四创电子股份有限公司2022年年度报告摘要
公司代码：600990 公司简称：四创电子
2022年年度报告摘要
四创电子股份有限公司
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，利润分配方案为：拟向全体股东每10股转增3股派发现金红利0.94元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本211,429,127股，以此为基数计算,合计拟转增股本63,428,738股，本次转增股本后，公司的总股本为274,857,865股；合计拟派发现金红利1,9874337.94元（含税），本年度公司现金分红占归属于上市公司股东净利润的比例为30.09%。
如在利润分配预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因相关原因（如股权激励授予、回购等）致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
第二节 公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
报告期内公司所处行业情况
（一）感知产品
气象雷达产品市场壁垒较高，市场集中度较高。传统气象雷达领域孕育了一批雷达厂家，随着技术和产品趋于共通，国内气象雷达企业众多，新兴创新型民企纷纷加入竞争，传统气象雷达领域既面临大型企业的把控，又需应对新企业的冲击，竞争激烈。《全国气象发展“十四五”规划》，提出“到2025年，将实现关键核心技术自主可控，适应需求、结构完善、功能先进、保障有力的气象现代化体系更加健全，监测精密、预报精准、服务精细的能力进一步提升，气象服务保障生命安全、生产发展、生活富裕、生态良好的能力显著增强”，为未来气象行业发展指明了方向，也为公司气象装备向气象系统拓展指明了方向。
空管雷达领域随着国产化深入，国际竞争局面趋于缓和，但国内厂家之间的竞争更为激烈。根据国家军民航“十四五”发展规划，空管设备国产化已初步打开局面，军民航将统筹推进空管系统安全管理、运行服务、技术保障等工作，聚焦智能化，推动绿色空管发展建设。
低空监视雷达市场竞争激烈，依据国内自主可控要求，伴随雷达技术迭代速度的加快，公司依托数字化水平及支撑数字化发展的能力，积极巩固低空监视雷达领域的市场地位。
（二）感知基础
印制电路板产品领域，军事力量储备为当前核心。国防军工行业具有“高确定”性，在产品高附加值和企业声誉提升的双加持下，市场竞争日趋激烈，各PCB厂商纷纷把军品业务作为新的业务增长点。高难度印制板不断对技术标准化和产线管理标准化提出更高要求，制造工艺水平也需随军工装备及市场份额走向成熟。
微波产品领域，随着整机多功能一体化、多平台一体化、雷达通信电子战一体化发展需求，对微波产品标准化、系列化提出了新的发展要求，强化以市场为牵引，技术和产品的发展将成为市场进一步开拓的坚实支撑。
在电源领域，行业竞争日益激烈且呈现新变化，受下游产业需求变动影响较大，国内电源行业整合力度不断加大，新进入者带来的竞争加剧。
（三）感知应用
伴随智慧城市、数字城市、数字社会、立体化治安防控体系、交通强国的发展，智慧城市的建设需求不断深入，基于5G的应用场景、产业生态以及应用领域蓬勃发展。智慧城市产业范围大、领域多、链条长，对于行业专业性要求高，技术壁垒较高，系统集成、运营服务商在各个领域发挥自身优势，竞争日趋激烈，潜在竞争者的不断加入，加剧了智慧城市市场的竞争程度；智能交通竞争厂家众多，市场化程度较高，竞争激烈，信息化的不断深入发展对智能交通企业提出了更高要求，传统交通企业面临巨大挑战。军队信息化也将在“十四五”期间逐步启动并推进。
中国安全防范行业协会组织编制并发布《安徽省安防行业发展报告（2022版）》，并提出“在数安化转型、数智化升级的关键时期，要主动拥抱变化，深耕数智化创新，转型切入安防领域，繁荣优化安防生态，加快科技成果转化，构建安防行业技术高地。”对未来行业发展提供了指导。
“北斗产业化”列入国家十四五新基建，“北斗+”，“+北斗”新业态推动了北斗规模化应用，高精度和多元技术深度融合将进一步推动北斗产业链发展。
报告期内公司从事的业务情况
报告期内，公司主要从事气象雷达、空管雷达、低空监视雷达、新体制雷达等感知产品业务，印制电路板、微波组件、电源等感知基础业务，安防、应急、军队信息系统集成、粮食信息化等感知应用业务。
（一）感知产品
在气象雷达领域，公司围绕气象雷达装备、综合气象探测系统，气象服务与应用发展主线，积极开发气象雷达新技术，从气象雷达产品线覆盖、气象探测平台发展以及核心能力提升等多个维度积极谋划产业布局，进一步落实全平台、陆海空天一体化气象探测和智慧气象的发展战略，努力实现气象装备制造、气象系统及气象服务应用跨越式发展。同时公司重点加快雨量雷达、测风光雷达、双偏振数字阵列天气雷达和气象综合保障车等新体制民用雷达布局和产业化推广，探索新体制雷达技术创新和产业孵化，进一步丰富公司雷达产品结构体系。
在空管雷达领域，全面发挥公司在空管设备研发、系统集成和技术保障的技术引领能力，重点完善军民用空管雷达、场面监视雷达和多点定位系统市场布局，完成民航空管智慧台站课题验收，研发监视衍生产品，实现自动化系统联网运行。同时向军、民航持续提供“连续、稳定、可靠”的售后服务。
在低空监视雷达领域，升级现有产品，巩固市场份额，着力打造新一代精品雷达；创新发展适应未来需求的新技术、新产品，在新时期对空、对海预警探测，战场复杂环境构建等方面力争取得突破。同时布局阵地防护、战场保障、智能化装备等重点业务方向，加快培育新的业务增长点。
（二）感知基础
在印制电路板领域，公司重点拓展印制板设计、销售一体化服务，重点向“机、星、弹载”产品市场开发，高密度微波板、高多层微带板和微波数字复合板技术在国内处于领先水平，启动规划集成电路载板产业布局。
在微波领域，公司着眼新形势新目标，始终以微波无源、微波有源、微波系统作为业务发展方向，构建新型市场营销体系，谋划规模化产品创新，某型射频单元的实弹验证成功，标志微波研发能力和质量管理能力迈上新台阶。
在电源领域，以电力电子和数字技术为核心，致力成为高性能电源模块和电能转换设备领先供应商。坚持市场引领，拉通内外部资源，围绕行业大客户和重点项目，不断开拓市场路径，深耕国防装备、工业控制、新能源车等应用领域。
（三）感知应用
在安防信息化领域，公司聚焦智慧城市、智慧司法、智慧交通等主要业务，持续拓宽公安、政法、交通行业解决方案新思路，以更加优质、更具战略性的行业解决方案巩固市场优势。公司基于社会治防控体系，构建面向城市圈层查控、单元防控、要素管控的建设布局，结合场景需求强化新产品创新与开发能力，持续优化自研产品。
在应急人防和军队信息化领域，公司立足人民防空，面向应急处置、指挥调度领域，在稳固原有系统集成业务的基础上，逐步探索指挥调度、集中管控、宣教演练等软件平台的应用推广；面向军队信息化需求，以军工信息化上下游合作生态体系为核心，通过“以项目拉平台、以平台牵产品”的方式，提高核心产品自主研发能力和大项目集成牵头能力，为用户提供从顶层规划设计、系统集成到产品部署的一揽于解决方案。
在北斗应用领域，形成可供推广的“网-云-端”北斗精准时空开放式服务范式，打造“终端+运营”，“区域+行业”的北斗应用生态环境，推动北斗在人防应急、水利、军队、通航、海事、等行业应用。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内全年实现营业收入272,068.36万元，实现归属于上市公司股东净利润6,603.72万元。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：600990 证券简称：四创电子 公告编号：2023-011
四创电子股份有限公司
关于召开2022年年度股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年5月26日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年5月26日 14点00分
召开地点：四创电子高新区会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年5月26日
至2023年5月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述1-11议案已经公司第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、9、10、11
4、涉及关联股东回避表决的议案：7
应回避表决的关联股东名称：中电博微电子科技有限公司、中电科投资控股有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
凡出席会议的股东请持本人身份证、股东账户卡或法人单位证明（受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡及授权委托书，见附件一）于2023年5月25日下午17时前向公司证券投资部报名并办理出席会议手续（可以传真或电话方式报名）。
六、其他事项
1、会期半天，有关费用由与会股东或股东代表自理。
2、联系地址：安徽省合肥市高新区习友路3366号公司证券投资部
3、邮政编码：230088
4、联系人：吴晓琳、范云鹤
5、联系电话：0551-65391324，传真号码：0551-65391322。
特此公告。
四创电子股份有限公司董事会
2023年4月22日
附件1：授权委托书
授权委托书
四创电子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月26日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2023-010
四创电子股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2023年4月20日，四创电子股份有限公司（以下简称“公司”或“四创电子”）召开七届十七次董事会会议和七届十四次监事会会议，审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对公司首期限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)首次授予的部分已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，该事项尚须提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况
1.2021年10月24日,公司召开董事会薪酬与考核委员会2021年第二次会议，审议并通过了《关于〈四创电子股份有限公司长期股权激励计划暨首期实施方案（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈四创电子股份有限公司长期股权激励计划管理办法〉的议案》《关于〈四创电子股份有限公司长期股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核查公司首期激励计划首次授予激励对象名单的议案》，并同意提交公司董事会、监事会审议。
2021年10月24日,公司召开七届三次董事会会议，审议并通过了《关于〈四创电子股份有限公司长期股权激励计划暨首期实施方案（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈四创电子股份有限公司长期股权激励计划管理办法〉的议案》《关于〈四创电子股份有限公司长期股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理首期激励计划相关事宜的议案》，关联董事回避表决，独立董事对本激励计划发表了独立意见。
2021年10月24日,公司召开七届三次监事会会议，审议并通过了《关于〈四创电子股份有限公司长期股权激励计划暨首期实施方案（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈四创电子股份有限公司长期股权激励计划管理办法〉的议案》《关于〈四创电子股份有限公司长期股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》。
2.2022年4月22日，公司披露《关于实施限制性股票激励计划获国务院国资委批复的公告》,国务院国资委原则同意公司实施限制性股票激励计划。
3.2022年4月28日，公司召开董事会薪酬与考核委员会2022年第一次会议，审议通过了《关于〈四创电子股份有限公司长期股权激励计划暨首期实施方案（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于〈四创电子股份有限公司长期股权激励计划管理办法（修订稿）〉的议案》《关于〈四创电子股份有限公司长期股权激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》《关于核查公司首期激励计划首次授予激励对象名单（修订稿）的议案》，并同意提交公司董事会、监事会审议。
2022年4月28日，公司召开七届十次董事会会议和七届九次监事会会议，审议通过了《关于〈四创电子股份有限公司长期股权激励计划暨首期实施方案（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于〈四创电子股份有限公司长期股权激励计划管理办法（修订稿）〉的议案》《关于〈四创电子股份有限公司长期股权激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》。关联董事回避表决，独立董事对本激励计划发表了独立意见。
4.2022年4月29日至2022年5月8日公司在内部对首次授予激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期共计10天。截至公示期满，公司监事会未收到任何人对首次授予激励对象提出的异议。2022年5月21日，公司披露《监事会关于首期股权激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
5.2022年5月26日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于〈四创电子股份有限公司长期股权激励计划暨首期实施方案（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于〈四创电子股份有限公司长期股权激励计划管理办法（修订稿）〉的议案》《关于〈四创电子股份有限公司长期股权激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理首期激励计划相关事宜的议案》。并于2022年5月27日公告了《关于公司长期股权激励计划暨首期实施方案内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》《四创电子股份有限公司长期股权激励计划暨首期实施方案》。
6.2022年5月26日，公司召开七届十一次董事会会议和七届十次监事会会议，审议通过了《关于调整公司首期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、限制性股票授予数量的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，由于公司部分员工因个人原因放弃认购其获授的全部限制性股票，根据公司2021年年度股东大会的授权，公司董事会对本激励计划拟授予的激励对象名单、授予数量进行调整。调整后，首次授予的激励对象人数由348人调整为306人，首次授予的限制性股票数量由408.74万股调整为365.85万股，预留的限制性股票数量由67.16万股调整为91.46万股；确定本激励计划的首次授予日为2022年5月26日。关联董事对该等议案回避表决，公司独立董事就本次调整及本次授予相关事项发表了独立意见。
7.2022年6月27日，公司完成了本激励计划首次授予登记工作，并收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。在确定授予日后的缴纳股权激励款项过程中，由于个人资金原因，首次授予激励对象中有6名激励对象自愿放弃拟授予其的全部限制性股票、30名激励对象自愿放弃拟授予其的部分限制性股票，共计199,820股。本激励计划首次实际授予的激励对象人数为300人，首次实际授予登记的限制性股票数量为3,458,680股。
二、 公司本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及其他说明
1.回购注销部分限制性股票的原因
根据《四创电子股份有限公司长期股权激励计划暨首期实施方案》：“激励对象合同到期且不再续约或主动辞职的，其已行使的权益不作处理，已获授但尚未行使的权益不得行使，其中限制性股票由公司以授予价格与市场价格（董事会审议回购前1个交易日公司标的股票交易均价）孰低原则进行回购注销，股票期权由公司进行注销。”
鉴于首次授予激励对象中13名激励对象因离职等原因而不再符合激励条件，根据本激励计划的相关规定，公司将回购注销其对应的已获授但未解除限售的全部限制性股票。
2.限制性股票的回购数量、回购价格及资金来源
公司于2022年5月26日召开2021年年度股东大会，审议通过了《2021年度利润分配预案》，并于2022年7月19日披露了《四创电子股份有限公司2021年年度权益分派实施公告》(公告编号：2022-041)，以实施利润分配股权登记日登记的总股本162,637,790股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.347元（含税），每股派送红股0.3股。公司于2023年4月20日召开第七届董事会第十七次会议审议通过了《2022年度利润分配预案》，公司2022年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.94元（含税），拟向全体股东每10股转增3股。
公司2022年度利润分配方案及本次限制性股票回购注销事项须提交公司2022年年度股东大会审议，公司将在2022年度权益分派实施后再进行本次限制性股票的回购注销工作。
根据《四创电子股份有限公司长期股权激励计划暨首期实施方案》的相关规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等事项，公司应对激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的回购价格及回购数量进行调整。因此，本次13名激励对象涉及的限制性股票回购数量调整为208,830股，回购价格调整为12.57元/股。
公司本次合计回购注销208,830股限制性股票，拟用于支付回购限制性股票的资金为自有资金，回购价款总计2,633,036.66元。
三、回购后公司股本结构的变动情况
回购注销限制性股票208,830股后，公司股本结构变动情况如下：
单位：股
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以上股本结构变动前的情况暂未考虑公司2022年度权益分派实施后的情况，最终股本结构变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。
四、本次回购注销对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，且不影响本激励计划的继续实施。公司管理团队将继续勤勉尽责，努力为股东创造价值。
五、本次回购注销计划的后续工作安排
公司董事会将依据《中华人民共和国公司法》《四创电子股份有限公司章程》及上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司等相关规定，待股东大会审议通过本次回购注销部分限制性股票的议案后，办理减少注册资本通知债权人、在公司2022年度权益分派实施后办理本次回购注销、修订《四创电子股份有限公司章程》、工商变更登记等程序，并及时履行信息披露义务。
六、独立董事意见
公司本次回购注销部分限制性股票符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规以及本激励计划的规定，审议程序合法有效，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形，同意公司董事会回购注销上述已授予尚未解除限售的限制性股票，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
七、监事会意见
鉴于本激励计划首次授予的13名激励对象因离职等原因，已不符合本激励计划激励条件，监事会同意公司董事会依照股东大会的授权，根据本激励计划等有关规定，对以上13名激励对象已获授但不具备解除限售条件的208,830股限制性股票进行回购并注销。本次回购注销不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，董事会本次审议程序合法、合规，本议案尚须提交公司股东大会审议。
八、法律意见书结论性意见
安徽天禾律师事务所对公司本次激励计划回购注销部分限制性股票相关事项出具的法律意见书认为：公司本次回购注销已取得现阶段必要的批准和授权；本次回购注销尚需提交公司股东大会审议；本次回购注销的原因、数量、价格及资金来源符合《公司法》《证券法》《管理办法》《试行办法》《工作指引》等相关法律、法规、规范性文件以及《四创电子股份有限公司长期股权激励计划暨首期实施方案》的相关规定。
九、上网公告附件
1.七届十七次董事会会议决议
2.七届十四次监事会会议决议
3.独立董事关于七届十七次董事会会议相关事项的独立意见
4.《安徽天禾律师事务所关于四创电子长期股权激励计划暨首期实施方回购注销部分限制性股票之法律意见书》
特此公告。
四创电子股份有限公司董事会
2023年4月22日
证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2023-009
四创电子股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会计政策变更系公司根据财政部颁布的《准则解释第15号》及《准则解释第16号》的规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
一、本次会计政策变更概述
1.会计政策变更原因及变更日期
2021年12月30日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》（财会〔2021〕35号）（以下简称“解释准则第15号”），规定了“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”“关于亏损合同的判断”的内容，自2022年1月1日起施行；“关于资金集中管理相关列报”的内容，自公布之日起施行。
2022年11月30日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会〔2022〕31号）（以下简称“准则解释第16号”），规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的内容，自2023年1月1日起施行；“关于发行方（指企业，下同）分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”的内容，自公布之日起施行。
根据上述会计准则解释的相关规定，公司对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。
2.变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3.变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部修订并发布的《准则解释第15号》及《准则解释第16号》的相关规定执行，其他未变更部分仍按照财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更系公司根据财政部颁布的《准则解释第15号》及《准则解释第16号》的规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
三、独立董事和监事会专项意见说明
（一）独立董事意见
本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，对公司当前及前期的财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
（二）监事会意见
公司监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，不存在损害公司利益及股东利益的情况，监事会同意公司本次会计政策变更。
四、备查文件
1.四创电子七届十七次董事会决议；
2.四创电子七届十四次监事会决议；
3.四创电子独立董事关于公司七届十七次董事会相关事项的独立意见。
特此公告。
四创电子股份有限公司董事会
2023年4月22日
证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2023-008
四创电子股份有限公司
关于2022年度计提信用减值损失
及资产减值损失的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2022年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》，现根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的规定，将具体情况公告如下：
一、本次计提信用减值损失及资产减值损失概述
1.本次计提信用减值损失及资产减值损失的原因
根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至2022年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况，公司对截至2022年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，对截至2022年12月31日可能存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产减值损失。
2.本次计提信用减值损失及资产减值损失的范围及总金额
经对公司截至2022年12月31日合并报表范围内的可能发生减值迹象的资产，如应收账款、应收票据、其他应收款、合同资产、存货等进行全面清查和减值测试后，报告期内，公司计提的信用减值损失及资产减值损失合计为56,693,044.51元，具体情况如下：
■
3.本次计提信用减值损失及资产减值损失计入的报告期间为2022年1月1日至2022年12月31日。
4.公司的审批程序
本次计提信用减值损失和资产减值损失事项已经公司第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
二、本次计提信用减值损失及资产减值损失的说明
1.本次计提的信用减值损失为应收账款、应收票据、其他应收款
公司以预期信用损失为基础，对应收账款、应收票据、其他应收款各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。
公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款等，本公司单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。
除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。
①应收票据
公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：
■
②应收账款
对于应收账款，对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收款项单独确定其信用损失。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。
■
③其他应收款
公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
■
根据以上计提方法，公司2022年度应收账款、应收票据、其他应收款项计提信用减值损失情况具体如下：
单位：元
■
2.本次计提的资产减值损失为存货、合同资产
公司对合同资产减值以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的合同资产单独确定其信用损失。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将合同资产划分为若干组合，在组合基础上计算资产减值损失，并计入当期损益。根据以上计提方法，公司2022年度合同资产计提减值损失7,710,568.8元。
公司对存货按照成本与可变现净值孰低原则计提资产减值损失，并计入当期损益，根据以上计提方法，公司2022年度存货减值损失17,122,069.27元。
三、本次计提信用减值损失及资产减值损失对公司的影响
本次计提信用减值损失及资产减值损失合计56,693,044.51元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少公司2022年度归属于上市公司股东的净利润-48,350,301.07元,减少公司2022年度归属于上市公司股东的所有者权益-48,350,301.07元。
四、监事会关于计提信用减值损失及资产减值损失合理性的说明
监事会认为：公司本次按照企业会计准则和有关规定进行信用减值损失及资
产减值损失计提，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产
状况，公司董事会就该事项的决议程序合法合规。监事会同意本次计提信用减值
损失及资产减值损失。
五、独立董事意见
公司本次计提信用减值损失及资产减值损失采用稳健的会计原则，依据充分合理，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和相关规章制度，能够客观公允反映公司财务状况、资产价值及经营成果；且公司本次计提信用减值损失及资产减值损失符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提信用减值损失及资产减值损失。
六、备查文件
1.第七届董事会第十七次会议决议；
2.第七届监事会第十四次会议决议；
3.四创电子独立董事关于公司七届十七次董事会相关事项的独立意见。
特此公告。
四创电子股份有限公司董事会
2023年4月22日
证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2023-007
四创电子股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟续聘的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息。
机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
首席合伙人：梁春
截至2022年12月31日合伙人数量：272人
截至2022年12月31日注册会计师人数：1,603人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1,000人
2021年度业务总收入：309,837.89万元
2021年度审计业务收入：275,105.65万元
2021年度证券业务收入：123,612.01万元
2021年度上市公司审计客户家数：449
主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、房地产业、批发和零售业、建筑业
2021年度上市公司年报审计收费总额：50,968.97万元
本公司同行业上市公司审计客户家数：7
2.投资者保护能力。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元。职业保险购买符合相关规定。大华会计师事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
3.诚信记录。大华所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施30次、自律监管措施2次和纪律处分1次。88名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施41次、自律监管措施5次和纪律处分2次。
（二）项目信息
1.基本信息。
项目合伙人：吕勇军，1994年4月成为注册会计师，1996年9月开始从事上市公司审计，2011年12月开始在大华所执业；近三年签署上市公司审计报告情况13家。
签字注册会计师：王传兵，2010年12月成为注册会计师，2011年1月开始从事上市公司审计，2011年12月开始在大华所执业，2021年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告情况5家。
签字注册会计师：王洋洋，2019年7月成为注册会计师，2020年1月开始从事上市公司审计，2019年7月开始在大华所执业，2021年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告3家。
项目质量控制复核人：王春媛，2003年7月成为注册会计师，2001年12月开始从事上市公司和挂牌公司审计工作，2012年2月开始在本所执业，2010年8月开始从事复核工作，近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告超过50家次。
2.诚信记录。项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性。大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
4.审计收费。本期拟收取财务报告审计费用53万元，内部控制审计费用20万元，较上一期审计费用无变化。审计收费系按照大华所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会在选聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见
公司董事会审计委员会2023年第二次会议审议通过《关于续聘2023年度财务审计机构的议案》《关于续聘2023年度内部控制审计机构的议案》，经核查，审计委员会认为：大华会计师事务所长期从事证券相关业务，具有多年为上市公司提供审计服务的经验，具有足够的投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情况，具有良好的诚信水平，同意续聘大华会计师事务所为公司2023年度财务和内控审计机构并提供相关服务，聘期一年，审计服务费用分别为人民币53万元、20万元，并提交董事会审议。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
公司独立董事在七届十七次董事会召开前审阅了《关于续聘2023年度财务审计机构的议案》《关于续聘2023年度内部控制审计机构的议案》，并就本次续聘会计师事务所事项发表了同意的事前认可意见和独立意见，认为：大华所具备证券、期货相关业务执业资格和多年为上市公司提供审计服务的经验，能够遵照勤勉、独立、客观、公正的执业准则为公司提供审计服务，满足公司2023年度财务审计、内部控制审计工作的要求。同意公司续聘大华所为公司2023年度财务审计机构、内部控制审计机构，聘期一年，审计服务费用分别为人民币53万元、20万元。公司本次续聘2023年度财务审计机构、内部控制审计机构符合相关法律法规和公司实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
（三）董事会、监事会的审议和表决情况
2023年4月20日，公司召开七届十七次董事会和七届十四次监事会，审议通过《关于续聘2023年度财务审计机构的议案》《关于续聘2023年度内部控制审计机构的议案》，同意续聘大华所为公司2023年度财务审计机构，聘期一年，审计服务费用为人民币53万元，同意续聘大华所为公司2023年度内部控制审计机构，聘期一年，审计服务费用为人民币20万元。
（四）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
四创电子股份有限公司董事会
2023年4月22日
证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2023-004
四创电子股份有限公司
七届十四次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月10日发出召开七届十四次监事会的会议通知，会议于2023年4月20日下午在合肥市高新区公司会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席邹建中主持。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下事项：
一、审议通过《2022年度监事会工作报告》
同意5票，反对0票，弃权0票。本报告尚须提交股东大会审议。
二、审议通过《2022年年度报告全文和摘要》
根据《证券法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》（2022年修订）》的有关要求，公司监事会对董事会编制的2022年年度报告全文和摘要进行了审核，并发表意见如下：
（一）公司2022年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（二）公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2022年度的经营管理和财务状况等事项；
（三）在公司监事会提出本意见前，未发现参与2022年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意5票，反对0票，弃权0票。本报告尚须提交股东大会审议。
三、审议通过《2022年度财务决算报告》
同意5票，反对0票，弃权0票。本报告尚须提交公司股东大会审议。
四、审议通过《2023年度财务预算报告》
同意5票，反对0票，弃权0票。本报告尚须提交公司股东大会审议。
五、审议通过《2022年度利润分配预案》
公司监事会认为：2022年度利润分配预案是在充分考虑公司后续发展及资金现实需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚须提交股东大会审议。
六、审议通过《关于预计2023年度日常关联交易的议案》
同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚须提交公司股东大会审议。
七、审议通过《关于向银行申请2023年度综合授信额度的议案》
同意5票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》
根据上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司内部控制指引》及有关法律法规和规范性文件规定，公司监事会审议通过了公司2022年度内部控制评价报告，并发表审核意见如下：
（一）根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，公司遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，初步建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。
（二）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
（三）2022年度，未发现公司有违反《内部控制基本规范》和《内部控制指引》及公司内部控制制度的重大事项发生。公司监事会认为，公司内部控制评价报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制工作的实际情况。
同意5票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《公司2022年度社会责任报告》
同意5票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《关于续聘2023年度财务审计机构的议案》
同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚须提交公司股东大会审议。
十一、审议通过《关于续聘2023年度内部控制审计机构的议案》
同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚须提交公司股东大会审议。
十二、审议通过《关于2022年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》
同意5票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过《关于会计政策变更的议案》
同意5票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过《关于对中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告的议案》
同意5票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。
四创电子股份有限公司监事会
2023年4月22日
证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2023-006
四创电子股份有限公司关于预计
2023年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：是
● 日常关联交易对上市公司的影响：2023年度预计日常关联交易均属公司的正常业务范围，为公司生产经营所必须，是在平等、互利基础上进行的，未损害公司及全体股东的利益，不会使公司对关联方形成较大的依赖，未影响公司的独立性，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。
一、日常关联交易基本情况
四创电子股份有限公司（下称“公司”、“四创电子”）（含子公司）日常经营性关联交易是与控股股东中电博微电子科技有限公司（下称“中电博微”）及其控股公司、三十八所等，公司与实际控制人中国电子科技集团有限公司（以下简称“中国电科”）及其下属其他企业之间发生的销售商品、提供劳务，购买商品、接受劳务与租赁等日常经营性关联交易；以及与中国电子科技财务有限公司（下称“财务公司”）存款、贷款等日常经营性关联交易。
（一）2023年日常经营性关联交易履行的审议程序
1、2023年4月20日，公司召开第七届董事会第十七次会议，以同意5票、反对0票、弃权0票、回避6票审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》，同意2023年度日常经营性关联交易事项，关联董事王玉宝、龚杰洪、王璐、张春城、任小伟、靳彦彬回避表决。
2、2023年4月20日，公司召开第七届监事会第十四次会议，以同意5票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》，同意2023年度日常经营性关联交易事项。
3、公司独立董事对该日常经营性关联交易进行了事前审核，认为：公司2023年度日常关联交易是因正常的生产经营需要而发生的,且此次关联交易遵循了公平、合理的原则，未损害公司及公司全体股东的利益。同意将公司预计2023年度日常关联交易事项提交公司七届十七次董事会审议。
公司独立董事对该日常关联交易事项发表的独立意见为：公司2023年度日常关联交易是因正常的生产经营需要而发生的,且此次关联交易遵循了公平、合理的原则，未损害公司及公司全体股东的利益，审批程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和公司章程的规定。
4、《关于预计2023年度日常关联交易的议案》尚须提交公司2022年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
■
（三）本次日常经营性关联交易预计金额和类别
单位：万元
■
二、关联方介绍和关联关系
1、中国电子科技集团有限公司
注册地址：北京市海淀区万寿路27号
法定代表人：陈肇雄
注册资金：2,000,000万人民币
经营范围：承担军事电子装备与系统集成、武器平台电子装备、军用软件和电子基础产品的研制、生产；国防电子信息基础设施与保障条件的建设；承担国家重大电子信息系统工程建设；民用电子信息软件、材料、元器件、整机和系统集成及相关共性技术的科研、开发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；实业投资；资产管理；从事电子商务信息服务；组织本行业内企业的出国（境）参、办展。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
关联关系：中国电科持有中电博微电子科技有限公司100%股权，是公司的实际控制人。
2、关联方名称：中国电子科技财务有限公司
注册地址：北京市石景山区金府路30号院2号楼101 1、3-8层
法定代表人：杨志军
注册资金：580,000万人民币
经营范围：经营以下本外币业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷和融资租赁业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
关联关系：中国电子科技财务有限公司为公司实际控制人中国电子科技集团有限公司子公司。
3、中电博微电子科技有限公司
注册地址：安徽省合肥市高新区习友路3366号
法定代表人：张成伟
注册资金：100,000万人民币
经营范围：雷达探测、微波成像、通信与数据融合、侦查干扰与诱偏系统及其相关电子设备研制与服务；信息对抗装备研制与服务；浮空器系统研制与服务；集成电路设计、制造、封装、测试与服务；人工智能与大数据设计与开发；微系统与混合微电子及相关电子封装、金属外壳、陶瓷外壳、电子材料、低温制冷与真空、低温超导电子、智能环境控制、微波和毫米波、光纤光缆、光纤传感、光电转换、电源、特种元器件产品技术开发、生产、销售、检测检验；工业电窑炉、表面处理设备、环保工程设备、光缆专用设备、无人驾驶装备、机器人、太赫兹和毫米波技术产品、智能装备产品技术开发、生产、销售、检测检验；系统安防集成服务；公共安全领域内的技术研究、技术咨询、技术服务、技术转让；自有房屋租赁；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系情况：中电博微电子科技有限公司是公司控股股东，持股比例41.93%。
4、 中国电子科技集团公司第三十八研究所
注册地址：安徽省合肥市高新区香樟大道199号
法定代表人：张成伟
注册资金：7,418万人民币
经营范围：许可经营项目：住宿、餐饮、货物运输。一般经营项目：雷达、电子系统、技术防范工程、电子产品技术服务；房地产开发；机械加工；百货、五金交电、家具、木模、建筑材料销售；物业管理与服务、房屋租赁；几何量测试、无线电测试、环境实验；电镀及服务；消防产品生产和销售；消防设施工程设计及施工；消防技术咨询服务；集成电路设计、生产、销售、服务。
关联关系情况：中国电子科技集团公司第三十八研究所是公司原控股股东。
三、关联交易主要内容和定价政策、依据
（一）根据经营活动需要及市场等情况，公司与中电博微及其下属单位、控股公司、中国电科及其下属其他企业日常经营性关联交易主要包括销售雷达及印制板、微波电路及组件、雷达通信系统、军用电源等雷达配套产品，购买元器件及委托关联方加工，租赁房屋和机器设备、仪表等。财务公司向公司与提供存款服务、结算服务、综合授信服务和其他金融服务等业务。
(二)定价政策和定价依据
1、公司向关联方销售、采购产品以及租赁房屋、设备，采用市场化原则定价，由双方协商确定。其中公司为华东所设计开发和生产雷达配套电源，依据《军品价格管理办法》确定定价原则，与关联方协商最终确定。
2、财务公司为公司提供金融服务，价格按照财务公司现行最优惠的水平执行。其中存款及融资价格按照市场情况协商厘定；结算服务的结算费用均由财务公司承担，公司不承担相关结算费用；其他服务所收取的费用，遵循公平合理的原则，按照不高于市场公允价格或国家规定的标准收取相关费用。
3、以上日常关联交易均严格遵守了国家有关法律、法规和规范性文件以及公司关联交易相关制度的规定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司2023年度预计日常关联交易均属公司的正常业务范围，为公司生产经营所必须，是在平等、互利基础上进行的，未损害公司及全体股东的利益，未影响公司的独立性，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。
特此公告。
四创电子股份有限公司董事会
2023年4月22日
证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2023-005
四创电子股份有限公司
2022年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股派发现金红利0.094元（含税），每股转增0.3股。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
● 本次利润分配方案尚须提交公司股东大会审议批准。
一、利润分配方案内容
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币1,423,914,102.55元。经董事会决议，公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.94元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本211,429,127股，以此计算合计拟派发现金红利19,874,337.94元（含税）。本年度公司现金分红占归属于上市公司股东净利润的比例为30.09%。
公司拟向全体股东每10股转增3股。截至2022年12月31日，公司总股本211,429,127股，以此计算合计拟转增股本63,428,738股，本次转增股本后，公司的总股本为274,857,865股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因相关原因（如股权激励授予、回购等）致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚须提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2023年4月20日召开第七届董事会第十七次会议，审议并一致通过了《2022年度利润分配预案》。
（二）独立董事意见
独立董事认为：公司的利润分配方案综合考虑了股东合理分红回报与公司生产经营之间的平衡关系，有利于公司的长远发展和投资者利益，其决策程序完备、分红标准和比例明确且清晰，符合《公司章程》及相关审议程序的规定，充分保护了中小投资者的合法权益。不存在大股东套利等明显不合理情形及相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的情形。同意公司《2022年度利润分配预案》，并经董事会审议通过后提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
公司监事会认为：《2022年度利润分配预案》是在充分考虑公司后续发展及资金现实需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意公司《2022年度利润分配预案》。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展计划、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及生产经营产生重大影响。
本次利润分配预案尚须提请公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四创电子股份有限公司董事会
2023年4月22日
证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2023-003
四创电子股份有限公司
七届十七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月10日发出召开七届十七次董事会的会议通知，会议于2023年4月20日下午在合肥市高新区公司会议室召开。会议应到董事11人，实到董事11人，董事长王玉宝因工作原因未能现场出席本次会议，会议由副董事长龚杰洪主持，监事及公司高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：
一、审议通过《2022年度董事会工作报告》
同意11票，反对0票，弃权0票，本报告尚须提交股东大会审议。
二、审议通过《2022年度总经理工作报告》
同意11票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《2022年度财务决算报告》
同意11票，反对0票，弃权0票，本报告尚须提交股东大会审议。
四、审议通过《2023年度财务预算报告》
同意11票，反对0票，弃权0票，本报告尚须提交股东大会审议。
五、审议通过《2022年度利润分配预案》
同意11票，反对0票，弃权0票，公司独立董事根据相关规定发表了独立意见。本议案尚须提交股东大会审议。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《2022年年度利润分配方案公告》（编号：临2023-005）。
六、审议通过《2022年年度报告全文和摘要》
同意11票，反对0票，弃权0票，本报告尚须提交股东大会审议。《2022年年度报告全文和摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
七、审议通过《关于预计2023年度日常关联交易的议案》
同意5票，反对0票，弃权0票，回避6票。关联董事王玉宝、龚杰洪、王璐、张春城、任小伟、靳彦彬回避了表决，公司独立董事根据相关规定发表了事前认可意见和独立意见。本议案尚须提交股东大会审议，关联股东须回避表决。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于预计2023年度日常关联交易的公告》（编号：临2023-006）。
八、审议通过《关于向银行申请2023年度综合授信额度的议案》
董事会同意公司向相关商业银行申请2023年度综合授信总额度不超过人民币25.7亿元。综合授信内容包括但不限于贷款、银行承兑汇票、保函、开立信用证、保理等综合授信业务。
综合授信额度的申请期限为董事会审议通过之日起1年，该授信额度在授权期限内可循环使用。提请董事会授权董事长或董事长指定的代理人代表公司签署授信额度内，与授信及业务相关的法律文件，并可根据公司具体情况选择相关商业银行。
同意11票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《关于2023年固定资产投资计划的议案》
为保障公司科研生产的正常开展及经营任务的顺利完成，同意公司2023年固定资产投资共计2,150.45万元。
同意11票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《2022年度内部控制评价报告》
同意11票，反对0票，弃权0票，公司独立董事根据相关规定发表了独立意见。《2022年度内部控制评价报告》全文内容详见上海证券交易所网（www.sse.com.cn）。
十一、审议通过《2022年度内部控制审计报告》
同意11票，反对0票，弃权0票。《2022年度内部控制审计报告》全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十二、审议通过《2022年度社会责任报告》
同意11票，反对0票，弃权0票。《2022年度社会责任报告》全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十三、审议通过《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》
同意11票，反对0票，弃权0票。《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十四、审议通过《独立董事2022年度述职报告》
同意11票，反对0票，弃权0票。本报告尚须提交股东大会审议。《独立董事2022年度述职报告》全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十五、审议通过《关于续聘2023年度财务审计机构的议案》
同意11票，反对0票，弃权0票。公司独立董事根据相关规定发表了事前认可意见和独立意见。本议案尚须提交公司股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（编号：临2023-007）。
十六、审议通过《关于续聘2023年度内控审计机构的议案》
同意11票，反对0票，弃权0票。公司独立董事根据相关规定发表了事前认可意见和独立意见。本议案尚须提交公司股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（编号：临2023-007）。
十七、审议通过《关于2022年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》
同意11票，反对0票，弃权0票。公司独立董事根据相关规定发表了独立意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2022年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》（编号：临2023-008）。
十八、审议通过《关于会计政策变更的议案》
同意11票，反对0票，弃权0票。公司独立董事根据相关规定发表了独立意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（编号：临2023-009）。
十九、审议通过《关于对中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告的议案》
同意5票，反对0票，弃权0票，回避6票。关联董事王玉宝、龚杰洪、王璐、张春城、任小伟、靳彦彬回避了表决，公司独立董事根据相关规定发表了独立意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四创电子关于对中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告》。
二十、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
同意11票，反对0票，弃权0票。公司独立董事根据相关规定发表了独立意见。本议案尚须提交公司股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四创电子关于回购注销部分限制性股票的公告》（编号：临2023-010）。
二十一、审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》
同意11票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（编号：临2023-011）。
特此公告。
四创电子股份有限公司董事会
2023年4月22日
