苏州东山精密制造股份有限公司

（上接291版)

主要业务：新能源汽车零部件的研发、生产和销售

股权关系：系公司全资子公司

2022年度主要财务数据：

单位：元

■

9、盐城东山通信技术有限公司

成立日期：2019年5月9日

企业类型：有限责任公司

注册资本：30000万元人民币

注册地点：盐城市盐都区盐龙街道办事处振兴路999号（D）

主要业务：通讯、电子产品、微波通信系统设备、金属结构件、金属铸件等研发、生产、加工和销售。

股权关系：系公司全资子公司

2022年度主要财务数据：

单位：元

■

10、苏州艾福电子通讯股份有限公司

成立时间：2005年12月1日

企业类型：股份有限公司

注册资本：8,620万元人民币

注册地址：苏州高新区浒墅关镇城际路65号

主要业务：陶瓷天线及介质滤波器、腔体滤波器、介质双工器等研发、生产和销售。

股权关系：系公司控股子公司。各股东持股情况如下：

■

2022年度主要财务数据：

单位：元

■

11、香港东山精密联合光电有限公司

成立日期：2010年9月27日

注册资本：1000万港币

注册地点：中国香港

主要业务：建立营销网络，进行海外投资。

股权关系：系公司全资子公司

2022年度主要财务数据：

单位：元

■

12、苏州诚镓精密制造有限公司

成立日期：2011年5月24日

企业类型：有限责任公司

注册资本：8000万元人民币

注册地点：苏州吴中经济开发区越溪街道苏旺路338号15幢

主要业务：精密金属结构件、半导体设备、电子产品的研发、生产、加工、销售及售后。

股权关系：系公司全资子公司

2022年度主要财务数据：

单位：元

■

13、苏州东博精密制造有限公司

成立日期：2020年01月03日

企业类型：有限责任公司

注册资本：1000万人民币

注册地点：苏州市吴中区东山镇石鹤山路8号4幢

主要业务：精密冲压模具、精密冲压件、五金金属类精密模具及精密组件、结构件和零件等设计、研发、生产和销售。

股权关系：系公司控股子公司。其中公司持有51%股权；特恩博科技（深圳）有限公司持有44%股权；孙新国持有5%股权。

2022年度主要财务数据：

单位：元

■

14、苏州东越新能源科技有限公司

成立日期：2022年09月06日

企业类型：有限责任公司

注册资本：50000万人民币

注册地点：江苏省苏州市昆山市千灯镇景唐南路399号

主要业务：汽车零部件及配件、电池零配件等制造和销售。

股权关系：系公司全资子公司

2022年度主要财务数据：

单位：元

■

15、盐城东创精密制造有限公司

成立日期：2020年11月02日

企业类型：有限责任公司

注册资本：30000万人民币

注册地点：盐城市盐都区盐龙街道振兴路999号1号楼（D）

主要业务：汽车零部件及配件、通用设备、通信设备等制造和销售。

股权关系：系公司全资子公司

2022年度主要财务数据：

单位：元

■

16、苏州腾冉电气设备股份有限公司

成立日期：2010年6月24日

企业类型：股份有限公司

注册资本：5310万元人民币

注册地点：苏州市吴中区临湖镇银藏路8号

主要业务：变压器、电抗器、电气柜、超级电容及滤波器等研发、生产和销售。

股权关系：系公司参股公司。各股东持股情况如下：

■

其中张明军、王春、赵浩、魏军为一致行动人，为腾冉电气控股股东、实际控制人。

2022年1-6月主要财务数据：

单位：元

■

17、苏州雷格特智能设备股份有限公司

成立日期：2010年2月26日

企业类型：股份有限公司

注册资本：6048万元人民币

注册地点：苏州市吴中区甪直镇海藏西路2010号

主要业务：自动售检票设备及相关配套设备研发、设计、制造和销售

股权关系：系公司参股公司。各股东持股情况如下：

■

王建强为雷格特控股股东、实际控制人，苏州创博兴业投资管理中心（有限合伙）、苏州瑞宇祥业投资管理中心（有限合伙）为王建强控制的企业，为王建强一致行动人。

2022年度主要财务数据：

单位：元

■

18、上海复珊精密制造有限公司

成立日期：2013年7月10日

企业类型：有限责任公司

注册资本：7462.6866万元人民币

注册地点：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层

主要业务：机械结构件生产制造等

股权关系：系公司参股公司。各股东持股情况如下：

■

上海富欣通信技术发展有限公司为上海复珊控股股东。

2022年度主要财务数据：

单位：元

■

三、拟签署担保协议的内容

公司本次对外担保事项最终实际担保总额将不超过公司股东大会审议通过的担保额度，决议有效期为自股东大会审议通过之日起18个月。具体担保期限以上述被担保对象与银行等金融机构签署的借款合同、保证合同为准。为参股公司提供担保时，其他股东均同意按出资比例提供同等担保或反担保，该举措能够有效控制和防范担保风险。

四、独立董事意见

对公司对外担保情况进行了认真核查和了解，我们认为：

1、2022年度，公司及子公司对外担保按照《公司章程》等有关规定履行法定审批程序，不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或者个人提供担保。公司为参股公司提供担保，其他股东均同意按出资比例提供同等担保或反担保。截止2022年12月31日，公司对外担保余额合计为59.02亿元，占2022年度经审计净资产36.07%。

2、公司对外担保属于公司子公司及参股公司的正常生产经营和资金合理需要，审议程序合法有效，公司在担保期内有能力对以上担保对象的经营风险进行管控，不存在损害公司和股东利益的情形。

3、同意对外担保事项并提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告，公司及子公司对外担保余额合计为57.51亿元，占公司2022年度经审计净资产的35.15%，无逾期担保，且不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情形。

六、备查文件

1、第五届董事会第三十三次会议决议；

2、独立董事意见。

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2023年4月19日

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2023-029

苏州东山精密制造股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月19日召开第五届董事会第三十三次会议，通过分项表决、审议通过《关于对外投资的的议案》，同意公司向全资子公司Hong Kong Dongshan Holding Limited、DSBJ PTE. LTD.增资，金额合计6,650万美元。具体情况如下：

一、对Hong Kong Dongshan Holding Limited增资2,800万美元

（一）增资情况概述

为进一步提高Hong Kong Dongshan Holding Limited（以下简称“香港控股”）资金实力，满足日常经营发展需要，公司以自有资金向全资子公司香港控股增资2,800万美元，增资完成后香港控股仍为公司全资子公司。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次向香港控股增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次向香港控股增资尚需提交公司股东大会审议。

（二）增资标的基本情况

1、公司名称：Hong Kong Dongshan Holding Limited

2、成立时间：2018年6月25日

3、公司类型：有限责任公司

4、注册资本：100美元

5、注册地址：10/F GUANGDONG INVESTMENT TOWER 148 CONNAUGHT ROAD CENTRAL HONGKONG

6、主要业务：投资管理、研发、销售等。

7、股权结构：公司持有香港控股100%股权。

8、主要财务数据：

单位：人民币元

■

9、香港控股不属于失信被执行人。

（三）增资的目的和对公司的影响

本次增资有利于增强香港控股资金实力，提高企业综合竞争力，符合公司战略发展规划。同时，本次增资香港控股不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

二、对DSBJ PTE. LTD.增资3,850万美元

（一）增资情况概述

为优化DSBJ PTE. LTD.（以下简称“新加坡东山”）资产负债结构，提高企业综合实力，公司子公司香港控股以债权转股权方式向其全资子公司新加坡东山增资3,850万美元，增资完成后新加坡东山仍为香港控股全资子公司。上述增资的债权系香港控股提供给新加坡东山的往来借款，相关债权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关债权的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次向新加坡东山增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次向新加坡东山增资尚需提交公司股东大会审议。

（二）增资标的基本情况

1、公司名称：DSBJ PTE. LTD.

2、成立时间：2019年3月8日

3、公司类型：有限公司

4、注册资本：10,623.15美元

5、注册地址：11 Bishan Street 21, #03-01, Singapore

6、主要业务：贸易服务等。

7、股权结构：公司子公司香港控股持有DSBJ PTE. LTD.100%股权。

8、主要财务数据：

单位：人民币元

■

9、新加坡东山不属于失信被执行人。

（三）增资目的和对公司的影响

本次增资有利于改善新加坡东山资产负债结构，提高企业综合竞争力，进一步帮助新加坡东山的发展，符合公司战略发展规划。同时，本次增资新加坡东山不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、备查文件

1、第五届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2023年4月19日

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2023-023

苏州东山精密制造股份有限公司

第五届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议（以下简称“会议”）通知于2023年4月9日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2023年4月19日在公司以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规规定。会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过以下决议：

一、审议通过《2022年度管理层工作报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

二、审议通过《2022年度董事会工作报告》，并同意将该报告提交股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

董事会工作报告具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的公司《2022 年年度报告》全文中“第三节管理层讨论与分析”、“第四节公司治理”内容。《独立董事年度述职报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，独立董事将在年度股东大会上进行述职。

三、审议通过《2022年度报告及摘要》，并同意将该报告提交股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

《2022年年度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《2022年年度报告摘要》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露报刊。

四、审议通过《2022年度财务报告》，并同意将该报告提交股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

五、审议通过《2022年度利润分配预案》，并同意将该预案提交股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

《关于2022年度利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露报刊。

六、审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

《关于续聘2023年度审计机构的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露报刊。独立董事对以上议案发表了事前认可及独立意见。

七、审议《关于董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：全体董事回避表决。该议案直接提交公司股东大会审议。

八、审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

《2022年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn)。

九、审议通过《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并同意将该报告提交股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露报刊。

十、审议通过《关于2023年度申请银行等金融机构授信的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

为满足公司业务发展需要，2023年度公司拟向银行等金融机构申请总额不超过240亿元人民币集团综合授信额度（最终以银行等金融机构审批为准），授信期限内循环使用，各银行等金融机构授信额度之间在总额度范围内相互调剂。为降低融资成本，公司可视融资方案不同提供自有资产抵押、子公司股权质押等增信措施以提高融资额度。同时授权管理层办理具体相关事宜。

十一、审议通过《关于对外担保的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

（1）为Dragon Electronix Holdings Inc.及其控股子公司融资提供担保280,000万元；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

（2）为Hong Kong Dongshan Holding Limited融资提供担保60,000万元；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

（3）为盐城东山精密制造有限公司融资提供担保150,000万元；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

（4）为Multek Group (Hong Kong) Limited及其控股子公司融资提供担保150,000万元；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

（5）为牧东光电科技有限公司融资提供担保100,000万元；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

（6）为苏州市永创金属科技有限公司融资提供担保80,000万元；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

（7）为超维微电子（盐城）有限公司融资提供担保80,000万元；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

（8）为上海东欣新能源科技有限公司融资提供担保40,000万元；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

（9）为盐城东山通信技术有限公司融资提供担保30,000万元；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

（10）为苏州艾福电子通讯股份有限公司融资提供担保30,000万元；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

（11）为香港东山精密联合光电有限公司融资提供担保10,000万元；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

（12）为苏州诚镓精密制造有限公司融资提供担保8,000万元；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

（13）为苏州东博精密制造有限公司融资提供担保3,000万元；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

（14）为苏州东越新能源科技有限公司融资提供担保20,000万元；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

（15）为盐城东创精密制造有限公司融资提供担保50,000万元；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

（16）为苏州腾冉电气设备股份有限公司融资提供担保3,000万元；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权（关联董事回避表决）

（17）为苏州雷格特智能设备股份有限公司融资提供担保3,000万元；

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权（关联董事回避表决）

（18）为上海复珊精密制造有限公司融资提供担保3,000万元。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权（关联董事回避表决）

《对外担保公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露报刊。

十二、审议通过《2022年度社会责任报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

《2022年度社会责任报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十三、审议通过《关于对外投资的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

（1）对Hong Kong Dongshan Holding Limited增资2,800万美元；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

（2）对DSBJ PTE. LTD.增资3,850万美元。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

《对外投资公告》详见巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊。

十四、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露报刊。

十五、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露报刊。

十六、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露报刊。

十七、审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

《关于董事会和监事会换届选举的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露报刊。

十八、审议通过《关于选举第六届董事会独立董事的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

《关于董事会和监事会换届选举的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露报刊。

十九、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

《关于召开2022年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露报刊。

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2023年4月19日

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2023-032

苏州东山精密制造股份有限公司

关于召开2022年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月19召开第五届董事会第三十三次会议，会议决议于2023年6月6日以现场会议和网络投票表决相结合的方式召开公司2022年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2022年度股东大会

2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集

3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开提请符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2023年6月6日下午14:00

网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年6月6日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年6月6日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（可以委托代理人代为投票）或者网络投票中的一种方式，若同一股东通过现场投票和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2023年6月1日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：苏州市吴中区太湖东路99号运河小镇总部产业园12号楼。

二、会议审议事项

1、提交股东大会表决的提案

本次股东大会提案编码表

■

2、上述议案经公司第五届董事会第三十三次会议以及第五届监事会第二十次会议审议通过，具体内容详见2023年4月21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊相关公告。

3、公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

4、第六届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人以及第六届监事会非职工代表监事候选人简历详见2023年4月21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊相关公告。第六届董事会独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

5、本次股东大会审议的议案中，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上特别决议通过的有：议案11。

6、本次股东大会审议的议案中，涉及关联股东回避表决的议案有：议案7、8、11.16-11.18。

7、本次股东大会审议的议案中，涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露有：议案1-15。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

2、登记时间：2023年6月2日上午9:00-11:30，下午13:00-17:00

3、登记地点：苏州市吴中区太湖东路99号运河小镇总部产业园12号楼

4、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还需持有授权委托书（详见附件二）和出席人身份证；

（2）法人股股东持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持授权委托书（详见附件二）和出席人身份证；

（3）异地股东可将本人身份证、持股凭证等资料通过信函或传真方式登记。传真方式请注明“苏州东山精密制造股份有限公司证券部”收。如选择传真登记，请在发送传真后与公司电话确认。

5、会议联系方式：

联 系 人：李筱寒

联系电话：0512-80190019

传 真：0512-80190029

联系地址：苏州市吴中区太湖东路99号运河小镇12号楼证券部

邮政编码：215128

会议费用：现场会议为期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理

出席现场会议的股东及股东代理人务必于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场；

网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

6、其他事项：公司鼓励各位股东通过网络投票方式参与本次股东大会，拟出席现场会议的股东及股东代理人须在2023年6月2日17:00前与公司联系。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第五届董事会第三十三次会议决议；

2、第五届监事会第二十次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2023年4月19日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362384”，投票简称为“东山投票”。

2、填报表决意见或选举票数

（1）对于非累计投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）对于累计投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

1）选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为6位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

2）选举独立董事（采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年6月6日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30 和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2023年6月6日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于2023年6月6日召开的苏州东山精密制造股份有限公司2022年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按自己的意愿投票，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。（说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√，视为废票）

■

委托人（签名或盖章）： 受托人（签名或盖章）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量： 股

委托日期：

有限期限：自签署日至本次股东大会结束

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2023-033

苏州东山精密制造股份有限公司

第五届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议（以下简称“会议”）通知于2023年4月9日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2023年4月19日在公司以现场结合通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席马力强先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规规定。会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过以下决议：

一、审议通过《2022年度监事会工作报告》，并同意将该报告提交股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

二、审议通过《2022年度报告及摘要》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议《2022年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、审议通过《2022年度财务报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

四、审议通过《2022年度利润分配预案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

经审核，监事会认为：本次利润分配预案符合法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，同时符合公司实际经营情况和发展规划，有利于公司的正常经营和健康发展，不存在损害公司及股东利益情形。

五、审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

六、审议《关于监事2023年度薪酬的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：全体监事回避表决。该议案直接提交公司股东大会审议。

公司监事2023年年薪标准按其在公司所任管理岗位职务，并根据公司现行的薪酬体系、年度经营业绩和个人绩效，实行基本薪酬加绩效薪酬，最终确定其报酬，不另外给予津贴。

七、审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，内部控制具有合法性、合理性和有效性。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且经营活动各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现。《2022年度内部控制自我评价报告》能够客观、真实地反映公司内部控制情况。

八、审议通过《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

经审核，监事会认为：2022年度，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用等相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

九、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

十、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部印发的相关文件要求进行的合理变更，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更事项。

十二、审议通过《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

《关于董事会和监事会换届选举的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露报刊。

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司监事会

2023年4月19日

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2023-027

苏州东山精密制造股份有限公司

2022年度募集资金存放与使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“东山精密”、“公司”、“本公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州东山精密制造股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕980号)，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商天风证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票103,294,850股，发行价为每股人民币28.00元，共计募集资金289,225.58万元，扣除承销和保荐费用2,311.32万元后的募集资金为286,875.58万元，已由主承销商天风证券股份有限公司于2020年7月13日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用518.87万元后，公司本次募集资金净额为286,395.39万元（不含税金额）。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕5-9号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

■

[注] 截至2022年12月31日，公司闲置募集资金暂时性补充流动资金6.55亿元。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《苏州东山精密制造股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构天风证券股份有限公司分别与中国进出口银行江苏省分行、国家开发银行苏州分行、中国银行股份有限公司苏州吴中支行、中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

本公司实施各项募投项目的各全资子公司同保荐机构天风证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司苏州吴中支行、招商银行股份有限公司苏州分行、中国银行股份有限公司盐城盐都支行、兴业银行股份有限公司苏州分行签署《募集资金四方监管协议》。四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，本公司有11个募集资金专户，其中因变更募集资金用途注销1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币万元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）关于变更部分募集资金投资项目用途

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

2. 变更募集资金投资项目情况表

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司

二〇二三年四月十九日

附件1

募集资金使用情况对照表

2022年度

编制单位：苏州东山精密制造股份有限公司 金额单位：人民币万元

■

附件2

变更募集资金投资项目情况表

2022年度

编制单位：苏州东山精密股份有限公司 金额单位：人民币万元

■