华兰生物疫苗股份有限公司2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
1.资产负债表项目（单位：元）
■
2.利润表项目（单位：元）
■
3.现金流量表项目（单位：元）
■
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
（三） 限售股份变动情况
√适用 □不适用
单位：股
■
三、其他重要事项
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：华兰生物疫苗股份有限公司
2023年03月31日
单位：元
■
法定代表人：安康 主管会计工作负责人：吕成玉 会计机构负责人：苏文冬
2、合并利润表
单位：元
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：安康 主管会计工作负责人：吕成玉 会计机构负责人：苏文冬
3、合并现金流量表
单位：元
■
（二） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第一季度报告未经审计。
华兰生物疫苗股份有限公司董事会
2023年04月22日
证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2023-023
华兰生物疫苗股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、本次股东大会的召开时间：
现场会议召开时间为：2023年4月21日下午13:00
网络投票时间：2023年4月21日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年4月21日上午9:15一9:25,9:30一11:30和下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2023年4月21日09:15至15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、会议方式：现场投票、网络投票相结合的方式
5、现场会议主持人：董事长安康先生
6、本次股东大会的会议召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况：
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共11人，代表有表决权股份333,197,200股，占公司有表决权股份总数400,010,000股的83.2972%。其中出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5人，代表有表决权股份306,005,100股，占公司有表决权股份总数400,010,000股的76.4994%；通过网络投票出席本次股东大会的股东及股东代理人共6人，代表有表决权股份27,192,100股，占公司有表决权股份总数400,010,000股的6.7979％。
公司董事长安康先生主持了本次股东大会的现场会议，公司董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。安徽承义律师事务所律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照公司召开2022年度股东大会通知的议题进行，无否决或取消提案的情况。经与会股东审议，以记名投票方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《2022年度董事会工作报告》
总表决情况：同意333,188,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；反对8,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意7,500股，占出席会议的中小股东所持股份的46.2963％；反对8,700股，占出席会议的中小股东所持股份的53.7037％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《2022年度监事会工作报告》
总表决情况：同意333,188,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；反对8,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意7,500股，占出席会议的中小股东所持股份的46.2963％；反对8,700股，占出席会议的中小股东所持股份的53.7037％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《2022年年度报告及摘要》
总表决情况：同意333,188,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；反对8,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意7,500股，占出席会议的中小股东所持股份的46.2963％；反对8,700股，占出席会议的中小股东所持股份的53.7037％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《2022年度财务决算报告》
总表决情况：同意333,188,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；反对8,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意7,500股，占出席会议的中小股东所持股份的46.2963％；反对8,700股，占出席会议的中小股东所持股份的53.7037％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2022年实现净利润517,894,411.06元，提取法定盈余公积43,062,878.08元后，本期可供分配的利润为474,831,532.98元，加年初未分配利润1,412,479,097.25元，扣除2022年当期分配上年度现金股80,002,000元，2022年度累计可供分配的利润为1,807,308,630.23元。
公司以当前总股本400,010,000股为基数向全体股东每10股派现金股利3元（含税），共计120,003,000.00元；以资本公积向全体股东每10股转增5股，共计200,005,000股，转增后公司总股本为600,015,000股；本年度不送红股。分配现金红利后剩余未分配利润1,687,305,630.23元滚存至下一年度。
若在董事会决议公告之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
股东大会授权董事会及经营管理层办理因2022年度利润分配及资本公积转增股本预案实施而引起的公司注册资本变更等相关事宜。
总表决情况：同意333,189,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9975％；反对8,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0025％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意8,000股，占出席会议的中小股东所持股份的49.3827％；反对8,200股，占出席会议的中小股东所持股份的50.6173％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》
总表决情况：同意333,188,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；反对8,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意7,500股，占出席会议的中小股东所持股份的46.2963％；反对8,700股，占出席会议的中小股东所持股份的53.7037％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
总表决情况：同意333,188,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；反对8,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意7,500股，占出席会议的中小股东所持股份的46.2963％；反对8,700股，占出席会议的中小股东所持股份的53.7037％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
8、逐项审议通过了《关于公司董事会提前换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
本议案采用累积投票制方式选举公司第二届董事会非独立董事。
子议案总表决情况：
8.01.候选人：选举安康先生为公司非独立董事
同意股份数:323,188,000股，占出席会议所有股东所持股份的96.9960％。
8.02.候选人：选举范蓓女士为公司非独立董事
同意股份数:323,188,000股，占出席会议所有股东所持股份的96.9960％。
8.03.候选人：选举马小伟先生为公司非独立董事
同意股份数:323,188,000股，占出席会议所有股东所持股份的96.9960％。
8.04.候选人：选举安文琪女士为公司非独立董事
同意股份数:323,188,000股，占出席会议所有股东所持股份的96.9960％。
8.05.候选人：选举安文珏女士为公司非独立董事
同意股份数:323,188,000股，占出席会议所有股东所持股份的96.9960％。
8.06.候选人：选举潘若文女士为公司非独立董事
同意股份数:323,188,000股，占出席会议所有股东所持股份的96.9960％。
中小股东子议案总表决情况：
8.01.候选人：选举安康先生为公司非独立董事
同意股份数:7,000股，占出席会议的中小股东所持股份总数的43.2099%。
8.02.候选人：选举范蓓女士为公司非独立董事
同意股份数:7,000股，占出席会议的中小股东所持股份总数的43.2099%。
8.03.候选人：选举马小伟先生为公司非独立董事
同意股份数:7,000股，占出席会议的中小股东所持股份总数的43.2099%。
8.04.候选人：选举安文琪女士为公司非独立董事
同意股份数:7,000股，占出席会议的中小股东所持股份总数的43.2099%。
8.05.候选人：选举安文珏女士为公司非独立董事
同意股份数:7,000股，占出席会议的中小股东所持股份总数的43.2099%。
8.06.候选人：选举潘若文女士为公司非独立董事
同意股份数:7,000股，占出席会议的中小股东所持股份总数的43.2099%。
安康先生、范蓓女士、马小伟先生、安文琪女士、安文珏女士、潘若文女士当选公司第二届董事会非独立董事。
9、逐项审议通过了《关于公司董事会提前换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
本议案采用累积投票制方式选举公司第二届董事会独立董事。
子议案总表决情况：
9.01.候选人：选举李德新先生为公司独立董事
同意股份数:323,188,000股，占出席会议所有股东所持股份的96.9960％。
9.02.候选人：选举董关木先生为公司独立董事
同意股份数:323,188,000股，占出席会议所有股东所持股份的96.9960％。
9.03.候选人：选举杨东升先生为公司独立董事
同意股份数:323,188,000股，占出席会议所有股东所持股份的96.9960％。
中小股东子议案总表决情况：
9.01.候选人：选举李德新先生为公司独立董事
同意股份数:7,000股，占出席会议的中小股东所持股份总数的43.2099%。
9.02.候选人：选举董关木先生为公司独立董事
同意股份数:7,000股，占出席会议的中小股东所持股份总数的43.2099%。
9.03.候选人：选举杨东升先生为公司独立董事
同意股份数:7,000股，占出席会议的中小股东所持股份总数的43.2099%。
李德新先生、董关木先生、杨东升先生当选公司第二届董事会独立董事。
10、逐项审议通过了《关于公司监事会提前换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
本议案采用累积投票制方式选举公司第二届监事会非职工代表监事。
子议案总表决情况：
10.01.候选人：选举娄源成先生为公司非职工代表监事
同意股份数:323,188,000股，占出席会议所有股东所持股份的96.9960％。
10.02.候选人：选举马超援先生为公司非职工代表监事
同意股份数:323,188,000股，占出席会议所有股东所持股份的96.9960％。
中小股东子议案总表决情况：
10.01.候选人：选举娄源成先生为公司非职工代表监事
同意股份数:7,000股，占出席会议的中小股东所持股份总数的43.2099%。
10.02.候选人：选举马超援先生为公司非职工代表监事
同意股份数:7,000股，占出席会议的中小股东所持股份总数的43.2099%。
娄源成先生、马超援先生当选公司第二届监事会非职工代表监事。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经本公司法律顾问安徽承义律师事务所万晓宇律师、杨军律师现场见证，并出具了《法律意见书》，律师认为公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2022年度股东大会决议；
2、《安徽承义律师事务所关于华兰生物疫苗股份有限公司召开2022年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
华兰生物疫苗股份有限公司董事会
2023年4月22日
证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2023-024
华兰生物疫苗股份有限公司
职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“华兰疫苗”或“公司”）职工代表大会于2023年4月21日在公司办公楼会议室召开，会议选举勾新图先生为公司第二届监事会职工代表监事。勾新图先生与公司2022年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。职工代表监事简历如下：
勾新图先生，中国国籍，1975年出生，毕业于郑州大学法学专业，获学士学位。自1998年8月，历任华兰生物行政部行政专员、销售部招标专员，现任华兰疫苗销售部招标专员。2020年6月至今任华兰疫苗职工代表监事。
截至本公告披露日，勾新图先生未直接持有公司股份，勾新图先生与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在其他关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所列情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
特此公告。
华兰生物疫苗股份有限公司董事会
2023年4月22日
证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2023-025
华兰生物疫苗股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2023年4月11日以电话或电子邮件方式发出通知，于2023年4月21日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长安康先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中3名独立董事李德新先生、董关木先生、杨东升先生以通讯表决方式出席会议）。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于选举董事长的议案》。
选举安康先生为公司董事长。
2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于选举董事会专门委员会的议案》。
董事会选举出的各专门委员会成员如下：
战略委员会由李德新先生、安康先生、范蓓女士组成，安康先生担任召集人。
薪酬与考核委员会由李德新先生、董关木先生、安康先生组成，李德新先生担任召集人。
提名委员会由董关木先生、杨东升先生、安康先生组成，董关木先生担任召集人。
审计委员会由杨东升先生、李德新先生、安文珏女士组成，杨东升先生担任召集人。
3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。
公司董事会同意聘任安文珏女士任公司总经理，潘若文女士任公司常务副总经理，吕成玉先生任财务总监兼董事会秘书。上述高级管理人员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。公司独立董事发表了同意该事项的独立意见。
高级管理人员简历详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2023-027号公告。
4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。
公司董事会同意聘任李伦先生任公司证券事务代表。任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。
李伦先生简历详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2023-027号公告。
5、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2023年第一季度报告》。
公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，完成了2023年第一季度报告的编制工作。公司董事、监事、高级管理人员对该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。《2023年第一季度报告》的具体内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2023-028号公告。
三、备查文件
1、第二届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
华兰生物疫苗股份有限公司董事会
2023年4月22日
证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2023-026
华兰生物疫苗股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2023年4月11日以电话或电子邮件方式发出通知，于2023年4月21日在公司办公楼会议室以现场表决方式召开，会议由监事会主席娄源成先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《选举监事会主席的议案》。
公司监事会选举娄源成先生为公司监事会主席。
2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2023年第一季度报告》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件
第二届监事会第一次会议决议。
特此公告。
华兰生物疫苗股份有限公司监事会
2023年4月22日
证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2023-027
华兰生物疫苗股份有限公司关于
董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日召开了2022年度股东大会，选举产生了第二届董事会6名非独立董事、3名独立董事组成新一届董事会，选举产生了第二届监事会2名非职工代表监事，并与公司于2023年4月21日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司新一届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。
2023年4月21日，公司召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，选举产生了董事长、各专门委员会委员及监事会主席，并聘任公司新一届高级管理人员等相关人员。现将相关情况公告如下:
一、第二届董事会组成情况
非独立董事：安康先生（董事长）、范蓓女士、马小伟先生、安文琪女士、安文珏女士、潘若文女士。
独立董事：李德新先生、董关木先生、杨东升先生。
公司第二届董事会成员任期自公司2022年度股东大会审议通过之日起三年。上述人员任职资格均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。
公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。三名独立董事均已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性在公司2022年度股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。
上述董事简历详见公司于2023年3月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的2023-016号公告。
二、第二届董事会各专门委员会委员及组织情况
■
公司第二届董事会专门委员会成员全部由董事组成，其中薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法规的要求。第二届董事会专门委员会任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。
三、第二届监事会组成情况
职工代表监事：勾新图先生
非职工代表监事：娄源成先生（监事会主席）、马超援先生
公司第二届监事会成员任期自2022年度股东大会审议通过之日起三年。上述人员任职资格均不存在《公司法》中规定不能担任监事的情况，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的规定。监事会成员最近两年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。
上述非职工代表监事简历详见公司于2023年3月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的2023-017号公告。职工代表监事简历详见公司于2023年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的2023-024号公告。
四、高级管理人员聘任情况
总经理：安文珏女士
常务副总经理：潘若文女士
财务总监兼董事会秘书：吕成玉先生
上述高级管理人员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。独立董事对公司聘任高级管理人员的事项发表了同意的独立意见。
董事会秘书吕成玉先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验。其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
上述高级管理人员简历详见附件。
五、证券事务代表聘任情况
证券事务代表：李伦先生
鉴于李伦先生尚未取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，待其取得《董事会秘书资格证书》后方可履职，李伦先生已承诺报名参加最近一期深圳证券交易所举办的董事会秘书资格培训并尽快取得《董事会秘书资格证书》。其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的有关规定，其任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。李伦先生简历详见附件。
董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
联系人：吕成玉、李伦
电话：0373-3559909
传真：0373-3559991
电子邮箱：hlym@hualan.com
通讯地址：河南省新乡市华兰大道甲一号附一号
邮政编码：453003
特此公告。
华兰生物疫苗股份有限公司董事会
2023年4月22日
附件：
一、高级管理人员简历
安文珏女士，中国国籍，1989年出生，毕业于西蒙弗雷泽大学统计学专业，获学士学位。自2015年6月，历任华兰生物财务部经理助理、财务部经理，现任华兰生物董事，2020年3月至2022年3月任华兰疫苗副总经理，2022年4月至今任华兰疫苗董事、总经理。
截至本公告披露日，安文珏女士未直接持有公司股份。安文珏女士是公司董事长、实际控制人安康先生的女儿，是公司董事安文琪女士的妹妹，是公司控股股东华兰生物的董事。除以上情形外，安文珏女士与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在其他关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所列情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
潘若文女士，中国国籍，1968年出生，毕业于华东理工大学生物化学工程系，研究生学历，医学生物学高级工程师。自1993年2月，历任华兰生物质量保证部经理、副总经理，华兰疫苗常务副总经理、总经理，现任华兰生物董事，2020年6月至2022年3月任华兰疫苗董事，2022年3月至今任华兰疫苗常务副总经理、董事。
截至本公告披露日，潘若文女士未直接持有公司股份。潘若文女士是公司控股股东华兰生物的董事。除以上情形外，潘若文女士与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在其他关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所列情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
吕成玉先生，中国国籍，1981年出生，毕业于河南财经政法大学工商管理专业，获学士学位。自2009年2月，历任华兰生物证券部主管、经理，证券事务代表。2020年3月担任华兰疫苗财务总监，2020年6月至今任华兰疫苗财务总监兼董事会秘书。
截至本公告披露日，吕成玉先生未直接持有公司股份。除在本公司任职外，吕成玉先生未在公司实际控制人安康先生控制的其它企业任职，吕成玉先生与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所列情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
二、证券事务代表简历
李伦先生，中国国籍，1994年出生，毕业于河南工业大学金融学专业，获学士学位。2019年5月至2020年6月，任华兰生物证券部证券专员；2020年6月至2022年2月，任华兰疫苗证券部证券专员；2022年2月至今，任华兰疫苗证券事务代表。
截至本公告披露日，李伦先生未直接持有公司股份。除在本公司任职外，李伦先生未在公司实际控制人安康先生控制的其它企业任职，李伦先生与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所列情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
华兰生物疫苗股份有限公司
证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2023-028
华兰生物疫苗股份有限公司
2023年第一季度报告
