江苏沙钢股份有限公司

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：063

2022年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截止2022年12月31日总股本2,206,771,772股扣除回购专用证券账户12,946,327股（即：2,193,825,445股）为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事黑色金属冶炼及压延加工优特钢的生产与销售，现有生产线长短流程相结合，精整工序配套齐全，工艺装备水平先进，年生产优特钢能力320万吨。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

（1）主要产品及其用途

公司产品主要包含弹簧钢、齿轮钢、轴承钢、车轮钢、车轴钢、锚链钢、非调质钢、高压锅炉管用钢、优质碳素钢、合金结构钢等优特钢产品，共有1000多个钢种牌号，覆盖Φ380-800（mm）连铸圆坯、Φ12-300（mm）圆棒以及最大规格到300×110（mm）的扁钢等560多个品种。公司产品广泛应用于汽车、轨道交通、工程机械、能源装备、工业机械装备、海洋装备等应用领域。

（2）经营模式

生产模式：公司围绕“以销定产”的生产组织模式，实施精细化生产组织管理。根据客户需求进行灵活的生产计划安排，通过MES、PDA系统对原材料准备、生产、转运、精整、仓储、发运等各环节进行跟踪预警，实现订单的全流程管控。

采购模式：公司物资采购有招标采购、直接议价采购二种方式，除铁矿石、焦炭、部分煤炭、废钢、专业设备件为直接议价采购外，其它原辅材料、设备及备品备件以招标采购为主，2022年采购招标资金比和采购招标项目比均达97%。物资供货渠道以生产型供应商直供为主，2022年生产型供应商数量占比84%。

销售模式：公司实施直销和经销双轨并行。直销分为年度协议直销和零散客户直销，订单均一单一议；经销客户与公司签订年度经销协议，定量不定价，价格按照公司旬经销价格表执行。公司在苏南、苏北、西南、华南等地设立11个直销办事处及杭州淮特、无锡淮特、上海楚江、苏北淮特4个直营贸易子公司，并在安徽马鞍山、江苏无锡、浙江杭州、台州、温州、重庆及上海等地码头设立产品中间库，为客户提供精准服务。

（3）主要业绩驱动因素

①区位优势

公司的优特钢产地一淮钢公司位于江苏省淮安市，地处我国经济发达的华东地区，汽车、机械、能源等优特钢下游行业发达，区位市场条件好；厂区横跨京杭大运河南北两岸，运河西通洪泽湖，南连长江，亦靠近连云港海港，也可由泰州高港、镇江、张家港、南通等口岸海运，大宗原料及产成品主要通过水路运入、运出厂区，物流优势明显。

②装备优势

公司始终坚持“技术装备是生产力的重要因素之一”的理念，紧紧以“效益、效率”为核心，现已形成较为完整的电炉、精炼、连铸连轧、精整、探伤与深加工，焦化、烧结、高炉炼铁、转炉炼钢、轧钢、精整、探伤与深加工两条长短流程相结合的生产线，配套工艺装备先进。公司正在全力加快各类项目改造建设，助力企业高质量发展；同时持续推进信息化、智能化建设，进一步加快智能制造步伐，推进产业转型升级。公司荣获“江苏省智能制造示范工厂”“江苏省智能制造示范车间”荣誉称号，顺利取得国家级两化融合管理体系AAA级认证证书。

③品牌优势

公司始终坚持“质量第一、用户至上、创新发展、永续经营”的质量方针，不断提升产品质量。公司生产的非调质热轧圆钢、船用锚链热轧圆钢、货叉扁钢等产品先后荣获“冶金产品实物质量金杯奖”；热轧弹簧钢圆钢、油井管用热轧圆管坯、货叉扁钢、耐磨球用热轧圆钢等产品先后通过“冶金行业品质卓越产品”认定；弹簧钢产品曾获得“江苏省质量信得过”产品称号和“中国弹簧钢市场用户满意第一品牌”美誉；锚链钢产品分别通过中国、英国、挪威、日本、美国、法国、韩国等七个国家船级社船用钢材工厂认可；碳钢产品通过韩国船级社认可；碳钢、碳锰钢、合金结构钢大圆坯和热轧圆钢产品通过美国船级社认可；车轮钢坯通过欧盟AD2000认证；碳钢产品通过欧盟PED认证。公司商标被评为江苏省著名商标，公司系列产品连续多年保持“江苏省名牌产品”荣誉称号。

2022年，公司“铁道车辆用LZ50车轴钢坯”“高铁弹条用高品质弹簧热轧圆钢”两项产品荣获“冶金产品实物质量金杯奖”；“高性能、高洁净度耐腐蚀绿色能源用钢”通过“江苏精品”认证；“高品质风电设备用回转支承用钢”新产品已成功入选第27批江苏省重点推广应用新技术新产品目录。公司牵头制定《“领跑者”标准评价要求轿车轮毂用碳素轴承钢》《“领跑者”标准评价要求高速铁路扣件用弹簧钢》《“领跑者”标准评价要求铁道车辆钩尾框用圆钢》《铁路辙叉用贝氏体合金扁钢》《履带链轨节用热轧圆钢》《高速重载货车车轴用钢》《汽车横向防倾杆用热轧圆钢》等七项新团体标准。

凭借卓越的品牌优势和过硬的产品质量实力，公司分别与多家国内外著名企业开展技术交流与认证工作。2022年，公司先后完成R3系泊链ABS、NK、BV、CCS、DNV等五家船级社认证、LZ50方钢CRCC认证、智能机器人用齿轮钢认证、石油阀体用钢认证、1E1861准入认证、风电紧固螺栓系列产品认证、新能源汽车变速箱齿轮钢认证、汽车转向系统用钢认证、汽车轮毂单元用55R认证以及ER系列车轮钢AD2000、承压件用A350 LF2的欧盟PED（CE）认证换证和锚链钢到期换证等多家知名企业与船级社产品认证，全年完成认证28项，新启动或持续推进13项，涉及新能源装备用钢、汽车用钢、轨道交通用钢、工程机械用钢、工业机械用钢等领域产品，为公司新品开发与销售奠定了基础。

④研发优势

公司始终坚持科技创新发展战略，以科技创新促进企业快速发展，依靠科技进步和技术创新不断提升企业核心竞争力。目前，公司拥有省级企业技术中心、省级重点实验室、省级工程技术研究中心、市级特钢研究院、市级重点实验室等创新平台，并获批设立研究生工作站。公司与钢铁研究总院、中国铁科院、北京科技大学、东北大学、上海大学等科研院所及高等院校建立了长期的技术合作关系，有效支撑了公司关键工艺、重点产品研发进程。其中合作开发的“转炉无渣出钢”“一种RH真空处理过程中的脱氢增氮控制方法”“一种控制球状夹杂物冶炼超纯净钢的工艺方法”等新技术先后获得国家发明专利。

2022年，公司获授权专利67件，其中发明专利8件。“一种工程机械履带底盘轮体用钢及其生产方法”发明专利荣获“淮安市优秀发明专利奖”；公司“运用TRIZ创新方法提高KR铁水脱硫扒渣效率”项目荣获中国创新方法大赛江苏赛区二等奖；新产品研发团队荣获淮安市2022年度“科技创新团队”。

公司以客户为中心、以市场为导向，不断优化产品结构。2022年成功开发了R3系泊链钢、EA1N与EA4T车轴钢、34CrMo1A与30CrMoV9高合金连铸圆坯、AISI4130M连铸圆坯、汽车空调压缩机偏心轴用高硫易切削钢Y20CrJT、汽车电池架用钢16MnCr5、非调质钢50MnSiV（45MnSiVS-S）、30MnVS6等高端新产品34个，引领公司产品在汽车制造、工程机械、轨道交通、能源装备等领域向高档次迈进。

⑤绿色优势

公司围绕“钢铁行业推进超低排放”要求，加快推进有组织排放、无组织排放、清洁运输等技改步伐，全面实施超低排放改造，公司超低排放改造清洁运输部分于2022年7月5日在中国钢铁工业协会官网公示，并于8月1日收到省环境厅和发改委通知，取消执行清洁运输超低排放差别电价，可为公司减少电费支出400万元/年，超低排放有组织部分已于2022年11月29日在钢协进行了公示，标志着超低排放工作取得了实质性的进展。

同时，公司进一步抓好新技术、新工艺、新设备的应用，加大二次资源和能源的回收利用，通过高炉煤气稳压、烧结余热发电并网、转炉三冲量、上升管余热回收、节能永磁电机、新增光伏发电容量42MW等，实现效率提升、节能减排、绿色发展。公司被评为国家级“绿色工厂”、省级“节水型企业”“水效领跑者入围单位”。公司围绕打造“绿色钢城花园工厂”的目标，坚持抓好绿化美化升级工程，被江苏省政府授予“省级园林式单位”称号。

⑥人才优势

公司秉承“人才兴企”战略，通过推行人才“三通道”建设，加强高层次、成熟型人才的引进、培养和激励，不断加强人才梯队建设，优化职工队伍结构，着力培养各类专业技术人才，不断提高企业核心竞争力。围绕公司“十四五”发展规划，公司将通过科学规划、不断引进、重点培养、合理使用，努力打造一支“专、精、特、新”的生产与研发团队。

⑦管理优势

公司持之以恒推行6S精益管理，深入开展六源排查、改善提案、人才育成、素养提升、TPM管理、标准化作业等活动，企业的内在品质有了较大提升，突出表现为企业的队伍稳定、生产稳定、指标稳定、效益稳定。

（4）产品市场地位

公司本着“质量第一、用户至上、创新发展、永续经营”的质量方针，全面提升产品质量，为公司向顾客提供满意的产品和服务提供保障。目前，公司产品质量过硬、技术先进、口碑优良，享誉国内外市场。其中：公司的碳钢、热轧管坯钢、合结钢中Cr钢、CrMnTi、CrMo、CrNiMo、MnCr、MnB、Mn2等棒材系列、扁钢系列及4130大圆坯系列等产品性价比高，在市场中深受广大客户喜爱；弹簧钢依然占据同行销售量相对领先地位；低合金钢Q345B、Q355NC、D、E系列产品，在市场中深受客户青睐；公司KOCKS轧机实现全覆盖，有效保证了产品的尺寸精度；全新引进的意大利Ф13-60（mm）银亮材生产线，其生产的高质量的各钢种银亮材产品得到下游厂家的高度认可；碳钢中的06#、08#、15#、25#、35#钢，尤其是55#钢、热轧管坯中10管坯钢等产品，已成为优钢行业中的“标志性”产品。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

2021年11月1日，公司召开了第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于控股子公司拟购买炼铁产能指标的议案》，同意淮钢公司以自有资金购买江苏德龙镍业有限公司实际控制的江苏申特钢铁有限公司合计138.5万吨炼铁产能指标，并就本次审议内容向深交所申请豁免并同意在江苏省主管部门正式公示后进行披露。具体内容详见公司于2021年12月4日刊登在规定媒体上的《关于控股子公司购买炼铁产能指标的公告》。

江苏省工业和信息化厅分别于2021年12月3日、2022年1月6日对外披露了《关于江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司高炉电炉绿色升级改造项目产能置换方案的公示》《关于江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司高炉电炉绿色升级改造项目产能置换方案的公告》，在公示期间未收到异议。根据合同约定，淮钢公司及时完成了本次交易总价款的支付，本次炼铁产能指标交易已完成。具体内容详见公司于2022年1月15日刊登在规定媒体上的《关于控股子公司完成炼铁产能指标购买的公告》。

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2023-004

江苏沙钢股份有限公司

第七届董事会第二十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议通知于2023年4月8日以书面和电子邮件等方式向全体董事发出。

2、本次董事会会议于2023年4月20日在张家港市锦丰镇沙钢宾馆4楼7号会议室以现场表决方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

4、本次会议由公司董事钱正先生主持。公司董事长何春生先生因公务出差委托董事钱正先生代为出席并行使表决权；董事贾艳女士因公务出差委托董事、董事会秘书杨华先生代为出席并行使表决权。公司监事、高级管理人员、董事候选人、监事候选人列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式进行了审议表决，形成了以下决议：

1、审议通过《关于公司换届选举第八届董事会非独立董事的议案》。

鉴于公司第七届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会决定进行换届选举。根据公司董事会提名委员会资格审核，董事会提名何春生先生、钱正先生、贾艳女士、杨华先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。非独立董事候选人简历详见附件一。

出席会议的董事对非独立董事候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1.1关于选举何春生先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。

1.2关于选举钱正先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。

1.3关于选举贾艳女士为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。

1.4关于选举杨华先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。

《关于董事会换届选举的公告》刊登于2023年4月24日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本次换届选举的提名、表决程序及非独立董事候选人的任职资格进行了审查，并发表了同意的独立意见。《独立董事对第七届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》刊登于2023年4月24日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

2、审议通过《关于公司换届选举第八届董事会独立董事的议案》。

鉴于公司第七届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会决定进行换届选举。根据公司董事会提名委员会资格审核，董事会提名黄雄先生、郭静娟女士、黄振东先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

根据相关规定，独立董事候选人尚需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。独立董事候选人简历详见附件二。

出席会议的董事对独立董事候选人进行逐项表决，表决结果如下：

2.1关于选举黄雄先生为公司第八届董事会独立董事候选人

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。

2.2关于选举郭静娟女士为公司第八届董事会独立董事候选人

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。

2.3关于选举黄振东先生为公司第八届董事会独立董事候选人

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。

《关于董事会换届选举的公告》刊登于2023年4月24日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本次换届选举的提名、表决程序及独立董事候选人的任职资格进行了审查，并发表了同意的独立意见。《独立董事对第七届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》刊登于2023年4月24日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

3、审议通过《2022年年度报告及其摘要》。

《2022年年度报告》刊登于2023年4月24日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2022年年度报告摘要》刊登于2023年4月24日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

4、审议通过《2022年度董事会工作报告》。

《2022年度董事会工作报告》具体内容参见《2022年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”部分。

公司独立董事于北方女士、徐国辉先生、俞雪华先生分别向公司董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上进行述职。

《2022年度独立董事述职报告》刊登于2023年4月24日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

5、审议通过《2022年度总经理工作报告》。

公司总经理报告了2022年度生产经营情况，并对2023年度生产经营计划进行规划与展望。全体董事认为报告内容真实客观地反映了公司的情况，反映了管理层落实董事会各项决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面所做的工作及取得的成果。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。

6、审议通过《2022年度财务决算报告》。

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2022年12月31日，公司实现营业收入1,817,323.76万元，比上年同期下降1.70%；实现利润总额87,637.94万元，比上年同期下降66.86%；实现归属于上市公司股东的净利润45,310.38万元，比上年同期下降59.26%。董事会认为，《2022年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

7、审议通过《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司实现营业收入18,173,237,633.19元，归属于母公司所有者的净利润453,103,794.45元。2022年母公司实现的净利润268,491,217.68元，加年初未分配利润1,130,681,618.82元，减去提取盈余公积26,849,121.77元，减去已分配利润175,506,035.60元，截止2022年12月31日可供分配的利润1,196,817,679.13元。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2022年修订）》及《公司章程》的有关规定，结合公司当前的财务状况、生产经营情况和战略发展规划，公司董事会拟定2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：以截止2022年12月31日公司总股本2,206,771,772股扣除公司回购专用证券账户12,946,327股为基数（即：2,193,825,445股），向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共派发现金红利109,691,272.25元；本次利润分配不送红股，也不以资本公积金转增股本，本次利润分配后尚未分配的利润结转以后年度分配。

《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》刊登于2023年4月24日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本的预案发表了同意的独立意见。《独立董事对第七届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》刊登于2023年4月24日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

8、审议通过《关于续聘公司会计师事务所的议案》。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务所必须的证券期货相关业务涉及特许资格，在担任公司审计机构期间，遵循独立、客观、公正的执业准则，能够规范及时地完成公司财务报表和内部控制的审计工作，为保持审计工作连续性，公司拟继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据2023年公司实际业务情况，与审计机构协商确定审计费用。

《关于续聘公司会计师事务所的公告》刊登于2023年4月24日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对续聘公司会计师事务所发表了同意的事前认可意见和独立意见。《独立董事对第七届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事对第七届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》具体内容刊登于2023年4月24日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

9、审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。

为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金进行投资理财，增加公司收益，在保障日常生产经营资金需求、有效控制风险的前提下，公司及控股子公司拟使用不超过65亿元人民币的闲置自有资金进行投资理财，并授权公司及控股子公司的管理层负责具体实施和办理相关事项，投资期限自公司2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日时止。

《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》刊登于2023年4月24日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对公司使用闲置自有资金进行投资理财的事项发表了同意的独立意见。《独立董事对第七届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》刊登于2023年4月24日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

10、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》。

为进一步提高闲置自有资金的使用效率，在不影响日常经营活动、确保资金安全性、流动性的前提下，公司使用闲置自有资金购买江苏张家港农村商业银行股份有限公司发行的理财产品，交易额度不超过5亿元，并在上述额度内滚动使用，期限自公司2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日时止。

《关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的公告》刊登于2023年4月24日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对公司使用闲置自有资金向江苏张家港农村商业银行股份有限公司购买理财产品暨关联交易事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。《独立董事对第七届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事对第七届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》具体内容刊登于2023年4月24日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权，因公司董事长何春生先生担任江苏沙钢集团有限公司董事，公司董事钱正先生担任江苏沙钢集团有限公司监事会主席，以上2位关联董事回避了表决，本议案获全体非关联董事一致通过。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

11、审议通过《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

根据公司及控股子公司日常生产经营的需要，公司拟向中国银行股份有限公司张家港锦丰支行申请总额不超过1.3亿元人民币、宁波银行股份有限公司张家港支行申请总额不超过1亿元人民币的综合授信额度；控股子公司拟向交通银行股份有限公司淮安分行、广发银行股份有限公司淮安分行、兴业银行股份有限公司淮安分行等银行申请总额不超过91.5亿元人民币的综合授信额度。以上银行综合授信额度总计不超过93.8亿元人民币，综合授信额度最终以银行实际审批的额度为准，但不超过股东大会审议通过的额度，授权期限自公司2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日时止。

《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的公告》刊登于2023年4月24日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

12、审议通过《2022年度内部控制评价报告》。

公司根据实际情况和管理需要，已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2022年度内部控制评价报告》刊登于2023年4月24日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对公司2022年度内部控制评价报告发表了同意的独立意见。《独立董事对第七届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》刊登于2023年4月24日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。

13、审议通过《2023年第一季度报告》。

《2023年第一季度报告》刊登于2023年4月24日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。

14、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。

公司决定于2023年5月15日上午9:30召开2022年度股东大会，本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，现场会议地点设在江苏省淮安市清江浦区西安南路188号江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司研发办公中心3楼2号会议室。

《关于召开2022年度股东大会的通知》刊登于2023年4月24日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。

三、备查文件

1、第七届董事会第二十二次会议决议；

2、独立董事对第七届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事对第七届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏沙钢股份有限公司董事会

2023年4月24日

附件一：公司第八届董事会非独立董事候选人简历

何春生先生，汉族，生于1966年1月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师，中共党员。曾任：张家港市锦丰轧花剥绒厂副厂长；张家港市供销总社科技工业科科长；扬子江国际冶金工业园管委会副主任；张家港市锦花集团有限公司副总经理、副董事长、党支部副书记；张家港市化纤厂厂长、党支部书记；张家港市后塍镇农工商总公司副总经理；江苏沙钢集团有限公司项目指挥部副总指挥、公司办主任、常务副总经理、总经理、纪委书记；沙钢集团董事局办公室主任、副主席、党总支书记；沙钢集团安阳永兴钢铁有限公司董事长；江苏沙钢集团投资控股有限公司总经理、董事长；江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司监事会主席、董事长、党委书记；张家港宏昌钢板有限公司董事；沙钢财务有限公司董事；张家港华沙自动化研究所有限公司监事。现任：江苏沙钢股份有限公司董事长；江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司董事；沙钢集团董事局常务执行董事、副总裁兼总经济师；江苏沙钢集团有限公司董事会执行董事、党委常委；Global Switch Holdings Limited董事长；上海寰邦科技有限公司董事长；江苏寰宇数据控股有限公司总经理、董事长；张家港市沙钢铜业有限公司董事长；江苏永钢集团有限公司董事；张家港宏兴高线有限公司董事；张家港东方制气股份有限公司董事；张家港宏昌制气有限公司董事；江苏沙钢集团投资控股有限公司董事；张家港保税区润源不锈钢贸易有限公司监事；苏州卿峰投资管理有限公司董事。

何春生先生未持有公司股票，在公司控股股东江苏沙钢集团有限公司担任董事会执行董事职务，除此之外，何春生先生与公司其他持股5%以上股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。何春生先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款、第二款规定的相关情形。

钱正先生，汉族，生于1957年10月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师，中共党员。曾任：张家港市钢铁厂团委副书记、企管处常务副处长；江苏沙钢集团有限公司公司办主任、副总经济师、工会主席、总裁助理、监事会副主席、行政党总支书记；沙钢集团董事局总裁办公室副主任、主席办公室主任、投资部部长、执行董事、党总支书记；江苏沙钢集团鑫瑞特钢有限公司董事；张家港三和沙钢高温科技有限公司董事；江苏润忠高科股份有限公司董事；张家港东方制气股份有限公司总经理；江苏沙钢集团投资控股有限公司常务副董事长；江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司董事；江苏沙钢集团宏润房地产开发有限公司董事；张家港沙钢金洲管道有限公司副董事长。现任：江苏沙钢股份有限公司董事；沙钢集团董事局总裁助理、董事；江苏沙钢集团投资控股有限公司办公室主任、董事长；江苏沙钢集团有限公司监事会主席；江苏沙桐置业有限公司董事长；张家港沙钢宏润置地有限公司董事；阳泉煤业沙钢矿业投资有限公司副董事长；江苏沙钢和润能源投资有限公司监事会主席；道通期货经纪有限公司董事；江阴玖隆仓储物流有限公司董事；张家港东方制气股份有限公司董事；张家港宏昌制气有限公司董事；张家港保税区润源不锈钢贸易有限公司总经理；张家港保税区千德投资有限公司监事；金浦产业投资基金管理有限公司董事；华创阳安股份有限公司董事；苏州华芯微电子股份有限公司董事长；东北特殊钢集团股份有限公司董事；抚顺特殊钢股份有限公司董事；宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司董事长；江苏中科沙钢创业投资有限公司董事；上海寰邦科技有限公司董事；江苏寰宇数据控股有限公司董事。

钱正先生未持有公司股票，在公司控股股东江苏沙钢集团有限公司担任监事会主席职务，除此之外，钱正先生与公司其他持股5%以上股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。钱正先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款、第二款规定的相关情形。

贾艳女士，汉族，生于1982年1月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级人力资源管理师，中级经济师，中共党员。曾任：江苏沙钢钢铁研究院企划管理部副主任；江苏沙钢国际贸易有限公司办公室主任、总经理助理；江苏沙钢股份有限公司办公室主任、副总经理。现任：江苏沙钢股份有限公司董事；Grange Resources Limited副董事长；上海寰邦科技有限公司董事；江苏寰宇数据控股有限公司董事。

贾艳女士未持有公司股票，与公司其他持股5%以上股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。贾艳女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款、第二款规定的相关情形。

杨华先生，汉族，生于1979年10月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级工程师，中共党员。曾任：高新张铜股份有限公司技术部部长助理，证券事务部部长助理，江苏沙钢股份有限公司证券事务代表。现任：江苏沙钢股份有限公司董事、董事会秘书。

杨华先生未持有公司股票，与公司其他持股5%以上股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杨华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款、第二款规定的相关情形。

附件二：公司第八届董事会独立董事候选人简历

（下转66版）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

（二） 前10名股东中回购专户情况说明

公司回购专用证券账户报告期末持有普通股数量12,946,327股，持股比例0.59%，报告期内持股数量未发生变动。

（三） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江苏沙钢股份有限公司

2023年03月31日

单位：元

■

法定代表人：何春生 主管会计工作负责人：张兆斌 会计机构负责人：孙亚红

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：何春生 主管会计工作负责人：张兆斌 会计机构负责人：孙亚红

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

江苏沙钢股份有限公司董事会

2023年04月20日

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2023-021

2023年第一季度报告