云南博闻科技实业股份有限公司2022年年度报告摘要

公司代码：600883 公司简称：博闻科技

2022年年度报告摘要

云南博闻科技实业股份有限公司

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司（母公司）实现净利润87,981,275.09元，加以前年度未分配利润，截至2022年12月31日，公司（母公司）期末可供分配利润为人民币399,226,559.70元。公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

（一）公司拟向全体股东每股派发现金红利0.105元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本236,088,000股，以此计算合计拟派发现金红利24,789,240.00元（含税）。本年度公司现金分红占当年归属于公司股东净利润的比例为30.77%。

（二）截至2022年12月31日，公司（母公司）资本公积金为31,728,595.77元，公司拟定2022年度不进行资本公积金转增股本。

（三）如在本次实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

（四）本次利润分配方案综合考虑了公司目前发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营。

本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

2022 年，公司主营业务范围包括水泥业务（主要在上半年）和食用菌业务两个板块。

（1）水泥行业概况

水泥属于基础原材料行业，水泥行业的发展与国民经济的增长速度关联度较高，尤其与固定资产投资增速紧密相关，对宏观经济周期变化较为敏感。

2022年，全国实现GDP同比增长3%；全国固定资产投资（不含农户）同比增长5.1%；基础设施投资同比增长9.4%；全年房地产开发投资同比下降10%；全年全国水泥产量21.3亿吨，降至近十年新低，同比下降10.5%；水泥行业营业收入约为9,500亿元，同比降幅超过10%，水泥行业利润预计为680亿元，同比下降约 60%；2021年全国共有3,442家水泥企业（有效生产许可证），其中粉磨企业约2,280家，涉及水泥磨机约3,090台，大部分的利润集中在熟料企业和稳定熟料供给的水泥粉磨企业，单独的水泥粉磨站企业利润并不高（数据来源：国家统计局、数字水泥网）。

2022年，云南省实现GDP为28,954.20亿元，比上年增长4.3%；全年固定资产投资（不含农户）比上年增长7.5%；全年房地产开发投资3,152.02亿元，比上年下降26.9%，其中，商品住宅投资2,371.40亿元，下降25.3%；办公楼投资109.90亿元，下降37.2%；商业营业用房投资294.47亿元，下降31.2%。全年全省水泥产量9,649.74万吨，同比减少16.6%（数据来源：云南省统计局网站）。

2022年，保山市实现GDP1,262.4亿元，比上年增长5.7%，增速比全省高1.4个百分点；全市固定资产投资（不含农户）同比增长14%，增速较上年提高19.3个百分点，比全省高6.5个百分点，从重点领域看，基础设施投资同比增长21.9%，从房地产市场看，全市房地产开发投资同比下降32.6%。全市水泥产量430.8万吨，同比下降41.6%（数据来源：保山市政府网站）。区域内水泥市场需求疲弱，水泥价格持续走低，公司水泥产品出厂价格虽高于区域内同行企业，但低于全国平均水平；公司所处区域市场水泥的年度生产能力约1,300万吨，产能利用率约33.14%，行业产能利用率偏低，产能过剩和行业供求矛盾的局面难以改观。2022年上半年公司水泥产量0.39万吨，产能利用率约1.22%；公司水泥产品市场占有率不到1.0%，与区域内同行企业相比缺乏市场竞争优势。

（2）食用菌行业概况

食用菌分为人工栽培食用菌和野生食用菌两大类，我国是世界最大的食用菌生产国和出口国。2022年公司食用菌业务产品主要以新鲜松茸、松茸速冻品、冷冻美味牛肝菌等云南野生食用菌为主。

1)全国食用菌行业概况

①食用菌产量和产值

2021年全国食用菌总产量4,133.94万吨（鲜品，下同），同比增长1.79%；2021年全国食用菌总产值3,475.63亿元，同比增长0.29%。

②食用菌区域分布

目前我国食用菌生产仍以传统农户生产模式为主，2021年食用菌产量在300万吨以上的是河南省（576.13万吨）、福建省（478.02万吨）、河北省（331.35万吨）、黑龙江省（320.95万吨）、山东省（303.65万吨）5个省，与2020年相比无变化，5个省的产量合计占全国总产量的48.62%，全国食用菌的生产区域差异性比较明显且稳固。

③食用菌消费量

我国食用菌消费主要集中在家庭和餐饮等消费终端。随着中国城乡居民收入及消费水平的不断提高，以及大粮食观食物新观念的逐步形成和对新型营养膳食结构的需求，家庭消费的稳定增长及餐饮业的发展已成为拉动食用菌产业持续发展的重要动力，食用菌需求量将进一步提升。2021年全国居民家庭人均蔬菜及食用菌消费量为109.8千克，同比增长5.88%。

④食用菌工厂化

中国的食用菌工厂化发展起步晚，历史短，整体栽培技术水平不高，地域分布不均衡，工厂化比例显著低于发达国家。随着中国食用菌需求量的不断扩大，食用菌工厂化比例正在不断提高，由2010年的2.95%上升到2019年的8.74%，2021年因受公共卫生事件影响，部分工厂产能出清，工厂化率为6.69%，较2019年下降2.05%。

⑤食用菌出口情况

2021年度全国各类食用菌产品年出口数量为65.19万吨、创汇金额28.67亿美元，同比分别增加1%、5%。出口数量最多的前三类食用菌产品依次为：蘑菇菌丝（16.56万吨）、小白蘑菇（洋蘑菇）罐头（14.51万吨）、其他蘑菇罐头（6.95万吨）；出口创汇金额最高的前三类食用菌产品依次为：干香菇（8.6亿美元）、其他蘑菇罐头（6.95亿美元）、小白蘑菇（洋蘑菇）罐头（2.96亿美元）；2021年松茸（包括鲜或冷藏、盐水松茸）产品出口量472.248吨、创汇0.302亿美元，分别同比减少14.69%%、7.08%。。

⑥野生食用菌概况

全国野生食用菌资源优势较为突出的省份是云南省，全世界食用菌资源约2,000种，具有显著野生食用菌采集传统并以出售为目的的国家和地区有40多个。已知云南分布野生菌882种，占世界已知2,166种食用菌的40.7%，占中国已知966分类单元的91.3%。云南省野生食用菌适生面积、产量、产值均居全国第1位，商品野生食用菌占全国的70%以上。

（上述信息来源：中国食用菌协会等）

2）云南食用菌行业概况

①2022年，云南省食用菌总产量90万吨、总产值330亿元，分别同比增长5.70%、1.56%。2021年全省野生食用菌产量28.04万吨，产值211.13亿元；栽培食用菌产量57.10万吨，产值113.80亿元。全省以野生食用菌为主，占总产值近六成，主要有松茸、牛肝菌、松露、鸡油菌、干巴菌、鸡枞、青头菌、红菇、奶浆菌等 10 余个品种。栽培食用菌主要有木耳、香菇、平菇、姬松茸、羊肚菌、天麻、大球盖菇、金耳、白参、黑皮鸡枞、暗褐网柄牛肝菌等。2020年全省出口11.61万吨，出口值1.3亿美元，出口全球32个国家。出口创汇较高的是松茸（0.06万吨，0.32亿美元，主要出口日本和韩国等）、牛肝菌（0.6万吨，0.38亿美元，主要出口意大利、德国、法国等）和块菌（0.13万吨，0.14亿美元，主要出口香港、日本、意大利、德国、法国等）。栽培食用菌出口的有香菇（0.07万吨，0.02亿美元，主要出口国马来西亚、越南、泰国和香港等）和金针菇（0.36万吨，0.03亿美元，主要出口国泰国、老挝、马来西亚等）。

②松茸属于经济价值较高的野生食用菌，云南松茸资源具有较大优势，但季节性强，不易人工繁殖繁育，处于自然供给状态，应季上市，出产周期一般为6-11月份，其中8-9月份为盛产期，主要以生鲜食用为主。从上世纪80年代开始，云南松茸主要出口东亚、东南亚地区，日本是云南松茸出口的最主要地区。近几年国内的松茸市场需求增长较快，近一半的松茸供应从出口日本市场逐渐转向国内市场消费，其原因是国内消费者对绿色健康食品的新需求促进消费升级；生鲜冷链技术的成熟与普及，让全国各地的居民都可以享受到新鲜的松茸；电商平台的快速发展，扩展了松茸这类小众食品的销售模式（上述信息来源：中国食用菌协会、云南食用菌协会等）。

（3）水泥业务情况

1）公司水泥品种主要包括普通硅酸盐水泥52.5级、普通硅酸盐水泥42.5级、复合硅酸盐水泥 42.5级、砌筑水泥32.5级。公司水泥产品主要应用于城市房地产开发和农村民用市场，以及公路、水利工程等基础设施建设项目。

2）经营模式

自2010年至2022年上半年，公司水泥的生产工艺为水泥粉磨站，2018年3月取得通用水泥《全国工业产品生产许可证（粉磨站）》（换证），年生产能力约32万吨，主要以外购熟料和原材料的方式组织水泥产品的生产。水泥产品具有较强的同质性和销售半径，属于区域性产品，经营模式有别于日常消费品，公司在销售区域范围内，主要采取直销方式的营销模式，公司水泥产品的销售区域范围主要在云南省保山地区当地市场。

3）上半年经营和停产情况

①2022年上半年，公司完成水泥产品生产量3,923.60吨，同比减少83.40%；完成销售量9,665.85吨，同比减少58.44%；水泥产品平均销售价格同比上升15.68%，平均单位生产成本同比上升30.13%；实现产品销售收入3,056,790.73元，同比减少51.93%；水泥产品综合毛利率为-11.43%，同比减少1.34个百分点，水泥业务亏损同比有所增加。

②2022年8月2日，公司第十一届董事会第八次会议和第十一届监事会第八次会议审议通过，并经公司2022年第一次临时股东大会审批，决定对公司水泥粉磨站实施停产，并对相关固定资产进行报废处置，水泥粉磨站停产后公司将不再从事水泥生产经营业务[内容详见2022年8月19日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-041）]。本报告期内，公司水泥产品生产量3,923.60吨，同比减少89.09%；销售量9,665.85吨，同比减少72.14%；实现营业收入3,056,790.73元，同比减少70.95%。

（4）食用菌业务情况

1）2022年，公司以全资子公司昆明博闻和香格里拉博闻共同作为食用菌经营业务的实施主体，主要开展了松茸及其制品、冷冻美味牛肝菌、其他食用菌制品的采购、销售和代加工（含委托加工）经营业务，主要产品包括新鲜松茸、松茸速冻品、冷冻美味牛肝菌、其他食用菌产品等，作为食材最终提供给餐饮渠道和终端消费者。主要产品情况如下：

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2）经营模式

①采购方面。供应部门根据年度内的产品销售订单和生产计划，依托原材料地区优质资源禀赋条件和原料集散地的区位优势，深入到核心主产区以分散方式进行采购，通过对上游供应端考察，建立供应商信息库，加强供应渠道维护，确保所采购的产品质量；从源头控制采购成本，提升产品性价比，为拓展下游市场空间奠定基础。

②销售方面。主要以直销方式通过线下渠道，销售给国内主要是云南省内的具有一定客户资源和渠道优势的渠道商；同时拓展线上销售渠道及形式，持续开发线下客户群体；以市场销路好、周转快的产品为主推广销售，减少商品库存积压。

③生产方面。报告期内，由于公司及香格里拉博闻、昆明博闻暂未取得农副食品加工或食品制造行业的生产加工资质，尚不涉及直接生产加工环节，在食用菌业务运营过程中，以销定产，优化产品结构，除了直接采购产品（原材料）对外销售外，其中一部分产品通过代加工或者委托加工方式获得。

④品牌建设和团队培育。为强化公司食用菌产品品牌创建和知识产权保护，2020年10月公司注册成功“格里拉”商标，并通过微信公众号等新媒体平台，加强品牌宣传推广；同时以食用菌经营业务实际需求加强人力资源建设、市场营销和技术团队培育以及业务技能培训等。

3）经营情况

2022年，公司累计销售新鲜松茸1,716.28kg，同比减少92.28%；累计销售松茸杀青冰冻片4,995.00kg，同比减少76.70%；累计销售冷冻美味牛肝菌62,141.00kg同比增加100%；累计实现产品销售收入5,249,043.37元，同比减少80.01%；累计实现净利润-5,044,398.81元，同比减少393.81%。一方面由于受到自然气候影响的主要因素，区域内新鲜松茸产量大幅减少，品质下降，但原材料采购成本居高不下，新鲜松茸销售量同比减少，实现的销售收入大幅减少；另一方面基于公司2022年度市场营销策略，二季度以来适度增加部分松茸速冻品和其他食用菌产品销量，由于部分产品生产成本较高，导致食用菌业务综合销售毛利率同比下降约47.62个百分点。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

（1）2022年8月2日，公司第十一届董事会第八次会议、第十一届监事会第八次会议审议通过了《关于公司水泥粉磨站停产及报废处置部分固定资产的议案》，8月18日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过前述议案，基于国家水泥产业政策升级和公司水泥业务运营现状等综合因素，公司水泥业务不再具备技术改造及设备更新的经济性条件，决定对公司水泥粉磨站实施停产，并对相关固定资产进行报废处置，水泥粉磨站停产后公司将不再从事水泥生产经营业务[内容分别详见2022年8月3日、2022年8月19日刊登在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司第十一届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：临2022-035）、《云南博闻科技实业股份有限公司第十一届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：临2022-036）、《云南博闻科技实业股份有限公司关于公司水泥粉磨站停产及报废处置部分固定资产的公告》（公告编号：临2022-037）、《云南博闻科技实业股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-041）]。

（2）根据上述会议决议，公司组织人力有序开展水泥粉磨生产线及其附属建筑物、生产设备及附属设备、配套设施等相关固定资产的拆除处置工作，经过招投标程序，确定山东长龙三辉建设工程有限公司（以下简称山东长龙公司）为本次水泥粉磨生产线及其附属建筑物、生产设备及附属设备、配套设施等相关固定资产拆除处置工程项目的中标方，并于2022年10月10日与其签订《工程拆除承揽合同》及《拆除工程施工安全合同》，中标价格为人民币664万元，安全保证金为100万元。中标价格同时为山东长龙公司获得拆除处置范围内相关固定资产的处置权及所有权的对价款，即为拆除处置固定资产的交易价格，本次交易金额664万元[内容详见2022年10月11日刊登在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于报废处置部分固定资产的进展公告》（公告编号：临2022-048）]。截至公告日，公司已收到山东长龙公司支付的中标款及安全保证金合计764万元。

（3）根据上述《工程拆除承揽合同》及《拆除工程施工安全合同》，公司严格督促山东长龙公司按照前述合同约定组织施工，施工期间主要受当地公共卫生事件影响，山东长龙公司于2023年1月12日安全完成施工工作。2023年1月13日，公司收到山东长龙公司发来的《拆除工程验收申请函》，并组织相关人员对本次拆除工程的工程质量、施工安全、施工工期等方面进行现场检查验收。通过现场检查并查阅《拆除方案》、《施工记录》、《安全记录》等相关资料，公司认为山东长龙公司在本次拆除工程施工中组织得当、方法适用、安全措施保障有力、施工现场平整规范，工程竣工验收合格。根据上述合同约定，公司于2023年1月18日向山东长龙公司退还了本次拆除工程施工安全保证金100万元[内容详见2023年1月19日刊登在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于报废处置部分固定资产结果的公告》（公告编号：临2023-005）]。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临2023-016

云南博闻科技实业股份有限公司

关于续聘2023年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

一、聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

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2、投资者保护能力

中审众环会计师事务所每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额9亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

中审众环会计师事务所近3年无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

中审众环会计师事务所最近3年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近3年因执业行为受到行政处罚1次、最近3年因执业行为受到监督管理措施19次。

中审众环会计师事务所35名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚2人次，行政管理措施40人次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

（二）项目信息

1、基本信息

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2、诚信记录

项目质量控制复核合伙人肖明明和项目合伙人蔡素华最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。签字注册会计师杨海霞最近3年未收（受）行政监管措施，未受刑事处罚、行政处罚和自律处分。

3、独立性

中审众环会计师事务所及项目合伙人蔡素华、签字注册会计师杨海霞、项目质量控制复核人肖明明不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

本期审计费用48万元（包含2023年度会计报表审计30万元、内部控制审计15万元和ITA审计3万元），本期审计费用定价原则按照被审计单位规模或拟参与项目各级别人员工时费用定价，较上一期审计费用无变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司审计委员会的履职情况

2023年4月19日，公司审计委员会2023年第一次（定期）会议审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所为公司2023年度审计机构的议案》。会议认为：经审查中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）相关材料及资质证件，其具备独立性和专业胜任能力，具备证券、期货业务许可资质，并且从事过证券服务业务，诚信记录、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求。其指派的注册会计师具有严格谨慎的执业要求和求真务实的工作态度，具有承担公司审计业务的审计经验，提议续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，负责对公司2023年度财务报告和内部控制进行整合审计，聘期一年，对公司2023年财务审计和内控审计费用合计为48万元。决定提交公司第十一届董事会第十四次会议审议。

（二）公司独立董事的事前认可意见和独立意见

1、事前认可意见

根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》等有关法律法规的规定，作为云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称公司）独立董事，我们就公司续聘2023年度审计机构事项发表意见如下：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有为上市公司提供财务及内控审计服务的经验和能力，具备独立性，诚信记录、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求。其指派的注册会计师对公司财务和经营状况较为了解，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度审计机构，不存在损害公司及全体股东利益的情况；我们同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度审计机构并同意审计报酬。综上，同意将上述事项提交公司第十一届董事会第十四次会议进行审议。

2、独立意见

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》等有关规定，我们作为云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，认真审阅了有关材料，现就关于公司聘任2023年度审计机构事项发表独立意见如下：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有为上市公司提供财务及内控审计服务的经验和能力，具备独立性，诚信记录、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求。其指派的注册会计师对公司财务和经营状况较为了解，公司续聘2023年度审计机构的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。我们同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年财务审计机构和内控审计机构，聘期为一年，对公司2023年财务审计、内控审计、ITA审计费用合计为48万元。同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）公司董事会的审议和表决情况

2023年4月20日，公司第十一届董事会第十四次会议审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》[内容详见2023年4月22日刊登在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司第十一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：临2023-013）]。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自公司本次股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

云南博闻科技实业股份有限公司

董事会

2023年4月22日

●报备文件

1、云南博闻科技实业股份有限公司第十一届董事会第十四次会议决议

2、云南博闻科技实业股份有限公司独立董事关于公司续聘2023年度审计机构的事前认可意见

3、云南博闻科技实业股份有限公司独立董事对公司续聘2023年度审计机构的独立意见

4、云南博闻科技实业股份有限公司董事会审计委员会2023年第一次（定期）会议决议

5、关于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况的说明

证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临2023-014

云南博闻科技实业股份有限公司

第十一届监事会第十四次会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。

（二）本次会议通知和材料于2023年4月10日以电子邮件和专人送达方式发出。

（三）本次会议于2023年4月20日以现场结合通讯方式召开。

（四）本次会议应表决监事3人，实际表决监事3人。

（五）本次会议由公司监事会主席汪洪生先生召集并主持。公司高级管理人员列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

（一）通过2022年度监事会工作报告

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

（二）通过2022年年度报告全文及摘要（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。监事对公司2022年年度报告签署了书面确认意见；并对2022年年度报告提出书面审核意见如下：

1、公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2022年年度报告真实地反映了公司本年度财务状况和经营成果；

2、经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师出具的《审计报告》[众环审字（2023）1500003号]实事求是，客观公正；

3、我们保证公司2022年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

（三）通过2022年度财务决算报告

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

（四）通过2022年度利润分配方案[内容详见2023年4月22日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司2022年度利润分配方案公告》（公告编号：临2023-015）]。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

（五）通过关于提请股东大会预先授权经营管理层择机处置证券投资产品的议案[内容详见2023年4月22日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司第十一届董事会第十四次会议决议公告》（编号：临2023-013）]。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

（六）通过2022年度内部控制评价报告（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

云南博闻科技实业股份有限公司

监事会

2023年4月22日

●报备文件

云南博闻科技实业股份有限公司第十一届监事会第十四次会议决议

股票代码：600883 股票简称：博闻科技 公告编号：临2023-018

云南博闻科技实业股份有限公司

关于委托理财到期收回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、本次购买委托理财产品概况

2023年1月17日，公司第十一届董事会第十二次会议、第十一届监事会第十二次会议审议通过了《关于提请董事会预先授权进行委托理财的议案》[内容详见2023年1月18日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司第十一届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：临2023-002）、《云南博闻科技实业股份有限公司第十一届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：临2023-003）、《云南博闻科技实业股份有限公司关于董事会预先授权进行委托理财的公告》（公告编号：临2023-004）]。

根据上述会议决议，2023年1月19日，公司使用部分自有流动资金3,000万元通过中信建投证券股份有限公司继续确认申购资产管理人平安信托有限责任公司“平安信托固益联3M-8号集合资金信托计划（以下简称：该产品或“平安信托固益联3M-8号”，产品代码：B46229）”，1月30日确认该产品申购成功[内容详见2023年1月31日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司委托理财进展公告》（公告编号：临2023-006）]。该产品本次运作周期为2023年1月19日-2023年4月18日。

二、本次委托理财产品到期及收益情况

2023年4月18日，上述委托理财产品到期；4月21日，公司收回全部本金3,000万元，实现投资收益约28.84万元（具体以审计结果为准）。

特此公告。

云南博闻科技实业股份有限公司

董事会

2023年4月22日

证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：2023-017

云南博闻科技实业股份有限公司

关于召开2022年年度股东

大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年5月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年5月16日 14点30分

召开地点：云南省昆明市官渡区春城路219号东航投资大厦806室公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年5月16日

至2023年5月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票程序票，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十一届董事会第十四次会议、第十一届监事会第十四次会议审议通过。于2023年4月22日刊登在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东：A、亲自出席的需持本人身份证及股票账户卡；B、受托代理出席的，需持股东本人身份证及其股票账户卡、由股东本人出具的《授权委托书》、出席代理人身份证到指定地点办理登记手续；

2、法人股东：A、由其法定代表人出席的，需持法人（组织）营业执照、股票账户卡、出席人身份证；B、属受托代理出席的，需持法人（组织）营业执照、股票账户卡、法定代表人身份证、该法定代表人出具的《授权委托书》和出席代理人身份证到指定地点办理登记手续；

3、异地股东可用信函或传真方式办理登记，并应提供上述要求的有关法定材料，信函、传真以登记时间内收到的日期为准。

（二）登记时间：2023年5月10日至2023年5月15日9:00--17:30。

（三）登记地点：云南省昆明市官渡区春城路219号东航投资大厦806室公司董事会办公室。

邮政编码：650041

联系电话：0871-67197370

公司邮箱：yn600883@163.com

（四）出席股东大会要求

出席现场会议的股东或股东代理人请于会议召开前到达会议地点，进行出席会议签到；并必须提供会议登记资料有关原件以便验证入场。

六、其他事项

（一）会议联系方式

会务联系人：杨庆宏、吴志伟

电话号码：0871-67197370

（二）现场会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

特此公告。

云南博闻科技实业股份有限公司董事会

2023年4月22日

附件1：授权委托书

报备文件

云南博闻科技实业股份有限公司第十一届董事会第十四次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

云南博闻科技实业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月16日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临2023-015

云南博闻科技实业股份有限公司

2022年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●每股分配比例：每股派发现金红利0.105元（含税）

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

一、利润分配方案内容

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司（母公司）实现净利润87,981,275.09元，加以前年度未分配利润，截至2022年12月31日，公司（母公司）期末可供分配利润为人民币399,226,559.70元。公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

（一）公司拟向全体股东每股派发现金红利0.105元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本236,088,000股，以此计算合计拟派发现金红利24,789,240.00元（含税）。本年度公司现金分红占当年归属于公司股东净利润的比例为30.77%。

（二）截至2022年12月31日，公司（母公司）资本公积金为31,728,595.77元，公司拟定2022年度不进行资本公积金转增股本。

（三）如在本次实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

（四）本次利润分配方案综合考虑了公司目前发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营。

本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2023年4月20日，公司第十一届董事会第十四次会议审议通过了《2022年度利润分配方案》[内容详见2023年4月22日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司第十一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：临2023-013）]，并决定提交公司2022年度股东大会审议批准。

（二）独立董事对2022年度利润分配方案的独立意见

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、公司《章程》等有关规定，现就公司2022年度利润分配方案发表独立意见如下：

1、公司2022年度利润分配方案符合监管部门关于对现金分红政策、公司《章程》以及公司《股东分红回报规划（2021-2023年）》等有关规定，拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比高于30%，高度重视对股东的合理投资回报。

2、公司对本次利润分配方案的审议及表决程序符合相关法律、法规及公司《章程》等有关规定。我们同意公司第十一届董事会第十四次会议审议的《公司2022年度利润分配方案》，并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）监事会对2022年度利润分配方案的意见

公司2022年度利润分配方案符合监管部门关于对现金分红政策、公司《章程》以及公司《股东分红回报规划（2021-2023年）》等有关规定，本次利润分配方案重视对全体股东的合理投资回报并综合考虑了公司目前发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营；保持了利润分配的持续性和稳定性。董事会履行了决策审议程序，审议通过公司《2022年度利润分配方案》，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的行为，亦不存在大股东套现等明显不合理情形或者相关股东滥用股东权利不当干预公司决策等情形。同意将公司2022年度利润分配方案提交公司2022年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司目前发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营。

公司2022年度利润分配方案尚需提交2022年年度股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

云南博闻科技实业股份有限公司

董事会

2023年4月22日

●报备文件

（一）云南博闻科技实业股份有限公司第十一届董事会第十四次会议决议

（二）云南博闻科技实业股份有限公司第十一届监事会第十四次会议决议

（三）云南博闻科技实业股份有限公司独立董事对2022年度利润分配方案的独立意见

证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临2023-013

云南博闻科技实业股份有限公司

第十一届董事会第十四次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。

（二）本次会议通知和材料于2023年4月10日以电子邮件和专人送达的方式发出。

（三）本次会议于2023年4月20日以现场结合通讯方式召开。

（四）本次会议应表决董事7人，实际表决董事7人。

（五）本次会议由公司董事长刘志波先生召集并主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）通过2022年度总经理工作报告

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）通过2022年度董事会报告

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

（三）通过2022年度财务决算报告

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

（四）通过2022年年度报告全文及摘要（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

（五）通过2022年度独立董事述职报告（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

（六）通过2022年度利润分配方案[内容详见2023年4月22日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司2022年度利润分配方案公告》（公告编号：临2023-015）]。公司独立董事对2022年度利润分配方案发表了同意的独立意见。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

（七）通过关于续聘2023年度审计机构的议案[内容详见2023年4月22日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于续聘2023年度审计机构的公告》（公告编号：临2023-016）]。公司独立董事发表了《关于公司续聘2023年度审计机构的事前认可意见》和《对公司聘任2023年度审计机构的独立意见》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

（八）通过关于提请股东大会预先授权经营管理层择机处置证券投资产品的议案

为适应公司运营实际需要，拟提请股东大会授权公司经营管理层在适当时机处置公司持有的云南白药股份。具体如下：

1、处置方式：通过深圳证券交易所的竞价交易系统进行减持。

2、处置范围：授权经营管理层择机处置公司持有的云南白药股份（包含在授权期限内云南白药因发生送股、转增、配股等情况增加的股份）；授权事项包括但不限于确定交易时机、交易数量、交易价格以及签署相关协议等事项，由经营管理层拟订处置计划提交公司董事会报备后负责组织实施，并按相关规定履行信息披露义务。

3、处置期限：本次预先授权经营管理层择机处置证券投资产品的议案，自公司2022年度股东大会审批通过之日起12个月内有效。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

（九）通过2022年度内部控制评价报告（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。公司独立董事对《2022年度内部控制评价报告》的相关结论发表了同意的独立意见。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十）通过2022年度董事会审计委员会履职情况报告（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十一）通过关于修订公司《关联交易管理办法》的议案[公司《关联交易管理办法》（2023年4月修订）内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）]。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十二）通过关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案[公司《投资者关系管理制度》（2023年4月修订）内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）]。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十三）通过关于修订公司《防止控股股东及其关联方非经营性占用公司资金管理办法》的议案[公司《防止控股股东及其关联方非经营性占用公司资金管理办法》（2023年4月修订）内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）]。

（十四）通过关于召开2022年年度股东大会的议案[内容详见2023年4月22日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-017）]。

表决情况：同意7票，反对0 票，弃权0票。

特此公告。

云南博闻科技实业股份有限公司

董事会

2023年4月22日

●报备文件

云南博闻科技实业股份有限公司第十一届董事会第十四次会议决议