（上接145版）

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三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

江苏恒瑞医药股份有限公司董事会

2023年4月21日

证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临2023-041

江苏恒瑞医药股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

拟聘任的会计师事务所名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

会计师事务所名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月2日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：江苏省南京市建邺区泰山路159号正太中心大厦A座14-16层

首席合伙人：詹从才

2022年度末合伙人数量：44人

2022年度末注册会计师人数：326人

2022年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：187人

2022年度收入总额（经审计）：42,526.43万元

2022年度审计业务收入（经审计）：35,106.04万元

2022年度证券业务收入（经审计）：10,720.31万元

2022年度上市公司审计客户家数：35家

2022年度挂牌公司审计客户家数：110家

2022年度上市公司审计客户前五大主要行业：

■

2022年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：

■

2022年度上市公司审计收费：7,858.71万元

2022年度挂牌公司审计收费：1,627.52万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：1家

上年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：1家

2.投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：0万元

职业保险累计赔偿限额：15,000万元

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）采用购买职业责任保险的方式提高投资者保护能力，职业责任保险累计赔偿限额为15,000万元。2022年存在因执业行为的民事诉讼1例，目前还在审理中，在执业行为相关民事诉讼中可能存在承担民事责任的情况。

3.诚信记录

苏亚金诚近三年（2020年至今）未受到因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分，受到监督管理措施4次；从业人员近三年（2020年至今）因执业行为受到监督管理措施8次，涉及人员12名。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人：周琼，1998年7月成为注册会计师，1997年起从事审计工作，至今为多家公司提供过上市公司年报审计、IPO申报审计和清产核资等证券服务，无兼职；近三年签署上市公司2家，挂牌公司3家。

签字注册会计师：陈莉，2006年5月成为注册会计师，2008年1月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2004年3月开始在本所执业，2008年开始为恒瑞医药提供审计服务。

项目质量控制复核人：王宜峻，2002年6月成为注册会计师，1996年7月开始在本所执业，2002年开始从事上市公司审计业务；2008年开始从事质控复核工作；近三年复核上市公司17家，挂牌公司3家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

2022年度的审计费140万元，其中年报审计费用105万元，内控审计费用35万元。经协商，2023年度的审计费140万元，其中年报审计费用105万元，内控审计费用35万元。本期审计费用按照市场公允合理的定价原则协商确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，在为公司提供2022年财务报告及内部控制审计服务工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。为保证公司审计工作的延续性，我们同意续聘该所为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构。

（二）独立董事事前认可意见和独立意见

根据对苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）相关情况的了解，我们认为其在为公司提供审计服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，对公司财务状况、经营成果和现金流量所作审计实事求是，所出具的审计报告客观、真实。为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性，我们同意续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。

根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，我们认真审阅了公司《关于续聘公司2023年度审计机构、内部控制审计机构并决定其报酬的议案》，并基于独立判断对该事项发表独立意见如下：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，在为公司提供2022年财务报告及内部控制审计服务工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。为保证公司审计工作的延续性，我们同意续聘该所为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构。

（三）公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

公司第九届董事会第二次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构、内部控制审计机构并决定其报酬的议案》，公司拟续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构及内部控制审计机构。经与苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商，公司拟支付2023年度的年报审计费105万元，内控审计费用35万元。

（四）公司监事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

公司第九届监事会第二次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构、内部控制审计机构并决定其报酬的议案》，公司拟续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构及内部控制审计机构。经与苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商，公司拟支付2023年度的年报审计费105万元，内控审计费用35万元。

（五）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

江苏恒瑞医药股份有限公司董事会

2023年4月21日

证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：2023-042

江苏恒瑞医药股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年5月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年5月15日14点00分

召开地点：公司会议室（江苏省连云港市经济技术开发区昆仑山路7号）

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年5月15日

至2023年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

注：本次股东大会还将听取2022年度独立董事述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2023年4月20日召开的第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议审议通过，相关公告于2023年4月22日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6

4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一) 参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：

1. 法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件）。

2. 个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件）。

3. 融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件）。

(二) 参会登记时间：2023年5月9日上午：9:30-11:30，下午：13:00-16:00

(三) 登记地点：江苏恒瑞医药股份有限公司证券事务部

(四) 股东可采用电子邮件或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），电子邮件或信函以登记时间内公司收到为准，并请在电子邮件或信函上注明联系电话。

六、其他事项

(一) 出席会议的股东或代理人食宿、交通费自理。

(二) 联系方式

联系人：证券事务部

联系电话：021-61053323

电子邮箱：ir@hengrui.com

联系地址：江苏省连云港市经济技术开发区昆仑山路7号

特此公告。

江苏恒瑞医药股份有限公司董事会

2023年4月22日

附件：

授权委托书

江苏恒瑞医药股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月15日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临2023-045

江苏恒瑞医药股份有限公司

关于获得药品注册证书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

近日，江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）收到国家药品监督管理局（以下简称“国家药监局”）核准签发的《药品注册证书》。现将相关情况公告如下：

一、药品的基本情况

药品名称：马来酸吡咯替尼片

剂型：片剂

规格：80mg、160mg

注册分类：化学药品2.4类

受理号：CXHS2200052国、CXHS2200053国

证书编号：2023S00594、2023S00595

处方药/非处方药：处方药

审批结论：根据《中华人民共和国药品管理办法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准本品新增适应症：“本品与曲妥珠单抗和多西他赛联合，适用于治疗表皮生长因子受体2（HER2）阳性、晚期阶段未接受过抗HER2治疗的复发或转移性乳腺癌患者。”

二、药品的已获批适应症情况

马来酸吡咯替尼片（商品名：艾瑞妮）于2018年8月获国家药监局有条件批准上市，并于2020年7月获得完全批准，获批适应症为联合卡培他滨用于治疗表皮生长因子受体2（HER2）阳性、接受过曲妥珠单抗的复发或转移性乳腺癌患者；2022年6月，马来酸吡咯替尼片联合曲妥珠单抗和多西他赛用于HER2阳性早期或局部晚期乳腺癌患者的新辅助治疗的适应症附条件获批上市，并于2023年4月获得完全批准。

三、药品的其他情况

吡咯替尼是一种小分子、不可逆、泛ErbB受体酪氨酸激酶抑制剂。目前国内外已上市用于乳腺癌治疗的HER2小分子抑制剂有Lapatinib（商品名Tykerb）、Neratinib（商品名Nerlynx）和Tucatinib（商品Tukysa）。经查询EvaluatePharma数据库，2021年Lapatinib、Neratinib、Tucatinib全球销售额合计约为6.87亿美元。截至目前，马来酸吡咯替尼片相关项目累计已投入研发费用约120,118万元。

四、风险提示

公司高度重视药品研发，并严格控制药品研发、制造及销售环节的质量及安全。药品获得批件后生产和销售容易受到一些不确定性因素的影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

特此公告。

江苏恒瑞医药股份有限公司董事会

2023年4月21日

证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临2023-038

江苏恒瑞医药股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于2023年4月20日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议召开符合《公司法》《公司章程》的规定。公司全体董事认真审议并通过以下议案：

一、《2022年度董事会工作报告》

赞成：9票 反对：0票 弃权：0票

二、《公司2022年年度报告全文及摘要》（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

赞成：9票 反对：0票 弃权：0票

三、《公司2023年第一季度报告》（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

赞成：9票 反对：0票 弃权：0票

四、《公司2022年环境、社会及管治报告》（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

赞成：9票 反对：0票 弃权：0票

五、《公司2022年度财务决算报告》

赞成：9票 反对：0票 弃权：0票

六、《公司2022年度利润分配预案》（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

赞成：9票 反对：0票 弃权：0票

七、《关于续聘公司2023年度审计机构、内部控制审计机构并决定其报酬的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

赞成：9票 反对：0票 弃权：0票

八、《关于预计2023年度日常关联交易情况的议案》

赞成：5票 反对：0票 弃权：0票

关联董事孙飘扬先生、戴洪斌先生、孙杰平先生、张连山先生回避表决，其余5名董事参与表决。

单位：万元

■

九、《关于核销公司部分财产损失的议案》

赞成：9票 反对：0票 弃权：0票

由于公司部分产成品、原辅材料过期失效、破损以及工艺验证产品不能上市销售等原因，造成存货损失16,556,234.02元；由于技术进步、超强度使用或受酸碱等强烈腐蚀，部分机器设备、电子设备、运输设备需清理，造成固定资产报废净损失1,139,780.26元。

连云港连瑞税务师事务有限公司为此出具了“连瑞所[2023]097号”所得税前扣除鉴证报告，现申请核销以上财产损失。

十、《公司2022年度内部控制评价报告》（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

赞成：9票 反对：0票 弃权：0票

十一、《关于召开2022年年度股东大会的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

赞成：9票 反对：0票 弃权：0票

十二、《2022年度薪酬与考核委员会履职情况汇总报告》

赞成：9票 反对：0票 弃权：0票

十三、《2022年度审计委员会履职情况汇总报告》（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

赞成：9票 反对：0票 弃权：0票

十四、《2022年度独立董事述职报告》（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

赞成：9票 反对：0票 弃权：0票

上述第一、二、五、六、七项议案须提交2022年年度股东大会审议。

特此公告。

江苏恒瑞医药股份有限公司董事会

2023年4月21日