（上接249版）

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5、公司拟为控股子公司法玛威药业股份有限公司（以下简称“法玛威”）新增融资提供担保，担保最高额度为不超过2,000万美元（折算汇率按1：6.8752预估计算约合人民币13,750.40万元），担保期限1-5年，为连带责任保证担保。

6、公司拟为控股子公司金河牧星（重庆）生物科技有限公司（以下简称“牧星重庆”）新增融资提供担保，担保最高额度为不超过2,000万元人民币，担保期限1-3年，为连带责任保证担保。

7、公司拟为控股子公司内蒙古金河制药科技有限公司（以下简称“金河制药”）新增流动资金融资提供担保，担保最高额度为不超过5,000万元人民币，担保期限1-3年，为连带责任保证担保。

上述七项新增担保额度共计67,150.40万元，占公司2022年经审计归属于母公司所有者净资产的比例为30.23%。

在上述额度内发生的具体担保事项，提请公司股东大会授权公司管理层根据公司经营计划和资金安排，办理具体相关事宜与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。超过上述额度的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后方可实施。上述担保事项仅为预计事项，公司将视各子公司生产经营情况，在上述额度内合理提供担保。

二、2023年度担保额度预计情况

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注：公司为法玛威提供担保最高额度为不超过2,000万美元（折算汇率按2023年4月21日美元兑人民币汇率1:6.8752折算约合人民币13,750.40万元）。其中为杭州佑本在中国工商银行股份有限公司杭州江东支行的融资提供 5,000 万元的担保(在本年度新增担保额度内)，担保期限三年。

三、被担保人基本情况

1、内蒙古金河环保科技有限公司

注册地址：托克托县托电工业园区西区

注册资本：5,000万元

法定代表人：田中宏

成立日期：2014年3月6日

经营范围：废水综合利用及治理工程；环保材料、环保设备、水处理剂销售；环保信息开发及服务（工业及城市污水处理站的运营管理）；通用机械、电器维修及销售，园林绿化养护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司的关系：公司持有金河环保公司100%的股权，是公司的全资子公司。金河环保公司资产负债率39.71%。

金河环保公司最近一年的主要财务数据

单位：人民币元

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注：财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无

截至目前，金河环保未进行过信用评级，不是失信被执行人，信用状况良好。

2、金河佑本生物制品有限公司

注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县盛乐经济园区盛乐五街北（北奇公司东）

注册资本：112,000万元

法定代表人：王家福

成立时间：2015年5月6日

经营范围：许可经营项目：产品和技术的进出口业务（凭许可证经营）；兽用生物制品的研发、生产、销售和技术服务；疫苗稀释液、血清制品、疫苗培养基、免疫增强剂、疫苗佐剂、冻干疫苗耐热保护剂、兽用器械、塑料制品的销售（凭许可证经营）；兽用器械研制、加工、销售；（凭许可证经营）。一般经营项目：生物技术开发、技术转让、咨询服务；禽兽标识、塑料制品的加工、销售；激光打标业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司关系：公司为金河佑本公司的直接控股股东，公司持有控股子公司金河佑本85.61%的股权，内蒙古金河控股有限公司持有金河佑本2.68%的股权，呼和浩特金佑天成管理咨询中心（有限合伙）持有金河佑本4.02%的股权，王家福等9位自然人持有金河佑本7.69%的股权。金河佑本公司资产负债率为9.15%。

金河佑本公司最近一年的主要财务数据

单位：人民币元

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注：财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：

金河佑本为并购杭州佑本股权于2016年4月从建行内蒙古自治区分行营业部取得长期借款18,000万元，借款期限7年，截至报告期末尚余10,000,000.00元未到还款期，该借款以金河佑本持有的杭州佑本67%股权作为质押，报告期末该股权享有杭州佑本净资产的金额为333,337,177.79元。

截至目前，金河佑本未进行过信用评级，不是失信被执行人，信用状况良好。

3、杭州佑本动物疫苗有限公司

注册地址：杭州经济技术开发区10号大街266号

注册资本：27,000万元

法定代表人：王家福

成立时间：2000年9月29日

经营范围：生产、销售：兽用疫苗、禽用疫苗、生物制品、医疗器械； 技术开发、技术咨询、成果转让：生物技术、医疗器械；收购：本公司生产所需 的农畜产品（限直接向第一产业的原始生产者收购）；生物制品、塑料制品、医 疗器械的批发、零售；服务：动物溯源标记；货物及技术进出口（法律、行政法 规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司关系：公司为杭州佑本的间接控股股东，公司持有控股子公司金河佑本生物制品有限公司85.61%股权，金河佑本生物制品有限公司持有杭州佑本67%股权，公司持有杭州佑本公司33%的股权。杭州佑本公司资产负债率为19.41%。

杭州佑本公司最近一年的主要财务数据

单位：人民币元

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注：财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：

杭州佑本因向杭州银行借款4,750.00万元，借款期限为12个月，该借款以杭州佑本坐落于杭州经济技术开发区10号大街266号的工业用房（土地使用证编号：浙（2017）杭州市不动产权第0093920号）作为抵押。以上借款的抵押物--房屋在2022年12月31日的账面价值为6,729,324.34元。

截至目前，杭州佑本未进行过信用评级，不是失信被执行人，信用状况良好。

4、内蒙古金河淀粉有限责任公司

注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市托克托县双河镇新坪路74公里处

注册资本：19,000万元

法定代表人：王俊峰

成立日期：2003年2月19日

经营范围：生产和销售玉米淀粉、淀粉乳、玉米胚芽、玉米蛋白粉、玉米皮及喷桨玉米皮、玉米浆、液体葡萄糖、结晶葡萄糖、果糖、饴糖、麦芽糖及玉米淀粉深加工产品、变性淀粉及其深加工产品，粮食收购，道路普通货物运输（凭许可证经营），经商务部门批准备案的进出口业务。

与公司的关系：公司持有金河淀粉公司100%的股权，是公司的全资子公司。金河淀粉公司资产负债率为37.78%。

金河淀粉公司最近一年的主要财务数据

单位：人民币元

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注：财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无

截至目前，金河淀粉未进行过信用评级，不是失信被执行人，信用状况良好。

5、法玛威药业股份有限公司

注册地址：美国特拉华州

注册资本：6,470.5885万美元

成立日期：2008年3月

经营范围：主要从事饲用金霉素、盐酸金霉素、盐霉素等产品的销售业务。

与公司的关系：公司持有法玛威公司85%的股权，是公司的控股子公司。自然人Colin Gray持有法玛威公司10%的股权，自然人陈建鸿持有法玛威公司5%的股权。法玛威公司资产负债率为60.41%。

法玛威公司最近一年的主要财务数据

单位：人民币元

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注：财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无

截至目前，法玛威未进行过信用评级，不是失信被执行人，信用状况良好。

6、金河牧星（重庆）生物科技有限公司

注册地址：重庆市合川工业园区A区

注册资本：3,400万元

法定代表人：王志军

成立日期：2003年2月19日

经营范围：兽药研发、生产、销售：粉剂/散剂、预混剂、粉针剂、最终灭菌小容量注射剂/最终灭菌大容量非静脉注射剂、口服溶液剂、消毒剂（固体、液体）（在许可证核定的事项及期限内经营），药品信息咨询、房屋出租，销售饲料添加剂、兽药原料。（法律法规禁止的不得经营，国家法律法规需经许可审批的取得许可后方可从事经营）

与公司关系：公司持有牧星重庆公司51%的股权，是公司的控股子公司。四川特驱投资集团有限公司持有牧星重庆公司40%的股权，自然人陈益德持有牧星重庆公司9%的股权。牧星重庆公司资产负债率为59.00%。

牧星重庆公司最近一年的主要财务数据

单位：人民币元

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注：财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：

牧星重庆向中国农业银行合川合阳支行借款999.00万元，借款期限为12个月，自2022年09月01日至2023年08月31日止。该借款以子公司牧星重庆房产（房产证号：渝（2018）合川区不动产权第001239284、渝（2018）合川区不动产权第001239256、渝（2018）合川区不动产权第001239234）作为抵押，同时由子公司法定代表人王志军提供担保。以上借款的抵押物--房屋在2022年12月31日的账面价值为13,219,151.31元。

截至目前，牧星重庆未进行过信用评级，不是失信被执行人，信用状况良好。

7、内蒙古金河制药科技有限公司

注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市托克托县双河镇新坪路81号

注册资本：5,000万元

法定代表人：张鸿毅

成立日期：2021年3月1日

经营范围：盐酸多西环素研发、生产和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司关系：公司持有金河制药公司51%的股权，是公司的控股子公司。自然人刘云龙、张鸿毅、苏保仲等25人持有金河制药公司49%的股权。金河制药公司资产负债率为33.19%。

金河制药公司最近一年的主要财务数据

单位：人民币元

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注：财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：

金河制药向交通银行取得长期借款3,719.34万元，借款期限为6年，自2022年09月28日至2028年09月28日止。该借款以子公司金河制药自有土地以及地上在建建筑物作为抵押物，包括土地使用权（蒙（2022）托克托县不动产权第0000022号），金河生物科技股份有限公司及王东晓提供保证担保。以上借款的抵押物--土地使用权在2022年12月31日的账面价值为10,793,375.85元，抵押物--在建工程在2022年12月31日的账面价值为3,255,935.06元。

截至目前，金河制药未进行过信用评级，不是失信被执行人，信用状况良好。

四、担保协议的主要内容

1、担保方式：连带责任保证担保

2、担保期限：金河环保基建项目融资担保期限5-10年，流动资金担保期限1-3年；金河佑本担保期限1-3年；杭州佑本担保期限1-3年，金河淀粉担保期限1-3年，法玛威担保期限1-5年，牧星重庆担保期限1-3年，金河制药担保期限1-3年。

3、担保金额：为金河环保提供最高额度不超过6,400万元人民币的担保，为金河佑本提供最高额度不超过10,000万元人民币的担保，为杭州佑本提供最高额度不超过10,000万元人民币的担保，为金河淀粉提供最高额度不超过20,000万元人民币的担保，为法玛威公司提供最高额度不超过2,000万美元的担保，为牧星重庆提供最高额度不超过2,000万元人民币的担保，为金河制药提供最高额度不超过5,000万元人民币的担保。

担保具体内容由公司及被担保的各级子公司与贷款银行等金融机构共同协商确定。上述担保事项为全额担保，控股子公司和二级子公司未按照公司持有的股权比例进行担保。其他股东没有提供同比例担保，无反担保。

五、董事会意见

公司董事会认为：1、本次担保预计事项充分考虑了子公司和二级子公司2023年资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司资源，解决子公司和二级子公司的资金需要，提高公司决策效率。为金河环保、金河佑本、杭州佑本、金河淀粉、法玛威、牧星重庆和金河制药公司提供担保，有利于被担保公司筹措资金，符合公司的整体利益。公司为子公司及二级子公司提供的担保为全额担保，无反担保，其他股东未提供同比例担保是因为被担保公司资产状况、盈利能力、偿债能力和资信状况良好，公司对其具有绝对的经营控制权，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围之内，不存在损害上市公司利益的情形。公司同意为上述子公司及二级子公司提供担保。

2、截止本次董事会召开日，公司及控股子公司没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司及控股子公司累计对外担保余额为93,937.74万元（包含本次预计新增担保），占公司最近一期经审计归属于母公司所有者净资产的42.28%。本次担保额度共计67,150.40万元，占公司2022年经审计归属于母公司所有者净资产的比例为30.23%。不存在公司及子公司对合并报表外单位提供担保的情况，无逾期担保累计金额和涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

七、备查文件

1、金河生物科技股份有限公司第五届董事会第三十六次会议决议；

2、深交所要求的其它文件。

特此公告。

金河生物科技股份有限公司

董 事 会

2023年4月21日

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2023-008

金河生物科技股份有限公司

第五届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次会议于2023年4月11日以电子邮件方式发出通知，并于2023年4月21日以现场及通讯方式召开，独立董事姚民仆先生和卢文兵先生以通讯方式参加会议。会议由董事长王东晓先生主持，应到董事9人，实到董事9人，本次董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事以现场及通讯表决的方式审议通过了以下议案：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

公司独立董事姚民仆先生、卢文兵先生、谢晓燕女士分别向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上述职。

《2022年度董事会工作报告》详见公司《2022年度报告全文》之第三节“管理层讨论与分析”。《2022年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2022年度审计报告的议案》。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

《审计报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》。

公司2022年度财务报告已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。会计师审计意见为：财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了金河生物2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2022年，公司实现营业收入212,270.53万元，比上年同期增长2.15%；实现营业利润12,124.07万元，同比减少13.22%；实现净利润11,804.05万元，同比减少3.32%，其中：归属于上市公司股东的净利润为7,554.34万元，同比减少19.63%。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

五、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2023年度财务预算方案的议案》。

2023年公司计划实现营业收入262,809.61万元，实现利润总额21,948.04万元。上述财务预算为公司2023年度经营计划的内部管理控制考核指标，并不代表公司对2023年度的盈利预测。能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

《金河生物科技股份有限公司2023年度财务预算方案》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

六、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度母公司实现净利润3,120,879.20元，提取法定盈余公积312,087.92元，加上年初未分配利润326,446,708.43元，扣除本年度分配以前年度利润0元，2022年度可供股东分配的利润为329,255,499.71元。

根据公司经营情况和回报股东需要，拟以2022年12月31日公司总股本780,422,398股扣减公司回购专用证券账户持有26,669,910股后的753,752,488股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），剩余未分配利润253,880,250.91元结转下年。公司不以资本公积转增股本、不分红股。

本议案需提交2022年年度股东大会审议通过后实施。独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

七、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2022年度报告全文及摘要的议案》。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

《2022年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2022年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

八、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

独立董事对本议案发表了同意意见。《金河生物科技股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

九、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》。

公司监事会、独立董事对本议案发表了同意意见。同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构，负责公司2023会计年度的财务审计工作，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据市场行情及双方协商情况确定具体2023年审计费用并签署相关合同与文件。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《金河生物科技股份有限公司关于拟续聘2023年度审计机构的公告》。

十、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《金河生物科技股份有限公司2023年度董事、监事薪酬方案》。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

独立董事对本议案发表了同意意见。独立董事意见及《金河生物科技股份有限公司2023年度董事、监事薪酬方案》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《金河生物科技股份有限公司2023年度高级管理人员薪酬方案》。

独立董事对本议案发表了同意意见。独立董事意见及《金河生物科技股份有限公司2023年度高级管理人员薪酬方案》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2022年度内部控制自我评价报告》。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

公司监事会、独立董事对本议案发表了同意意见，审计机构出具了《内部控制鉴证报告》。具体意见及《内部控制鉴证报告》和《金河生物科技股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《内部控制规则落实自查表》。

《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十四、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2023年公司与内蒙古金河建筑安装有限责任公司预计关联交易的议案》。

表决结果：有效表决票数7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，该交易构成关联交易，关联董事王东晓先生和王志军先生依法回避表决。独立董事已发表事前认可和明确的同意意见。

本议案需提交2022年年度股东大会审议，关联股东内蒙古金河控股有限公司、王志军、王晓英、路牡丹、路漫漫、焦秉柱需回避表决。

详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《金河生物科技股份有限公司关于与内蒙古金河建筑安装有限责任公司2023年预计关联交易的公告》。

十五、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2023年度预计新增为子公司及二级子公司提供融资担保的议案》。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《金河生物科技股份有限公司关于2023年度预计新增为子公司及二级子公司提供融资担保的公告》。

十六、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为子公司提供借款的议案》。

同意向子公司内蒙古金河制药科技有限公司提供总额不超过3,000万元的人民币借款，借款总期限不超过3年，借款年利率为3.65%。

本议案需提交2022年年度股东大会审议通过。

十七、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于申请综合授信额度的议案》。

本议案需提交2022年年度股东大会审议通过。

详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《金河生物科技股份有限公司关于申请银行综合授信额度的公告》。

十八、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。独立董事对本议案发表了同意意见。

详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《金河生物科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

十九、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。独立董事对本议案发表了同意意见。

《金河生物科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二十、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于董事会换届提名候选人的议案》。

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，公司第五届董事会任期已届满，公司董事会提名委员会提名王东晓先生、李福忠先生、谢昌贤先生、王志军先生、路漫漫先生、王月清女士、姚民仆先生、卢文兵先生和谢晓燕女士为公司第六届董事会董事候选人，其中姚民仆先生、卢文兵先生和谢晓燕女士为第六届董事会独立董事候选人，上述候选人简历见附件1。姚民仆先生、卢文兵先生和谢晓燕女士独立董事候选人已取得独立董事任职资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，与非独立董事候选人分别提交公司股东大会审议。任期自股东大会审议通过之日起三年。非独立董事候选人与独立董事候选人将分别采用累积投票制进行逐一投票选举。

上述公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一，也不存在任期超过六年的情形。

独立董事对本议案发表了同意意见，《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二十一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告》。

独立董事对本议案发表了同意意见，保荐机构发表了核查意见，《关于募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

二十二、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。

表决结果：有效表决票数6票，其中同意6票，反对0票，弃权0票。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，拟作为激励对象的董事或与其存在关联关系的董事应当回避表决，董事张兴明先生、李福忠先生和谢昌贤先生依法回避表决。独立董事对本议案发表了同意意见。

本议案需提交2022年年度股东大会审议，《金河生物科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》及《金河生物科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二十三、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。

表决结果：有效表决票数6票，其中同意6票，反对0票，弃权0票。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，拟作为激励对象的董事或与其存在关联关系的董事应当回避表决，董事张兴明先生、李福忠先生和谢昌贤先生依法回避表决。独立董事对本议案发表了同意意见。

本议案需提交2022年年度股东大会审议，《金河生物科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二十四、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

表决结果：有效表决票数6票，其中同意6票，反对0票，弃权0票。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，拟作为激励对象的董事或与其存在关联关系的董事应当回避表决，董事张兴明先生、李福忠先生和谢昌贤先生依法回避表决。独立董事对本议案发表了同意意见。

本议案需提交2022年年度股东大会审议，《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划有关事项的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二十五、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》。

公司定于2022年5月12日下午14:30召开2022年年度股东大会，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》公告。

二十六、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见，《关于部分募集资金投资项目延期的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

二十七、备查文件

1、董事会决议；

2、深交所要求的其它文件。

特此公告。

金河生物科技股份有限公司

董 事 会

2023年4月21日

附件1：

金河生物科技股份有限公司

第六届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

王东晓先生： 1952年出生，中国籍，无境外居留权。研究生学历。现任公司董事长、内蒙古金河控股有限公司执行董事、内蒙古金河建筑安装有限责任公司执行董事。

王东晓先生因持有控股股东内蒙古金河控股有限公司82%的股权，从而间接持有公司198,242,109股股份，占公司总股本的25.40%，为公司实际控制人之一。与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东存在关联关系。不存在不得被选举担任上市公司董事的情形，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》《公司章程》规定的任职条件。

李福忠先生：1964年出生，中国籍，无境外居留权。研究生学历。现任公司副董事长。

李福忠先生持有公司4,564,465股股份，占公司总股本的0.58%。与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。不存在不得被选举担任上市公司董事的情形，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》《公司章程》规定的任职条件。

谢昌贤先生：1962年出生，中国籍，无境外居留权。研究生学历。现任公司董事、总经理。

谢昌贤先生持有公司2,500,000股股份，占公司总股本的0.32%。与公司拟聘任的其他董事、监事及持有百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在不得被选举担任上市公司董事的情形，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》《公司章程》规定的任职条件。

王志军先生：1974年出生，中国籍，无境外居留权。本科学历。现任公司董事、副总经理。

王志军先生持有公司2,318,931股股份，占公司总股本的0.30%，公司实际控制人之一。与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东存在关联关系。不存在不得被选举担任上市公司董事的情形，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》《公司章程》规定的任职条件。

路漫漫先生：1973年出生，中国籍，无境外居留权。研究生学历，高级经济师。现任公司董事会秘书。

路漫漫先生持有公司7,599,645股股份，占公司总股本的0.97%，公司实际控制人之一。与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东存在关联关系。不存在不得被选举担任上市公司董事的情形，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》《公司章程》规定的任职条件。

王月清女士：1974年出生，中国籍，无境外居留权，大学本科学历，高级经济师。现任公司高级管理人员。

王月清女士未持有公司股份。与公司拟聘任的其他董事、监事及持有百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在不得被选举担任上市公司董事的情形，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》《公司章程》规定的任职条件。

二、独立董事候选人简历

姚民仆先生：1951年出生，中国籍，无境外居留权，本科学历。现任生物饲料开发国家工程研究中心首席战略官，北京兴东方科技有限公司外部独立董事，安佑生物科技集团股份有限公司独立董事，中国畜牧业协会物流分会名誉会长，北京大北农科技集团股份有限公司董事局主席战略顾问。历任南通正大有限公司执行副总经理，北京大发正大有限公司总经理，正大集团农牧食品企业中国区助理副总裁、副总裁、资深副总裁、总裁、副董事长、资深副董事长，绝味食品股份有限公司独立董事，中国畜牧业协会名誉副会长，清华大学中国农村研究院学术委员会委员，清华大学互联网产业研究院食品安全研究中心专家委员会主任，中国人民大学农业与农村发展学院兼职教授，北京理工大学微生物环境资源过程控制校企联合实验室专家组主任委员，北京理工大学化工与环境学院兼职教授。

姚民仆先生未持有公司股份，与公司拟聘任的其他董事、监事及持有百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在不得被选举担任上市公司董事的情形，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》《公司章程》规定的任职条件。

卢文兵先生：1967年出生，中国国籍，无境外居留权。研究生学历。现任内蒙古民丰种业有限公司董事长，内蒙古腾格里投资管理有限公司董事长，乌兰察布市工商联副主席，内蒙古大学客座教授，内蒙古财经大学客座教授，内蒙古农业大学客座教授。历任内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司副总裁，内蒙古小肥羊餐饮连锁有限公司CEO。

卢文兵先生未持有本公司股份。与公司拟聘任的其他董事、监事及持有百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在不得被选举担任上市公司董事的情形，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》《公司章程》规定的任职条件。

谢晓燕女士：1970年出生，中国籍，无境外居留权。博士研究生学历。现任内蒙古工业大学经济管理学院教授，硕士生导师，内蒙古注册会计师协会理事会理事，大唐药业独立董事，优然牧业独立董事。

谢晓燕女士未持有公司股份。与公司拟聘任的其他董事、监事及持有百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在不得被选举担任上市公司董事的情形，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》《公司章程》规定的任职条件。

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2023-014

金河生物科技股份有限公司

关于召开2022年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年度股东大会

2、会议召集人：金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

3、会议召开的合法、合规性

公司于2023年4月21日召开了第五届董事会第三十六次会议，会议决定于2023年5月12日召开公司2022年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2023年5月12日下午14:30

(2) 网络投票时间：2023年5月12日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月12日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2023年5月4日

7、出席对象：

（1）2023年5月4日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东。

（2）公司的董事、监事及高级管理人员

（3）公司聘请的见证律师

8、会议召开地点：内蒙古自治区托克托县新坪路71号公司三楼会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

公司独立董事已提交《2022年度独立董事述职报告》，并将在2022年度股

东大会上进行述职。

2、审议《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

3、审议《关于公司2022年度审计报告的议案》

4、审议《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

5、审议《关于公司2023年度财务预算方案的议案》

6、审议《关于公司2022年度利润分配方案的议案》

7、审议《关于公司2022年度报告全文及摘要的议案》

8、审议《关于公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》

9、审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》

10、审议《金河生物科技股份有限公司2023年度董事、监事薪酬方案》

11、审议《关于公司2022年度内部控制自我评价报告》

12、审议《关于2023年公司与内蒙古金河建筑安装有限责任公司预计关联交易的议案》

13、审议《关于公司2023年度预计新增为子公司及二级子公司提供融资担保的议案》

14、审议《关于为子公司提供借款的议案》

15、审议《关于申请综合授信额度的议案》

16、审议《关于会计政策变更的议案》

17、审议《关于计提资产减值准备的议案》

18、审议《关于募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告》

19、审议《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

20、审议《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

21、审议《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》

22、审议《关于董事会换届提名候选人的议案》

使用累积投票制对以下非独立董事候选人进行投票选举：

22.1选举公司第六届董事会非独立董事

22.1.1选举王东晓先生为非独立董事；

22.1.2选举李福忠先生为非独立董事；

22.1.3选举谢昌贤先生为非独立董事；

22.1.4选举王志军先生为非独立董事；

22.1.5选举路漫漫先生为非独立董事；

22.1.6选举王月清女士为非独立董事。

22.2选举公司第六届董事会独立董事

使用累积投票制对以下独立董事候选人进行投票选举：

22.2.1选举姚民仆先生为独立董事；

22.2.2选举卢文兵先生为独立董事；

22.2.3选举谢晓燕女士为独立董事。

23、审议《关于监事会换届提名候选人的议案》

使用累积投票制对以下股东代表监事候选人进行投票选举：

23.1 选举张千岁先生为股东代表监事；

23.2 选举姚建雄先生为股东代表监事。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求，以上议案6、8、9、10、11、12、18、19、20、21、22、23均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东单独计票并披露。议案22、23采用累积投票方式进行选举，其中独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后再提交公司股东大会审议。议案22、23以累积投票方式选举非独立董事、独立董事、监事，应选非独立董事6人、独立董事3人和监事2人。以累积投票方式选举时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票)，但总数不得超过其拥有的选举票数。议案19、20、21需以特别决议方式审议通过。议案12关联股东内蒙古金河建筑安装有限责任公司、王志军、王晓英、路牡丹、路漫漫、焦秉柱需回避表决。议案19、20、21关联股东李福忠和谢昌贤需回避表决。

上述议案已经过公司董事会及监事会审议通过，具体内容详见公司于2023年4月22日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

三、提案编码

■

四、现场会议登记

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的 营业执照复印件、法人代表证明书、股东帐户卡和本人身份证办理登记手续；委 托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东帐户卡及本人身份证 办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

3、登记时间：2023年5月5日（上午 9:00－11:30，下午 13:30－17:00） 异地股东可用信函或传真方式登记。

4、登记地点：内蒙古呼和浩特市新城区兴安北路84号鼎盛华世纪广场写字楼22层。

5、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场， 谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、本次股东大会现场会议半天，参会股东食宿、交通费自理

2、会议咨询

联 系 人：李鹏程

联系电话：0471-3291630

传 真：0471-3291625

联系地址：内蒙古呼和浩特市新城区兴安北路84号鼎盛华世纪广场写字楼22层

七、备查文件

1、提议召开本次股东大会的董事会决议。

特此公告。

金河生物科技股份有限公司

董 事 会

2023年4月21日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362688”，投票简称为“金河投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各提案股东拥有的选举票数举例如下：

①选举独立董事（如提案23，有3位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举非独立董事（如提案22，有6位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将票数平均分配给6位董事候选人，也可以在6位董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举股东代表监事（如提案24，有2位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给2位股东代表监事候选人，也可以在2位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年5月12日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月12日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2023年5月12日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席金河生物科技股份有限公司2022年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人帐号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码） ：

被委托人姓名： 被委托人身份证号码：

■

注：

① 此委托书非累积投票表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票；

② 对采用累积投票制表决的议案，投票人拥有的投票总数等于股东持有的股份数乘以子议案的个数。

如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人 是□ 否□ 可以按照自

己的意见表决。

委托人签名（法人股东加盖公章）

委托日期： 年 月 日

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2023-009

金河生物科技股份有限公司

第五届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十四次会议于2023年4月11日以专人送达、传真等方式发出通知，并于2023年4月21日以现场方式召开，会议由监事会主席张千岁先生主持，应到监事3人，实到监事3人，本次监事会出席会议监事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会监事审议通过了以下议案：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2022年度审计报告的议案》。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

《审计报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

四、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2023年度财务预算方案的议案》。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

《金河生物科技股份有限公司2023年度财务预算方案》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度母公司实现净利润3,120,879.20元，提取法定盈余公积312,087.92元，加上年初未分配利润326,446,708.43元，扣除本年度分配以前年度利润0元，2022年度可供股东分配的利润为329,255,499.71元。

根据公司经营情况和回报股东需要，拟以2022年12月31日公司总股本780,422,398股扣减公司回购专用证券账户持有26,669,910股后的753,752,488股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），剩余未分配利润253,880,250.91元结转下年。公司不以资本公积转增股本、不分红股。

本议案需提交2022年年度股东大会审议通过后实施。

六、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2022年度报告全文及摘要的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核金河生物科技股份有限公司2022年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

《2022年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2022年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

七、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

《金河生物科技股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

八、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2022年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为《2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。监事会对《2022年度内部控制自我评价报告》无异议。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

《金河生物科技股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》及《监事会对2022年度内部控制自我评价报告的意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

九、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《金河生物科技股份有限公司关于拟续聘2023年度审计机构的公告》。

十、以2票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2023年公司与内蒙古金河建筑安装有限责任公司预计关联交易的议案》。

表决结果：有效表决票数2票，其中同意2票，反对0票，弃权0票。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，该交易构成关联交易，关联监事张千岁先生依法回避表决。

详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《金河生物科技股份有限公司关于与内蒙古金河建筑安装有限责任公司2023年预计关联交易的公告》。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

十一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2023年度预计新增为子公司及二级子公司提供融资担保的议案》。

本议案需提交2022年年度股东大会审议通过。

详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《金河生物科技股份有限公司关于2022年度预计新增为子公司及二级子公司提供融资担保的公告》。

十二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为：本次会计政策变更事项是基于财政部发布及修订的相关政策进行的合理变更，依据充分，董事会决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，同时本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和财务报表产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《金河生物科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

十三、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《金河生物科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

十四、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。

详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《金河生物科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》及《金河生物科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划摘要》。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

十五、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。

详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《金河生物科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

十六、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于核查公司〈2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。

详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《金河生物科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。

十七、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告》。

监事会认为2022年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金使用和存放违规的情形。

《关于公司2022年度募集资金存放与使用专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

十八、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于监事会换届提名候选人的议案》。

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，公司第五届监事会任期已届满，公司监事会提名张千岁先生、姚建雄先生为第六届监事会股东代表监事候选人（监事会股东代表监事候选人简历见附件）。

公司职工代表大会已选举郑留计先生为公司第六届监事会职工代表监事。详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告《关于选举第六届监事会职工代表监事的公告》。

若股东代表监事候选人经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年。

本议案需提交2022年年度股东大会审议，将采用累积投票制进行选举。

十九、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

本次部分募集资金投资项目延期是公司根据项目的实际情况、基于提升募集资金的使用效果与募集资金投资项目的实施质量而作出的审慎决定，项目的实施主体、投资方向、募集资金投资金额及实施地点均未发生变化，不会对公司的正常运营产生不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意公司本次延期部分募集资金投资项目。

二十、备查文件

1、监事会决议；

2、深交所要求的其它文件。

特此公告。

金河生物科技股份有限公司

监 事 会

2023年4月21日

附件：

金河生物科技股份有限公司

第六届监事会股东代表监事候选人简历

张千岁先生：1956 年出生，中国籍，无境外居留权。大专学历，高级工程师。现任公司监事会主席。

张千岁先生承诺：1）同意接受提名为公司第六届监事会股东代表监事候选人。2）与公司董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、控股股东不存在关联关系。不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。不属于失信被执行人。3）公司公开披露的本人资料真实、准确、完整，本人保证当选后切实履行职责。

截止本公告披露日，张千岁先生未持有公司股份。

姚建雄先生：1970 年出生，中国籍，无境外居留权。大专学历。现任公司监事。

姚建雄先生承诺：1）同意接受提名为公司第六届监事会股东代表监事候选人。2）与公司董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、控股股东不存在关联关系。不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。不属于失信被执行人。3）公司公开披露的本人资料真实、准确、完整，本人保证当选后切实履行职责。

截止本公告披露日，姚建雄先生未持有公司股份。

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2023-020

金河生物科技股份有限公司

关于选举第六届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

(下转251版)