麒盛科技股份有限公司2022年年度报告摘要

麒盛科技股份有限公司

2022年年度报告摘要

公司代码：603610 公司简称：麒盛科技

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2022年度拟不进行现金红利分配，也不以资本公积金转增股本。本年度利润分配和资本公积转增股本预案尚需提交2022年年度股东大会审议通过后实施。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

1、公司所处的行业、市场需求变化

公司所处的行业属于“C制造业”中的“C21家具制造业”，细分行业为“智能家具制造业”。

据国家统计局发布的2022年规模以上工业企业主要财务指标（分行业）显示，家具制造业的营业收入为7,624.10亿元人民币，较2021年同比下降8.10%；规模以上工业企业主要财务指标（分行业）显示，家具制造业的利润总额为471.20亿元人民币，较2021年同比上升7.90%。

海关总署的数据显示，2022年全国出口重点商品中家具及其零件的累计出口额达到696.8亿美元，较2021年同比下降5.62%。从近十年来看，我国家具行业出口整体处于稳步发展阶段。

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数据来源：海关总署

2020年，美联储向市场注入大量流动资金，极大的增加了居民的购买能力。同时，因为居家及居家办公人数增加的影响，美国居民开始重视家居产品的舒适度，因此，2020年至2021年，美国居民购买家居的消费有了明显的增长。

但是随着各项补贴政策的实行，美国通胀率也水涨船高。为了应对通胀率带来的影响，美国国内开始多次大幅加息，2022年度，美国联邦基金利率已累计上调425个基点。因此，2022年度，在美国居民收入没有明显提升、补贴政策减弱以及高通胀的情况下，美国居民购买家居的意愿有所减弱。

2、公司行业地位

公司是国内最早一批从事智能电动床研发、设计、生产和销售的公司，且自设立以来，一直专注于该细分市场。经过多年的发展和积累，公司已掌握多项具有自主知识产权的核心技术。公司在研发、生产、销售的智能电动床产品方面，具有领先的技术优势和设计优势。智能床除物理抬升功能外，可以通过“传感器”和“智能模块”实现对人体健康和睡眠的实时监控，成为健康管理的最好载体，同时能实现与“物联网”和“互联网+”终端的无缝对接。公司智能床的研发、生产填补了目前市面上睡眠监测、反馈的空缺，是行业的领军企业。

近年来，公司以技术创新为依托，持续增强公司新产品、新技术的研发能力，提升了生产工艺水平。公司与浙江清华长三角研究院的全资子公司合作设立了麒盛数据，旨在进一步增强科研投入和科研实力，今后将积极开展产学研合作，持续、有效地提升技术竞争力。在市场开拓中，公司积极拓展国内外市场，与众多客户建立了紧密的合作关系，不断巩固和扩大在智能电动床行业的领先地位。

根据ISPA出具的《2022 Bedding Market Quarterly》，2022年美国地区进口智能电动床207.83万张，公司出口美国的智能电动床销量为105.17万张，占美国智能电动床进口量的50.60%。

麒盛科技股份有限公司（603610.SH）创立于2005年，集团总部位于浙江嘉兴，是一家致力于智能床的研发、设计和制造的国家级高新技术企业，是全球领先的健康睡眠解决方案提供商和世界最大的智能床制造商之一，于2019年10月在上交所主板上市。公司秉持“创造智能美好的生活体验”的企业使命，定位于技术驱动为基因的健康睡眠产品提供者，智能化科技和技术为目标的健康睡眠驱动者。以电动床、记忆棉床垫、智能床为产品矩阵，为全球消费者提供辅助睡眠、健康睡眠的智能化家居产品。17年发展，成为业界公认的全球电动床产品主要制造商，电动床、智能床领域核心专利发明者。

公司作为国家级高新技术企业，目前拥有年产百万套智能床的产能，是世界最大的智能床制造商之一。曾获2019浙江省级企业技术中心、2019年浙江省“浙江制造精品”、2021年“嘉兴市市长质量奖”、并成为北京2022年冬奥会和冬残奥会唯一指定官方智能床供应商。

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1、智能分级产品---------算出你的专属

（1）智能分级床垫

一张舒适的床垫需要同时具备缓压性、贴合性与支撑性三大优势全方位贴合人体提供有利支撑，减轻臀部压力，避免腰部凹陷，维护不同睡眠习惯与睡姿的人体曲线。

公司依托人体工程学与睡眠环境科学并对应国标、欧标与床垫设计标准，将床垫软硬度划分为1-10个等级，测出每个人不同适合床垫软硬度等级，真正实现缓压性、贴合性与支撑性三大核心功能。

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（2）智能分级枕

除了智能分级床垫，公司还研发了智能分级枕。公司将枕头软硬度划分为5种等级，充分适合每一种人群；颈部区域延伸，保证颈部充分贴合支撑；同时，还设计了侧仰睡分区，侧睡区域小凹陷，减少侧睡耳朵压迫，仰睡头部特殊曲线满足正常颈部弧度。

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2、智能电动床、睡眠健康管理---------“一键入眠，睡舒福德”

普通平板床始终以平板形式作用于睡眠，电动床的出现实现了睡眠升级的第一代革命，通过电机、机械的组合结构让平板床动起来，可调节从而能够适应舒适性满足不断提升的睡眠需求；智能床的发明实现了睡眠升级的第二次革命，智能床在舒适性保持的基础上，以数据采集、智能算法，将睡眠过程、睡眠体征数据化、显性化，延伸至健康监测、健康预警、健康管理最终发展到睡眠健康服务。

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（1）公司旗下品牌“舒福德”拥有多型号智能电动床。

S100、S300、S700系列产品，公司多系列产品拥有“一键入眠”功能。通过一键入眠、智能放松、智能减压、智能运动恢复、智能腰部呵护等数字化产品功能提供睡眠解决方案，再通过智能床睡眠数据报告，将睡眠过程数据化、显现化、可视化，帮助用户管理和优化睡眠健康。

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（2）ErgoSportive产品，拥有智能运动恢复功能，联动Garmin手表，形成24小时数据监测闭环。拥有运动+睡眠全天候守护；一键入眠+智能运动恢复，睡前灵活辅助拉伸放松等功能。

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3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司营业收入为2,663,337,275.73元，较上期下降10.23%；归属于上市公司股东的净利润25,626,040.32元，较上期下降92.82%；截至2022年末，公司总资产4,674,590,507.92元，较上期增长3.66%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2023-010

麒盛科技股份有限公司

关于2022年度日常关联交易执行情况及

2023年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 本次日常关联交易需要提交股东大会审议

● 本次日常关联交易不会使公司对关联方形成依赖

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2023年4月20日，麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易情况及2023年度预计日常关联交易的议案》，关联董事唐国海、唐颖，关联监事徐建春回避表决。本议案尚需提交2022年年度股东大会审议，关联股东嘉兴智海投资管理有限公司、唐国海、徐建春、唐颖将回避本议案的表决。

公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见，具体内容详见公司于2023年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

（二）2022年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

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（三）2023年度日常关联交易预计

单位：人民币万元

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二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、嘉兴瑞海机械高科技有限公司

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2、嘉兴市金贝贝工贸有限公司

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3、嘉兴市博瑞五金制品有限公司

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4、嘉兴泰恩弹簧有限公司

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5、浙江运河湾农业科技有限公司

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6、浙江椿盛科技有限公司

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7、嘉兴泰克弹簧有限公司

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8、嘉兴中科奥度新材料有限公司

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9、江苏享盛科技有限公司

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（二）关联方关系说明

1、嘉兴瑞海机械高科技有限公司，为公司实际控制人唐国海控制的公司。

2、嘉兴市金贝贝工贸有限公司，为公司实际控制人唐国海配偶的姐姐金文娜控制的公司。

3、嘉兴市博瑞五金制品有限公司，为公司持股5%以上股东徐建春及其妻子王菊芳、女儿徐夏怡控制的公司。

4、嘉兴泰恩弹簧有限公司，为公司持股5%以上股东徐建春的堂兄弟徐建坤、徐建明控制的企业。

5、浙江运河湾农业科技有限公司，实际控制人唐国海担任董事长兼总经理，并通过高腾国际投资有限公司持股16.56%；实际控制人唐颖通过上海尔维多商务咨询有限公司持股83.44%。

6、浙江椿盛科技有限公司，公司为重要参股方，可以对该企业施加重大影响。

7、嘉兴泰克弹簧有限公司，为公司持股5%以上股东徐建春的堂兄弟徐建坤、徐建明控制的企业。

8、嘉兴中科奥度新材料有限公司，为公司实际控制人唐国海担任董事的公司。

9、江苏享盛科技有限公司，为公司可以施加重大影响的企业。

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》《企业会计准则第36号一一关联方披露》等有关法律法规的相关规定，上述企业为公司的关联方。

（三）关联方履约能力分析

上述关联方生产经营正常，有足够的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司2023年度预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常生产经营所发生的采购原材料及租赁厂房、仓库等。

公司与上述关联方所进行的关联交易均遵循自愿、平等、互惠互利、公允的原则。关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、关联交易目的及关联交易对公司的影响

公司及子公司与上述关联方发生的日常关联交易基于公司业务发展及生产经营的需要，对于公司的生产经营是必要的，预计在今后的生产经营中，相关关联交易还会持续。公司及子公司与上述关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，具备公允性，未损害公司和非关联股东的利益，关联交易的决策严格按照公司的相关制度进行。日常关联交易的实施不会对公司及子公司独立性产生不利影响，公司及子公司不存在对关联方产生依赖或被其控制的情形。

五、独立董事事前认可意见及独立董事意见

（一）独立董事会对于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的事前认可意见

经审阅2022年度日常关联交易情况及2023年度预计日常关联交易，我们认为公司2022年度日常关联交易情况及2023年度预计日常关联交易是公司生产经营过程中正常发生的，相关预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行合理预测，关联交易的价格公允，没有损害公司股东及债权人的利益，也不存在故意规避税收的行为。我们一致同意将《关于公司2022年度日常关联交易情况及2023年度预计日常关联交易的议案》提交公司第三届董事会第三次会议审议。

（二）独立董事会对于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的独立意见

公司独立董事认为：公司与关联方发生的关联交易均为公司日常经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联方形成依赖；公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益；董事会审议通过了该项议案，表决程序合法有效。

六、监事会意见

（一）监事会对于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的意见

公司第三届监事会第二次会议审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易情况及2023年度预计日常关联交易的议案》。

七、上网公告附件

1、麒盛科技独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

2、麒盛科技独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

麒盛科技股份有限公司董事会

2023年4月22日

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2023-012

麒盛科技股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会计政策变更对麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）的损益、总资产、净资产不产生重大影响。

一、概述

2023年4月20日，公司召开了第三届董事会第三次会议以同意票6票，反对票0票，弃权票0票；第三届监事会第二次会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于会计政策变更的议案》。该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

二、具体情况及公司的影响

1、会计政策变更的原因及变更时间

（1）2022年11月30日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会【2022】31号）（以下简称“准则解释16号”），规定了“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”。公司自2021年11月30日起执行该新会计政策，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

（2）2022年11月30日，财政部发布了准则解释16号，规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”。公司自2023年1月1日起执行该新会计政策，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

2、变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。

3、变更后采用的会计政策

本次变更后，公司将执行准则解释第16号。除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

4、会计政策变更对公司的影响

准则解释第16号该项会计政策变更不涉及对公司财务报表的列报影响。

三、独立董事、监事会的意见

（一）独立董事会对于本次会计政策变更的意见

公司独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据国家财政部政策变化进行的调整，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。

（二）监事会对于本次会计政策变更的意见

公司监事会认为：公司第三届监事会第二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

四、备查文件

（一）麒盛科技独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

（二）麒盛科技第三届董事会第三次会议决议；

（三）麒盛科技第三届监事会第二次会议决议。

特此公告。

麒盛科技股份有限公司

2023年4月22日

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2023-004

麒盛科技股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日以现场方式在公司会议室召开了第三届监事会第二次会议。本次会议通知已于2023年4月10日以邮件和电话方式送达全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《麒盛科技股份有限公司章程》等有关规定，所做的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议形成如下决议：

（一）审议通过了《关于2022年度监事会工作报告的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于2022年度财务决算报告的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《关于2023年度财务预算报告的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于2022年年度报告及摘要的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技2022年年度报告》及其摘要。

（五）审议通过了《关于2022年度企业社会责任报告的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技2022年社会责任暨环境及管治报告》。

（六）审议通过了《关于2022年度利润分配的预案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于2022年度利润分配预案的公告》。

（七）审议通过了《关于公司2023年度监事薪酬的议案》；

全体监事回避表决，提请公司2022年年度股东大会审议。

（八）审议通过了《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（九）审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易情况及2023年度预计日常关联交易的议案》；

关联监事徐建春已回避表决。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的公告》。

（十）审议通过了《关于公司及子公司2023年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于2023年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

（十一）审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于2023年度使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

（十二）审议通过了《关于确认公司〈审计报告〉及〈内部控制审计报告〉的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技2022年度审计报告》及《麒盛科技2022年度内部控制审计报告》。

（十三）审议通过了《关于通过〈2022年度内部控制评价报告〉的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技2022年度内部控制评价报告》。

（十四）审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于会计政策变更的公告》。

三、备查文件

1、麒盛科技第三届监事会第二次会议决议；

2、麒盛科技2022年度监事会工作报告。

特此公告。

麒盛科技股份有限公司监事会

2023年4月22日

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2023-005

麒盛科技股份有限公司

关于2022年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度拟不进行现金红利分配，也不以资本公积金转增股本。

● 公司2022年度拟不进行现金红利分配的原因：公司在2022年10月12日至2022年11月10日期间以自有资金回购公司股票，回购交易总金额为74,963,091元（不含交易费用），占公司2022年度归属于公司股东的净利润的比例为292.53%。同时鉴于公司所处细分行业在国内市场正处于成长期，开拓国内市场需要资金支持，因此公司决定2022年度不进行现金红利分配。

● 本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。

2023年4月20日，公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于2022年度利润分配的议案》，并将提请2022年年度股东大会审议批准，具体如下：

一、2022年利润分配及资本公积转增股本预案主要内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度归属于公司股东的净利润为25,626,040.32元，其中母公司实现净利润为170,657,822.92元。根据《公司法》和《公司章程》规定，提取法定盈余公积金17,065,782.29元，扣除2021年度现金分红112,027,890.80元，加上以前年度未分配利润862,674,234.74元，母公司截至2022年12月31日可供分配利润为人民币904,238,384.57元。经公司董事会决议，本次利润分配方案如下：

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一回购股份》等有关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司2022年度以集中竞价交易方式回购股份金额为人民币74,963,091元（不含交易费用），占公司2022年度归属于公司股东的净利润的比例为292.53%。

经综合考虑公司回购股票情况、国内市场开拓资金需求情况等因素，为实现公司稳定持续的发展，创造更好的业绩回报股东，更好的维护公司及全体股东的长远利益，公司2022年度拟不进行现金红利分配，也不以资本公积金转增股本。

本次利润分配及资本公积转增预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、公司未进行现金分红的原因

2022年北京冬奥会及冬残奥会成功在北京举办，全球人民在关注体育赛事的同时，公司为北京冬奥会及冬残奥会提供的智能电动床也获得了极大的关注。目前国内市场智能电动床这一细分行业的发展处于初期阶段，公司作为该细分行业的深耕者，同时作为2022年度北京冬奥会及冬残奥会唯一官方智能床制定供应商，顺势而为以“舒福德”品牌大力开拓智能电动床国内市场。

国内市场的扩张、品牌形象的树立以及先进技术的研发，需要在前期投入较大的营销费用和研发费用，因此需要充足的资金提供支持。

公司本次利润分配预案是基于公司实际情况，平衡长期发展资金需求做出的计划。留存的未分配利润将主要用于满足日常经营需要、国内市场开拓费用及长期发展的流动资金需求，为公司中长期发展战略的顺利实施及健康可持续发展提供可靠保障。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年4月20日召开第三届董事会第三次会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2022年度利润分配的议案》。该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：公司2022年度利润分配预案充分考虑了公司的实际经营情况、开拓国内市场资金需求情况等因素，有利于公司中长期发展战略的顺利实施，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该议案履行了必要的审议程序，符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。同意该利润分配预案，并同意将该预案提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2023年4月20日召开了第三届监事会第二次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2022年度利润分配的议案》。监事会认为，公司2022年度利润分配及资本公积转增股本预案综合考虑了公司经营发展需求和股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》等规定，并履行了相关决策程序，同意将该预案提交公司2022年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）其他风险说明

本次利润分配方案尚须提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

麒盛科技股份有限公司

2023年4月22日

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2023-006

麒盛科技股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●投资金额：在不影响公司正常经营的情况下，公司使用不超过人民币10亿元的闲置募集资金进行现金管理。

●产品类型：安全性高、流动性好、低风险的理财产品或存款类产品，包括大额存单、结构性存款、定期存款、有保本约定的理财产品等。

●使用期限：使用期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

●履行的审议程序：麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。该事项尚需提交2022年度股东大会审议。

一、使用闲置募集资金进行现金管理的情况概述

（一）现金管理的目的

公司为提高资金使用效率，在确保公司日常经营所需资金以及资金安全的前提下，合理使用闲置募集资金进行现金管理，增加公司现金资产收益。

（二）资金来源

公司用于现金管理的资金为公司闲置募集资金。

（三）投资品种

银行等全国性金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险（产品期限在12个月（含）以内）的理财产品或存款类产品，包括大额存单、结构性存款、定期存款、有保本约定的理财产品等。不涉及证券投资等风险投资。

（四）投资额度及期限

公司拟使用不超过人民币10亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止

（五）公司对现金管理相关风险的内部控制

1、公司管理层及财务负责人应及时了解公司正常资金流动需求状况、分析和跟踪理财产品投资的必要性和可行性。

2、公司独立董事、监事会有权对上述资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、在进行现金管理的期间，公司将紧密跟踪资金的情况，加强风险控制和监督，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。

4、公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

（六）关联关系说明

公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，拟使用闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。

二、对公司的影响

截至2022年12月31日，公司资产负债率为34.36%，不存在负有大额负债的同时购买大额金融产品的情形。公司最近两年末的主要财务信息如下：

单位：人民币元

■

三、风险提示

1、尽管公司购买的金融产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

四、决策的履行及独立董事意见、监事会意见

（一）决策程序的履行

2023年4月20日，公司召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。该事项尚需提交2022年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为：本次使用闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用最高额度不超过（含）人民币10亿元闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、低风险的理财产品或存款类产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的暂时闲置募集资金没有与募集资金投资计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形。我们同意本次使用闲置募集资金进行现金管理。

（三）监事会意见

监事认为：公司将闲置募集资金进行现金管理的额度为不超过（含）人民币10亿元，投资安全性高、流动性好、低风险的理财产品或存款类产品，有利于提高现金的管理收益，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。本次使用闲置募集资金进行现金管理的审批程序符合有关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此监事会同意公司使用不超过（含）人民币10亿元的闲置募集资金进行现金管理。

五、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况

2022年4月至2023年4月，公司募集资金账户未进行现金管理。目前剩余的总理财额度为人民币80,000万元。

六、备查文件

1、麒盛科技第三届董事会第三次会议决议；

2、麒盛科技第三届监事会第二次会议决议；

3、麒盛科技独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

麒盛科技股份有限公司董事会

2023年4月22日

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2023-007

麒盛科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●投资金额：在不影响公司正常经营的情况下，公司使用不超过人民币5亿元。

●产品类型：短期银行非保本收益类理财产品或银行、证券公司等金融机构发行的保本类理财产品。

●使用期限：使用期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

●履行的审议程序：麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于公司及子公司2023年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。该事项尚需提交2022年度股东大会审议。

一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况

（一）现金管理的目的

公司及其子公司为提高资金使用效率，在确保公司日常经营所需资金以及资金安全的前提下，合理使用闲置自有资金进行现金管理，增加公司现金资产收益。

（二）资金来源

公司用于现金管理的资金为公司闲置自有资金。

（三）投资品种

短期银行非保本收益类理财产品或银行、证券公司等金融机构发行的保本类理财产品。

（四）投资额度及期限

公司拟使用不超过人民币5亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

（五）公司对现金管理相关风险的内部控制

1、公司管理层及财务负责人应及时了解公司正常资金流动需求状况、分析和跟踪理财产品投资的必要性和可行性。

2、公司独立董事、监事会有权对上述资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、在进行现金管理的期间，公司将紧密跟踪资金的情况，加强风险控制和监督，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。

4、公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

（六）关联关系说明

公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，拟使用闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。

二、对公司的影响

截至2022年12月31日，公司资产负债率为34.36%，不存在负有大额负债的同时购买大额金融产品的情形。公司最近两年末的主要财务信息如下：

单位：人民币元

■

三、风险提示

1、尽管保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

四、决策的履行及独立董事意见、监事会意见

（一）决策程序的履行

2023年4月20日，公司召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于公司及子公司2023年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。该事项尚需提交2022年度股东大会审议。(下转150版)