联化科技股份有限公司2022年年度报告摘要

联化科技股份有限公司

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2023-008

2022年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司主营工业业务为精细化工和设备与工程服务，精细化工业务分为植保、医药和功能化学品三大板块。植保板块主要从事植物保护原药及中间体的生产、销售以及为国际植保企业提供定制生产、研发及技术服务；医药板块主要从事原料药、中间体的生产、销售以及为国际制药企业提供定制生产、研发及技术服务；功能化学品板块主要从事精细化学品、功能化学品的生产、销售以及定制生产、研发及技术服务。

植保产品：主要有杀虫剂、除草剂和杀菌剂原药及其中间体、植物生长调节剂、土壤增效剂及中间体。

医药产品：主要有自身免疫、抗真菌类药物、降血糖类药物、心血管类药物、抗肿瘤类药物、抗病毒类药物、神经类药物中间体及有关老年疾病药物的中间体、注册高级中间体及原料药。

功能化学品产品：主要有个人/家用护理品、新型显示材料中间体、造纸及密封胶化学品、光伏、电池产业相关化学品。

设备与工程服务产品：主要有冷凝器、冷却塔、空冷器等冷却冷凝设备及其他一体化定制产品。

主要产品介绍

（1）主要产品情况

■

备注：公司植保产品包含除草剂及中间体，杀虫剂及中间体，杀菌剂及中间体，植物生长调节剂及土壤增效剂等。

（2）产品工艺流程

· 植保

除草剂产品工艺

■

杀虫剂产品工艺

■

杀菌剂产品工艺

■

● 医药

微通道反应和连续化管道反应器技术

■

有机小分子催化技术

■

● 功能化学品

■

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

2022年，公司经营管理层坚持董事会“健康、稳定、可持续发展”的指导方针，以SHEQ＆C为先，不断加强客户合作，保护生态环境、保证产品质量、保障员工安全。公司以不懈的努力，不断提升的安全标准及持续改进的技术能力。公司子公司江苏联化在2021年复产的基础上产能稳步提升，目前生产经营情况良好，公司在今后将持续注重安全生产，做好突发事件应急预案。公司持续提高研发创新投入，提升技术水平，已与多个客户达成战略合作关系。2022年，公司及多家子公司成功通过高新技术企业重新认定。近一年，公司进行了局部组织架构优化，强化以客户为核心，指引公司生产经营为客户创造价值，为股东创造财富，为社会创造贡献。公司各事业部整合资源、合理统筹、提升效率，及时为客户提供稳定、优质的产品。

2022年度实现营业收入为786,546.56万元，比上年同期增加19.41%，其中主营业务收入中的工业业务收入为785,629.59万元，比上年同期增加21.31%；利润总额为94,443.92万元，比上年同期增加126.57%；归属于上市公司股东的净利润为69,683.84万元，比上年同期增加120.93%，2022年度公司营业收入实现新的突破，与公司客户的连接更为紧密，各基地生产经营正常。

2022年度，公司圆满完成了年初制定的各项经营指标，主要情况下如下：

（一）植保业务

公司2022年继续深耕植保业务核心竞争力的提升，为全球植保客户提供覆盖全生命周期的定制化的化学以及工程解决方案。公司依托与客户多年的互信关系以及自身的创新实力，积极推进与全球主要植保公司在前端管道内新产品上的合作。为客户提供一体化的工艺筛选、工艺开发、以及工艺放大的服务。该业务模式的持续布局与推广，较好地为公司引流了新产品，为日后的发展储备了能量。在生产管理方面，持续改进是公司的核心价值之一，公司利用其多年的化学生产管理经验，以及绿色化学的理念，不断对生产工艺以及三废处理工艺进行优化改进，使得公司在全球化的竞争中仍然保有优势。供应链方面，公司一直以来重视供应链风险管理，强调供应链灵活性以及稳定性，多元化的供应链布局，帮助公司较好地应对外部环境的变化以及对客户的交付。

在植保业务板块，2022年以来，随着全球对植保产品需求的增加，公司商业化产品订单充裕，销售额稳步上升；江苏联化生产情况正常，开工率提高。同时，公司继续推进与全球各大战略客户的以技术创新为基础的CDMO业务合作，深挖管道内产品的业务机会，为中长期的业务增长做好储备。除了传统的农化产品外，公司积极拓展在“生物化学”植保领域的合作，已有一系列项目进入产品孵化管道。

公司不断优化现有产品的生产工艺及成本，提高自主研发和创新能力，增加技术储备。在新技术研究方面，公司继续投入在连续化工艺上的研究，从而优化工艺的安全性和运营效率。2022年已成功商业化若干个采用连续化工艺的产品。同时，继续加强绿色硝化、氟化、加氢和酶催化的研究，致力于为客户提供多元化的解决方案。

（二）医药业务

医药服务外包是创新药产业链的重要一环。2022年，公司的医药业务进一步加强自身核心能力，为全球客户提供不同临床阶段及商业化阶段的CDMO服务，包括药物合成工艺开发、工艺优化、注册验证生产及商业化生产，业务管线持续推进。2022年，公司积极开拓大客户业务与中小制药公司业务，获得多个跨国公司的合作奖项。公司客户包括欧美前二十位的大型制药公司，也包括日本、韩国、中国等创新药开发公司。

在医药业务板块，2022年以来，各项工作稳步推进。公司与现有战略客户的合作不断加深，2022年公司已经完成或正在执行共计15个验证项目，其中2个为API项目。同时，得益于公司在研发、质量、生产、供应链管理等多方面的高质量综合服务能力，公司不断与新的客户建立联系。医药事业部按照计划不断推进扩产工作，并于上半年完成新车间的建设，后续将继续保持每年一定比例的产能增长，以满足不断增加的业务发展的需求。与战略客户从早期开始的合作不断加深，临床阶段项目数量持续增长，形成了从临床早期到商业化的项目一体化服务模式。医药业务板块销售产品从注册起始物料不断向后拓展，目前创新药注册中间体和API占比近二分之一。研发方面，覆盖了新药工艺研究的各个方面，包括基因毒性杂质研究等。

2022年接受了超过10起客户审计，均以良好的结果获得客户认可。公司医药质量体系持续不断提升，以满足日益严格的法规监管要求，并顺利接受了TGA审计。在公司内部，医药事业部人员数量和素质不断提升，以保证业务增长的可持续性。为了给客户更好地提供一体化服务，公司设立CRO研发平台并建立相应团队，积极开拓CRO业务，目前已完成与重要客户对接的工作。2022年公司完成了CRO业务大楼的选址、设计、建设工作，并着力建设打造一支优秀的、满足CRO业务需要的团队，承接并完成客户订单。CRO业务是公司医药业务加强客户黏性，拓展客户服务范围的重要一环，并将做好对CDMO业务项目引流的工作。

在新客户开发方面，公司凭借与原有客户在早期合作中建立起的研发、质量管理、运营等各方面的综合实力所获得的优秀反馈，及和在过去长期合作中赢得的客户信任和业绩口碑，使公司能够持续与新客户建立合作关系、取得新的业务机会，这对未来的收入增长将产生重要的积极影响。

1、不同阶段产品数量情况表（单位：个）

■

2、不同阶段产品收入情况表（单位：万元）

■

凭借多年来在化学领域的积累，公司医药事业部紧密地参与了客户从早期开始的项目开发。在连续反应、特殊催化剂、绿色化学等多方面有着自己独特的技术能力，并已经成功应用于多个研发及商业化阶段项目，工艺优化的优势保证了公司产品的成本优势。尤其是已商业化项目，通过持续的工艺优化，不断为客户与公司创造新的价值，并保证了市场竞争力。公司建立了优异的供应链管理体系，能确保稳定有竞争力的供应，这也是国际医药巨头选择供应商的重要标准。

公司通过多元化的员工持股方式向公司医药板块子公司台州联化增资，优化资产结构和股权结构，使公司、公司股东和员工共享经营成果。2022年4月，台州联化完成了出资、工商变更事宜。多元化员工持股大大增强了员工的积极性，为医药业务的发展注入了新的动力。

（三）功能化学品业务

功能化学品事业部持续开发绿色环保新工艺，开拓有较好发展潜力的新市场，施行和引入新技术工艺并增加投入开发自主产品。2022年，功能化学品事业部积极拓展新能源化学品领域，产品持续开发新工艺，提升自主产品及工艺的竞争力与发展潜力，目前管道内待商业化新能源产品为2个，并已在下游客户完成产品验证，中试阶段为4个，小试阶段为10个。2022年，公司在个人护理、电子化学品、电池化学品、光伏相关化学品及环保材料等多个新兴领域与客户进一步加深合作，并为稳定且快速的增长打下扎实的基础。

（四）设备与工程服务业务

上海宝丰2022年度巩固核心客户群，积极拓展销售渠道及产品应用新领域，2022年度营业收入为4.06亿元。

（五）职能工作

1、责任关怀

公司于2012年开始实施责任关怀管理体系。我们遵循责任关怀管理导则并结合科学的管理，最大限度上保护了环境、保证了员工的安全及身体健康，确保了公司可持续发展。公司不断完善责任管理体系，推进工艺安全管理体系建设，夯实健康的安全文化。

公司投入大量资金提升公司安全实验室的生产系统自动化、智能化水平，引入了国际、国内经验丰富的专家，从研发层面、工程层面、管理层面建立了系统化的PSM安全管理体系。2020年工艺安全实验室搬入新的办公场所，拥有更先进的设施及更完备的配套，解决了制约实验室发展空间的瓶颈问题，显著改善了实验室的工作环境，有利于实验室为公司精细化工项目的本质安全与安全生产提供更好的服务。公司不断完善环境风险防控体系，建立并完善风险评估流程及风险预警机制。推行线上环保评估流程体系，通过源头设计达到三废减量化目的。

公司及公司客户均非常重视应急响应能力的提升，通过开展多种形式的应急培训和演练（包括厂级、车间及班组级的演练），并确定进一步的RC改进方案（包括整改措施的定义和实施），使得公司的应急响应能力得到了进一步提升。2022年公司RC部门在安全生产标准化体系框架管理下，编制20个体系导则，不断完善体系文件；开展了多种形式的应急培训和演练，如关键重点岗位的应急处置卡编制培训演练，夜间值班应急演练，管理层危机演练、行政人员应急逃生演练，化学品事故专项处置演练等，同时针对演练过程中发现问题及时总结和整改，提升整体的应急响应能力。

2、质量合规

在公司发展战略的引领下，质量部门秉承“SHEQ＆C”为先的核心价值观，出色地完成了公司设定的各项质量目标。公司以ISO9000质量管理体系为基础，结合行业特点建立并不断完善满足客户及监管方要求的质量管理体系，有效地保证了公司的产品质量，客户满意度指数持续提升。质量部门持续按照ISO31000及ICHQ9风险管理的要求，运用各类风险管理工具识别产品全生命周期中的各类质量风险，并采取科学且适当的风险降低和消除措施，有效控制风险，防患于未然。如建立及完善“防止污染及交叉污染”管理体系，降低生产过程中产品污染及交叉污染事故发生的概率；在全公司范围内推广QBD（质量源于设计）理念，在产品开发及设计阶段就充分考虑影响质量的关键因素，运用科学的设计及先进的控制手段来控制或降低质量及安全风险。

医药事业部实施GMP管理体系，追踪国内外最新的GMP法规以持续提升公司的GMP管理体系和合规水平，补充和完善了新版GMP中要求的偏差、变更、回顾分析、CAPA（纠正及预防行动）等管理工作，同时考虑了MHRA（英国药品及保健品监管局）、CFDA和FDA对数据完整性的要求，全面升级了实验室的软件系统，完成了软件系统验证工作，确保质量管理的合规性。并根据公司实际业务需求和计划，逐步上线了全球领先的质量管理系统，为公司进一步提高质量和合规能力奠定了基础，使得公司质量管理部门未来可与先进跨国制药公司同步。

近年来，公司成功地接受并通过了国内外知名药企和跨国化学公司上百次的质量体系审计，我们稳健的质量和合规性模式得到了认可，并进一步增强了客户对公司的信任和信心，从而拉近了公司与客户的业务关系。公司江口工厂、英国工厂均通过了FDA（食品与药品监管局）的审计；公司江口工厂还以优异的表现通过EMA的GMP审计，公司杜桥基地于2022年下半年接受了TGA审计，这些都充分展现了公司遵循了行业最高的全球合规标准的意识和能力。

展望未来，我们将在公司最新战略目标及质量战略地图的引领下，秉承SHEQ＆C为先的核心价值观，持续为客户提供优质、合规的产品，回馈社会。

3、运营管理

作为一家领先的CDMO公司，在2022年，凭借公司深耕化工行业多年积累的工程设计和放大能力，以及符合cGMP要求的生产平台和运营管理体系，我们继续为我们的客户和创新药公司提供高附加值的产品和服务。我们继续推进卓越运营体系，通过QC7，六西格玛，岗位价值评估等精益运营工具的运用，不断提高生产及人员工作效率。我们在运营数智化升级方面，通过引入新的管理体系和持续的改造投入，不断提高装置自动化和智能化水平；作为一个出口导向型企业，公司成为海关AEO高级认证企业，这对于公司未来对外通关效率将有较大的正面影响。我们致力于打造具有国际管理水平的供应链体系，依托全新的企业资源计划系统，通过合理安排生产计划，统筹国内、国外的资源等方式增强公司的市场竞争力，并将充分准备相关预案降低全球宏观经济下行对公司及公司业务可能带来的不利影响。

同时，基于公司深厚的工艺创新能力，我们积极对客户已上市的产品进行工艺优化，确保客户商业化产品的市场竞争力；对客户拟上市的新药，我们在严格执行IP保护政策的同时，为客户提供工艺研发、质量研究、验证生产和注册申报等服务，助力客户新药的临床成功和快速上市。从供应链端，我们致力于打造具有国际管理水平的、端到端的供应链管理体系。通过与客户定期的销售运营会议平台，紧密对接客户产品管线中产品短期、中期、长期需求计划，依托企业内部全新的ERP资源计划系统，供应链团队对生产资源进行统筹管理和统一规划，在确保订单交付能力的前提下实现产能利用率的最大化。针对国际、国内政治经济变化及可能违背贸易规则的突发性风险，我们建立了供应链管理体系的业务持续性计划管理程序（BCP），通过对可能导致业务中断的风险提前辨识、分析，建立了一套系统的流程和响应机制，从不同维度做了相关的风险管理和应对预案，降低全球宏观经济下行对公司及公司业务可能带来的不利影响。

4、企业文化与人才发展

公司长期开展以公司价值观为核心的企业文化建设，凝聚员工为公司发展目标同心协力努力工作，传承企业创业精神的强大基因，致力于打造一支具有市场核心竞争力的员工队伍。

公司坚持“以人为本”的管理理念，公司每年从全国各大院校选聘优秀毕业生到相关岗位进行培养、历练与提升，迄今已形成有数百人的骨干团队，成为公司最大的财富。公司针对不同的专业人才，建立相应的职业发展通道，总结各类人员成长的内在规律，明确各类专业人员的发展方向，让各类专业人员看到自己的发展前景。选送高层管理人员研读MBA课程，为中层干部开办领导力提升系列课程培训，通过课堂、案例学习管理知识，结合实际工作，在项目中掌握并运用各项管理技能。根据公司国际化发展的人才需求，选拔合适人员参加海外轮岗培训；公司每年组织高潜培训、新经理管理培训，结业答辩合格后列入管理人才库。建设在线学习平台，开发适合网络学习的专业课程，整合公司内部培训资源，为各级员工提供更灵活、更具有针对性的学习支持。

公司组织多层级人员就发展战略和工作难点开展研讨会，并邀请专家、教授等共同研究、解决问题及难点。

5、保险理赔事宜

公司积极整改推进江苏联化的复产，提升江苏联化联化管理效率，并推进利损险的理赔事宜，并在2022年12月签订《赔偿协议书》。根据《赔偿协议书》，保险公司确认合计赔付公司营业中断保险赔款31,800.00万元。具体详见2022年12月31日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签订营业中断保险赔偿协议书的公告》（公告编号：2022-053）。

6、强化精细化管理，推进降本增效

公司在2022年梳理内部运营流程，通过扁平化管理等方式，提高人员管理效率；通过职位评估与技能培训，帮助员工提升技能水平，提高公司生产效率；通过优化“三废”处理技术与方案，着手进行“三废”方面的降本工作，增强公司在环境保护与研发生产层面的竞争力。

联化科技股份有限公司董事会

法定代表人：王 萍

二○二三年四月二十二日

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2023-007

联化科技股份有限公司

第八届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议通知于2023年4月7日以电子邮件方式发出。会议于2023年4月20日在联化科技会议室以通讯表决的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席冯玉海先生召集和主持，符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《2022年度监事会工作报告》。

此议案需提交2022年度股东大会审议。

《2022年度监事会工作报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《2022年度财务决算报告》。

此议案需提交2022年度股东大会审议。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2022年年度报告》“第十节 财务报告”。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《2022年年度报告及其摘要》，并发表如下审核意见：

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2022年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

此议案需提交2022年度股东大会审议。

《2022年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2022年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2023-008）。

四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《2022年度利润分配预案》，并发表如下审核意见：

公司2022年度的利润分配预案是依据公司实际情况制订的，符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。

此议案需提交2022年度股东大会审议。

具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-009）。

五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《2022年度内部控制评价报告》，并发表如下审核意见：

公司已根据相关法律法规的要求和公司生产经营管理的需要建立了完善的内部控制体系，且能得到有效执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制评价报告在所有重大方面真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2022年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于2022 年度计提资产减值准备的议案》，并发表如下审核意见：

公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，经过资产减值准备计提后更能公允的反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，公司监事会同意本次计提资产减值准备。

具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-011）。

七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于会计政策变更的议案》，并发表如下审核意见：

本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定。会计政策变更的审批程序符合相关法律、 法规及规范性文件的规定，变更后的会计政策更能准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东合法权益的情况。同意公司本次会计政策的变更。

具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-015）。

特此公告。

联化科技股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十二日

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2023-017

联化科技股份有限公司

关于召开2022年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2022年度股东大会

2、股东大会的召集人：联化科技股份有限公司（以下简称“公司”、“联化科技”）第八届董事会第五次会议决议提请召开股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间为：2023年5月18日（星期四）13时30分

网络投票时间为：2023年5月18日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月18日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月18日9:15至15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开：

（1）本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（2）公司股东只能选择现场投票、网络投票表决中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2023年5月11日

7、出席对象：

（1）截至2023年5月11日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，及参加表决；股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：浙江省台州市黄岩区世纪大道3号黄岩耀达酒店会议室。

二、会议审议事项

■

上述第1项、第3至第10项经公司第八届董事会第五次会议审议通过，并提交本次股东大会审议；第2项经公司第八届监事会第三次会议审议通过，并提交本次股东大会审议。详情见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。本次股东大会还将听取公司独立董事述职报告。

上述议案第1至6项、第8至10项为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。上述议案第7项为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案中涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

三、现场会议登记事项

1、登记方式：

1）自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续。

2）委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续。

3）法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记。

4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2023年5月11日16:00之前送达或传真到公司），不接受电话登记。

2、现场会议登记时间：

2023年5月11日9:00－11:00，14:00－16:00。

3、登记地点：

浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦17楼联化科技证券部。

4、会议联系方式

联系人：陈飞彪、戴依依

联系电话：0576-84289160 传真：0576-84289161

联系地址：浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦17楼

邮 编：318020

5、大会会期半天，与会股东交通费食宿费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、授权委托书（详见附件二）

六、备查文件

1、公司第八届董事会第五次会议决议。

特此通知。

联化科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十二日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“362250”，投票简称为“联化投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年5月18日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月18日上午9:15，结束时间为2023年5月18日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授 权 委 托 书

致：联化科技股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本人出席联化科技股份有限公司2022年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

■

委托人签字：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托人身份证号码或统一社会信用代码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托人持股数：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托人持股性质：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托人股东账号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

受托人签字：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

受托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托书有效期限：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托日期： 年 月 日

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2023-006

联化科技股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议通知于2023年4月7日以电子邮件方式发出。会议于2023年4月20日在联化科技会议室以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长王萍女士召集和主持，符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《2022年度总裁工作报告》。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《2022年度董事会工作报告》。

此议案需提交2022年度股东大会审议。

《2022年度董事会工作报告》的具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2022年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”部分。

公司独立董事向董事会递交了《2022年度独立董事述职报告》，将在公司2022年度股东大会上进行述职。述职报告具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《2022年度财务决算报告》。

截至2022年12月31日，公司合并报表口径资产总额1,500,866.01万元，归属于上市公司股东的净资产总额为695,126.33万元；2022年度实现营业收入786,546.56万元；归属于上市公司股东的净利润为69,683.84万元；经营活动产生的现金流量净额63,876.08万元。

此议案需提交2022年度股东大会审议。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2022年年度报告》“第十节 财务报告”。

四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《2022年年度报告及其摘要》。

此议案需提交2022年度股东大会审议。

《2022年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2022年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2023-008）。

五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《2022年度利润分配预案》。

公司独立董事对此发表了独立意见。

此议案需提交2022年度股东大会审议。

具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-009）。

六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见。

此议案需提交2022年度股东大会审议。

具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-010）。

七、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《2022年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对此发表了独立意见。

《2022年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《2022年度社会责任报告》。

《2022年度社会责任报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》。

公司独立董事对此发表了独立意见。

具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-011）。

十、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于公司对外担保事项调整的议案》。

此议案需提交2022年度股东大会审议。

具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司对外担保事项调整的公告》（公告编号：2023-012）

十一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于开展票据池业务的议案》。

公司独立董事对此发表了独立意见。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展票据池业务的公告》（公告编号：2023-013）。

十二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》。

公司独立董事针对此议案发表了独立意见。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2023-014）。

十三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于会计政策变更的议案》。

公司独立董事针对此议案发表了独立意见。

具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-015）。

十四、会议审议《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》。

该议案全体董事回避表决，将直接提交股东大会进行审议。

公司独立董事针对此议案发表了独立意见。

具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的公告》（公告编号：2023-016）。

十五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。

具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年度股东大会的通知》（公告编号：2023-017）。

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十二日

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2023-019

联化科技股份有限公司

关于举办投资者接待日活动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月22日披露了《2022年年度报告》，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：

一、接待时间

2023年5月18日（星期四）下午3:30－5:30

二、接待地点

浙江省台州市黄岩区世纪大道3号黄岩耀达酒店会议室

三、预约方式

参与投资者请于2023年5月11日上午9:00－11:00，下午2:00－4:00与公司证券部联系，以便接待登记和安排。

联系人：陈飞彪、戴依依、郑天怡

联系电话：0576-84289160

传 真：0576-84289161

四、公司参与人员

董事长兼总裁王萍女士、副董事长彭寅生先生、董事George Lane Poe先生、董事兼高级副总裁何春先生、高级副总裁樊小彬先生、医药事业部负责人张建中先生、高级副总裁兼董事会秘书陈飞彪先生、财务总监薛云轩先生（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

五、注意事项

1、来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。

2、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。

3、为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、邮件等形式向公司证券部提出所关心的问题，公司针对相对集中的问题形成答复意见。

衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持，欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十二日

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2023-018

联化科技股份有限公司

关于举行2022年度网上业绩

说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2023年4月28日（星期五）15:00-17:00在全景网举办2022年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会或者直接进入公司路演厅（https://ir.p5w.net/c/002250.shtml）参与本次年度业绩说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总裁王萍女士、高级副总裁兼董事会秘书陈飞彪先生、财务总监薛云轩先生和独立董事俞寿云先生等。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2022年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年4月27日（星期四）15:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2022年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

■

（问题征集专题页面二维码）

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十二日

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2023-016

联化科技股份有限公司

关于为公司董事、监事及高级

管理人员投保责任保险的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开第八届董事会第五次会议审议《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》。公司拟为董事、监事及高级管理人员购买责任保险。责任保险的具体方案如下：

一、保险方案

1、投保人：联化科技股份有限公司

2、被保险人：公司董事、监事及高级管理人员

3、责任限额：每年3亿元人民币左右

4、保险费总额：每年120万元人民币左右

5、保险期限：1年

公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权董事会，并同意董事会授权经营管理层办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司2022年度股东大会审议。

二、独立董事意见

公司购买董监高责任险，有利于完善公司风险管理体系，降低公司及董事、监事、高级管理人员正常履行职责时可能导致的风险以及引发的法律责任所造成的损失，协助相关责任人员更好地履行职责，促进公司发展。本事项的审议程序合法，未损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司治理准则》等相关规定。因此，我们同意将该事项提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第八届董事会第五次会议决议；

2、独立董事对外担保等事项的独立意见。

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十二日

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2023-015

联化科技股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开第八届董事会第五次会议和第八届监事会第三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次公司会计政策变更事项无需提交股东大会审议，具体情况如下：

一、本次会计政策变更的概述

（一）变更原因

2021年12月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号，以下简称“解释第15号”），根据财政部要求，企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理，以及企业在判断合同是否构成亏损合同时所考虑的内容，上述内容自2022年1月1日起施行。根据上述会计准则修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

2022年5月19日，财政部发布了财会〔2022〕13号文，根据财政部要求，再次对允许采用简化方法的相关租金减让的适用范围进行调整，取消了原先“仅针对2022年6月30日前的应付租赁付款额的减让”才能适用简化方法的限制。根据上述通知，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“解释第16号”），涉及到“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”和“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”等内容。根据上述会计准则修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

（二）变更适用日期

公司自2022年1月1日起，执行财政部2021年12月30日发布的解释第15号。

公司自2022年5月19日起，执行财政部2022年5月19日发布的财会〔2022〕13号。

公司自2022年11月30日起，执行财政部2022年11月30日发布的解释第16号。

（三）变更前采取的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（四）变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将执行财政部修订并发布的解释第15号、财会〔2022〕13号以及解释第16号，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的相关准则及其他有关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

解释第15号的执行：

1、关于试运行销售的会计处理，对于财务报表列报最早期间的期初至2022年1月1日之间发生的试运行销售，应当进行追溯调整，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

2、关于亏损合同的判断，企业应当对在2022年1月1日尚未履行完所有义务的合同执行该规定，累积影响数调整施行日当年年初留存收益及其他相关的财务报表项目，不调整前期比较财务报表数据。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

财会〔2022〕13 号的执行，本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理，对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理，并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整，但不调整前期比较财务报表数据；对2022年1月1日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让，根据该通知进行调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

解释第16号的执行：

1、关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理，相关应付股利发生在 2022年1月1日至施行日之间的，按照该规定进行调整；发生在 2022年1月1日之前且相关金融工具在2022 年1月1日尚未终止确认的，应当进行追溯调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

2、关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理，2022年1月1日至施行日新增的有关交易，按照该规定进行调整； 2022年1月1日之前发生的有关交易未按照该规定进行处理的，应当进行追溯调整，将累计影响数调整2022年1月1日留存收益及其他相关项目，不调整前期比较财务报表数据。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

综上所述，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果、现金流量不产生重大影响。公司上述会计政策变更是根据财政部的要求进行合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

三、董事会意见

公司于2023年4月20日召开第八届董事会第五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司董事会认为：公司按照财政部相关会计准则，变更会计政策，符合相关法律的规定，能够客观公允地反映公司的财务状况和经营情况，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及股东，特别是广大中小股东的利益，同意公司本次会计政策的变更。

四、监事会意见

公司于2023年4月20日召开第八届监事会第三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司监事会认为：

公司根据财政部颁布关于印发修订解释第15号、财会〔2022〕13号以及解释第16号的具体要求，对会计政策进行相应的变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

五、独立董事意见

公司根据财政部发布的解释第15号、财会〔2022〕13号以及解释第16号的具体要求，对会计政策进行相应的变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第五次会议决议；

2、公司第八届监事会第三次会议决议；

3、独立董事对外担保等事项的独立意见。

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十二日

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2023-014

联化科技股份有限公司

关于公司及控股子公司开展

外汇套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》，尚需提交2022年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、开展外汇套期保值业务的目的

随着公司海外业务和海外投资的不断增加，公司外币结算业务日益频繁，境外销售和采购多以美元、英镑、欧元等外币结算，为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对本公司生产经营、成本控制造成不良影响，公司计划采用相关金融衍生品对外汇敞口进行套期保值。

二、拟开展的外汇套期保值业务概述

1、外汇套期保值业务的品种

外汇套期保值业务主要品种具体包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。

2、拟投入的资金

根据公司实际业务发展情况，公司及控股子公司开展的外汇套期保值业务总额不超过5亿美元或其他等值货币。本次业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

3、拟进行套期保值的期间

根据公司外汇套期保值业务管理制度的规定，所涉及的单次或年度累计金额不超过最近一期经审计净资产的30%的，由董事会审议批准；超出此范围的标准的，需经股东大会审议批准。本次外汇套期保值业务需经公司股东大会审议批准。相关额度的使用期限不应超过12个月，期限内任一时点的证券投资与衍生品交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。

三、外汇套期保值业务的风险分析

开展外汇套期保值业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但也可能存在一定的风险：

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。

2、内部控制风险：远期外汇业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3、客户及供应商违约风险：由于客户的付款或支付给供应商的款项逾期，与锁汇期限不符，导致公司锁汇损失。

4、收付款预测风险：公司根据销售订单和采购订单进行收付款预测，实际执行过程中，客户或供应商可能会调整订单，造成公司收付款预测不准，导致交割风险。

四、公司采取的风险控制措施

1、公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，并经公司董事会审议通过，对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。

2、公司及控股子公司开展外汇套期保值业务将遵循以锁定汇率风险目的进行套期保值的原则，不进行投机和套利交易。

3、公司进行远期外汇交易，在签订合同时必须基于公司的外汇收支（含国际投资）预测金额进行交易。

4、公司董事会审计委员会、内部审计部门将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。

五、开展外汇套期保值业务的会计核算原则

公司根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一套期会计》、《企业会计准则第37号一金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。

六、独立董事意见

(下转59版)