海南机场设施股份有限公司
（上接294版）
三、改进措施
针对公司未弥补亏损金额较大的问题，公司拟采取如下措施：
（一）经营战略聚焦海南自贸港
自《海南自由贸易港建设总体方案》印发以来，海南自由贸易港建设按下“快进键”，按照“2023年底前具备硬件条件、2024年底前完成封关各项准备工作、2025年前全岛封关运作”的目标任务推进工作。当前，海南正加快搭建“四梁八柱”政策框架体系，出台自贸港政策累计达180多项，离岛免税新政、加工增值免关税、“双15%”所得税、三张“零关税”清单、试点第七航权等优惠政策有序实施并成效初显，未来将在更大范围内试行“零关税”和“低税率”政策，并研究推进“简税制”，打造具有国际竞争力的开放政策和制度，吸引更多人流、物流、资金流、信息流汇聚海南，为公司未来“做优做强做大”提供政策支持。此外，海南自由贸易港是进入超大规模国内市场和腹地经济的通道，也是“一带一路”的重要支点，独特的区位优势将为公司提供发展机遇。
公司将以“深耕海南、服务自贸港”为宗旨，紧抓海南自贸港发展机遇，依托自身资源及核心能力，构建“以机场主业为根本，以免税商业地产、物业酒店服务为两翼，以临空、资本为两大驱动引擎”的“一本两翼双引擎”新业态格局，推动公司向高质量发展转型升级。
（二）持续加强各业务高质量发展
机场管理业务方面，公司将进一步优化配置海南岛内机场运力和时刻资源，积极引进基地航司增加驻场运力投放，完善航线网络布局；稳步推进三亚凤凰机场、琼海博鳌机场封关运作项目，争取2023年底前具备封关运作硬件条件；加快推进三亚凤凰机场国际航站楼改扩建工程，提升机场口岸国际保障能力，加快国际客运、货运航线恢复；积极拓展各机场航班航线、提升机场宽体机比例、开展闲置资源招商工作、与货运代理签订销售结算协议、提升贵宾室服务水平等措施，实现公司机场业务收入提升。
免税与商业业务方面，公司将加快推动三亚凤凰机场免税店二期开业，持续扩大提供免税租赁面积；力争在海南自贸港封关运作前做大免税市场份额、提升规模竞争优势。同时，公司将以海口日月广场2.0升级改造为突破口，将大英山打造成为海口热门商业聚集地，助力自贸港国际消费中心建设。
房地产业务方面，公司将加快存量房地产项目的销售去化进度，如豪庭系列项目、互联网金融大厦、洲际大厦、国瑞大厦、海控国际广场等；持续提升持有型物业如海南大厦、海航大厦等项目出租率及出租面积，从而确保公司房地产业务收入实现。
其他业务方面，公司将以服务海南自贸港建设为核心，持续推进物业酒店服务业务转型升级、协同发展，提供高附加值的物业服务和高品质的住宿服务支持，确保公司物业酒店服务收入实现。
（三）加强内部控制规范建设
自回归国资以来，公司加速与国资体系融合，逐步建立起党建引领下的专业化、市场化、现代化的企业规范治理体系。未来，公司将依托国资资源，进一步发挥机场管理、免税商业等业务的协同优势，实现高质量发展。
公司将持续按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，尤其是财务管理有关的内部控制，为公司经营提供更加有效的保障，行稳致远。
（四）强化机制创新，提升经营管理效率
公司将以提高企业核心竞争力和增强核心功能为重点，以机制创新、效率提升为核心手段，打造专业化、市场化、现代化的新型国有企业，努力成为国内领先、国际一流的机场管理集团。一是建立形成开放包容的人才选拔机制，着力培养造就、吸引凝聚、用好用活各类优秀人才；二是建立形成高效合理的激励机制，进一步调动公司各级管理人员管理热情，提高公司经营效率；三是进一步健全ESG管理机制，将ESG发展理念融入公司各项经营管理中，推动公司实现绿色高质量发展。
特此公告。
海南机场设施股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十一日
证券代码：600515 证券简称：海南机场 公告编号：2023-027
海南机场设施股份有限公司关于
召开2022年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年5月11日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年5月11日 14点30分
召开地点：海南省海口市国兴大道5号海南大厦会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年5月11日
至2023年5月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
会议将听取独立董事作《公司2022年度独立董事述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2023年4月20日召开的第十届董事会第三次会议、第十届监事会第三次会议审议通过，详见公司2023年4月21日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案7、议案10
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7
应回避表决的关联股东名称：海南省发展控股有限公司及其子公司；海航基础控股集团有限公司、海航实业集团有限公司及其关联方
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记方式
现场会议登记采用现场登记或信函方式进行，即，拟参加现场会议的股东可以选择在现场会议登记日于指定地点进行现场会议登记，或采用信函方式向公司提交登记文件进行登记。信函登记需经公司确认后生效。
（1）现场登记
现场登记时间：2022年5月5日一5月10日上午9:30一11:30，下午15:00一17:00（节假日除外）。
接待地址：海南省海口市国兴大道5号海南大厦46层海南机场设施股份有限公司董事会办公室。
（2）信函登记
采用信函登记方式的拟与会股东请于2022年5月10日17:00之前（以邮戳为准）将登记文件邮寄到以下地址：海南省海口市国兴大道5号海南大厦46层；海南机场设施股份有限公司董事会办公室；邮编：570203，电话：0898-69960275。
2、登记文件
（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证和本人身份证进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式附后）、股东账户卡和本人身份证到公司登记；
（2）自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书（格式附后）和委托人及代理人身份证到公司登记。
六、其他事项
无
特此公告。
海南机场设施股份有限公司董事会
2023年4月21日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
海南机场设施股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月11日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临2023-028
海南机场设施股份有限公司
关于2022年第四季度房地产业务
主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号一一房地产》等要求，现将海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第四季度房地产业务主要经营数据公告如下：
一、房地产储备情况
2022年10-12月，公司无新增房地产储备。
二、房地产项目开、竣工情况
2022年10-12月，公司无新开工房地产项目；竣工项目面积95,512.02平方米，较上年同期增长596.67%。
三、房地产项目销售情况
2022年10-12月，公司房地产销售项目签约面积36,542.49平方米，较上年同期增长497.82%；签约金额70,268.89万元，较上年同期增长1694.65%。
四、出租物业情况
截至2022年12月31日，公司出租房地产的建筑面积为486,219.29平方米；2022年10-12月公司的租赁收入为12,828.37万元。
备注：自2022年第四季度起，海口日月广场除有税商业取得的租金收入外，将提供免税店场地租赁取得的收入、通过联营业务取得的销售扣点收入一并统计为租赁收入。
上述数据为阶段统计数据，未经审计，仅供投资者作阶段性参考。
特此公告。
海南机场设施股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十一日
