郑州安图生物工程股份有限公司

（上接45版)

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

9.审议通过《关于公司2022年度募集资金存放和实际使用专项报告的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《安图生物独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构招商证券股份有限公司对此发表了核查意见，详见《招商证券关于安图生物2022年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

10.审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《安图生物独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

11.审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

《安图生物2022年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《安图生物独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

12.审议通过《关于2022年度社会责任报告的议案》

《安图生物2022年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

13.审议通过《关于向金融机构申请贷款的议案》

为保证正常经营及持续发展的需要，公司及控股子公司拟向金融机构申请不超过人民币15亿元的贷款，在上述贷款额度内，可滚动使用。本次申请不等于公司及控股子公司实际贷款金额，具体贷款金额将视实际生产经营的资金需求而确定。同时提请授权公司法定代表人或法定代表人书面指定的授权代理人在上述贷款额度内办理相关手续，并签署相关文件，授权期限一年。

截至2023年3月31日，公司及控股子公司向金融机构申请的贷款金额为79,400万元，占最近一期经审计的净资产的10.04%。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

14.审议通过《关于会计政策变更的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

15.审议通过《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告及《安图生物章程》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

16.审议通过《关于公司未来三年股东回报规划（2023-2025年）的议案》

《安图生物未来三年股东回报规划（2023年-2025年）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《安图生物独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

17.审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、上网公告附件

1. 《安图生物2022年度独立董事述职报告》；

2. 《安图生物董事会审计委员会2022年度履职情况报告》；

3. 《安图生物独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》；

4. 《安图生物2022年度内部控制评价报告》；

5. 《安图生物2022年度社会责任报告》；

6. 《安图生物章程》；

7. 《安图生物未来三年股东回报规划（2023年-2025年）》；

8. 《招商证券关于安图生物2022年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告》。

特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司董事会

2023年4月20日

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2023-016

郑州安图生物工程股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 全体监事均亲自出席本次监事会。

● 无监事对本次监事会议案投反对/弃权票。

● 本次监事会全部议案均获通过。

一、 监事会会议召开情况

郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“安图生物”或“公司”）第四届监事会第八次会议的会议通知和材料于2023年4月9日以电子邮件方式发出，会议于2023年4月19日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应参加监事3名，实际参加监事3名。会议由公司监事会主席韩明明先生主持。

会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

1.审议通过《2022年度监事会工作报告》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

2.审议通过《2022年度财务决算报告》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

3.审议通过《2023年度财务预算报告》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

4.审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

公司监事会根据《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》等有关规定，对该议案发表了如下意见：

公司2022年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，综合考虑了公司发展长远利益和股东权益，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

5.审议通过《关于〈2022年年度报告及摘要〉的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

公司监事会根据《中华人民共和国证券法》和证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式（2021年修订）》等有关规定，对董事会编制的公司2022年年度报告进行了认真审核，审核意见如下：

（1）年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）年报的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

（3）在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议人员有违反保密规定的行为。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

6.审议通过《关于公司2022年度募集资金存放和实际使用专项报告的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

7.审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

8.审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

《郑州安图生物工程股份有限公司2022年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，公司内部控制制度健全、执行有效，达到了公司内部控制的目标，未发现重大缺陷和对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。公司内部控制的评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，同意董事会对内部控制进行的自我评价。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

9.审议通过《关于向金融机构申请贷款的议案》

为保证正常经营及持续发展的需要，公司及控股子公司拟向金融机构申请不超过人民币15亿元的贷款，在上述贷款额度内，可滚动使用。本次申请不等于公司及控股子公司实际贷款金额，具体贷款金额将视实际生产经营的资金需求而确定。同时提请授权公司法定代表人或法定代表人书面指定的授权代理人在上述贷款额度内办理相关手续，并签署相关文件，授权期限一年。

截至2023年3月31日，公司及控股子公司向金融机构申请的贷款金额为79,400万元，占最近一期经审计的净资产的10.04%。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

10.审议通过《关于会计政策变更的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

11.审议通过《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告及《安图生物章程》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

12.审议通过《关于公司未来三年股东回报规划（2023-2025年）的议案》

《郑州安图生物工程股份有限公司未来三年股东回报规划（2023年-2025年）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司监事会

2023年4月20日

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2023-017

郑州安图生物工程股份有限公司

2022年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例

A股每股派发现金红利0.8元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日，扣除回购账户股份后的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，母公司期末未分配利润为人民币2,433,934,951.12元。依据《公司法》《公司章程》有关规定提取法定盈余公积金后，经董事会决议，拟以公司2022年年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本（扣除公司回购专用证券账户，以下简称“回购账户”）为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利8元（含税），公司通过回购专用账户所持有本公司股份，不参与本次利润分配。截至2023年4月19日，以扣除回购账户股份后的总股本581,011,346股计算，合计拟派发现金红利人民币464,809,076.80元（含税）。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》的有关规定：“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算”。公司2022年度以集中竞价方式回购股份累计支付金额为人民币243,300,008.68元（含交易费用），视同现金红利。加上该等金额后，公司现金分红（含税）金额共计人民币708,109,085.48元，占报告期内合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为60.66%。

本次利润分配不送股、不进行资本公积转增股本，回购专用账户的股份不参与利润分配。公司在实施权益分派的股权登记日前参与利润分配的总股本如发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续参与利润分配的总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

本公司于2023年4月19日召开了第四届董事会第九次会议，全体董事审议并一致通过本次利润分配预案，同意将本分配方案提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事对2022年度公司利润分配预案发表了独立意见。认为董事会提出的2022年度利润分配预案充分考虑了对股东的合理回报，符合中国证监会《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》及《公司章程》的相关规定，兼顾了公司可持续发展和投资者的合理现金分红回报。我们对该议案无异议，同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2023年4月19日召开第四届监事会第八次会议审议通过该议案，监事会认为公司2022年度利润分配预案综合考虑了公司发展长远利益和股东权益，同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公 司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司董事会

2023年4月20日

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2023-022

郑州安图生物工程股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年5月11日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年5月11日 14 点00 分

召开地点：公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年5月11日

至2023年5月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

各议案将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：9；应当由出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

1. 个人股东亲自出席的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2. 法人股东出席的，应由法定代表人、执行事务合伙人或者法定代表人、执行事务合伙人委托的代理人出席会议。法定代表人、执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人、执行事务合伙人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人、执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。

3. 股东或股东代理人可采取到公司现场登记的方式，也可以采取传真或者将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式进行书面登记。

（二）登记时间 2023年5月10日 9:00-12:00 14:00-17:00

（三）登记地点 本公司证券事务部（郑州经济技术开发区第十五大街199号）

六、其他事项

1. 联系地址：郑州经济技术开发区第十五大街199号

2. 联系电话：0371-86506868

3. 联系传真：0371-86506767

4. 邮箱：autobio@autobio.com.cn

5. 联系人：房瑞宽

6. 与会股东食宿及交通费用自理

7. 授权委托书见附件1

特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司董事会

2023年4月21日

附件1：授权委托书

报备文件

《郑州安图生物工程股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

附件1：授权委托书

授权委托书

郑州安图生物工程股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月11日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2023-023

郑州安图生物工程股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 全体董事均出席本次董事会。

● 无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。

● 本次董事会全部议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“安图生物”或“公司”）第四届董事会第十次会议的会议通知和材料于2023年4月16日以电子邮件方式发出，会议于2023年4月19日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参加董事9名，实际参加表决董事9名（其中董事张亚循、杨增利、独立董事张禾、叶忠明、李志军以通讯方式参加会议）。会议由公司董事长苗拥军先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。

会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

1.审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.审议通过《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度及投资品种的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《安图生物独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构招商证券股份有限公司对此发表了核查意见，详见《招商证券关于安图生物调整使用闲置募集资金进行现金管理额度及投资品种的核查意见》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.审议通过《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《安图生物独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《安图生物独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构招商证券股份有限公司对此发表了核查意见，详见《招商证券关于安图生物部分募集资金投资项目延期的核查意见》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、上网公告附件

1. 《安图生物独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》；

2. 《招商证券关于安图生物调整使用闲置募集资金进行现金管理额度及投资品种的核查意见》；

3. 《招商证券关于安图生物部分募集资金投资项目延期的核查意见》。

特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司董事会

2023年4月20日

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2023-025

郑州安图生物工程股份有限公司

关于调整使用闲置募集资金进行现金

管理额度及投资品种的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资种类：结构性存款、大额存单、券商收益凭证、券商理财产品等安全性高的保本型产品，期限不得超过12个月

● 投资金额：不超过2.3亿元公开发行可转换公司债券闲置募集资金和不超过18.8亿元非公开发行股票闲置募集资金

● 履行的审议程序：郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月19日召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度及投资品种的议案》。公司独立董事发表了表示同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。

● 特别风险提示：公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性好的保本型产品，但仍不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化、操作风险等原因引起的影响收益的情况。

一、本次调整闲置募集资金现金管理额度及投资品种的情况

公司于2023年1月11日召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，分别使用不超过2.8亿元公开发行可转换公司债券闲置募集资金和不超过19.7亿元非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，选择适当的时机，阶段性购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议有效期自董事会审议通过之日起一年有效。

为进一步提高闲置募集资金使用效率、增加公司投资收益，根据公司经营管理和募投项目建设的实际情况，公司拟将原已授权“分别使用不超过2.8亿元公开发行可转换公司债券闲置募集资金和不超过19.7亿元非公开发行股票闲置募集资金，选择适当的时机，阶段性购买期限不超过12个月的结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品”调整为“分别使用不超过2.3亿元公开发行可转换公司债券闲置募集资金和不超过18.8亿元非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，选择适当的时机，阶段性购买结构性存款、大额存单、券商收益凭证、券商理财产品等安全性高的保本型产品。”以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，本次调整后的现金管理授权期限与调整前保持一致，即自公司四届董事会第八次会议审议通过之日起一年有效，并授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。本事项尚在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、募集资金相关情况

（一）募集资金基本情况

1.公司2019年公开发行可转换公司债券闲置募集资金

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准郑州安图生物工程股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]867号）核准，公司向社会公开发行面值总额682,979,400元的可转换公司债券，期限6年。募集资金总额为人民币682,979,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币8,214,108.90元，实际可使用募集资金人民币674,764,891.10元。该项募集资金于2019年7月4日全部到位，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了勤信验字【2019】第0033号《验资报告》，确认募集资金到账。本公司及子公司安图实验仪器（郑州）有限公司开设了专门的银行专项账户用于募集资金存储，并与保荐机构、开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。

2.公司2020年非公开发行股票的暂时闲置募集资金

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准郑州安图生物工程股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】2079号）核准，公司向10名认购对象非公开发行人民币普通股（A 股）20,375,760股，每股面值1.00元，每股发行价格为151.16元。本次非公开发行募集资金总额为人民币3,079,999,881.60元，扣除发行费用28,264,504.42元（不含税），募集资金净额为3,051,735,377.18元。该项募集资金于2020年11月3日全部到位，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了勤信验字【2020】第0063号《验资报告》，确认募集资金到账。本公司及子公司安图实验仪器（郑州）有限公司开设了专门的银行专项账户用于募集资金存储，并与保荐机构、开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。

（二）募集资金使用情况

截至2022年12月31日，公司上述募集资金存放与实际使用情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《安图生物关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-018）。

公司使用募集资金进行现金管理不会影响公司募集资金投资项目的实施进度，不存在变相改变募集资金用途的行为。

三、本次调整后的现金管理情况概述

（一）投资目的

本次现金管理是在确保不影响募投项目正常实施、保证募集资金安全的前提下使用部分暂时闲置募集资金进行的，可以更好地实现公司募集资金的保值增值，增加公司收益，维护公司全体股东的利益。

（二）投资额度

为提高闲置募集资金的收益，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟分别使用不超过2.3亿元公开发行可转换公司债券闲置募集资金和不超过18.8亿元非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可在12个月内滚动使用。

（三）投资品种

为控制风险，公司进行现金管理购买投资产品的发行主体为能提供保本承诺的金融机构，产品品种为结构性存款、大额存单、券商收益凭证、券商理财产品等安全性高的保本型产品，且该投资产品不得用于质押。

（四）投资期限

本议案自第四届董事会第八次会议审议通过之日起一年之内有效。购买的结构性存款、大额存单、券商收益凭证、券商理财产品等安全性高的保本型产品，期限不得超过12个月，不得影响公司正常生产经营。

（五）实施方式

公司董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业金融机构作为受托方、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等。具体事项由公司财务中心负责组织实施。

闲置募集资金使用的产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销闲置募集资金使用的产品专用结算账户，公司将及时向上海证券交易所备案并公告。

（六）现金管理收益的分配

公司使用闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有，优先用于补足募投项目投资金额不足部分，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理产品到期后将归还至募集资金专户。

（七）信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022修订）》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

四、审议程序

公司于2023年4月19日召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度及投资品种的议案》。本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司分别使用不超过2.3亿元公开发行可转换公司债券闲置募集资金和不超过18.8亿元非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，选择适当的时机，阶段性购买结构性存款、大额存单、券商收益凭证、券商理财产品等安全性高的保本型产品。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，本次调整后的现金管理授权期限与调整前保持一致，即自公司四届董事会第八次会议审议通过之日起一年有效，并授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。本事项尚在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本公司拟进行现金管理的金融机构与本公司不存在关联关系，不构成关联交易。

五、风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司拟购买的现金管理产品为安全性高、流动性好的保本型产品，但仍不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化、操作风险等原因引起的影响收益的情况。

（二）风控措施

1．公司根据募集资金投资项目进展情况严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行结构性存款、大额存单、券商收益凭证、券商理财产品等安全性高的保本型产品。

2．投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金项目正常进行。

3．公司经营层指派财务中心相关人员负责现金管理产品收益与风险的分析、评估，及时分析和关注现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

4．公司财务中心建立台账对现金管理产品进行管理，于发生现金管理事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全。

5．公司审计部根据其职责，对募集资金的现金管理业务进行监督和检查。

6．公司独立董事、监事会、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

7．公司将依据《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022修订）》等相关规定和要求，及时披露公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况。

六、对公司日常经营的影响

在符合国家法律法规，并确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度现金管理，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司现金管理产品计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产，利息收益计入利润表中公允价值变动收益或投资收益。具体以年度审计结果为准。

七、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司调整使用闲置募集资金进行现金管理额度及投资品种，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，有助于提高募集资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益。公司履行了必要的审议程序，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况；符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等有关规定。

综上，我们同意公司本次调整使用闲置募集资金进行现金管理额度及投资品种的事项。

（二）监事会意见

本次闲置募集资金进行现金管理额度及投资品种调整后，公司在决议有效期内滚动使用最高额度不超过2.3亿元公开发行可转换公司债券闲置募集资金和不超过18.8亿元非公开发行股票闲置募集资金，选择适当的时机，阶段性购买结构性存款、大额存单、券商收益凭证、券商理财产品等安全性高的保本型产品，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施，符合相关法律法规的规定。在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划，并有效控制风险的前提下，能有效提高募集资金使用效率，增加公司的现金管理收益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：本次安图生物调整使用闲置募集资金进行现金管理额度及投资品种相关事项已经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的审议程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定。上述事项不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营活动，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

综上，保荐机构同意本次安图生物调整使用闲置募集资金进行现金管理额度及投资品种的事项。

特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司董事会

2023年4月20日

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2023-026

郑州安图生物工程股份有限公司

关于调整使用闲置自有资金

进行现金管理额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资种类：安全性高、流动性好、风险可控的理财产品和存款产品

● 投资金额：不超过17.8亿元闲置自有资金

● 履行的审议程序：郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月19日召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。公司独立董事发表了表示同意的独立意见。

● 特别风险提示：虽然拟购买的理财产品和存款产品都需要经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

一、本次调整闲置自有资金现金管理额度的情况

公司于2023年1月11日召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。为充分利用公司暂时闲置自有资金，进一步提高资金收益，在确保不影响公司正常生产经营的基础上，公司及控股子公司拟对最高额度不超过13.8亿元闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品和存款产品等。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议有效期自董事会审议通过之日起一年有效。

根据公司实际经营状况，为了提高资金收益率，公司拟将原已授权“使用不超过人民币13.8亿元的闲置自有资金现金管理”的额度基础上调增4亿元，即调整为“使用额度不超过人民币17.8亿元的闲置自有资金进行现金管理”。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，本次调整后的现金管理授权期限与调整前保持一致，即自公司第四届董事会第八次会议审议通过之日起一年有效，并授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。本事项尚在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、本次调整后的现金管理情况概述

（一）投资目的

在保证公司日常经营需求及资金安全的前提下，合理利用暂时闲置的自有资金，用于购买银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好、风险可控的理财产品和存款产品等，提升资金的使用效率，获得一定的投资收益。

（二）投资额度及品种

为充分利用公司暂时闲置自有资金，进一步提高资金收益，在确保不影响公司正常生产经营的基础上，公司及控股子公司对最高额度不超过17.8亿元闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品和存款产品等。在上述额度范围内，资金可在12个月内滚动使用。

（三）资金来源

公司及控股子公司的闲置自有资金

（四）实施方式

公司董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财或存款机构作为受托方、明确委托金额、期间、选择委托产品品种、签署合同及协议等。具体事项由公司财务中心负责组织实施。

（五）投资期限

本次调整后的现金管理授权期限与调整前保持一致，即自公司第四届董事会第八次会议审议通过之日起一年有效。

三、审议程序

公司于2023年4月19日召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。为充分利用公司暂时闲置自有资金，进一步提高资金收益，在确保不影响公司正常生产经营的基础上，公司及控股子公司对最高额度不超过17.8亿元闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品和存款产品等。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，本次调整后的现金管理授权期限与调整前保持一致，即自公司四届董事会第八次会议审议通过之日起一年有效，并授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。本事项尚在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本公司拟进行现金管理的金融机构与本公司不存在关联关系，不构成关联交易。

四、风险分析及风控措施

（一）风险分析

虽然拟购买的理财产品和存款产品都需要经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（二）风控措施

1.在确保不影响公司正常生产经营的基础上，严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的合格专业理财或存款机构所发行的安全性高、流动性好、风险可控的理财产品和存款产品等。

2.公司经营层指派财务中心相关人员负责理财产品收益与风险的分析、评估，及时分析和关注理财产品投向、项目进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

3.公司财务中心建立台账对理财产品和存款产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品和存款产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

4.公司独立董事、监事会、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5.公司将依据《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定和要求，及时履行信息披露义务。

五、对公司日常经营的影响

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