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（四）独立董事意见
根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》的规定，预留授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，本次符合归属条件的7名激励对象的归属资格合法有效，可归属的限制性股票数量为4万股，归属期限为2023年3月27日至2024年3月26日。本次归属安排和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等的相关规定，不存在侵犯公司及全体股东利益的情况，我们同意公司在归属期内实施限制性股票的归属登记。
三、本次归属的具体情况
（一）授予日：2021年11月26日
（二）归属数量：4万股。
（三）归属人数：7人。
（四）授予价格：20.83元/股。
（五）股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
（六）激励对象名单及归属情况
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四、监事会对激励对象名单的核实情况
监事会核查后认为：本次拟归属的7名激励对象符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》、《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《2020年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就，同意本次符合条件的7名激励对象办理归属，对应限制性股票的归属数量为4万股。上述事项均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、归属日及买卖公司股票情况的说明
公司将根据政策规定的归属窗口期，统一办理激励对象限制性股票归属及相关的归属股份登记手续，并将中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为归属日。
本激励计划预留授予的激励对象未包含公司董事、高级管理人员。
六、限制性股票费用的核算及说明
1、公司根据《企业会计准则第11号一一股份支付》和《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》，确定限制性股票授予日的公允价值，在授予日后，不需要对限制性股票进行重新评估，公司将在授予日至归属日期间的每个资产负债表日，根据最新取得的可归属的人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可归属限制性股票的数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积 。
2、公司在授予日授予限制性股票后，已在对应的等待期根据会计准则对本次限制性股票相关费用进行相应摊销，具体以会计师事务所出具的年度审计报告为准，本次限制性股票归属不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
七、法律意见书的结论性意见
北京市君泽君律师事务所认为，截至本法律意见书出具之日，本次归属已取得必要的批准和授权，本计划预留授予的限制性股票已进入第一个归属期，第一个归属期的归属条件已成就，本次归属的激励对象及其归属数量符合相关法规及《计划（草案）》的规定。
航天宏图信息技术股份有限公司
董事会
2023年4月22日
证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2023-022
债券代码：118027 债券简称：宏图转债
航天宏图信息技术股份有限公司
关于召开2022年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年5月12日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2022年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2023年5月12日 14点30分
召开地点：北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼5层公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年5月12日
至2023年5月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，相关公告已于2023年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。
2、特别决议议案：议案十一
3、对中小投资者单独计票的议案：议案六、议案八、议案九、议案十一、议案十二
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案九
应回避表决的关联股东名称：王宇翔、张燕及北京航星盈创科技中心（有限合伙）
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五）采用累积投票制选举独立董事的投票方式，详见附件2。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
(一)凡符合会议要求的公司股东，请持有关证明文件于2023年5月10日、2023年5月11日（上午 10:00～11:30，下午 13:00～17:30）到公司进行股权登记。股东也可以通过信函、传真的方式办理登记手续，须在登记时间2023年5月11日下午17:30前送达，出席会议时需携带原件。
（二）登记地点：北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼5层证券部办公室
（三）登记方式：
1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登记；
2、自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记；
3、异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述 1、2 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东大会”字样；公司不接受电话方式办理登记。
六、其他事项
（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式
联系地址：北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼5层证券部办公室
邮编：100195
联系电话：010-82556572
传真：010-82556572
联系人：张路平
特此公告。
航天宏图信息技术股份有限公司董事会
2023年4月22日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
航天宏图信息技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月12日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2023-024
债券代码：118027 债券简称：宏图转债
航天宏图信息技术股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2023年4月21日15:00在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼5层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2023年4月11日以邮件方式送达。公司监事3人，实际参与表决监事3人。会议由公司监事会主席苗文杰先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》
报告期内，公司监事会根据《公司法》及其他相关法律法规和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于〈2022年年度报告〉及摘要的议案》
经审核，监事会认为公司2022年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。2022年年度报告及摘要公允地反映了公司2022年度财务状况、经营成果和现金流量状况等事项；监事会全体成员保证公司2022年年度报告及摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于〈2022年财务决算报告〉的议案》
报告期内，公司实现主营业务收入2,457,050,433.39元，较上年同比增长67.32%；实现归属于上市公司股东的净利润264,051,779.09元，较上年同期增长32.06%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润221,585,737.15元，较上年同期增长46.40%。
公司2022年度财务报表及附注已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见，监事会认为公司《2022年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于〈向银行申请综合授信额度〉的议案》
为满足公司经营发展需要，公司拟向银行申请累计不超过人民币300,000万元的综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款、法人按揭、保理、中期票据等），最终授信额度、期限及利率将以实际与银行签署的协议为准。本决议有效期自股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止，在本决议有效期内，上述授信额度可循环使用，且公司授权董事会及其授权代表在该期间内根据公司实际经营需要，在上述授信额度内代表公司办理相关业务，并签署相关法律文件。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2023年度预计为全资子公司提供授信担保的议案》
为满足公司全资子公司南京航天宏图信息技术有限公司、西安航天宏图信息技术有限公司、河南航天宏图信息技术有限公司日常经营的需要，支持其良性发展，公司拟为上述三家全资子公司提供授信担保，担保总额度不超过人民币50,000万元，具体担保金额、担保期限、担保方式等担保协议的具体内容以实际签署的担保合同为准。
本决议有效期自股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止，在本决议有效期内，上述授信担保额度可循环使用，且公司授权董事会及其授权代表在该期间内根据公司实际经营需要，在上述授信担保额度内代表公司办理相关业务，并签署相关法律文件。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于〈2022年年度利润分配及资本公积转增股本预案〉的议案》
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为264,051,779.09元。根据公司2022年度经营情况，为促进公司持续健康发展，维护公司全体股东尤其是中小股东的利益，让全体股东分享公司的经营成果，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润/转增股本。本次利润分配、资本公积转增股本方案如下：
1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本185,636,281股，以此计算合计拟派发现金红利24,132,716.53元（含税）。本年度公司现金分红金额占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为9.14%。
2、公司拟向全体股东以资本公积每10股转增4股。截至2022年12月31日，公司总股本185,636,281股，本次转增后，公司的总股本为259,890,793股。
如在实施权益分派的股权登记日前，若总股本发生变动，拟维持拟分配总额和转增比例不变，相应调整每股分配金额及转增总数。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于〈2022年度内部控制评价报告〉的议案》
全体监事认为，公司根据相关法律法规、部门规章和规范性文件的要求，结 合自身经营管理的实际情况，已建立了一套健全的内部控制制度，覆盖了公司的 各业务过程和操作环节，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在 重大缺陷。内控管理机制符合公司的业务特点和实际管理要求，能够提高公司经 营管理的效率、保障财务报告及相关信息真实、准确、完整、保障资产安全，为公司合法、合规经营提供了保障。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度内部控制评价报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过《关于〈2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》
公司2022年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》
公司本次使用超募资金用于永久补充流动资金，并用于与主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。
本次超募资金补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理办法》等的规定。本次使用超募资金补充流动资金事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，并通过了董事会审议，审议议案内容及表决情况符合相关制度的规定，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
董事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。同意公司本次使用超募资金补充流动资金事项。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》
根据《2020年限制性股票激励计划（草案）》规定的归属条件，董事会认为公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为4万股，同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的7名激励对象办理归属相关事宜。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航天宏图信息技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
航天宏图信息技术股份有限公司
监事会
2023年4月22日
证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2023-025
债券代码：118027 债券简称：宏图转债
航天宏图信息技术股份有限公司
关于召开2022年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议时间：2023年4月27日（周四）下午14:30-15:30
● 会议方式：上证路演中心视频直播和网络互动
● 会议地点：上海证券交易所“上证路演中心”（http://roadshow.sseinfo.com）
● 投资者可于2023年4月20日（周四）至4月26日（周三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（ir@piesat.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
一、说明会类型
航天宏图信息技术股份有限公司（“本公司”）拟于2023年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露本公司《2022年年度报告》。为加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司拟以网络互动的方式召开2022年年度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。相关事项公告如下：
二、说明会召开时间、方式、地点
会议时间：2023年4月27日（周四）下午14:30-15:30
会议方式：上证路演中心视频直播和网络互动
会议地点：上海证券交易所“上证路演中心”（http://roadshow.sseinfo.com）
三、公司参加人员
董事长：王宇翔先生
总经理：廖通逵先生
董事会秘书：张路平先生
财务总监：张姝雅女士
（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。
四、投资者参加方式
1、投资者可于2023年4月27日（周四）下午14:30-15:30登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会。
2、为提升交流效率，本公司现提前向投资者征集相关问题，投资者可于2023年4月20日（周四）至4月26日（周三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（ir@piesat.cn）进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、说明会咨询方式
联系部门：证券部
联系电话：010-82556572
联系邮箱：ir@piesat.cn
特此公告。
航天宏图信息技术股份有限公司
董事会
2023年4月22日
证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2023-027
债券代码：118027 债券简称：宏图转债
航天宏图信息技术股份有限公司
关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 根据相关法律法规规定及《航天宏图信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司本次发行的“宏图转债”自2023年6月2日起可转换为公司股份。
公司现就本次向不特定对象发行可转换公司债券，对不符合科创板股票投资者适当性要求的公司可转债投资者所持“宏图转债”不能转股的风险，提示如下：
一、可转换公司债券发行上市情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕2755号”《关于同意航天宏图信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》同意注册，航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“航天宏图”）向不特定对象发行1,008.80万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币100,880.00万元。扣除各项发行费用后（不含增值税）的实际募集资金净额为99,137.42万元。发行方式采用向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，余额由保荐机构（主承销商）包销。
（二）可转债上市情况
经上海证券交易所同意，公司本次可转换公司债券于2022年12月22日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称为“宏图转债”、债券代码为“118027”。
（三）可转债转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022年12月2日）起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2023年6月2日至2028年11月27日止。
二、不符合科创板股票投资者适当性要求的公司可转债投资者所持本次可转债不能转股的风险
公司为科创板上市公司，本次向不特定对象发行可转换公司债券，参与可转债转股的投资者，应当符合科创板股票投资者适当性管理要求。参与科创板可转债的投资者，可将其持有的可转债进行买入或卖出操作，如可转债持有人不符合科创板股票投资者适当性管理要求的，可转债持有人不能将其所持的可转债转换为公司股票。投资者需关注因自身不符合科创板股票投资者适当性管理要求而导致其所持可转债无法转股所存在的风险及可能造成的影响。
三、其他
投资者如需了解“宏图转债”的其他相关内容，请查阅公司于2022年11月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航天宏图信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。
联系部门：证券部
联系电话：010-82556572
电子邮箱：ir@piesat.cn
特此公告。
航天宏图信息技术股份有限公司
董事会
2023年4月22日
证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2023-019
债券代码：118027 债券简称：宏图转债
航天宏图信息技术股份有限公司
关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
2023年4月21日，航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第十四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，上述议案尚需提交公司2022年年度股东大会批准。具体如下：
一、公司经营范围增加情况
根据公司业务发展需要，拟增加公司营业执照中经营范围，同时对《公司章程》相应条款进行修订，经营范围增加事项最终以市场监督管理局核定为准，本次新增事项均属于公司主营业务范围。
现经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；数据处理服务；计算机及办公设备维修；工程管理服务；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；机械设备销售；通讯设备销售；国内贸易代理；环境保护监测；技术进出口；进出口代理；货物进出口；卫星通信服务；信息系统集成服务；海洋气象服务；气象观测服务；卫星导航服务；软件开发；地震服务；生态资源监测；计算机系统服务；自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；农业科学研究和试验发展；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；地理遥感信息服务；规划设计管理；卫星遥感应用系统集成；专业设计服务；地质灾害治理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：测绘服务；民用航空器（发动机、螺旋桨）生产；建设工程勘察；建设工程设计；互联网新闻信息服务；通用航空服务；国土空间规划编制；建设工程施工；地质灾害危险性评估；地质灾害治理工程监理；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程施工；地质灾害治理工程设计。（依法须经批准的项目外，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）
拟增加的经营范围：一般项目：导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；通信设备制造；移动通信设备制造；移动终端设备制造；移动终端设备销售；移动通信设备销售；海洋环境服务；网络与信息安全软件开发；平面设计；数字内容制作服务（不含出版发行）；水文服务；水环境污染防治服务；卫星技术综合应用系统集成；安防设备制造；公共安全管理咨询服务；生态资源监测；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发。
二、修订《公司章程》部分条款的相关情况
■
公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。本事项尚需提交公司股东大会审议。
上述经营范围变更事项最终以市场监督管理局核定为准。
特此公告。
航天宏图信息技术股份有限公司
董事会
2023年4月22日
证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2023-020
债券代码：118027 债券简称：宏图转债
航天宏图信息技术股份有限公司
关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币635.96万元用于永久补充流动资金，本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响投资项目建设的资金需求，在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
● 公司独立董事发表了同意的独立意见，公司保荐机构国信证券股份有限公司，对本事项出具了同意的核查意见。
● 本事项尚需提交股东大会审议。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2019年7月4日出具的《关于同意北京航天宏图信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1220号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司于2019年7月公开发行人民币普通股41,500,000股，每股发行价格为人民币17.25元，募集资金总额为人民币715,875,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币74,072,035.85元后，募集资金净额为641,802,964.15元。上述资金于2019年7月18日到账，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验及出具“致同验字[2019]第110ZC0108号”《验资报告》。
二、募集资金投资项目情况
截至2022年12月31日，公司募投项目及募集资金使用情况具体详见公司于2023年4月22日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于公司2022年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2023-016）。
三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划
在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为提高募集资金的使用效率、降低财务成本，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。
公司超募资金总额为75,103,264.15元,本次拟用于永久补充流动资金的金额为635.96万元，占超募资金总额的比例为8.47%，公司最近十二个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
四、相关说明及承诺
本次使用部分超募资金永久补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营，不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，本次补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营，符合法律法规的相关规定。
公司承诺：本次使用超募资金补充流动资金仅在与主营业务相关的生产经营中使用；在本次使用超募资金永久补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资或为控股子公司以外的对象提供财务资助。
五、审批程序
公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金计人民币635.96万元用于永久补充流动资金。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
公司本次将部分超募资金永久性补充流动资金事项相关审议程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》的相关规定，本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项尚需提交股东大会审议，并提供网络投票表决方式，经股东大会审议后方可实施。
六、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司本次使用超募资金用于永久补充流动资金，并用于与主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。
本次使用超募资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号一一市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的规定。本次使用超募资金补充流动资金事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，并通过了董事会审议，审议议案内容及表决情况符合相关制度的规定，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。同意公司本次使用超募资金永久补充流动资金事项，并将该议案提交至公司股东大会审议。
（二）监事会意见
公司本次使用超募资金用于永久补充流动资金，并用于与主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。本次使用超募资金补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理办法》等的规定。本次使用超募资金补充流动资金事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，并通过了董事会审议，审议议案内容及表决情况符合相关制度的规定，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
董事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。同意公司本次使用超募资金补充流动资金事项，该议案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。
（三）保荐机构核查意见
经核查后，公司保荐机构国信证券股份有限公司认为：
公司使用超募资金用于永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形，且已经上市公司董事会、监事会审议批准、独立董事发表同意意见，履行了必要的程序，尚需提交公司股东大会审议，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法规的要求，保荐机构对航天宏图使用超募资金补充流动资金无异议。
七、上网公告附件
1、《航天宏图信息技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议的独立意见》；
2、《国信证券股份有限公司关于航天宏图信息技术股份有限公司使用部分超募资金用于永久补充流动资金的核查意见》
特此公告。
航天宏图信息技术股份有限公司
董事会
2023年4月22日
证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2023-023
债券代码：118027 债券简称：宏图转债
航天宏图信息技术股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2023年4月21日14:30在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼5层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2023年4月11日以邮件方式送达。公司董事9人，实际参会董事9人。会议由公司董事长王宇翔先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于〈2022年度总经理工作报告〉的议案》
公司董事会听取了总经理廖通逵先生代表公司经营层所作的2022年度总经理工作报告，认为2022年度公司经营层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层2022年度主要工作。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（二）审议通过《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》
公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、 勤勉尽职，圆满完成了2022年的相关工作。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于〈2022年度董事会审计委员会履职报告〉的议案》
报告期内，公司董事会审计委员会按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，本着勤勉尽责原则，利用专业知识，充分发挥公司董事会审计委员会的监督职能，切实履行好职权范围内的责任。代表董事会评价和监督财务会计报告编制过程和内部控制运行情况，维护公司与全体股东的合法权益，促进公司稳健经营和规范运作，尽职尽责的履行了董事会审计委员会的职责。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（四）审议通过《关于〈2022年度独立董事述职报告〉的议案》
报告期内，公司独立董事以恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，忠实、审慎、独立的履行工作职责，及时了解公司的生产经营、财务运作等情况，充分发挥自身经验和专业作用，向公司提出合理化建议，持续推动公司治理体系的完善。同时认真审阅公司提交的各项会议议案、财务报告及其他文件，并对相关事项发表了独立意见，从公司整体利益出发，发挥独立董事应有作用，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度独立董事述职报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于〈2022年财务决算报告〉的议案》
报告期内，公司实现主营业务收入2,457,050,433.39元，较上年同比增长67.32%；实现归属于上市公司股东的净利润264,051,779.09元，较上年同期增长32.06%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润221,585,737.15元，较上年同期增长46.40%。
公司2022年度财务报表及附注已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见，董事会认为公司《2022年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司及子公司经营发展需要，公司及合并报表范围内子公司拟向银行申请累积不超过人民币300,000万元的综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款、法人按揭、保理、中期票据等），最终授信额度、期限及利率将以实际与银行签署的协议为准。
本决议有效期自股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止，在本决议有效期内，上述授信额度可循环使用，且公司授权董事长及其授权代表在该期间内根据公司实际经营需要，在上述授信额度内代表公司办理相关业务，并签署相关法律文件。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司2023年度预计为全资子公司提供授信担保的议案》
为满足公司全资子公司南京航天宏图信息技术有限公司、西安航天宏图信息技术有限公司、河南航天宏图信息技术有限公司日常经营的需要，支持其良性发展，公司拟为上述三家全资子公司提供授信担保，担保总额度不超过人民币50,000万元，具体担保金额、担保期限、担保方式等担保协议的具体内容以实际签署的担保合同为准。
本决议有效期自股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止，在本决议有效期内，上述授信担保额度可循环使用，且公司授权董事会及其授权代表在该期间内根据公司实际经营需要，在上述授信担保额度内代表公司办理相关业务，并签署相关法律文件。
独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2023年度预计为全资子公司提供授信担保的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于〈2022年年度报告〉及摘要的议案》
经审核，董事会认为公司2022年年度报告及摘要的编制符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。2022年年度报告及摘要公允地反映了公司2022年度财务状况、经营成果和现金流量状况等事项；董事会全体成员保证公司2022年年度报告及摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于〈2022年度ESG报告〉的议案》
经审议，董事会认为：公司编制的《2022年度ESG报告》如实反映了公司2022年承担社会责任的情况，体现了公司履行社会责任的理念、战略和方式，有效提高了公司非财务信息的信息披露透明度。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度ESG报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（十）审议通过《关于〈2022年度内部控制评价报告〉的议案》
全体董事认为，公司根据相关法律法规、部门规章和规范性文件的要求，结合自身经营管理的实际情况，已建立了一套健全的内部控制制度，覆盖了公司的各业务过程和操作环节，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。内控管理机制符合公司的业务特点和实际管理要求，能够提高公司经营管理的效率、保障财务报告及相关信息真实、准确、完整、保障资产安全，为公司合法、合规经营提供了保障。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度内部控制评价报告》。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（十一）审议通过《关于〈2022年年度利润分配及资本公积转增股本预案〉的议案》
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为264,051,779.09元。根据公司2022年度经营情况，为促进公司持续健康发展，维护公司全体股东尤其是中小股东的利益，让全体股东分享公司的经营成果，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润/转增股本。本次利润分配、资本公积转增股本方案如下：
1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本185,636,281股，以此计算合计拟派发现金红利24,132,716.53元（含税）。本年度公司现金分红金额占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为9.14%。
2、公司拟向全体股东以资本公积每10股转增4股。截至2022年12月31日，公司总股本185,636,281股，本次转增后，公司的总股本为259,890,793股。
如在实施权益分派的股权登记日前，若总股本发生变动，拟维持拟分配总额和转增比例不变，相应调整每股分配金额及转增总数。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于〈2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》
公司2022年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（十三）审议通过《关于公司董事长薪酬的议案》
根据《公司法》、《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的相关规定，结合公司现阶段的实际情况和经营成果以及公司所处行业和地区的薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，制定本方案，具体如下：
■
上述薪酬不包含因项目销售所获奖金，销售奖金部分按照公司相关制度执行。
关联董事王宇翔先生回避表决。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于变更副总经理的议案》
公司于近日收到副总经理云霞女士的辞职申请，云霞女士因退休原因申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，云霞女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。为保证公司的日常运作，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，现拟聘任黄泳波先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更副总经理的公告》。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（十五）审议通过《关于2023年度高级管理人员薪酬情况的议案》
为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司高级管理人员的工作积极性，根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合了公司现阶段的实际情况和经营成果以及公司所处行业和地区的薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，制订本方案，具体如下：
■
上述薪酬不包含因项目销售所获奖金，销售奖金部分按照公司相关制度执行。
关联董事廖通逵先生、张路平先生回避表决。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
（十六）审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》
为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，经董事会提名委员会对推荐人选的资质进行审核后，公司董事会拟提名赵明宝先生、孟丽荣女士、刘强先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并提请公司董事会审议。任期自股东大会审议通过之日至第三届董事会任期结束。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告》。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
（十七）审议通过《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
因公司业务发展需要，拟扩大公司的经营范围。同时对《公司章程》相应条款进行修订。拟增加的经营范围：一般项目：导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；通信设备制造；移动通信设备制造；移动终端设备制造；移动终端设备销售；移动通信设备销售；海洋环境服务；网络与信息安全软件开发；平面设计；数字内容制作服务（不含出版发行）；水文服务；水环境污染防治服务；卫星技术综合应用系统集成；安防设备制造；公共安全管理咨询服务；生态资源监测；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发。以上经营范围变更事项最终以市场监督管理局核定为准。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
（十八）审议通过《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》
公司首次向社会公开发行股票实际募集资金净额为641,802,964.15元，其中超募资金金额为75,103,264.15元。公司本次拟用于永久补充流动资金的金额为6,359,618.02元，占超募资金总额的比例为8.47%，公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
（十九）审议通过《关于公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》
根据《2020年限制性股票激励计划（草案）》规定的归属条件，董事会认为公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为4万股，同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的7名激励对象办理归属相关事宜。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航天宏图信息技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（二十）审议通过《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》
董事会同意于2023年5月12日召开公司2022年年度股东大会，并发出召开股东大会的会议通知，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
航天宏图信息技术股份有限公司
董事会
2023年4月22日
证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2023-026
债券代码：118027 债券简称：宏图转债
航天宏图信息技术股份有限公司
关于变更签字注册会计师的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月25日召开了第三届董事会第五次会议，于2022年8月10日召开了2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》，同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）为公司2022年度审计机构。具体内容详见公司于2022年7月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航天宏图信息技术股份有限公司关于聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-054）。近日，公司收到致同出具的《关于更换签字会计师的告知函》，公司2022年度签字注册会计师发生变更，具体情况如下：
一、本次变更注册会计师的情况(下转75版)
