北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司2022年年度报告摘要
公司代码：600159 公司简称：大龙地产
2022年年度报告摘要
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司实现归属于母公司的净利润-172,397,696.03元，截至2022年末可供股东分配的利润1,043,571,717.03元。鉴于2022年度公司实现归属于母公司的净利润为负，公司2022年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
第二节 公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
报告期内，公司从事的主要业务为房地产业务和建筑施工业务。
房地产业务由控股子公司北京市大龙房地产开发有限公司承担，经营模式为房产开发型，即房地产项目开发和销售自行开发的商品房（生产+销售），主要以住宅和商业为主。
建筑施工业务由控股子公司北京大龙顺发建筑工程有限公司承担， 经营模式为施工合同模式，主要以房屋建设为主。
关于所处行业情况详见本摘要第三节“重要事项”。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
1.1 报告期内公司所处行业情况
政策环境情况：
2022年，受经济总体下行压力影响，房地产市场成交惨淡，监管部门多次出台利好政策，从供需两端维护行业平稳健康发展。各地调控措施主要涉及优化限购政策、降低首付比例和房贷利率、提高公积金贷款额度、发放购房补贴、降低限售年限、降低交易税费等内容，多地房贷利率已降至历史低点。
市场环境情况：
报告期内，全国房地产开发投资由升转降。国家统计局数据显示，2022年全国房地产开发投资132,895亿元，比上年下降10%；其中，住宅投资100,646亿元，下降9.5%。
2022年，房地产开发企业房屋施工面积904,999万平方米，比上年下降7.2%。其中，住宅施工面积639,696万平方米，下降7.3%。房屋新开工面积120,587万平方米，下降39.4%。其中住宅新开工面积88,135万平方米，下降39.8%。报告期内，全国房屋竣工面积为86,222万平方米，下降15.0%。其中，住宅竣工面积62,539万平方米，下降14.3%。
报告期内，全国商品房销售面积、销售金额均大幅下滑。国家统计局数据显示，2022年全国商品房销售面积135,837万平方米，比上年下降24.3%，其中住宅销售面积下降26.8%。商品房销售额133,308亿元，下降26.7%，其中住宅销售额下降28.3%。2022年末，商品房待售面积56,366万平方米，比上年增长10.5%。其中，住宅待售面积增长18.4%。
2022年，房地产开发企业到位资金148,979亿元，比上年下降25.9%。其中，国内贷款17,388亿元，下降25.4%；利用外资78亿元，下降27.4%；自筹资金52,940亿元，下降19.1%；定金及预收款49,289亿元，下降33.3%；个人按揭贷款23,815亿元，下降26.5%。
1.2 公司经营回顾
2022年，公司董事会持续推动公司稳步发展，各部室、各分子公司及全体职工克服困难、努力奋斗，积极推动储备项目开工建设，促进在售项目销售，各项工作开展平稳有序。
报告期内，公司房地产业务竣工项目2项，竣工面积11.02万平方米；在建项目1项，在建总建筑面积5.44万平方米，年度累计投资金额为1,258.72万元。
报告期内，公司房地产业务实现销售面积（含预售）8,662.94平方米，销售金额（含预售）11,681.43万元,结转收入金额22,356.69万元。
报告期内，公司建筑施工类重要在施项目4项，在施面积43.19万平方米；竣工项目35项，竣工面积16.72万平方米；新签约项目50项，签约金额151,069.75万元。
公司始终高度重视内部控制体系的建设和评价工作，通过建立长效机制加强日常监管与专项监督，按时完成内控自评和内控审计工作,使内控建设工作常态化。
1.3 报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入86,774.92万元，比上年同期170,142.61万元下降49.00%；利润总额-15,489.86万元，较上年同期26,724.45万元下降157.96%；实现净利润-19,281.73万元，较上年同期18,347.08万元下降205.09%；归属母公司净利润-17,239.77万元，较上年同期10,129.92万元下降270.19%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-18,943.34万元，同比下降288.20%。
截至2022年12月31日，公司资产总额为41.62亿元，较年初42.72亿元减少1.10亿元；负债总额18.30亿元，较年初16.71亿元增加1.59亿元；净资产23.32亿元，较年初26.01亿元减少2.69亿元，其中归属于母公司的所有者权益为22.57亿元，较年初24.71亿元减少2.14亿元；资产负债率为43.97%，较年初上升4.86个百分点。
1.4 行业经营性信息分析
公司从事的主要业务为房地产开发业务和建筑施工业务。报告期内，公司主要业务所在区域行业情况及所处市场地位情况如下：
（1）房地产行业
报告期内，公司房地产业务主要集中在北京顺义、广东中山以及内蒙古满洲里三块区域。
顺义地区房地产开发投资和商品房销售面积同比下降。数据显示，2022年，顺义区房地产开发投资同比下降8.3%；商品房销售面积102.1万平方米，同比下降14.0%，其中住宅销售面积76.0万平方米，比2021年降低19.6%。报告期内，公司在该区域销售项目2项（其中保障性住房项目1项），可供出售面积60,116.19平方米，实际销售面积（含预售）2,446.29平方米，占该区域销售总面积的0.24%，销售金额（含预售）7,116.04万元，结转收入金额11,421.27万元。
中山地区商品房施工面积、销售面积、销售额同比下降。数据显示，该区域全年商品房施工面积3,971.91万平方米，同比下降8.5%；商品房竣工面积502.65万平方米，比2021年上升44.2%；商品房销售面积506.88万平方米，同比下降15.8%；商品房销售额562.63亿元，同比下降23.8%。报告期内，公司在中山区域销售项目2项，可供出售面积73,989.63平方米，实际销售面积（含预售）6,062.38平方米，占该区域销售总面积的0.12%；销售金额（含预售）4,519.00万元，占该区域销售总额的0.08%，结转收入金额10,871.83万元。
满洲里地区属于旅游城市，且前期开发库存体量较大，当地市场较为低迷。报告期内，公司在该区域销售项目1项，项目销售进展缓慢。公司在该地区市场不具备比较优势。
（注：上述区域数据来源于所属地区国土或统计机构，公司无法取得满洲里地区的可靠数据，为避免对投资者产生误导，仅对该地区情况予以文字描述。）
（2）建筑施工行业
报告期内公司建筑施工业务主要集中在顺义周边区域。公司控股子公司大龙顺发具备建筑施工总承包一级资质，凭借过硬的施工质量和良好的企业信用，在顺义地区拥有较好的口碑。
报告期内，顺义地区建筑业总产值590.96亿元，大龙顺发实现产值6.31亿元，占总产值的1.07%。
1）大龙顺发主要业务模式为施工合同模式，未完工项目数量为28个，未完工项目合同总金额325,697.92万元。
2）按细分行业近三年收入成本情况表：
单位：万元 币种：人民币
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情况说明：公司控股子公司大龙顺发近三年施工项目细分行业均为房屋建设。
单位：万元 币种：人民币
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3）主要供应商及2022年度采购情况
报告期内，大龙顺发前五名供应商采购金额9,458.99万元，占年度采购金额的54.27%。
4）公司报告期内质量控制体系情况
公司根据多年建筑施工项目的经验，建立了一套专业化、规范化、程序化的项目运作体系。为加强公司的工程建设管理，控制项目质量，公司通过制定《建筑工程施工技术质量管理工作的规定》、《施工方案编制纲要》、《施工组织设计编制大纲》、《工程和采购项目招标管理办法》等工程相关管理制度，对工程项目的立项、土地及各类手续的办理、工程招标、工程管理、工程建设、工程验收等做出详细规定，能够有效确保建筑工程施工各项工程高质量、高效率运行。
5）公司报告期内安全生产制度运行情况
公司已按照国家以及有关部门颁布的与安全生产有关的各种规章制度，制定了安全生产相关内部控制制度，并通过加强对全体员工的安全教育、强化全体员工的安全生产责任意识，确保各项安全生产制度能得到遵守，以预防安全生产事故的发生。报告期内，公司每月由安全操作、安全培训、安全自查(包括记录)等内容进行全面检查，并将重要情况在会议上提出整改意见，发挥互相督促的作用。同时，在不同阶段组织进行专项安全检查，对存在安全隐患的部门和环节进行整改，从而逐步减少安全隐患，减少可预防事故发生。报告期内，公司安全生产制度运行良好。
1.5 报告期内公司房地产行业经营性信息分析
（1）报告期内房地产储备情况
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（2）报告期内房地产开发投资情况
单位：万元 币种：人民币
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（3）报告期内房地产销售和结转情况
单位：万元 币种：人民币
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报告期内，公司共计实现销售金额11,681.43万元，销售面积8,662.94平方米，实现结转收入金额22,356.69万元，结转面积14,363.81平方米，报告期末待结转面积1,381.00平方米。
（4）报告期内房地产出租情况
单位：万元 币种：人民币
■
报告期内，公司房地产可出租总面积为69,568.24平方米，已出租总面积为21,913.86平方米，出租率为31.50%，取得租金总收入957.38万元，每平方米月平均租金为36.41元。具体出租面积及出租率情况如下：
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（5）报告期内公司财务融资情况
□适用 √不适用
1.6 报告期内建筑行业经营性信息分析
（1）报告期内竣工验收的项目情况
单位：万元 币种：人民币
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单位：万元 币种：人民币
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（2）报告期内在建项目情况
单位：万元 币种：人民币
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单位：万元 币种：人民币
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（3）在建重大项目情况
单位：万元 币种：人民币
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（4）报告期内累计新签项目
报告期内累计新签项目数量50（个），金额151,069.75万元人民币。
（5）报告期末在手订单情况
报告期末在手订单总金额326,131.31万元人民币。其中，已签订合同但尚未开工项目金额433.39万元人民币，在建项目中未完工部分金额193,417.50万元人民币。
（6）其他说明
报告期内，公司未发生建筑施工类债权融资。
公司建筑施工业务最近五年债权融资情况如下：
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1.7 公司关于公司未来发展的讨论与分析
（1）行业格局和趋势
2022年，全国房地产市场政策环境有所放松，供需两端融资难的问题持续改善，企业竞争压力稍有缓解，但资金充裕、财务稳健、业务布局良好的优质企业的竞争优势进一步扩大。
2023年，在当前行业总量下行、竞争激烈、行业集中度提升的背景下，如何妥善去化库存，持续稳健经营将是房企需要面对的首要问题。行业分化将进一步加剧，一些头部房企的土储、资金和品牌等优势将更加凸显。区域深耕的经营策略凭借其稳健的风险和成本管控优势受到越来越多房地产企业的关注。
（2）公司发展战略
公司将继续深耕北京市顺义区和广东省中山市两个区域。顺义区是北京市重点发展的新城之一，中山市地处粤港澳大湾区的地理位置中心，公司将借助两个区域各自具有的优势，积极研究区域发展机遇，主动顺应市场需求，利用已经形成的市场基础，发挥自身在信誉、品牌、管理、质量等方面的优势，促进公司持续健康发展。
同时，公司将进一步关注上述两个区域周边市场情况，加大调查研究力度，结合京津冀一体化和粤港澳大湾区建设等国家宏观战略，经过审慎判断后择机争取获得资源和项目储备。
（3）经营计划
2023年，公司将继续以项目建设为中心，持续推动获取、建设、销售等重点环节，通过加强内部管理和改革创新促进公司发展，为实现全体股东的投资价值努力奋斗。
1）加强在建项目全过程管理。从质量、进度、成本、安全、环保等方面进行严格控制，加快项目推进进度，使项目保质保量如期完成开发建设。
2）加快销售项目回款速度。顺义地区胡各庄限价房项目要积极与住房保障部门对接，加快办理销售手续。中山地区要结合当地市场情况，创新渠道促进销售，加快回款速度。满洲里地区继续发掘当地销售潜力，积极促进项目销售。
3）适时增加项目储备。密切关注京津冀地区和广东中山两个区域的土地市场情况，根据公司实际，适时参与土地竞拍，进一步增加项目储备。
4）拓展建筑施工业务。借助多年来深耕顺义市场所形成的施工质量口碑和良好企业信誉，加大业务开拓力度。探索“设计--施工”开发模式，强化对所属义盛设计所有限公司专业技术人员的培训和培养。
（4）可能面对的风险
1）宏观经济环境及政策风险
长期存在的房地产供求矛盾以及房地产宏观政策将会对公司的经营产生一定的影响。对此公司将密切关注宏观经济形势，加强对政策趋势的研判，以市场为导向，提高公司经营业绩。
2）融资风险
公司规模不大，可选择的融资方式不多。结合行业当前形势和公司实际情况，公司将通过加快资金回笼速度、拓展融资渠道等多种措施，为公司长期、稳定、健康发展提供资金支持。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
董事长：马云虎
董事会批准报送日期：2023年4月21日
证券代码：600159 证券简称：大龙地产 编号：2023-011
北京市大龙伟业房地产开发股份
有限公司第九届董事会第二次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第九届董事会第二次会议于2023年4月14日以书面形式发出通知，会议于2023年4月21日以现场结合通讯表决方式召开。会议由公司董事长马云虎先生主持，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，部分高级管理人员、监事列席了会议。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》
为客观、真实、准确反映公司截止2022年12月31日的资产状况和经营成果，根据《企业会计准则》的相关规定，基于谨慎性原则，公司及合并报表范围内子公司对各项资产进行了全面清查和资产减值测试,2022年度公司及合并报表范围内子公司共计提资产减值准备12,856.08万元。
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票
具体内容请参见公司同日公布的《关于2022年度计提资产减值准备的公告》。
二、审议通过了《2022年度董事会工作报告》
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票
三、审议通过了《2022年度报告全文及摘要》
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票
四、审议通过了《2022年度财务决算报告》
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票
五、审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行2023年度财务报表审计和内部控制审计工作。年度财务审计费用50万元，年度内部控制审计费用20万元，会计师事务所为公司服务所发生的差旅费由公司负担。
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票
独立董事李金通、孙志强、张小军就上述事项进行了事前认可,并发表了同意的独立意见。
具体内容请参见公司同日公布的《关于续聘会计师事务所的公告》。
六、审议通过了《2022年度利润分配预案》
鉴于2022年度公司实现归属于母公司的净利润为负，公司2022年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票
独立董事李金通、孙志强、张小军就上述事项发表了同意的独立意见。
具体内容请参见公司同日公布的《关于2022年度拟不进行利润分配的公告》。
七、审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
同意票：5票，反对票：0票，弃权票：0票
关联董事马云虎、杨祥方、张洪涛、彭泽海回避表决。
独立董事李金通、孙志强、张小军就上述事项进行了事前认可,并发表了同意的独立意见。
具体内容请参见公司同日公布的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》。
八、审议通过了《2022年度内部控制评价报告》
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票
独立董事李金通、孙志强、张小军就上述事项发表了同意的独立意见。
九、审议通过了《关于部分董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬的议案》
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票
十、审议通过了《独立董事2022年度述职报告》
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票
十一、审议通过了《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票
十二、审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票
具体内容请参见公司同日公布的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。
本次董事会审议的第一至第五项、第七项、第九项议案均须以普通决议形式提交股东大会审议表决；第六项须以特别决议形式提交股东大会审议表决。
特此公告。
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十二日
证券代码：600159 证券简称：大龙地产 公告编号：2023-018
北京市大龙伟业房地产开发股份
有限公司关于召开2022年年度
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年5月16日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年5月16日 15点00分
召开地点：北京市顺义区府前东街甲2号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年5月15日
至2023年5月16日
投票时间为：2023年5月15日15:00至2023年5月16日15:00
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述第1项、第2项和第4项至第9项议案已于2023年4月21日召开的公司第九届董事会第二次会议审议通过，详见2023年4月22日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的公司《第九届董事会第二次会议决议公告》。
上述第3项议案已于2023年4月21日召开的公司第九届监事会第二次会议审议通过，详见2023年4月22日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的公司《第九届监事会第二次会议决议公告》。
2、特别决议议案：7
3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：8
应回避表决的关联股东名称：北京顺义大龙城乡建设开发有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三)本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下:
1、本次持有人大会网络投票起止时间为2023年5月15日15：00至2023年5月16日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持加盖公章的法人股东营业执照或其他有效单位证明的复印件、股权证、本人有效身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持加盖公章的法人股东营业执照或其他有效单位证明的复印件、股权证、股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书及代理人有效身份证件办理登记手续。
2、符合上述条件的自然人股东亲自出席会议的，须持股东账户卡或股权证凭证、本人有效身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持委托人股东账户卡或股权证凭证、授权委托书及代理人有效身份证件办理登记手续。
3、股东或其委托代理人可以通过传真或亲自送达方式办理登记手续。以传真方式办理登记手续的，现场出席会议时，应提交上述登记材料原件。
4、现场会议登记时间：
2023年5月11日上午9：00-11：30，下午1：00-5：00
六、其他事项
（一）联系办法
地址：北京市顺义区府前东街甲2号
联系电话：010-69446339
传真：010-69446339
邮政编码：101300
联系人：刘宗
（二）与会股东住宿及交通费用自理，现场会议会期半天。
特此公告。
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会
2023年4月22日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月16日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600159 证券简称：大龙地产 编号：2023-016
北京市大龙伟业房地产开发股份
有限公司关于2023年度日常
关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
。
重要内容提示：
● 是否提交股东大会审议：是
● 公司与关联方遵循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。本次关联交易事项不会对公司的独立性产生影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司《关于2023年度日常关联交易预计的议案》经公司独立董事事前认可后，提交董事会审议。2023年4月21日，公司第九届董事会第二次会议以全票同意审议通过了该议案，关联董事马云虎先生、杨祥方先生、张洪涛先生、彭泽海先生回避表决。公司独立董事李金通先生、孙志强先生、张小军先生对上述关联交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见，意见如下：
1、2023年度日常关联交易预计合理、客观，属于公司正常和必要的经营行为。
2、2023年度日常关联交易内容客观、公正，定价依据透明、合理，对公司主营业务发展具有积极意义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易的、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响，亦不会因此类关联交易而对关联人形成依赖。
3、公司董事会在审议此议案时，关联董事回避表决，其表决程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规章及公司《章程》的有关规定。
4、同意该关联交易事项。
本次日常关联交易事项尚需提交股东大会审议，在审议该事项时关联股东北京顺义大龙城乡建设开发有限公司需进行回避表决。
（二）2022年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
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（三）2023年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
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二、关联方介绍和关联关系
单位：万元
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三、定价政策和定价依据
公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为：以当地可比市场价为准。
公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以正常的价格向本公司提供产品和服务。
四、关联交易的必要性和对公司的影响
公司按市场定价原则与关联方进行交易，属于正常和必要的交易行为，进行此类关联交易，能够节约和降低采购费用，降低交易对手信用风险，有利于保证本公司开展正常的生产经营活动。
上述关联交易对公司主营业务发展具有积极意义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易的、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生影响。
公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、备查文件
（一）公司第九届董事会第二次会议决议
（二）独立董事签字的事前认可和独立意见
特此公告。
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十二日
证券代码：600159 证券简称：大龙地产 公告编号：2023-015
北京市大龙伟业房地产开发股份
有限公司关于2022年度拟
不进行利润分配的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司（以下简称公司）2022年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
● 本次利润分配预案已经公司第九届董事会第二次会议，第九届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
一、公司2022年度利润分配预案内容
经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司实现归属于母公司的净利润-172,397,696.03元，截至2022年末可供股东分配的利润1,043,571,717.03元。
公司拟定的2022年度利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
二、2022年度拟不进行利润分配的情况说明
公司《章程》第一百六十一条第二项规定：在公司累计未分配利润期末余额为正、当期可分配利润为正且公司现金流可以满足公司正常经营和可持续发展的情况下，公司原则上每年进行一次现金分红，未来三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
鉴于2022年度公司实现归属于母公司的净利润为负，根据公司《章程》的有关规定，结合公司目前经营实际情况，为保障未来发展的现金需要，公司2022年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司第九届董事会第二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2022年度利润分配预案》，并同意将该方案提交股东大会审议。
（二）独立董事意见
独立董事发表独立意见如下：公司董事会关于2022年度的利润分配预案是综合考虑内外部环境、自身主营业务竞争格局、投资项目进展、自有资金情况等因素而确定的，着眼于应对风险和结构调整以及对股东的回报，其根本目标是实现公司的稳定运营和长期发展，更好地回报投资者，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。同意公司2022年度利润分配预案。
（三）监事会意见
监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合有关法律法规和公司《章程》的规定，充分考虑了公司实际经营和资金需求安排，符合公司持续、稳定的利润分配政策，有利于公司的长期可持续发展，不存在损害中小股东利益的情形。同意将该预案提交公司2022年年度股东大会审议。
四、相关风险提示
公司2022年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十二日
证券代码：600159 证券简称：大龙地产 公告编号：2023-014
北京市大龙伟业房地产开发股份
有限公司关于续聘会计
师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1992年，于2013年11月22日经京财会许可【2013】0060号文件批复完成特殊普通合伙会计师事务所转制的相关工作。总部设在北京，注册地址为北京市西城区裕民路18号2206室。
经财政部门批准，相继在贵州、湖北、西安、广东、深圳、四川、湖南、山东、上海、安徽、渤海、河北、山西、云南、辽宁、天津、杭州、河南、江西、苏州、宁夏、大连、吉林、重庆、内蒙、青岛、青海、江苏、雄安、海南等重要城市设立了30家分所。
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于1995年取得中国证监会、财政部颁发的从事证券相关业务资格，拥有证券期货审计资质、金融业务审计资质、军工涉密业务咨询等各类资质。
2.人员信息
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人为张恩军，现拥有员工2,000余名，其中：合伙人88名、注册会计师415名，从事过证券服务业务的注册会计师157人。
3.业务规模
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度经审计的业务收入总额83,828.46万元，其中审计业务收入60,522.54万，证券业务收入5,364.58万元。2022年上市公司审计客户家数22家，审计收费总额1,776万元。上市公司主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、交能运输、仓储和房地产业、租赁和商业服务业、科学研究和技术服务业、传播与文化产业等。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有公司所在行业审计的业务经验。
4.投资者保护能力
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已足额购买职业保险，每次事故责任限额1亿元，累计赔偿限额2亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。因涉及欣泰电气民事诉讼，一审判决北京兴华赔偿808万元，北京兴华投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
5.独立性和诚信记录
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
最近三年，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）受（收）到行政处罚3次、行政监管措施3次，未受（收）到刑事处罚和行业自律处分。9名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施2次和自律监管措施0次。
（二）项目成员信息
1.人员信息
拟签字项目合伙人：卜晓丽女士，2005年成为中国注册会计师，2001年开始从事上市公司审计，2005年开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审计服务；近三年签署了北京顺鑫农业股份有限公司 、北京世纪瑞尔技术服务有限公司、哈药集团股份有限公司、河南中孚实业股份有限公司的审计报告。
拟签字注册会计师：裴士宇先生，2022年成为中国注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计， 2022年开始在本所执业，2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 1 份。至今为多家上市公司提供过上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。
根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的质量控制流程，合伙人拟担任项目质量控制复核人。陈荭从事证券服务业务多年，负责审计和复核多家上市公司，具备相应专业胜任能力。
2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况
卜晓丽（拟签字项目合伙人）、裴士宇（拟签字注册会计师）、陈荭（质量控制复核人）最近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
（三）审计收费
本期审计费同上一期审计费用保持一致，即年度审计收费为50万元，年度内控审计收费为20万元，差旅费由公司和本所据实报销。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）公司审计委员会在选聘会计师事务所的过程中认真审查了北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的各项情况，认为：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信情况等方面均能满足相关法律法规的规定及公司的实际需求。公司董事会审计委员会2023年度第四次会议审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。
（二）公司独立董事对续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构进行了事前认可并发表了独立意见。详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《独立董事关于第九届董事会第二次会议相关议案的事前认可》和《独立董事关于第九届董事会第二次会议相关议案的独立意见》。
（三）公司第九届董事会第二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》。同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行2023年度财务报表审计和内部控制审计工作。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十二日
(下转59版)
