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四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2023-004

武汉祥龙电业股份有限公司关于

2022年第四季度主要经营数据情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引》的相关规定，现将武汉祥龙电业股份有限公司2022年第四季度主要经营数据披露如下：

一、水的生产与供应板块

■

注：上述价格为含税价，自来水价格不含污水处理费。

二、 建筑板块

■

特此公告。

武汉祥龙电业股份有限公司董事会

2023年4月21日

证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2023-006

武汉祥龙电业股份有限公司关于

预计公司2023年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 公司第十届董事会第十次会议已审议通过《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

● 关联交易定价按照公允原则确定，结算时间和方式合理，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2023年4月20日召开第十届董事会第十次会议，审议通过《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》，关联董事已回避表决，非关联董事一致同意该议案。独立董事已就该事项发表了事前认可意见和独立意见，详见公司同日刊登于上交所网站的公告。公司董事会审计委员会认为2022年度公司日常关联交易履行了合法程序,关联交易定价公允合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。2023年度日常关联交易预计是公司正常生产经营的需要，交易条件公平合理，有利于公司持续、稳定、健康发展。该议案尚需提交股东大会审议。

（二）2022年度日常关联交易的预计和执行情况

2022年度公司及控股子公司日常关联交易预计金额和实际发生金额如下：

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（三) 2023年度日常关联交易预计金额和类别

2023年度公司及控股子公司日常关联交易预计情况如下:

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二、关联方介绍和关联关系

（一）武汉葛化集团有限公司

类型：有限责任公司

法定代表人：龙小庆

注册地址：洪山区葛化街

注册资本：50亿元

经营范围：授权范围内国有资产经营管理；土地整理；基础设施建设、配套服务设施建设；产业园区建设、开发及管理；产权、实业投资与资产管理；房地产开发及商品房销售；拆迁、还建安置；对清洁能源项目投资、对加气站项目投资、对汽车充电站项目投资；供热、供蒸气、供水（凭相关资质经营）；污水处理；物业管理；仓储（化学危险品除外）；物流；信息咨询、投资咨询；百货、五金交电、建筑及装饰材料、金属材料批发兼零售；组织企业所需设备、原辅材料的生产、供应及销售；经营企业生产、科研所需设备、原辅材料及相关技术的进出口业务；化工产品制造；汽车货运；汽车维修（仅供持有许可证的分支机构使用）；承办中外合资经营、合作生产“三来一补”业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止2021年12月31日，武汉葛化集团有限公司资产总额123.98亿元，净资产 37.25 亿元，2021年度营业收入2.25亿元，净利润4,511.73万元。

（二）武汉葛化建设投资发展有限公司

类型：有限责任公司

法定代表人：胡俊文

注册地址：洪山区葛化街

注册资本：5亿元

主营业务：一级土地开发、土地整理；基础设施建设、配套服务设施建设；产业园区建设、开发及管理；产权、实业投资与资产管理；房地产开发及商品房销售；拆迁、还建安置；物业管理；建设项目的建设管理、代理；工程项目管理、咨询。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。

主要股东：武汉葛化集团有限公司

截止2021年12月31日，武汉葛化建设投资发展有限公司资产总额71.08亿元，净资产3.02亿元，2021年度营业收入5,060.80万元，净利润187.20万元。

(三) 武汉国华资产管理有限公司

类型：有限责任公司

法定代表人：高军

注册地地址：武汉市东湖新技术开发区葛化街生活区（3）-劳动服务公司第5幢107室

注册资本：4,800万元

主营业务：从事非证券类股权投资活动及相关的咨询服务业务(不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目;不得以任何方式公开募集和发行基金)(不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款,不得从事发放贷款等金融业务)。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)。

主要股东：武汉葛化集团有限公司

截止2021年12月31日，武汉国华资产管理有限公司资产总额2.60亿元，净资产2,,961.92万元，2021年度营业收入159.60万元，净利润-57.72万元。

（四）武汉葛化实业有限责任公司

类型：有限责任公司

法定代表人：朱传炬

注册地地址：武汉市东湖新技术开发区葛化街生活区（3）-劳动服务公司第一幢1-2层

注册资本：2180万元

主营业务：物业管理；保洁服务；非居住房地产租赁；幼儿教育项目的投资及策划（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款，不得从事发放贷款等金融业务)；教育咨询（不含教育培训）；企业管理咨询；商务信息咨询（不含商务调查）；会议及展览服务；餐饮及住宿服务；电线、电缆、五金交电、机电设备、仪器仪表（不含计量器具）的销售；防腐油漆的施工；设备保温工程；房屋（土地）征迁代理及工程服务；承接园林绿化工程设计与施工；工程土地平整、挖土、运土、排水及其他工程管理服务；洒水车经营服务；校车服务；生态环境治理；苗木、食材、水果、花卉、种植、批发兼零售；海鲜批发兼零售；禽类养殖、批发兼零售；市政工程；劳务分包；广告设计、制作、代理、发布图文设计、制作；电气设备、通用设备的维修；建筑材料、装饰材料、钢材、塑料制品、金属制品、水暖器材的销售；施工围挡的销售、安装；活动板房、钢结构的销售、安装、租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要股东：武汉葛化集团有限公司

截止2021年12月31日，武汉葛化实业有限责任公司资产总额2,076.10万元，净资产1,793.32万元，2021年度营业收入1,461.98万元，净利润112.60万元。

（五） 武汉光谷育桐教育发展有限公司

公司名称：武汉光谷育桐教育发展有限公司

类型：有限责任公司

法定代表人：程琳

注册地地址：武汉市东湖新技术开发区葛化街生活区（3）-劳动服务公司

注册资本：5000万元

主营业务：一般项目：对教育项目的投资；教育咨询（不含中小学文化类教育培训）；企业管理咨询；商务信息咨询（不含商务调查）；会议会展服务；提供校车服务；中小学生校外托管服务；幼儿园外托管服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要股东：武汉葛化集团有限公司、武汉葛化实业有限责任公司

截止2021年12月31日，武汉光谷育桐教育发展有限公司资产总额2,218.04万元，净资产1,692.98万元，2021年度营业收入2,317.14万元，净利润-153.97万元。

（六）与上市公司的关联关系

武汉葛化集团有限公司是公司的控股股东，为公司关联法人。武汉葛化建设投资发展有限公司、武汉国华资产管理有限公司、武汉葛化实业有限责任公司、武汉光谷育桐教育发展有限公司是公司控股股东武汉葛化集团有限公司的全资子公司和控股子公司，为公司关联法人。

（七）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

关联人前期同类关联交易执行情况良好，履约能力正常，未发生违约情形。公司认为上述关联人具有良好的支付能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司日常关联交易主要内容为供水业务和建筑业务，供水价格参照地方政府指导价确定。建筑业务交易价格按照市场同类交易价格确定，重大合同以招投标方式确定交易价格。关联交易行为遵循公平公允原则，不损害交易双方的利益。

四、关联交易的目的和对公司的影响

（一）关联交易的目的

上述关联交易符合公司日常经营的需要，有利于增加公司收入和利润，对提升公司区域市场竞争力有积极影响。

（二）关联交易对本公司的影响

关联交易定价按照公允原则确定，结算时间和方式合理，不存在损害公司或中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。

特此公告。

武汉祥龙电业股份有限公司董事会

2023年4月21日

证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号： 2023-007

武汉祥龙电业股份有限公司

第十届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2.公司于2023年4月10日以电话、邮件方式发出召开第十届董事会第十次会议的通知。

3.公司第十届董事会第十次会议于2023年4月20日在公司会议室召开。

4.本次会议应出席董事人数6人，实际出席董事人数6人，公司监事和高管列席了会议。

5.会议主持人为董事长董耀军先生。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《2022年度董事会工作报告》

本议案表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过。该议案尚需提交股东大会审议。

2.审议通过《2022年年度报告及其摘要》

本议案表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过，该议案尚需提交股东大会审议。2022年年度报告及其摘要详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

3.审议通过《2022年度财务决算报告》

本议案表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过。该议案尚需提交股东大会审议。

截止2022年12月31日，公司总资产2.39亿元， 净资产7,799.21万元，2022年度营业收入5,116.88万元，净利润1,066.63万元。

4.审议通过《2022年度利润分配方案》

本议案表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过。该议案尚需提交股东大会审议。

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润10,666,284.45元，加上年初未分配利润-716,020,362.27元，本年度可供股东分配利润为-705,354,077.82元。公司董事会根据《企业会计制度》、《公司章程》对利润分配的规定，拟定2022年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

5.审议通过《2022年度独立董事述职报告》

本议案表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过，该议案尚需提交股东大会审议。报告内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

6.审议通过《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》

本议案表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过，内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

7.审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

本议案表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过，该议案尚需提交股东大会审议。内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

8. 审议通过《关于增加公司2022年度审计费用的议案》

本议案表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过。该议案尚需提交股东大会审议。

由于上海证券交易所《上市公司自律监管指南第2号-财务类退市指标：营业收入扣除》要求年报审计机构对公司披露的非经常性损益的真实性、准确性、完整性出具专项核查意见等因素影响，公司年报审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度审计工作范围及工作内容有所增加，经双方协商，公司董事会拟将2022年度财务报告审计费用和内控审计费用增加至45万元。

9. 审议通过《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》

本议案表决结果为：4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事胡俊文先生、彭振宏先生回避表决。本议案获通过，该议案尚需提交股东大会审议。议案内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

10.审议通过《2022年度内部控制评价报告》

本议案表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过，内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

11.审议通过《关于利用自有闲置资金进行投资理财的议案》

本议案表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过，该议案尚需提交股东大会审议。内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

12. 审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

本议案表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过。详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

13. 审议通过《关于选举非独立董事的议案》

本议案表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过。该议案尚需提交股东大会审议。

鉴于公司第十届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，公司将进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会的资格审查，现提名董耀军先生、梅先锋先生、彭振宏先生、王凤娟女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人，简历详见附件，董事任期为股东大会选举通过之日起三年。

14. 审议通过《关于选举独立董事的议案》

本议案表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过。该议案尚需提交股东大会审议。

鉴于公司第十届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，公司将进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会的资格审查，现提名陈丽红女士、李昆鹏先生和王翔先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，简历详见附件，董事任期为股东大会选举通过之日起三年。

15. 审议通过《关于公司办公地址搬迁的议案》

本议案表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过。

因公司现办公地址：武汉市东湖高新区左岭街化工路31号，已被列入武汉市东湖高新区政府拆除范围，公司拟于2023年5月搬迁至新办公场所，新地址为：武汉市东湖高新区未来三路14号。

16. 审议通过《2023年第一季度报告》

本议案表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过。内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

独立董事对公司第十届董事会第十次会议审议的相关事项发表了独立意见和事前认可意见，详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

特此公告。

武汉祥龙电业股份有限公司董事会

2023年4月21日

附件：董事候选人简历

董耀军先生：54岁，本科学历，注册会计师、高级审计师。历任武汉葛化集团有限公司纪委副书记、监察审计处处长；武汉祥龙电业股份有限公司纪委书记、副总经理、总会计师，现任武汉祥龙电业股份有限公司党委书记、董事长、总经理。

梅先锋先生：39岁，本科学历。历任武汉产业投资发展集团有限公司资金管理部业务经理、股权投资项目组组长。 现任武汉创新投资集团有限公司副总经理。

彭振宏先生：51岁，本科学历，审计师。历任武汉祥龙电业股份有限公司纪检监察审计部副科长、科长、副部长。现任武汉祥龙电业股份有限公司董事，武汉葛化集团有限公司投资发展部部长。

王凤娟女士：38岁，本科学历。历任武汉祥龙电业股份有限公司财务部科员、副部长、部长；共青团武汉祥龙电业股份有限公司委员会书记。现任武汉祥龙电业股份有限公司党委委员、总会计师、董事会秘书。

陈丽红女士：45岁，中南财经政法大学会计学院教授，博士生导师。2000年获武汉理工大学管理学会计系管理学学士学位，2003年获武汉理工大学管理学会计系管理学硕士学位，2009年获中南财经政法大学会计学博士学位。财政部中国注册会计师协会审计行业标准制定专家，财政部中国注册会计师协会审计准则起草组成员，审计准则英文版审核组成员，全国会计领军后备人才（学术类），湖北省会计领军（后备）人才（首批），湖北省审计学会副秘书长，美国休斯顿大学访问学者。长期致力于资本市场会计与审计研究，在《会计研究》《审计研究》等重要期刊发表学术论文40余篇，出版专著2部，主持多项国家社科基金和教育部青年基金。

李昆鹏先生：45岁，华中科技大学管理学院教授。2001年获华中科技大学机械工程与自动化学士学位，2006年获南洋理工大学系统工程与管理博士学位。长期从事物流与供应链管理和运作战略方面的研究、教学与企业咨询工作。研究工作发表于国内外主流学术期刊，为中国交通建设集团、湖北中烟、河南中烟、长江电力、武汉烟草等企业提供供应链体系设计、数字化转型、集中采购、物流整合等方面的咨询服务。

王翔先生： 51岁，武汉理工大学材料科学与工程学院复合材料与工程系副教授，工学博士。1993年获武汉工业大学复合材料专业工学学士学位，2000年获武汉理工大学材料学工学硕士学位，2008年获武汉理工大学材料学工学博士学位。主要从事高性能聚合物基体、聚合物基复合材料制品及结构研究；功能及智能复合材料研究。在复合材料原材料、制品及结构、制备工艺与设备、测试技术方面，具有理论知识和实践工作能力。作为负责人主持了国家级项目2项，基金项目1项。发表多篇学术论文，获得多项国家发明专利，并担任多家企业的兼职技术专家。

证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2023-008

武汉祥龙电业股份有限公司

第十届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

1.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2.公司于2023年4月10日以电子邮件、电话方式发出召开第十届监事会第十次会议的通知。

3.公司第十届监事会第十次会议于2023年4月20日在公司会议室召开。

4.本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人。

5.会议主持人为监事会主席肖世斌先生。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《2022年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意； 0票反对； 0票弃权。本议案获得通过。该议案尚需提交股东大会审议。

2.审议通过《2022年年度报告及其摘要》

表决结果： 3票同意； 0票反对； 0票弃权。本议案获得通过。该议案尚需提交股东大会审议。

审核意见：监事会认为公司2022年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定，年度报告内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能真实反映公司财务状况和经营成果。未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

公司 2022年年度报告及其摘要的内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

3.审议通过《2022年度财务决算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。该议案尚需提交股东大会审议。

4.审议通过《2022年度内部控制评价报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

5. 审议通过《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。该议案尚需提交股东大会审议。内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

6. 审议通过《关于监事会换届选举的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。该议案尚需提交股东大会审议通过。

鉴于公司第十任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，需进行监事会换届选举。经各方酝酿推荐，现提名肖世斌先生、余斌先生为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人，候选人简历见附件，监事任期为股东大会选举通过之日起三年。

7. 审议通过《2023年第一季度报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

监事会审核意见：公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、公司章程及公司内部管理制度的各项规定。公司2023年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实反映公司当期的经营管理状况、财务状况。未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

公司 2023年第一季度报告详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

特此公告。

武汉祥龙电业股份有限公司监事会

2023年4月21日

附件：监事候选人简历

肖世斌先生：男，56岁，本科学历，高级政工师、高级人力资源管理师。历任武汉祥龙电业股份有限公司团委书记、党委组织部（党委工作部）副部长、部长、党委副书记。现任武汉祥龙电业股份有限公司监事会主席，武汉葛化集团有限公司办公室主任。

余斌先生：男，55岁，本科学历，高级经营师。历任武汉市工业品商业集团总公司副科长，武汉市商业储运有限责任公司副经理，长联生化药业公司销售经理，武汉长江资产公司主管、部门副经理，武汉建投公司铁路运输公司董事长。现任武汉祥龙电业股份有限公司监事，武汉建设投资有限公司总经济师。