久盛电气股份有限公司2022年年度报告摘要
证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2023-021
久盛电气股份有限公司
2022年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。
本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
公司上市时未盈利且目前未实现盈利
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以161,649,410.00为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
久盛电气是一家主要从事防火类特种电缆以及电力电缆等的研发、生产、销售和服务的高新技术企业，公司始终坚持“以品质塑造形象，以创新赢得未来”的经营理念，致力于成为防火类特种电缆领域的行业专家以及创新代表。
报告期内公司从事的主要业务、主要产品、用途如下表所示：
■
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
元
■
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
公司是否具有表决权差异安排
□适用 √不适用
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
无
证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2023-020
久盛电气股份有限公司
2022年度内部控制自我评价报告
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2022年12月31日（内部控制自我评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
公司董事会审计委员会授权审计部负责内部控制评价的具体组织实施工作。审计部围绕内部控制制度中涉及的相关业务操作规范要求、风险管理要求进行了全面的自我检查和内控检查。
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制自我评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制自我评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自《内部控制自我评价报告》基准日至内部控制自我评价报告发出日之间未发生对内部控制评价结论产生实质性影响的内部控制重大变化。
三、内部控制评价依据
公司内部控制自我评价工作是依据国家相关法律法规、财政部等五部委联合颁布的《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》，以及公司体系文件与内部控制管理要求进行的，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对截至2022年12月31日公司内部控制体系的有效性进行评价
四、内部控制评价工作情况
1、控制环境
（1）对诚信和道德价值观念的沟通与落实
诚信和道德价值观是控制环境的重要组成部分，影响到公司重要业务流程的
设计和运行。公司一贯重视道德氛围的营造和保持，建立了《考勤制度》、《员工考核制度》、《员工奖罚制度》等一系列的内控规范，并通过适当的奖惩制度和管理层的身体力行有效地得到落实。
（2）对胜任能力的重视
人才是企业发展的基石，公司非常重视对员工的教育和培训，公司鼓励员工积极参加各类学习和培训。公司建立了多形式培训机制，由公司管理层、高级技术人员和外聘人员定期对员工进行培训，深化人本管理理念。公司制定了《人事制度》、《考勤制度》、《工资制度》、《员工福利制度》、《员工教育培训管理制度》、《员工考核制度》、《员工奖罚制度》等一系列管理制度，对人事管理、考勤、薪资、奖罚、福利等作了详细规定。
（3）治理层的参与程度
公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会 议事规则》等制度文件，对公司治理层的人员组成、职责权限、决策程序、议 事规则等作了明确规定。目前公司设立了股东大会、董事会、监事会和经营管理层“三会一层”的法人 治理结构，并仍在不断完善。“三会一层”各司其职，规范运作。同时，治理层的职责还包括了监督用于复核内部控制有效性的政策和程序设计是否合理，执行是否有效。
（4）组织结构
公司建立了管理科学、权责明确的法人治理结构，设立了股东大会、董事会、 监事会和经营管理层“三会一层”的法人治理结构。同时公司根据《公司法》 和《证券法》制定了《久盛电气股份有限公司章程》，并建立了《股东大会议 事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会秘书工作细则》、《总经理工作细则》等制度文件。上述制度明确了公司股东大会、董事会、监事会的相关职权及相互关系，明确 了股东大会、董事会、监事会分别履行决策、管理和监督的职能。公司按照经营发展、内部控制的需要和自身特点设置了行政部、人事部、财务部、内审部、销售管理部、供应部、生产技术部等部门。各部门按照部门职责规定开展工作，形成了各司其职、各尽其责、相互配合、相互制约的内部控制体系，从而优化了公司的资源配置，提高公司的工作效率和管理水平。
（5）职权与责任的分配
公司对重大资产经营决策、审批权限等作了详细的规定。公司对采购付款、费用报销等方面制定了《采购付款管理制度》、《备用金管理制度》、《市场推广费管理制度》、《成本费用控制制度》、《员工借款及费用报销规定》等相应的审批制度，这些制度对于各种款项支付、费用报销的审批部门、审批权限及责任、审批程序作了详细的规定。公司对销售收款、货币资金管理等方面制定了《销售控制制度》、《销售退回控制制度》、《货币资金控制制度》等相应的审批制度，这些制度对销售货款、现金收支、印章、票证管理等审批权限、岗位职责作了明确的规定。公司根据公司业务和管理的实际需要，制定了岗位职责说明，对公司各部门、各岗位的职责权限作了明确的规定。
（6）人力资源政策与实务
人才是企业发展的基石，公司非常重视对员工的教育和培训，建立多形式培训 机制，深化人本管理理念。公司成立了人事部，制定了《人事制度》、《考勤制 度》、《工资制度》、《员工福利制度》、《员工教育培训管理制度》、《员工考核制 度》、《员工奖罚制度》等对员工的薪资、福利等作了详细规定。公司已建立和实施了较科学的招聘、录用、考核、薪酬、晋升等人事管理制度, 并聘用了足够的员工，使其能完成公司所分配的任务，以保证公司的内部控制 制度能得到切实执行。
2、风险评估过程
公司虽然没有设置专门的风险管理部门对风险进行管理，但在内部控制的实际执行过程中已对各个环节可能出现的经营风险、财务风险、市场风险、政策法 规风险和道德风险等进行持续有效的识别、计量、评估和监控，并制定相应的风险应对措施。
3、信息系统与沟通
公司建立了完善的内部信息传递和沟通渠道，包括治理层与管理层的沟通、经 营目标的下达、管理和内部控制的下达、主要业务流程信息的传递等。公司建立了自己的协同办公系统，每位员工都拥有自己的账号，可以通过电子 邮件等方式及时沟通，便于员工及时获取相关信息，极大提高了公司内部沟通 的效率。
4、控制活动
公司主要经营活动都有必要的控制政策和程序。管理层在预算、利润和其他财 务经营业绩方面都有清晰的目标，公司内部对这些目标都有清晰的记录和沟 通，并且积极地对其加以监控。公司制定了《存货管理控制制度》、《固定资产控制制度》、《工程项目控制制度》、《货币资金控制制度》、《印章管理制度》等，较合理地保证对资产和记录的接触、处理均经过适当的授权；较合理地保证账面资产与实存资产定期核对相符。为合理保证各项目标的实现，公司建立了相关的控制程序，主要包括：交易授 权控制、责任分工控制、凭证与记录控制、资产接触与记录使用控制、独立稽査控制等。
（1）交易授权控制
公司按照交易金额大小及交易性质的不同，釆取不同的交易授权。明确了授权 批准的范围、权限、程序、责任等相关内容，单位内部的各级管理层必须在授 权范围内行使相应的职权，经办人员也必须在授权范围内办理经济业务。
（2）责任分工控制
公司合理设置岗位分工，科学划分职责权限，贯彻不相容职务相分离及每一个 人工作能自动检查另一个人或更多人工作的原则，形成相互制衡机制。不相容 的职务主要包括：授权批准与业务经办、业务经办与会计记录、会计记录与财 产保管、业务经办与业务稽核、授权批准与监督检查等。
（3）凭证与记录控制
公司合理制定了凭证流转程序，经营人员在执行交易时能及时编制有关凭证， 编妥的凭证及早送交会计部门以便记录，已登账凭证依序归档。各种交易必须作相关记录（如：销售发货记录、销售发票、采购入库等），并且将记录同相应的分录独立比较。
（4）资产接触与记录使用控制
公司严格限制未经授权的人员对财产的直接接触，采取定期盘点、财产记录、 账实核对、财产保险等措施，以使各种财产安全完整。
（5）独立稽查控制
公司专门设立了内部审计机构（即审计部），按照公司制定的《董事会审计委员会工作制度》开展内部审计工作，审计部负责对公司及各部门（包括子公司）的重大业务活动，如：重大项目投资、财务管理、生产经营活动等工作 进行监督审查，并对公司内部管理体系及内部控制制度的实施情况进行监督检 查，有效防范违规行为的发生。
5、对控制的监督
公司已建立了以独立董事为核心的治理层的监督制度和对公司及附属子公司 内部控制建立的完善性和有效执行进行持续的监督机制。持续、有效的内部监 督机制的健康运行，保证了公司内部控制能够得以有效、一贯的执行。
五、内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及国家相关法律法规、企业管理手册等内部制度规章，组织开展内部控制评价工作。公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
■
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
■
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
■
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
■
六、内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
七、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
久盛电气股份有限公司董事会
2022年4月22日
证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2023-017
久盛电气股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2023年4月21日在公司会议室以现场加通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2023年4月8日以即时通讯工具、电话等方式送达全体董事。本次会议由董事长张建华先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。全体董事均亲自出席了本次会议。
本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，本次董事会会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于2022年度总经理工作报告的议案》
表决结果：9票同意；0票弃权；0票反对。
董事会认为2022年度公司以总经理为代表的管理层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了管理层2022年度主要工作。
2、审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》
表决结果：9票同意；0票弃权；0票反对。
2022年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》等公司制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。公司独立董事陈昆先生、戴娟萍女士、李鹏飞先生分别向董事会递交了《2022年度独立董事述职报告》。
本议案需提交2022年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年度董事会工作报告》。
3、审议通过《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：9票同意；0票弃权；0票反对。
公司董事会在全面审议公司2022年年度报告全文及其摘要后，一致认为：公司2022年年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案需提交2022年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》。
4、审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》
表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。
经审议，董事会认为：公司《2022年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果。
本议案需提交2022年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年度财务决算报告》。
5、审议通过《关于公司2022年度利润分配的议案》
表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。
董事会同意公司以截至2022年12月31日总股本161,649,410股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），合计派发现金股利人民币32,329,882.00元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。如果在分配方案实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本议案需提交2022年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2022年度利润分配的公告》。
6、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》
表决结果：9票同意；0票弃权；0票反对。
经审议，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。
独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。
本议案需提交2022年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的公告》。
7、审议通过《关于2023年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：9票同意；0票弃权；0票反对。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
本议案需提交2022年年度股东大会审议。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2023年度公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的公告》。
8、审议通过《关于公司2023年度对子公司担保额度预计的议案》
表决结果：9票同意；0票弃权；0票反对。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。
本议案需提交2022年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2023年度对子公司担保额度预计的公告》。
9、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。
本议案需提交2022年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。
10、审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。
公司根据相关规定的要求存放、使用及管理募集资金，并编制了《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查意见，审计机构出具了鉴证报告。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
11、审议通过《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。
董事会认为，公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证,对公司各项业务活动的健康运行和控制经营风险提供保证。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见，监事会发表了审核意见，保荐机构出具了专项核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年度内部控制自我评价报告》。
12、审议通过《关于2023年度公司董事薪酬（津贴）方案的议案》
由于本议案涉及全体董事，因此，全体董事回避表决，本议案直接提交公司2022年年度股东大会审议。独立董事出具了同意的独立意见。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》。
13、审议通过《关于2023年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：7票同意；0票弃权；0 票反对。关联董事张建华、张水荣回避表决。
独立董事出具了同意的独立意见。
经审议，公司2023年度高级管理人员薪酬方案符合行业、地区薪酬水平，与公司经营发展情况相匹配。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》。
14、审议通过《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》
表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。
经审议，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。报告期内，与控股子公司发生的非经营性往来属资金周转，符合公司和全体股东的利益，不存在损害上市公司及其他中小股东合法利益的情形。
独立董事出具了同意的独立意见。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《会计师事务所关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。
15、审议通过《关于2022年计提信用减值和资产减值准备的议案》
表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。
经审议，公司本次信用减值和资产减值准备计提符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提信用减值和资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，能够真实地反映公司的财务状况及经营成果。同意公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，计提各项信用减值和资产减值准备。
独立董事出具了同意的独立意见。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2022年计提信用减值和资产减值准备的公告》。
16、审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》
表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。
公司董事会在全面审议公司2023年第一季度报告全文后，一致认为：公司2023年第一季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第一季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年第一季度报告》。
17、审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》
表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。
三、备查文件
久盛电气股份有限公司第五届董事会第九次会议决议。
特此公告。
久盛电气股份有限公司
董事会
2023年4月22日
证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2023-018
久盛电气股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2023年4月21日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2023年4月8日以即时通讯工具、电话等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席汤春辉先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，本次监事会会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》
表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。
2022年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》等公司制度的规定，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予监事会的各项职责。
本议案需提交2022年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年度监事会工作报告》。
2、审议通过《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。
公司监事会经审议认为：公司2022年年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案需提交2022年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》。
3、审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》
表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。
经审议，监事会认为：公司《2022年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果。
本议案需提交2022年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年度财务决算报告》。
4、审议通过《关于公司2022年度利润分配的议案》
表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。
监事会同意公司以截至2022年12月31日总股本161,649,410股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），合计派发现金股利人民币32,329,882.00元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。如果在分配方案实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
本议案需提交2022年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2022年度利润分配的公告》。
5、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》
表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。
经审议，监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。
本议案需提交2022年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的公告》。
6、审议通过《关于公司2023年度对子公司担保额度预计的议案》
表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。
本议案需提交2022年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2023年度对子公司担保额度预计的公告》。
7、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。
本议案需提交2022年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。
8、审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。
公司根据相关规定的要求存放、使用及管理募集资金，并编制了《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
9、审议通过《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。
监事会认为，公司编制的《2022年度内部控制自我评价报告》如实地反映了公司内部控制的真实情况。公司建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，公司内控不存在明显薄弱环节和重大缺陷。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年度内部控制自我评价报告》。
10、审议通过《关于2023年度公司监事薪酬方案的议案》
由于本议案涉及全体监事，因此，全体监事回避表决，本议案直接提交公司2022年年度股东大会审议。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》。
11、审议通过《关于2022年计提信用减值和资产减值准备的议案》
表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。
经审核，公司本次计提信用减值和资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，依据充分、审议程序合法。此次计提信用减值和资产减值准备后能更公允地反映公司财务状况以及经营成果，同意公司本次计提信用减值和资产减值准备。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2022年计提信用减值和资产减值准备的公告》。
12、审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》
表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。
公司监事会在审议后一致认为：公司2023年第一季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第一季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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