（上接193版）
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公司独立董事将在本次2022年度股东大会上进行年度述职。
议案5、8、9需要以特别决议表决通过。根据上市公司股东大会规则的要求，议案5、6、8、9将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司百分之五以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票并公开披露。
本次会议审议事项详见公司于2023年4月22日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、本次股东大会现场会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人身份证明、法人股东账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，登记时出示原件或复印件均可，但出席会议时需出示登记证明材料原件。股东请仔细填写股东参会登记表（附件二）以便登记确认。
（4）本次股东大会不接受电话登记。
2、登记时间：2023年5月15日（9:00－12:00，13:30－17:00），建议采取传真的方式登记。传真电话：0757－28385305。采用信函方式登记的须在2023年5月15日17:00之前送达公司。
3、登记地点：广东省佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号广东顺威精密塑料股份有限公司董事会秘书处，邮政编码：528305（信函请寄：广东顺威精密塑料股份有限公司董事会秘书处 霍翠欣 收，并请注明“股东大会”字样。）
四、参与网络投票的股东的具体操作流程
本次股东大会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
2、会务联系方式
联系人：霍翠欣
联系电话：（0757）28385938
传真：（0757）28385305
3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则含授权委托书原件）提前半小时到会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十九次会议决议
2、公司第五届监事会第十三次会议决议
特此公告。
广东顺威精密塑料股份有限公司董事会
2023年4月22日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1、投票代码：362676。
2、投票简称：顺威投票。
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023年5月16日的交易时间，即9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月16日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年5月16日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：股东参会登记表
广东顺威精密塑料股份有限公司
2022年度股东大会股东参会登记表
截止2023年5月9日，本人/本单位持有广东顺威精密塑料股份有限公司股票，拟参加公司2022年度股东大会。
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附件三：授权委托书
广东顺威精密塑料股份有限公司
2022年度股东大会授权委托书
广东顺威精密塑料股份有限公司：
兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席广东顺威精密塑料股份有限公司2022年度股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。
■
说明：
1、本次提案均为非累积投票提案，请在表决意见中“同意”、“反对”、“弃权”选择您同意的一栏打“√”；
2、同一议案中若出现两个“√”，视为无效投票，对某一议案不进行选择视为弃权；
3、若委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按自己的意思进行表决。
委托人签名（签章）： （自然人股东签名、法人股东加盖公章）
委托人身份证或营业执照号码：
委托人证券账户：
委托人持股数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：2023年 月 日
委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束
证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2023-011
广东顺威精密塑料股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议通知于2023年4月9日以电子邮件及书面送达方式向公司监事发出。会议于2023年4月20日下午3：30在公司会议室以现场会议方式召开，应到监事3人，实到监事3人，参与表决的监事3人。本次会议由监事会主席童贵云先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2022年年度报告全文及其摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核2022年年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2022年年度报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），2022年年度报告摘要详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。该议案尚需提交股东大会审议。
2、 审议通过了《2022年度监事会工作报告》；
《2022年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。该议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过了《2022年度财务决算报告》；
监事会认为：公司《2022年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2022年的财务状况和经营成果。
《2022年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。该议案尚需提交股东大会审议。
4、 审议通过了《2022年度利润分配预案》；
经审核，监事会认为：公司董事会提出的2022年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。符合公司实际经营发展情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，有利于公司持续稳定以及长远发展。同意该利润分配预案，并同意将预案提交公司2022年度股东大会审议。
2022年度拟不进行利润分配的原因，具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-013）。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。该议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过了《公司2022年度内部控制自我评价报告》；
监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并得到有效运行，防范了企业经营风险，促进了公司稳定、健康发展。公司2022年度内部控制自我评价报告符合《企业内部控制基本规范》等规定的要求，报告真实、客观地评价了公司内部控制制度的建立、健全和执行情况。监事会对公司2022年度内部控制自我评价报告没有异议。
《公司2022年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
6、 审议通过了《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》；
同意公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年。
具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-014）。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。该议案尚需提交股东大会审议。
7、审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》；
经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备事项。
具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-017）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票。
8、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》；
经审核，监事会认为：公司根据实际业务需要开展外汇套期保值业务，其决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司的影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司及其下属子公司开展外汇套期保值业务，在审批有效期内任一交易日持有的最高合约价值（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过人民币1亿元（或等值外币），期限12个月，该交易额度在投资期限内可循环使用。
具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2023-018）。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
9、审议通过了《关于〈公司未来三年（2023-2025年度）分红回报规划〉的议案》；
监事会认为：公司制定的《未来三年（2023年-2025年）分红回报规划》符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等文件的相关规定及要求，充分考虑了公司盈利能力、经营发展规划、股东回报要求、社会融资环境等因素，完善和健全了公司科学、持续、稳定的分红决策程序和监督机制，提高利润分配政策的透明度和可操作性，切实保护公众投资者合法权益。
《公司未来三年（2023-2025年度）分红回报规划》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票。该议案尚需提交股东大会审议。
10、审议通过了《公司2023年第一季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2023年第一季度报告》（公告编号：2023-019）。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第十三次会议决议
特此公告。
广东顺威精密塑料股份有限公司监事会
2023年4月22日
证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2023-017
广东顺威精密塑料股份有限公司
关于2022年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开了第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1. 本次计提资产减值准备的原因
公司依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对2022年末应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、存货、其他非流动资产以及固定资产等资产进行了全面清查，对各类资产进行了充分的评估和分析，公司对存在减值迹象的资产进行了减值测试，根据测试结果计提了相关资产的减值准备。
2. 本次计提减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
经过对2022年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，公司计提2022年度各项减值准备合计897.48万元，本次计提资产减值准备计入的报告期间为2022年1月1日至2022年12月31日，明细如下表：
■
3. 公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序
本次计提资产减值准备事项已经公司第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十三次会议审议通过，独立董事对该事项发表了独立意见，同意本次计提资产减值准备事项。本次计提资产减值准备事项无需提交公司股东大会审议。
二、本次计提资产减值准备合理性说明以及对公司的影响
2022年度公司计提资产减值准备是根据公司相关资产的实际情况并基于谨慎性原则作出，符合《企业会计准则》等相关规定，计提依据合理且原因充分。计提后，公司财务报表能够更加真实、公允地反映公司当期财务状况、资产价值和经营成果，公司财务信息更具合理性。
2022年度公司计提资产减值准备金额合计897.48万元，占公司2022年度归属于母公司所有者净利润的比例为21.20%。考虑所得税的影响后，本次计提资产减值准备将减少2022年度归属于母公司所有者净利润704.97万元。
本次计提资产减值准备已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，相应会计处理已反映在公司2022年年度报告中。
三、董事会审计委员会关于计提资产减值准备的说明
董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分、真实合理，公允地反映了公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
四、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见
经核查，独立董事认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并履行了相应的审批程序。公司计提资产减值准备后，公司2022年度财务报表能够更加公允地反映公司截至2022年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，同意计提本次资产减值准备。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备事项。
六、备查文件
1. 公司第五届董事会第十九次会议决议；
2. 公司第五届监事会第十三次会议决议；
3. 公司董事会审计委员会关于2022年度计提资产减值准备合理性的说明；
4. 公司独立董事对第五届董事会第十九次会议及2022年年度报告相关事项的独立意见。
特此公告。
广东顺威精密塑料股份有限公司董事会
2023年4月22日
证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2023-013
广东顺威精密塑料股份有限公司
关于2022年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十三次会议，审议通过了《2022年度利润分配预案》，本预案尚需提交2022年度股东大会审议通过，现将有关事项公告如下：
一、2022年度可供分配利润情况和利润分配预案
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众审字（2023）第04069号审计报告确认，按母公司会计报表2022年度母公司实现的净利润5,423,796.25元，根据《公司法》等相关规定，以2022年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金542,379.63元，加上期初未分配的利润132,331,519.25元，截至2022年12月31日累计可供投资者分配的利润为137,212,935.87元。
根据公司未来资金支出计划，结合目前经营情况、资金状况，经公司第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过，拟定公司2022年度利润分配预案为：2022年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
二、关于2022年度拟不进行利润分配的原因
2023年，公司在继续发力塑料风叶业务的同时，还将持续深入挖掘汽车零部件业务的增长点，为满足业务需求、实现智能高效生产、提升公司业绩及盈利能力，公司拟对生产设备的更新改造及信息化建设进行投入，上述所需资金量大。鉴于当前的经济环境和行业形势，为确保公司现金流充裕，经审慎研究，公司董事会拟定2022年度利润分配预案为：2022年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，以进一步增强公司的市场风险应对能力，保障公司持续、稳定、健康发展，实现公司未来的发展计划和经营目标，更好地维护全体股东的长远利益。本次利润分配预案符合《公司法》《公司章程》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《未来三年（2020-2022年）分红回报规划》等法律法规的规定，具备合法性、合规性、合理性，符合公司实际情况。
三、公司未分配利润的用途计划
公司2022年度未分配利润滚存至下一年度，以满足公司一般营运资金、设备智能化升级改造和产能扩建的需要，相应减少公司对外借款余额，有效降低财务费用支出，提升财务稳健性和抗风险能力，保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的分红义务，与投资者共享公司发展的成果。
四、审议程序及意见
（一）审议程序
本次利润分配预案已经公司第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司2022年度股东大会审议。
（二）董事会意见
公司 2022 年度利润分配预案综合考虑了公司长远发展和短期经营发展实际，有利于保障公司生产经营的正常运行，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，本次不进行利润分配的预案符合《公司法》和《公司章程》的规定，其未分配利润累积滚存至下一年度，可为公司中长期发展战略的顺利实施提供可靠的保障，为公司及股东谋求利益最大化，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同时，公司在相应期间按照中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利。我们同意公司2022年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。
（三）监事会意见
监事会经审议认为：公司董事会提出的2022年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。符合公司实际经营发展情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，有利于公司持续稳定以及长远发展。同意该利润分配预案，并同意将预案提交公司2022年度股东大会审议。
（四）独立董事意见
经审核，公司独立董事认为：董事会审议通过的2022年度利润分配预案拟不进行利润分配，符合公司当前的实际经营状况和发展需要，留存未分配利润主要用于公司日常经营及项目建设，有效降低财务费用支出，有利于维护公司全体股东的长期利益，符合公司《未来三年（2020-2022年度）分红回报规划》《公司章程》及《利润分配管理制度》的规定，同意公司利润分配预案并提交公司2022年度股东大会审议。
五、备查文件
1. 公司第五届董事会第十九次会议决议；
2. 公司第五届监事会第十三次会议决议；
3. 公司独立董事对第五届董事会第十九次会议及2022年年度报告相关事项的独立意见。
特此公告。
广东顺威精密塑料股份有限公司董事会
2023年4月22日
证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2023-015
广东顺威精密塑料股份有限公司
关于2023年度公司向子公司提供不超过
等值人民币7.06亿元担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
因被担保对象公司下属子公司广东顺威赛特工程塑料开发有限公司、武汉顺威电器有限公司、广东顺威智能科技有限公司、SUNWILL (THAI LAND) CO., LTD资产负债率超过70%，以及预计担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%，敬请广大投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
为满足公司及子公司经营和业务发展需求，保证子公司的生产经营活动顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年4月20日召开公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于2023年度公司向子公司提供不超过等值人民币7.06亿元担保的议案》，同意公司2023年度向子公司提供总额不超过等值人民币7.06亿元的担保，对资产负债率未超过70%的子公司提供3.93亿元担保额度，对资产负债率超过70%的子公司提供3.13亿元担保额度。其中，为满足公司全资子公司芜湖顺威精密塑料有限公司向宁波乐金甬兴化工有限公司采购原材料塑料的需求，公司拟为其履行的付款义务提供担保，担保额度不超过人民币300万元；为满足公司全资子公司武汉顺威电器有限公司向宁波乐金甬兴化工有限公司采购原材料塑料的需求，公司拟为其履行的付款义务提供担保，担保额度不超过人民币300万元；其余担保额度均为公司及子公司向金融机构申请综合授信的需求。同时，子公司在被担保的额度内可以向其他子公司以及公司之间互相提供担保。本担保额度包括对于本年度新增的担保额度和在本年内进行续保的额度，公司本次对外担保对象均为公司合并报表范围内的公司，无其他对外担保。公司向子公司提供担保额度具体分配明细如下：
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上述子公司均为本公司控股或全资子公司，其中对于本公司已为其提供担保，在担保期限届满后，公司可在上述核定的额度内为该子公司提供续保。
在不超过7.06亿元总担保额度的前提下，提请股东大会授权董事长或其授权人士作为代理人，负责担保业务办理、协议、合同签署等事宜，与相关金融机构协商确定担保协议、担保期限（最高不超过5年）、担保范围等条款，根据公司实际融资需要与相关金融机构协商调整各子公司（含授权期限内现有、新设立或纳入合并报表范围的子公司）实际担保额度，并签署相关具体业务合同及其它相关法律文件。另，资产负债率70%以上的担保对象，不得从资产负债率低于70%的担保对象处调剂获得担保额度，只能从资产负债率70%以上的担保对象处调剂获得担保额度。上述担保额度有效期自2022年度股东大会通过之日起到2023年度股东大会召开之日止。
本议案经公司全体董事一致同意，超过出席董事会全体成员的2/3，符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。根据《中国证监会上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保公司名称：广东顺威赛特工程塑料开发有限公司
成立日期：2012年5月7日
统一社会信用代码 ：91440606595816665E
注册地点：佛山市顺德区杏坛镇（街道）逢简村委二环路南02地块
法定代表人： 贺衍华
注册资本：7,000万元人民币
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：橡胶和塑料制品业（含改性塑料、高压塑料管构件、汽车工程塑料构件、机车工程塑料构件、电子塑料件、自动化滴灌设备），金属制品业（含五金制品），专用设备制造业；经营和代理各类商品及技术的进出口业务。
产权及控制关系：本公司直接持有广东顺威赛特工程塑料开发有限公司100%股权。
关联关系：广东顺威赛特工程塑料开发有限公司为公司全资子公司，与本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。本次担保不构成关联担保。
单位：元
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广东顺威赛特工程塑料开发有限公司不属于失信被执行人。
2、被担保公司名称：昆山顺威电器有限公司
成立日期：2007年8月7日
统一社会信用代码：91320583665778132H
注册地点：昆山开发区精密机械产业园杜鹃路168号
法定代表人：焦战平
注册资本：7,500万元人民币
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：贯流风扇叶、轴流风扇叶、离心风扇叶、汽车配件、塑料制品的生产、销售；道路普通货物运输（按许可证核定内容经营）；货物及技术的进出口业务。
产权及控制关系：本公司直接持有昆山顺威电器有限公司100%股权。
关联关系：昆山顺威电器有限公司为公司全资子公司，与本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。本次担保不构成关联担保。
单位：元
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昆山顺威电器有限公司不属于失信被执行人。
3、被担保公司名称：武汉顺威电器有限公司
成立日期：2005年11月4日
统一社会信用代码：91420113778195806J
注册地点：武汉市汉南区汉南经济开发区
法定代表人：方万青
注册资本：3,500万元人民币
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：智能电子、电器产品及设备的研发、制造及销售；汽车零部件的设计、制造及销售；模具、塑料制品设计、制造及销售；五金交电、照明灯具的技术开发、销售与安装及相关售后服务；包装、包材的设计、生产及销售；工程塑料的研发、生产及销售；汽车、模具、塑胶及电子信息技术咨询；国内一般商品的贸易；普通货运；自营和代理各类商品或技术的进出口业务（国家限定和禁止企业经营的商品和技术除外）。
产权及控制关系：本公司直接持有武汉顺威电器有限公司100%股权。
关联关系：武汉顺威电器有限公司为公司全资子公司，与本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。本次担保不构成关联担保。
单位：元
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武汉顺威电器有限公司不属于失信被执行人。
4、被担保公司名称：昆山顺威工程塑料有限公司
成立日期：2012年10月17日
统一社会信用代码 ：91320583055225426E
注册地点：昆山开发区精密机械产业园杜鹃路168号2号房
法定代表人：顾建飞
注册资本：3,000万元人民币
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：工程塑料、塑料合金、工程塑料母粒的生产、加工、销售；销售非危险性塑料原料及助剂、塑料制品、塑料模具；以上货物的进出口业务，法律、行政法规规定前置许可经营、禁止经营的除外。
产权及控制关系：本公司直接持有昆山顺威工程塑料有限公司100%股权。
关联关系：昆山顺威工程塑料有限公司为公司全资子公司，与本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。本次担保不构成关联担保。
单位：元
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昆山顺威工程塑料有限公司不属于失信被执行人。
5、被担保公司名称：武汉顺威赛特工程塑料有限公司
成立日期：2012年8月15日
统一社会信用代码：91420113052007749P
注册地点：武汉市汉南区经济开发区（武汉高源生物科技发展有限公司）5号厂房第1-2层
法定代表人：晏伟
注册资本：2,500万元人民币
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：橡胶和塑料制品（含改性塑料、高压塑料管构件、汽车工程塑料构件、机车工程塑料构件、电子塑料件、自动化滴灌设备）的制造及销售；货物及技术的进出口。
产权及控制关系：本公司直接持有武汉顺威赛特工程塑料有限公司100%股权。
关联关系：武汉顺威赛特工程塑料有限公司为公司全资子公司，与本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。本次担保不构成关联担保。
单位：元
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武汉顺威赛特工程塑料有限公司不属于失信被执行人。
6、被担保公司名称：芜湖顺威精密塑料有限公司
成立日期：2010年7月9日
统一社会信用代码：91340200559209622X
注册地点：芜湖经济技术开发区东梁路3号
法定代表人：李建华
注册资本：5,000万元人民币
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：生产家用、商用、车用空调塑料（塑胶）配件，塑料制品；模具加工、制造、销售；道路普通货物运输；汽车零部件制造与销售。
产权及控制关系：本公司直接持有芜湖顺威精密塑料有限公司100%股权。
关联关系：芜湖顺威精密塑料有限公司为公司全资子公司，与本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。本次担保不构成关联担保。
单位：元
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芜湖顺威精密塑料有限公司不属于失信被执行人。
7、被担保公司名称：芜湖顺威智能科技有限公司
成立日期：2016年6月2日
统一社会信用代码：91340200MA2MWP8B4C
注册地点：芜湖经济技术开发区东梁路3号
法定代表人：全建辉
注册资本：3,000万元人民币
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：智能电子、电器产品及设备的研发、制造及销售；汽车零部件的设计、制造及销售；模具、塑料制品设计、制造及销售；五金交电、照明灯具的技术开发、销售与安装及相关售后服务；汽车、模具、塑胶及电子信息技术咨询；道路普通货物运输；国内一般商品贸易；自营和代理各类商品或技术的进出口业务，但国家限定和禁止企业经营的商品和技术除外。
产权及控制关系：本公司直接持有芜湖顺威智能科技有限公司100%股权。
关联关系：芜湖顺威智能科技有限公司为公司全资子公司，与本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。本次担保不构成关联担保。
单位：元
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芜湖顺威智能科技有限公司不属于失信被执行人。
8、被担保公司名称：青岛顺威精密塑料有限公司
成立日期：2013年3月15日
统一社会信用代码：91370214065054878L
注册地点：青岛市城阳区流亭街道西女姑山社区仙山西路东
法定代表人：谢锋
注册资本：4,000万元人民币
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；风机、风扇制造；风机、风扇销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；卫生洁具制造；卫生洁具销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；模具制造；模具销售；技术进出口；货物进出口。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。
产权及控制关系：本公司直接持有青岛顺威精密塑料有限公司100%股权。
关联关系：青岛顺威精密塑料有限公司为公司全资子公司，与本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。本次担保不构成关联担保。
单位：元
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青岛顺威精密塑料有限公司不属于失信被执行人。
9、被担保公司名称：广东顺威家电配件有限公司
成立日期：2013年11月6日
统一社会信用代码：91440606082576387Y
注册地点：佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号之四
法定代表人：范瑞强
注册资本：3,500万元人民币
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：一般项目：风机、风扇制造；塑料制品制造；家用电器制造；气体压缩机械制造；汽车零部件及配件制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；金属制日用品制造；塑料制品销售；工程塑料及合成树脂销售；货物进出口。
产权及控制关系：本公司直接持有广东顺威家电配件有限公司100%股权。
关联关系：广东顺威家电配件有限公司为公司控股子公司，与本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。本次担保不构成关联担保。
单位：元
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广东顺威家电配件有限公司不属于失信被执行人。
10、被担保公司名称：广东顺威智能科技有限公司
成立日期：2013年11月7日
统一社会信用代码：914406060825760881
注册地点：佛山市顺德区杏坛镇逢简村委会二环路南02地块之三
法定代表人：庞利彬
注册资本：5,000万元人民币
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：研发生产及销售：智能电子、电气设备、智能电表箱、塑料制品、模具、汽车零配件、卫生洁具、管道配件、五金交电制品；照明灯具的技术开发、销售与安装配套服务；国内商业、物资供销业；经营和代理各类商品及技术的进出口业务；研发生产及销售：橡胶和塑料制品业（含改性塑料、高压塑料管构件、汽车工程塑料构件、机车工程塑料构件、电子塑料件）；研发、制造、加工、销售：智能卫浴洁具及配件、水暖器材、清洁设备、家用电器（包括智能电子坐便器、普通马桶盖板）；智能机器人及周边产品的设计、制造及销售。
产权及控制关系：本公司直接持有广东顺威智能科技有限公司100%股权。
关联关系：广东顺威智能科技有限公司为公司全资子公司，与本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。本次担保不构成关联担保。
单位：元
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广东顺威智能科技有限公司不属于失信被执行人。
11、被担保公司名称：SUNWILL(THAILAND)CO.,LTD
成立日期：2016年11月15日
工商注册登记号：0205559035449
注册地点：泰国春武里府潘通县
注册资本：5,000万泰铢
经营范围：生产经营贯流风扇叶、轴流风扇叶、离心风扇叶、塑料制品、工程塑料、汽车空调配件、机械设备及配件、塑料模具等。
产权及控制关系：本公司直接持有SUNWILL(THAILAND)CO.,LTD99.4%股权。
关联关系：SUNWILL(THAILAND)CO.,LTD为公司控股子公司，与本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。本次担保不构成关联担保。
单位：元
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三、担保协议的主要内容
除之前已签订的在本次担保额度内尚未到期的担保协议外，公司尚未就其他担保签订协议，担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司与授信银行在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准。
四、董事会与独立董事意见
董事会意见：本次担保是为了满足公司及子公司生产经营和业务发展的资金需求。为支持子公司的发展，公司在对各子公司的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，认为本次担保风险在可控范围内。本次担保为公司对全资子公司、控股子公司提供担保，公司对上述全资子公司、控股子公司合并财务报表，对其经营和财务决策有控制权，财务风险处于有效控制的范围内，故不要求上述全资子公司、控股子公司对公司进行反担保，本次担保不存在损害公司利益情况。本次担保符合《公司法》《中国证监会上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定。
独立董事意见：2023年度担保事项为公司对下属全资及控股子公司的担保，以及全资、控股子公司在被担保的额度内对其他全资、控股子公司以及公司之间的担保。公司无直接或间接为股东、实际控制人及其关联方提供担保的事项，上述担保均按照《公司章程》的规定履行了决策程序和信息披露义务。我们认为公司对外担保的决策程序符合规定，并依法履行了信息披露义务，维护了全体股东的利益。同意提交公司2022年度股东大会审议。
五、其他担保进展情况
（一）公司于2022年5月17日与中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）顺德分行签订了《最高额保证合同》，为全资子公司广东顺威智能科技有限公司（以下简称“广东智能科技”）计划向中国银行顺德分行申请的1,990万元长期资金贷款提供连带责任保证。上述事项的具体内容请见公司分别于2022年5月26日、2022年7月16日、2022年11月22日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2022-032）、《关于为子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2022-036）、《关于为子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2022-056）。
随后，中国银行顺德分行向广东智能科技继续发放贷款，贷款金额合计为384.76万元。截至本公告披露日，上述担保对应的实际贷款金额为1,598.42万元。
（二）公司全资子公司广东顺威赛特工程塑料开发有限公司（以下简称“广东赛特”）因经营需要，计划向招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）佛山分行申请672.8万元长期资金贷款。公司为上述贷款提供连带责任保证。上述事项的具体内容请见公司于2022年11月22日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2022-056）。
随后，招商银行佛山分行向广东赛特继续发放贷款，贷款金额合计为39.00万元。上述担保对应的实际贷款金额为175.92万元。
根据广东赛特与招行银行佛山分行约定的固定资产贷款还款计划，每季度需要广东赛特偿还贷款余额2%本金。因此，广东赛特分别于2022年12月20日、2023年3月20日偿还本金各3.52万，截至本公告披露日，广东赛特的贷款余额为168.88（175.92-3.52-3.52）万元。
上述担保事项仍在公司2021年度股东大会授权的额度范围及有效期内，因此无需另行提请公司董事会及股东大会审议。
截至本公告披露日，公司为前述两家子公司提供的担保进展情况如下：
■
六、累计担保数量和逾期担保情况
本次2023年度担保预计额度审议通过后，公司对全资子公司、控股子公司就银行授信、购买原材料事项预计的担保额度为人民币7.06亿元。截至本公告披露日，公司对全资子公司、控股子公司的实际对外担保金额（已签署担保合同且已实际发生担保贷款金额）为人民币2,767.30万元，其他已签署担保合同但未实际发生担保贷款的对外担保金额为人民币895.50万元，上述对外担保金额合计3,662.80万元，占公司最近一期经审计净资产的3.20%。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。
七、其他相关说明
以上担保金额为公司对下属子公司提供信用担保的上限，具体担保以实际贷款金额及担保协议为准。
八、备查文件
1、公司第五届董事会第十九次会议决议
2、公司独立董事对第五届董事会第十九次会议及2022年年度报告相关事项的独立意见
特此公告。
广东顺威精密塑料股份有限公司董事会
2023年4月22日
证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2023-009
广东顺威精密塑料股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁发的《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》(财会〔2021〕35号)（以下简称“《企业会计准则解释第15号》”）以及《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》(财会〔2022〕31号)（以下简称“《企业会计准则解释第16号》”）的相关要求变更会计政策。本次会计政策变更事项是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，不属于公司自主变更会计政策的情形，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次会计政策变更事项无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况如下：
一、本次会计政策变更情况概述
1、会计政策变更的原因
财政部于2021年12月31日发布了《企业会计准则解释第15号》，“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起施行。
财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》，“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。
由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上
文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。
2、变更前后采取的会计政策
本次会计政策变更前，公司采用财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第15
号》《企业会计准则解释第16号》要求执行。除前述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更的主要内容
（一）根据《企业会计准则解释第15号》的要求，会计政策变更的主要内容如下：
1、关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理
企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售（以下统称试运行销售）的，应当按照《企业会计准则第14号一一收入》《企业会计准则第1号一一存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。试运行产出的有关产品或副产品在对外销售前，符合《企业会计准则第1号一一存货》规定的应当确认为存货，符合其他相关企业会计准则中有关资产确认条件的应当确认为相关资产。
测试固定资产可否正常运转而发生的支出属于固定资产达到预定可使用状态前的必要支出，应当按照《企业会计准则第4号一一固定资产》的有关规定，计入该固定资产成本。
2、关于亏损合同的判断
《企业会计准则第13号一一或有事项》第八条第三款规定，亏损合同，是指履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。其中，“履行合同义务不可避免会发生的成本”应当反映退出该合同的最低净成本，即履行该合同的成本与未能履行该合同而发生的补偿或处罚两者之间的较低者。企业履行该合同的成本包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。其中，履行合同的增量成本包括直接人工、直接材料等；与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额包括用于履行合同的固定资产的折旧费用分摊金额等。
（二）根据《企业会计准则解释第16号》的要求，会计政策变更的主要内容如下：
1、关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理
对于企业按照《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等规定分类为权益工具的金融工具（如分类为权益工具的永续债等），相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，企业应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响。该股利的所得税影响通常与过去产生可供分配利润的交易或事项更为直接相关，企业应当按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目（含其他综合收益项目）。对于所分配的利润来源于以前产生损益的交易或事项，该股利的所得税影响应当计入当期损益；对于所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项，该股利的所得税影响应当计入所有者权益项目。
2、关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理
企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日，企业应当按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。上述规定同样适用于修改发生在等待期结束后的情形。如果由于修改延长或缩短了等待期，企业应当按照修改后的等待期进行上述会计处理（无需考虑不利修改的有关会计处理规定）。如果企业取消一项以现金结算的股份支付，授予一项以权益结算的股份支付，并在授予权益工具日认定其是用来替代已取消的以现金结算的股份支付（因未满足可行权条件而被取消的除外）的，适用上述规定。
三、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是按照财政部发布的相关企业会计准则解释而进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流等产生重大影响，不涉及以前的年度追溯调整，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。
特此公告。
广东顺威精密塑料股份有限公司董事会
2023年4月22日
证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2023-020
广东顺威精密塑料股份有限公司
关于举行2022年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）定于2023年5月12日（周五）15:00-17:00在全景网举办2022年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：总裁罗华先生，副总裁兼财务负责人易雨先生，董事兼董事会秘书李笛鸣先生，独立董事余鹏翼先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2022年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年5月11日（星期四）17：00前访问（https://ir.p5w.net/zj/），或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2022年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
特此公告。
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（问题征集专题页面二维码）
广东顺威精密塑料股份有限公司董事会
2023年4月22日
(下转195版)
