（上接201版）

（上接201版）

公司通过直接和间接方式持有广州南天电脑系统有限公司100%股权，即北京南软系公司全资子公司。

（二）最近一年的主要财务数据

单位：万元

■

注：上表所列2022年12月31日/2022年1-12月财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（三）截至本公告披露日，北京南软信用状况良好，不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司同意为全资子公司北京南软在宁波银行股份有限公司北京分行申请1亿元综合授信额度提供担保，担保期限为一年，担保方式为公司提供最高额保证。

担保协议具体内容由公司及北京南软与宁波银行股份有限公司北京分行协商确定。

四、董事会意见

为支持北京南软经营发展，实现公司业务的规模增长，公司于2023年4月20日组织召开第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于为全资子公司北京南天软件有限公司综合授信提供担保的议案》，董事会同意为上述综合授信额度提供担保。

北京南软系公司全资子公司，经营情况稳定，具有偿还债务能力，对其提供担保风险处于可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。

五、累计担保数量及逾期担保的数量

本次对北京南软拟向宁波银行股份有限公司北京分行申请1亿元综合授信额度提供担保后，公司对全资子公司担保总额为32,000万元（包含经公司分别于2022年4月14日、2022年8月17日召开的第八届董事会第十二次会议、第八届董事会第十四次会议审议通过对北京南软向中国民生银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司中关村分行、兴业银行股份有限公司北京分行以及中国光大银行股份有限公司北京金融街丰盛支行申请的合计2.2亿元综合授信提供的担保），占公司最近一期经审计净资产12.88%；公司无对合并报表外单位提供担保的情况。目前，公司提供担保未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

南天信息第八届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二0二三年四月二十日

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2023-011

云南南天电子信息产业股份有限公司

第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况：

（一）会议通知时间及方式：会议通知已于2023年4月10日以邮件方式送达。

（二）会议时间、地点和方式：本次会议于2023年4月20日以现场+视频的方式召开，现场会议地点为昆明本公司四楼会议室。

（三）会议应到董事九名，实到董事九名。

（四）会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

（五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》；

本次公司对同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据，符合《企业会计准则》的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和实际经营成果。

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

公司第八届董事会独立董事对公司关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据事项发表了独立意见。

具体内容详见公司同日披露的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。

（二）审议《关于计提资产减值准备的议案》；

为更加客观公正地反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》的相关规定，本着谨慎性原则，公司对2022年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提资产减值准备。

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

公司第八届董事会独立董事对公司计提资产减值准备事项发表了独立意见。

具体内容详见公司同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

（三）审议《南天信息2022年度董事会工作报告》；

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《2022年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议《南天信息2022年度总裁工作报告》；

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

（五）审议《南天信息2022年度财务决算报告》；

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《2022年年度报告》全文。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议《南天信息2022年度利润分配预案》；

公司拟以2022年12月31日的总股本394,360,697股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），合计派发现金红利19,718,034.85元（含税）。

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

公司第八届董事会独立董事对公司2022年度利润分配事项发表了独立意见。

具体内容详见公司同日披露的《关于2022年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）审议《南天信息2022年度内部控制评价报告》；

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

公司第八届董事会独立董事对公司《2022年度内部控制评价报告》发表了独立意见。

具体内容详见公司同日披露的《2022年度内部控制评价报告》。

（八）审议《南天信息2022年度社会责任报告》；

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《2022年度社会责任报告》。

（九）审议《南天信息2022年年度报告》全文及摘要；

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《2022年年度报告》全文及摘要。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十）审议《关于募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告》；

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

公司第八届董事会独立董事对公司募集资金2022年度存放与使用情况发表了独立意见。

具体内容详见公司同日披露的《关于募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告》。

（十一）审议《关于南天信息董事薪酬的议案》；

根据《公司章程》《南天信息董事及高级管理人员薪酬管理制度》《南天信息董事及高级管理人员绩效管理制度》等相关规定，结合公司实际生产经营情况以及宏观经济条件下市场同行业平均工资水平情况，对2022年度董事薪酬分配如下：

1、2022年度董事薪酬分配方案

根据董事2022年绩效合同考核指标完成情况，2022年度董事薪酬拟发放如下：

董事长徐宏灿先生年度薪酬人民币125.62万元；副董事长兼总裁宋卫权先生年度薪酬人民币125.62万元；董事李云先生年度薪酬人民币84.68万元；董事兼副总裁熊辉先生年度薪酬人民币134.83万元。

独立董事在公司领取独立董事津贴人民币8万元/年（6,666元/月）。

2、其他规定

（1）以上均为税前收入，所涉及的个人所得税、社保缴费均由公司统一代扣代缴。

（2）以上人员薪酬包括固定工资和绩效奖金两部分，绩效奖金与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩。

此议案涉及到董事徐宏灿先生、宋卫权先生、李云先生、熊辉先生的薪酬，以及独立董事周子学先生、刘洋女士、李红琨先生的独立董事津贴，7名关联董事回避表决，董事会已无法形成决议，需提交公司股东大会审议。

公司第八届董事会独立董事对公司董事薪酬情况发表了独立意见。

（十二）审议《关于南天信息高级管理人员薪酬的议案》；

根据《公司章程》《南天信息董事及高级管理人员薪酬管理制度》《南天信息董事及高级管理人员绩效管理制度》等相关规定，结合公司实际生产经营情况以及宏观经济条件下市场同行业平均工资水平情况，以及高级管理人员2022年度绩效合同考核指标完成情况，对2022年度高级管理人员薪酬分配如下：

1、2022年度高级管理人员薪酬分配方案

根据高级管理人员2022年度绩效合同考核指标完成情况发放以下人员薪酬：

副总裁倪佳女士年度薪酬人民币123.59万元；副总裁周建华先生年度薪酬人民币103.34万元；副总裁何立先生年度薪酬人民币130.14万元；董事会秘书赵起高先生年度薪酬人民币101.89万元；财务总监闫春光先生年度薪酬人民币80.46万元。

2、其他规定

（1）以上均为税前收入，所涉及的个人所得税、社保缴费均由公司统一代扣代缴。

（2）以上人员薪酬包括固定工资和绩效奖金两部分，绩效奖金与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩。

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

公司第八届董事会独立董事对公司高级管理人员薪酬情况发表了独立意见。

（十三）审议《关于2023年度预计日常关联交易的议案》；

根据公司2023年度的业务发展及生产经营需要，公司对2023年拟发生日常关联交易事项进行了预计，预计2023年本公司及控股子公司与各关联方发生日常关联交易总额不超过3391万元，占公司最近一期经审计净资产的1.36%，独立董事对此事项发表了事前认可和独立意见。

关联董事熊辉先生、陈宇峰先生、李丽坤先生回避表决，与会非关联董事对本议案进行了表决，具体表决情况如下：

表决情况：六票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于2023年度预计日常关联交易的公告》。

（十四）审议《关于为全资子公司北京南天软件有限公司综合授信提供担保的议案》；

为支持全资子公司北京南天软件有限公司经营发展，实现业务规模增长，公司拟为北京南天软件有限公司在宁波银行股份有限公司北京分行申请10,000万元综合授信额度提供担保，担保方式为：最高额保证，期限为一年。

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

（十五）审议《关于向银行申请授信额度的议案》；

为了保障公司正常生产经营活动的开展，为公司后续发展做好充分准备，公司拟向各银行申请2023年度综合授信额度，合计金额55.35亿元人民币，具体情况如下：

1、向中国工商银行股份有限公司昆明正义支行申请4.4亿元人民币综合授信额度；

2、向中国建设银行股份有限公司昆明城西支行申请1.5亿元人民币综合授信额度；

3、向交通银行股份有限公司云南省分行申请5.1亿元人民币综合授信额度；

4、向兴业银行股份有限公司申请6.45亿元人民币综合授信额度；

5、向中国民生银行股份有限公司昆明分行申请1.9亿元人民币综合授信额度；

6、向中国农业银行股份有限公司昆明五华支行申请5.6亿元人民币综合授信额度；

7、向招商银行股份有限公司昆明分行申请1.5亿元人民币综合授信额度；

8、向中国光大银行股份有限公司昆明分行申请2亿元人民币综合授信额度；

9、向中国银行股份有限公司昆明市北站支行申请2亿元人民币综合授信额度；

10、向广发银行股份有限公司昆明滇池支行申请1.5亿元人民币综合授信额度；

11、向汇丰银行（中国）有限公司昆明分行申请1.5亿元人民币综合授信额度；

12、向中国进出口银行云南省分行申请4.0亿元人民币综合授信额度；

13、向上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行金江支行申请2.0亿元人民币综合授信额度；

14、向华夏银行股份有限公司昆明分行大观支行申请2.2亿元人民币综合授信额度；

15、向恒生银行（中国）有限公司昆明分行申请2.5亿元人民币综合授信额度；

16、向昆明市农村信用合作社联合社申请1.0亿元人民币综合授信额度；

17、向平安银行股份有限公司昆明分行申请2.4亿元的人民币综合授信额度；

18、向东亚银行（中国）有限公司昆明分行申请1.5亿元的人民币综合授信额度；

19、向中信银行股份有限公司昆明分行申请1.0亿元的人民币综合授信额度；

20、向云南红塔银行股份有限公司申请1.5亿元的人民币综合授信额度；

21、向恒丰银行股份有限公司昆明分行申请1.8亿元的人民币综合授信额度；

22、向渤海银行股份有限公司昆明分行申请1.0亿元的人民币综合授信额度；

23、向曲靖市商业银行股份有限公司昆明分行申请1.0亿元的人民币综合授信额度。

以上综合授信额度取得后，公司在授信额度范围内办理项目建设、流动资金贷款，开具保函，开具银行承兑汇票，开具信用证、内保外债、海外直贷、内保直贷等相关业务。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

本议案需提交公司股东大会审议，有效期为自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止，期限内，授信额度可循环使用。

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

（十六）审议《南天信息关于2022年度工资总额预算执行及清算情况报告》；

为进一步深化公司收入分配制度改革，规范公司工资总额管理，实现稳定可持续发展，根据《南天信息工资总额单列管理实施方案》，公司编制《关于2022年度工资总额预算执行及清算情况报告》。

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

（十七）审议《南天信息关于2023年度工资总额预算编制方案的报告》；

为进一步深化公司收入分配制度改革，规范公司工资总额管理，实现稳定可持续发展，根据《南天信息工资总额单列管理实施方案》，公司编制《关于2023年度工资总额预算编制方案的报告》。

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

（十八）审议《关于召开2022年度股东大会的议案》。

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

会议的具体安排详见公司同日披露的《关于召开2022年度股东大会的通知》。

三、备查文件

（一）南天信息第八届董事会第二十次会议决议；

（二）南天信息独立董事关于2023年度预计日常关联交易的事前认可意见；

（三）南天信息独立董事对第八届董事会第二十次会议相关事项发表的专项说明及独立意见。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二0二三年四月二十日

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2023-019

云南南天电子信息产业股份有限公司

关于召开2022年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“南天信息”）第八届董事会第二十次会议决议，定于2023年5月12日召开公司2022年度股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将具体情况通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议届次：2022年度股东大会

（二）会议召集人：本公司第八届董事会。公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：

本次股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期和时间：

现场会议召开时间：2023年5月12日（星期五）下午14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月12日上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年5月12日上午9:15至2023年5月12日下午15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（六）会议的股权登记日：2023年5月5日（星期五）

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2023年5月5日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件二）。

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：昆明市环城东路455号本公司四楼会议室。

二、会议审议事项

（一）提交股东大会表决的提案名称

■

（二）上述议案具体内容详见本公司于2023年4月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

（三）审议议案6、7利益相关股东需回避表决。

（四）本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

（五）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：自然人股东须持本人身份证、股票账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，受托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡进行登记。法人股东须持营业执照复印件、股票账户卡、法定代表人证明书或授权委托书、出席人身份证进行登记。异地股东可以通过信函或传真方式办理登记手续（以2023年5月11日15:00前公司收到传真或信件为准）。

（二）登记时间：2023年5月11日上午9:00一11:00，

下午13:00一15:00

（三）登记地点：昆明市环城东路455号南天信息董事会办公室

（四）会议联系人：沈硕、尹保健

联系电话：0871-68279182、63366327

传真：0871-63317397 邮编：650041

邮箱：shensh@nantian.com.cn、yinbaojian@nantian.com.cn

（五）本次股东大会现场会议会期半天，交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在公司本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

（一）南天信息第八届董事会第二十次会议决议及公告；

（二）南天信息2022年度股东大会会议资料。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二0二三年四月二十日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

在公司本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，具体说明如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：360948

2、投票简称：南天投票

3、填报表决意见

本次股东大会审议的提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年5月12日的交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月12日上午9:15，结束时间为2023年5月12日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席云南南天电子信息产业股份有限公司2022年度股东大会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。

本人（本公司）对本次股东大会提案的表决意见为：

■

注：1、投票人对上述审议事项选择同意、反对或弃权，并在相应表格内打勾“√”，三者只能任选其一。

2、对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按上表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

委托人/单位签字（盖章）：

委托人身份证号码/营业执照号码：

委托人证券账户号码：

委托人持股数：

委托人持有的股份性质：

受托人：

受托人身份证号码：

委托日期和有效期：

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2023-012

云南南天电子信息产业股份有限公司

第八届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

（一）会议通知时间及方式：会议通知已于2023年4月10日以邮件方式送达。

（二）会议时间、地点和方式：本次会议于2023年4月20日以现场方式召开，会议地点为昆明本公司三楼会议室。

（三）会议应到监事五名，实到监事五名。

（四）会议由公司监事会主席胡兆信先生主持。

（五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》；

表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。

（二）审议《关于计提资产减值准备的议案》；

表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

（三）审议《南天信息2022年度监事会工作报告》；

表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《2022年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议《南天信息2022年度财务决算报告》；

表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《2022年年度报告》全文。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议《南天信息2022年度利润分配预案》；

公司拟以2022年12月31日的总股本394,360,697股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），合计派发现金红利19,718,034.85元（含税）。

表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于2022年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议《南天信息2022年度内部控制评价报告》；

表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《2022年度内部控制评价报告》。

（七）审议《南天信息2022年年度报告》全文及摘要；

表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《2022年年度报告》全文及摘要。

本议案需提交公司股东大会审议。

（八）审议《关于募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告》；

表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告》。

（九）审议《关于南天信息监事薪酬的议案》；

根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，结合公司实际生产经营情况以及宏观经济条件下市场同行业平均工资水平情况，现对2022年度监事薪酬分配如下：

胡兆信先生于2022年9月担任公司监事会主席职务，兼任公司纪委书记，总计领取薪酬人民币27.52万元。公司原监事会主席王伟锋先生已于2022年8月申请辞去公司监事及相关职务，总计领取薪酬人民币55.60万元。监事唐绯女士（兼任公司行政管理部部长、办公室主任、审计部部长）年度薪酬人民币51.82万元。

上述薪酬为税前收入，包括固定工资和绩效奖金两部分，绩效奖金与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩。所涉及的个人所得税、社保缴费由公司统一代扣代缴。

关联监事胡兆信先生、唐绯女士回避表决。

表决情况：三票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十）审议《关于2023年度预计日常关联交易的议案》；

关联监事聂新来先生、唐绯女士回避表决。

表决情况：三票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于2023年度预计日常关联交易的公告》。

三、备查文件

（一）南天信息第八届监事会第十八次会议决议；

（二）南天信息监事会对第八届监事会第十八次会议相关事项发表的意见。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司

监 事 会

二0二三年四月二十日

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2023-015

云南南天电子信息产业股份有限公司

关于2022年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月20日召开第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十八次会议，审议通过了《南天信息2022年度利润分配预案》，现将具体情况公告如下：

一、2022年度利润分配预案的基本情况

（一）利润分配预案的具体内容

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2022年度公司合并会计报表归属于母公司股东的净利润为137,070,270.28元，母公司会计报表净利润为62,821,279.17元，2022年度提取法定盈余公积6,282,127.92元。根据法律法规及《公司章程》的有关规定，利润分配以母公司会计报表净利润62,821,279.17元为基准，加2021年末未分配利润435,197,060.22元，提取法定盈余公积6,282,127.92元，2021年度已分配股利19,718,034.85元，可供股东分配利润472,018,176.62元。

在保证公司正常经营和长远发展的前提下，积极合理回报广大投资者，公司拟以2022年12月31日的总股本394,360,697股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），合计派发现金红利19,718,034.85元（含税）。

若在本公告披露之日至分配方案实施前，公司股本发生变动的，公司将以最新股本总额为利润分配的股本基数，并按照“现金分红总金额不变”的原则，对实施方案进行相应调整。

（二）利润分配预案的合法性和合理性

公司本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等的相关规定。该预案合法、合规、合理，不会造成公司的流动资金短缺或其他不良影响。

二、履行程序情况

（一）本次利润分配预案经公司第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司2022年度股东大会审议。

（二）公司独立董事认为：公司本次利润分配预案符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况，能体现对投资者的合理投资回报，同时兼顾了公司的可持续发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为，同意董事会拟定的利润分配预案，并同意将该事项提交公司2022年度股东大会审议。

（三）公司监事会认为：公司本次利润分配预案，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司业绩成长性相匹配，符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

三、相关风险提示及其他说明

（一）本次利润分配预案披露公告前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人进行备案，履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

（二）本次利润分配预案需提交公司2022年度股东大会审议通过后方可实施，该事项仍存在不确定，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

（一）南天信息第八届董事会第二十次会议决议；

（二）南天信息第八届监事会第十八次会议决议；

（三）南天信息独立董事对第八届董事会第二十次会议相关事项发表的专项说明及独立意见；

（四）南天信息监事会对第八届监事会第十八次会议相关事项发表的意见。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二0二三年四月二十日

云南南天电子信息产业股份有限公司

关于募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告

云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称本公司）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》及相关格式指引等有关规定编制了截至2022年12月31日募集资金存放与实际使用情况的专项报告（以下简称“募集资金年度使用情况专项报告”）。本公司董事会全体成员保证募集资金年度使用情况专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准云南南天电子信息产业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕114号）核准，公司向特定投资者非公开发行股票60,577,818.00股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币10.73元，募集资金总额为649,999,987.14元，扣除各项发行费用（不含税金额）人民币6,415,094.20元后，募集资金净额为人民币643,584,892.94元，其中用于补充流动资金 195,000,000.00 元。上述募资资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2020年3月18日出具众环验字〔2020〕160002号《验资报告》。

（二）募集资金本年度实际使用情况

1、募集资金的资金使用情况

金额单位：人民币元

■

募投项目的资金使用情况，详见“三、本年度募集资金实际使用情况”。

2、募投项目先期投入及置换情况

根据公司制定的《募集资金使用管理办法》，在本次募集资金到位前，为保障公司募投项目的顺利实施，公司根据实际情况，以自筹资金对募投项目进行了先行投入。截至2020年3月17日，公司作为非公开发行股票募集资金投资项目之金融行业智能化云平台项目实施单位，以自筹资金预先投入该项目的实际投资金额791.43万元。2020年5月18日，公司召开第七届董事会第三十次会议及第七届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金791.43万元置换预先投入募投项目自筹资金事项。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募投项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了众环专字（2020）160043号《关于云南南天电子信息产业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

3、对闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2020年5月18日召开第七届董事会第三十次会议及第七届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币1亿元的闲置募集资金进行现金管理。自董事会审议通过之日起12个月之内有效。公司独立董事、保荐机构已经发表明确的同意意见。2020年12月31日七天通知存款余额42,000,000.00元已于2021年5月13日全部收回，七天通知存款不属于理财产品。具体情况详见公司于2021年5月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》（公告编号：2021-020）。本报告期内，公司未使用募集资金进行现金管理。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

（1）公司于2020年5月18日召开第七届董事会第三十次会议及第七届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议批准之日起不超过12个月。2020年使用募集资金补充流动资金30,000.00万元，已于2021年5月13日归还。具体情况详见公司于2021年5月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2021-019）。

（2）公司于2021年8月12日召开第八届董事会第六次会议及第八届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 1.5 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议批准之日起不超过12个月。公司本次使用募集资金补充流动资金15,000.00万元已于2022年8月11日归还。具体情况详见公司于2022年8月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2022-028）。

（3）公司于2022年8月17日召开第八届董事会第十四次会议及第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议批准之日起不超过6个月。具体情况详见公司于2022年8月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-038）。

5、节余募集资金永久补充流动资金情况

公司于2022年12月2日召开第八届董事会第十七次会议及第八届监事会第十六次会议，并于2022年12月19日召开2022年第四次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司募集资金投资项目予以结项，并将剩余尚未使用募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。本次将上述尚未使用的募集资金永久性补充流动资金的实施划转过程中，前期已用于暂时补充流动资金的募集资金，直接转为永久性补充流动资金，不再归还至募集资金账户。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《证券法》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》，并严格按制度规定进行募集资金的管理和使用。

根据相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金使用管理办法》的要求，公司于2020年3月10日召开第七届董事会第二十八次会议审议通过《关于设立募集资金专项账户的议案》，公司在中国光大银行股份有限公司昆明分行营业部设立募集资金专项账户，专门用于募集资金集中管理和使用；公司及时与主承销商中信建投证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司昆明分行签署了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2022年12月 31日，公司本次募集资金已按照相关规定使用完毕，节余募集资金已全部转出，募集资金专项账户已不再使用。为便于银行账户管理，目前公司已完成上述募集资金专项账户的销户手续。

三、本年度募集资金实际使用情况

募集资金使用情况对照表

单位：万元

■

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2022年度，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》的有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的对相关信息进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二○二三年四月二十日