慕思健康睡眠股份有限公司

2022年年度报告摘要

证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2023-008

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以400,010,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（1）报告期公司所处行业的发展状况

①全球软体家具行业发展概况

全球软体家具行业的工业化生产始于二十世纪初的欧洲。进入二十世纪90年代，伴随着软体家具行业技术水平的发展，世界经济的发展和各国居民生活水平的提高，以及消费者对产品品质要求的提升和款式设计需求偏好的不断细分，市场需求不断扩大，全球软体家具行业整体保持稳步增长态势。根据CSIL的统计，全球软体家具的消费额从2010年的539亿美元增长至2021年的690亿美元，累计增加28.01%，年复合增长率为2.27%。软体家具制造业属于劳动密集型产业，受发达国家劳动力成本较高等因素的影响，全球软体家具产业正持续向拥有劳动力价格优势和供应链资源完整的国家转移。

②我国软体家具行业发展概况

我国现代软体家具产业正式起步于二十世纪80年代初，在引进国际先进生产设备及制造技术的基础上，通过消化吸收、工艺完善并充分发挥劳动力成本及产业链配套优势，逐步承接欧美等发达国家转移出的全球软体家具产能，并发展成为全球最大的软体家具生产国和消费国。根据CSIL的数据，2010年至2021年间，我国软体家具年产值从189亿美元持续上升至360亿美元，年复合增长率为6.03%。受益于我国经济的持续快速增长、居民收入水平的不断提高，以及年轻消费群体的崛起，家居装修装饰逐步从重装修向重装饰的转变；近年来，我国软体家具行业消费额保持持续、快速的发展态势。未来随着消费主体的年轻化，消费将愈发向舒适化、绿色环保、个性化等方向发展，以及软体家具智能化的推广等，都将继续推动软体家具消费市场的发展，提升我国软体家具行业的渗透率，从而有利于品牌化、规模化的软体家具企业的发展、壮大。

③我国床垫市场发展概况

中国目前已成为全球最大的床垫生产及消费国之一，国内床垫生产总值及消费规模近年来均呈持续上升趋势。根据CSIL的统计，2020年全球主要国家床垫市场消费规模290亿美元，占全球软体家具消费规模的43.15%；2020年我国床垫行业消费规模85.40亿美元，占中国软体家具消费规模的45.43%，床垫在软体家具消费中占有较大份额。

虽然我国床垫行业市场规模较大，但是因行业起步时间较晚、居民收入的增长与城镇化进程推动需要时间，我国床垫行业集中度、渗透率、更换周期相比于发达国家仍有一定的差距。据FurnitureToday统计，2020年全美前5大品牌（丝涟、席梦思、舒达、泰普尔、SleepNumber）市场份额总和（CR5）为51%，而我国同年床垫企业CR5仅为16%，远低于美国的行业集中度，主要系国内厂商仍未形成强势品牌，制造商进入门槛低，且渠道以经销模式为主，给予了中小企业足够的生存空间。根据CSIL统计，发达国家床垫渗透率为85%，而我国床垫行业渗透率仅为60%，仍有较大提高空间。根据国家统计局数据，2021年我国城镇化率（城镇人口占总人口的比重）为64.72%，同期发达国家城镇化率普遍在80%-90%，床垫渗透率与城镇化率呈一定正相关性，随着城镇化率稳步提升，新增住房交易需求将为床垫市场带来更多增量消费者群体。根据红星美凯龙联合16家床垫品牌发布的《2021床垫新消费趋势报告》，约50%的中国受访者的床垫使用年限超过5年，而约70%的美国家庭平均约3年会更换一次床垫，对消费者换新意识的培养仍待提升。随着居民可支配收入的不断提升以及对居家产品品质要求的不断提高，结合过去三年经济疲软带来的小微企业的出清，我国床垫行业正迈入整合发展的阶段，行业渗透率将不断提升，行业集中度亦将不断提高，头部品牌企业在技术、产品、规模化生产、服务、渠道等多方拥有领先优势，有望在产业升级中起到示范作用，进一步强化马太效应。

（2）公司所处行业的发展机遇

①城镇化进程加快将推动软体家具行业发展

我国当前处于城镇化的快速发展阶段。国家统计局数据显示，从2013年至2022年，我国常住人口城镇化率从54.49%提高到65.22%。但与发达国家80%左右的城镇化率相比，我国城镇化水平仍有较大的发展空间。根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，“十四五”时期我国将全面完善新型城镇化战略，提升城镇化发展质量，推进以县城为重要载体的城镇化建设，发展壮大城市群和都市圈，实施城市更新行动，常住人口城镇化率将继续提高。未来几年，我国将通过增强城镇综合承载能力，放开城镇户籍落户，有序推进农业转移人口进城落户，进而为软体家具行业提供更为广阔的市场空间。

②居民人均可支配收入的持续提高、年轻消费群体的崛起，为行业的发展提供了良好的发展机遇

随着宏观经济的发展，我国居民可支配收入持续增长，根据国家统计局的数据，从2013年到2022年，中国居民人均可支配收入由18,311元上升至36,883元，年均复合增长率为8.09%。可支配收入增长带来购买力提升的同时，居民消费结构和消费理念也出现了一定的变化，影响居民消费行为的因素从单纯的价格因素逐渐发展到产品品牌、质量、信誉、服务以及购物环境等综合因素。此外，近年来，千禧一代（1984年至1994年出生的人群）、Z世代（1995年至2009年出生的人群）等年轻消费群体崛起，成为我国消费领域坚实的中坚力量，家居消费人群更趋于年轻化，对产品的口碑、舒适感、风格、内涵与文化以及品牌知名度等愈发关注，软体家具设计风格多样，兼具实用性和设计感，可充分展现年轻消费群体对时尚性和舒适性的追求，从而促进软体家具行业的发展。因此居民消费能力的提升、消费观念的改变和消费主体的变化，为软体家具行业带来了更广阔的发展空间，对能够快速适应消费者变化的软体家具企业带来了良好的发展机遇。

③行业集中度与渗透率低，头部品牌成长空间大

我国软体家具行业由于起步较晚，技术门槛较低等原因，呈现“大行业，小公司”的格局，较之发达国家，目前集中度、渗透率仍然较低，头部品牌企业成长空间大。随着我国居民可支配收入持续增长，居民消费持续扩大升级，有利于行业内品牌化和规模化的企业依靠自身优势拓宽市场空间，做大做强。

④居民高质量的睡眠需求，促进品牌床垫企业高速发展

人的一生有三分之一的时间都在床上度过，床垫不仅是居民生活的必需品，还直接影响着居民的精神状态与身心健康。根据世界卫生组织统计，全球睡眠障碍率高达27%，已成为全球第二常见的精神障碍。根据社科院的《中国睡眠研究报告（2022）》显示，45岁以下人群中，超50%存在睡眠障碍，年龄越大睡眠问题越明显，即使在25岁及以下的人群中，也有超过40%的人存在睡眠问题，总体上只有千分之一的人认为自己没有睡眠问题。睡个好觉越来越难，这已经上升为社会问题。健康中国战略中，已将睡眠健康纳入主要行动指标。高质量的睡眠需求催生高质量的睡眠经济，据艾媒咨询、银河证券等机构测算，在2016年至2020年间，中国睡眠经济市场规模已从2,616.3亿元增长至3,778.6亿元，年均增速达9.6%，至2030年总规模有望破万亿元。床垫作为改善睡眠质量和睡眠健康的重要产品，是睡眠经济的重要组成部分，发展前景广阔。根据Statista 预测，2020-2025 年中国床垫市场收入的年均复合增长率预计为6.57%，即到2025年中国床垫市场收入将达到127.90亿美元。

（3）公司所处行业进入壁垒

我国软体家具行业及其细分床垫行业市场化程度较高，行业进入门槛总体不高。但是，对于发展成为品牌化、规模化的软体家具企业或床垫企业则具有较高的行业壁垒，体现在品牌、渠道、资金和设计研发等方面。

①品牌壁垒

软体家具是耐用消费品，品牌认知度是企业赢得市场的重要因素。企业知名度是运营管理、生产和研发技术、产品质量、售后服务、企业文化、市场口碑等方面因素的综合体现，打造品牌形象需要企业较长时间的沉淀与积累，并投入大量资金以维护品牌内涵、输出品牌形象。行业内现有知名企业经过长时间的努力经营和积累已经建立了一定的品牌优势，取得了较高的市场认知度，而行业新入者很难在短时间内形成品牌效应。

②渠道壁垒

销售渠道是软体家具企业重要的竞争资源。近年来，随着电商的兴起和精装房、整装业务的增加，家具制造行业的销售渠道呈现以经销为主，电商新零售、整装、家装等快速发展的局面。完善的销售渠道是软体家具制造企业赢得市场的关键，各个城市区域核心商圈、核心地段、核心商场位置因其稀缺性而成为业内竞争对手竞相争夺的重要资源。然而，建立一个系统化的覆盖全国甚至全球的销售网络不仅需要巨大的资金投入和高昂的运营成本，而且需要丰富的渠道管理经验。因此，销售渠道是软体家具制造行业新进入者面临的一大障碍。

③资金壁垒

软体家具行业是竞争较为充分的行业，标准化程度较高，规模化生产优势明显，因此内部成本控制水平是企业赢得竞争的关键。企业智能化、柔性化和规模化制造水平，直接影响到产品的生产成本，是稳定的产品质量、娴熟的制造工艺和个性化的产品供应的可靠保障，而大额的智能化制造设备及信息系统的投资对行业准入者构成了资金壁垒。

此外，公司品牌的推广和持续维护同样需要大额资金支撑，对于一个新进入者而言，很难与行业内知名企业抗衡。

④设计研发壁垒

基于人体工程学的设计研发是软体家具行业实现差异化和技术领先的重要手段，直接决定了一个公司产品的品质、溢价和市场定位。随着消费者需求越来越多元化、差异化，原创设计与自主研发成为软体家具制造企业发展的重要动力和源泉。因此设计研发能力，是软体家具行业新进入者的另一重要障碍。

（4）公司行业地位

公司品牌创立至今，一直秉承“让人们睡得更好”的愿景使命，致力于人体健康睡眠的研究，专业从事整套健康睡眠系统的研发、生产和销售，产品定位中高端。公司凭借着强大的研发设计实力、工业4.0的智能化生产、严格的品质管理和高品质的配套服务，使公司产品满意度、服务满意度、品牌美誉度不断提升，并依靠鲜明的品牌认知辨识度以及全方位、高效反应的营销网络将公司产品推向市场，成功占据国内中高端床垫市场自主品牌第一的份额。公司为中国家具协会副理事长单位、中国家具标准化技术委员会委员、广东省工业设计协会常务理事单位。截止报告期末，公司共计参与起草并发布各项技术标准26项，其中，国际标准2项、国家标准7项、行业标准4项、团体标准13项。

（5）公司业务概述

公司所处行业为软体家具制造业，报告期内公司主营业务与主要产品没有发生重大变化。公司自成立以来，一直致力于为客户提供中高端健康睡眠产品及服务，是一家集研发、设计、生产、销售、服务于一体的健康睡眠系统整体解决方案服务商，主要产品包括中高端床垫、床架、沙发、床品和其他产品，其中床垫为公司核心产品。公司秉承“让人们睡得更好”的企业使命，专注于人体健康睡眠研究，整合全球优质睡眠资源，推动技术创新与技术转化，不断通过设计、材料、结构和智能科技创新等实现产品矩阵的迭代升级，为消费者提供优质环保、科学健康的睡眠产品，真正实现让“床适应人”来提高人们的睡眠质量。

公司目前拥有华南、华东两大数字化智能制造基地。已建成以“经销为主，电商、直供、直营等多种渠道并存”覆盖全国的多元化、全渠道销售网络体系。

（6）公司主要产品介绍和图示

①床垫

床垫是公司的战略核心产品。公司基于健康睡眠系统研究，高度重视新产品的开发与设计，根据不同人群身体特点和睡眠习惯，结合人体工程学原理与新材料、新技术的应用，构建了产品结构平台和核心资源库，开发了多种系列风格，适应不同人群需求的床垫产品，形成了完整的中高端及年轻时尚品牌矩阵，满足消费者“量身定制”的产品需求。

■

②床架

床架不是简单的床垫载体，是从风格定位、质感表达、视觉美学等多方面营造睡眠场景，并结合人体工程学原理，通过排骨架对床垫的调节，达到人体曲线与床垫完美贴合支撑，从而起到提升用户睡眠舒适感，减少用户翻身次数，提高用户深度睡眠时间的作用，是改善睡眠质量的重要功能产品。

■

③沙发

沙发主要分休闲沙发和功能沙发。公司沙发品类以消费者家居需求为出发点，坚持原创，聚焦“经典、时尚、设计、生活”产品理念，致力于“用设计改变生活”，引领家居设计新风尚。产品设计中广泛融入人体工程学原理，以满足坐、躺、睡等使用场景需求。公司严控沙发产品品质，在自有CNAS实验室的基础上，同步与第三方权威检测机构赛德检测达成战略合作，保障产品的环保和品质要求。

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④V6大家居

V6大家居是公司的战略新兴业务。以时尚生活方式为核心理念，依托软体家具优势，突破原行业只能定制柜体，不能定制软体的局限，把软体成品与定制相结合，一体化设计。为消费者提供时尚化、潮流化、舒适化的家居产品，更提供全场景沉浸式的家居体验和一站式的家居配套空间解决方案，为消费者创造高颜值、高品质、高舒适度的美好家居生活空间。

■

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

经中国证券监督管理委员会《关于核准慕思健康睡眠股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕831号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,001万股于2022年6月23日在深圳证券交易所上市交易。公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。公司注册资本由人民币36,000万元变更为人民币40,001万元，公司股份总数由36,000万股变更为40,001万股，并对《公司章程》进行相应修改。公司已完成工商变更登记，详见公司2022年7月26日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》（公告编号：2022-009）。

证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2023-005

慕思健康睡眠股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议由董事长王炳坤先生召集，会议通知于2023年4月13日以邮件、微信、电话的方式送达全体董事，并于2023年4月24日上午10:00以现场及通讯的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长王炳坤先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于公司〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一业务办理》及《公司章程》等相关规定，为满足信息披露的规范性要求，公司根据2022年年度经营情况编制了《2022年年度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）以及刊登在巨潮资讯网的《2022年年度报告》（公告编号：2023-007）。

（二）审议通过《关于公司〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

公司依据2022年度董事会工作情况，编制了《2022年度董事会工作报告》。

公司独立董事奉宇先生、向振宏先生、唐露新先生向董事会递交了《2022年度述职报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）的《2022年度董事会工作报告》《独立董事2022年度述职报告》。

（三）审议通过《关于公司〈2022年度总经理工作报告〉的议案》

公司依据2022年度经营情况，编制了《2022年度总经理工作报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于公司〈2022年度财务决算报告〉的议案》

根据公司2022年度整体运营情况，结合致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2023）第441A013841号无保留意见的审计报告，公司编制了《2022年度财务决算报告》。

公司按照企业会计准则的规定编制财务报表，公允反映了2022年度公司财务状况及经营成果。公司财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司〈2023年度财务预算报告〉的议案》

2023年度，公司结合宏观环境、行业趋势的预判和公司的经营规划，力争实现营业收入、净利润同比2022年度增长10%-20%。（特别说明：上述经营目标是在相关假设条件成立的前提下制定的，目的在于明确公司经营及内部管理控制目标，不代表本公司2023年盈利预测和对投资者的业绩承诺。上述目标能否实现取决于宏观经济环境、行业发展与市场环境，以及公司管理团队努力等诸多因素,存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险！）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并报表实现归属上市公司股东的净利润708,923,751.74元，母公司实现净利润456,146,843.39元。截至2022年12月31日，合并报表可供股东分配的利润为966,280,733.37元，母公司可供股东分配的利润为721,297,217.73元。

为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，结合公司的实际经营情况，公司拟以2022年末总股本400,010,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民10.00元（含税），预计派发现金红利合计400,010,000.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。若利润分配方案发布后至实施前，公司股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-009）以及刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

（七）审议通过《关于〈公司2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》

公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的内部控制，《2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度内部控制自我评价报告》《独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》《招商证券股份有限公司关于慕思健康睡眠股份有限公司2022年度内部控制评价报告的核查意见》。

（八）审议通过《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》

公司及子公司（均为合并报表范围内的子公司，下同）2023年向银行等金融机构申请总额度不超过人民币12亿元（含本数)的综合授信，公司拟为子公司申请综合授信提供总额度不超过人民币7亿元（含本数）的连带责任担保，有效期自公司2022年年度股东大会批准之日起至2023年年度股东大会召开之日止。在前述额度内，具体担保金额及保证期间等以实际签署的协议为准，担保可分多次申请。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-010）。

（九）审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用及公司日常经营的情况下，使用额度不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金及额度不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行现金管理，前述现金管理额度由公司及子公司共享。使用期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事对该议案发表了明确同意意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-011）以及刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》《招商证券股份有限公司关于慕思健康睡眠股份有限公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》。

（十）审议通过《关于公司2023年度董事薪酬（津贴）方案的议案》

根据《上市公司治理准则》等相关规定，本议案涉及董事薪酬事宜，全体董事回避表决，此议案直接提交公司2022年年度股东大会审议。公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

（十一）审议通过《关于公司2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》

关联董事王炳坤先生、姚吉庆先生、盛艳女士回避表决。公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

（十二）审议通过《关于拟续聘公司2023年度审计机构的议案》

公司拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，承担年度财务报表审计及内控审计工作，聘期一年；同时提请股东大会授权公司董事长代表公司与其签署相关协议并根据公司年度审计业务量及公允合理的定价原则确定有关报酬事项。公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-012）以及刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第一届董事会第二十一次相关事项的独立意见》。

（十三）审议通过《关于确认2022年度日常关联交易以及预计2023年度日常关联交易的议案》

为进一步规范公司及子公司（均为并表范围的子公司）与关联方之间的日常关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》和《公司章程》的相关规定，公司对2022年度日常关联交易进行了统计，并基于2023年度生产经营计划，对公司2023年度与相关关联方可能产生的日常关联交易事项进行了合理预计。公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。

关联董事王炳坤先生、林集永先生回避表决。（下转22版）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■■

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：慕思健康睡眠股份有限公司

单位：元

■■

法定代表人：王炳坤 主管会计工作负责人：李立发 会计机构负责人：陈琳芳

2、合并利润表

单位：元

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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：王炳坤 主管会计工作负责人：李立发 会计机构负责人：陈琳芳

3、合并现金流量表

单位：元

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（二） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

慕思健康睡眠股份有限公司董事会

2023年04月25日

证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2023-015

2023年第一季度报告