杭州海兴电力科技股份有限公司

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

12、审议《关于公司申请银行授信额度暨对子公司提供担保的议案》

公司申请综合授信额度暨在授信额度内为控股子公司提供担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司及子公司日常经营发展的实际需要，有利于公司主营业务发展。同意公司及控股子公司向相关银行申请不超过人民币508,000.00万元的授信额度，同意公司为控股子公司申请银行授信提供不超过人民币50,000.00万元的担保。

具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司申请银行授信额度暨对子公司申请授信提供担保的公告》（公告编号：2023-10）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

13、审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》

为规避外汇市场风险、降低汇率波动对公司正常经营的不利影响，同意公司及控股子公司申请使用不超过30,000.00万美元（或其它等值外币）开展外汇套期保值业务，每笔业务交易期限不超过三年。在本决议有效期内该额度可以循环使用，批准额度为单日最高余额。公司授权董事长根据实际情况在上述金额范围内开展外汇套期保值业务和签署相关协议及文件，授权期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2023-011）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

14、审议《关于召开2022年年度股东大会的议案》

具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-012）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

三、上网公告附件

1、公司第四届董事会第十次会议决议；

2、独立董事对第四届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事对第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

杭州海兴电力科技股份有限公司董事会

2023年4月21日

证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2023-012

杭州海兴电力科技股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年5月18日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年5月18日 14 点 00分

召开地点：杭州市莫干山路1418-35号 公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年5月18日

至2023年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司2023年4月21日披露在上海证券报、证券时报和上交所网站（http://www.sse.com.cn）上的第四届董事会第十次会议决议公告（公告编号：2023-002）

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：浙江海兴控股集团有限公司、丽水海聚股权投资有限公司、周良璋、李小青

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

（一） 登记时间：2023年5月15日 9：00-11：30 14：00-17：00

（二） 登记地点：杭州市莫干山路1418-35号海兴电力董事会办公室

（三） 登记办法：

1、 自然人股东请携带本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明。

2、 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议：法定代表人出席的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

3、 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件、等证明材料办理登记手续。

4、 异地股东可通过信函或发送电子邮件方式登记。公司不接受电话方式登记（须在 2023 年 5 月15日 17:00 时前送达至公司）。

六、其他事项

（一） 出席本次股东大会的股东及股东代表交通及食宿费自理

（二） 联系人：吴阳阳

（三） 联系电话：0571-28032783

（四） 联系地址：杭州市拱墅区莫干山路1418-35号（上城工业园区）

（五） 邮编：310011

特此公告。

杭州海兴电力科技股份有限公司董事会

2023年4月21日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

杭州海兴电力科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月18日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2023-011

杭州海兴电力科技股份有限公司

关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，为规避外汇市场风险、降低汇率波动对公司正常经营的不利影响，公司及控股子公司拟使用不超过30,000.00万美元（或其它等值外币）开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇期权、外汇互换、外汇期货及其他外汇衍生产品等业务，每笔业务交易期限不超过三年。在本决议有效期内该额度可以循环使用，批准额度为单日最高余额。公司董事会授权董事长根据实际情况在上述金额范围内开展外汇套期保值业务和签署相关协议及文件，期限自本次董事会审议通过之日起一年之内有效。

现将有关事项公告如下：

一、开展外汇套期保值业务的目的

公司及控股子公司正常生产经营中的进出口业务中主要采用美元、欧元、巴西雷亚尔、南非兰特、印度尼西亚盾等外币进行结算，目前海外业务收入占比较高，为降低汇率波动对公司的经营业绩及利润造成重大影响，公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务。

二、外汇套期保值业务基本情况

1、外汇业务交易品种及涉及货币

公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，主要包括远期结售汇、外汇期权、外汇互换、外汇期货及其他外汇衍生产品等业务。涉及外币币种为公司经营所使用的主要结算货币。

2、业务规模及资金来源

公司及控股子公司拟进行外汇套期保值业务的交易金额不超过30,000.00万美元（或相同价值的外汇金额），资金来源为自有资金。

3、授权及期限

在上述额度范围内，公司董事会授权董事长根据实际情况在上述金额范围内开展外汇套期保值业务和签署相关协议及文件，期限自本次董事会审议通过之日起一年之内有效。

三、开展外汇套期保值业务的风险分析

公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险的原则，不做投机性、套利性的交易操作。开展外汇套期保值业务交易可以在汇率发生大幅波动时，部分抵消或降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营。公司开展外汇套期保值业务交易可能存在如下风险：

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大情况下，银行外汇套期保值汇率报价可能偏离公司实际收付外币时的汇率，若偏离值较大，将可能造成公司汇兑损失。

2、专业判断失误风险：外汇套期保值交易专业性要求高，业务操作性较强，必须对未来汇率的走势做出正确的判断预期，如专业判断失误、操作人员未及时充分地理解衍生品信息，可能造成实际的成本支出，高于不进行锁汇的成本。

3、客户违约风险：若客户外币应收账款发生逾期或坏账，货款无法在预测的回款期内收回，会造成外汇套期保值延期导致公司损失。

四、开展外汇套期保值业务的风险控制措施

1、公司建立了相应的内控管理制度，对外汇套期保值业务的授权范围、审批程序、操作要点、风险管理及信息披露做出了明确规定。公司将严格执行相关制度，落实制度各项要求。

2、公司财务部门密切关注外汇套期保值交易合约涉及的市场情况，对外汇套期保值业务的盈亏情况进行定期统计分析，并向公司管理层报告进展情况；内部审计部加强外汇套期保值业务的监督和审计，核实盈亏和资金使用情况，法务部门参与审核把关，确保与银行交易合约条款清晰，严格对照风险管理制度和流程进行操作，以防范法律风险和内控风险。

3、公司高度重视应收账款管理，及时掌握客户支付能力信息，加大跟踪催收应收账款力度，严控逾期应收账款和坏账，努力提高回款预测的准确度，尽量将该风险控制在最小的范围内。

4、公为控制交易违约风险，公司仅与具有合法资质的专业金融机构开展外汇套期保值业务，不得与非正规机构进行交易。

五、会计政策及核算原则

公司将根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号一一金融资产转移》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》的相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。

六、独立董事意见

独立董事认为：公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务是与日常经营紧密联系，以真实的进出口业务为依托，降低汇率风险，减少汇率波动对公司经营业绩的影响。本议案符合公司整体利益，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会审议本事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效。同意公司及控股子公司开展外汇套期保值业务。

七、监事会意见

公司及控股子公司根据实际业务需要开展外汇套期保值业务，其决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，降低汇率波动对公司的影响，不存在损害公司和全体股东利益的情况。因此，同意公司开展外汇套期保值业务。

八、备查文件

1、公司第四届董事会第十次会议决议；

2、公司第四届监事会第六次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第十次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

杭州海兴电力科技股份有限公司董事会

2023年4月21日

证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2023-010

杭州海兴电力科技股份有限公司

关于公司申请银行授信额度

暨对子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 综合授信额度：公司及子公司拟向银行申请总计不超过人民币508,000.00万元（或等值外币）的综合授信额度（包含公司为控股子公司提供的连带责任保证担保所涉及的授信额度），期限为自股东大会批准之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

● 被担保人名称：为杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司

● 本次担保金额与实际为其提供的担保余额：公司拟为控股子公司申请银行授信提供不超过人民币50,000.00万元的担保；截至本公告披露日，公司对子公司的担保余额为13,111.92万元，占公司最近一期经审计净资产的2.2%。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 特别风险提示：公司及控股子公司无对外担保，本次被担保方公司控股子公司Hexing Electrical SA(PTY) Ltd的资产负债率超过70%，担保金额为不超过12,000.00万元人民币。

● 本次担保尚需提交公司股东大会审议通过，敬请广大投资者注意相关风险。

一、本次授信基本情况

为了满足公司经营目标和发展需要，公司及控股子公司拟向银行申请不超过人民币508,000.00万元（或等值外币）的综合授信额度，公司拟为控股子公司在上述授信额度内提供不超过人民币50,000.00万元的连带责任保证担保，其中公司向资产负债率70%以上（含）的控股子公司提供的担保额度为不超过12,000.00万元。

2023年4月20日，经公司第四届董事会第十次会议审议，通过了《关于公司申请银行授信额度暨对子公司提供担保的议案》，并授权董事长在上述额度范围内与相关银行签署相关综合授信及担保合同文本，有效期自公司2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止。

担保预计基本情况如下：

人民币：万元

■

注：1、上述担保额度预计范围包括存量担保、新增担保及存量担保的展期或续保。实际发生担保总额取决于担保方与银行等金融机构签订具体担保合同约定为准。在预计的担保额度范围内可根据子公司的经营情况内部调剂使用，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

2、担保内容包括但不限于控股子公司向银行申请贷款、承兑、票据、外汇、开具保函、和金融衍生品交易等业务。

二、被担保人基本情况

1、Hexing Electrical SA(PTY) Ltd

注册时间：2012年6月25日

注册资本： 7,616,200兰特

注册地址：南非约翰内斯堡

经营范围： 智能电表、水表、新能源产品生产、制造、销售

截至2022年12月31日，Hexing Electrical SA(PTY) Ltd公司总资产8,274.82万元、总负债8,398.02万元、净资产-123.20万元、2022年实现营业收入8,715.85万元、净利润-80.85万元。

被担保人与公司的关联关系：被担保人为公司全资子公司

2、宁波恒力达科技有限公司

法定代表人：李小青

注册时间：2001年4月25日

注册资本：35,000万元

注册地址：浙江省宁波东钱湖旅游度假区莫枝北路888号

经营范围：电工仪器仪表、电子测量仪器及设备、电力电子元器件、远程通讯设备及执行终端、用户能源管理系统及智能终端、高（低）压成套开关设备、低压计量箱、电能计量封印、互感器、配电箱、JP柜的设计、制造;工业自动化控制系统装置技术研发、制造、服务;应用软件技术开发服务;精密注塑模具的设计、制造、加工;电动汽车充/换电站及充/换电设备及系统、电动汽车充电站监控系统、电动汽车电机控制器、电动汽车充电运营设备的研发、制造、维修与安装;电能质量监测与治理设备、无功补偿器、储能逆变器、储能系统、储能监控系统、储能能量管理系统、微电网系统、新能源充放电系统的研发、制造、加工;微电网系统解决方案、新能源充放电整体解决方案的研发;自营或代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（分支机构经营场所设在:宁波东钱湖旅游度假区耸翠路1号）（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2022年12月31日，宁波恒力达科技有限公司总资产43,039.60万元、总负债8,045.09万元、净资产34,994.51万元、2022年实现营业收入33,550.04万元、净利润4,183.85万元。

被担保人与公司的关联关系：被担保人为公司全资子公司

3、南京海兴电网技术有限公司

法定代表人：李小青

注册时间：2015年6月16日

注册资本： 55,000万元

注册地址：南京市江宁区吉印大道1886号（江宁开发区）

经营范围：电子及电气设备、工业自动化仪表、电工仪器、机电设备、通信终端、通信设备、电力自动化产品及控制系统的研发、生产和销售；电力工程的咨询、设计、施工；电子计算机信息系统集成；节能环保工程设计、施工、技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；自有房屋租赁；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

截至2022年12月31日，南京海兴电网技术有限公司总资产39,799.73万元、总负债19,271.61万元、净资产20,528.12万元、2022年实现营业收入31,428.72万元、净利润3,576.80万元。

被担保人与公司的关联关系：被担保人为公司全资子公司

4、ELETRA电力股份有限公司

法定代表人： 周良璋

注册时间：2010年5月31日

注册资本： 85.499.065,00雷亚尔

注册地址：巴西福塔莱萨

经营范围：电能表、电力电子领域的装置、测试设备、配件和其他相关产品的生产、销售及货物进出口；电能表、元器件、部件、其他测试设备和相关技术辅助服务。

截至2022年12月31日，ELETRA电力股份有限公司总资产67,249.80万元、总负债40,534.67万元、净资产26,715.13万元、2022年实现营业收入46,511.93万元、净利润6,758.27万元。

被担保人与公司的关联关系：被担保人为公司全资子公司

5、海兴科技（印尼）有限公司

注册时间：2009年9月1日

注册资本： 54,987,000,000印尼卢比

注册地址：印度尼西亚佳拉旺县

经营范围：电能计量和管理仪表，仪表配件及相关系统产品的生产和销售。

截至2022年12月31日，海兴科技（印尼）有限公司总资产17,990.97万元、总负债6,599.71万元、净资产11,391.26万元、2022年实现营业收入28,250.25万元、净利润3,616.62万元。

被担保人与公司的关联关系：被担保人为公司全资子公司

三、担保协议的主要内容

自公司2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止签订的授信和担保协议视同有效，在上述担保额度内，各被担保公司将根据实际经营情况签署具体担保协议，担保协议内容以实际签署的合同为准。公司授权董事长在审议的议案权限范围内，根据银行的要求，与其签订担保协议。

四、担保的必要性和合理性

公司为上述控股子公司提供担保是根据其业务发展及生产运营需求决定的，符合公司整体业务发展需要。 被担保方均为公司全资子公司，信誉状况较好，履约能力财务风险可控，公司能有效防范和控制担保风险。本次对外担保不会影响公司持续经营的能力，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。

五、董事会及独立董事意见

1、公司董事会意见

公司申请综合授信额度暨在授信额度内为控股子公司提供担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司及子公司日常经营发展的实际需要，有利于公司主营业务发展。同意公司及控股子公司向相关银行申请不超过人民币508,000.00万元的授信额度，同意公司为控股子公司申请银行授信提供不超过人民币50,000.00万元的担保。

2、公司独立董事意见

公司申请银行授信额度暨对子公司提供担保，符合公司业务及经营发展的实际需要。经审查，子公司生产经营情况正常，财务状况稳定，担保计划合理，风险可控；公司董事会审议和决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提请股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司无对外担保。公司对控股子公司担保余额为13,111.92万元，占公司最近一期经审计净资产的2.2%。公司无逾期及违规担保。

特此公告。

杭州海兴电力科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 21 日

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