湖南郴电国际发展股份有限公司

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本议案提交董事会审议通过后生效。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2023年4月21日

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临2023-015

湖南郴电国际发展股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于2023年4月19日召开的第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将相关内容公告如下：

一、计提资产减值准备的情况概述

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于审慎性原则。公司对合并报表范围内的截至2022年12月31日的各类资产进行充分评估和减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提减值损失，经测算，2022年度共拟计提各项资产减值损失合计6033.72万元，具体明细如下：

1、信用减值损失

2022年度，公司计提信用减值损失5968.50万元。其中：应收账款计提信用减值损失8043.83万元、转回3085.15万元；其他应收款计提信用减值损失1031.23万元、转回21.41万元。

2、资产减值损失

2022年度，公司计提资产减值损失65.22万元。其中：计提存货跌价损失65.68万元；计提合同资产减值损失-0.46万元。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

根据《企业会计准则》的规定，本次公司计提减值准备符合公司实际情况，遵循稳健的会计原则，将减少2022年公司合并报表净利润6033.72万元。

三、董事会审议情况及对计提资产减值准备合理性的说明

公司于2023年4月19日召开了第六届董事会第二十五次会议，会议应出席董事9人，实际出席9人，会议以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

公司董事会认为，本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，基于谨慎性原则反映了公司实际资产状况、财务状况。

四、独立董事关于公司计提资产减值准备的独立意见

独立董事认为：公司本次基于谨慎性原则，严格按照《企业会计准则》《公司章程》及公司会计政策等相关法律法规、规范性文件的规定，对截止2022年12月31日合并报表范围内相关资产计提减值准备，依据充分，计提方式和决策程序合法有效。本次计提资产减值准备后，能更加真实、准确地反映公司的资产价值和财务状况，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、董事会审计委员会对公司计提资产减值准备是否符合《企业会计准则》的说明

审计委员会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，计提资产减值准备后，能够更加真实公允地反映公司财务状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。

六、监事会关于公司计提资产减值准备的意见

监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》以及公司会计政策的规定及相关资产的实际情况，依据充分，程序合法，有助于更加真实公允地反映公司财务状况，我们同意本次计提资产减值准备事项。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2023年4月21日

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临2023-012

湖南郴电国际发展股份有限公司

关于2022年度

日常关联交易执行情况及2023年度

日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次预计2023年与汝城县水电有限责任公司、永兴县二级水电站有限责任公司的日常关联交易需提交公司2022年度股东大会批准。

● 日常关联交易是本公司生产经营所需要的，其价格是由政府定价或公开招标确定，符合有关法律法规和公平公正的原则。向关联方采购水电，有利于降低公司购电成本，提升经营业绩。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

本事项已经公司于2023年4月19日召开的第六届董事会第二十五次会议审议并全票通过，本事项无关联董事。本公司独立董事对公司日常关联交易发表了独立意见：上述关联交易实际执行及预计事项，遵循了公开、公平、公正原则，交易事项定价公允，符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定，未损害公司其他非关联股东的合法权益特别是中小股东的利益；我们一致同意上述关联交易事项。

（二）2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计

单位：万元

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二、关联方介绍和关联关系

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三、关联交易主要内容和定价政策、对上市公司的影响

上述关联交易主要是公司生产经营中提供劳务、购电、供电等业务所必须的交易，其价格是由政府定价或公开招标确定，符合有关法律法规和公平公正的原则。上述关联方与公司有稳定的合作关系，尤其是向上述关联方采购水电，有利于降低公司购电成本，提升经营业绩，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

本公司2023年与关联方汝城县水电有限责任公司、永兴县二级水电站有限责任公司等公司预计发生的日常关联交易金额需提交公司2022年度股东大会批准。

四、备查文件

（一）第六届董事会第二十五次会议决议

（二）独立董事意见

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2023年4月21日

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临2023-011

湖南郴电国际发展股份有限公司

第六届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南郴电国际发展股份有限公司第六届监事会第十七次会议通知于2023年4月10日以书面及通讯方式送达全体监事，会议于2023年4月19日以现场方式召开，会议应到监事7人，出席7人，监事严演辉先生因公出差，委托监事何红丹女士代为出席；监事周坚韧先生因公出差，委托监事李朝辉先生代为出席。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过了如下事项：

一、通过了《公司2022年度监事会工作报告》；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

二、通过了《公司2022年年度报告及摘要》；

我们保证公司2022年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

经监事会对董事会编制的《2022年年度报告及摘要》进行谨慎审核，监事会认为：

1、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

三、通过了《公司2022年度财务决算报告》；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

四、通过了《公司2022年度利润分配预案》；

表决结果：6票同意、1票反对、0票弃权。

五、通过了《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

六、通过了《关于计提资产减值准备的议案》；

我们认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》以及公司会计政策的规定及相关资产的实际情况，依据充分，程序合法，有助于更加真实公允地反映公司财务状况，我们同意本次计提资产减值准备事项。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

上述第一项至第六项议案需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司监事会

2023年4月21日

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临2023-018

湖南郴电国际发展股份有限公司

关于为控股子公司湖南郴电（安仁）

水务有限责任公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：湖南郴电（安仁）水务有限责任公司（以下简称“安仁水务公司”）

● 本次担保额：为安仁水务公司提供人民币14,200万元人民币的担保。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 本次担保事项尚需提交公司股东大会审批通过。

一、担保情况概述

公司控股子公司湖南郴电（安仁）水务有限责任公司（以下简称“安仁水务公司”），为安仁县重点城镇污水处理厂及管网配套工程建设PPP项目建设，向金融机构申请贷款14,200万元，利率为20年期LPR基准利率减20BP即4.10%（按十二个月浮动），期限20年，由母公司湖南郴电国际发展股份有限公司提供全程全额连带责任保证担保。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：湖南郴电（安仁）水务有限责任公司

2、住所：郴州市安仁县永乐江镇松山村

3、法定代表人：雷细波

4、注册资本：5,673.53万元人民币

5、经营范围：水处理项目、排水管网项目；生产、供应城市用水；检测水质服务；自来水管道安装；设备安装、调试、维修服务；供水设施建设、技术服务和器材供应；工程设计与咨询；环境工程技术开发、咨询、转让、服务；经政府同意的商业开发；PPP项目协议及其补充协议约定的其他经营范围（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

6、最近两年的主要财务数据：

单位：元

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安仁水务公司为公司控股子公司。

三、担保协议的主要内容

1、保证金额：14,200万元人民币

2、保证方式：连带责任保证

3、保证期间：自主合同约定的债务履行期限届满之日起三年

4、保证范围：包括债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用。

四、董事会意见及独立董事意见

公司董事会于2023年4月19日召开第六届董事会第二十五次会议，以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于为控股子公司湖南郴电（安仁）水务有限责任公司提供担保的议案》。

独立董事发表意见如下：公司本次对外担保的决策程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，被担保方为公司的控股子公司。我们在认真审议了本次担保事项后认为：本次担保事项已履行了必要的审批程序，无违规事项发生，没有损害公司及股东、特别是中小股东的利益，我们一致同意公司的担保事项，并提交公司2022年年度股东大会审议通过后实施。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司的对外担保均为对全资子公司提供的担保，累计担保总额155,252万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的40%，且公司无逾期对外担保。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2023年4月21日

湖南郴电国际发展股份有限公司

2022年度独立董事述职报告

各位董事、监事及公司高管：

根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，我们作为湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，忠实履行独立董事的职责，认真审议每一项议案，独立、客观、审慎地行使表决权，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将 2022 年度独立董事主要工作履职情况总结报告如下：

一、独立董事的基本情况

公司现有独立董事3名，占董事人数的三分之一，符合相关法律法规。其个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下：

1、葛玉辉，男，1964年出生,博士研究生文化。上海理工大学管理科学与工程一级学科博士生导师，工商管理系主任、教授。现任上海曼恒数字技术股份有限公司独立董事。2019年11月起任本公司独立董事。

2、陈共荣，男，1962年出生,会计学博士。湖南大学教授。现任长缆电工科技股份有限公司、长沙远大住宅工业集团股份有限公司、湘潭电机股份有限公司、洪江湘农村镇银行独立董事。 2019年11月起任本公司独立董事。

3、陈景善，女，1969年出生,日本早稻田大学博士学位。中国政法大学教授、博士生导师。现任紫金信托有限公司、中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司、佳沃食品股份有限公司、圣邦微电子股份有限公司、中国同辐股份有限公司独立董事。2019年11月起任本公司独立董事。

作为公司独立董事，我们未在公司担任除此之外的任何职务，不存在影响独立性的因素。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加董事会和股东大会情况

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三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2022年，我们对以下事项进行了重点关注，对其合法合规性作出明确的判断并发表了无异议的独立意见，具体事项如下：

（一）关联交易情况

公司第六届董事会第二十次会议审议了《关于2021年度日常关联交易执行情况及预计2022年度日常关联交易的议案》，我们认为，董事会关于该关联交易预计事项的审议和表决程序符合法律法规和相关制度的规定，同意上述关联交易预计事项。

（二）对外担保情况

截止2022年12月31日，公司担保总额为155,252万元，上述担保事项为公司全资子公司发生的担保事项。除此之外，没有发现除上述担保以外的其他担保行为。

（三）聘任或者更换会计师事务所情况

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，能够独立胜任公司的审计工作，已为公司提供多年审计服务，审计意见真实、准确反映公司的实际情况。经公司股东大会审议，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构，聘用程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（四）年度现金分红情况

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于母公司所有者的净利润为45,916,939.87元，减去提取的法定盈余公积4,177,986.49元，当年度实现的可分配利润为41,738,953.38元。按当年度实现的可分配利润的40%进行现金分红，以公司总股本370,050,484股为基数，向全体股东每10股分配现金红利0.4512元（含税），共计分配现金红利16,696,678.00元。2021年度的分红事项在2022年已全部完成。

（五）发表独立意见情况

2022年度共发表独立意见10条，分别是：《关于全资子公司郴州市自来水有限责任公司投资建设郴州市城区供水管网改扩建工程的独立意见》《关于全资子公司郴州市自来水公司申请使用政府专项债券募集资金的独立意见》《公司2021年度利润分配预案的独立意见》《关于公司2021年度内部控制评价报告的独立意见》《关于对公司对外担保情况的专项说明和独立意见》《关于2021年度日常关联交易执行情况及预计2022年度日常关联交易的独立意见》《关于续聘2022年度财务及内控审计机构的独立意见》《关于全资子公司2021年度固定资产报废处理的独立意见》《关于为全资子公司郴州市自来水有限责任公司提供担保的独立意见》《关于参股设立合资公司并投资郴州市中心城区水环境综合治理PPP项目的独立意见》。

（六）信息披露的执行情况

2022年度共发布临时公告50个，定期报告4期，公司相关信息披露人员能够按照法律、法规的要求做好信息披露工作，信息披露内容及时、准确、完整。我们持续关注并监督公司的信息披露工作，我们认为公司信息披露制度健全，且能严格按照法律法规和有关规定执行。

（七）董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，我们根据专业特长分别担任了4个委员会的召集人和委员。各专门委员会在2022年内认真开展各项工作，其中审计委员会召开了4次会议，薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会召开了 2 次会议。我们均亲自出席会议，未有无故缺席的情况发生。

（八）其他事项

报告期内，无提议召开股东大会和董事会的情况；无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；无聘请外部审计机构或咨询机构的情况。

四、培训学习情况

报告期内，我们分别参加了上交所举办的《独立董事后续培训》和《独立董事合规培训》等培训活动，通过学习相关法律法规和规章制度，加深了对相关法律法规尤其是信息披露监管与独董履职规范 的认识和理解。通过学习不断提高自己的履职能力，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。

五、关于任职是否仍然符合独立性的自查结论

我们认为，作为郴电国际的独立董事，我们在任职期间，严格遵守中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规，严格遵守《独立董事候选人声明与承诺》，认真履行职责，到目前为止，我们仍然具备担任独立董事的任职条件，符合独立性原则。

六、总体评价和建议

2022年，我们根据各自的专业特长加强自身学习，并积极了解公司生产经营情况，全面了解公司制度和现状，我们认为，公司总体运行情况良好，财务制度完善。

2023年，我们将继续本着诚信与勤勉的精神，认真学习法律、法规和有关规定，严格按照相关法律、法规、制度的规定，恪尽职守，勤勉尽责，发挥自己作为独立董事的作用，加强同公司董事会、监事会、管理层以及会计师事务所之间的沟通，为公司提供决策参考建议，提高公司决策水平和经营业绩，维护公司、全体股东特别是中小股东的利益。

独立董事：葛玉辉、陈共荣、陈景善

2023年4月19日

(上接345版)