航锦科技股份有限公司
关于召开2023年第一次临时股东大会的
通知
证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2023-006
航锦科技股份有限公司
关于召开2023年第一次临时股东大会的
通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：航锦科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
2023年4月21日召开的公司第九届董事会第3次临时会议，审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2023年5月8日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年5月8日9：15～9：25，9：30～11：30和13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月8日9：15～15：00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2023年4月28日（星期五）
7、出席对象：
（1）于股权登记日（2023年4月28日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：武汉市中信泰富大厦38楼航锦科技会议室
二、会议审议事项
1、提案名称：
本次股东大会提案编码表
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2、提案披露情况：
上述议案已经过公司第九届董事会第3次临时会议、第九届监事会第3次临时会议审议通过，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。详细内容见刊登在2023年4月22日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、特别强调事项：
提案1.00涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、提案编码注意事项
本次股东大会提案设置“总议案”，提案编码为100，对提案100进行投票，视为对所有提案表达相同投票意见。
四、会议登记等事项
1、登记方式：出席现场会议的股东本人持身份证、证券账户卡；委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人的证券账户卡。异地股东可用信函或传真方式登记并注明联系电话。
2、登记时间：2023年5月4、5日，上午9:00-11:30，下午13:00-17:00。
3、登记地点：武汉市中信泰富大厦38楼航锦科技证券部。
4、会议联系方式：
联系人：是静怡
电话：027-82200722
传真：027-82200882
邮箱：zqb@hangjintechnology.com
5、现场会议预期半天，出席会议者交通、食宿费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件1“参加网络投票的具体操作流程”。
六、备查文件
1、第九届董事会第3次临时会议决议；
2、第九届监事会第3次临时会议决议。
特此通知。
航锦科技股份有限公司董事会
二○二三年四月二十二日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360818”，投票简称为“航锦投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023年5月8日的交易时间，即9：15～9：25，9：30～11：30和13：00～15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月8日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2023年5月8日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席航锦科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并按以下权限代为行使表决权，本授权委托书的有效期限自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。具体表决意见如下：
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委托人： 受托人：
委托人持股数： 受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人营业执照/身份证号：
委托人签字或盖章（法人股东加盖单位印章）：
委托日期：2023年 月 日
证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2023-007
航锦科技股份有限公司
关于董事长、总经理以及部分高级管理人员及其他核心团队成员延期实施增持计划的
公告
公司董事长蔡卫东、高管丁贵宝、慕继红、李忻蔚、王东川及其他69名核心团队成员保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
一、原增持计划的主要内容及实施情况
航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日披露了《关于董事长、总经理以及部分高级管理人员及其他核心团队成员增持公司股份计划的公告》（公告编号：2022-028），公司董事长、总经理以及部分高级管理人员及其他核心团队成员基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，拟于2022年4月29日至10月28日期间，通过二级市场集中竞价交易方式增持公司股份，计划增持金额不低于4,228万元（窗口期不交易）。公司于2022年10月28日披露了《关于董事长、总经理以及部分高级管理人员及其他核心团队成员延期实施增持计划的公告》（公告编号：2022-063），将上述增持期限延长6个月至2023年4月28日，除上述调整外，增持计划其他内容不变。
截至本公告披露日，公司董事长、总经理以及部分高级管理人员及其他核心团队成员尚未增持公司股份。
具体内容详见《关于董事长、总经理以及部分高级管理人员及其他核心团队成员增持公司股份计划的公告》《关于董事长、总经理以及部分高级管理人员及其他核心团队成员增持股份计划时间过半的进展公告》《关于董事长、总经理以及部分高级管理人员及其他核心团队成员延期实施增持公司股份计划的公告》《关于董事长、总经理以及部分高级管理人员及其他核心团队成员增持股份计划时间过半的进展公告》（公告编号：2022-028、2022-041、2022-063、2023-002）。
二、增持计划延期的原因
本次增持计划履行期间，公司分别于2022年10月28日、2023年1月20日披露了《2022年三季度报告》《2022年度业绩预告》，并将于2023年4月28日披露《2022年度报告》《2023年一季度报告》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号一一股份变动管理》要求，相关人员需遵守窗口期不得买卖公司股票的规定，且受春节、清明节等多个非交易日影响，能够实施股份增持的有效时间大幅缩短，相关增持主体在增持计划时间内尚未完成增持计划。
公司董事长、总经理以及高级管理人员及其他核心团队成员对公司未来的发展前景充满信心，认可公司股票的长期投资价值，将继续履行增持计划，决定将本次增持计划的期限延长6个月至2023年10月28日。除上述调整外，增持计划其他内容不变。
三、关于延期实施增持计划的审议情况
公司于2023年4月21日召开了第九届董事会第3次临时会议，审议通过了《关于董事长、总经理以及部分高级管理人员及其他核心团队成员延期实施增持股份计划的议案》，关联董事蔡卫东已回避表决。同日，公司召开第九届监事会第3次临时会议审议通过上述议案。
独立董事认为上述增持计划延期的原因符合实际情况，董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，不存在损害公司和非关联股东利益，特别是中小股东利益的情形。综上所述，我们同意关于董事长、总经理以及部分高级管理人员及其他核心团队成员延期实施增持股份计划的议案。
四、其他相关说明
1、公司股价的波动、增持股份所需的资金未能筹措到位以及窗口期可能影响增持计划的具体实施，具有一定的不确定性。如增持计划实施过程中出现风险状况，公司将及时履行信息披露义务。
2、本次增持计划不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控制权发生变化。
3、增持计划实施期间，公司发生派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，则增持金额下限应进行除权、除息处理。
4、上述增持主体承诺在增持期间及法定期限内不减持公司股份，本次增持计划尚未实施完毕，公司将持续关注其实施的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、关于董事长、总经理以及部分高级管理人员《关于延期实施增持计划的告知函》
特此公告。
航锦科技股份有限公司董事会
二○二三年四月二十二日
证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2023-005
航锦科技股份有限公司
第九届监事会第3次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2023年4月20日以邮件方式发出第九届监事会第3次临时会议通知，根据公司《监事会议事规则》，本次会议通知期限已豁免，会议于2023年4月21日在武汉市中信泰富大厦38楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议现有监事5人，实际参与表决5人，会议由监事会主席高志朝先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议召开、召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案。
二、监事会会议审议情况
（一）审议《关于董事长、总经理以及部分高级管理人员及其他核心团队成员延期实施增持公司股份计划的议案》
表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。
表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了本议案。
决议内容：公司前期披露了《关于董事长、总经理以及部分高级管理人员及其他核心团队成员增持公司股份计划的公告》（公告编号:2022-028）、《关于董事长、总经理以及部分高级管理人员及其他核心团队成员延期实施增持公司股份计划的公告》（公告编号：2022-063）。公司董事长、总经理以及高级管理人员及其他核心团队成员对公司未来的发展前景充满信心，认可公司股票的长期投资价值，将继续履行增持计划，决定将上述增持计划的期限延长6个月至2023年10月28日。增持计划其他内容不变。
三、备查文件
1、第九届监事会第3次临时会议决议。
特此公告。
航锦科技股份有限公司监事会
二○二三年四月二十二日
证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2023-004
航锦科技股份有限公司
第九届董事会第3次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年4月20日以邮件方式发出第九届董事会第3次临时会议通知，根据公司《董事会议事规则》，本次会议通知期限已豁免，会议于2023年4月21日在武汉市中信泰富大厦38楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司现有董事9人，实际参与表决董事9人。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议议案进行了审议，会议结果合法有效。
会议由董事长蔡卫东先生主持，会议以现场及通讯表决方式审议并通过了如下议案。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《关于董事长、总经理以及部分高级管理人员及其他核心团队成员延期实施增持公司股份计划的议案》
表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票；关联董事蔡卫东已回避表决。
表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。
决议内容：公司前期披露了《关于董事长、总经理以及部分高级管理人员及其他核心团队成员增持公司股份计划的公告》（公告编号:2022-028）、《关于董事长、总经理以及部分高级管理人员及其他核心团队成员延期实施增持公司股份计划的公告》（公告编号：2022-063）。公司董事长、总经理以及高级管理人员及其他核心团队成员对公司未来的发展前景充满信心，认可公司股票的长期投资价值，将继续履行增持计划，决定将上述增持计划的期限延长6个月至2023年10月28日。增持计划其他内容不变。
公司独立董事就此议案发表了明确同意的独立意见。
（二）《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。
决议内容：公司董事会定于2023年5月8日（星期一）下午14：30时召开公司2023年第一次临时股东大会。
三、备查文件
1、第九届董事会第3次临时会议决议；
2、独立董事对第九届董事会第3次临时会议相关事项的意见。
特此公告。
航锦科技股份有限公司董事会
二○二三年四月二十二日
