惠达卫浴股份有限公司

（上接334版）

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

● 本次利润分配方案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

一、利润分配预案内容

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币128,387,336.22元。截至2022年12月31日，公司母公司期末可供分配利润为人民币2,238,201,243.50元。经董事会决议，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。截至2022年12月31日公司总股本383,486,298股，扣减不参与利润分配的拟回购注销的限制性股票1,765,000股，剩余381,721,298股。如以此计算，向全体股东每10股派发现金红利1.01元（含税），即拟派发现金红利38,553,851.10元（含税），占2022年度归属于上市公司股东净利润的30.03%，剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本，不进行送股。

在实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动的，最终分红方案拟维持分配总额不变，以实施权益分派股权登记日的总股本为基数相应调整每股分配比例。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公告履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年4月20日召开第六届董事会第二十次会议，审议《关于2022年度利润分配预案的议案》，全体董事一致表决通过。

（二）独立董事意见

独立董事认为：基于公司长期稳健的盈利能力以及对未来发展的信心，在保证正常经营的基础上，公司制定了本次利润分配预案。该预案符合公司的实际情况和相关法律法规及《公司章程》的规定，兼顾了公司与股东的利益，保持了公司利润分配政策的连续性和稳定性，有利于公司实现持续、稳定、健康的发展。同意将该预案提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为：此预案充分考虑了公司的经营及财务状况，有利于公司的持续稳定发展，也符合公司股东的利益，不会损害公司广大投资者的利益。符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定。同意将该预案提交公司2022年年度股东大会审议。

三、风险提示

本次现金分红综合考虑了公司的长远发展、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营产生重大影响。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2023年4月21日

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2023-018

惠达卫浴股份有限公司

关于2021年限制性股票激励计划

首次授予第二个解除限售期、预留

授予第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，本次回购注销部分限制性股票属于授权范围内事项，无须再次提交公司股东大会进行审议。

● 本次拟回购注销的限制性股票数量共计176.50万股，占公司目前总股本的0.46%，其中：回购8名因个人原因离职的原激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计28万股，回购价格为5.291元/股；回购2021年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期以及预留授予第二个解除限售期限制性股票合计148.50万股，回购价格为5.291元/股加上同期银行定期存款利息之和。

惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开的第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期、预留授予第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的议案》，现将相关事项说明如下：

一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序

（一）2021年1月4日，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

（二）2021年1月4日，公司召开第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实公司〈2021年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。

（三）2021年2月6日，公司披露了《监事会关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》及《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

（四）2021年2月25日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

（五）2021年3月17日，公司召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》及《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对调整后的首次授予激励对象名单进行了核实并发表了明确同意的意见。

（六）2021年4月19日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》。公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。

（七）2021年5月6日，公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予结果公告》，实际向94人授予限制性股票472.00万股，授予价格为5.477元/股，公司股份总数由379,762,298股增加至384,482,298股。

（八）2021年5月26日，公司第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十二次会议审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，独立董事对此发表了同意的独立意见。2021年7月22日，公司完成对上述2名激励对象合计持有25.00万股限制性股票的回购注销手续，公司股份总数由384,482,298股减少至384,232,298股。

（九）2021年8月19日，公司第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，决定取消3名已离职激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计13.00万股，独立董事对此发表了同意的独立意见。2021年10月21日，公司完成对上述回购注销手续，公司股份总数由384,852,298股减少至384,722,298股。

（十）2021年8月25日，公司第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对预留授予激励对象名单进行了核实并发表了明确同意的意见。2021年9月14日，公司完成对2021年限制性股票激励计划预留授予登记工作，公司股份总数由384,232,298股增加至384,852,298股。

（十一）2021年10月21日，公司第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，决定取消2名已离职激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计22.00万股，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。2021年12月23日，公司完成对上述2名激励对象合计持有22.00万股限制性股票的回购注销手续，公司股份总数由384,722,298股减少至384,502,298股。

（十二）2022年2月28日，公司第六届董事会第八次会议和第六届监事会第五次会议审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，决定取消2名已离职激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计7.00万股；公司独立董事对此发表了同意的独立意见。2022年4月20日，公司完成对上述2名激励对象合计持有7.00万股限制性股票的回购注销手续，公司股份总数由384,502,298股减少至384,432,298股。

（十三）2022年4月14日，公司第六届董事会第九次会议和第六届监事会第六次会议审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于2名激励对象因个人原因离职；5名激励对象个人绩效考核结果“60≤S”，可按对应比例解除限售，未达标部分由公司回购注销；1名激励对象个人绩效考核结果“S〈60”，不达标，未满足解除限售条件，因此公司决定回购注销上述激励对象持有的已获授但尚未解除限售的部分限制性股票合计29.3万股。同日，公司第六届董事会第九次会议和第六届监事会第六次会议审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见，公司监事会对相关议案发表了核查意见。2022年6月9日，公司完成对上述激励对象合计持有29.30万股限制性股票的回购注销手续，公司股份总数由384,432,298股减少至384,139,298股。

（十四）2022年4月28日，公司第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第八次会议审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，决定取消1名已离职激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计5.00万股，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。2022年6月23日，公司完成对上述激励对象合计持有5.00万股限制性股票的回购注销手续，公司股份总数由384,139,298股减少至384,089,298股。

（十五）2022年5月18日，公司第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第九次会议审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于2021年限制性股票激励计划首次授予对象中2名激励对象因不能胜任岗位职责，3名激励对象因个人原因离职，公司决定取消上述5名首次授予激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计13.00万股。鉴于2021年限制性股票激励计划预留授予对象中2名激励对象因个人原因离职，公司决定取消上述2名预留授予激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计15.00万股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。2022年7月14日，公司完成对上述激励对象合计持有28.00万股限制性股票的回购注销手续，公司股份总数由384,089,298股减少至383,809,298股。

（十六）2022年5月30日，公司召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

（十七）2022年8月18日，公司第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于首次授予对象中4名激励对象因个人原因离职，公司董事会决定取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计21.50万股，回购价格为5.291元/股。鉴于预留授予对象中有1名激励对象个人绩效考核结果“70≤S〈80”，可按对应比例解除限售，未达标部分由公司回购注销；1名激励对象个人绩效考核结果“S〈60”，不达标，未满足解除限售条件，因此，公司董事会决定回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的部分限制性股票合计10.80万股，回购价格为5.291元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。同日，公司第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见，公司监事会对相关议案发表了核查意见。2022年10月18日，公司完成对上述激励对象合计持有32.30万股限制性股票的回购注销手续，公司股份总数由383,809,298股减少至383,486,298股。

（十八）2023年4月20日，公司第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十六次会议审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期、预留授予第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的议案》，公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。

二、回购注销原因、数量、价格、资金来源

（一）本次回购注销限制性股票的原因

1.因8名首次授予激励对象因个人原因离职，根据《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，上述8人不具备激励资格，公司将对其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计28.00万股进行回购注销。

2.根据《激励计划》的相关规定，公司2021年限制性股票激励计划首次授予第二个、预留授予第二个解除限售期公司层面业绩考核解除限售条件为“以2020年营业收入为基数，2022年营业收入增长率不低于39%；或以2020年净利润为基数，2022年净利润增长率不低于39%。”依据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2022年度审计报告（天职业字[2023]22034号），公司层面业绩考核条件未达标，2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期、预留授予第二个解除限售期解除限售条件未成就，因此向2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二期、预留授予部分第二期所有激励对象的限制性股票均不得解除限售，由公司全部回购注销。其中，已获授但尚未解除限售的首次授予部分第二期限制性股票合计125万股；预留部分第二期限制性股票合计23.5万股。

（二）回购注销数量及价格

1.激励对象因辞职、公司裁员而离职，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格，离职前需缴纳完毕限制性股票已解除限售部分的个人所得税。

2.若因公司未满足业绩考核目标而使得当年度限制性股票未能解除限售，则公司将按照激励计划的规定对该部分限制性股票作回购注销处理，回购价格为授予价格加上同期银行定期存款利息之和。

3.根据《激励计划》“第十四章 限制性股票回购注销原则”规定，公司按本计划规定回购注销限制性股票的，除本计划另有约定外，其余情形回购价格为授予价格，但根据本激励计划需对回购价格进行调整的除外。激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。

2022年5月18日，公司披露了《2021年年度权益分派实施公告》，以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，每股派发现金红利0.18603元（含税）。该权益分派事项已于2022年5月25日实施完毕，公司2021年限制性股票授予价格5.477元/股，根据上述规定，调整后的回购价格为5.291元/股。具体内容详见2022年5月31日披露的相关公告。

综上所述，本次拟回购注销的限制性股票数量共计176.50万股，占公司目前总股本的0.46%，其中：回购8名因个人原因离职的原激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计28万股，回购价格为5.291元/股；回购2021年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期以及预留授予第二个解除限售期限制性股票合计148.50万股，回购价格为5.291元/股加上同期银行定期存款利息之和。本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票0股。

（三）回购资金总额与回购资金来源

公司就限制性股票回购事项拟支付的回购价款为967.72万元，全部为公司自有资金。

三、本次回购注销后股本结构变动情况

本次回购注销完成后，公司股份总数将由383,486,298股变更为381,721,298股，公司股本结构变动如下：

单位：股

■

注：变动前数据为截止2023年4月20日的股本数据，变动数量仅考虑本次回购注销限制性股票导致的股本变动，最终以回购注销完成后中登上海分公司出具的股本结构表为准。

本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。

四、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销限制性股票事项不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。

五、独立董事意见

独立董事认为：经核查，公司本次限制性股票回购注销事宜符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《2021年限制性股票激励计划（草案）》的规定，限制性股票回购注销的原因、数量、价格合法有效。本次回购注销履行了必要的审议程序，我们同意回购注销因个人原因离职的8名激励首次授予对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计28.00万股，回购价格为5.291元/股。因2022年考核年度公司层面业绩考核不达标回购首次授予激励对象以及预留授予激励对象共70名已获授但尚未解除限售的限制性股票合计148.50万股，回购价格5.291元/股加上同期银行定期存款利息之和。上述议案的决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议程序合法、决议有效，符合公司及全体股东的利益。

六、监事会意见

监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》等规定，鉴于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象中，8名激励对象因个人原因离职，公司决定取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计28.00万股，回购价格为5.291元/股。鉴于公司2021年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期以及预留授予第二个解除限售期公司层面业绩考核要求未能达标，首次授予第二个解除限售期以及预留授予第二个解除限售期解除限售条件均未成就，公司将回购注销首次授予激励对象以及预留授予激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计148.50万股，回购价格5.291元/股加上同期银行定期存款利息之和。公司关于本次回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。

七、律师法律意见

综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日：

1．公司本次回购注销已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》《激励计划（草案）》的有关规定；

2．本次回购注销符合《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定，尚需公司按照相关法律、法规及规范性文件的规定履行相应的信息披露义务及办理减少注册资本和股份注销登记等手续。

八、备查文件

1.第六届董事会第二十次会议决议；

2.第六届监事会第十六次会议决议；

3.独立董事关于第六届董事会第二十次会议审议相关事项的独立意见；

4.法律意见书。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2023年4月21日

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2023-019

惠达卫浴股份有限公司关于回购

注销限制性股票通知债权人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期、预留授予第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的议案》。根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）相关规定，鉴于《激励计划》中有8名首次授予激励对象因个人原因离职，公司董事会决定取消上述8名激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计28.00万股，回购价格为5.291元/股。鉴于《激励计划》中首次授予第二个解除限售期以及预留授予第二个解除限售期公司层面业绩考核要求未能达标，首次授予第二个解除限售期以及预留授予第二个解除限售期解除限售条件均未成就。公司将回购注销首次授予激励对象以及预留授予激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计148.50万股，回购价格为5.291元/股加上同期银行定期存款利息之和。具体内容详见公司同日披露的《关于2021年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期、预留授予第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的公告》（公告编号：2023-018）。

董事会执行上述回购注销后，公司股份总数将由383,486,298股变更为381,721,298股。公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。完成前述减资后，公司注册资本将由目前的383,486,298元变更为381,721,298元（实际减资数额以上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的核准数为准）。

依据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向本公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由本公司根据原债权文件的约定继续履行，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权申报具体方式如下：

1、申报时间：2023年4月21日起45日内（工作日9:00-11:30；13:30-17:30）

2、债权申报登记地点：河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路2号

3、联系人：董事会秘书办公室

4、联系电话：0315-8328818

5、电子邮箱：info@huidagroups.com

6、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“申报债权”字样。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2023年4月21日

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2023-020

惠达卫浴股份有限公司

关于变更经营范围及注册资本

暨修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

惠达卫浴股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第二十次会议于2023年4月20日在本公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更经营范围及注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，现将具体情况公告如下：

一、变更经营范围

根据公司经营与发展的实际需要，同时按照市场监督管理部门关于经营范围规范表述的最新要求，公司对经营范围做出变更。

二、变更注册资本

根据《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，鉴于2022年度公司层面业绩未能达到《激励计划》第二个解除限售期的业绩考核目标，对应的限制性股票未达到第二个解除限售期限售条件，且部分激励对象因个人原因离职，因此，董事会同意公司对78名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计176.50万股进行回购注销并办理相关手续。本次回购注销完成后，公司总股本将由383,486,298股变更为381,721,298股，公司注册资本将由383,486,298元变更为381,721,298元。具体内容详见公司披露的《关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的公告》（公告编号：2023-018）。

三、《公司章程》修订情况

根据《上市公司章程指引（2022年修订）》等相关法律、法规的有关规定，并结合上述变更事项，本公司对《公司章程》相关条款做出修订，具体情况如下：

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除上述部分条款修改外，《公司章程》的其他内容不变。

上述事项尚需提交公司股东大会审议。董事会提请股东大会授权公司管理层办理相关工商变更登记备案等手续。经营范围的变更及章程条款的修订以工商登记机关最终核准结果为准。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2023年4月21日

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2023-021

惠达卫浴股份有限公司

关于提名监事候选人的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事鲁志刚先生递交的书面辞职报告。鲁志刚先生因个人原因辞去公司监事职务，辞职后鲁志刚先生将不再担任公司任何职务。具体内容详见《关于公司监事辞职的公告》（2023-007）。

鉴于鲁志刚先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，为确保监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司于2023年4月20日召开第六届监事会第十六次会议，审议通过了关于《关于提名监事候选人的议案》，监事会同意提名甄文艳女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

该事项尚需公司股东大会审议。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司监事会

2023年4月21日

附件：监事候选人简历

甄文艳：女，中国国籍，无境外永久居住权，1977年出生，毕业于唐山市职工大学，1996年5月至今就职于惠达卫浴股份有限公司，现任行政部科长，先后被评为丰南区先进工作者、丰南区总工会优秀工会工作者。甄文艳女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 编号：2023-023

惠达卫浴股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更，系惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）（以下简称“准则解释第16号”）而对公司会计政策进行的变更和调整。本次会计政策变更对公司的财务状况、经营成果和现金流量没有重大影响。

● 本次会计政策变更事项属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。

一、本次会计政策变更概述

2022年11月30日，财政部颁布了准则解释第16号，规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”、“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”等内容。

准则解释第16号中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。

根据上述规定，公司对原会计政策进行相应变更，并按照规定的起始日期执行。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

二、本次会计政策变更的主要内容

（一）关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理

对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等），不适用《企业会计准则第18号一一所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第18号一一所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

（二）关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理

对于企业（指发行方）按照《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等规定分类为权益工具的金融工具（如分类为权益工具的永续债等），相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，企业应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响。该股利的所得税影响通常与过去产生可供分配利润的交易或事项更为直接相关，企业应当按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目（含其他综合收益项目）。对于所分配的利润来源于以前产生损益的交易或事项，该股利的所得税影响应当计入当期损益；对于所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项，该股利的所得税影响应当计入所有者权益项目。

（三）关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理

企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日，企业应当按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。上述规定同样适用于修改发生在等待期结束后的情形。如果由于修改延长或缩短了等待期，企业应当按照修改后的等待期进行上述会计处理（无需考虑不利修改的有关会计处理规定）。如果企业取消一项以现金结算的股份支付，授予一项以权益结算的股份支付，并在授予权益工具日认定其是用来替代已取消的以现金结算的股份支付（因未满足可行权条件而被取消的除外）的，适用准则解释第16号的上述规定。

三、会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2023年4月21日

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 编号：2023-024

惠达卫浴股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年4月20日召开了第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规，此事项无需提交公司股东大会审议。本次计提资产减值准备的具体情况如下：

一、计提减值准备情况概述

根据《企业会计准则第8号一资产减值》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，为真实、准确、公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，公司对各类资产进行了减值测试。根据减值测试结果，公司认为部分资产存在一定的减值损失迹象，基于谨慎性原则，公司对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。具体如下：

单位：元

■

注：若各加数直接相加之和与合计数在尾数上存在差异，这些差异是由四舍五入造成的。

二、计提减值准备的情况具体说明

（一）根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日，对应收款项按重要性和信用风险特征进行分类，对单项金额重大或单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，对相同账龄的具有类似的信用风险特征的应收款项，采用账龄分析法计提坏账准备。本期应收款项计提坏账准备12,265,388.58元。

（二）根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。本期存货及合同资产计提跌价准备11,959,736.47元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备计入公司合并利润表报表项目“信用减值损失”和“资产减值损失”，将影响公司本期利润总额-24,225,125.05元。本次计提资产减值准备是基于公司资产的实际状况，依据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定进行，准确反映了公司报告期内经营成果与财务状况，不涉及会计政策与会计估计的变更。

四、独立董事的独立意见

独立董事认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，本次资产减值准备计提后更能公允的反映公司的资本状况，公司董事会审议该议案的表决程序符合有关法律、法规的规定。因此，我们同意公司本次计提资产减值准备。

五、审计委员会意见

审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，符合公司实际情况，计提依据充分。公司2022年度财务报表能够更加公允地反映截至2022年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。同意公司本次计提资产减值准备并同意将该事项提交公司董事会审议。

六、监事会意见

公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备的表决程序符合有关法律、法规的规定，计提资产减值准备符合企业会计准则等相关规定，依据充分。本次计提后更能公允反映公司资产状况，符合公司实际情况，同意公司本次计提资产减值准备。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2023年4月21日

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 编号：2023-026

惠达卫浴股份有限公司

关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 交易目的：惠达卫浴股份有限公司及合并报表范围内的子公司（以下合称“公司”）长期坚持内外销并举的营销策略，为规避和防范汇率风险，降低风险敞口，减少汇率波动对公司造成的不利影响，公司拟在遵守国家政策法规的前提下，不以投机为目的，开展外汇套期保值业务，实现以规避风险为目的的资产保值，降低汇率波动对公司的影响。

● 交易品种：仅限于实际业务发生的结算币种，主要币种为美元、欧元等。

● 交易工具：公司开展外汇套期保值业务主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其他符合公司业务需要的外汇衍生产品或产品组合。

● 交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应外汇套期保值业务经营资格的金融机构。

● 交易金额：公司拟开展的外汇套期保值业务资金额度不超过1亿美元或等值外币，本额度自董事会审议通过后12个月内可循环使用，但任一时点的余额合计不超过1亿美元或等值外币。

● 审议程序：公司于2023年4月20日召开第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。本议案无需提交公司股东大会审议。

● 特别风险提示：公司开展外汇衍生品交易业务遵循稳健原则，以锁定利润、防范汇率和利率风险为目的，不进行投机和套利交易，与日常经营需求紧密相关，是基于公司实际需求情况进行，但外汇衍生品交易仍存在市场风险、内部操作风险、延期交割风险、履约风险等影响。敬请广大投资者充分关注投资风险。

公司于2023年4月20日召开的第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。现将有关事项公告如下：

一、交易情况概述

（一）投资目的

公司长期坚持内外销并举的营销策略，为规避和防范汇率风险，降低风险敞口，减少汇率波动对公司造成的不利影响，公司拟在遵守国家政策法规的前提下，不以投机为目的，开展外汇套期保值业务，实现以规避风险为目的的资产保值，降低汇率波动对公司的影响。

（二）交易金额

公司拟开展的外汇套期保值业务资金额度不超过1亿美元或等值外币（额度范围内资金可滚动使用）,且任一时点的余额均不超过1亿美元或等值外币。交易品种仅限于实际业务发生的结算币种，主要币种为美元、欧元等。

（三）资金来源

公司拟开展的外汇套期保值业务，资金来源于公司自有资金，不存在使用募集资金从事该业务的情形。

（四）交易方式

公司将只与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应外汇套期保值业务经营资格的金融机构开展外汇套期保值业务，不会与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。拟开展外汇套期保值业务的品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其他符合公司业务需要的外汇衍生产品或产品组合。

（五）交易期限及授权情况

自本次董事会审议通过起12个月内。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。董事会授权公司经营管理层在上述期限及额度范围内负责办理具体事宜。

二、审议程序

该事项已经公司第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十六次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定，无需提交公司股东大会审议。

三、交易风险分析及风控措施

（一）业务风险提示

公司开展外汇套期保值业务，以锁定利润、防范汇率和利率风险为目的，不进行投机和套利交易，所有交易行为均以正常生产经营为基础，但仍可能存在一定的风险。

1.汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。

2.内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3.履约风险：在合约期限内合作金融机构出现倒闭、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形，导致公司合约到期时不能以合约价格交割原有外汇合约，即合约到期无法履约而带来的风险。

（二）拟采取的风险控制措施

公司进行外汇套期保值业务会遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在开展外汇套期保值业务时进行严格的风险控制，完全依据公司与客户报价所采用的汇率的情况，严格与回款时间配比进行交易。具体风险控制措施如下：

1.汇率波动风险控制措施：根据实际业务需求，公司制定了完善的交易方案，设置合理的价格预警机制，动态关注价格波动，并进行相应的止损操作。

2.内部控制风险控制措施：公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，就公司套期保值额度、套期品种范围、审批权限、内部操作流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等事项做出了明确规定，审计部不定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行监督检查。

3.履约风险控制措施：为控制履约风险，公司财务部负责统一管理公司及合并报表范围内子公司的外汇套期保值业务，选择具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务。同时加强业务管理，积极催收应收账款，降低客户拖欠、违约风险，防止套期保值延期交割。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司开展远期结售汇等外汇套期保值业务是以正常生产经营为基础、以稳健为原则、以降低汇率波动带来的经营风险为目的，有利于公司资金的流动性及安全性。

公司根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。

五、独立董事意见

独立董事认为：公司及合并报表范围内的子公司使用自有资金开展外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关，可以在一定程度上降低汇率波动风险，有利于保证公司盈利的稳定性。公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，提高经营管理水平，为公司从事套期保值业务制定了具体操作规程。公司开展外汇套期保值业务的相关审批程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综合考虑，我们同意公司及合并报表范围内的子公司开展本次外汇套期保值业务的相关事项。

六、前次授权的开展外汇套期保值业务的进展情况

今年以来，人民币对美元汇率持续波动，公司于2022年10月28日披露了2022年1-9月份公司开展外汇套期保值业务的进展情况，详细内容请见相关公告（公告编号：2022-076）。根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（天职业字[2023]22034号）显示，公司2022年度开展外汇套期保值业务产生的投资收益和公允价值变动损益与汇兑收益加总合计浮动亏损3,116.31万元人民币。

2023年1-3月份，公司开展外汇套期保值业务产生的投资收益和公允价值变动损益与汇兑收益加总合计浮动亏损1,499.05万元人民币，占公司上年度经审计归属于上市公司股东净利润的11.68%，其中，尚未完成交割的外汇套期保值业务产生的公允价值变动损益为-205.58万元人民币。因交割日即期价格与锁定价格存在差异，尚未完成交割的外汇套期保值交易预计损益金额会随外汇市场情况变化而发生波动。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2023年4月21日

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2023-027

惠达卫浴股份有限公司

关于取消吸收合并全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、基本情况

惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年11月21日、2022年12月7日召开第六届董事会第十八次会议和2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》。公司拟吸收合并下属全资子公司唐山市丰南区惠达建筑工程有限公司（以下简称“建筑公司”），并授权公司经营层办理与吸收合并相关的事宜。本次吸收合并后，建筑公司将注销其法人资格，公司作为合并完成后的存续公司将依法承继建筑公司的所有资产、债权债务、人员及其他一切权利与义务。

二、取消原因

因外部条件变化影响及公司战略调整等因素，公司决定终止对建筑公司的吸收合并工作，保留其独立法人资格。公司于2023年4月20日召开了第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于取消吸收合并全资子公司的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。本次吸收合并的取消不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司规范运作产生影响。

公司对本次取消对建筑公司的吸收合并给投资者们带来的不便深表歉意。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2023年4月21日

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2023-028

惠达卫浴股份有限公司关于

召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年5月11日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年5月11日 14 点00分

召开地点：河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路 2 号办公楼八楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年5月11日

至2023年5月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司在2023年4月20日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过。详情请查阅公司于2023年4月21日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。上述议案的具体内容将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：12、14

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、11、13

4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：王惠文、王彦庆、董化忠、王彦伟、王佳、张春玉、杨春等股东

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2023年5月10日 9:00-16:00

（二）登记方式：

1.个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续。委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（授权委托书格式详见附件 1）和股东账户卡办理登记手续；

2.法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续。法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人

证明书、法定代表人依法出具的授权委托书及股东账户卡办理登记手续。

3.融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件 1）。

4.异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件等。书面信函或传真须在2023年5月10日16:00 前送达至公司（书面信函登记以公司董秘办收到时间为准，信函请注明“股东大会”字样）。

（三）登记地点及联系方式：

地址：河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路2号惠达卫浴股份有限公司6楼董事会秘书办公室

邮编：063307，联系人：董事会秘书办公室

联系电话：0315-8328818

邮箱：info@huidagroups.com

六、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期预计半天。与会股东食宿费及交通费自理；

2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2023年4月21日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

惠达卫浴股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月11日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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