(上接335版)

(上接335版)

2、独立董事对该事项发表的独立意见如下：

经核查，我们认为，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务的审计资格，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验与能力。致同会计师事务所在为公司提供审计服务的工作中，恪尽职守，较好地完成了审计工作。出具的审计报告能够公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作的连续性，同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司第八届董事会第十三次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

（四）生效日期

本次聘请2023年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第十三次会议决议；

2、公司第八届监事会第七次会议决议；

3、公司第八届董事会审计委员会2022年年度会议决议；

4、独立董事事前认可意见及独立意见；

5、致同会计师事务所（特殊普通合伙）营业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

董 事 会

二○二三年四月二十二日

证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2023-010

山东太阳纸业股份有限公司

关于开展金融衍生品交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、投资种类：金融机构提供的远期业务、掉期业务（货币掉期、利率掉期）、互换业务（货币互换、利率互换）、期权业务（外汇期权、利率期权）等及以上业务的组合。

2、投资金额：山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）拟开展的外汇衍生品交易业务额度为1亿美元或其他等值外币，额度使用期限自该事项获股东大会审议通过之日起12个月内。上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的累计余额不超过1亿美元或其他等值外币。

3、公司于2023年4月20日召开第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第七次会议，会议分别审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》、《关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告》。本次交易事项不构成关联交易，《关于开展金融衍生品交易的议案》、《关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告》需提交公司2022年年度股东大会进行审议。

4、特别风险提示：本业务在投资过程中存在市场风险、流动性风险、操作风险、履约风险及法律风险，敬请投资者注意投资风险。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》、《公司章程》等相关规定，现将相关情况公告如下：

一、开展金融衍生品交易情况概述

1、投资目的

随着公司进出口业务的不断拓展，外汇收支规模亦同步增长，收支结算币别及收支期限的不匹配使外汇风险敞口不断扩大。受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市场风险显著增加。为锁定成本，规避和防范汇率、利率风险，公司拟根据具体情况，通过外汇衍生品交易适度开展外汇套期保值。公司开展的外汇衍生品交易业务与公司日常经营需求紧密相关，是基于公司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况具体开展。公司进行适当的外汇衍生品交易业务能够提高公司积极应对外汇波动风险的能力， 更好的规避公司所面临的外汇汇率、利率风险，增强公司财务稳健性。

公司拟开展的金融衍生品交易将遵循合法、谨慎、安全、有效的原则，所有金融衍生品交易以套期保值、规避和防范利率、汇率风险为目的，不影响公司正常生产经营，不进行投机和套利交易。

2、投资金额：公司拟开展的外汇衍生品交易业务额度为1亿美元或其他等值外币，额度使用期限自该事项获股东大会审议通过之日起12个月内。上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的累计余额不超过1亿美元或其他等值外币。

3、投资品种：金融机构提供的远期业务、掉期业务（货币掉期、利率掉期）、互换业务（货币互换、利率互换）、期权业务（外汇期权、利率期权）等及以上业务的组合。

4、投资方式：公司拟开展的外汇衍生品交易业务只限于与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，交易对手方为经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。

5、交易对手方：经营稳健、资信良好、具有金融衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构，与公司不存在关联关系。

6、投资期限：期限为自公司股东大会审批通过之日起12个月内有效。

7、 授权：授权公司董事长在上述授权额度和期限内，审批公司日常金融衍生品交易具体操作方案、签署相关协议及文件。

8、 资金来源：公司开展金融衍生品交易业务的资金为自有资金。

二、审议程序

2023年4月20日，公司召开的第八届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》、《关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告》； 公司独立董事就该议案发表了独立意见。公司于同日召开的第八届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》、《关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告》。

本次拟开展的金融衍生品交易业务不涉及关联交易。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

三、投资风险分析

公司开展金融衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，保持风险中性理念；不做投机性的交易操作，但金融衍生品交易仍存在一定的风险：

1、市场风险：公司开展的金融衍生品交易业务，主要为与主营业务相关的套期保值类业务，存在因标的汇率、利率与到期日市场实际汇率、利率的差异，从而导致金融衍生品价格变动而造成亏损的风险；在金融衍生品的存续期内，在汇率波动较大的情况下，公司操作的衍生金融产品可能会带来较大公允价值变动损益。

2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

3、操作风险：金融衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能带来因交易或管理人员的人为错误或系统故障、控制失灵而造成的操作风险。

4、履约风险：开展金融衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

四、金融衍生品交易业务风险控制措施

1、明确交易原则：公司开展的金融衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为；公司金融衍生品交易额度不得超过经董事会或股东大会审议批准的授权额度。

2、交易对手管理：严格筛选交易对手方，仅与经营稳健、资信良好、具有金融衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构开展衍生品交易，必要时邀请外部专业投资和法律事务服务等机构，为公司的金融衍生品交易提供咨询服务，为公司提供科学严谨的投资策略和建议。

3、产品选择：公司仅进行汇率及利率相关金融衍生品交易，并考虑评估交易商品在市场上需具备一般性、普遍性，以确保各项交易到期时能顺利完成交割作业。

4、制度完善：按照公司《对外投资管理制度》、《金融衍生品交易管理制度》要求，严格履行审批程序，及时履行信息披露义务和内部风险报告制度，控制交易风险。

5、监督检查：独立董事、监事会有权对公司购买的衍生金融产品进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

6、定期披露：严格按照深圳证券交易所的相关规定要求，及时完成信息披露工作。

五、开展金融衍生品交易业务对公司的影响和交易相关会计处理

1、公司开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务，有利于降低汇率、利率变动的风险，提高资金使用效率，提高财务稳健性，保障公司股东权益。

2、公司在上述授权额度和期限内开展金融衍生品交易业务，不会影响公司的正常生产经营。

3、公司根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号-套期保值》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

六、独立董事意见

经审查，独立董事认为：公司开展汇率风险管理相关的金融衍生品交易业务符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司经营业绩的影响；公司根据相关法律、法规，严格履行审批程序，及时履行信息披露义务和内部风险报告制度，有利于控制交易风险。本次开展金融衍生品交易业务事项的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》等相关法律、法规及规范性文件的相关规定，不影响公司日常经营业务的开展，符合公司和全体股东的利益。因此我们同意公司在批准额度范围内开展金融衍生品交易业务。

我们同时将积极关注后续公司在实际操作时的财务和现金流状况，保证该行为不影响公司正常生产经营的进行，并及时与公司审计部、财务部沟通，加强对金融衍生品交易业务的风险研究，保证资金的安全性和收益的稳健性。

七、监事会意见

监事会认为公司开展汇率风险管理相关的金融衍生品交易业务，可以有效降低汇率波动对公司经营的影响，保持公司相对稳定的利润水平，不存在损害公司及所有股东，特别是中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规，同意公司在批准额度范围内开展金融衍生品交易业务。

八、备查文件

1、第八届董事会第十三次会议决议；

2、第八届监事会第七次会议决议；

3、独立董事专项说明以及关于公司第八届董事会第十三次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

董 事 会

二○二三年四月二十二日

证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2023-011

山东太阳纸业股份有限公司

为全资子公司太阳纸业（香港）有限公司

提供连带责任担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司为全资子公司太阳纸业（香港）有限公司提供连带责任担保的议案》。

公司全资子公司太阳纸业（香港）有限公司（以下简称“太阳香港”）为满足其正常生产经营活动，拟向香港上海汇丰银行有限公司（THE Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited）（以下简称“汇丰银行”）申请2000万美元贸易融资额度，公司拟为太阳香港本次融资业务提供连带责任担保，担保期限三年，因该业务涉及公司对境外机构担保，最终需由国家外汇管理部门核准。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》、公司《对外担保管理制度》等的规定，该事项不构成关联交易，公司对太阳香港的担保在董事会授权范围内，无需提交公司股东大会进行审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：太阳纸业（香港）有限公司

2、成立时间：2011年5月26日

3、注册地点：香港特别行政区

4、注册资本：50万美元

5、法定代表人：李娜

6、主营业务：进出口贸易

7、经营状况：

最近一年财务数据：截至2022年12月31日，太阳香港经审计总资产22,744.16万元，总负债5,562.32万元，净资产17,181.84万元，营业收入48,908.31万元，净利润519.45万元。

最近一期财务数据：截至2023年3月31日，太阳香港（未经审计）总资产25,438.54万元，总负债8,027.59万元，净资产17,410.95万元，营业收入25,066.76万元，净利润457.61万元（以上数据未经审计）。

8、太阳香港为公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。

三、担保协议的主要内容

1、担保方式：连带责任担保

2、担保期限：3年

3、担保金额：2,000万美元

四、董事会意见

1、担保目的和风险评估

公司全资子公司太阳香港为满足其正常生产经营活动，拟向汇丰银行申请2000万美元贸易融资额度，公司拟为太阳香港本次融资业务提供连带责任担保，担保期限三年，因该业务涉及公司对境外机构担保，最终需由国家外汇管理部门核准。

太阳香港的经营及财务状况健康，资信良好，具有实际债务偿还能力，公司担保的财务风险处于可控制范围内。

2、董事会意见：

公司董事会认为，太阳香港为本公司在香港设立的全资子公司，此次为该公司提供担保支持，主要是为满足该公司经营发展的资金需要，有利于其稳步拓展海外市场；同时，该公司经营业务处于正常运营中，为确保其业务的持续健康发展，公司董事会同意为该公司提供担保。

3、公司独立董事对上述担保事项的独立意见

公司独立董事对公司为太阳香港提供的担保事项发表了如下独立意见：

公司为全资子公司太阳香港的融资业务提供连带责任担保，有利于太阳香港开展正常的生产经营活动，符合公司的整体利益。

公司为太阳香港本次银行融资提供连带责任担保事项的内容和决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》及《公司对外担保管理制度》等相关规定，不存在违规担保的行为，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。

五、累计对外担保数量及逾期对外担保数量

截止公告之日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币4,627,974,453.29元、90,000,000美元（含本次担保）；其中公司为子公司担保余额为人民币4,627,974,453.29元、90,000,000美元（含本次担保）；子公司之间担保余额为人民币0元。

本公司及控股子公司累计对外担保余额占最近一期经审计净资产（2022.12.31）的比例为22.70%。上述担保无逾期担保。

六、备查文件

1、第八届董事会第十三次会议决议；

2、太阳香港营业执照复印件、最近一期的财务报表；

3、独立董事关于公司第八届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十二日

证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2023-012

山东太阳纸业股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）第八届董事会第十三次会议于2023年4月20日召开，会议决议于2023年6月16日召开2022年年度股东大会，具体事项如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2022年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2023年6月16日下午14:00。

（2）网络投票时间：2023年6月16日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年6月16日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年6月16日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年6月16日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应 的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的 其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

6、会议的股权登记日：2023年6月12日

7、出席对象：

（1）2023年6月12日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以亲自出席会议，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、 现场会议召开地点：山东省济宁市兖州区友谊路1号太阳纸业办公楼会议室。

二、会议审议事项

1、需提交本次股东大会表决的提案：

■

2、议案披露情况：

公司于2023年4月20日召开第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第七次会议，审议通过了上述议案，相关内容详见刊登在2023年4月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的相关公告和文件。

3、单独计票提示：

根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》的规定，上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者单独计票并将根据计票结果进行公开披露。（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。）

4、特别决议提示：

议案8《关于修订〈公司章程〉的议案》需要以特别决议方式审议，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

5、独立董事述职情况：

公司第八届董事会独立董事李耀先生、徐晓东先生、王晨明女士向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、电子邮件登记、传真方式登记；不接受电话登记。

2、登记时间：2023年6月13日一2023年6月15日（上午8:00一12:00，下午14:00一18:00）

3、登记地点：山东省济宁市兖州区友谊路1号太阳纸业办公楼证券部。

4、 登记手续：

（1）现场登记

法人股东现场登记：

法人股东的法定代表人出席的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：法定代表人身份证复印件、法人股东营业执照复印件、法定代表人身份证明、持股凭证复印件。委托代理人出席的，委托代理人应出示本人身份证原件，并提交：委托代理人身份证复印件、法人股东营业执照复印件、法定代表人身份证明、法定代表人身份证复印件、持股凭证复印件、法人股东法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件二）。

自然人股东现场登记：

自然人股东出席的，应出示本人身份证原件，并提交：本人身份证复印件、持股凭证复印件。委托代理人出席的，委托代理人应出示本人身份证原件，并提交：委托代理人身份证复印件、委托人身份证复印件、授权委托书（详见附件二）、持股凭证复印件。

（2）电子邮件、传真方式登记

公司股东可根据现场登记所需的相关材料通过电子邮件、传真方式登记，所提供的登记材料需签署“本件真实有效且与原件一致”字样。

采用电子邮件方式登记的股东，请将登记材料的扫描件发送至公司邮箱（sunpaper@sunpaper.cn），邮件主题请注明“登记参加太阳纸业2022年年度股东大会”；采用传真方式登记的股东，请将登记材料传真至公司。

（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（详见附件三）采取直接送达、电子邮件、传真方式于规定的登记时间内进行确认登记。

上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。

5、 会议联系方式：

联系人：王涛

电话：0537-7928715 传真：0537-7928489

电子邮箱：sunpaper@sunpaper.cn

6、 其他事项：

本次股东大会现场会议会期预计半天，出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第八届董事会第十三次会议决议；

2、第八届监事会第七次会议决议。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：参会股东登记表

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十二日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，投票程序如下：

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为 362078，投票简称为太阳投票。

2、填报表决意见

本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年6月16日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年6月16日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年6月16日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

山东太阳纸业股份有限公司

2022年年度股东大会授权委托书

本人/本公司（委托人）现持有山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“太阳纸业”）股份 股。

兹全权委托__________先生（女士）代表本人/本公司（受托人）出席太阳纸业于2023年6月16日召开的2022年年度股东大会，并行使本人/本公司在该次会议上的全部权利（若没有明确投票指示的，授权由受托人按自己的意见投票）。 本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：

■

说明事项：1、请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见，并在相应表格内打“√”；每项均为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示；关联股东需回避表决。2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：

委托人身份证号或统一社会信用代码：

委托人持有股份的性质和数量：

委托人股东账号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托书有效期：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束。

签署日期： 年 月 日

附件三：参会股东登记表

山东太阳纸业股份有限公司

2022年年度股东大会参会股东登记表

■

说明事项：

1、请用正楷字填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2023-013

山东太阳纸业股份有限公司

第八届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况：

1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议于2023年4月8日以电话、电子邮件等方式发出通知,会议于2023年4月20日在公司会议室以现场会议方式召开。

2、本次会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事均亲自出席会议。会议由公司监事会召集人张康先生主持，公司部分高管列席了本次会议。

3、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况：

经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的

各项议案，形成并通过了如下决议：

（一）审议通过了《2022年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

太阳纸业《2022年度监事会工作报告》刊登在2023年4月22日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《公司2022年年度报告全文及其摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核本公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

太阳纸业《2022年年度报告》全文刊登在2023年4月22日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。太阳纸业《2022年年度报告摘要》详见刊登在2023年4月22日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2023-005。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《公司2022年度财务决算报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

太阳纸业《2022年度财务决算报告》刊登在2023年4月22日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《公司2022年度利润分配预案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

根据《公司章程》及《公司未来三年分红回报规划（2021-2023年）》的相关规定，经综合考虑公司发展资金需求及对投资者回报等因素，提出以下利润分配预案：

以公司总股本2,794,684,119股为基数，向可参与分配的股东每 10 股派现金红利2元（含税），现金红利分配总额为558,936,823.80元。本次股利分配后未分配利润余额结转以后年度分配。此外，公司不送红股，不以资本公积金转增股本。此方案公布之日至实施期间，若公司总股本发生变化，则以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本为基数进行利润分配，每股分配额度保持不变。

经审核，监事会认为，公司2022年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》以及《公司章程》、《公司未来三年分红回报规划（2021-2023年）》等有关规定，符合公司实际情况和未来发展规划，同时兼顾了股东的利益。监事会同意该利润分配预案并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

《关于2022年度利润分配预案的公告》详见2023年4月22日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2023-006。

（五）逐项审议通过了《关于公司及控股子公司2023年度日常关联交易额度及协议的议案》。

1、审议通过了《关于与山东圣德国际酒店有限公司的关联交易额度及协议的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于与万国纸业太阳白卡纸有限公司关联交易额度及协议的议案》。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

关联监事王涛先生回避了该议案的表决。

3、审议通过了《关于与山东国际纸业太阳纸板有限公司关联交易额度及协议的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于与山东万国太阳食品包装材料有限公司关联交易额度及协议的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《关于与广西太阳纸业纸板有限公司关联交易额度及协议的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：上述关联交易事项，符合公司的实际情况，是合规合理的；关联交易协议的内容及定价原则符合商业惯例和有关政策规定，体现了公允、公平、公正的原则；我们在审议上述关联交易时没有发现损害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》及公司《关联交易管理办法》的规定。

本议案详见2023年4月22日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的公告，公告编号为2023-007。

本议案需提交公司2022年年股东大会审议。

（六）审议通过了《公司2022年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会对董事会关于公司2022年度内部控制自我评价报告进行了审阅，认为：

公司已根据实际情况建立了满足公司日常管理需要的各种内部控制制度，并结合公司的发展情况不断进行完善，相关制度已覆盖了公司业务活动和内部管理的各个方面和环节，并得到有效执行。公司董事会出具的《2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

太阳纸业《2022年度内部控制自我评价报告》刊登在2023年4月22日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

（七）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经核查，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据国家财政部新颁布的企业会计准则要求进行合理的变更。本次会计政策变更符合《企业会计准则》及其他相关规定，变更后的会计政策更能准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司和全体股东利益，特别是中小股东利益的情况。

因此，监事会同意公司本次会计政策变更。

本议案详见2023年4月22日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2023-008。

（八）审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案详见2023年4月22日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2023-009。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

（九）审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经核查，监事会认为：公司开展汇率风险管理相关的金融衍生品交易业务，可以有效降低汇率波动对公司经营的影响，保持公司相对稳定的利润水平，不存在损害公司及所有股东，特别是中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规，同意公司在批准额度范围内开展金融衍生品交易业务。

本议案详见2023年4月22日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2023-010。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

（十）审议通过了《关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司《关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告》刊登在2023年4月22日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第八届监事会第七次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

监 事 会

二○二三年四月二十二日

证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2023-014

山东太阳纸业股份有限公司

关于举行2022年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2023年 4月 28日（星期五）15:00-17:00

● 会议召开方式：网络互动、文字问答

● 网络地址：全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）

● 山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 4月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露2022年年度报告，为了便于广大投资者更全面深入地了解本公司 2022年年度业绩和经营情况，公司拟于 2023年 4月 28日 15:00-17:00召开 2022年度业绩说明会（以下简称“业绩说明会”），就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、业绩说明会类型

业绩说明会通过网络互动、文字问答方式召开，公司将针对2022年年度业绩和经营情况与投资者进行交流。

二、业绩说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2023年4月28日（星期五）15:00-17:00

（二）会议召开方式：网络互动、文字问答

（三）网络地址：全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）

三、参会人员

公司董事长李洪信先生、独立董事李耀先生、财务总监王宗良先生、董事会秘书庞福成先生。

四、投资者参加方式

（一）投资者可于2023年4月28日15:00-17:00登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与业绩说明会，公司将通过该平台及时回答投资者的提问。

（二）为广泛听取投资者的意见和建议，提升交流的针对性，增加投资者对公司的深入、全面了解，现就公司2022年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，投资者可于2023年4月27日前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱：sunpaper@sunpaper.cn。公司将在2022年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询电话

公司证券部

联系人：王涛

电话：0537-7928715

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可通过深圳证券交易所互动易平台 （http://irm.cninfo.com.cn）公司“投资者关系”专栏查看业绩说明会的召开情况和主要内容。

衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持，欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

董 事 会

二○二三年四月二十二日