安记股份与公司关联企业泉州市艾特兰贸易有限责任公司（以下简称“艾特兰”）于2020年12月31日签订《物业租赁合同》，约定安记股份将位于泉州市经济技术开发区清濛园区4-5（C）（系位于泉房权证开（开）字第201209502号项下一号综合楼五楼的房屋）的一处闲置房产租赁给艾特兰。租赁期限自2021年1月1日起至2024年12月31日止，上述物业租金为2280元人民币/月，物业及因使用所产生的水电等费用由艾特兰自行承担。

根据规定，上述交易行为构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，上述交易不需要提交公司股东大会审议。

2023年4月19日，公司召开了第四届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司2023年度预计日常关联交易的议案》。董事会就上述关联交易表决时，公司关联董事林肖芳先生、林润泽先生、林榕阳女士、周倩女士进行了回避。其他非关联董事就上述关联交易均表决通过，公司独立董事已发表了独立意见。

公司独立董事认为公司与关联方2023年的日常关联交易预计是与交易对方协商一致后、基于普通的商业条件进行的，是公司经营发展必须的，关联交易的价格、内容、定价方式和依据客观公允，符合上市公司和全体股东的利益，该等关联交易不会损害中小股东的利益。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

■

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

■

二、关联方介绍和关联关系

1、林肖芳先生

与公司的关联关系：为公司控股股东。

2、王秀惠女士

东方联合国际投资（香港）有限公司法定代表人。王秀惠为林肖芳配偶，董事林榕阳、林润泽母亲。

与公司的关联关系：为公司股东。

3、泉州市艾特兰贸易有限责任公司

成立于2010年10月28日，法定代表人林春瑜，主要股东为林春瑜、周倩。住所：泉州经济技术开发区德泰路金盾商住楼A幢A17号店面。经营范围：零售预包装食品；销售：建筑装潢材料、电子产品、机电设备、日用百货、服装鞋帽、计算机及配件、五金交电、针纺织品、工艺品；茶叶加工和分包装；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司的关联关系：为董事周倩的参股企业。

三、关联交易主要内容和定价政策

香港安记向林肖芳、王秀惠租赁上述房屋和艾特兰向安记股份租赁的上述房屋定价遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，未偏离独立第三方的价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、香港安记未拥有自有物业，多年来一直向林肖芳先生承租上述房屋作为公司注册地址，并以该地址向香港食物环境卫生署办理了《食物制造厂牌照》等经营证照和手续，生产设备也一直放置在上述房屋内，且一直使用上述房屋进行办公和生产经营。

因租赁作为库房的新鸿基物业到期不再续租，故香港安记与王秀惠续签《物业租赁合同》，约定香港安记向王秀惠租赁香港柴湾丰业街12号启力工业中心B座5楼B11室作为库房。

因此，香港安记租赁上述房屋有利于确保香港安记正常的生产经营。

2、艾特兰自成立起即拥有自己的门店，但是却缺乏合理的生产场地，经过协商，为了方便生产经营活动，艾特兰向安记股份租赁房屋作为其生产场地。该场地为安记股份原本就已闲置的车间，且与安记股份的生产有区隔，租赁该场地并不会影响安记股份的正常生产。

特此公告。

安记食品股份有限公司董事会

2022年4月21日

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2023-008

安记食品股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》及相关格式指引的规定，安记食品股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会制定了《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体如下：

一、 募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

根据2015年6月24日中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1359号文《关于核准安记食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，并经上海证券交易所同意，采用公开发行方式发行人民币普通股（A股）30,000,000.00股（每股面值1元），共募集资金人民币303,000,000.00元，扣除承销费等发行费用人民币36,442,300.00元，实际募集资金净额人民币266,557,700.00元；其中增加股本人民币30,000,000.00元，增加资本公积人民币236,557,700.00元。上述募集资金已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了闽华兴所（2015）验字D-003号《验资报告》。

（二）报告期末募集资金存放情况

2022年度公司募集资金产生利息收入2,351,374.93元，累计利息收入22,561,032.35元；2022年度公司实际使用募集资金5,791,147.80元(含95.85元的银行手续费支出)，累计使用募集资金205,707,515.38元(含5,758.19元的银行手续费支出)；截至2022年12月31日，公司募集资金余额为83,411,216.97元，存放情况如下：

单位：人民币元

■

二、募集资金的管理情况

为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制订了《安记食品股份有限公司募集资金管理办法》。根据上述管理办法的规定，公司对募集资金实行专户存储。

公司及保荐机构安信证券股份有限公司与募集资金专户所在银行中国农业银行股份有限公司泉州分行、中国农业银行股份有限公司泉州经济技术开发区支行、兴业银行股份有限公司晋江池店支行、平安银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金专户储存三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表说明

本公司2022年度募集资金使用情况详见附表《2022年度募集资金使用情况表》。

（二）对闲置募集资金进行现金管理的情况

2017年11月28日公司第二届董事会第十七次会议、2018年12月17日公司第三届董事会第七次会议、2019年10月30日公司第三届董事会第十三次会议、2020年10月28日公司第三届董事会第十九次会议、2021年10月27日公司第四届董事会第五次会议分别审议通过了《关于审议公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》，同意对暂未使用的募集资金进行现金管理。

公司2022年度对闲置募集资金进行现金管理共取得收益2,303,057.28元。截至2022年12月31日，公司正在进行现金管理尚未到期的募集资金金额为35,000,000.00元，具体情况如下：

单位：人民币元

■

（三）募集资金投资项目实施主体、实施地点、投资总额变更情况

公司在建募投项目中的年产10,000吨1：1利乐装调味骨汤产品生产项目，原由公司全资子公司上海安记食品有限公司（以下简称“上海安记”）承建实施，该项目位于上海市奉贤区南桥镇东方美谷大道，且距离奉贤富力万达广场1000米毗邻5号地铁，厂房于2018年6月完工并向上海市规划和自然资源局申请工程规划验收。2020年4月政府要求公司对上海安记在建项目进行改造升级，提出该地块不再适宜兴建生产型工厂且该项目应向研发中心和总部大厦方向推进，因此该项目处于停滞状态。

公司结合实际情况，经积极与各相关部门沟通并努力推进，并经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议批准，将上述年产10,000吨1：1利乐装调味骨汤产品生产项目的实施主体变更为公司全资子公司福建省永春味安食品有限公司（以下简称“永春味安”），实施地点变更至福建省泉州市永春县永春味安厂区，据此该项目的投资总额也将发生相应变更。同时，上海安记在上述年产10,000吨1：1利乐装调味骨汤产品生产项目的已建厂房，调整划归原募投项目研发中心建设项目，作为该项目仓储配套所需厂房。据此，原募投项目中的年产10,000吨1：1利乐装调味骨汤产品生产项目、研发中心建设项目，调整变更为如下：

■

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司2022年不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2022年度，本公司已按上海证券交易所《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》及相关格式指引以及本公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的使用及存放情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

本公司审计机构华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《募集资金存放与使用情况鉴证报告》，会计师事务所认为：公司董事会编制的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，如实反映了贵公司2022年度募集资金的存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

保荐机构经核查后认为：安记食品2022年度募集资金使用和存放管理规范，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。

保荐机构对安记食品披露的2022年度募集资金年度存放与使用情况无异议。

八、上网披露的公告附件

（一）保荐机构对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；

（二）会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

特此公告。

安记食品股份有限公司董事会

2023年4月21日

附表：

2022年度募集资金使用情况表

编制单位：安记食品股份有限公司 单位：人民币万元

■

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2023-009

安记食品股份有限公司

关于2022年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每10股派发现金红利0.50 元（含税）

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配预案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

一、公司2022年度利润分配预案

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年年初未分配利润为64,968,322.66元，本期归属于母公司所有者的净利润为13,839,093.01元。根据《公司章程》的有关规定，按母公司净利润21,692,288.13元提取10%法定盈余公积2,169,228.81元，以及扣除2022年发放的2021年度分红29,400,000.00元后，截至2022年12月31日，公司累计未分配利润为47,238,186.86元。

为了回报投资者对公司的支持，同时兼顾公司未来业务发展需要，公司2022年度利润分配方案为：拟以公司2022年末股份总数235,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.50元（含税），共计派发现金股利11,760,000 元（含税），剩余未分配利润35,478,186.86元结转以后年度。

二、公司履行的决策程序

1、董事会意见

公司第四届董事会第十一次会议一致审议通过了《关于审议公司2022年度利润分配预案的议案》，同意将本预案提交公司股东大会审议。表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

2、独立董事意见

各位独立董事认为公司2022年度利润分配预案符合《公司章程》的规定，符合公司当前的实际情况，有利于与公司全体股东分享公司成长的经营成果，与公司业绩相匹配，与公司成长性相符，有利于公司的持续稳定健康发展。因此，各位独立董事同意本次董事会提出的公司2022年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2022年度股东大会审议。

3、监事会意见

公司第四届监事会第十一次会议一致审议通过了《关于审议公司2022年度利润分配预案的议案》，同意将本预案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安记食品股份有限公司董事会

2023年4月21日

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2023-005

安记食品股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2023年4月19日在公司办公楼5楼以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2023年4月9日以电话、电子邮件及书面等方式向各位董事发出。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《安记食品股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由董事长林肖芳主持，公司高级管理人员陈永安先生列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于审议公司2022年度财务决算报告的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

2、审议通过了《关于审议公司2022年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

3、审议通过了《关于审议公司2022年度利润分配预案的议案》

同意以公司2022年末股份总数235,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.50元（含税），共计派发现金股利11,760,000 元（含税），剩余未分配利润35,478,186.86元结转以后年度。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。独立董事已发表同意意见。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

4、审议通过了《关于审议公司2022年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。独立董事已发表同意意见。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

5、审议通过了《关于审议总经理2022年度工作报告的议案》

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

6、审议通过了《关于审议董事会2022年度工作报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

7、审议通过了《关于审议独立董事2022年度述职报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

股东大会将听取本议案。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

8、审议通过了《关于审议审计委员会2022年度工作报告的议案》

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

9、审议通过了《关于审议公司2023年度财务预算报告的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

10、审议通过了《关于审议公司2023年度经营计划的议案》

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

11、审议通过了《关于审议公司2023年度预计日常关联交易的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合公司上年日常关联交易的实际情况，公司对2023年度日常关联交易进行了合理的预计。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。独立董事已发表同意意见。

关联董事林肖芳先生、林润泽先生、林榕阳女士、周倩女士回避表决，非关联董事表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

12、逐项审议通过了《关于审议2023年公司董事、高级管理人员薪酬的议案》

本议案中涉及的董事薪酬，尚需提交公司股东大会审议批准。

12.1《关于审议2023年公司董事长、高级管理人员林肖芳先生薪酬的议案》

关联董事林肖芳先生、林润泽先生、林榕阳女士回避表决，非关联董事表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。

12.2《关于审议2023年公司董事、高级管理人员林润泽先生薪酬的议案》

关联董事林润泽先生、林肖芳先生、林榕阳女士回避表决，非关联董事表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。

12.3《关于审议2023年公司董事林榕阳女士薪酬的议案》

关联董事林榕阳女士、林肖芳先生、林润泽先生回避表决，非关联董事表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。

12.4《关于审议2023年公司董事、高级管理人员周倩女士薪酬的议案》

关联董事周倩女士回避表决，非关联董事表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。

12.5《关于审议2023年公司董事郭毓俊先生薪酬的议案》

关联董事郭毓俊先生回避表决，非关联董事表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。

12.6《关于审议2023年公司董事宋西顺先生薪酬的议案》

关联董事宋西顺先生回避表决，非关联董事表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。

12.7《关于审议2023年公司董事周芬女士薪酬的议案》

关联董事周芬女士回避表决，非关联董事表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。

12.8《关于审议2023年公司高级管理人员陈永安先生薪酬的议案》

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

独立董事已发表同意意见。

13、审议通过了《关于审议续聘2023年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

经公司独立董事事前认可，续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的财务审计机构和内控审计机构。聘期自公司2022年年度股东大会通过之日起至2023年年度股东大会结束时止。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。独立董事已发表同意意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

14、审议通过了《关于审议公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。独立董事已发表同意意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

15、审议通过了《关于审议提请召开公司2022年年度股东大会的议案》

公司定于2023年5月12日下午14:30 通过现场与网络投票相结合的方式召开2022年年度股东大会。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

16、审议通过了《关于审议会计政策变更的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

独立董事已发表同意意见。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

上述第1、2、3、6、9、13、14项及第12项涉及董事薪酬的部分，监事会《关于审议监事会2022年度工作报告的议案》《关于审议2023年公司监事薪酬的议案》《关于审议选举公司监事的议案》尚需提交公司股东大会审议；第7项议案需向公司股东大会报告。

公司独立董事已就上述第3、4、11、12、13、14、16项发表独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

安记食品股份有限公司董事会

2023年4月21日

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2023-010

安记食品股份有限公司

2022年年度报告与行业相关的定期经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《〈上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露〉第十四号一食品制造》 的相关要求，安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）现将公司2022年年度报告与行业相关的定期经营数据披露如下：

一、报告期主营业务相关经营情况

1、 产品类别

单位：万元 币种：人民币

■

2、 销售渠道

单位：万元 币种：人民币

■

3、 地区分布

单位：万元 币种：人民币

■

二、报告期经销商情况

单位：个

■

特此公告。

安记食品股份有限公司董事会

2023年4月21日

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2023-011

安记食品股份有限公司关于续聘审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴所”）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年7月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼，首席合伙人为林宝明先生。

截至2022年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人61名、注册会计师326名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师162人。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2022年度经审计的收入总额为 42,044.78万元，其中审计业务收入39,595.84万元，证券业务收入 21,407.04万元。2022年度为76家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额（含税）为9,085.74万元，其中本公司同行业上市公司审计客户60家。

2、投资者保护能力

截至2022年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已购买累计赔偿限额为8,000万元的职业保险，未计提职业风险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

3、诚信记录

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。

(二)项目成员信息

1、基本信息

项目合伙人：黄国香，中国注册会计师、合伙人。1998年起取得注册会计师资格，自1995年起开始从事上市公司审计，1995年起开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核了青山纸业、安记食品等2家上市公司审计报告。

项目签字会计师：郑珍珠，中国注册会计师、税务师，2021年起取得注册会计师资格，2017年起开始从事上市公司审计，2017年开始在华兴事务所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署了安记食品1家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：胡敏坚，注册会计师，2003年起取得注册会计师资格，2001年起从事上市公司审计，2019年开始在本所执业，近三年签署和复核了申菱环境、金银河、科前生物等超过3家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人黄国香、签字注册会计师郑珍珠、项目质量控制复核人胡敏坚近三年均未受到刑事处罚，证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

项目合伙人黄国香、签字注册会计师郑珍珠、项目质量控制复核人胡敏坚，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

华兴会计师事务所审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。对本公司2023年度审计项目收费共计65万元（其中：年报审计费用50万元；内控审计费用15万元），较上一期审计费用增加0万元。

二、拟聘任会计事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会履职情况及审查意见

公司董事会审计委员会对华兴会计师事务所(特殊普通合伙)的执业情况进行了充分的了解，在查阅了华兴会计师事务所(特殊普通合伙)的有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，一致认可华兴会计师事务所(特殊普通合伙)的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。

审计委员会就关于聘任公司2023年度会计师事务所的事项形成了书面审核意见：华兴会计师事务所满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力、投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，具备良好的诚信状况，同意聘任华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度的财务报告及内部控制审计机构。

2、公司独立董事对本次聘任会计师事务所进行了审核并发表了事前认可意见和同意的独立意见

独立董事的事前认可意见：经核查，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)具有独立的法人资格、具有从事证券、期货相关业务会计报表审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计业务的工作要求，能够独立对公司财务状况和内部控制进行审计，同意将本议案提交公司董事会审议。

(下转175版)