合盛硅业股份有限公司

公司代码：603260 公司简称：合盛硅业

2022年年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第三届董事会第十九次会议决议，公司2022年年度以实施权益分派登记日登记的总股本为基数分配利润，2022年度利润分配预案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利8.8元（含税），截至2023年4月20日，公司总股本1,182,206,941股，以此计算共计拟派发现金红利 1,040,342,108.08元。本预案尚需提交股东大会予以审议。

第二节 公司基本情况

1公司简介

■

■

2报告期公司主要业务简介

2022年全球经济政治动荡不休，世界大变局加速演进。面对经济需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，中国在强有力的稳增长政策下沉着应对，努力构建新发展格局，采取积极有效手段，通过大力发展内循环不断增强内功。双碳目标背景下大力发展新能源产业已成为各界共识，光伏产业的蓬勃发展，带动工业硅需求景气向上。

2022年我国工业硅行业发展势头良好，供应大幅增加，需求持续增长、价格重心整体上移。据中国有色金属协会硅业分会统计，截止2022年底，国内工业硅有效产能420万吨/年，全年产量325万吨，同比产量增加55万吨，行业头部企业集聚效应愈发明显；多晶硅行业需求量保持大幅增长，2022年多晶硅行业工业硅消费量97万吨，光伏行业的发展无疑是拉动工业硅需求最主要的推动力；出口方面，受地缘政治以及全球经济衰退影响，国外需求偏弱，2022 全年出口在 65 万吨，出口环比下滑16%。

2022年工业硅价格市场波动表现较为平缓。

2022年工业硅期货的上市给工业硅以及光伏行业的发展奠定了更加坚实的基础，期货的上市将有利于稳定产业链供应与价格，发挥期货价格发现、规避风险功能。

2022年年初受春节后有机硅下游企业市场整体备货积极性提升，DMC 价格持续上升，二季度后受上游原料价格下滑、下游需求不足，行业新增产能陆续投产等因素影响，市场继续走弱，价格快速回落；下半年终端地产等行业低迷，市场情绪趋弱，采购积极性不高，造成有机硅价格修复缺乏动力。

据SAGSI预计，2022年聚硅氧烷国内消费合计约150余万吨，全球有机硅市场加速向我国集中，截止22年底，全球有机硅单体产能约729万吨，其中70%产能分布在我国12家企业。随着国内新建产能释放，有机硅产品价格进入周期性高位回调，同时受全球政治经济环境动荡，有机硅短期需求增速放缓。未来有机硅材料在建筑、汽车等支柱产业中仍是不可替代的关键配套材料，同时在国家“双碳”政策驱动下，有机硅材料作为国家战略性新兴产业的重要组成部分，发展潜力巨大，光伏、新能源、5G、特高压等新兴产业的高速发展都为有机硅产业创造了巨大市场空间。中国有机硅产能将持续增长并向高性能、高附加值产品转型，行业集中度也将继续快速提升，企业结构分化愈发明显，也为头部企业参与行业整合带来更多的机遇。

（一）公司从事的主要业务

公司主要从事工业硅及有机硅等硅基新材料产品的研发、生产及销售，是我国硅基新材料行业中业务链最完整、生产规模最大的企业之一。截至2022年末，公司工业硅产能122万吨/年，有机硅单体产能133万吨/年，已经与多晶硅、有机硅、硅铝合金行业中的龙头企业、知名企业建立了广泛、密切的业务合作关系，公司的行业龙头地位突出。

公司的主要产品包括工业硅及有机硅产品两大类。工业硅是由硅矿石和碳质还原剂在矿热炉内冶炼成的产品，主要成分为硅元素，是下游光伏材料、有机硅材料、合金材料的主要原料。有机硅是对含硅有机化合物的统称，其产品种类众多、应用领域广泛。由于有机硅材料具备耐温、耐候、电气绝缘、地表面张力等优异的性能，因此在建筑、电子电气、纺织、汽车、机械、皮革造纸、化工轻工、金属和油漆、医药医疗、军工等行业广泛应用，形成了丰富的产品品类，大约有8,000多个品种应用在各个行业，有工业味精之称。

（二）公司主要的经营模式

1、采购模式

公司工业硅产品的原材料主要包括硅石、煤炭及石油焦等，均在各生产基地周边地区向供应商采购，以充分利用当地丰富的矿产资源优势。公司采购硅矿石及煤炭时一般与供应商签署长期协议，以保证原材料成本优势。

公司有机硅产品的原材料主要包括硅块，以及甲醇、氯甲烷、沉淀法白炭黑等化工原料。其中硅块由子公司直接供应，其他原材料主要是通过化工原料生产厂家直接采购或者从贸易商处采购。

2、 生产模式

工业硅产品生产的关键设备工业硅矿热炉为24小时不间断生产，矿热炉设备生产周期平均为12-16个月，停炉俢炉周期平均为2-3周。公司生产部门联合销售部门根据产能情况、客户已下达订单情况、销售预期情况等综合确定生产计划，并由生产部门组织生产。

有机硅产品的整个生产安排围绕合成反应进行规划。合成反应装置每个周期运行45天左右，然后进行一次检修。合成反应的前道工序硅粉车间根据合成需要量进行制粉；后道工序精馏、水裂解等装置则在合成装置检修期间通过消耗中间库存保证系统连续运行，下游副产物综合利用以及硅橡胶车间装置运行以平衡消耗前道装置产品为原则。销售部门根据每月装置的产能安排整体销售计划；涉及到具体规格型号的产品时，则由销售部门制定具体销售计划，上报运营管理部，运营管理部根据计划对不同规格型号产品的生产进行柔性调整。

此外，公司结合主要客户的需求预测、市场供需情况、自身生产能力和库存状况进行库存动态调整，以提高交货速度，充分发挥生产能力，提高设备利用率。

3、 销售模式

公司设置销售一部和销售二部分别负责有机硅及工业硅产品的销售。由于工业硅及有机硅产品属于工业品，因此公司的产品销售主要采用直销模式。公司通常通过行业会议、客户拜访及电话承揽等方式进行产品推广和客户开发。为开拓市场、稳定销售并分散风险，公司采取了大客户和中小客户相结合的客户开拓策略，特别在有机硅领域，由于下游产业链较长、应用领域广阔、厂商众多，因此公司有机硅下游客户构成较为分散，规避了对单一客户过于依赖的风险。公司在客户维护过程中高度重视客户服务，公司的销售及技术部门通过多种方式和渠道收集行业和市场信息，紧密跟踪技术和市场发展趋势，及时了解客户新动向和新需求，为客户提供优质的服务，赢得客户的信赖。公司在销售过程中采取了严格的信用管理制度，控制货款风险。

公司产品的销售地域主要集中在华东、华南和西北地区，国内销售主要通过物流公司运输产品；公司产品的海外销售地域主要包括印度、韩国和德国等国家地区，海外销售主要通过远洋船舶运输产品。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2022年公司实现营业收入236.57亿元，比上年增加10.62%；归属于母公司股东的净利润51.48亿元，比上年减少37.39%；归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润50.56亿元，比上年减少38.24%，2022年度实现每股收益为4.79元。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2023-024

合盛硅业股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”或“合盛硅业”）第三届董事会第十九次会议通知于2023年4月10日以短信和邮件送达的方式发出，会议于2023年4月20日上午10:30时在公司慈溪办公室二十四楼黑河会议室以现场和通讯相结合方式召开。出席会议的董事应到9人，实到9人。会议由公司董事长罗立国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于〈公司2022年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于〈公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》

具体内容详见公司于2023年4月21日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业2022年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

3、审议通过了《关于〈公司2022年度独立董事述职报告〉的议案》

具体内容详见公司于2023年4月21日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业2022年度独立董事述职报告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会听取。

4、审议通过了《关于〈公司2022年度内部控制评价报告〉的议案》

具体内容详见公司于2023年4月21日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业2022年度内部控制评价报告》。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

5、审议通过了《关于〈公司2022年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于〈公司2022年年度报告及摘要〉的议案》

具体内容详见公司于2023年4月21日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业2022年年度报告》及摘要。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于〈公司2023年第一季度报告〉的议案》

具体内容详见公司于2023年4月21日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业2023年第一季度报告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

8、审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

本年度现金分红比例低于30%的原因：公司所处化工行业，属于资金和技术密集型、安全生产风险高的行业，受产品、安全、环保、土地规划、能源消耗等产业政策，以及资金、技术、安全生产与环保设施、土地等生产要素的约束较强，外部环境变化对其影响较大。

公司发展阶段处于成长发展期。公司根据战略规划，积极从传统化工向硅基新材料、新能源产业协同发展转型，主要业务包含工业硅、有机硅、多晶硅、碳化硅及光伏产业下游组件产品等。

鉴于公司后期将陆续启动新疆光伏一体化产业园区及云南生产基地的项目建设，对资金需求较大。同时，受国内外经济环境剧烈波动影响，公司面临的内外部环境不确定性明显增加。通过综合分析公司当前外部经营环境、经营发展规划、未来资金需求、社会资金成本及融资环境等因素，从优化公司资产负债结构，平衡公司当前资金需求和未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报的角度考虑，公司提出上述利润分配方案。

本次方案实施后公司留存的未分配利润将主要用于补充公司流动资金及项目投资，保障公司正常生产经营和稳定发展，保障产业升级等中长期发展战略的顺利实施，预计公司仍将保持良好收益水平。

具体内容详见公司于2023年4月21日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业2022年年度利润分配方案公告》。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于续聘公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

具体内容详见公司于2023年4月21日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于续聘公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的公告》。

独立董事发表了事前认可和同意的独立意见。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于确定公司董事、高级管理人员2022年度薪酬方案的议案》

独立董事发表了同意的独立意见。

（1）罗立国

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避表决。

（2）罗燚

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避表决。

（3）罗烨栋

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避表决。

（4）浩瀚

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避表决。

（5）龚吉平

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避表决。

（6）张雅聪

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避表决。

（7）程颖

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避表决。

（8）邹蔓莉

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避表决。

（9）张利萍

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避表决。

（10）张少特

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

（11）章金洪

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

本议案中涉及董事薪酬的部分尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于公司2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于公司2023年度向金融机构申请综合授信提供担保的议案》

具体内容详见公司于2023年4月21日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于2023年度向金融机构申请综合授信额度提供担保的公告》。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于全资子公司新疆中部合盛硅业有限公司对外投资的议案（20GW光伏组件）》

具体内容详见公司于2023年4月21日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于全资子公司新疆中部合盛硅业有限公司对外投资公告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

14、审议通过了《关于全资子公司新疆中部合盛硅业有限公司对外投资的议案（光伏玻璃）》

具体内容详见公司于2023年4月21日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于全资子公司新疆中部合盛硅业有限公司对外投资公告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

15、审议通过了《关于向新疆中部合盛硅业有限公司增资的议案》

具体内容详见公司于2023年4月21日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于向全资子公司增资的公告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

16、审议通过了《关于全资子公司新疆东部合盛硅业有限公司对外投资的议案》

具体内容详见公司于2023年4月21日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于全资子公司新疆东部合盛硅业有限公司对外投资公告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

17、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

18、审议通过了《关于2023年度开展期货套期保值业务的议案》

具体内容详见公司于2023年4月21日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于2023年度开展期货套期保值业务的公告》。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

19、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司于2023年4月21日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于会计政策变更的公告》。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

20、审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司于2023年4月21日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于召开2022年年度股东大会的通知》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会

2023年4月21日

附件：

徐伟先生简历

徐伟，男，1987年出生，中国国籍，本科学历。2009年12月至2015年1月任浙江合盛硅业有限公司营销一部大区经理，2015年8月至2019年1月任合盛硅业股份有限公司营销中心一部（高温胶产品组）营销总监，2019年1月至今任合盛硅业股份有限公司营销中心一部营销总监。

截至本公告披露日，徐伟先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形。

证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2022-025

合盛硅业股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知于2023年4月10日以短信和邮件送达的方式发出，会议于2023年4月20日上午11:30时在公司慈溪办公室二十四楼黑河会议室以现场方式召开。出席会议的监事应到3人，实到3人。会议由公司监事会主席沈丹丹女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于〈公司2022年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于〈公司2022年度内部控制评价报告〉的议案》

具体内容详见公司于2023年04月21日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业2022年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

3、审议通过了《关于〈公司2022年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于〈公司2022年年度报告及摘要〉的议案》

经审核，监事会认为公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等公司内部管理制度的相关规定；报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定；报告客观真实、规范完整地反映了公司2022年度的经营成果和财务状况；未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在监事会做出本决议前，未发现参与报告编制与审议人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于2023年04月21日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业2022年年度报告》及摘要。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于〈公司2023年第一季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等公司内部管理制度的相关规定；报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定；报告客观真实、规范完整地反映了公司2023年第一季度的经营成果和财务状况；未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在监事会做出本决议前，未发现参与报告编制与审议人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于2023年04月21日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业2023年第一季度报告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

6、审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为公司本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配方案。

具体内容详见公司于2023年04月21日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业2022年年度利润分配方案公告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于确定公司监事2022年度薪酬方案的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于2023年度开展期货套期保值业务的议案》

具体内容详见公司于2023年04月21日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于2023年度开展期货套期保值业务的公告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

9、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为公司根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定。

具体内容详见公司于2023年4月21日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于会计政策变更的公告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司监事会

2023年4月21日

证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2023-034

合盛硅业股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年5月11日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年5月11日 13点 00分

召开地点：浙江省慈溪市北三环东路1988号恒元广场A座4楼公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

(下转326版)