（上接149版）

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（二）独立董事意见

独立董事认为：现金管理的资金来源为公司闲置自有资金，在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，现金管理业务有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常开展。现金管理业务符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；同意公司利用部分闲置自有资金进行现金管理业务。

（三）监事会意见

监事认为：公司将闲置自有资金进行现金管理的额度为5亿元，投资安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高现金的管理收益，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。本次闲置自有资金进行现金管理的额度，审批程序符合有关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此监事会同意公司及其子公司使用不超过5亿元的闲置自有资金进行现金管理。

五、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置自有资金进行现金管理的情况

单位：人民币万元

■

七、备查文件

1、麒盛科技第三届董事会第三次会议决议；

2、麒盛科技第三届监事会第二次会议决议；

3、麒盛科技独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

麒盛科技股份有限公司董事会

2023年4月22日

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2023-009

麒盛科技股份有限公司

关于公司向金融机构申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

麒盛科技股份有限公司（以下简称为“公司”）于2023年4月20日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司及子公司2023年度综合授信额度预计的议案》。

根据公司经营需要及财务状况，公司及所属子公司2023年度拟向各商业银行及非银行金融机构申请综合授信总额不超过人民币15亿元（最终以各金融机构实际审批的授信额度为准）。授信业务包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、内保外贷、银行承兑汇票贴现、票据贴现、信托融资、融资租赁等。授信期限以签署的授信协议为准，授信期限内授信额度可循环使用。具体融资金额将视公司及所属子公司运营资金的实际需求而定。

董事会拟授权董事长自2022年年度股东大会审议批准之日起至2023年度股东大会召开之日止，在公司向各大银行申请办理具体业务时，在上述综合授信额度内办理相关手续（包括授信项下各种具体融资业务的办理，该融资业务包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、内保外贷、银行承兑汇票贴现、票据贴现、信托融资、融资租赁等），并签署相关法律文件。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

特此公告。

麒盛科技股份有限公司董事会

2023年4月22日

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2023-008

麒盛科技股份有限公司

关于公司2023年度开展远期结售汇业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：为了降低汇率波动对公司经营成果的影响，使公司专注于生产经营，公司拟开展远期结售汇业务；交易工具主要为远期结售汇合约；交易场所为境内场外市场，交易对手方仅限于经营稳健、资信良好、具有金融衍生品交易业务经营资格的金融机构；交易金额为不超过5亿美元或等价货币。

● 已履行及拟履行的审议程序：麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日分别召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司2023年度开展远期结售汇业务的议案》，该议案还需提交2022年年度股东大会审议。

● 特别风险提示：公司开展远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但仍存在汇率波动风险、客户违约风险、回款预测等风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

目前公司销售包括境内销售和境外销售两部分。公司境外销售的外汇收付金额较大，外汇汇率波动对公司经营成果可能产生影响。为减少汇率波动带来的风险，公司及其子公司开展远期结售汇业务，利用远期结售汇的套期保值功能，降低汇率波动对公司经营业绩的影响。

（二）交易金额

公司拟开展总额度不超过5亿美元或等价货币的远期结售汇业务。

（三）资金来源

公司开展远期结售汇业务的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金

（四）交易方式

远期结售汇业务是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是企业与银行签订远期结售汇协议，约定未来结售汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该协议约定的币种、金额、汇率办理的结售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。公司远期结售汇业务的交易场所为境内场外市场，交易对手方仅限于经营稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业务经营资格的金融机构。

（五）交易期限

本次远期结售汇业务的额度使用期限为自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。在该额度范围和使用期限内，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人行使该项业务决策权并签署相关远期结售汇协议等法律文件，并授权公司财务部负责远期结售汇的具体实施。

二、审议程序

公司于2023年4月20日分别召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司2023年度开展远期结售汇业务的议案》，同意公司使用不超过5亿美元或等值货币开展远期结售汇业务，授权期限自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止，以上资金额度可滚动使用。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。该议案还需提交2022年年度股东大会审议。

三、交易风险分析及风控措施

（一）交易风险分析

公司及子公司开展远期结售汇业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作。开展远期结售汇业务交易可以部分抵消汇率波动对公司的影响但也存在一定的风险：

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付外币时的汇率，若偏离值较大，将可能造成公司汇兑损失。

2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。

4、回款预测风险：公司业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。

（二）公司采取的风险控制措施

1、公司对远期结售汇业务的操作原则、审批权限、审批部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等作了明确规定，公司将严格按照制度规定，公司参与远期结售汇业务的人员都已充分理解远期结售汇业务的特点及风险，严格执行远期结售汇业务的业务操作和相关风险管理制度，确保开展远期结售汇业务的风险可控。

2、在签订远期结售汇协议时严格按照公司预测的收汇、付汇期和金额进行交易，所有远期结售汇业务均有真实的业务背景。

3、公司高度重视应收账款管理，及时掌握客户支付能力信息，加大跟踪催收应收账款力度，严控逾期应收账款和坏账，努力提高回款预测的准确度，尽量将该风险控制在最小的范围内。

4、公司只与具有合法经营资格的金融机构进行开展远期结售汇业务，不与非正规的机构进行交易。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司开展远期结售汇业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，是从锁定结售汇成本的角度考虑，降低汇率波动对公司生产经营的影响，增强公司财务稳健性，同时能合理降低财务费用，不会对公司日常资金正常周转及主营业务正常开展造成影响。

公司根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号一一金融资产转移》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关准则及其指南，对拟开展的远期结售汇业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

五、独立董事意见

独立董事认为：公司及子公司开展远期结售汇业务是以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不存在投机套利的交易行为。我们认为，公司运用远期结售汇工具降低汇率风险，减少汇兑损失，控制经营风险，公司管理层就远期结售汇出具的可行性分析报告符合法律法规的规定和公司业务发展需求，具有可行性，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形，公司本次开展远期结售汇业务是可行的，风险是可控的。我们同意公司在审批额度内开展远期结售汇业务，同意公司编制的《麒盛科技关于2023年度开展远期结售汇业务的可行性分析报告》，并同意提交公司股东大会审议。

特此公告。

麒盛科技股份有限公司董事会

2023年4月22日

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2023-011

麒盛科技股份有限公司

2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准麒盛科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1790号）核准，并经上海证券交易所同意，麒盛科技股份有限公司（以下简称“麒盛科技”、“本公司”或“公司”）获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,758.32万股，实际发行价格每股44.66元，募集资金总额为人民币167,846.57万元，减除发行费用人民币8,228.33万元（不含税）后，募集资金净额为人民币159,618.24万元。上述募集资金于2019年10月23日全部存入专用账户，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（天健验〔2019〕352号）。

公司已对募集资金采取专户存储，并与招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券或保荐机构”）、开户银行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。

（二）募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金90,628.86万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等费用的净额4,021.44万元；2022年年度实际使用募集资金19,774.40万元，2022年年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,006.52万元；累计已使用募集资金110,403.27万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等费用的净额为6,027.96万元。

截至2022年12月31日，募集资金余额为55,242.93万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等费用的净额）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《麒盛科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。

根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构招商证券于2019年10月23日与专户存储募集资金的银行招商银行股份有限公司（账号：571912366410105）、中国工商银行股份有限公司（账号：1204068029200072560）、于2019年10月24日与宁波银行股份有限公司（账号：89010122888889168）、于2022年1月4日与嘉兴银行股份有限公司（账号：8018805888888）签订三方监管协议，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已严格遵照履行。

因公司在中国工商银行股份有限公司嘉兴分行开立的募集资金账户内的募集资金已使用完毕，为方便公司账户管理，减少管理成本，公司于2020年1月6日注销该募集资金账户；因公司在宁波银行股份有限公司嘉兴分行内的募集资金已全部转入年产400万张智能床总部项目（二期）募集资金账户，为方便公司账户管理，减少管理成本，公司于2022年3月21日注销该募集资金账户。

（二）募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币万元

■

注：2021年12月，公司第二届董事会第十九次会议和2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》，将“年产400万张智能床总部项目（一期）”和“品牌及营销网络建设项目”剩余资金用于“年产400万张智能床总部项目（二期）研发中心及生产配套厂房项目”，资金于2022年1月划转至嘉兴银行秀洲支行的募集资金账户。

三、本年度募集资金使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

2022年度，公司募集资金实际使用情况见附件《募集资金使用情况对照表》（见附表1、附表2）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2022年度，公司不存在此情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022年度，公司不存在此情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2022年4月15日召开第二届董事会第二十三次会议，于2022年5月13日召开2021年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，详细内容请见2022年4月18日于上海证券交易所网站披露的《麒盛科技关于2022年度使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2022-010）和2022年5月14日于上海证券交易所网站披露的《麒盛科技2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-022）。

公司分别于2021年12月6日期间购买了招商银行的保本理财产品，并已于2022年1月6日到期。截至2022年12月31日获得收益50.11万元具体情况如下：

■

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2022年度，公司不存在此情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2022年度，公司不存在此情况。

（七）节余募集资金使用情况

2022年度，公司不存在此情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司第二届董事会第十九次会议和2021年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》。根据公司发展战略及实际情况，公司将募集资金投资项目“年产400万张智能床总部项目（一期）”的剩余募集资金、“品牌及营销网络建设项目”投入“年产400万张智能床总部项目（二期）”（具体情况详见公司于2021年12月11月在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于变更部分募集资金投资项目的公告》）（公告编号：2021-035），并于2022年上半年分批将“年产400万张智能床总部项目（一期）”的部分募集资金31,517.21万元和“品牌及营销网络建设项目”的全部募集资金38,918.46万元转入本公司在嘉兴银行秀洲支行开立的“年产400万张智能床总部项目（二期）研发中心及生产配套厂房项目”的募集资金监管账户。

2022年，年产400万张智能床总部项目（二期）共计使用募集资金18,847.98万元。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、监事会意见

公司监事会认为:2022年《麒盛科技关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了公司募集资金2022年年度实际存放与使用情况，不存在募集资金违规使用的情况。

特此公告。

麒盛科技股份有限公司董事会

2023年4月22日

附表1

募集资金使用情况对照表

2022年年度

编制单位：麒盛科技股份有限公司 单位：人民币万元

■

[注1]“年产400万张智能床总部项目（一期）”主体工程已于2020年7月31日达到预定可使用状态，于2020年9月份正式投产，截至2021年12月3日，该项目已具备年产200万张的产出能力，将根据订单逐步释放产能。

[注2]调整后投资总额与承诺投资额的差异系公司变更募投项目之前收到的利息收入。

[注3]本年度实现的效益与预计效益存在差异的主要原因是：受到经济下行及全球通胀的影响，海外终端消费者消费需求受到抑制，收入下降；同时产品结构有所变化，总体毛利率有所下滑。

附表2

变更募集资金投资项目情况表

2022年度

编制单位：麒盛科技股份有限公司 金额单位：人民币万元

■

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2023-013

麒盛科技股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年5月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年5月15日 14点30分

召开地点：浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇欣悦路179号五楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年5月15日

至2023年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述各议案已分别经2023年4月20日召开的公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，相关公告2023年4月22日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及公司法定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》上披露。

2、特别决议议案：议案7。

3、对中小投资者单独计票的议案：议案7、9、10、11、14、16、17、18。

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案9、10、14、15。

应回避表决的关联股东名称：议案9嘉兴智海投资管理有限公司、唐国海、唐颖、黄小卫；议案10徐建春、徐金华、凌国民；议案14嘉兴智海投资管理有限公司、唐国海、徐建春、唐颖；议案15嘉兴智海投资管理有限公司、唐国海、唐颖、黄小卫、傅伟。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记

2、登记时间：2023年5月12日上午9:30-11:30，下午14:30-16:30。

3、登记地点：浙江省嘉兴市秀洲区王江泾开发区欣悦路179号办公楼五楼证券办公室。如通过信函方式登记，信封上请注明“2022年年度股东大会”字样。

4、登记办法：

（1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式进行登记；

（4）本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

5、会务联系人：唐蒙恬女士

电话：0573-82283307

传真：0573-82280051

地址：浙江省嘉兴市秀洲区王江泾开发区欣悦路179号办公楼五楼证券办公室

邮编：314016

六、其他事项

1、 本次会议会期半天，出席会议者一切费用自理。

2、 出席现场会议的股东及股东代理人需凭身份证、股东账户卡、授权委托书原件进入会场。

3、 凡参加股东大会现场会议的记者须在股东登记时间进行登记。

特此公告。

麒盛科技股份有限公司董事会

2023年4月22日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

麒盛科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月15日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2023-014

麒盛科技股份有限公司

关于召开2022年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2023年05月12日(星期五)上午10:00-11:30

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

投资者可于2023年05月05日(星期五)至05月11日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱softide@softide.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月22日发布公司2022年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年05月12日上午10:00-11:30举行2022年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2022年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2023年05月12日上午10:00-11:30

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

三、 参加人员

董事长：唐国海先生

总经理：黄小卫先生

董事会秘书：唐蒙恬女士

财务总监：王晓成先生

独立董事：李荣华先生

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2023年05月12日上午10:00-11:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2023年05月05日(星期五)至05月11日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱softide@softide.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：唐蒙恬

电话：0573-82283307

邮箱：softide@softide.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

麒盛科技股份有限公司

2023年4月22日

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2023-003

麒盛科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2023年4月10日以邮件和电话方式发出通知，2023年4月20日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。全体与会董事一致推举唐国海董事长主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议形成如下决议：

（一）审议通过了《关于2022年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于2022年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于2022年度财务决算报告的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于2023年度财务预算报告的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于2022年年度报告及摘要的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技2022年年度报告》及其摘要。

（六）审议通过了《关于2022年度企业社会责任报告的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技2022年社会责任暨环境及管治报告》。

（七）审议通过了《关于2022年度利润分配的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

2022年度拟不进行现金红利分配，也不以资本公积金转增股本。

该议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于2022年度利润分配预案的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

（八）审议通过了《关于支付2022年度审计费用的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。

（九）审议通过了《关于公司2023年度董事薪酬的议案》；

全体董事回避表决，提请公司2022年年度股东大会审议。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

（十）审议通过了《关于公司2023年度高级管理人员薪酬的议案》；

关联董事黄小卫已回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

（十一）审议通过了《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

（十二）审议通过了《关于2022年度审计委员会履职情况报告的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技2022年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（十三）审议通过了《关于2022年度独立董事述职情况报告的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技2022年度独立董事述职报告》。

（十四）审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易情况及2023年度预计日常关联交易的议案》；

关联董事唐国海、唐颖已回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事已发表同意本议案的事前认可意见和独立意见。

（十五）审议通过了《关于公司及子公司2023年度综合授信额度预计的议案》；

关联董事唐国海、唐颖、黄小卫已回避表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。具体内容详见公司容日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于公司向金融机构申请综合授信额度的公告》。

（十六）审议通过了《关于公司及子公司2023年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于2023年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

（十七）审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于2023年度使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

（十八）审议通过了《关于公司及子公司2023年度开展远期结售汇业务的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于公司2023年度开展远期结售汇业务的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

（十九）审议通过了《关于确认公司〈审计报告〉及〈内部控制审计报告〉的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技2022年度审计报告》及《麒盛科技2022年度内部控制审计报告》。

（二十）审议通过了《关于通过〈2022年度内部控制评价报告〉的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技2022年度内部控制评价报告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

（二十一）审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

（二十二）审议通过了《关于修订〈信息披露制度〉的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技信息披露制度》（2023年4月修订）。

（二十三）审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于召开2022年年度股东大会的通知》。

三、上网公告附件

1、麒盛科技独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

2、《麒盛科技信息披露制度》（2023年4月修订）。

四、备查文件

1、麒盛科技第三届董事会第三次会议决议；

2、麒盛科技2022年度董事会工作报告；

3、麒盛科技2022年度总经理工作报告；

4、麒盛科技2022年度财务决算报告；

5、麒盛科技独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；

6、麒盛科技独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

麒盛科技股份有限公司董事会

2023年4月22日