江苏金融租赁股份有限公司2022年年度报告摘要
2022年年度报告摘要
江苏金融租赁股份有限公司
公司代码：600901 公司简称：江苏金租
可转债代码：110083 可转债简称：苏租转债
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2公司全体董事出席董事会会议。
3毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
4董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司以实施利润分配股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税），拟以资本公积转增股本，每10股转增4股。
截至2022年12月31日，公司总股本为2,987,022,064股，以此计算拟派发现金红利人民币104,545.77万元（含税），转增后，公司总股本为4,181,830,889股。公司2022年度利润分配方案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过。
第二节 公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
公司主营业务为融资租赁业务，主要业务模式包括直接租赁、售后回租等。成立三十八年以来，公司始终坚持“服务中小、服务三农、服务民生”的战略定位，为中小微客户提供特色化金融服务，零售金融特征明显。截至2022年末，存量合同数增至12.5万笔，其中99%是中小微客户，单均金额100万元以下。公司主要通过“厂商租赁”“区域直销”两大路径发展零售金融业务，业务覆盖清洁能源、交通运输、高端装备、医疗健康等10大板块60多个细分市场。
“厂商租赁”是指与设备厂商经销商建立合作，解决厂商终端客户设备采购资金不足的问题,同时促进厂商产品销售。公司是业内最早开展“厂商租赁”的金租公司之一，特别是2014年以来，与法巴租赁共建厂融中心，将服务范围由国内厂商进一步扩展到国际厂商。“区域直销”是指在制造业发达地区、产业集聚区，组建属地化直销团队，为当地小微企业提供金融服务。
报告期内，公司经营模式、主营业务未发生重大变化，不存在对利润产生重大影响的其他经营活动。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：万元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：万元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司营业收入为434,603.32万元，同比增加40,544.03万元，增长10.29%；利润总额为321,550.52万元，同比增加45,161.67万元，增长16.34%；净利润为241,157.83万元，同比增加33,912.50万元，增长16.36%。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：600901 证券简称：江苏金租 公告编号：2023-006
可转债代码：110083 可转债简称：苏租转债
江苏金融租赁股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议的通知于2023年4月11日以书面形式发出。本次会议于2023年4月21日以现场表决的方式在公司召开。会议应出席董事11人，实际出席董事10人。吴尚岗董事因工作原因未能亲自出席会议，已书面委托王海涛董事代为行使表决权。会议由董事长熊先根先生主持。本次会议的召集召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议通过了以下议案：
一、关于《2022年度董事会工作报告》的议案
表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
二、关于《2022年度董事履职评价报告》的议案
表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
三、关于《2022年度独立董事述职报告》的议案
表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
四、关于《2022年度战略委员会履职情况报告》的议案
表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
五、关于《2022年度风险管理委员会履职情况报告》的议案
表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
六、关于《2022年度审计委员会履职情况报告》的议案
表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
七、关于《2022年度关联交易控制委员会履职情况报告》的议案
表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
八、关于《2022年度提名与薪酬委员会履职情况报告》的议案
表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
九、关于《2022年度总经理工作报告》的议案
表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
十、关于《2022年度大股东及主要股东评估报告》的议案
表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
十一、关于《2022年度报告及其摘要》的议案
表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
十二、关于《2023年一季度报告》的议案
表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
十三、关于《2022年度环境、社会及治理（ESG）报告》的议案
表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
十四、关于2019年限制性股票股权激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案
《关于2019年限制性股票股权激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》请见随同本公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。
关联董事熊先根、张义勤、周柏青回避表决。
表决结果：同意【 8 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
十五、关于回购注销2019年限制性股票股权激励计划部分限制性股票的议案
表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
十六、关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案
表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
十七、关于将风险管理委员会调整为风险管理与消费者权益保护委员会的议案
表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
十八、关于修订《风险管理委员会工作规则》的议案
表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
十九、关于制订《消费者权益保护管理办法》的议案
表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
二十、关于《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》的议案
经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年度财务报告审计后，公司拟订了《江苏金融租赁股份有限公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》。
表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
二十一、关于2022年度利润分配方案的议案
经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年，公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润241,157.83万元，母公司实现净利润234,123.14万元。依据《江苏金融租赁股份有限公司章程》，公司2022年度利润分配方案如下：
（一）按照母公司2022年度净利润的10%提取法定盈余公积金23,412.31万元。
（二）根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》有关规定，按照母公司2022年末风险资产余额的1.5%差额计提一般风险准备15,391.37万元。
（三）以实施利润分配股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本为2,987,022,064股，拟派发现金股利共计104,545.77万元（含税）。公司2022年度现金分红比例为43.35%（即现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例）。
（四）公司拟以资本公积金转增股本，以实施利润分配股权登记日登记的总股本为基数，每10股转增4股。根据公司2022年12月31日的股本测算，转增后，公司总股本预计为4,181,830,889股。
（五）上述分配方案执行后，母公司结余未分配利润预计为443,509.39万元，结转以后年度分配。
若在本次利润分配方案实施前，公司总股本由于可转换债券转股、股权激励等原因发生变动，拟维持每股分红（转增）比例不变，相应调整分红（转增）总额。公司《关于2022年度利润分配方案公告》全文请见随同本公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。
表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
二十二、关于续聘2023年度会计师事务所的议案
《关于续聘2023年度会计师事务所的公告》请见随同本公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。
表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
二十三、关于《2022年度资本充足率报告》的议案
表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
二十四、关于《2022年度预期信用损失法实施情况报告》的议案
表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
二十五、关于《2022年度内部控制评价报告》的议案
表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
二十六、关于《2023年度风险政策》的议案
表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
二十七、关于《2023年度风险偏好》的议案
表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
二十八、关于2023年度对境内保税地区项目公司预计担保额度的议案
《关于对项目公司担保额度预计的公告》请见随同本公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。
表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
二十九、关于《2022年度关联交易专项报告》的议案
表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
三十、关于2023年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案
（一）公司与南京银行股份有限公司的关联交易
关联董事刘恩奇回避表决。
表决结果：同意【 10 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
（二）公司与江苏交通控股集团财务有限公司的关联交易
关联董事杜文毅回避表决。
表决结果：同意【 10 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
（三）公司与江苏银行股份有限公司的关联交易
关联董事杜文毅回避表决。
表决结果：同意【 10 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
《关于2022年度部分关联方日常关联交易预计额度的公告》请见随同本公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。
三十一、关于《对江苏交通控股集团财务有限公司风险持续评估报告》的议案
关联董事杜文毅回避表决。
表决结果：同意【 10 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
三十二、关于发行金融债券的议案
表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
三十三、关于发行境外债券的议案
表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
三十四、关于2022年度高级管理人员考核结果及薪酬的议案
关联董事熊先根、张义勤、周柏青回避表决。
表决结果：同意【 8 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
三十五、关于制订《股权管理办法》的议案
表决结果：同意【 8 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
上述议案中，第一、二、三、十一、十六、二十、二十一、二十二、二十八、二十九、三十、三十二、三十三、三十五项议案需提交股东大会审议。
特此公告。
江苏金融租赁股份有限公司董事会
2023年4月22日
证券代码：600901 证券简称：江苏金租 公告编号：2023-009
可转债代码：110083 可转债简称：苏租转债
江苏金融租赁股份有限公司关于
2023年度部分关联方日常关联交易预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
●2023年4月21日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于2023年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案》，关联董事回避表决。
●该日常关联交易事需提交股东大会审议
●关联交易影响
该日常关联交易事项对公司的持续经营能力、损益及资产状况不构成重要影响，不影响公司独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2023年4月21日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于2023年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案》，关联董事杜文毅、刘恩奇回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议，江苏交通控股有限公司及其一致行动人、南京银行股份有限公司等关联股东需回避表决。
本关联交易在提交董事会审议前，已经公司独立董事一致认可。按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，以及《江苏金融租赁股份有限公司关联交易管理办法》，本着公开、公平、客观的规则，独立董事对公司部分关联方2023年度日常关联交易预计额度情况进行了核查，发表独立意见如下：
公司预计的2023年度日常关联交易属于经营范围内发生的常规业务，公司与关联方之间的交易将遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件开展关联交易，不存在利益输送，没有损害公司和股东利益，符合关联交易管理要求和公允原则，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况构成不利影响。公司2023年度日常关联交易预计额度已经第三届董事会第十三次会议审议通过，各项关联交易分项表决，关联董事回避表决，决策程序符合法律法规、《公司章程》及《关联交易管理办法》的相关规定，程序合法合规。我们同意将《关于2023年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案》提交公司股东大会审议。
（二）2023年度部分关联方日常关联交易的预计额度和类别
币种：人民币
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二、关联方介绍和关联关系
（一）南京银行股份有限公司
1.关联方基本情况
南京银行成立于1996年2月，在原南京市39家城市信用社及信用联社的基础上组建而成，是一家具有独立法人资格的股份制商业银行，于2007年在上交所主板挂牌上市，股票代码601009。
截止2022年9月末，南京银行资产总额19,441.94亿元，负债总额18,089.17亿元，净资产1,352.77亿元，存款总额12,433.57亿元，贷款总额8,965.33亿元，营业收入351.88亿元，净利润150.60亿元，不良率0.90%。
2.关联关系
南京银行为持股本公司5%以上股份的主要股东，目前持股比例为21.09%。
3.2022年关联交易开展情况
2022年公司对南京银行核定资金融入类关联交易每日最高余额不超过80亿元，资金拆出类关联交易每日最高余额与江苏紫金农村商业银行股份有限公司合计不得超过6.3亿元；同时每日最高存款余额不超过人民币40亿元。2022年公司与南京银行发生的资金融入类、资金拆出类关联交易全部在核定额度内开展。截至2022年末，公司与南京银行资金融入余额为10.61亿元，无对外拆出余额。
4.2023年关联交易预计额度
2023年，公司与南京银行资金融入类关联交易每日最高余额不超过80亿元；根据《金融租赁公司管理办法》对单一股东关联度的规定，对南京银行及其关联方交控财务公司、江苏银行的资金拆出类关联交易每日最高余额合计不超过6.3亿元；公司在南京银行每日最高存款余额不超过人民币40亿元。
（二）江苏交通控股集团财务有限公司
1.关联方基本情况
交控财务公司成立于2011年12月，是经中国银行业监督管理部门批准成立的非银行金融机构，由江苏交通控股有限公司、江苏润扬大桥发展有限责任公司和江苏京沪高速公路有限公司共同出资成立。
截止2022年末，交控财务公司实现总资产规模220.57亿，净资产27.68亿元，营业收入4.48亿元，净利润1.55亿元，资本充足率19.02%，不良率0。
2.关联关系
与本公司同受江苏交通控股有限公司控制。
3.2022年关联关系开展情况
2022年公司对交控财务公司核定资金融入类关联交易每日最高余额10亿元，拆出类关联交易每日最高余额与江苏银行合计不得超过6.4亿元。2022年公司与交控财务公司未发生资金融入类关联交易，无资金拆出类业务。截至2022年末，公司与交控财务公司无资金融入余额。
4.2023年关联交易预计额度
2023年，公司与交控财务公司资金融入类关联交易每日最高余额不超过10亿元；根据《金融租赁公司管理办法》对单一股东关联度的规定，对交控财务公司及其关联方南京银行、江苏银行的资金拆出类关联交易每日最高余额合计不超过6.3亿元；公司在交控财务公司每日最高存款余额不超过人民币15亿元。
（三）江苏银行股份有限公司
1.关联方基本情况
江苏银行成立于2007年1月，是由江苏省内十家城市商业银行通过合并重组设立的股份有限公司，于2016年8月2日在上交所主板挂牌上市，股票代码600919。
截至2022年末，江苏银行实现资产总额29,804.03亿元，营业收入705.70亿元，净利润254.94亿元，净资产收益率14.85%，不良贷款率0.94%。
2.关联关系
江苏银行是公司的控股股东江苏交通控股有限公司施加重大影响的单位。
3.2022年关联交易开展情况
2022年公司对江苏银行核定资金融入类关联交易每日最高余额70亿元，拆出类关联交易每日最高余额与交控财务公司、南京银行合计不得超过6.4亿元，且南京银行单一拆出余额不得超过6.3亿元；同时每日最高存款余额不超过人民币10亿元。2022年公司与江苏银行发生的资金融入类关联交易全部在核定额度内开展。截至2022年末，资金融入类关联交易余额为22.50亿元。
4.2023年关联交易预计额度
2023年，公司与江苏银行资金融入类关联交易每日最高余额不超过85亿元；根据《金融租赁公司管理办法》对单一股东关联度的规定，对江苏银行及其关联方南京银行、交控财务公司的资金拆出类关联交易每日最高余额合计不超过6.3亿元；公司在江苏银行每日最高存款余额不超过人民币10亿元。
特此公告。
江苏金融租赁股份有限公司
董事会
2023年4月22日
证券代码：600901 证券简称：江苏金租 公告编号：2023-010
可转债代码：110083 可转债简称：苏租转债
江苏金融租赁股份有限公司关于续聘
2023年度会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”），2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。
截至2022年12月31日，毕马威华振有合伙人225人，注册会计师1088人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过260人。2021年经审计的业务收入总额超过人民币40亿元，其中审计业务收入超过人民币38亿元（包括境内法定证券业务收入超过人民币8亿元，其他证券业务收入超过人民币11亿元，证券业务收入共计超过人民币19亿元）。2021年上市公司年报审计客户数为72家，上市公司财务报表审计收费总额为人民币4.55亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，电力、热力、燃气及水的生产和供应业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，房地产业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，信息传输、软件和信息技术服务业，卫生和社会工作业，建筑业，以及文化、体育和娱乐业。毕马威华振2021年金融业上市公司审计客户数为16家。
2.投资者保护能力
毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，符合法律法规相关规定。
毕马威华振近三年不存在因执业行为相关民事诉讼而需承担民事责任的情况。
3.诚信记录
毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。
（二）项目信息
1.基本信息
毕马威华振承做公司2023年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：
项目合伙人薛晨俊，2009年取得中国注册会计师资格。2006年开始在毕马威华振执业，2009年开始从事上市公司审计，从2022年开始为本公司提供审计服务。薛晨俊近三年签署或复核上市公司审计报告5份。
签字注册会计师李茗晰，2018年取得中国注册会计师资格。2014年开始在毕马威华振执业，2021年开始从事上市公司审计，从2022年开始为本公司提供审计服务。李茗晰近三年签署或复核上市公司审计报告2份。
项目质量控制复核人吴源泉，2018年取得中国注册会计师资格，并具有香港注册会计师资格、新加坡注册会计师资格和美国特许金融分析师资格。吴源泉2004年开始在毕马威华振执业，2004年开始从事上市公司审计，从2019年开始为本公司提供审计服务。吴源泉近三年签署或复核上市公司审计报告逾10份。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。
3.独立性
毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。
4.审计收费
毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验以及监管要求等因素确定。
2023年度，公司财务报表审计收费135万元。其中：一季度和三季度商定程序费用各15万元，半年报审阅费用30万元、年报审计费用57万元、内控审计费用18万元。对于公司设立的SPV项目公司，单户审计费用1.35万元。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会审查意见
公司于2023年4月20日召开第三届审计委员会第十次会议，审议通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》。审计委员会对毕马威华振的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等信息进行了认真审查，认为其在2019-2022年担任公司审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够满足公司财务和内部控制审计工作的要求，为保持公司审计工作的连续性，同意继续聘任毕马威华振为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构。
（二）独立董事事前认可意见及独立意见
1.事前认可意见
公司独立董事认为：毕马威华振具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，具有良好的投资者保护能力，依法独立承办注册会计师业务，能够满足公司财务审计和内控审计的工作需求，公司聘任会计师事务所的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。我们同意续聘毕马威华振，并同意提交第三届董事会第十三次会议审议。
2.独立意见
公司独立董事认为：毕马威华振具备证券、期货相关业务从业资格，坚持以公允、客观的态度开展审计工作，能够为公司提供高质量的审计服务，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司出具的审计报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果等内容；未发现该所及其工作人员有任何有损职业道德的行为，也未发现公司及公司工作人员有试图影响其独立审计的行为。我们同意续聘毕马威华振，并同意提交股东大会审议。
（三）董事会审议和表决情况
公司于2023年4月21日召开的第三届董事会第十三次会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》，同意续聘毕马威华振为公司2023年度财务及内部控制审计机构。
（四）尚需履行的程序
公司本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
江苏金融租赁股份有限公司
董事会
2023年4月22日
证券代码：600901 证券简称：江苏金租 公告编号：2023-011
可转债代码：110083 可转债简称：苏租转债
江苏金融租赁股份有限公司
关于对境内保税地区项目公司
担保额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
●被担保人：公司在境内保税地区设立的项目公司
●本次预计担保额度及已实际为其提供的担保余额：2023年，公司拟为在境内保税地区设立的项目公司对外融资提供不超过30亿元人民币（或等值外币）的担保，期限自本年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。截至本公告披露日，公司为项目公司提供担保余额折合人民币后为137,003.90万元（按2023年4月21日美元兑人民币汇率6.8752计算，下同）。
●本次担保额度预计是否有反担保：否。
●对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
根据业务发展的实际情况，2023年4月21日公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于2023年度对境内保税地区项目公司预计担保额度的议案》。会议同意为在境内保税地区设立的项目公司对外融资提供不超过30亿元人民币（或等值外币）的担保，期限自本年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会止。
二、被担保人基本情况
经中国银保监会批准，公司2020年获得在境内保税地区设立项目公司并为项目公司对外融资提供担保的业务资格。公司按照银保监会《金融租赁公司项目公司管理办法》的规定，在境内保税地区设立100%全资控股的项目公司，专业开展跨境租赁业务。
截至本公告披露日，公司已设立项目公司56家，均用于开展船舶租赁业务，公司将继续根据业务发展的需要，审慎适时设立新的项目公司。
三、担保事项的主要内容
鉴于SPV业务发展需要，预计公司需为项目公司对外融资提供担保，担保总额不超过30亿元人民币（或等值外币），期限自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会止。
在股东大会、董事会批准上述担保事项的前提下，董事会授权公司高级管理层决定每一笔担保的具体事宜。公司对项目公司的实际担保金额将以最终签署并生效的担保合同为准。
四、累计对外担保数量及逾期担保的金额
公司对外担保均为公司为项目公司对外融资提供的担保。截至本公告披露日，公司对外担保累计发生额折合人民币为164,316.67万元。对外担保余额折合人民币为137,003.90万元，担保余额占公司最近一期经审计的净资产的8.58%。截至目前，公司已担保的项目公司未发生过逾期还款的情况。
特此公告。
江苏金融租赁股份有限公司
董事会
2023年4月22日
证券代码：600901 证券简称：江苏金租 公告编号：2023-013
可转债代码：110083 可转债简称：苏租转债
江苏金融租赁股份有限公司关于公司2019年限制性股票股权激励计划
第二个解除限售期解除限售条件
成就的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
●公司2019年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的共计138人，可解除限售的限制性股票数量为933.3304万股，占公司总股本（公司总股本为公司2023年4月20日的股本总数，下同。）的0.3125%。
●本次限制性股票解除限售尚需在相关部门办理解除限售手续，在手续办理完成后上市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。
江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2019年限制性股票股权激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，现将有关事项说明如下：
一、股权激励计划限制性股票批准及实施情况
（一）2019年12月20日，公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过了《江苏金融租赁股份有限公司2019年限制性股票股权激励计划（草案）》及其他相关议案。
（二）2020年1月22日，公司公布了《关于2019年限制性股票股权激励计划获江苏省国资委批复的提示性公告》。江苏省国资委原则同意《江苏金融租赁股份有限公司2019年限制性股票股权激励计划（草案）》。
（三）2020年2月4日，公司公布了《关于公司2019年限制性股票股权激励计划激励对象的审核意见及公示情况的说明》，公司于2019年12月25日在内部信息公告栏公示了激励对象的姓名和职务，公示时间为2019年12月25日至2020年1月3日。公示期满，公司未接到与本次股权激励计划拟激励对象有关的异议。监事会对上述事项进行了核查，并发表了核查意见。
（四）2020年2月10日，公司2020年第一次临时股东大会审议并通过了《关于〈江苏租赁2019年限制性股票股权激励计划（草案）及其摘要〉的议案》《关于〈江苏租赁2019年限制性股票股权激励计划管理办法〉的议案》《关于〈江苏租赁2019年限制性股票股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理江苏租赁2019年限制性股票股权激励计划相关事宜的议案》。
（五）2020年3月13日，公司召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项，以及向激励对象授予限制性股票事项发表了明确的同意意见。
（六）2020年3月30日，公司完成本次激励计划的授予登记。
（下转190版）
