浙江久立特材科技股份有限公司

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2023-039

2023年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告未经审计。

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司未因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

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（二） 非经常性损益项目和金额

单位：元

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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目，说明原因如下：

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（三） 报告期主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

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二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表：不适用

三、其他重要事项

关于对外投资设立全资子公司湖州久立供应链有限公司的事项

为进一步落实公司的长远发展战略，实现新的产业布局，培育新的利润增长点，公司以自有资金投资设立全资子公司湖州久立供应链有限公司，该公司于2023年1月30日在湖州市南浔区市场监督管理局登记注册，现持有统一社会信用代码为91330503MAC64AHL3U的营业执照，注册资本1,000.00万元。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-002）。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江久立特材科技股份有限公司

2023年03月31日

单位：元

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法定代表人：李郑周 主管会计工作负责人：章琳金 会计机构负责人：章琳金

2、合并利润表

单位：元

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法定代表人：李郑周 主管会计工作负责人：章琳金 会计机构负责人：章琳金

3、合并现金流量表

单位：元

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（二） 审计报告

公司第一季度报告未经审计。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2023年4月25日

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2023-040

浙江久立特材科技股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议于2023年4月17日以电子邮件方式发出通知，并于2023年4月22日以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）11名，实际出席董事11名，公司高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：

一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈2023年第一季度报告〉的议案》。

公司《2023年第一季度报告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2023年4月25日

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2023-041

浙江久立特材科技股份有限公司

第六届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议于2023年4月17日以电子邮件方式发出通知，并于2023年4月22日以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，通过如下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈2023年第一季度报告〉的议案》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司监事会

2023年4月25日