东方时尚驾驶学校股份有限公司2022年年度报告摘要
公司代码：603377 转债代码：113575 转债简称：东时转债 公司简称：东方时尚
东方时尚驾驶学校股份有限公司
2022年年度报告摘要
第一节重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润-0.43亿元，截至2022年12月31日公司合并报表可供分配的利润为6.04亿元。根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，综合考虑当前宏观经济形势、行业整体环境以及公司未来资金需求等因素，公司第四届董事会第三十九次会议及第四届监事会第三十四次会议审议通过了《关于公司2022年度拟不进行利润分配的议案》，公司拟定的2022年度利润分配方案为：公司2022年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。
第二节公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
(一)公司所处行业情况
1、机动车驾驶人培训
驾培行业作为道路交通安全的第一道关口，具有极其重要的社会职能，其培训质量的高低对经济发展、社会公共安全及人民生命财产安全有着举足轻重的作用。随着我国经济社会的不断发展、道路交通运输系统的不断完善，机动车保有量的持续增长，机动车驾驶人数量也呈现同步增长趋势。
据公安部统计，截至2022年12月底，全国机动车保有量达4.17亿辆，其中汽车3.19亿辆；机动车驾驶人5.02亿人，其中汽车驾驶人4.64亿人。2022年全国新注册登记机动车3,478万辆，新领证驾驶人2,923万人。
截至2022年底，全国机动车保有量达4.17亿辆，扣除报废注销量比2021年增加2,129万辆，增长5.39%。2022年全国新注册登记机动车3,478万辆。汽车保有量达3.19亿辆，占机动车总量76.59%，比2021年增加1752万辆，增长5.81%。全国新注册登记汽车2,323万辆。摩托车保有量达8,072万辆，占机动车总量19.38%，比2021年增加513万辆，增长6.79%。全国新注册登记摩托车1,130万辆。
截至2022年底，全国有84个城市的汽车保有量超过百万辆，同比增加5个城市，39个城市超200万辆，21个城市超300万辆，其中北京、成都、重庆、上海超过500万辆，苏州、郑州、西安、武汉超过400万辆，深圳、东莞、天津、杭州、青岛、广州、佛山、宁波、石家庄、临沂、长沙、济南、南京等13个城市超过300万辆。
截至2022年底，全国新能源汽车保有量达1,310万辆，占汽车总量的4.10%，扣除报废注销量比2021年增加526万辆，增长67.13%。其中，纯电动汽车保有量1,045万辆，占新能源汽车总量的79.78%。2022年全国新注册登记新能源汽车535万辆，占新注册登记汽车总量的23.05%，与上年相比增加240万辆，增长81.48%。新注册登记新能源汽车数量从2018年的107万辆到2022年的535万辆，呈高速增长态势。
截至2022年底，全国机动车驾驶人数量达5.02亿人，其中汽车驾驶人4.64亿人，占驾驶人总数92.54%。2022年，全国新领证驾驶人2,923万人。2022年4月1日起实施的《机动车驾驶证申领和使用规定》（公安部令第162号）新增“轻型牵引挂车”准驾车型（C6），目前已取得C6准驾车型驾驶人数量达44万人。新部令更好地满足了群众驾驶小型旅居挂车的出行需求，促进房车旅游新业态发展。
近年来，驾培行业出台了多项政策，驾培市场得到了进一步的完善和规范，驾校也迎来了新机遇和新挑战。部分行业政策如下：
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2、民用航空器驾驶员培训
随着2016年《国务院办公厅关于促进通用航空业发展的指导意见》等一系列政策的发布，低空空域开放力度加大，我国民用航空领域进入快速发展阶段，民航业得到了极大发展，航空飞行员需求不断增长。
2021年12月24日，中国民用航空局、国家发展和改革委员会、交通运输部联合印发《“十四五”民用航空发展规划》（以下简称《规划》），作为未来五年民航发展的纲领性文件，《规划》将全面开启多领域民航强国建设新征程。
《2022年全国民用运输机场生产统计公报》显示，2022年，我国境内运输机场（港澳台地区数据另行统计，下同）共有254个，其中定期航班通航运输机场253个，定期航班通航城市（或地区）249个。2022年我国民用运输机场完成旅客吞吐量52,003.3万人次，比上年下降42.7%，恢复到2019年的38.5%。完成货邮吞吐量1,453.1万吨，比上年下降18.5%，恢复到2019年的85.0%。完成飞机起降715.2万架次，比上年下降26.8%，恢复到2019年的61.3%（其中运输架次为519.2万架次，比上年下降35.0%，恢复到2019年的52.6%）。
《2021年民航行业发展统计公报》显示，截至2021年底，获得通用航空经营许可证的通用航空企业599家，通用航空在册航空器总数达到3,018架，其中教学训练用飞机1,077架。2021年，净增通用机场31个，全国在册的通用机场数量达到370个。2021年，民航直属院校共招收学生22,484人，民航直属院校在校学生数达到79,464人，民航直属院校共毕业学生18,091人。
《中国民航驾驶员发展年度报告（2022年版）》显示，截至2022年12月31日，中国民用航空局颁发的有效民用航空器驾驶员执照总数为81,430本，其中运动驾驶员执照（SPL）1,934本，私用驾驶员执照（PPL）5,211本，商用驾驶员执照（CPL）45,895本，多人制机组驾驶员执照（MPL）176本，航线运输驾驶员执照（ATPL）28,214本。无人驾驶航空器（无人机）有效驾驶员执照152,795本。
2018-2022年颁发的航空器驾驶员执照总数和增量统计如表1所示。由于《民用航空器驾驶员合格审定规则》（以下简称CCAR-61部）第四次修订规定驾驶员执照的有效期为六年，加上疫情对飞行训练活动的影响，2020年度驾驶员执照增速明显放缓，2021年驾驶员执照增量得到明显回升，在消化掉过去两年训练积压后，2022年度驾驶员增长率恢复至疫情前的65%左右。
表1 2018-2022年颁发的航空器驾驶员执照总数和增量统计表
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数据来源：中国民航驾驶员发展年度报告（2022年版）
2022年7月1日，《民用航空器驾驶员学校合格审定规则》第三次修订版本正式生效后，141部驾驶员学校可提供私用驾驶执照课程、仪表等级课程，商用驾驶员执照课程等模块课程和仪表等级整体课程、商用驾驶员执照整体课程、航线运输驾驶员（飞机）整体课程等课程训练。
截止2022年12月31日，我国境内共有35所开设整体课程的141部驾驶员学校，相比2021年底，数量上减少7所。其中29所具有航线运输驾驶员（飞机）整体课程培训资质，与2021年底相比，减少1所，训练容量7,115人，现有在训学生6,587人。目前我国境外共有35所认可的141部驾驶员学校，与2021年底持平。其中，美国共有17所、欧洲3所、澳大利亚11所、加拿大3所、南非1所。境外141部驾驶员学校总的训练容量为5,248人，现有在训学生449人。
表2 2013-2022年境内和境外141部驾驶员学校数量统计
单位：所
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数据来源：中国民航驾驶员发展年度报告（2022年版）
2022年，境内141部飞行学校年度注册飞行学员数为3,883人，境外141部飞行学校年度注册飞行学员数为370人。
表3 2018-2022年境内和境外141部驾驶员学校年度注册飞行学生人数统计
单位：人
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数据来源：中国民航驾驶员发展年度报告（2022年版）
整体来看，随着中国民航及通航领域的迅猛发展，产生了大量的飞行员培养、飞机引进和更多航线开辟的需求，需要更多的飞行员参与到该领域中，各航空公司也较为重视对后备力量的培养，中国民用航空市场的飞行员培训也需要进一步的发展才能适应行业目前及未来的发展需要，航空驾驶培训产业存在巨大的发展空间。
（一）公司主要业务及经营模式
1、主要业务
东方时尚主营业务聚焦机动车驾驶人培训和民用航空器驾驶员培训。从规范化管理运营体系到积极探索创新赋能，东方时尚秉持高质量发展理念，以科技驱动企业内生增长。东方时尚拥有全球规模最大的新能源智慧驾培园区，开创了“VR+AI+实际道路训练”三位一体智慧驾驶培训模式，实现了学车全程智能化、场景化、标准化，为推动驾培行业的新能源转型，助力驾培行业的绿色、低碳、可持续发展贡献自身力量。近三年来，东方时尚完成了VR+AI的智能培训体系开发和应用，这是全球驾驶培训行业的一次革命，它解决了传统训练无法实现的模拟险情、交通事故应对等问题，让学车更轻松、更有质量。
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图片来源：东方时尚训练场
2、经营模式
（1）招生模式
公司在招生方面以直销和代销模式相结合，设立招生分部、签约客户服务中心、代办招生机构、网络招生四种招生渠道。多样化的渠道更好满足了客户的需求，也对公司品牌起到了良好的宣传作用。
招生分部：招生分部是东方时尚以直营方式在北京市、河北石家庄、云南昆明、山东淄博等地各主要区域开设的招生网点，方便区域内学员就近报名。
签约客户服务中心：签约客户服务中心针对目标客户人员较多的大型机构进行定向宣传、定向招生，并根据其个性化需求定制专属的服务方案。
代办招生机构：东方时尚在招生分部暂未能覆盖区域，建立代理招生点，代办招生机构提升了公司销售链条的完整度。
网络招生：公司通过官方网站、手机APP、小程序、电商平台等为学员开辟网络报名渠道，使公司的招生渠道得到有效延伸。
（2）营销模式
公司采取实体运营为主的经营模式，各运营项目进行集团化管理。公司以创新服务理念为基础，以达到学员满意为工作标准，为学员创造良好的客户体验，通过持续改进软硬件质量与管理服务水平，学员得到超出其期望值的服务，客户体验不断提升，学员将亲身感受口口相传，在更大范围的潜在客户群体中形成良好的美誉基础，“口碑营销”成为极具公司特色的招生模式之一，为公司营销积累了深厚基础。
（3）服务模式
公司以学员需求为导向，在树立良好服务理念的同时，不断追求服务细节，打造全流程服务链条，有效地支撑了良好的客户体验。报名阶段，公司设有签约客服中心、招生分部、代办招生机构、网络招生四种招生渠道，多种报名渠道最大化地为学员提供方便；培训阶段，公司拥有完善的网络预约系统，护航学员的训练计划及学时，合理的班车运营体系，为学员往返提供便利；考试阶段，东方时尚各地校区实现政府考试管理部门设立考试场的全覆盖，学员可在公司园区内直接完成各项考试。北京、石家庄、云南、荆州、山东等地的交管部门均在东方时尚内设立了“东方时尚考试场车管服务站”，学员各科目考试合格的当天即可核发机动车驾驶证。基于学员需求，公司不断完善学员需求导向型的管理模式，追求服务细节，提供完善的班车接送、餐饮、休闲娱乐、便民涉证业务等相关服务。
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（4）传播安全驾驶文化，积极承担社会责任
驾驶培训行业是交通安全的第一道关口，其培训质量直接影响人民群众的出行安全。一直以来，东方时尚始终坚持为社会输送既合法又合格的驾驶人，履行企业社会责任。
东方时尚作为中国道路交通安全协会副会长单位，积极投身对全社会的道路交通安全宣传教育工作。东方时尚斥资打造高科技、互动体验式的交通安全主题宣传教育基地并面向社会开放，发起成立“交通安全宣讲团”。北京市交通安全宣传教育基地于2012年创建，是北京市公安局公安交通管理局落实《道路交通安全“十二五”规划》、面向学生和驾驶人群体开放的新型体验式交通安全主题宣传教育基地。基地以“普及交通安全知识”、“增强交通安全意识”为宗旨，以互动式体验为核心，全方位打造专业交通安全知识科普与模拟练习互动学习系统。运用3D、4D、全息投影、VR（虚拟现实）、模拟驾驶等高科技互动多媒体展示技术，为参观者带来身临其境般的交通安全教育体验，有针对性地向参观者普及实际、有效的交通安全知识，受到政府部门和社会各界的一致认可与好评。
基地自组建运营以来，已接待中央国家机关、中央电视台、中华全国总工会、北京市教育委员会、北京急救中心、各地区妇女联合会、北京交通大学、国家电网、中国太平洋保险公司等在内的几百家单位、学校、企业及团体，累计受益人数逾两百万人，年均参观人数达20万人以上。目前已成为北京市科普教育基地，2020年至今被列为北京市中小学生社会大课堂资源单位，2022年11月被北京市突发事件应急委员会、北京市安全生产委员会授予北京市公共安全教育基地。成为了普及交通安全知识，传播交通文化的坐标、阵地。
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图片来源：北京市交通安全宣传教育基地
公司成立北京市交通安全宣讲团，先后走进机关、学校、企事业单位及社会团体进行有针对性的交通安全专场宣讲，受益群体不断扩大。宣讲团不仅在北京开展交通安全宣讲活动，还从2019年起开始走进全国更多的学校，为学生群体带去交通安全知识，帮助他们树立安全文明交通意识，掌握安全出行的自我防护知识。宣讲团先后受邀前往吉林、黑龙江、广东、广西、贵州、上海、江苏、天津、河北、内蒙古、甘肃、陕西、河南、山东、湖北共十五省30多个城市进行交通安全宣讲。联合中国工人出版社，与时俱进创新授课内容，在技能强国平台开设交通安全教育主题专栏，成为行业内首个在技能强国平台，面向全社会群体传播交通安全知识的驾驶培训机构。2022年共开展26场交通安全文化主题直播，累计观看人次超过13万，为构建有序的道路交通环境承担更多的社会责任。
东方时尚旗下北京京安驾驶人安全与素养研究院自2016年成立以来，连续5届作为“机动车驾驶培训与道路交通安全国际论坛”联合承办方，论坛邀请国内驾驶培训及道路交通安全方面的专家、学者、全国重点驾培机构负责人以及来自欧洲、亚洲等国家和地区的嘉宾参会，进一步扩大国际交流范围，借鉴国际先进经验，积极推动行业整体品质的提升。数年来，国际论坛得到了公安部、交通部，中国道路运输协会、中国道路交通安全协会等部门和单位的高度重视和大力支持，海外交通发达国家相关政府部门和机构也高度认同并积极参与，东方时尚架起了交通安全研究领域中外沟通协作的桥梁。
未来，东方时尚还将持续探索智慧驾培领域，坚持素质教育发展之路，寻求VR（虚拟现实）、AI（人工智能）技术在教学实践中更广泛更深入的应用，引领驾培行业转型升级、高质量发展，让学车更智能、更方便、更高效，让更多的交通参与者能够了解交通法规、敬畏交通法规、遵守交通法规，从而最大限度地减少交通事故，缓解道路交通拥堵，以点带面，营造全社会共同关注道路交通安全的和谐氛围，为提升我国驾驶培训行业的发展水平、构建更加畅通有序的道路交通环境持续发力。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元币 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
全年实现营业收入100,017.66万元，较上年同期下降16.55%；营业利润-2,085.20万元，较上年同期下降110.37%；归属于上市公司股东的净利润-4,318.34万元，较上年同期下降128.35%；加权平均净资产收益率为-2.02%，较上年下降8个百分点。扣非后加权平均净资产收益率为-2.47%，较上年下降7.74个百分点。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：临2023-013
转债代码：113575 转债简称：东时转债
东方时尚驾驶学校股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东东方时尚投资有限公司（以下简称“东方时尚投资”）持有公司157,205,700股股份，占公司总股本（因公司处于可转换公司债券转股期，数据为截至2023年4月10日）720,747,427股的比例为21.81%。截至本公告披露日，本次解除质押20,000,000股并再质押10,500,000股后，东方时尚投资持有公司股份累计质押数量为50,650,000股，占其持有数量的32.22%，占公司总股本的7.03%。
● 控股股东东方时尚投资及其一致行动人徐雄先生合计持有公司股份206,933,700股，累计质押股份数量（含本次）为100,128,000股股份，占其持股数量的48.39%，占公司总股本的13.89%。
一、股东股份解除质押及再质押的基本情况
公司于近日接到控股股东东方时尚投资将其持有公司部分无限售条件流通股股份解除质押及再质押的通知，具体事项如下：
1、股份被解除质押情况
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东方时尚投资于本次股份解除质押后，将解质股份中的10,500,000股于2023年4月20日办理了再质押手续，具体情况详见下述“2、本次股份质押基本情况”。截至目前，其余解除质押的股份暂无后续质押计划。如东方时尚投资未来进行股份质押，公司将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。
2、本次股份质押基本情况
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注：本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途等情况。
二、股东累计质押股份情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：
单位：股
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注：因四舍五入原因导致数据在尾数上略有差异。
三、其他说明
公司控股股东东方时尚投资本次解除质押及再质押事项不存在平仓风险，对公司的业务经营、公司治理等不会产生较大影响。东方时尚投资资信状况良好，具备资金偿还能力，有足够的风险控制能力，股权质押后续如出现平仓风险，东方时尚投资将采取积极应对措施，包括但不限于补充保证金、提前还款、补充质押等。
公司将密切关注上述事项的进展，及时披露相关情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事会
2023年4月21日
证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：临2023-014
转债代码：113575 转债简称：东时转债
东方时尚驾驶学校股份有限公司职工代表大会
关于员工持股计划的决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）第三届职工代表大会第二次会议于2023年4月20日在公司会议室召开，会议由公司工会主席张丰光先生主持，应到会职工代表118人，实际参会职工代表108人，会议的召开及表决程序符合相关规定。根据《公司法》《劳动法》《工会法》及《公司章程》的相关规定，经全体与会职工代表民主讨论，表决通过了《关于公司第四期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》，会议就公司实施员工持股计划相关事宜形成如下决议：
1、公司实施员工持股计划有利于完善公司薪酬激励机制，提高员工的归属感、责任感，充分调动员工的积极性，实现劳动者和所有者风险共担、利益共享，有利于挖掘公司内部增长的原动力，提高公司的凝聚力和市场竞争力，实现公司的长远、可持续发展。
2、《关于公司第四期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》内容符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章及《公司章程》的有关规定。会议同意《关于公司第四期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》相关内容。
经大会举手表决：108人同意，0人反对，0人弃权。
特此公告。
东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事会
2023年4月21日
证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：临2023-015
转债代码：113575 转债简称：东时转债
东方时尚驾驶学校股份有限公司
第四届董事会第三十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十九次会议的会议通知于2023年4月10日以电话、电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于2023年4月21日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长徐雄先生主持，会议应参加董事11人，实际参加董事11人，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《公司2022年度总经理工作报告》
与会董事认真听取了公司总经理闫文辉先生所作的《2022年度总经理工作报告》，审议认为：该报告真实、客观地反映了2022年度公司管理层在落实董事会各项决议、各项管理制度等方面的工作及所取得的成绩。
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
2、审议并通过《公司2022年度董事会工作报告》
与会董事认真听取董事长徐雄先生所作的《2022年度董事会工作报告》，审议认为，该报告真实、客观地反映了2022年度公司董事会在贯彻执行股东大会各项决议、依法规范治理、切实维护股东利益等方面的工作及所取得的成绩。
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议并通过《公司2022年度独立董事述职报告》
与会董事审议了公司独立董事毕强先生、万勇先生、谢峰先生、阎磊先生向董事会提交的《2022年度独立董事述职报告》。
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
股东大会将听取《2022年度独立董事述职报告》。
4、审议并通过《公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告》
与会董事审议了公司审计委员会委员毕强先生、万勇先生、徐雄先生向董事会提交的《2022年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
5、审议并通过《公司2022年年度报告及摘要》
全体董事审议后，一致认为：《东方时尚2022年年度报告》《东方时尚2022年年度报告摘要》的编制程序、年报内容、格式符合相关文件的规定；年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的《东方时尚2022年年度报告》《东方时尚2022年年度报告摘要》。
6、审议并通过《公司2022年度内部控制评价报告》
与会董事审议认为：公司制订了各项内部控制制度，建立了较为完善的内部控制体系，为公司经营管理的合法、合规和高效运作提供了充分保证，维护了公司及全体股东的合法权益；公司《2022年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的《东方时尚2022年度内部控制评价报告》《东方时尚2022年度内部控制审计报告》。
7、审议并通过《公司2022年度财务决算报告》
与会董事审议认为：公司《2022年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2022年的财务状况和经营成果。
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
8、审议并通过《关于公司2022年度拟不进行利润分配的议案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润-43,183,391.46元。截至2022年12月31日，公司合并报表期末未分配利润为604,229,170.16元。
公司2022年度利润分配预案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的《东方时尚关于公司2022年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：临2023-017）。
9、审议并通过《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计情况的议案》
公司发生日常关联交易系为保证公司及子公司员工及学员接受配套餐饮服务的质量、价格的稳定性和持续性，保证教学与服务质量及客户体验的持续提升。该日常关联交易是必要的，交易价格是公允的，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。相关关联交易的额度较小，对公司的独立性不存在重大影响，公司的经营对该等关联交易亦不存在严重依赖。
独立董事就此已发表事先认可意见及同意的独立意见，关联董事徐雄、孙翔回避表决，剩余9名非关联董事进行表决。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。
该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东东方时尚投资有限公司、徐雄将在股东大会上对上述议案回避表决。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的《东方时尚关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：临2023-018）。
10、审议并通过《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的《东方时尚关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》（公告编号：临2023-019）《东方时尚募集资金存放与使用情况鉴证报告》《招商证券关于东方时尚2022年度募集资金存放与使用专项核查意见》。
11、审议并通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，并提交股东大会授权公司管理层与大华会计师事务所（特殊普通合伙）根据公司实际业务情况和市场等情况协商确定2023年度费用。
独立董事就此已发表事先认可意见及同意的独立意见。
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的《东方时尚关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2023-020）。
12、审议并通过《关于公司及子公司申请授信额度的议案》
为满足公司及下属子公司的生产经营和业务发展需要，公司及纳入合并范围的子公司2023年拟向银行、非银行金融机构及其他机构申请金融债务授信总额不超过人民币17.5亿元。
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的《东方时尚关于公司及子公司申请授信额度的公告》（公告编号：临2023-021）。
13、审议并通过《关于公司及子公司预计对外担保额度的议案》
为满足公司全资、控股子公司经营的资金需求，提升融资效率，公司2023年度拟为合并范围内的全资、控股子公司（含子公司之间互保）向银行、非银行金融机构及其他机构申请的包括但不限于信贷借款、开立票据、信用证、保函、融资租赁、信托等金融债务提供的担保（包括但不限于保证、抵押、质押等），担保额度不超过人民币6.5亿元。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的《东方时尚关于公司及子公司预计对外担保额度的公告》（公告编号：临2023-022）。
14、审议并通过《关于公司2023年度高级管理人员薪酬的议案》
根据《公司章程》《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》等公司内部规章制度，公司聘请的高级管理人员2023年度的薪酬方案如下：
■
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
15、审议并通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的《东方时尚关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2023-023）《东方时尚公司章程（2023年4月修订）》。
16、审议并通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会及相关股东单位的推荐，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，同意提名徐雄、闫文辉、孙翔、王红玉、温子健、杨骁腾、魏然为公司第五届董事会非独立董事候选人。
16.1、关于提名徐雄先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
16.2、关于提名闫文辉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
16.3、关于提名孙翔女士为公司第五届董事会非独立董事候选人
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
16.4、关于提名王红玉女士为公司第五届董事会非独立董事候选人
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
16.5、关于提名温子健先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
16.6、关于提名杨骁腾先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
16.7、关于提名魏然女士为公司第五届董事会非独立董事候选人
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议，第五届董事会的任期为自股东大会审议通过之日起三年。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的《东方时尚关于董事会换届选举的公告》（公告编号：临2023-024）。
17、审议并通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会及相关股东单位的推荐，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，同意提名万勇、阎磊、汪军民、丛培红为公司第五届董事会独立董事候选人。
17.1、关于提名万勇先生为公司第五届董事会独立董事候选人
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
17.2、关于提名阎磊先生为公司第五届董事会独立董事候选人
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
17.3、关于提名汪军民先生为公司第五届董事会独立董事候选人
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
17.4、关于提名丛培红女士为公司第五届董事会独立董事候选人
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
独立董事候选人任职资格经上海证券交易所审核无异后，方能提交股东大会审议。以上董事会独立董事候选人如经股东大会选举通过，将与经股东大会选举通过的非独立董事共同组成公司第五届董事会。第五届董事会的任期为自股东大会审议通过之日起三年。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的《东方时尚关于董事会换届选举的公告》（公告编号：临2023-024）。
18、审议并通过《关于公司第四期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步完善公司治理结构，健全公司长期、有效的激励约束机制，并倡导公司与个人共同持续发展的理念，有效调动管理者和公司员工的积极性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，兼顾公司长期利益和近期利益，更灵活地吸引各种人才，从而更好地促进公司长期、持续、健康发展，现公司拟设立第四期员工持股计划。
独立董事已对该议案做出专项说明并出具独立意见。
关联董事闫文辉、王红玉、温子健因参与本次员工持股计划需对本议案进行回避表决，剩余8名非关联董事进行表决。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的《东方时尚第四期员工持股计划（草案）》《东方时尚第四期员工持股计划（草案）摘要》。
19、审议并通过《关于公司第四期员工持股计划管理办法的议案》
为规范和完善公司拟设立的第四期员工持股计划，公司董事会制定了第四期员工持股计划管理办法。
独立董事已对该议案做出专项说明并出具独立意见。
关联董事闫文辉、王红玉、温子健因参与本次员工持股计划需对本议案进行回避表决，剩余8名非关联董事进行表决。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的《东方时尚第四期员工持股计划管理办法》。
20、审议并通过《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》
上述第2、5、7-9、11、13、15-19项议案及监事会审议通过的《东方时尚2022年度监事会工作报告》等议案需提交公司2022年年度股东大会审议。同意公司于2023年5月12日召开2022年年度股东大会审议相关议案。
本次股东大会将听取公司《2022年度独立董事述职报告》。
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东方时尚关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：临2023-026）。
特此公告。
东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事会
2023年4月21日
证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：临2023-016
转债代码：113575 转债简称：东时转债
东方时尚驾驶学校股份有限公司
第四届监事会第三十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十四次会议的会议通知于2023年4月10日以电话、电子邮件等形式送达公司全体监事，会议于2023年4月21日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由监事会主席石丽英女士主持，会议应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过《公司2022年度监事会工作报告》
2022年度，公司监事会严格按照《中华人民共和国法公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行监督职责，积极维护全体股东，特别是中小投资者的权益。
全体监事认为：本报告真实、准确地反映了2022年监事会的履职情况，经审核同意该报告，监事会将继续严格遵照有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行职责，发挥监督作用，继续促进公司的规范管理和运作。经审核，同意通过该报告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
该议案尚需提交股东大会审议。
2、审议并通过《公司2022年年度报告及摘要》
经审议，监事会认为：《东方时尚2022年年度报告》《东方时尚2022年年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、法规及中国证监会的相关规定，内容真实、准确、完整地反映了报告期内的经营情况以及公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的《东方时尚2022年年度报告》《东方时尚2022年年度报告摘要》。
3、审议并通过《公司2022年度内部控制评价报告》
按照公司《内部控制管理制度》的要求，公司对内部控制情况进行了自查和自评，并编制了上述报告。
全体监事认为：公司已建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项规章制度，内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求。公司《2022年度内部控制评价报告》真实、客观反映了内部控制制度的执行情况。经审核，同意通过该报告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的《东方时尚2022年度内部控制评价报告》《东方时尚2022年度内部控制审计报告》。
4、审议并通过《公司2022年度财务决算报告》
全体监事认为：公司《2022年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2022年的财务状况和经营成果。经审核，同意通过该报告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
该议案尚需提交股东大会审议。
5、审议并通过《关于公司2022年度拟不进行利润分配的议案》
公司2022年度利润分配预案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。
全体监事认为：公司董事会拟定的2022年度利润分配预案综合考虑了公司的实际情况和行业特点，符合《公司章程》《东方时尚未来三年（2021-2023）股东回报规划》等文件中关于利润分配政策的相关规定，不会损害公司全体股东特别是中小股东的利益，该事项有关决策和审议程序合法合规，公司监事会一致同意公司2022年度不进行利润分配。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的《东方时尚关于公司2022年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：临2023-017）。
6、审议并通过《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计情况的议案》
监事会认为：公司发生日常关联交易系为保证公司及子公司员工及学员接受配套餐饮服务的质量、价格的稳定性和持续性，保证教学与服务质量及客户体验的持续提升。该日常关联交易是必要的，交易价格是公允的，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，对公司的独立性不存在重大影响，公司的经营对该等关联交易亦不存在严重依赖。经审核，同意通过该报告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的《东方时尚关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：临2023-018）。
7、审议并通过《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
监事会认为：公司已按相关法律法规及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，募集资金实际使用情况与公司定期报告及其他信息披露文件中不存在重大差异。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的《东方时尚关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》（公告编号：临2023-019）《东方时尚募集资金存放与使用情况鉴证报告》《招商证券关于东方时尚2022年度募集资金存放与使用专项核查意见》。
8、审议并通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
监事会同意公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层与大华会计师事务所（特殊普通合伙）根据公司实际业务情况和市场等情况协商确定2023年度费用。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的《东方时尚关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2023-020）。
9、审议并通过《关于公司及子公司申请授信额度的议案》
为满足公司及下属子公司的生产经营和业务发展需要，公司及纳入合并范围的子公司2023年拟向银行、非银行金融机构及其他机构申请金融债务授信总额不超过人民币17.5亿元。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的《东方时尚关于公司及子公司申请授信额度的公告》（公告编号：临2023-021）。
10、审议并通过《关于公司及子公司预计对外担保额度的议案》
为满足公司全资、控股子公司经营的资金需求，提升融资效率，公司2023年度拟为合并范围内的全资、控股子公司（含子公司之间互保）向银行、非银行金融机构及其他机构申请的包括但不限于信贷借款、开立票据、信用证、保函、融资租赁、信托等金融债务提供的担保（包括但不限于保证、抵押、质押等），担保额度不超过人民币6.5亿元。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的《东方时尚关于公司及子公司预计对外担保额度的公告》（公告编号：临2023-022）。
11、审议并通过《关于公司2023年度高级管理人员薪酬的议案》
根据《公司章程》《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》等公司内部规章制度，公司聘请的高级管理人员2023年度的薪酬方案如下：
■
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
12、审议并通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的《东方时尚关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2023-023）《东方时尚公司章程（2023年4月修订）》。
13、审议并通过《关于公司监事会换届选举非职工监事的议案》
鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会提名石丽英女士、彭慧勇先生、紫秀娟女士为公司第五届监事会非职工监事候选人。
13.01、关于提名石丽英女士为公司第五届监事会非职工监事候选人
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
13.02、关于提名彭慧勇先生为公司第五届监事会非职工监事候选人
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
13.03、关于提名紫秀娟女士为公司第五届监事会非职工监事候选人
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
该议案尚需提交股东大会审议。
上述监事候选人经股东大会累积投票制选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期为自2022年年度股东大会通过之日起三年。为确保监事会正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的《东方时尚关于监事会换届选举的公告》（公告编号：临2023-025）。
14、审议并通过《关于公司第四期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
公司监事会对《公司第四期员工持股计划（草案）》及其摘要进行核查，认为：《公司第四期员工持股计划（草案）》及其摘要符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在强制员工参与的情形。公司实施员工持股计划有利于完善员工、股东的利益共享和风险共担机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的《东方时尚第四期员工持股计划（草案）》《东方时尚第四期员工持股计划（草案）摘要》。
15、审议并通过《关于公司第四期员工持股计划管理办法的议案》
公司监事会对关于《公司第四期员工持股计划管理办法》（以下简称“《管理办法》”）进行核查，认为：《公司第四期员工持股计划管理办法》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，《管理办法》坚持了公平、公正、公开的原则，确保了公司本次员工持股计划的顺利实施和规范运行，有利于公司的持续发展。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的《东方时尚第四期员工持股计划管理办法》。
特此公告。
东方时尚驾驶学校股份有限公司 监事会
2023年4月21日
证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：临2023-017
转债代码：113575 转债简称：东时转债
东方时尚驾驶学校股份有限公司
关于公司2022年度拟不进行利润分配的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 公司2022年度利润分配预案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。
● 本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日召开第四届董事会第三十九次会议及第四届监事会第三十四次会议审议通过了《关于公司2022年度拟不进行利润分配的议案》，公司2022年度拟不进行利润分配。本议案尚需提交公司股东大会审议。
一、公司2022年度利润分配预案内容
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润-43,183,391.46元。截至2022年12月31日，公司合并报表期末未分配利润为604,229,170.16元。
经公司第四届董事会第三十九次会议审议通过，公司2022年度利润分配预案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
(下转282版)
