（上接191版）

（上接191版）

法定代表人：许贤均

注册资本：1000万元人民币

主营业务：一般项目：光学玻璃制造；技术玻璃制品制造；光学玻璃销售；建筑材料销售。许可项目：货物进出口；技术进出口。

2、与上市公司的关联关系

科泰玻璃控股股东及法定代表人许贤均为公司董事董颖瑶配偶，董颖瑶系公司实际控制人董卫东、李雪琴夫妇之女。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，科泰玻璃为公司关联方。

3、关联方履约能力

经查询，科泰玻璃不属于失信被执行人。

（二）广东腐蚀科学与技术创新研究院

1、关联人基本情况

统一社会信用代码：12440000MB2D30598W

企业性质：事业单位

负责人：韩恩厚

注册资本：20000万人民币

主营业务：聚焦装备制造、能源材料、海洋科技发展需求，围绕腐蚀防护与控制技术创新与应用，开展基础研究、技术研发、系统集成、工程化应用、产业化培育、公共技术服务、人才培养、合作交流等工作。

2、与上市公司的关联关系

腐创院持有公司控股子公司广东豪美技术创新研究院有限公司34%股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，腐创院为公司关联方。

3、关联方履约能力

经查询，腐创院不属于失信被执行人。

（三）清远市银汇投资有限公司

1、关联人基本情况

统一社会信用代码：91441802MA4W12AH7U

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

法人代表：董卫峰

注册资本：6411.171万元人民币

主营业务：固定资产投资。

2、与上市公司的关联关系

银汇投资为上市公司实际控制人控股公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，银汇投资为公司关联方。

3、关联方履约能力

经查询，银汇投资不属于失信被执行人。

（四）清远市科建实业投资有限公司

1、关联人基本情况

统一社会信用代码：91441802MA52R8P57H

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法人代表：颜国升

注册资本：500万元人民币

主营业务：实业投资；固定资产投资。

2、与上市公司的关联关系

科建实业为清远市泰禾投资咨询有限责任公司控股公司，系公司实际控制人控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，科建实业为公司关联方。

3、关联方履约能力

经查询，科建实业不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

公司与关联企业之间发生必要的日常关联交易，始终遵照公平、公正的市场原则进行，与其他发生同样业务往来的企业同等对待。公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，程序合法。

2023年预计的关联交易主要包括向关联方采购玻璃等原材料、向关联方购买研发服务以及向关联方租赁土地、厂房以及员工宿舍作为生产经营之用。公司向关联方采购的商品以及服务价格遵照公平、公正的市场原则进行，定价原则为市场价格，结算时凭发票结算。公司向关联方租赁土地、厂房以及员工宿舍按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行的，交易价格是参照同区域的市场价格而定。

2、关联交易协议签署情况

公司与各关联企业签署协议均严格按照公司规章制度执行，公司将按各项业务实际发生情况签署相关的关联交易协议，协议内容遵循国家相关法律法规的规定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司向上述关联方采购商品、接受劳务以及租赁土地、房屋等属于正常的商业交易行为，交易为持续的、经常性关联交易，按照一般市场经营规则进行，有利于保证公司正常生产经营。交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益，公司主要业务亦不会因上述关联交易而对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。

五、相关审核意见

（一）独立董事事前认可意见和独立意见

1、独立董事事前认可意见

经核查，我们认为：公司2023年度日常关联交易预计的事项符合公司日常经营和业务发展需要，遵循公平、公正、诚信的市场原则，交易定价方式和定价依据客观，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将该事项提交公司董事会审议。

2、独立董事独立意见

经审议，公司独立董事认为：公司2023年日常关联交易计划是根据公司日常生产经营实际情况做出，交易理由合理、充分，关联交易定价原则和方法恰当、公允。董事会在审议此交易事项时，关联董事已回避表决，其决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定定。本次关联交易没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司、股东利益尤其是中小股东利益的行为。因此，我们同意公司本次日常关联交易预计事项。

（二）监事会意见

经审核，监事会认为：本次日常关联交易预计事项符合公司下属企业日常经营和业务开展的需要，该关联交易以市场价格为定价依据，遵循了客观、公允、合理的原则，对公司持续经营能力和独立性没有不利影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。董事会审议本次日常关联交易预计事项的决策程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。监事会同意公司本次日常关联交易预计事项。

（三）保荐机构意见

经核查，光大证券认为：豪美新材2023年关联交易预计事项的决策程序符合相关法律规定，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定，此项关联交易事项属于公司董事会审议权限范围，无需提交公司股东大会审议。公司上述日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响。综上所述，光大证券对公司2023年度日常关联交易预计事项无异议。

六、备查文件

1、第四届董事会第七次会议决议

2、第四届监事会第五次会议决议

3、独立董事事前认可意见

4、独立董事独立意见

5、保荐机构核查意见

广东豪美新材股份有限公司

董事会

2023年4月22日

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2023-052

广东豪美新材股份有限公司关于继续

使用自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”或“豪美新材”） 2023年4月20日召开了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议，通过《关于继续使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用不超过30,000万元自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、期限不超过12个月的产品，以提高资金使用效率，增加收益。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。具体情况如下：

一、本次使用部分自有资金进行现金管理的情况

1、管理目的

为提高公司资金使用效率，增加资金收益，在保证公司日常经营资金需求的前提下，获取一定的回报，以更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

2、投资额度及期限

公司拟进行现金管理的自有资金总额不超过人民币30,000万元，投资期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

3、投资品种

为控制资金使用风险，投资的产品必须满足安全性高、流动性好、期限不超过12个月的要求。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。上述理财产品不得用于质押。

4、决议有效期

自董事会审议通过之日起12个月内有效。

5、实施方式

在额度范围内，董事会授权公司管理层负责办理现金管理相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

6、信息披露

公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管本次使用部分自有资金进行现金管理投资品种属于低风险品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的风险。

（二）风险控制措施

1、严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的稳健的投资品种。

2、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素， 将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对公司所投资理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司经营的影响

公司本次使用部分自有资金进行现金管理，是在确保不影响日常经营的情况下，秉持审慎原则合理使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取一定的回报。

四、审批程序及相关意见

1、董事会审议情况

公司2023年4月20日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于继续使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过30,000万元自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、期限不超过12个月的产品，以提高资金使用效率，增加收益。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

2、独立董事意见

公司在不影响日常经营的情况下，使用部分自有资金进行现金管理，有助于提高资金使用效率，增加收益，符合公司及股东的利益。相关审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、等相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。我们一致同意公司使用部分自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、期限不超过12个月的产品，在审批的额度及期限范围内，可以循环滚动使用。

3、监事会审议情况

公司于2023年4月20日召开了第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于继续使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响日常经营的情况下，使用不超过人民币30,000万元进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、期限不超过12个月的产品。

五、备查文件

1、第四届董事会第七次会议决议

2、第四届监事会第五次会议决议

3、独立董事意见

广东豪美新材股份有限公司

董事会

2023年4月22日

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2023-054

广东豪美新材股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东豪美新材股份有限公司（以下简称“豪美新材”或“公司”）于2023年4月10日以微信、电子邮件、电话方式向全体董事发出召开第四届董事会第七次会议的通知，2023年4月20日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第四届董事会第七次会议。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长董卫峰先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2022年年度报告及摘要》

公司董事会编制的《2022年年度报告全文》、《2022年年度报告摘要》真实、准确、完整反应了公司2022年经营情况。

内容详见公司同日披露的《2022年年度报告全文》、《2022年年度报告摘要》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交至股东大会审议。

2、审议通过《2023年一季度报告》

公司董事会编制的《2023年一季度报告》真实、准确、完整地反应了公司2023年第一季度经营情况。

内容详见公司同日披露的《2023年一季度报告》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过《2022年度财务决算报告》

公司编制的2022年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，并出具了“标准无保留意见”的《审计报告》。根据公司2022年经营情况，公司制定了《2022年度财务决算报告》。

内容详见公司同日披露的《2022年度财务决算报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交至股东大会审议。

4、审议通过《2022年度董事会工作报告》

公司《2022年度董事会工作报告》客观、真实地反映了公司董事会2022年度整体工作情况，公司独立董事郑德珵、卫建国、黄继武向董事会递交了《2022年度独立董事述职报告》。

内容详见公司同日披露的《2022年度董事会工作报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交至股东大会审议。

5、审议通过《2022年度总经理工作报告》

公司总经理董卫峰代表管理层向董事会递交的《2022年度总经理工作报告》，客观、真实地反映了2022年度公司管理层落实董事会决议、管理经营、执行公司制度等方面及取得的成果。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

6、审议通过《2022年度利润分配预案》

根据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》(容诚审字[2023]518Z0428号)，2022年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为-111,419,306.56 元，母公司2022年年度实现净利润为-3,265,663.88 元。截至2022年12月31日，公司未分配利润为703,445,143.97元。

鉴于公司2022年度净利润为负，不满足《公司章程》实施现金分红的条件，结合公司经营发展实际情况，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司2022年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

内容详见公司同日披露的《2022年度拟不进行利润分配的专项说明》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》

为真实反映公司截止2022年12月31日的资产状况及经营成果，根据《企业会计准则》等相关规定的要求，公司基于谨慎性原则，对合并报表范围内的资产进行了分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。

经过公司及下属子公司对2022年度末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括存货、固定资产、应收款项等，进行全面清查和资产减值测试后，拟计提2022年度各项资产减值准备9,007.60万元。

内容详见公司同日披露的《关于2022年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

8、审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告真实、完整地反映了公司2022年度募集资金存放与实际使用情况。

内容详见公司同日披露的《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

9、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

自公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）以来，其遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作，2023年公司拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，聘期1年。

内容详见公司同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过《2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》

公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案是综合考虑公司实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素做出的，符合相关法律法规的规定。

内容详见公司同日披露的《2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》

表决结果：全部董事回避表决，将直接提交2022年度股东大会。

11、审议通过《关于2023年度向商业银行申请授信并为子公司提供担保的议案》

公司及子公司拟向商业银行申请人民币不超过577,000万元、美元不超过4,600万元的综合授信，并为子公司申请的2023-2024年度银行综合授信额度提供总额度不超过人民币200,000万元、美元不超过4,600万元的担保，期限自2022年度股东大会通过之日起至2023年度股东大会召开之日。

内容详见公司同日披露的《关于2023年度向商业银行申请授信并为子公司提供担保的公告》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

12、审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

因生产经营需要，2023年度公司及其控股子公司拟与关联方发生采购货物、租赁土地房屋等日常经营关联交易，预计总金额不超过1900万元。内容详见公司同日披露的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

关联董事董卫峰、李雪琴、董颖瑶、董卓轩回避表决。

13、审议通过《关于继续使用自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金使用效率，增加资金收益，在保证公司日常经营资金需求的前提下，公司拟继续使用不超过人民币30,000万元的自有资金进行现金管理，投资于安全性告高、流动性好、期限不超过12个月的产品。

内容详见公司同日披露的《关于继续使用自有资金进行现金管理的公告》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

14、审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引规定和《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》的有关要求，公司董事会对公司2022年度内部控制进行了自我评价，并出具了《2022年度内部控制自我评价报告》。

内容详见公司同日披露的《2022年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

15、审议通过《关于提请召开2022年度股东大会的议案》

根据公司本次董事会有关议案的需要，拟提请公司于2022年5月12日召开2022年度股东大会，审议第四届董事会第六次会议、本次董事会会议尚需公司股东大会审议批准的相关议案以及监事会提交的《监事会工作报告》，董事会据此向公司股东发出召开2022年度股东大会的通知。

内容详见公司同日披露的《关于召开2022年度股东大会的通知》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1、第四届董事会第七次会议决议

2、关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立董事意见

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2023-053

广东豪美新材股份有限公司

关于召开2022年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

根据广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”或“豪美新材”）于2023年4月20日召开的第四届董事会第七次会议，决定于2023年5月12日召开2022年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

3、会议召开的合法、合规性：

本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2023年5月12日（星期五），14:00开始。

网络投票时间：2023年5月12日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月12日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年5月12日9:15-15:00期间任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

（1）股权登记日：2023年5月8日（星期一）

截止到2023年5月8日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件2）；

（2）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；

（3）公司邀请的其他人员。

7、现场会议召开地点：

广东省清远市高新技术产业开发区泰基工业城1号，公司办公楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

■

2、议案审议及披露情况

上述议案中议案已经2023年4月13日召开第四届董事会第六次会议、2023年4月20日召开的第四届董事会七次会议、第四届监事会五次会议审议通过，同意提交公司2022年度股东大会审议。公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。具体内容详见公司于2023年4月14日、2023年4月22日在中国证监会指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、其他说明

上述第9项提案为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，股权登记日仍持有公司可转债的股东需回避表决；除议案9之外的议案均为一般议案，需经出席股东大会有表决权股份总数的50%以上通过。

本次股东大会审议议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决单独计票，并及时公开披露。

三、会议登记方法

1、登记方式：出席会议的股东请持本人身份证或法人单位证明、证券帐户卡、持股证明，授权代理人应持本人身份证、授权人证券帐户卡、身份证复印件、持股证明及授权委托书，办理登记手续；异地股东可用传真、信函方式登记。

2、登记时间：2023年5月10日至2023年5月11日（9:00-17:00）

3、联系方式

联系人：董事会秘书 董卫峰 证券事务代表 张恩武

联系电话：0763-3699509 传真：0763-3699589

电子邮件：haomei-db@haomei-alu.com

4、登记地点及授权委托书送达地点：广东省清远市高新技术产业开发区泰基工业城1号，公司董事会办公室

5、本次股东大会的现场会议会期半天，出席人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、第四届董事会第六次会议决议

2、第四届董事会第七次会议决议

3、第四届监事会第五次会议决议

广东豪美新材股份有限公司

董事会

2023年4月22日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：投票代码为“362988”，投票简称为“豪美投票”。

2.填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2023年5月12日的交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30 和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月12日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2023年5月12日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

广东豪美新材股份有限公司

2022年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席广东豪美新材股份有限公司2022年度股东大会，并按照以下指示就本次股东大会议案行使表决权；如本人没有对表决权的行使方式做出指示，受托人有权自行行使表决权。

■

注：1、委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章并由法定代表人签字；授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人签名（盖章）： 委托人证件号码：

委托人股东账户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

授权期限： 年 月 日至 年 月 日

年 月 日

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2023-055

广东豪美新材股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东豪美新材股份有限公司（以下简称“豪美新材”或“公司”）于2023年4月10日以微信、电子邮件、电话的方式向全体董事发出召开第四届监事会第五次会议的通知，2023年4月20日在公司会议室以现场会议的方式召开了第四届监事会第五次会议。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席许源灶先生召集并主持，本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2022年年度报告及摘要》

经核查，监事会认为：公司董事会编制的《2022年年度报告全文》、《2022年年度报告摘要》，真实、准确、完整反应了公司2022年经营情况。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《2023年一季度报告》

经核查，监事会认为：公司董事会编制的《2023年一季度报告》真实、准确、完整地反应了公司2023年第一季度经营情况。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过《2022年度财务决算报告》

经核查，监事会认为：公司编制的2022年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，并出具了“标准无保留意见”的《审计报告》。公司根据2022年经营情况，制定的《2022年度财务决算报告》反映了公司的真实情况。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

4、审议通过《2022年度监事会工作报告》

内容详见公司同日披露的《2022年度监事会工作报告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交至股东大会审议。

5、审议通过《2022年度利润分配预案》

经核查，监事会认为：公司2022年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，是在充分考虑公司实际情况的基础上做出的，有利于保障公司生产经营的正常运行，维护全体股东的长远利益。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

6、审议通过《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》

经核查，监事会认为：公司及下属子公司对2022年度末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括存货、固定资产、应收款项等，进行全面清查和资产减值测试并计提资产减值准备，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》等相关规定的要求，真实反映公司截止2022年12月31日的资产状况及经营成果。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

7、审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

经核查，监事会认为：公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告真实、完整地反映了公司2022年度募集资金存放与实际使用情况。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经核查，监事会认为：自公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）以来，其遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作，同意2023年公司拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，聘期1年。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

9、审议通过《2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》

经核查，监事会认为：公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案是综合考虑公司实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素做出的，符合相关法律法规的规定。

表决结果：全体监事回避表决，将直接提交股东大会审议。

10、审议通过《关于2023年度向商业银行申请授信并为子公司提供担保的议案》

经核查，监事会认为：公司及子公司拟向商业银行申请人民币不超过577,000万元、美元不超过4,600万元的综合授信，并为子公司申请的2023-2024年度银行综合授信额度提供总额度不超过人民币200,000万元、美元不超过4,600万元的担保，期限自2022年度股东大会通过之日起至2023年度股东大会召开之日，有利于满足公司发展的需要，不存会损害公司利益的情形。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

11、审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

经核查，监事会认为：2023年度，公司及控股子公司拟与关联方发生采购货物、租赁土地房屋等日常经营关联交易，是根据公司日常生产经营实际情况做出，交易理由合理、充分，关联交易定价原则和方法恰当、公允。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

12、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

经核查，监事会认为：在保证公司日常经营资金需求的前提下，公司拟使用不超过人民币30,000万元的自有资金进行现金管理，投资于安全性告高、流动性好、期限不超过12个月的产品，能提高公司资金使用效率，增加资金收益。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

13、审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》

经核查，监事会认为：公司董事会出具的《2022年度内部控制自我评价报告》，符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引规定和《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》的有关要求。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1、第四届监事会第五次会议决议

广东豪美新材股份有限公司

监事会

2023年4月22日

证券代码：002988证券简称：豪美新材公告编号：2023-046

广东豪美新材股份有限公司

关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《2022年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、利润分配预案的基本情况

根据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》(容诚审字[2023]518Z0428号)，2022年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为-111,419,306.56元，母公司2022年年度实现净利润为-3,265,663.88元。截至2022年12月31日，公司未分配利润为703,445,143.97元。

因公司2022年年度净利润为负数，2022年度利润分配预案为：2022年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

二、2022年度拟不进行利润分配的原因

根据《公司法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，鉴于公司2022年度净利润为负，不满足《公司章程》实施现金分红的条件。结合公司经营发展实际情况，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司2022年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

三、独立董事意见

经审核，独立董事认为：公司董事会提出的2022年度拟不进行利润分配的预案是在充分考虑公司实际情况的基础上做出的，有利于保障公司生产经营的正常运行，维护全体股东的长远利益，相关审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。因此，我们同意公司2022年度不进行利润分配，并将该议案提交至2022年度股东大会审议。

四、监事会意见

经审核，监事会认为：公司拟定的2022年度拟不进行利润分配的预案符合《公司章程》的有关规定和当前公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，履行了必要的审批程序，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情情形。因此，我们同意公司2022年度不进行利润分配，并将该议案提交至公司2022年度股东大会审议。

五、备查文件

1、第四届董事会第七次会议决议

2、第四届监事会第五次会议决议

3、独立董事关于相关事项的独立意见

广东豪美新材股份有限公司

董事会

2023年4月22日