(上接319版)

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嘉寓集团为依法存续且目前经营正常。本公司与其一直保持正常业务往来，由此构成的关联交易、借款按照所签订的业务合同执行，上述嘉寓集团被列为失信被执行人的情形不会对该关联借款产生影响。

三、交易标的的基本情况

公司为了解决资金周转及对外投资的资金需求问题，拟向控股股东嘉寓集团借用流动资金5亿元，在12个月内可以循环使用，利息最高不超过同期中国人民银行贷款基准利率上浮50%，借款利息按照实际使用天数支付。

四、关联交易的定价政策及定价依据

借款的利率为参考同期人民银行贷款利率，最高上浮不超过50%，并按照实际使用天数支付。

五、交易协议的主要内容

借款方：嘉寓控股股份公司（以下称“甲方”）

贷款方：嘉寓新新投资（集团）有限公司（以下称“乙方”）

鉴于：

甲方光伏电站EPC业务扩张较快，为了解决流动资金周转及对外投资的资金需求问题，特签署本借款协议。

第一条 借款金额、利率、期限：

1、金额：人民币拾亿元整；

2、期限：在12个月内可以循环使用；

3、利息：以最高不超过同期人民银行贷款利率上浮50%计算，按照实际使用天数支付。

第二条 合同的生效、变更、解除

1、本合同在双方签字盖章后成立，经甲方股东大会审议通过后生效，任何一方未经对方书面同意，不得变更和解除本合同。

2、甲方需延长借款期限，应在借款到期前7个工作日向乙方提出申请，经乙方同意后后签订延期还款协议。

第三条 违约责任

1、甲方未按本合同约定的还款计划归还借款本金，也未与乙方签订延期还款协议，或所延期限已到期仍不能归还借款时，乙方有权按所逾期限加收20%利息。

2、乙方擅自提前收回已发放的贷款，应按违约金额和违约天数每日向甲方支付万分之一的违约金。

第四条 本合同未尽事宜，由双方协商解决。

六、交易目的及对上市公司的影响

此次公司向控股股东借用流动资金，能帮助补充公司经营资金，体现了股东对公司经营发展的大力支持，保证日常经营的稳定性，有利于公司完善产业布局，提升公司的核心竞争力，节约了财务费用，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的情形。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额

年初至披露日与该关联人发生关联交易金额为39,451.59万元（不含本次交易）。

八、董事会意见

嘉寓集团向本公司提供临时周转资金，有利于满足公司生产经营资金需求，降低融资成本和融资风险，促进公司业务的正常开展，符合公司与全体股东的利益。公司支付的利息最高不超过同期人民银行贷款利率上浮50%，不存在损害公司及其他股东利益的情况，也不存在违反相关法律法规的情形。

九、独立董事事前认可意见和独立意见

公司独立董事对该关联交易事项事前认可，认为《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，没有发现存在损害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，且交易价格以市场价格为参考，公平、公允，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，同意将该议案提交公司董事会审议。

公司独立董事发表的独立意见如下：我们认为《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》不存在损害公司和公司其他股东合法权益的情形，公司控股股东考虑公司资金需求，帮助补充公司经营资金，节约了财务费用，董事会在对上述交易事项进行表决时，关联董事高菲、张国峰回避表决，符合中国证监会、深圳证券交易所、公司章程及相关制度的规定。公司此次关联交易遵循了平等、自愿的原则，也不会影响公司的独立性，我们同意上述关联交易并同意将该事项提交公司股东大会审议。

十、备查文件

1．公司第六届董事会第二次会议决议；

2．独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；

3．独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

4．公司与嘉寓集团签署的《借款协议》。

特此公告。

嘉寓控股股份公司董事会

2023年4月21日

证券代码：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2023-022

嘉寓控股股份公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

嘉寓控股股份公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》，董事会决定于2023年5月12日（星期五）下午14:00在公司1层第一会议室召开公司2022年年度股东大会，具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，公司于2023年4月21日召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2023年5月12日（星期五）下午14:00开始，会期半天。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月12日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年5月12日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2023年5月8日

7、出席对象：

（1）截至2023年5月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

本次股东大会议案7、9：《关于预计2023年度日常关联交易的议案》《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，关联股东嘉寓新新投资（集团）有限公司将回避表决，且不得接受其他股东的授权委托代为表决。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员；

8、现场会议地点：北京市顺义区牛栏山牛富路1号公司1层第一会议室。

二、会议审议事项

（一）审议事项

表一：本次股东大会提案名称及编码表

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上述议案1-5、7-9已由公司第六届董事会第二次会议审议通过，其中议案1一4、6、8已由公司第六届监事会第二次会议审议通过，议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述议案4、7、8、9属于应当由独立董事发表独立意见的事项，议案7、8、9属于应当由独立董事发表事前认可意见的事项，独立董事事前认可意见和独立意见的具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述议案7、9属于关联交易事项，关联股东嘉寓新新投资（集团）有限公司将回避表决，且不得接受其他股东的授权委托代为表决。议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司独立董事将在2022年年度股东大会上进行述职。

（二）特别提示

对于上述所列议案，将按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东；

上述议案中《关于预计2023年度日常关联交易的议案》《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，关联股东嘉寓新新投资（集团）有限公司需回避表决。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东应持《证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》（复印件）、《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》（详见附件二）及出席人的《居民身份证》办理登记手续；

（2）自然人股东须持本人《居民身份证》《证券账户卡》办理登记手续；授权代理人持《居民身份证》《授权委托书》（详见附件二）、委托人《证券账户卡》及身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件三），信函或传真以抵达本公司的时间为准。

2、登记时间：2023年5月11日，上午9:00-11:30、下午13:30-17:00

3、登记地点：北京市顺义区牛栏山牛富路1号一公司证券部

4、联系人：李慧翔

联系电话：010-69415566

联系地址：北京市顺义区牛栏山牛富路1号嘉寓控股股份公司

邮政编码：101301

5、本次股东大会现场会议预计半天，与会股东或委托代理人的费用自理。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程（详见附件一）。

五、备查文件

1．公司第六届董事会第二次会议决议；

2．公司第六届监事会第二次会议决议。

特此公告。

嘉寓控股股份公司董事会

2023年4月21日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：350117

2.投票简称：嘉寓投票

3.填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2023年5月12日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月12日9:15一15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

嘉寓控股股份公司

2022年年度股东大会授权委托书

兹授权___________先生（女士）代表本人（本单位）出席嘉寓控股股份公司2022年年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

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委托股东名称（签名或法定代表人签名、盖章）：

《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：

委托人持股数额：

委托人账户号码：

受托人签名：

受托人《居民身份证》号码：

委托日期： 有效期限：

注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

附件三：

嘉寓控股股份公司

2022年年度股东大会参会股东登记表

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证券代码：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2023-023

嘉寓控股股份公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

嘉寓控股股份公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第15号》和《企业会计准则解释第16号》变更会计政策。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果、现金流量产生重大影响，不影响公司2022年度相关财务指标。

一、会计政策变更概述

1、变更原因

2021年12月30日，财政部颁布了《企业会计准则解释第15号》（财会[2021]35号），规定“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起施行；“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起实施。

2022年11月30日，财政部颁布了《企业会计准则解释第16号》，规定“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。

2、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第15号》和《企业会计准则解释第16号》要求执行。除上述变更部分，其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

4、变更程序

公司于2023年4月21日召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司董事会同意本次会计政策变更。该议案无需提交公司股东大会审议。

二、会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的最新会计准则解释进行的相应变更，符合相关法律法规的规定，不涉及以前年度追溯调整，不会对公司的财务状况、经营成果、现金流量产生重大影响，不影响公司2022年度相关财务指标。不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

三、董事会意见

公司按照财政部相关会计准则，变更会计政策，符合相关法律法规，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司2022年度相关财务指标，也不涉及以前年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。董事会同意本次会计政策变更。

四、备查文件

公司第六届董事会第二次会议决议。

特此公告。

嘉寓控股股份公司董事会

2023年4月21日

证券代码：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2023-024

嘉寓控股股份公司

2023年第一季度装修装饰业务主要经营情况简报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为便于投资者了解公司各季度经营情况，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》等相关规定，特编制嘉寓控股股份公司2023年第一季度装修装饰业务主要经营情况简报，具体如下：

单位：人民币/万元

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注：1、公司2023年第一季度不存在装修装饰业务重大项目；

2、以上数据仅为阶段性数据且未经审计，仅供各位投资者参阅，并注意投资风险。

特此公告。

嘉寓控股股份公司董事会

2023年4月21日

证券代码：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2023-013

嘉寓控股股份公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

嘉寓控股股份公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2023年4月21日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开（董事王述前、杨元科以通讯表决方式出席会议）。会议通知于2023年4月10日以邮件和专人送达的方式发出，会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。会议由董事长张国峰先生主持，本次会议的审议情况如下。

二、董事会会议审议情况

1．审议通过《〈2022年年度报告〉全文及摘要》

经审核，董事会认为编制和审核《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》的程序符合法律法规的相关规定；《〈2022年年度报告〉全文及摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

议案的具体内容详见公司同日在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》；

表决结果：通过。5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

2．审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

截至2022年12月31日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-893,692,591.57元，公司实收股本为716,760,000.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

议案的具体内容详见公司同日在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》；

表决结果：通过。5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

3．审议通过《关于2022年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，为更加真实、客观、准确地反映公司截至2022年12月31日的财务状况，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内的各类资产进行了全面清查及评估，对存在减值迹象的相关资产计提相应的信用减值损失、资产减值损失。公司2022年度计提信用减值损失19,287.53万元，计提资产减值损失1,105.53万元，合计减少公司2022年度合并利润总额20,393.06万元。

经审核，董事会认为公司本次计提信用减值及资产减值损失符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，符合公司资产及经营的实际情况，计提信用减值及资产减值损失后能够更加公允地反映公司财务状况和经营成果。公司本次计提信用减值及资产减值损失事项决策程序规范，审议程序合法合规。同意本次计提信用减值及资产减值损失事项。

议案的具体内容详见公司同日在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》；

表决结果：通过。5票赞成，0票反对，0票弃权。

4．审议通过《2022年度财务决算报告》

经审核，公司董事会认为《2022年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度财务决算报告》；

表决结果：通过。5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

5．审议通过《关于2022年度拟不进行利润分配的议案》

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，公司进行现金分红应满足“公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营”的条件。

鉴于公司2022年度业绩亏损的实际情况，综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际，保障公司现金流的稳定性和长远发展，实现公司持续、稳定、健康发展，公司拟定的2022年度利润分配预案为：2022年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

议案的具体内容详见公司同日在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明公告》；

表决结果：通过。5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

6．审议通过《2022年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度董事会工作报告》；

表决结果：通过。5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

7．审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》

经审核，董事会认为公司2022年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司同日在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：通过。5票赞成，0票反对，0票弃权。

8．审议通过《关于预计2023年度日常关联交易的议案》

议案的具体内容详见公司同日在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计2023年度日常关联交易的公告》；

关联董事田新甲、张国峰回避表决。

表决结果：通过。3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

9．审议通过《关于拟续聘2023年度审计机构的议案》

公司拟继续聘请中准会计师事务所为公司2023年度审计机构，议案的具体内容详见公司同日在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘2023年度审计机构的公告》；

表决结果：通过。5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

10．审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

议案的具体内容详见公司同日在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》；

关联董事高菲、张国峰回避表决。

表决结果：通过。3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

11．审议通过《关于会计政策变更的议案》

议案的具体内容详见公司同日在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》；

表决结果：通过。5票赞成，0票反对，0票弃权。

12．审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

会议决定于2023年5月23日召开公司2022年年度股东大会，议案的具体内容详见公司同日在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》；

表决结果：通过。5票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2．独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；

3．独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

4．第六届董事会审计委员会2023年第一次会议决议；

5．交易所要求的其他文件。

特此公告。

嘉寓控股股份公司董事会

2023年4月21日

证券代码：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2023-014

嘉寓控股股份公司

第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

嘉寓控股股份公司（以下称“公司”）第六届监事会第二次会议于2023年4月21日在公司总部会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2023年4月10日以邮件和专人送达的方式发出，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。会议由监事会主席吴海英女士主持，本次会议的审议情况如下。

二、监事会会议审议情况

1．审议通过《〈2022年年度报告〉全文及摘要》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，我们作为公司的监事，认真审核了公司提供的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》，发表书面审核意见如下：

公司董事会编制和审议《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》的程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

议案的具体内容详见公司同日在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》；

表决结果：通过。3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

2．审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

截至2022年12月31日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-893,692,591.57元，公司实收股本为716,760,000.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

议案的具体内容详见公司同日在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》；

表决结果：通过。3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

3．审议通过《关于2022年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》及公司会计政策的相关规定，为更加真实、客观、准确地反映公司截至2022年12月31日的财务状况，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内的各类资产进行了全面清查及评估，对存在减值迹象的相关资产计提相应的信用减值损失、资产减值损失。公司2022年度计提信用减值损失19,287.53万元，计提资产减值损失1,105.53万元，合计减少公司2022年度合并利润总额20,393.06万元。

监事会对公司2022年度计提资产减值损失相关事项进行了核实，发表如下专门意见：监事会认为公司本次计提信用减值及资产减值损失符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，符合公司资产及经营的实际情况，计提信用减值及资产减值损失后能够更加公允地反映公司财务状况和经营成果。公司本次计提信用减值及资产减值损失事项决策程序规范，审议程序合法合规。同意本次计提信用减值及资产减值损失事项。

议案的具体内容详见公司同日在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》；

表决结果：通过。3票赞成，0票反对，0票弃权。

4．审议通过《2022年度财务决算报告》

具体内容详见公司同日在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度财务决算报告》；

表决结果：通过。3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

5．审议通过《关于2022年度拟不进行利润分配的议案》

监事会认为：公司董事会制定的2022年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的要求，符合公司目前的实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于保障公司生产经营的正常运行。我们对此表示同意。

议案的具体内容详见公司同日在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明公告》；

表决结果：通过。3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

6．审议通过《2022年度监事会工作报告》

具体内容详见公司同日在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度监事会工作报告》；

表决结果：通过。3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

7．审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》

监事会认为公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，《2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司同日在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：通过。3票赞成，0票反对，0票弃权。

8．审议通过《关于拟续聘2023年度审计机构的议案》

监事会认为：经核查，中准会计师事务所（特殊普通合伙）具有从业资格，公司已聘请其为公司2022年度审计机构。中准在对公司2022年度会计报表审计过程中，严格按照中国注册会计师审计准则要求，表现出良好的职业规范和精神，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，现结合其职业操守与履职能力，经独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，公司监事会同意聘请中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

议案的具体内容详见公司同日在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘2023年度审计机构的公告》；

表决结果：通过。3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

三、备查文件

1．经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2．交易所要求的其他文件。

特此公告。

嘉寓控股股份公司监事会

2023年4月21日