康欣新材料股份有限公司2022年年度报告摘要
公司代码：600076 公司简称：康欣新材
2022年年度报告摘要
康欣新材料股份有限公司
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2022年度实现净利润为-19,430,707.57元，加上年初未分配利润13,722,234.99元，2022年末可供股东分配的利润为-5,708,472.58元。根据《公司法》、《公司章程》有关利润分配的规定，拟定公司2022年利润分配预案为：本年度不派发现金股利，不送红股，不实施以公积金转增股本。按公司目前股本计算，本次分红金额为0元，与2022年末母公司未分配利润之比为0%。以上预案须经2022年年度股东大会审议通过。
第二节 公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
林业及碳汇市场情况
我国是一个森林资源匮乏的国家，全国木材产量和后备森林资源远远不能满足多方面需求；同时，我国又是世界上人口大国，也是经济发展最快的国家之一，对木材类产品需求潜在的市场巨大。在我国当前绝大多数商品供过于求的状况下，木材类产品却是少数几种严重短缺的产品，供需矛盾将会在当前及今后一段较长时期内存在。
气候变化在全球范围内带来的影响越发明显。近年来，海平面上升、冰川消融、极端天气等不断加剧，区域强降水事件频频发生，多地气温突破历史最高纪录。人类活动造成的温室气体排放是工业化以来引起气候变化的首要因素，而二氧化碳在温室气体排放中占比最大。在应对气候变化的进程中，世界各国开始设定并实施国家自主贡献。全国碳市场2022年迈入了第二个履约周期。2022年碳价上涨与政策力度加强有关，随着我国愈加重视绿色低碳发展，碳价或将继续上涨。碳市场目前仅通过工业“碳配额”进行交易显然是不均衡的，碳汇最终要回归到“绿色捕碳”上来，作为“碳中和”进程中的“负碳”途径，林业碳汇具备碳汇量大、成本低、生态附加值高等特点。国家将“碳达峰”“碳中和”的列入重大发展事项，随着“双碳”时间图的确立，“绿色发展”、“节能环保”成为林业绿色发展的关键词与重要发展方向。森林碳汇作为明确纳入 CCER 的主要类型之一，在 CCER 市场重新开启后为林业带来巨大的新的发展机遇。公司正在根据碳达峰要求，推进自有森林基地碳汇交易相关工作。且公司拥有较大面积林地资源储备，也为下一步开展碳汇工作提供了生态基础。
集装箱行业市场情况
我国作为世界最大的集装箱生产国和出口国，销量始终居于全球首位，几大集装箱制造行业的主要企业产量约占全球集装箱总产量的 90%。集装箱底板是集装箱的重要配套部件，属于人造板制造业。2022年上半年开始，全球集装箱库存及产能过剩，使得集装箱市场出现量价齐跌的局面，预计此情况将一直持续至2024年。
民用板市场情况
木材类产品是国家建设和人民生活中不可或缺的生产资料和生活资料，被广泛运用于建筑装饰、家具制造以及国防建设等各个方面。在客观存在且日益增长的木材类产品需求的巨大压力下，根据我国人造板工业发展现状及应对加入WTO后的我国人造板工业所面临的机遇与挑战，我国大力发展以人工林、速生丰产林、“三剩物”及“次小薪”材为原料的人造板工业，尤其是重点发展刨花板势在必行。据中国林业协会发布的《中国人造板产业报告2021》数据显示，目前我国人造板行业年生产规模超3亿平方米，行业年产值近7,000亿。由于装饰板材受运输半径、地域文化等因素影响，各区域内的企业可为消费者提供更优质服务，导致行业内企业众多，竞争较为激烈。 近年来，人造板产业供给侧结构性改革持续推进，加速淘汰落后产能，向高质量方向发展。在政策收紧和渠道变革之势下，龙头企业具备竞争优势，行业集中度有望进一步提升。根据市场调研情况，现有的OSB工厂大多产品是二段式进料杂木OSB，我司采用全长材OSB，与现有的中低端产品竞争市场不同，我司未来生产的全长材OSB板，主打高端品牌市场。
装配式木结构建筑市场情况
绿色建筑是在建筑的全建筑周期内，最大限度地节约资源、保护环境和减少污染，为人们提供健康、适用和高效的适用空间，与自然和谐共生的建筑，建筑设计是工程建设的龙头，通过建筑设计的引领作用实现木结构技术推向绿色建筑市场。
2021年9月住建部批准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（GB55015-2021），规范为强制性工程建设规范，于2022年4月1日开始执行，建筑碳排放计算要作为强制要求，在新建、扩建和改建建筑以及既有建筑节能改造均应提供建筑碳排放分析报告。未来，建筑方案将在“绿色建筑设计理念”引领下，将木结构技术应用到更多的建筑类型。
我们现有产品建筑模板和木方在华东市场上持续开拓市场，接下来开发多层阻燃板并进行装饰隔板以及外墙装饰板的研发可行性研究。
1、主要业务
公司主要从事集装箱底板等优质、新型木质复合材料的研发、生产和销售以及营林造林和优质种苗培育、销售。主要产品包括杨木复合集装箱底板、COSB 复合集装箱底板、竹木复合集装箱底板、环保板、民用板等各类优质、新型木质复合材料。
2.经营模式
（1）优质、新型木质复合材料业务经营模式
A、采购模式
原材料主要为原木以及化工原料。原木主要购自周边农户。化工原料尿素、三聚氰胺等原材料主要从市场随行就市采购。公司自有林地经营模式主要为一次性买断经营权，共拥有约 138 万亩林地资源。公司地处长江中下游江汉平原，系国内速生杨三大种植带之一，速生杨树资源丰富，供应保障充分，故公司上游木质原材料供货具有可持续性。
B、生产模式
公司的高性能、高强度集装箱底板与民用板业务通过以销定产与通用产品适当进行安全备货相结合的方式组织生产。公司根据销售部已经签署的订单情况、与主要客户的沟通情况以及往年的生产销售状况和下游市场实际行情实行生产计划管理，各生产单位根据公司统一下达的月度计划组织生产。
C、销售模式
集装箱制造业的一般业务流程如下：
（A）箱东（货运公司和集装箱租赁公司）以点单的形式选定集装箱制造用的底板和钢材的供应商范围；（B）集装箱制造商在既定的供应商范围内，选定生产该批次产品所需要的供应商，并下达订单；（C）供应商在确定订单后，在约定的时间内将产品运送至制造商处，并完成相关的验收程序；（D）制造商验货后在商定的账期内支付相关款项。
（2）森林经营、优质种苗培育业务经营模式
公司（包括子公司康欣科技）依据自由产权森林资源地区的土地资源、自然交通条件以及速生树种的生物学特性，在保护当地生态环境和现有森林资源的条件下，科学合理地利用宜林地、疏林地。公司林地经营、资源储备等营林经营活动主要采用一次性买断经营权的模式，即与农村集体经济组织或农户或法人签订林地、林木的流转协议，公司一次性支付出让金，取得林地长期经营权，一般30至60年，并享有林地使用权，林木的所有权和使用权。公司还通过租赁土地的形式建设育苗苗圃，自建苗圃能够很好地、稳定地供应公司自由林地栽植、补植及园区绿化；苗圃苗木生产还能提供对外销售优良的绿化苗木，为公司创造收益。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
√适用 □不适用
5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况
单位:元 币种:人民币
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报告期内债券的付息兑付情况
□适用 √不适用
报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
□适用 √不适用
5.2公司近2年的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2022年度，公司实现营业收入44,667.10万元，同比减少65.27%；实现归属于上市公司股东的净利润-19,354.24万元，同比减少22,399.71万元；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-20,323.24万元，同比减少22,694.31万元。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2023－018
康欣新材料股份有限公司
第十一届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2023年4月21日，康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次会议以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，会议在召集和表决程序上符合《公司法》及公司章程的有关规定。各到会董事审议通过了如下事项：
一、审议通过《2022年工作总结及2023年工作计划》的议案
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》的议案
内容详见公司同日披露的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》，本议案将提交股东大会审议。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、审议通过《2022年度董事会工作报告》的议案
内容详见公司同日披露的《2022年度董事会工作报告》，本议案将提交股东大会审议。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
四、审议通过《关于修订公司制度》的议案
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
五、审议通过《2023年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬津贴方案》的议案
内容详见公司同日披露的《2023年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬津贴方案》，本议案将提交股东大会审议。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
六、审议通过《2022年度内部控制评价报告》的议案
内容详见公司同日披露的《2022年度内部控制评价报告》，公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
七、审议通过《2022年度财务决算报告》的议案
内容详见公司同日披露的《2022年度财务决算报告》，本议案将提交股东大会审议。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
八、审议通过《2022年度利润分配预案》的议案
内容详见公司同日披露的《2022年度利润分配预案》，公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，本议案将提交股东大会审议。
表决结果:同意 9票,反对 0 票,弃权 0 票。
九、审议通过《募集资金使用情况的专项报告》的议案
内容详见公司同日披露的《募集资金使用情况的专项报告》，公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，本议案将提交股东大会审议。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十、审议通过《关于审计委员会2022年度履职工作报告》的议案
内容详见公司同日披露的《关于审计委员会2022年度履职工作报告》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十一、审议通过《独立董事2022年度述职报告》的议案
内容详见公司同日披露的《独立董事2022年度述职报告》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十二、审议通过《关于控股股东为公司提供财务资助的议案》
内容详见公司同日披露的《关于控股股东为公司提供财务资助的议案》，公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
本议案所涉及的关联董事邵建东先生、邓昱先生、孟娟女士、吴佳蓉女士回避表决，经其他非关联董事表决通过。
表决结果:同意5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十三、审议通过《关于公司及子公司申请新增银行授信以及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》
内容详见公司同日披露的《关于公司及子公司申请新增银行授信以及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》，本议案将提交股东大会审议，公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十四、审议通过《关于计提存货减值准备的议案》
内容详见公司同日披露的《关于计提存货减值准备的议案》，公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，本议案将提交股东大会审议。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十五、审议通过《公司2023年第一季度报告》的议案
内容详见公司同日披露的《公司2023年第一季度报告》，本议案将提交股东大会审议。
表决结果:同意9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十六、审议通过《关于购买董、监、高履职责任险的议案》
公司全体董事作为被保险对象，属于利益相关方，在审议本事项时均回避表决，公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，该议案将直接提交公司2022年年度股东大会审议。内容详见公司同日披露的《关于购买董、监、高履职责任险的议案》。
十七、审议通过《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》
内容详见公司同日披露的《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》，公司提名委员会对黄亮先生任职资格做了事前审查，公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，同意聘任黄亮先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期结束；董事会同意聘任冯烈先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期结束。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十八、审议通过《关于公司及子公司与湖北汉川农村商业银行股份有限公司日常关联交易的议案》
公司独立董事在该事项提交董事会审议前发表了事前认可意见，在董事会审议时发表了独立意见。
内容详见公司同日披露的《关于公司及子公司与湖北汉川农村商业银行股份有限公司日常关联交易的议案》，本议案将提交股东大会审议。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十九、审议通过《关于召开2022年年度股东大会》的议案
上述部分议案需要提交公司股东大会审议批准，关于会议的时间、地点、议程和议题等具体事宜,公司将另行发出关于召开公司2022年年度股东大会的通知公告。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
康欣新材料股份有限公司
董事会
2023年4月21日
证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2023-021
康欣新材料股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的相关规定，康欣新材料股份有限公司（以下简称“康欣新材”或“公司”）董事会对2022年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会2020年12月31日《关于核准康欣新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3577号）核准，并经上海证券交易所同意，公司向特定对象非公开发行股票（A股）310,279,238股，发行价格为2.77元/股，募集资金总额人民币859,473,489.26元，扣除各项发行费用人民币6,250,384.12元，实际募集资金净额为人民币853,223,105.14元。上述募集资金于2021年1月19日全部到账，并经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审验，于2021年1月20日出具了“永证验字（2021）第 210004 号”《验资报告》。
（二）募集资金使用情况
公司以前年度实际使用募集资金853,223,105.14元，本年度未使用募集资金，截至2022年12月31日，募集资金账户余额为人民币64,938.70元，均为银行利息收入。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等法律法规及《康欣新材料股份有限公司募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国元证券于 2021 年 1 月 22 日与平安银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截止2022年12月31日，公司募集资金专户的资金存放情况如下：
单位：人民币元
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三、募集资金的实际使用情况
公司对募集资金项目累计投入人民币853,223,105.14元，其中本年度未使用募集资金。详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募投项目的资金使用情况
截止2022年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“苏亚金诚”）对公司2022年度募集资金存放与使用情况进行了审核，并出具了苏亚锡鉴[2023]6号《关于康欣新材料股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，认为：康欣新材董事会编制的专项报告在所有重大方面按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（上证发[2022]2号）及有关格式指引的规定编制，如实反映了2022年度募集资金实际存放和使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
国元证券对公司2022年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并出具了《国元证券股份有限公司关于康欣新材料股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，认为：康欣新材2022年度募集资金存放和使用符合《证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
康欣新材料股份有限公司
董事会
2023年4月21日
附表1：
募集资金使用情况对照表
2022年度
编制单位：康欣新材料股份有限公司 单位：人民币万元
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注1：公司非公开发行的募集资金用途全部用于补充流动资金，截至2022年12月31日，85,322.31万元募集资金均已用于补充流动资金，其中35,442.53万元用于偿还银行借款本息，35,228.86万元用于偿还融资租赁款本息，14,650.92万元用于支付原材料及其他经营性费用。
证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2023-026
康欣新材料股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会秘书的聘任情况
2023年1月9日，公司召开了第十一届董事会第一次会议，审议通过了《关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》，由公司副总经理、财务总监黄亮先生代行董事会秘书职责，代行期限不超过3个月。
公司于 2023 年 4 月 21 日召开了第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》，经公司董事长提名、董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任黄亮为公司董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期结束。
黄亮先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号一一规范运作》等相关法律、法规和规定的要求，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。在本次会议召开之前，其董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。公司独立董事对黄亮先生担任公司董事会秘书发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
黄亮先生简历详见公司2022年12月20日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》上的 2022-055 号临时公告。
(下转318版)
