亿晶光电科技股份有限公司
关于公司向特定对象发行A股股票
摊薄即期回报及采取填补措施
与相关主体承诺
（二次修订稿）的公告
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。
第二节 公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
2022年受国内经济波动、国外地缘冲突等因素影响，我国经济发展面临严峻考验，但光伏行业凭借国家支持及行业发展韧性，依然逆势增长，尤其在上游价格大幅上涨的环境下，组件行业能够保持稳定增长尤为难得。装机和发电方面，据国家能源局发布数据显示，2022年全国光伏新增装机87.41GW，同比增长59.13%，其中分布式光伏新增装机51.11GW，占当年光伏新增装机58%以上，同比增长74%；集中式新增装机36.30GW，同比增长41.8%。
产业链方面，2022年光伏产业各环节产量再创新高。我国多晶硅产量82.7万吨，同比增长63.4%；硅片产量357GW，同比增长57.5%；电池片产量318GW，同比增长60.7%；组件产量288.7GW，同比增长58.8%。光伏制造主产业链同比增长均超过55%，行业总产值突破1.4万亿元人民币。（数据来源于光伏行业协会）
进出口方面，2022年全国光伏产品（硅片、电池片、组件）出口总额约512.5亿美元，同比增长80.3%。分产品看，硅片出口额约50.7亿美元，出口量约36.3GW，分别同比增长107.2%和60.8%。电池片出口额约38.1亿美元，出口量约23.8GW，分别同比增长177.6%和130.7%。组件出口额约423.6亿美元，出口量约153.6GW，分别同比增长72.1%和55.8%。（数据来源于光伏行业协会）
技术迭代方面，2022年是光伏技术爆发的一年，电池组件领域最为活跃。报告期内，主流企业生产的P型PERC电池年产平均转化效率达到23.2%，较2021年提高0.1%；N型TOPCon电池初具量产规模，也被称为N型TOPCon电池商业化元年，平均转换效率达到24.5%；HJT电池量产速度加快，异质结太阳能电池转换效率创造出26.81%的世界新纪录，其平均转换效率达到24.6%，钙钛矿及叠层电池研发及中试取得新突破。（数据来自于自工信部）
竞争格局方面，2022年有超过50家企业跨界光伏，其中超过30家为A股上市公司，全年新上市的光伏企业达15家，行业竞争愈演愈烈。
据国家能源局发布的数据显示，2022年全社会用电量8.6万亿千瓦时，可再生能源发电量达到2.7万亿千瓦时，占全社会用电量的31.4%，较2021年提高1.7%，其中光伏发电量达4,276亿千瓦时，占可再生能源发电量的15.8%，光伏发电因其对发电环境的强包容性，以及能源转化的高效性，在可再生能源发电方式中具备独特优势。光伏发电即将真正成为具有成本竞争力、可靠且可持续性的电力来源，从而在市场因素的驱动下迈入新的发展阶段，并开启更大市场空间。
报告期内，公司在先进产能下持续开展提质、降本、增效、扩产工作，在硅料价格攀升至30万元/吨的三季度，依然能够实现一定规模的盈利，报告期末硅料硅片价格大幅度回落，公司能力进一步提升。在国内外光伏装机需求稳步上升、硅料价格逐渐回归合理水平、公司持续降本增效、不断布局先进产能的共同作用下，公司的盈利水平仍有较大的提升空间。
公司主要业务范围包括晶棒/硅锭生长、硅片切割、电池制备、组件封装、光伏发电。公司的晶棒/硅锭生长、硅片切割、电池制备业务主要是为了公司后端的光伏组件生产配套，公司致力于销售产业链下游的最终产品光伏组件，目前公司根据市场情况停产了原有硅棒、硅片环节的落后产能，电池片是否对外销售及销售数量主要由公司组件的生产、销售订单情况以及电池片的市场情况而决定及调整。因此，公司的业务竞争领域主要为光伏组件市场。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用√不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期公司实现营业收入1,002,308.25万元，同比增长145.47%；实现归属于上市公司股东的净利润12,709.13万元，同比扭亏为盈。本期业绩较上期上升，主要原因系报告期内光伏行业整体高速增长，光伏产品市场价格回升，公司秉持国内国际两个市场并举的销售战略，太阳能组件销售量及毛利率较上年同期均有大幅增长。并且公司管理层根据生产经营情况和长远发展需要，改善了公司资产结构，提高了市场竞争力，集中有限资源和精力投入主流光伏技术，在提升电池效率和生产降本方面开展了大量工作，报告期新产线的产量及产品效率、良率优势显现。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用√不适用
亿晶光电科技股份有限公司
2022年年度报告摘要
公司代码：600537 公司简称：亿晶光电
证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2023-034
亿晶光电科技股份有限公司
关于公司向特定对象发行A股股票
摊薄即期回报及采取填补措施
与相关主体承诺
（二次修订稿）的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发【2013】110号）以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告【2015】31号）的要求，为保障中小投资者利益，亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“亿晶光电”）就本次向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”或“本次向特定对象发行”）对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并结合实际情况提出了填补回报的相关措施。具体情况如下：
一、本次向特定对象发行对即期回报的摊薄影响分析
（一）主要假设和前提
1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况及公司经营环境等方面没有发生重大变化。
2、假设本次向特定对象发行于2023年6月底完成，该预测时间仅用于计算本次发行摊薄即期回报的影响，最终完成时间以经上交所审核通过并经中国证监会同意注册后公司实际发行完成时间为准。
3、不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（包括财务费用、投资收益、利息摊销等）的影响；
4、在预测公司总股本时，以发行人2022年12月31日总股本1,192,859,268股为基础，仅考虑本次向特定对象发行股份的影响，不考虑其他因素（例如股份回购、股权激励等）导致股本发生的变化。
5、假设本次向特定对象发行股票数量为352,000,000股，募集资金总额为130,240.00万元（不考虑扣除相关发行费用）。上述募集资金总额、发行股份数量仅为估计值，仅用于计算本次向特定对象发行摊薄即期回报对每股收益的影响，不代表最终募集资金总额、发行股份数量，最终以经上交所审核通过并经中国证监会同意注册后的实际发行股份数量和募集资金总额为准。
6、根据公司《2022年年度报告》，公司2022年实现归属于上市公司股东的净利润为12,709.13万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为12,604.63万元。假设2023年度扣除非经常性损益前/后归属于母公司股东的净利润较2022年度保持增长20%、持平或下降20%。
上述假设仅为测算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对未来经营情况及趋势的判断，亦不构成公司盈利预测；公司实际经营情况受国家政策、行业发展等多种因素影响，存在不确定性；投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
（二）本次发行完成后，对公司主要财务指标的影响
基于上述假设，本次向特定对象发行对公司主要财务指标的影响如下：
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注：每股收益根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号一一净资产收益率和每股收益的计算及披露》的有关规定进行计算。
根据上述测算，在完成本次发行后，公司即期基本每股收益和加权平均净资产收益率将会出现一定程度摊薄。
二、关于本次向特定对象发行摊薄即期回报的风险提示
本次发行完成后，公司每股收益和加权平均净资产收益率等指标短期内存在下降的可能，公司原股东即期回报存在被摊薄的风险。特此提醒投资者关注本次向特定对象发行股票摊薄股东即期回报的风险。
特此提醒投资者关注本次向特定对象发行可能摊薄即期回报的风险。公司将在定期报告中持续披露填补即期回报措施的完成情况及相关承诺主体承诺事项的履行情况。
三、本次向特定对象发行的必要性和合理性
本次发行的必要性及合理性详见公司同日披露的《亿晶光电科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）》之“第四节董事会关于本次募集资金运用的可行性分析”。
四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
（一）本次募投项目于公司现有业务关系
本次向特定对象发行募集资金用于常州年产5GW高效太阳能组件建设项目、补充流动资金及偿还有息借款。本次募集资金投资项目是围绕公司现有太阳能组件业务展开，有利于进一步扩大公司太阳能组件产能，做强优势，提升公司产品市场竞争力；改善资本结构，降低财务风险；营运资金的补充可有效缓解公司经营活动扩展的资金需求压力，确保公司业务持续、健康、快速发展，符合公司及全体股东利益。
（二）公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
1、人员储备情况
公司高度重视研发队伍的建设，公司拥有一支实力雄厚的研发团队，主要由上海交通大学博士牵头，一直保持着对市场主流技术的研发和追踪，是国内最早研究并将单晶PERC技术量产化的技术团队。公司建有江苏省重点实验室-江苏省“亿晶”光伏工程研究院，同时拥有由国家科技部国际科技合作司授牌建立的“国际科技合作基地”、博士后科研工作站、省级企业技术中心、江苏省太阳能用材料工程技术研究中心等科研和开发平台，公司组件实验室现为中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可实验室，同时也是国际光伏认证机构VDE的TDAP实验室。充沛的人员储备为本次募投项目实施和公司稳健、快速发展提供了坚强的支持及保障。
2、技术储备情况
公司注重科技创新能力提升，自主研发并量产上市的高效“平价先锋”组件系列产品融合了行业前沿掺镓、多主栅、PERC双面、半片、大尺寸硅片，1,500V系统和双玻组件等技术，实现了“七术一体”，组件正面功率最高达到670W（210mm尺寸电池），同时具备更低的年衰减率和更高的双面发电增益率。公司将众多技术转化为了专利，截至2022年12月31日，公司及控股子公司共取得367项专利，其中境内专利365项，境外专利2项。综上，公司丰富的技术积累为项目建设提供了可执行基础。
3、市场储备情况
公司积极跟踪客户需求，通过严格的质量控制和标准化管理为产品生产提供可靠的质量保证，产品通过了国内领跑者认证以及德国VDE、德国TUV-Rheinland、TUV-Nord、欧盟CE、英国MCS，日本JET、澳洲CEC、美国UL，巴西INMETRO等多家国外知名认证机构的认证。同时，公司深耕品牌价值，始终坚持“保质守时、客户至上”的服务理念，以更好的服务回报客户，得到了客户的高度认可。多年来，公司凭借高品质产品、高质量服务以及良好的品牌效应，与国电投、华能、华电、中广核等知名企业保持着亲密的合作关系。
综上，公司在人员、技术和市场等方面具有充足的储备，能够保障募投项目顺利实施。
五、公司关于填补即期回报的具体措施
为了保护广大投资者的利益，降低本次发行股票可能摊薄即期回报的影响，公司拟采取多种措施保证本次发行股票募集资金有效使用、防范即期回报被摊薄的风险，以提高对股东的即期回报。公司拟采取的具体措施如下：
（一）不断做大做强公司主业，实现良性发展
本次募集资金用于常州年产5GW高效太阳能组件建设项目、补充流动资金及偿还有息借款，能够大幅提升公司太阳能组件的产能，并缓解公司的现金压力和财务成本，为公司淘汰落后产能，引进先进产能，持续促进新旧产能转换升级提供动力和保障。
子公司常州亿晶引进了常州市金坛区国资委旗下金沙科技作为战略投资者，公司未来将全面打通产业链，并对现有各环节的产能进行动态调整，扩充公司的优质产能，提高公司市场竞争力，巩固和提升公司的行业地位。上述发展措施将为公司带来新的业务增长点，从而增强公司的核心竞争力、盈利能力和抗风险能力，为股东带来良好回报。
（二）加强经营管理和内部控制，提升经营效率和盈利能力
公司将改进完善生产流程，提高生产效率，加强对采购、生产、库存、销售各环节的信息化管理，提高公司资产运营效率，提高营运资金周转效率。在全面加强内部控制制度建设的过程中，公司将重点梳理和提升采购与付款控制、销售与收款控制、销售渠道拓展和成本管理、资金管理等管理流程，进一步提高公司整体营运效率与效果。通过精细化管理，公司将全面提高管理水平，降低成本，并提升公司的经营业绩。
（三）加强对募集资金的管理和使用，防范募集资金使用风险
为规范公司募集资金的使用与管理，确保募集资金的使用规范、安全、高效，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，公司制定了《募集资金管理制度》及相关内部控制制度。
本次发行结束后，募集资金将按照制度要求存放于董事会指定的专项账户中，专户专储、专款专用，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险。公司未来将努力提高资金的使用效率，完善并强化投资决策程序，设计更合理的资金使用方案，合理运用各种融资工具和渠道，控制资金成本，提升资金使用效率，节省公司的各项费用支出，全面有效地控制公司经营和管控风险，提升经营效率和盈利能力。
（四）积极推进募投项目建设，尽快实现项目预期效益
公司董事会已对本次发行募集资金投资项目的必要性及可行性进行了充分的论证，本次募投项目具有良好的经济效益，符合行业发展趋势及公司战略发展方向。公司将积极推进募投项目建设，争取项目尽快完成。随着募投项目陆续建成投产以及预期效益的实现，公司的经营规模及盈利能力将得到显著提升，有助于填补本次发行对即期回报的摊薄。
（五）实施积极的利润分配政策
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》相关要求，以及《亿晶光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）利润分配政策的有关规定，在关注公司自身发展的同时，高度重视股东的合理投资回报，公司制定了《亿晶光电科技股份有限公司未来三年（2022年一2024年）股东分红回报规划》。公司将严格执行公司制定的分红政策及股东回报规划，努力提升对股东的投资回报。
公司提请投资者注意，制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。公司将在后续的定期报告中持续披露填补即期回报措施的完成情况及相关承诺主体承诺事项的履行情况。
综上，本次发行完成后，公司将合理规范使用募集资金，提高资金使用效率，采取多种措施持续提升经营业绩，在符合利润分配条件的前提下，积极推动对股东的利润分配，以提高公司对投资者的回报能力，有效降低股东即期回报被摊薄的风险。
六、公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺
（一）公司全体董事、高级管理人员的承诺
为保证亿晶光电填补回报措施得以切实履行，亿晶光电董事、高级管理人员出具承诺如下：
“1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；
3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
4、承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
5、若公司后续推出股权激励政策，承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
6、自本承诺出具日至公司本次发行实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
若违反上述承诺给公司或者投资者造成损失的，本人将依法承担相应责任。”
（二）公司控股股东、实际控制人的承诺
为保证亿晶光电填补回报措施得以切实履行，亿晶光电控股股东深圳市唯之能源有限公司、实际控制人古汉宁先生出具承诺如下：
“1、依照相关法律、法规及公司章程的有关规定行使股东权利，不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；
2、切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及本公司/本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本公司/本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本公司/本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任；
3、自本承诺出具日至公司本次发行A股股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
若违反上述承诺给公司或者投资者造成损失的，本公司/本人将依法承担相应责任。”
七、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序
2023年4月23日，公司第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施与相关主体承诺（二次修订稿）的议案》，前述议案无需提交股东大会审议。
公司将在定期报告中持续披露填补即期回报措施的完成情况及相关承诺主体承诺事项的履行情况。
特此公告。
亿晶光电科技股份有限公司
董事会
2023年4月24日
证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2023-032
亿晶光电科技股份有限公司
关于2023年度使用闲置自有资金
购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
重要内容提示：
● 投资种类：安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，包括但不限于银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的理财产品。
● 投资额度及期限：不超过50,000万元人民币（含本数），额度使用期限自第七届董事会第二十三次会议审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限内，资金可循环滚动使用。
● 履行的审议程序：亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月23日召开了第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2023年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见，该议案无需提交股东大会审议。
● 特别风险提示：尽管本次进行委托理财产品为安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，但委托理财事项不可避免地会受市场风险、政策风险、信用风险、不可抗力风险等因素的影响，导致收益波动。公司会根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地购买理财产品，减少相关风险。敬请广大投资者注意投资风险。
一、投资的情况说明
（一）投资目的
在确保不影响公司正常经营并确保资金安全的情况下，公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，以提高资金使用效率和收益水平，降低财务成本。
（二）投资额度
公司拟使用最高不超过人民币50,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。在前述额度及期限内，资金可循环滚动使用。
（三）资金来源
公司部分闲置自有资金。
（四）投资方式
公司拟通过银行、证券公司、信托公司等机构进行风险可控的委托理财，购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。
受托方与公司之间不存在关联关系。
（五）投资期限
自第七届董事会第二十三次会议审议通过之日起12个月内有效。
二、审议程序
公司于2023年4月23日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2023年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高不超过人民币50,000万元（含本数）的闲置自有资金购买理财产品，使用期限自第七届董事会第二十三次会议审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限内，资金可循环滚动使用。独立董事发表了同意的独立意见，该议案无需提交股东大会审议。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、金融市场受到宏观经济、政策的影响，不排除投资理财产品会受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地购买理财产品，因此投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，在上述投资种类和投资期间内，公司将与相关金融机构保持密切联系，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
2、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，公司审计部门根据谨慎性原则对各项投资可能产生的风险与收益进行评价，并及时向董事会报告。
3、公司将依据中国证券监督管理委员和上海证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
四、对公司日常经营的影响
本次拟使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响公司正常生产经营运转，并有效控制投资风险的前提下进行的，公司适时适量地参与投资理财，可以提高资金使用效率，增加投资效益，进一步提升公司整体盈利能力，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
根据《企业会计准则第 22 号一金融工具确认和计量》规定，公司购买理财产品计入“交易性金融资产”、“货币资金”等科目。具体以会计师事务所年度审计结果为准。
五、独立董事意见
根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》、《亿晶光电科技股份有限公司章程》等规定，我们作为公司的独立董事，基于独立、客观的立场，对公司第七届董事会第二十三次会议审议的《关于2023年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》发表如下独立意见：
经审查，本次拟使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响公司正常生产经营和保证资金安全的前提下开展，相关审议程序合法合规。公司购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，有利于提高资金使用效率，增加股东回报，不存在损害公司及全体股东特别是中小投资者利益的情况。同意公司使用总额度不超过50,000万元人民币（含本数）的闲置自有资金购买理财产品，并在议案约定的期限和额度内资金可以滚动使用。
特此公告。
亿晶光电科技股份有限公司
董事会
2023年4月24日
证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2023-030
亿晶光电科技股份有限公司
关于2022年度拟不进行利润分配的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司2022年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。
● 本次利润分配预案已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
一、公司2022年度利润分配预案
经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期内，公司2022年度合并报表实现归属于母公司的净利润总额为12,709.13万元，母公司实现税后净利润-309.99万元，年初累计未分配利润-3,114.80万元，年末未分配利润为-3,424.79万元。
根据《亿晶光电科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）利润分配政策的有关规定，鉴于母公司2022年度累计未分配利润为负数，不具备利润分配条件，且为保障公司正常生产经营和未来发展，从公司和全体股东的长远利益出发，公司董事会拟定2022年度利润分配方案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。
本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
二、2022年度不进行利润分配的原因
（一）公司盈利水平
报告期内，公司2022年度合并报表实现归属于母公司的净利润总额为12,709.13万元，母公司实现税后净利润-309.99万元，年初累计未分配利润-3,114.80万元，年末未分配利润为-3,424.79万元。
（二）公司资金需求及留存未分配利润的用途
鉴于母公司2022年度累计未分配利润为负数，以及基于公司2023年产能扩张项目的资本开支及流动性安排，并结合公司战略发展规划，从公司及股东的长远利益出发，公司 2022年度拟不进行利润分配，以保障公司的长远发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。公司 2022年度利润分配方案符合相关法律法规和《公司章程》利润分配政策的规定。
三、董事会意见
2023年4月23日，公司第七届第二十三次董事会以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年度利润分配的预案》，同意将该预案提交公司2022年年度股东大会审议。
四、监事会意见
2023年4月23日，公司第七届第十七次监事会以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年度利润分配的预案》。
监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，鉴于母公司2022年度累计未分配利润为负数，不具备利润分配条件，符合公司实际情况，且为保障公司正常生产经营和未来发展，从公司和全体股东的长远利益出发，不存在损害中小股东利益的情形。同意本次利润分配的预案。
五、独立董事意见
《公司2022年度利润分配的预案》综合考虑了公司的盈利状况和未来业务发展情况，符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意《公司2022年度利润分配的预案》，并同意将其提交公司股东大会审议。
六、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
亿晶光电科技股份有限公司
董事会
2023年4月24日
证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2023-029
亿晶光电科技股份有限公司
第七届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议的通知和材料，于2023年4月11日以电子邮件的方式发出，并于2023年4月18日因增加临时议案再次发出补充会议通知。该次会议于2023年4月23日在常州亿晶光电科技有限公司会议室以现场会议的方式召开，会议应出席监事3人，实到3人。会议由监事会主席栾永明先生主持，符合《公司法》、《亿晶光电科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议经审议表决，一致通过如下决议：
一、审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》，并同意将此议案提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意， 0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《公司2022年年度报告及摘要》，并同意将此议案提交公司2022年年度股东大会审议。
经监事会对董事会编制的《2022年年度报告及摘要》审慎审核，认为：
1. 《2022年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定；
2. 内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司报告期内经营管理和财务状况等情况。监事会同意按时披露《2022年年度报告》及摘要；
3. 在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意， 0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《公司2022年度财务决算报告》，并同意将此议案提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《公司2022年度利润分配的预案》，并同意将此议案提交公司2022年年度股东大会审议。
经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期内，公司2022年度合并报表实现归属于母公司的净利润总额为12,709.13万元，母公司实现税后净利润-309.99万元，年初累计未分配利润-3,114.80万元，年末未分配利润为-3,424.79万元。
根据《亿晶光电科技股份有限公司章程》利润分配政策的有关规定，鉴于母公司2022年度累计未分配利润为负数，不具备利润分配条件，且为保障公司正常生产经营和未来发展，从公司和全体股东的长远利益出发，董事会拟定2022年度利润分配方案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。
表决结果：3票同意， 0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》。
公司监事会审核认为，公司内部控制评价报告中对公司内部控制的整体评价是客观、真实的，公司内部控制评价报告符合公司现状。
表决结果：3票同意， 0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》。
公司监事会认为：公司董事会审议本次计提资产减值准备议案的决策程序合法，公司本次计提资产减值准备符合公司的实际情况和相关政策规定，能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果，同意计提本次资产减值准备。
表决结果：3票同意， 0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《关于2023年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
经审核，监事会认为：公司使用闲置自有资金购买理财产品，有利于合理利用闲置资金，进一步提高其使用效率，增加公司现金资产收益，不影响公司主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益，审议程序合法、合规。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
公司监事会认为：公司会计政策变更是根据财政部新颁布和修订的会计准则要求进行的。变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
表决结果：3票同意， 0票反对，0票弃权。
九、审议通过了《关于公司监事2023年度基本薪酬的议案》，并同意将此议案提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：关联监事栾永明、刘梦丽、陈江明回避表决，鉴于本议案关联监事回避表决后，监事会无法形成决议，因此本议案直接提交股东大会审议。
十、审议通过《关于公司2020年度、2021年度及2022年度非经常性损益明细表的议案》。
根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司编制了《亿晶光电科技股份有限公司最近三年非经常性损益明细表》并经会计师事务所审核。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
亿晶光电科技股份有限公司
监事会
2023年4月24日
证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2023-031
亿晶光电科技股份有限公司
关于2022年度计提资产减值准备的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月23日以现场会议方式召开了第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》，根据相关规定，现将有关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
为客观、真实、准确地反映公司截止2022年12月31日的资产和财务状况，根据《企业会计准则》和公司会计政策等有关规定，公司及下属子公司于2022年末对应收账款、其他应收款、存货、固定资产等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收款项回收的可能性、固定资产的可收回金额进行分析和评估，对可能发生减值损失的部分资产计提减值准备如下：
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二、计提减值的具体情况说明
1、坏账准备计提
根据《企业会计准则》及公司相关会计政策，公司于资产负债表日对应收款项可收回金额进行了判断，对信用风险显著增加的应收款项单独确认信用损失，其余的按信用风险特征组合,在组合基础上计算预期信用损失，2022年度计提坏账准备金额为6,249.45万元,转回应收账款坏账准备4,438.76万元,应收款项坏账准备金额余额为14,248.88万元。
2、存货跌价准备计提
存货跌价准备计提的具体过程如下：
主要材料：系指硅成本，包含多晶硅、方棒、硅片和电池片，各季度末，公司根据存货的分类管理，结合盘点，针对低效不能继续生产的部分材料，按照其销售价格（根据已签订且期后已执行的协议价格）减去估计的销售费用和运费（预估的销售价格*当年销售费用率，销售费用率包含了运费率，取自当年发生的实际国内销售费用率和国外销售费用率，下同）和相关税费后的金额确定可变现净值；用于继续生产的材料，依据其实际生产数据换算为其所可生产的产成品数量（取自当年产品的良品率），结合在手订单单价、市场公开信息查询的近期市场价格计算的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本（取自当年实际单位加工成本）、估计的销售费用和运费和相关税费后的金额确定可变现净值。
在产品：依据其实际生产数据换算为其所可生产的产成品数量（取自当年产品的良品率），结合在手订单单价、市场公开信息查询的近期市场价格计算的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本（取自当年实际单位加工成本）、估计的销售费用和运费和相关税费后的金额确定可变现净值。
发出商品：每期末，发出商品已有对应的销售订单，根据对应合同售价减去相关的销售费用和运费和相关税费后的金额确定可变现净值。
库存商品：1）在手订单范围内的库存商品，按照在手订单合同售价（取自截至当年末已签订销售协议尚未执行完的销售合同分产品规格均价）减去估计的销售费用和运费（销售价格*销售费用率）和相关税费后的金额确定可变现净值；2）超出在手订单范围的库存商品（分产品规格），按照PVInfoLink公布的次年第一周市场不含税均价减去估计的销售费用和运费（销售价格*销售费用率）和相关税费后的金额确定可变现净值。
委托加工物资：根据实际生产数据，将硅片、电池片等换算为实际可生产的产成品数量，结合在手订单单价、市场公开信息查询的近期市场价格计算的估计售价减去至完工时预计将发生的成本（加工费按照协议约定的价格确定）、估计的销售费用和相关税费后的金额确定可变现净值。
辅材及周转材料：单位加工成本包含了辅料成本，同时公司考虑了辅料及周转材料的库龄和规格，对库龄较长，已不适用于生产目前市场产品的辅料计提了存货跌价准备。
2022年公司对该部分存货计提存货跌价准备1,244.06万元。按存货销售或处置情况转回或转销存货跌价准备约4,299.50万元，存货跌价准备金余额为1,250.87万元。
3、固定资产减值准备计提
根据光伏市场对组件工艺技术更新的需求，公司光伏产品技术不断升级，电池及组件技术部研发用的检测类设备:AO离线测试机、四探针测试仪等11台测试设备，因性能落后，已无法继续使用:电池生产车间收缩包装机3台,螺杆空压机组一套以及组件技术部8台划片机因性能问题，也已淘汰并处于闲置状态。
公司以单项资产为基础，经设备使用部门确认、评估二手市场回收价格，预计该批设备可收回价值为42.29万元,2022年度需计提固定资产减值准备金额为489.16万元，此项计提后，截至2022年末，固定资产累计减值准备余额为1,331.09万元。
三、本次计提对公司财务状况及经营成果的影响
本次计提减值准备减少公司2022年度利润总额3,543.91万元（公司2022年年度报告的利润总额已扣减了本次计提减值准备金额）。
四、董事会关于计提资产减值准备合理性的意见
公司于2023年4月23日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》。
公司董事会认为：公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公允地反映了报告期末公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。
五、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见
公司独立董事对本次资产减值准备进行了认真审核，发表独立意见如下：
本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分合理，审议决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定，符合《企业会计准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》和相关规章制度，且能够公允地反映公司的资产状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意《关于2022年度计提资产减值准备的议案》。
六、监事会关于计提资产减值准备的审核意见
公司监事会认为：公司董事会审议本次计提资产减值准备议案的决策程序合法，公司本次计提资产减值准备符合公司的实际情况和相关政策规定，能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果，同意计提本次资产减值准备。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第二十三次会议决议；
2、公司第七届监事会第十七次会议决议；
3、独立董事对第七届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
亿晶光电科技股份有限公司
董事会
2023年4月24日
证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2023-028
亿晶光电科技股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议的通知和材料，于2023年4月11日以电子邮件的方式发出，并于2023年4月18日、4月19日因增减临时议案再次发出补充会议通知。该次会议于2023年4月23日在常州亿晶光电科技有限公司会议室以现场会议的方式召开，会议应出席董事9人，实到9人。会议由董事长杨庆忠先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2022年度总经理工作报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》，并同意将此议案提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《公司2022年度财务决算报告》，并同意将此议案提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《公司2022年年度报告及摘要》，并同意将此议案提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司2022年年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
五、审议通过了《公司2022年度利润分配的预案》，并同意将此议案提交公司2022年年度股东大会审议。
经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期内，公司2022年度合并报表实现归属于母公司的净利润总额为12,709.13万元，母公司实现税后净利润-309.99万元，年初累计未分配利润-3,114.80万元，年末未分配利润为-3,424.79万元。根据《亿晶光电科技股份有限公司章程》利润分配政策的有关规定，鉴于母公司2022年度累计未分配利润为负数，不具备利润分配条件，且为保障公司正常生产经营和未来发展，从公司和全体股东的长远利益出发，董事会拟定2022年度利润分配方案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本次利润分配议案的具体内容，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿晶光电科技股份有限公司关于2022年度拟不进行利润分配的公告》。
六、审议通过了《公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
七、审议通过了《公司董事会审计委员会关于利安达会计师事务所（特殊普通合伙）从事2022年度审计工作的总结报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《公司2022年度内部控制评价报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
九、审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》。
为客观、真实、准确地反映公司截止2022年12月31日的资产和财务状况，根据《企业会计准则》和公司会计政策等有关规定，公司及下属子公司于2022年末对应收账款、其他应收款、存货、固定资产等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收款项回收的可能性、固定资产的可收回金额进行分析和评估，本期对可能发生减值损失的部分资产计提的减值准备金额为人民币3,543.91万元，期末减值准备金余额为16,830.84万元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
有关本次计提资产减值准备的具体内容，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿晶光电科技股份有限公司关于2022年度计提资产减值准备的公告》。
十、审议通过了《关于2023年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本次使用闲置自有资金购买理财产品的具体内容，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿晶光电科技股份有限公司关于2023年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
十一、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
本次会计政策的变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，同时也符合相关法律法规的要求和公司实际情况。此次变更对公司的财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。同时，本次变更也不存在会损害公司及股东利益的情况。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本次会计政策变更的具体内容，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿晶光电科技股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》
十二、审议通过了《关于2023年度公司高级管理人员基本薪酬的议案》。
会议同意公司高级管理人员2022年度基本薪酬如下：
公司总经理唐骏先生基本薪酬为人民币180万元/年（税前）。
公司副总经理孙铁囤先生基本薪酬为人民币100万元/年（税前）。
公司董事会秘书张婷女士基本薪酬为人民币120万元/年（税前）。
公司财务总监傅小军先生基本薪酬为人民币65万元/年（税前）。
发放形式为：按月发放。
关联董事唐骏、孙铁囤、张婷回避表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
十三、审议通过了《关于公司除独立董事外的其他董事2023年度基本薪酬的议案》，并同意将此议案提交公司2022年年度股东大会审议。
对于除独立董事外的其他董事，公司将比照高级管理人员薪酬与考核进行管理，实行基本薪酬加绩效薪酬加奖励薪酬来确定薪酬。
公司董事唐骏先生基本薪酬为人民币180万元/年（税前，含高管薪酬）。
公司董事刘强先生基本薪酬为人民币120万元/年（税前）。
公司董事张婷女士基本薪酬为人民币120万元/年（税前，含高管薪酬）。
公司董事孙铁囤先生基本薪酬为人民币100万元/年（税前，含高管薪酬）。
发放形式：按月发放。
公司董事长杨庆忠先生、董事陈芳女士不在本公司领取薪酬。
关联董事杨庆忠、唐骏、陈芳、刘强、张婷、孙铁囤回避表决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
十四、审议通过了《关于公司独立董事2023年度独立董事津贴的议案》，并同意将此议案提交公司2022年年度股东大会审议。
对于独立董事，公司2023年度拟给予独立董事袁晓先生、沈险峰先生、谢永勇先生每人人民币10万元的独立董事津贴（税前）。
关联独立董事袁晓、沈险峰、谢永勇回避表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
十五、审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》。
关联董事杨庆忠、陈芳、刘强、张婷回避表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十六、审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施与相关主体承诺（二次修订稿）的议案》。
关联董事杨庆忠、陈芳、刘强、张婷回避表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本次议案的具体内容，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿晶光电科技股份有限公司关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施与相关主体承诺（二次修订稿）的公告》。
十七、审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》。
关联董事杨庆忠、陈芳、刘强、张婷回避表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十八、审议通过了《关于公司2020年度、2021年度及2022年度非经常性损益明细表的议案》。
根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司编制了《亿晶光电科技股份有限公司最近三年非经常性损益明细表》并经会计师事务所审核出具《亿晶光电科技股份有限公司最近三年非经常性损益的鉴证报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十九、审议通过了《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
有关召开公司2022年年度股东大会的具体内容，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿晶光电科技股份有限公司关于召开公司2022年年度股东大会的通知》。
特此公告。
亿晶光电科技股份有限公司
董事会
2023年4月24日
证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2023-038
亿晶光电科技股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的
进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 被担保人名称：常州亿晶光电科技有限公司（以下简称“常州亿晶”）
● 本次担保金额合计人民币3亿元，亿晶光电科技股份有限公司已实际为常州亿晶及其子公司提供担保的余额为人民币23.51亿元。
● 本次担保无反担保。
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“亿晶光电”）第七届董事会第二十次会议、2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2023年度担保额度预计的议案》，同意公司及下属公司（含授权期限内新增的合并报表内公司）2023年度拟向银行、融资租赁公司、担保公司、供应链金融机构、企业集团财务公司及其他金融机构、非金融机构申请单日最高余额不超过75亿元人民币的授信额度，并为上述授信额度提供单日最高余额不超过80亿元人民币的新增担保额度（包括原有担保展期或续保）。其中，对资产负债率70%以上的下属公司的新增担保额度为48亿元人民币，对资产负债率70%以下的下属公司的新增担保额度为32亿元人民币。同时，授权公司董事长或总经理签署与融资和履约类担保相关的协议、函件等其他文件；并可根据实际需要，在实际发生担保时，对常州亿晶下属全资/控股子公司相互调剂使用额度（含新设立的下属全资/控股子公司）；授权期限自股东大会通过之日起至2023年12月31日。（详见公司发布的相关公告，公告编号：2023-003、2023-006、2023-008）。
2023年4月23日，公司与江苏江南农村商业银行股份有限公司（以下简称“江南农商行”）签订最高额保证合同，合同约定自2023年4月6日起至2026年4月6日止因江南农商行向常州亿晶提供融资（包括贷款及其他形式的融资业务）而形成的一系列债权本金，其最高额担保为人民币3亿元及利息（包含复利和罚息）、违约金、赔偿金以及江南农商行为实现债权的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、律师费、差旅费、执行费、评估鉴定费、拍卖费）。本次担保事项在上述担保授权范围内，无需履行其他审批程序。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：常州亿晶光电科技有限公司
2、注册地点：常州市金坛区尧塘镇金武路18号
3、法定代表人：杨庆忠
4、注册资本：212,946.1116万元整
5、经营范围：单晶硅（单晶硅棒、单晶硅片）、多晶硅、石英制品、太阳能电池片及组件的研发生产；单晶炉、电控设备的生产；蓝宝石晶体、晶锭、晶棒、晶片的生产、加工；销售自产产品；太阳能光伏发电系统，太阳能、风能、柴油发电互补发电系统工程的设计、安装、施工、承包、转包项目；相关设备的研发和国内批发业务及其配套服务；太阳能发电、销售自产产品；国内采购光伏材料的出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；水产品养殖、销售；产品质量检测、技术咨询、技术服务；普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、被担保人最近一期的财务数据：
单位：人民币 万元
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三、担保协议的主要内容
公司与江南农商行签订的担保协议
担保方：亿晶光电
被担保方：常州亿晶
债权人：江南农商行
担保金额：人民币3亿元
担保方式：连带责任保证
担保类型：贷款及其他形式的融资业务
担保期限：自主合同项下的债务履行期限届满之日后三年止
四、董事会及独立董事意见
为提高公司决策效率，公司于2023年1月12日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2023年度担保额度预计的议案》。
公司董事会认为：2023年度担保预计及授权事项是为满足公司下属子公司经营需要，符合公司整体利益和发展战略；且被担保方为公司合并报表范围内的下属子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司上述担保预计事项。
公司持有常州亿晶85.71%股权，为常州亿晶控股股东，常州金沙科技投资有限公司（以下简称“金沙科技”，为政府持股平台，非公司关联方）持有14.29%股权，属于对企业的战略投资，不具备控制地位，也不参与公司经营管理，同时在实际融资业务中，金融机构只要求上市公司提供担保，未要求金沙科技提供担保。此外，金沙科技作为政府持股平台，为常州亿晶提供担保存在一定的程序困难。综合以上因素，基于实际业务操作便利，且考虑金沙科技无明显的提供担保的必要性，本次担保由公司提供超比例担保，金沙科技未提供同比例担保。
独立董事认为：开展对外担保业务是基于公司下属子公司业务需要，有利于保障公司稳定发展、提高公司经营效率，被担保方均为公司合并报表范围内子公司，担保风险可控。公司关于开展对外担保预计及授权的事项审议程序合法、有效，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不会损害公司及中小股东的利益。综上，同意公司本次为下属子公司提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
（下转43版）
