河南黄河旋风股份有限公司2022年年度报告摘要

河南黄河旋风股份有限公司

2022年年度报告摘要

公司代码：600172 公司简称：黄河旋风

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不分配

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

中国金刚石行业起步较晚，行业发展速度较快。中国金刚石行业自1963年第一颗采用国产两面顶超高压装置制造，以高纯石墨粉为原料，以镍铬合金为触媒的人造金刚石研制成功，标志着中国人造金刚石行业探索发展的开端，经过近60年的发展，从无到有，中国金刚石发展成为引领全球的产业链条。目前，我国金刚石行业产量占世界总产量的95%以上。

随着金刚石的特性不断被挖掘，以其高热导率、硬度和优异的稳定性被业界誉为“终极半导体”。同时，由于金刚石具有很大的激子束缚能(约80meV)，使其在室温下可实现高强度的自由激子发射(发光波长约为235nm)，在制备大功率深紫外发光二极管方面具有很大的潜力，在极紫外深紫外和高能粒子探测器的研制中也发挥着重要作用。另外，对于单晶金刚石衬底材料的生长，还要有高的生长速率以及大的晶体尺寸，同时要实现金刚石的半导体功能需要对其进行有效的掺杂，使其具备良好的n型或p型导电性质。

可以展望，随着金刚石半导体技术的不断发展，未来必将突破n型掺杂技术、大尺寸高质量单晶制备及高平整度、高均匀性材料外延技术等瓶颈问题，实现更高功率性能的金刚石电子器件，从而为消费者创造更快、更轻、更简单的设备。金刚石半导体器件比硅芯片更便宜、更薄，基于金刚石的电子产品很可能成为高能效电子产品的行业标准，其将对一些高新行业和高新技术产品产生显著影响，包括更快的超级计算机、先进的雷达和电信系统、超高效混合动力汽车、极端环境中的电子设备以及下一代航空航天电子设备等。

1、培育钻石市场迅速扩张

近年来全球范围内，天然钻石生产商、培育钻石生产商、时尚珠宝品牌以及新兴珠宝品牌都在积极开展培育钻石零售端的布局。消费者对于培育钻石的认知能力的提升，凭借培育钻石价格优势与环保低碳属性在珠宝领域占有市场有望进一步提高。培育钻石作为天然钻石的补充及替代产品，随着市场接受程度的提高，市场规模迅速扩大。此外，天然钻石作为矿物资源，其产出规模受地缘政治、勘探采掘、环保因素等影响较大。近年来全球天然原钻产量下滑，而培育钻石因其稳定产出，市场占有率逐年提升。另外随着培育钻石产品价格的进一步下降，作为消费品更加亲民，新兴市场对钻石产品未来市场增长可期，培育钻石有望进一步提高钻石消费市场占有率。

2、工业金刚石细分产品需求增速

工业金刚石因其硬度高、耐磨性好的性能特点，适用于“切、磨、钻、抛”等领域，一直以来在工业领域中的应用都比较广泛。同时，工业金刚石应用领域广泛，发展时间长，市场成熟度高。近年来随着金刚石线锯切割技术的突破，金刚石线锯有效替代传统切片工艺，广泛应用于光伏硅材料及碳化硅半导体材料的切割，市场空间迅速扩大。随着科学技术的不断进步，金刚石在声、热、光、电领域以及军事等前沿和高新技术产品领域的应用将会逐渐增多，新的市场需求将会应运而生。

公司主要经营的产品涵盖超硬材料及制品，超硬复合材料及制品等。主要包括工业金刚石、培育钻石、砂轮、刀具、钻头、锯片等，主要应用于金刚石工具制造、珠宝首饰、陶瓷加工、勘探开采、建筑建材加工、机械加工、光学玻璃和宝石加工、电子电器制造、汽车零部件制造等领域，对我国的尖端技术的创新、国民经济的发展以及人民生活水平的提高具有重要作用。

公司培育钻石除了目前在消费饰品领域的应用外，未来在芯片、微电子、量子、光学、超精密加工及高端医疗等众多高新技术领域有着更深更广的应用。随着近年来国际上对新能源、碳中和等可持续发展方向的一致推动，提高能源利用率、淘汰落后产能成为发展新主流。对于光学、微电子、半导体等领域在应用材料上的苛刻要求，金刚石单晶及制品展现出了超优性能，被业界认为是最有希望的下一代高新材料。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

具体分析如下：

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 公告编号：临2023-002

河南黄河旋风股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议通知于2023年4月11日以传真和电子邮件的方式发出，于2023年4月21日下午14:30以现场方式召开。会议由董事长庞文龙主持，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，公司监事和高级管理人员列席了会议，经与会董事认真审议，通过了以下议案：

1、公司2022年度报告及摘要

详见公司同日披露在上海证券交易所www.sse.com.cn和上海证券报的公告。

表决结果：本议案以9 票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

2、公司2022年度董事会工作报告

表决结果：本议案以9 票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

3、公司2022年度总经理工作报告

表决结果：本议案以9 票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

4、公司2022年度独立董事述职报告

表决结果：本议案以9 票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

5、公司2022年度董事会审计委员会履职报告

表决结果：本议案以9 票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

6、关于公司董事会换届选举的议案

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所www.sse.com.cn和上海证券报的《河南黄河旋风股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

表决结果：本议案以9 票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

7、关于公司2022年度利润分配的议案

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2022年度实现净利润3,081.89万元，根据公司经营情况，公司2022年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增资本。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定，公司拟于2023年5月22日（周一）下午16:00-17:00召开2022年年度业绩说明会，就公司2022年年度业绩和经营情况与投资者进行交流，并对投资者关注的问题进行回答。具体安排详见公司同日刊登的相关公告。

独立董事意见：公司2022年度利润分配预案充分考虑了公司的生产经营情况、盈利状况、资金需求以及股东投资回报等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害中小股东利益的情形。

表决结果：本议案以9 票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

8、关于公司处置部分资产的议案

2022年度，公司所属各单位处置固定资产原值3,285.07万元，已计提折旧2,946.00万元，资产账面净值339.07万元；实现清理收入44.23万元，相关支出78.85万元，清理净损益-373.69万元。

表决结果：本议案以9 票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

9、公司关于2022年度日常关联交易执行情况以及2023年度日常关联交易预计的议案

表决结果：本议案以7 票同意，0票反对，0票弃权，2票回避获得通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

10、关于公司《2022年度内部控制自我评价报告》的议案

表决结果：本议案以9 票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

11、关于提议召开2022年年度股东大会的议案

具体内容详见公司2023 年 4 月 22 日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《河南黄河旋风股份有限公司关于召开 2022年年度股东大会的通知》。

表决结果：本议案以9 票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

12、关于召开2022年度业绩说明会的议案

表决结果：本议案以9 票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

13、关于公司会计政策变更的议案

表决结果：本议案以9 票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

河南黄河旋风股份有限公司董事会

2023年4月22日

证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 公告编号：临2023-005

河南黄河旋风股份有限公司

关于公司2022年度日常关联交易执行情况以及

2023年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 21 日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易执行情况以及2023年度日常关联交易预计的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下：

一、关联方介绍和关联关系

1、基本情况

（1）河南黄河田中科美压力设备有限公司：成立于2004年12月，注册资本1908.925809万人民币，注册地址位于长葛市人民路200号，法定代表人刘林。经营范围：油压水压等冲压（10KN-40000KN)及附属设备、油压专用工作机械、应用机械及附属设备、自动冲压及相关设备、公害废弃物处理设备及附带设备的设计、制造、销售、服务、研究、新产品开发；从事货物和技术的进出口业务。

（2）河南力旋科技股份有限公司：成立于2016年4月，注册资本50200万人民币，注册地址位于长葛市魏武大道北段东侧，法定代表人付保治。经营范围：锂电子电池、燃料电池、超级电容器、电池组、电池组单元、锂电池材料、动力移动式充电宝、充电桩及零部件、石墨、石墨烯及制品、金属材料及制品的研究开发、生产、销售、租赁及相关技术咨询服务；从事货物和技术的进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）；经营相关生产设备、自有房屋的租赁业务。

（3）河南许钻科技有限责任公司：成立于2021年6月，注册资本10000万人民币，注册地址位于河南省许昌市长葛市长兴路街道人民路北段200号，法定代表人王延峰。经营范围：一般项目：非金属矿物制品制造；石墨及碳素制品制造；电动机制造；金属材料制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（4）河南黄河实业集团汇丰物流有限公司：成立于2013年11月，注册资本为400万人民币，注册地址位于长葛市魏武大道北段，法定代表人马羽生。经营范围:物流、仓储服务（不含易燃易爆危险化学品），物流中心、道路普通货物运输、货物专用运输（集装箱）、货运站（场）经营（按照许可证核定的经营范围及经营期限经营）；石墨、碳系材料、超硬材料及制品、智能装备、五金交电、金属材料、机电产品及设备、自动化仪器仪表及控制装置、航空飞行器、船舶、车辆交通、安防应急、特种设备及动力、能源等产品的生产、销售；销售电子及通讯产品、计算机软硬件；软件开发与服务；计算机系统集成与数据处理服务；物联网应用技术服务；工业和信息化技术、工程和技术的研究与试验发展及推广转让与咨询服务重大项目策划；从事国内贸易、从事货物和技术的进出口业务；从事自有资产和房产等的租赁业务；从事酒类批发业务。

（5）河南烯碳合成材料有限公司：成立于2016年7月，注册资本为1961.4万人民币，注册地址位于长葛市人民路200号(人民路北段西侧)，法定代表人为乔秋生。经营范围：碳系材料（石墨烯、碳纳米管、富勒烯、金刚石、鳞片石墨、高纯石墨、可膨胀石墨、球形石墨）及其制品、氮化硼及其制品、锂电池正负极材料、硅复合材料的研究、生产、销售；及技术服务、技术转让；从事货物和技术的进出口业务（国家法律法规禁止经营的项目不得经营，国家法律法规限制经营的项目需取得许可后方可经营）。

（6）河南豫秀商务酒店有限公司：成立于2017年12月，注册资本为5000万人民币，注册地址位于长葛市魏武大道北段路东，法定代表人为李东红。经营范围：餐饮、住宿、洗浴、健身、美容美发、会议及展览、清洗、停车场、酒店管理与咨询服务；预包装食品、日用百货销售；房屋租赁。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

（7）河南须河车辆有限公司：成立于1996年2月，注册资本为3150万人民币，注册地址位于长葛市钟繇大道北段，法定代表人为范文献。经营范围：生产、销售专用汽车及其零部件（凭审批或许可生产经营）。

（8）河南伊君医疗器械有限公司：成立于2020年12月，注册资本人民币500万元，注册地址位于河南省许昌市长葛市黄河工业园（魏武大道188号），法定代表人魏晓广。经营范围：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；第三类医疗器械经营；医用口罩生产；医疗器械互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；医用口罩零售；国内贸易代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（9）河南蓝电智能科技有限公司：成立于2016年7月，注册资本3020万人民币，注册地址位于长葛市魏武大道北段东侧，法定代表人侯进喜。经营范围：充电桩、自动化机械设备、动力移动式充电宝及上述相关产品零部件、软件的研发、生产、销售及技术咨询服务；充电桩设备的安装与技术咨询服务；充换电工程项目及相关产品的技术咨询服务及施工服务；充电站的建设与运营；汽车、汽车配件销售及维修服务；生产与销售：一次性民用、医用外科口罩，一、二类医用防护服、脚套、额温枪、呼吸机、消毒凝胶（不含危险化学品）；从事货物及技术的进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。

（10）长葛市黄河电气有限公司：成立于2002年8月，注册资本人民币160万人民币，注册地址位于长葛市区人民路200号，法定代表人曹庆忠。经营范围：高低压电器、机电自动化装置、钎焊真空炉制造销售；钎焊技术服务（以上经营范围国家法律法规禁止的不得经营，需审批的未获批准前不得经营）。

2、上述关联方与本公司的关联关系

（1）河南黄河田中科美压力设备有限公司为本公司控股股东河南黄河实业集团股份有限公司的控股子公司。

（2）河南力旋科技股份有限公司为本公司控股股东河南黄河实业集团股份有限公司的控股子公司。

（3）河南许钻科技有限责任公司为本公司的联营企业。

（4）河南黄河实业集团汇丰物流有限公司为本公司控股股东河南黄河实业集团股份有限公司的联营公司。

（5）河南烯碳合成材料有限公司为本公司控股股东河南黄河实业集团股份有限公司的控股子公司。

（6）河南豫秀商务酒店有限公司为本公司控股股东河南黄河实业集团股份有限公司的全资子公司。

（7）河南须河车辆有限公司为本公司控股股东河南黄河实业集团股份有限公司的控股子公司。

（8）河南伊君医疗器械有限公司为本公司控股股东河南黄河实业集团股份有限公司的控股子公司。

（9）河南蓝电智能科技股份有限公司为本公司控股股东河南黄河实业集团股份有限公司的控股子公司。

（10）长葛市黄河电气有限公司为本公司控股股东河南黄河实业集团股份有限公司的联营公司。

二、2022年度日常关联交易情况

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2022年关联交易预计总金额为9,660万元，实际发生额为9,085.62万元，上年度预计2022年度采购河南力旋科技股份有限公司材料，主要原因为公司2022年偶发公司为应对电力波动向其采购应急电源导致；河南黄河田中科美压力设备有限公司实际发生额5,716.18万元，预计发生额5,600.00万元；河南许钻科技有限责任公司实际发生额2,422.23万元，预计发生额3,000.00万元。以上交易均严格执行公司相关业务控制流程，并按照签署的技术和商务协议执行，不存在损害公司和股东利益情形。

三、2023年度日常关联交易预计

根据公司运营情况，预计2023年度日常关联交易如下：

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四、定价政策和定价依据

所有交易均与相应的交易方签订书面协议，交易价格按公开、公平、公正的原则，以市场价格为基础，遵循公平、公允、合理的交易原则。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

公司日常关联交易主要涉及向关联方采购或销售各种原辅材料、产品，以及厂房租赁服务。上述关联交易可以在公司和关联人之间实现资源的充分共享和互补，使公司在减少或节省不必要支出的前提下，实现公司利益的最大化。该等关联交易预计将在一定时期内长期存在。公司通过实施包括招标、比价制度在内的一系列措施来确保交易在公开、公平、公正的市场原则下进行，从而有效的保护公司和全体股东的利益。

六、审议程序

1、董事会表决和关联董事回避

公司2022年度日常关联交易执行情况以及2023年度日常关联交易预计的议案，需提交公司第八届董事会第十一次会议，投票表决时关联董事庞文龙、王裕昌需回避。

2、独立董事需对2022年度日常关联交易执行情况和2023年度日常关联交易预计发表意见：

公司2022年度日常关联交易执行情况以及2023年度日常关联交易预计符合公司正常经营需要,董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事对相关的关联交易议案实施了回避表决，议案的审议、决策程序合法律法规及《公司章程》的规定；公司2022年度日常关联交易执行情况以及2023年度日常关联交易预计符合市场需求，体现了公允原则，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

3、关联交易事项尚须获得公司股东大会的批准，上述关联交易的关联股东需在股东大会审议该事项时进行回避。

七、独立董事意见

公司2022年度日常关联交易执行情况以及2023年度日常关联交易预计符合公司正常经营需要,董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事对相关的关联交易议案实施了回避表决，议案的审议、决策程序合法律法规及《公司章程》的规定；公司2022年度日常关联交易执行情况以及2023年度日常关联交易预计符合市场需求，体现了公允原则，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。同意提交公司2022年年度股东大会审议。

特此公告。

河南黄河旋风股份有限公司董事会

2023年4月22日

证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 公告编号：临2023-006

河南黄河旋风股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更之前河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

一、本次会计政策变更概述

（一）变更原因

2021年12月31日，财政部发布了《企业会计准则解释第15号》（财会[2021]35号，以下简称“解释15号”），解释15号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理（以下简称‘试运行销售’）”和“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起施行。

2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“解释16号”），规定“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”、“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”等内容。

（二）变更日期

公司根据财政部上述相关准则及通知规定，对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。

（三）变更前采取的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（四）变更后采取的会计政策

公司将按照财政部发布的《企业准则解释第15号》和《企业准则解释第16号》要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

2023年4月21日，公司第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则解释进行的相应变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、公司独立董事及监事会关于公司本次会计政策变更的结论性意见

1、独立董事

本次会计政策变更是根据财政部的规定和要求进行相应变更，符合相关规定和公司实际情况，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更的决策程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，同意本次会计政策变更。

2、监事会意见

本次会计政策变更是根据财政部修订的最新会计准则解释进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，能够为投资者提供更准确的会计信息，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

特此公告。

河南黄河旋风股份有限公司董事会

2023年4月22日

证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 公告编号：临2023-004

河南黄河旋风股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会任期于近日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司董事会、监事会需进行换届选举。

一、董事会换届选举情况

公司于2023年4月21日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

根据《公司章程》的规定，公司第九届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名。经公司董事会提名、董事会提名委员会审核，同意推选庞文龙先生、陈治强先生、王裕昌先生、赵自勇先生、胡军恒先生、李涛先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，非独立董事任期为自相关股东大会选举通过之日起三年；推选孙玉福先生、赵虎林先生、牛柯先生为公司第九届董事会独立董事候选人，独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中牛柯先生为会计专业人士，独立董事任期为自相关股东大会选举通过之日起三年且连续任职不超过六年。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。(简历详见附件)

上述事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，公司第九届董事会选举采取累积投票制。股东大会选举产生第九届董事会人选前，公司第八届董事会将继续履行职责。

二、监事会换届选举情况

公司于2023年4月21日召开第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

根据《公司章程》的规定，公司第九届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事2名，非职工代表监事监事1名。公司于2023年4月19日召开了职工代表大会，选举张振强先生、朱健良先生为公司第九届监事会职工代表监事。公司监事会提名姜改玲女士为公司第九届监事会非职工代表监事候选人(简历详见附件)，非职工代表监事候选人需提交公司 2022年年度股东大会进行审议，选举采取累积投票制。监事任期三年，自股东大会选举通过之日起至公司第九届监事会届满之日止。股东大会选举产生第九届监事会人选之前，公司第八届监事会将继续履行职责。

特此公告

河南黄河旋风股份有限公司

2023年4月22日

附件：

非独立董事候选人简历

庞文龙：男，中国籍，汉族，1982年1月出生，硕士学位，中共党员，高级经济师，清华大学高级工商管理研修班毕业。2006年7月入职黄河旋风，历任公司金刚石厂长助理、公司办公室主任、总经理助理、公司资金运营经理、监事会主席。现任公司董事长。

陈治强：男，中国籍，汉族，1978年11月出生，中共党员，本科学历。历任公司一线工人、生产调度、企管专员、采购专员、采购经理、事业部经理助理、销售业务员、公司事业部经理。现任公司总经理。

王裕昌：中国籍，男，汉族，1996年毕业于日本筑波大学,取得工学博士学位,1996年8月至1998年3月在日本科学技术厅无机材料研究所,博士后,1998年5月为美国夏威夷大学地质物理及行星研究所,博士后。2001年回国，历任公司技术中心主任,公司总工程师，公司副总经理。

赵自勇：男，中国籍，汉族，1977年7月出生，硕士学位。1998年至2001年任公司研发中心技术员；2002年至2016年任公司超硬材料事业部触媒厂厂长,技术部长；2017年至今任公司副总经理,超硬材料事业部总经理。现任公司董事、副总经理。

胡军恒：男，中国籍，汉族,1976年3月出生，中共党员，硕士学位，毕业于香港财经学院。1999年至2001年任公司金刚石制造事业部车间主任；2001年3月至2014年12月任公司研发中心高温高压实验室主任；2015年1月至今任公司钻石事业部总经理；2022年4月23日至今任公司副总经理。

李涛：男，中国籍，汉族，1987年5月出生，本科学历，中共党员，中级经济师，毕业于河南大学。2009年10月入职许昌市投资总公司；2018年7月任许昌龙岗发电有限责任公司董事；2020年4月任许昌市开源股权投资基金管理有限公司董事长；2021年6月至今现任许昌市投资总公司董事。现任公司董事。

独立董会候选人简历

孙玉福，中国籍，男，1958年11月出生，工学硕士学位，教授，现任郑州大学材料科学与工程学院教授，河南省机械工程学会常务理事兼副秘书长，河南省铸造学会秘书长，河南省铸锻协会执行会长。主持国家、河南省科技攻关和基础研究项目12项，通过河南省省级鉴定项目14项，9项获河南省科技进步奖，先后在国内外杂志上发表论文110余篇。

牛柯，中国籍，男，汉族，大学本科学历，金融学学士，工商管理硕士，中级经济师，注册会计师。1996年8月至2004年5月，民生证券公司投资银行部等部门任职；2004年6月至2006年6月，在河南花园集团任职，并兼任下属上市公司监事；2006年7月至2008年8月，在融信资源控股公司任职；2008年9月至2009年11月，河南豫海投资公司任职，负责证券期货投资业务；2009年12月至今，中原证券公司投资银行部门任职，具有丰富的投资银行从业经验和财务管理经验。

赵虎林，男，1965年5月出生，汉族，1988年7月毕业于中国人民大学法学院，法学硕士，一级律师，河南仟问律师事务所合伙人、管委会主任，中华全国律师协会理事，河南省人民政府法制咨询专家，郑州市人民政府法制咨询专家，河南省律师协会常务理事兼发展战略委员会主任，河南省律师协会直属分会会长，郑州仲裁委员会委员及专家咨询委员会委员，河南省法学会民法研究会、经济法研究会、律师学研究会、房地产法学研究会、公证法学研究会理事。

非职工代表监事候选人简历

姜改玲：女，中国籍，汉族，1989年10月出生，香港都会大学，工商管理硕士研究生。2014年5月至2015年3月在超硬材料事业部一线轮岗实习；2015年4月至2020年10月任钻石事业部办公室主任；2020年10至今任公司人力资源部部长。现任公司监事。

证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 编号：临2023-003

河南黄河旋风股份有限公司

第八届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议通知于2023年4月11日以传真和电子邮件的方式发出，于2023年4月21日下午15:00以现场方式召开。会议由监事张振强主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会监事认真审议，通过了以下议案：

1、公司2022年度报告及摘要

监事会意见：公司严格按照公司财务制度规范运行，公司2022年年度报告公允、全面、真实地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的2022年度审计报告是实事求是、客观公正的。

表决结果：本议案以3 票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

2、公司2022年度监事会工作报告

表决结果：本议案以3 票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

3、关于公司监事会换届选举的议案

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所www.sse.com.cn和上海证券报的《河南黄河旋风股份有限公司关于选举职工监事的公告》、《河南黄河旋风股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

表决结果：本议案以3 票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

4、关于公司2022年度利润分配的议案

监事会意见：根据中国证监会《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，我们认为董事会提出的2022年度利润分配议案充分考虑了公司目前经营状况、资金需求、未来发展及股东利益等各种因素，符合相关法规及公司规章制度规定。

表决结果：本议案以3 票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

同意将该议案提交股东大会审议。

5、关于公司处置部分资产的议案

2022年度，公司所属各单位处置固定资产原值3,285.07万元，已计提折旧2,946.00万元，资产账面净值339.07万元；实现清理收入44.23万元，相关支出78.85万元，清理净损益-373.69万元。

表决结果：本议案以3 票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

6、关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所www.sse.com.cn和上海证券报的公告。

表决结果：本议案以3 票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

同意将该议案提交股东大会审议。

7、公司关于2022年度日常关联交易执行情况以及2023年度日常关联交易预计的议案

监事会意见：报告期内，公司所发生的关联交易均按关联交易协议执行，定价公平合理，未发现损害本公司及股东利益的情况。对公司2022年关联交易议案无异议。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避获得通过。

同意将该议案提交股东大会审议。

8、关于公司会计政策变更的议案

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所www.sse.com.cn和上海证券报的公告。

表决结果：本议案以3 票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

河南黄河旋风股份有限公司监事会

2023年4月22日

证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 公告编号：临2023-009

河南黄河旋风股份有限公司

关于召开2022年年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2023年5月22日（周一）下午16:00-17:00

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 投资者可于2023年05月15日(星期一) 至05月19日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱hhxfzjb@hhxf.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月22日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了公司2022年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年05月22日下午16:00-17:00举行2022年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2023年5月22日（周一）下午16:00-17:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司总经理陈治强先生、财务负责人郭会先生、董事会秘书袁超峰先生、独立的董事牛柯先生。

四、投资者参与方式

（一）投资者可在2023年05月22日下午16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2023年05月15日(星期一) 至05月19日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱hhxfzjb@hhxf.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：朱健良

联系电话：0374-6108986

邮箱：hhxfzjb@hhxf.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

河南黄河旋风股份有限公司董事会

2023年4月22日

证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 公告编号：临2023-008

河南黄河旋风股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年5月12日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年5月12日 14点30 分

召开地点：河南省长葛市人民路200号

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年5月12日

至2023年5月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，相关公告于2023年4月22日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6

4、涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：河南黄河实业集团股份有限公司、乔秋生、庞文龙、王裕昌、姜改玲。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2023年5月10日上午9:00-11:30，下午14:30-17:30

（二）登记地点：河南省长葛市人民路200号公司七楼证券部

（三）登记办法：

1、拟出席本次股东大会的股东（亲自出席或其委任代表出席）应当于2023年5月10日上午9:00-11:30，下午14:30-17:30，将出席本次股东大会的登记材料以专人送递或邮寄或传真或邮件方式送达至公司进行登记；

2、个人股东登记时，需出示本人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（详见附件1）和上海证券交易所股票账户卡；

3、法人股东登记时，需出示营业执照复印件、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东依法出具的书面委托书（详见附件1）和上海证券交易所股票账户卡复印件。法人股东的登记材料均需加盖法人公章。

六、其他事项

（一）出席会议的股东食宿及交通费用自理

（二）如发传真和电子邮件进行登记的股东，请在参会时携带相关原件

（三）联系方式：

1、通讯地址：河南省长葛市人民路200号

2、邮编：461500

3、联系电话：0374-6108986

4、传真：0374-6108986

5、电子邮件：hhxfzjb@hhxf.com

特此公告。

河南黄河旋风股份有限公司董事会

2023年4月22日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

河南黄河旋风股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月12日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”、“回避”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 公告编号：临2023-007

河南黄河旋风股份有限公司

关于选举职工监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，于2023年4月19日召开了职工代表大会，选举张振强、朱健良为公司第九届监事会职工监事。（附：职工监事简历）

上述两位职工监事将与公司2022年年度股东大会选举的非职工监事共同组成公司第九届监事会。

特此公告。

河南黄河旋风股份有限公司

2023年4月22日

附：职工代表监事简历

张振强：中国籍，男，汉族，1980年9月生，中共党员，本科学历，毕业于郑州财经学院。2005年入职，历任公司工会主席、企业文化部部长、党委办公室主任和党委副书记。2020年5月至今任公司监事。

朱健良：中国籍，男，汉族，1992年3月出生，郑州大学法学专业，本科学历。2017年3月入职公司证券部，2020年10月至今任公司证券事务代表。现任公司监事。