浙江震元股份有限公司2022年年度报告摘要

证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2023-011

浙江震元股份有限公司

2022年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以334,123,286为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期主要业务或产品简介

公司是一家综合性医药上市企业，经过经营业态涵盖医药流通、医药工业、医药物流和健康服务等。

1、医药流通

批发业务：公司及子公司绍兴震元医药经营有限责任公司、绍兴震欣医药有限公司、绍兴震元医疗器材化学试剂有限公司主要批发经营药品、药材、中药饮片、医疗器械、化学试剂等，与国内外众多知名药企建立并保持了长期、稳定的合作关系，与省内公立医院、民营医院、基层医疗卫生机构等长年保持业务往来。报告期内，公司荣获2021年药品流通行业批发企业主营业务收入百强（38位）、浙江省服务业百强（73位）、2022年度浙商500强第293位等荣誉称号。

零售业务：子公司浙江震元医药连锁有限公司，是以百年老店“震元堂”为龙头组建的全国百强医药连锁企业。报告期内，震元连锁先后荣膺2021年中国药品流通行业零售百强企业中位列第36位，2021-2022年度中国药店价值榜百强中位列第60位，2022年度中国连锁药店综合实力百强榜位列第55位，2021-2022年度中国连锁药店直营力百强榜位列第91位，七家直营门店入围“中国药店单店榜百强”。

震元连锁主要竞争对手集中在绍兴地区，主要有浙江华通医药连锁有限公司、绍兴华枫医药连锁有限公司、绍兴英特华虞大药房有限公司。相比竞争对手，震元连锁有着较强的竞争优势：中华老字号品牌优势，拥有震元堂、光裕堂等百年老字号门店；“名店、名医、名药”特色经营模式；中医药文化优势，震元堂传统中医药文化是绍兴市非物质文化遗产，是千年越医实践与传承的代表药店，历史上绍兴的名老中医以到震元堂坐堂为荣，时至今日，依然有近200位中医在公司下属门店提供中医坐诊服务；网点优势，164家门店遍布绍兴城区、各县（市、区）及杭州、萧山区域；商品渠道优势，经营DTP品种400余个，其中独家品种100余个，作为绍兴“越惠保”项目指定合作药店，拥有20余个合作品种；人力资源优势，拥有完备的药师（执业药师）团队，保证每家门店都配备专业的药师，是提升专业化药学服务能力的重要保障。

（1）门店分布及收入情况

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（2）收入前10名门店情况

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（3）门店变动情况

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（4）门店店效信息

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（5）线上销售

子公司震元连锁依托信息化、数据化信息等创新平台建设，通过旗下连锁直营门店及线上B2C、O2O、自建微信商城小程序等形式开展线上销售，主要经营近万余种商品，涵盖处方药、DTP品种、非处方药、中药材、中药饮片、滋补保健、医疗器械、日用品等与医疗健康相关产品。绍兴市主要业务区域均已全面融合线上和线下的药品零售服务，实现“网订店取”、“网订店送”的便利服务。

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2、医药工业

子公司浙江震元制药有限公司，是国家高新技术企业，从事发酵工业生产五十年，在生物发酵、药物合成等领域拥有较强的技术优势和相当的工业化生产经验，坚持原料药制剂一体化生产，主要产品有丁二磺酸腺苷蛋氨酸、氯诺昔康、醋酸奥曲肽、美他多辛、泮托拉唑钠、伏格列波糖、托烷司琼、克拉霉素、制霉素、罗红霉素、硫酸西索米星、硫酸奈替米星等原料药及制剂。

子公司浙江震元生物科技有限公司，瞄准“健康中国”建设大方向 ，紧抓全球合成生物技术应用兴起机遇，依托中国科学院、著名大学等研究机构的科研合作，利用“合成生物学技术”开发新产品、新技术，形成氨基酸、功能性脂肪酸、健康糖及抗氧化剂等方向的新产品、新技术, 主要用作食品及饲料添加剂、保健食品原料（功能性食品原料）、医药原料药及中间体等。报告期内，组氨酸、左旋多巴、酪氨酸、丝氨酸等产品已完成中试等待量产。

3、健康产品及服务

子公司绍兴市同源健康管理有限公司专门从事生命健康服务，经营范围包括母婴护理服务、医疗服务、企业管理咨询、投资管理等，现有母婴护理中心两家、中医院一家，震元堂母婴护理中心是绍兴市唯一一家“全国百强月子会所”，荣获“中国月子会所行业领头羊企业”、“全国月子会所最佳口碑奖”等称号，在绍兴地区具有较高的口碑和首屈一指的市场占有率。报告期内，震元堂母婴护理中心凭借开业以来良好的口碑和客户满意度，荣获“年度母婴护理典范奖”，成为绍兴地区唯一获此殊荣的月子会所。

子公司浙江震元健康科技有限公司，主要从药食同源的健康养生产品开发入手，融入中医药文化特色开发健康养生系列产品。报告期内，震元健康科技深入调研市场，加强与研发机构合作，全面启动健康百品计划。目前，破壁灵芝孢子粉、养生茶、养生膏等多款新产品上市销售。

4、医药第三方物流服务

子公司浙江震元医药供应链管理有限公司专业从事医药第三方物流服务，是中国医药物流行业优秀医药物流中心、《药品冷链物流运作规范》国家达标企业和中国医药供应链“金质奖”十佳供应链企业。报告期内，绍兴市级6家公立医院联合体“医用物资院内物流管理系统及院内物流配送服务（SPD）项目”，已逐步上线使用。

5、中药饮片加工

子公司绍兴震元中药饮片有限公司，是浙江省率先通过新版GMP认证的中型中药饮片企业，建有浙江省省级中药饮片工程实验室，饮片年加工产能约3,000吨，规模、技术含量均在全省名列前茅。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否 单位：人民币元

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（2）分季度主要会计数据 单位：人民币元

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上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股

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（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

2022年，面对复杂多变的经营环境以及各项医药改革政策落地带来的变革，公司聚焦医药健康产业发展方向，结合公司自身实际，致力做强医药工业，做大医药商业，做优医药服务，做精中药饮片，做特康养产业，在延链补链强链、营销体系完善、市场布局优化、新项目拓展、新产品开发等方面寻求突破，奋力实现“稳中有进”。全年累计实现营业收入41.45亿元，较上年增长14.77%；实现利润总额1.02亿元，基本与去年持平；实现归属于上市公司股东的净利润为7,783万元，同比增长0.69%；扣非后净利润为6,829万元，同比增长13.53%。

1、优化产业布局，市场拓展多点发力。报告期内，公司以“健康生活引领者”为目标，一是多方位延链补链强链，聚焦“万亩千亿”平台，成立震元生物公司，发挥生物定向合成技术优势和工业化生产经验，落地大健康领域新产品的生产布局；赋能大健康产业，成立震元健康科技公司，加快推进震元康养的发展；立足医药医疗器械主业创新，合资成立震元进出口公司。二是多维度强化产业根基，医药商业提服务、拓品种，巩固提升全市公立医院药品配送份额；通过“拓展+优化＋收购”，新拓展门店15家，优化调整门店13家，收购门店2家，完成医保验收改造7家，药店规模持续扩大；医药工业着力拓展终端市场，多个原料药产品向独联体国家、东南亚国家递交注册申请，促进国际市场恢复增长；中药事业部启动推出震元堂系列参茸产品，建立“一品一码”溯源防伪机制，优化、新增药材基地10个，基地总数达100个，总规模超2万亩。三是多元化推进合作共赢，全力打造研、学、产、销深度融合的合作机制。报告期内，公司成为中国健康管理协会常务理事单位，先后与浙江大学绍兴研究院、浙江省中药研究所、黑龙江珍宝岛药业等多家企业（单位）签订战略或项目合作协议，助力推动产业升级。

2、聚力项目建设，推动产业提质增效。坚持以高质量项目建设谋求转型提升，一是加快现代医药产业集群培育，扎实推进上虞集聚提升项目建设，土地分割、设计审图、投资入库、工程招标、施工建设紧张有序推进，合成生物产业化基地雏形逐步显现；继续推进震元数智园区转型升级，市级医疗应急物资储备中心正式投入使用。二是率先打造全市智慧SPD样板，绍兴市级公立医院“医用物资院内物流管理系统及院内物流配送服务（SPD）项目”已逐步上线使用，为医院配备智能存储柜、手术室配送机器人等智能设备，可实现近万种医用耗材、检验试剂的智能化、精细化管理。三是启动震元堂中医院扩建工程，开设中医养生馆，新建康复科、超声科、骨龄检测室等；延伸母婴服务链，扩充美容养颜、纤体塑形等服务项目，产后修复中心投入运营；动工建设震元健康园。

3、深化创新引领，赋能企业科学发展。一是统筹推进数字化转型，探索实施数字化在商业领域、工业领域、健康服务领域的应用场景建设，挖掘先进制造业和现代服务业融合场景，《中医药数字化平台赋能线下制造与线上服务建设》成功入选第二批浙江省先进制造业和现代服务业融合发展试点。二是加快落地产品培育，震元制药研判国内新药研发趋势，谋篇布局未来十年新产品发展规划，加快推进新产品开发，多个凝胶贴膏制剂等仿制药成功立项；震元生物专注研发技术，强化科研机构深入合作，完成组氨酸、左旋多巴、茶氨酸、虾青素等大健康产品知识产权转移工作，“一种生产L-组氨酸的基因工程菌及其应用”知识产权顺利完成变更，并不断提升产品技经指标，提速生物合成产品研发进展；震元健康科技全面启动健康百品计划，破壁灵芝孢子粉、养生茶、养生膏等多款新产品上市销售。三是强化数字营销，积极发展线上业务，震元堂微商城O2O模式正式上线，持续深化与“美团”“饿了么”合作，开展“网订店送”同城配送服务，优化公司O2O网点布局，累计开通O2O门店近110家，实现销售1,150万元；震元健康旗舰店8月正式上线，访问量突破10万人次，累计销售突破100万元。

4、深挖优势潜力，充分激发内生动力。一是注重挖掘和弘扬百年震元传统文化，以传承弘扬越医文化为己任，着力开展震元堂创始270周年系列活动，承办浙江省首届生命健康大会“千年越医·百年震元”主题峰会，加强中医药古籍保护与利用，编辑出版《震元良方》，加快震元文化、人文、品牌、品质、历史的传承和发扬，持续提升震元品牌影响力和知名度。二是注重深化和激发管理机制活力，落实子企业经理层任期制与契约化管理，优化绩效管理激励机制；持续推进事业部制改革，建设医药商业事业部集采中心，深化各业务板块之间的协同融合；建立财务共享中心，推动内部资源整合，强化资金管理、应收账款管理、合同管理等，防范化解经营风险。三是注重和强化人才队伍建设和提升，实施人才强企战略，坚持市场化方向，坚持分类管理、精准施策，实施“青苗工程”和“雄鹰工程”，拓宽公司选人用人渠道，为公司可持续发展建立干部梯队。建设“震元工匠”人才库，其中1人荣获“绍兴市劳动模范”荣誉称号，1人入选2021年“绍兴工匠”和2022年“浙江工匠”，为推动企业高质量发展提供坚强保证。

证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2023-008

浙江震元股份有限公司

十届十一次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江震元股份有限公司十届十一次董事会会议通知于2023年4月10日以书面、通讯等形式发出，2023年4月20日以通讯形式召开。会议应出席董事9人，本次会议应通讯表决方式出席会议的董事9人，实际通讯表决方式出席会议董事9人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度总经理工作报告》；

2、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度董事会工作报告》, 具体内容请参阅《浙江震元股份有限公司2022年度报告》相关内容，本议案需提交公司2022年度股东大会审议；

3、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度财务决算报告》，本议案需提交公司2022年度股东大会审议；

4、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度利润分配预案》：经审计，2022年度，母公司实现净利润22,882,429.13元，按母公司净利润提取10%的法定盈余公积2,288,242.91元，加年初未分配利润258,835,781.85元，减报告期已分配现金股利 20,047,397.16元本次累计可供全体股东分配的利润为259,382,570.91元。拟以总股本334,123,286股为基数, 按每10股派发现金红利0.60元（含税），共计分配现金红利20,047,397.16元，剩余未分配利润结转下一年度，同时不用资本公积金转增股本。独立董事对本议案发表了独立意见，本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

5、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》（具体详见公告2023-009），独立董事对本议案发表了独立意见；

6、7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事吴海明先生、何溢强先生回避表决，审议通过了《关于2022年度关联交易情况及预计2023年度日常关联交易的议案》（具体详见公告2023-010），独立董事对本议案进行了事前审查予以认可，并发表独立意见；

7、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度报告及年报摘要》（《2022年年度报告摘要》具体详见公告2023-011），本议案需提交公司2022年度股东大会审议；

8、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》（具体详见公告2023-012），独立董事对本议案进行了事前审查予以认可，并发表独立意见，本议案需提交公司2022年度股东大会审议；

9、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增补公司董事会专门委员会人员的议案》，增补袁建伟先生为战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会召集人；

10、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈浙江震元股份有限公司章程〉的议案》（具体详见公告2023-013），本议案需提交公司2022年度股东大会审议；

11、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈浙江震元股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》（具体详见公告2023-014），本议案需提交公司2022年度股东大会审议；

12、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈浙江震元股份有限公司董事会议事规则〉的议案》（具体详见公告2023-015），本议案需提交公司2022年度股东大会审议；

13、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈浙江震元股份有限公司关联交易制度〉的议案》，修订后的制度全文同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；

14、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈浙江震元股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》，修订后的制度全文同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；

15、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈浙江震元股份有限公司信息披露制度〉的议案》，修订后的制度全文同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；

16、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈浙江震元股份有限公司接待与推广制度〉的议案》，修订后的制度全文同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；

17、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈浙江震元股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》，修订后的制度全文同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；

18、8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈浙江震元股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有并买卖本公司证券的管理制度〉的议案》，修订后的制度全文同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

公司2022年度股东大会召开时间另定。

三、备查文件

1、浙江震元股份有限公司十届十一次董事会决议；

2、浙江震元独立董事关于十届十一次董事会相关事项的事前认可意见；

3、浙江震元独立董事关于十届十一次董事会相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江震元股份有限公司董事会

2023年4月20日

证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2023-010

浙江震元股份有限公司日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2023年度，公司预计向关联方浙江省诸暨市医药药材有限公司、太极集团浙江东方制药有限公司采购、销售商品总额为1,000万元，向关联方绍兴震元健康产业集团有限公司、绍兴智汇大酒店有限公司租赁房产等260万元。

2022年度，公司关联方发生的关联交易金额为1,297.01万元。

（二）预计2023年日常关联交易类别和金额 单位：万元

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（三）2022年度日常关联交易实际发生情况 单位：万元

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二、关联方介绍及关联关系

1、基本情况

（1）浙江省诸暨市医药药材有限公司

浙江省诸暨市医药药材有限公司，类型为其他有限责任公司，住所为浙江省诸暨市陶朱街道崇德路62号，法定代表人为董笑均，注册资金2,750万元，统一社会信用代码：913306811462969163，经营范围为批发：中药材、生化药品、中药饮片、抗生素制剂、化学原料药、化学药制剂、生物制品、中成药、第二类精神药品、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗用毒性药品；医疗器械（以上范围凭有效许可证件经营）；食品经营（具体经营项目以许可证或批准文件核定的为准）；批发零售：食用农产品、玻璃容器、化妆品、化学试剂（除危险化学品、易制毒品、监控化学品）；消毒用品；房屋及机械设备的租赁服务；百货仓储服务（不含危险品）；会议及展览服务，商务信息咨询服务。截止2022年末，该公司（未经审计）营业收入18,219.89万元，净利润295.25万元，所有者权益3,782.79万元。

（2）太极集团浙江东方制药有限公司

太极集团浙江东方制药有限公司，类型为有限责任公司，住所为绍兴市卧龙路108号，法定代表人为汤加兵，注册资金2,000万元，统一社会信用代码为91330600143007189M，经营范围为生产：散剂、丸剂（水蜜丸、水丸、浓缩丸、微丸）、合剂、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、煎膏剂、酒剂、流浸膏剂、糖浆剂。截止2022年末，该公司（未经审计）营业收入9,850.90万元，净利润-2,239.88万元，所有者权益1,381.35万元。

（3）绍兴震元健康产业集团有限公司

绍兴震元健康产业集团有限公司，类型为有限责任公司（国有控股），住所为浙江省绍兴市越城区环城南路18号，法定代表人为张晓冬，注册资本5亿元整，统一社会信用代码为9133060030769473X7，经营范围为一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；物业管理；酒店管理；住房租赁；非居住房地产租赁；会议及展览服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；保健用品（非食品）销售；化妆品零售；化妆品批发；日用品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；颜料销售；项目投资、股权投资、投资管理及资产管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）、投资信息咨询（除金融、期货、证券）、技术服务；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。截止2022年末，该公司（未经审计）营业收入42.62亿元，净利润5,842万元，所有者权益19.74亿元。

（4）绍兴智汇大酒店有限公司

绍兴智汇大酒店有限公司，类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），住所为浙江省绍兴市越城区胜利东路1号，法定代表人为金辉，注册资本2,000万元，统一社会信用代码为913306000683626813，经营范围为许可项目：餐饮服务；食品经销（销售散装食品）；住宿服务；足浴服务；烟草制品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：食品经营（销售预包装食品）；棋牌室服务；会议及展览服务；停车场服务；物业管理；非居住房地产租赁；办公用品销售；花卉绿植租借与代管理；服装服饰零售；小食杂店（三小行业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。截止2022年末，该公司（未经审计）营业收入1,539.41万元，净利润-765.77万元，所有者权益-6,576.83万元。

2、与上市公司关联关系

浙江省诸暨市医药药材有限公司、太极集团浙江东方制药有限公司系控股股东的参股公司，与公司形成关联方；绍兴震元健康产业集团有限公司系公司控股股东；绍兴智汇大酒店有限公司系控股股东全资子公司的下属企业，与公司形成关联方；公司及子公司因与上述公司采购、销售商品或租赁房产形成关联交易。

3、履约能力分析

根据关联方的主要财务指标和经营实际，上述关联方能依法持续经营，具备履约能力。

三、日常关联交易的定价政策及定价依据

公司在与上述关联方进行日常经营相关的关联交易时，均遵循公平、公正、合理的原则，公司与浙江省诸暨市医药药材有限公司、太极集团浙江东方制药有限公司等关联方发生的销售，交易价格按照市场规律协商确定。子公司同源健康、震元连锁分别根据已签订的房产租赁合同向交易对手方支付租赁费用。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

公司与上述关联方发生的关联交易都是公司日常经营过程中持续发生的、正常业务行为，医院、药品生产企业、医药商业公司是公司的主要客户之一，预计未来将会长期存在。公司遵循公开、公平、公正和互惠互利的原则，向包括关联方在内的客户采购、销售商品。子公司同源健康、震元连锁向交易对手方租赁房产为其日常经营的需要，已签订《房屋租赁合同》，保障其稳定经营。公司与关联方交易公允，不存在损害公司和股东的利益，交易金额占同类交易的比例较小，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。

上述关联交易对本公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事意见

公司与震元健康集团等关联方的关联销售、关联采购及租赁房产等关联交易事项是因公司日常生产经营需要与各方合作而为，同意将该议案提交董事会审议，并发表独立意见：公司日常关联交易定价遵循公开、公平、公正的原则，是正常业务往来，关联交易议案的审议、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事回避表决，未发现损害公司及中小股东利益的情形。我们同意该议案。

六、备查文件

1、浙江震元股份有限公司十届十一次董事会决议；

2、浙江震元独立董事关于十届十一次董事会相关事项的事前认可意见；

3、浙江震元独立董事关于十届十一次董事会相关事项的独立意见。

浙江震元股份有限公司董事会

2023年4月20日

证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2023-012

浙江震元股份有限公司

拟聘任会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开十届十一次董事会会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2023年度审计机构。该事项尚需提交2022年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

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2.投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

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3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。

（二）项目信息

1. 基本信息

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2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量确定最终的审计收费。公司2023年度财务审计费用为64.75万元（含税），2023年内控审计费用为19.08万元（含税），均较上年没有变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1．审计委员会履职情况

公司审计委员会对天健在独立性、专业胜任能力等方面做了认真考察，与拟签字会计师进行了深入的沟通，判断其业务能力及对公司所属行业的了解及过往经验。公司审计委员会于2023年4月20日召开审计委员会会议上审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，认为天健具有较强的专业胜任能力和投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，诚信状况良好，同意提交董事会审议。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对本次拟聘任会计师事务所事项进行了事前审核并发表了同意的独立意见。

（1）独立董事事前认可意见：对公司本次提交的《关于聘任会计师事务所的议案》进行了事前审核，经认真审核天健的相关资质等证明材料，审计从业资格和其曾为公司提供的审计服务，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司年度财务审计和内部控制审计工作的专业素养和丰富经验，且对公司资产情况和组织结构构成较为熟悉，在历年审计服务过程中全面完成了审计相关工作。本次拟续聘天健会计师事务所有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，天健会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。本次拟续聘天健会计师事务所符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，同意将此议案提交公司董事会审议。

（2）独立董事独立意见：经审查天健会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照、资质证书等相关资料，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，对上市公司审计工作具有丰富的工作经验和良好的职业素养，能够满足公司2022年度财务审计以及内部控制审计工作要求，并能够独立对公司财务状况进行审计。续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构有利于保障并提高上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，决策程序符合相关法律法规的有关规定。我们同意将聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

3、公司于2023年4月20日召开十届十一次董事会审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》，该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议批准。

4、生效日期：本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2022 年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1．浙江震元股份有限公司十届十一次董事会决议；

2、浙江震元独立董事关于十届十一次董事会相关事项的事前认可意见；

3、浙江震元独立董事关于十届十一次董事会相关事项的独立意见。

浙江震元股份有限公司董事会

2023年4月20日

证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2023-013

浙江震元股份有限公司

关于修订《浙江震元股份有限公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开十届十一次董事会会议，审议通过了《关于修订〈浙江震元股份有限公司章程〉的议案》，为进一步完善公司法人治理制度，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关规定，公司结合实际情况，对《浙江震元股份有限公司章程》中相应条款进行修订。

修订的具体内容如下：

■

本次《公司章程》上述条款的修订尚需提交2022年度股东大会审议。

浙江震元股份有限公司董事会

2023年4月20日

证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2023-014

浙江震元股份有限公司关于修订

《浙江震元股份有限公司股东大会议事规则》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开十届十一次董事会会议，审议通过了《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》。

修订的具体内容如下：

■

本次《公司股东大会议事规则》上述条款的修订尚需提交2022年度股东大会审议。

浙江震元股份有限公司董事会

2023年4月20日

(下转211版)