九州通医药集团股份有限公司
（上接126版)
报告期内，公司旗下好药师新增加盟店6,249家；截至本报告披露日，已实现自营及加盟药店突破13,000家，门店遍布全国31个省市自治区，覆盖1,122个城市，预计2025年门店数量将超过30,000家。
图24 医药新零售业务经营数据同比
■
公司零售业务依托九州通集团医药供应链资源，提供线上线下一体化医药服务，有效保障防控物资需求。报告期内，公司优化调整零售业务组织结构，将好药师业务划分为“万店加盟”配送业务、新零售业务（B2C和O2O业务）、直营业务、医院药房四大板块。“万店加盟”进度超前：截至报告披露日，已实现自营及加盟药店突破13,000家；新零售保供物资有贡献：上海防控期间，公司充分发挥新零售优势，日均配送超过15,000单，服务了上千个社区；在全国管控放开过程中，积极协调保供物资，确保特种药品供应。
5）医疗健康与技术增值服务
报告期内，公司医疗健康与技术增值服务实现收入2.05亿元、同比增长-25.50%，毛利0.71亿元、同比增长-22.90%，主要是受防控影响。
图25 医疗健康与技术增值服务经营数据同比
■
医疗健康服务方面：截至目前，“幂健康”平台已完成医生端、患者端、保司端、医疗机构端一云多端基础能力建设，构建了行业领先的集“社交+交易”相结合的业务中台和数据中台，实现了在线问诊、在线续方、在线购药、慢病管理等多项医疗健康管理服务。面向药店：幂诊平台累计注册药店3.5万家，日均活跃门店1.5万家，报告期内流转处方5,078万单，审方2,607万单；日均活跃医生数155名，日均在线时长4.8小时。专病运营：以眼科业务为切入口，与朝聚、普瑞、泰康同济达成全面合作，构建了眼科医生服务网络，合作眼科医生超3,000名；并中标了费森开同、强生博鳌医生、AZ倍他乐克药店患者慢病管理，破局药企数字化营销业务。保险业务：与蚂蚁保险、太平保险、泰康保险等保司达成深度合作，2022年累计服务患者超过110万名，累计问诊咨询9.7万次。
信息技术研发方面：截至报告期末，公司从事信息技术研发与维护、二次开发人员达1,472人，累计获得专利权387项、软件著作权575项，简要列表如下：
■
6）数字物流技术与供应链解决方案
报告期内，公司数字物流技术与供应链解决方案业务实现收入6.61亿元，同比增长24.43%；毛利额1.35亿元，同比增长54.50%。三方物流及技术服务收入和毛利较上年同期大幅增长，主要原因为2022年三方业务和技术服务收入获得快速发展，如：承接的阿里健康位于杭州的塘栖B2C医药物流云配项目、茅台物流技术解决方案服务项目等都取得成功，并获得了行业的认同。
图26 数字物流技术与供应链解决方案经营数据同比
■
报告期内，阿里健康B2C医药物流云配项目成功实现了自有WMS系统由B端向专业C端模式的纵向拓展，并在系统稳定、运营效率、差错率以及柔性度等方面都取得了极大成功，具有极强的竞争力，充分展示了公司在医药物流方面从规划建设、系统研发、实施运营等整套技术及运营管控经验的独特能力，这将有力地支撑公司内外部不同物流业态、多样化需求业务的拓展。报告期内，公司升级的“Bb一体化”系统，有效提升了终端物流效率；公司开发的行业内首个与多料箱机器人进行灰盒对接的物流系统，创新了九州通第五代拆零货到人拣选技术，提升拣选效率近50%；公司自主开发了天璇研发平台，在茅台等项目中极大地提升了系统开发效率。报告期内，公司完成了茅台集团成品仓、全国2个中心仓和6个区域仓的仓储数字化转型工作，可支持茅台24万瓶/天的出库量。
报告期内，公司持续优化九州云仓数智系统，加大智能设备研发力度，向数字化、智能化方向发展。主要开发成果如下表所示：
■
（2）主营业务分渠道的增长分析
公司现已完成医药流通全终端渠道覆盖，报告期内公司在各渠道的销售及占比情况列表如下：
单位：亿元
■
注：1、城市公立医院指二级及以上公立医院，县级医院指二级以下公立医院；基层医疗机构指社区卫生服务中心、乡镇卫生院、村卫生室等；民营医疗机构指民营医院、民营卫生室（所/站）、诊所等。
2、互联网平台业务（第四终端）是指公司向阿里健康、京东健康等互联网平台提供的医药健康产品供应链服务；九州通互联网平台业务是指公司向医院、药店、诊所等终端客户提供的医药健康产品的电商供应链业务。
3、下游商业主要是区域联盟分销商，公司凭借供应链优势，深化与下游商业合作，通过资源和服务赋能，共同开拓基层地区、偏远地区、农村地区的药店、基层医疗市场。
4、商超及其他渠道是指公司向商超、母婴专卖店、政府机构、厂矿企业、大学、研究机构等提供的医疗健康产品供应链服务。
报告期内公司各渠道销售增长情况说明如下：
随着数字化转型逐步推进，公司数字分销平台功能日渐完善，部分零售药店业务、基层及民营医疗业务由线下转至线上，B2B电商渠道业务占比逐年提升。
1）第一终端
报告期内，公司继续拓展城市公立医院及县级公立医院市场，期内实现销售收入354.17亿元（不含电商业务），同比增长11.75%，其中：城市公立医院增长6.24%，县级公立医院增长78.45%。截至期末，第一终端销售占比25.25%。
报告期内，公司积极参与国家及地方带量采购品种配送招标，取得重大成果。报告期内，公司争取到国家第六批及第七批带量采购377个配送权，其中独家配送权48个（含省独家配送权31个）。
截至报告期末，公司有效覆盖公立医院客户1.28万家。
2）第二终端
报告期内，公司第二终端零售药店渠道（批发客户，不含零售及电商业务）实现销售收入243.82亿元、同比增长7.77%，其中：连锁药店销售增长8.63%；单体药店销售增长0.55%。截至期末，第二终端销售占比17.38%。随着数字化转型逐步推进，公司数字分销平台功能日渐完善，部分零售药店渠道业务由线下转至线上，公司第二终端业务占比降低。
截至报告期末，公司有效连锁药店客户达6,000多家（覆盖零售药店约18万家）；公司覆盖单体零售药店约19万家。
3）第三终端
报告期内，公司第三终端实现销售收入132.17亿元（不含电商渠道业务）、同比增长16.04 %，其中基层医疗机构增长15.66%，民营医疗机构增长16.37%。报告期内，公司持续开拓民营医院业务，新签约26家民营医院；截至目前已托管合作94家医院。截至期末，第三终端销售占比9.42%。公司整个医疗机构终端合计销售占比34.67%（不含电商渠道业务）。
截至报告期末，公司基层医疗机构有效客户达22.3万家，民营医院有效客户数达1.29万家。
4）B2B电商渠道
报告期内，公司B2B电商业务实现销售收入171.01亿元，同比增长18.18%，销售占比12.19%，该业务已发展成为公司重要的业务渠道，同时凸显了公司供应链平台优势与价值。其中，公司为目前国内互联网平台（即第四终端，包括阿里健康、京东健康等国内最重要的互联网流量平台）提供医疗健康产品的供应链服务，是其医药健康产品的主要供应商，期内互联网平台（第四终端）供应链业务实现销售收入54.59亿元，同比增长36.46%；九州通互联网平台渠道业务实现销售收入116.42亿元，同比增长11.20%。
报告期内，公司上线了B2B合营业务新平台，开展三方合营业务服务，建立了合营业务操作流程与制度，跑通了合营业务模式，现已实现120余家店铺上线运营，截至期末平台入驻商户已达到438家。
5）下游商业分销商渠道（联盟准终端客户）
报告期内，公司对下游商业分销商实现销售收入430.17亿元，同比增长18.45%，截至期末销售占比为30.66%。
6）商超及其他渠道
报告期内，公司商超及其他渠道实现销售收入46.11亿元，同比增长14.50%，销售占比为3.29%。
7）零售渠道
详见本节公司业务分类中的零售业务内容。
3、医疗器械板块业务
报告期内，公司医疗器械板块实现销售收入293.87亿元，同比增长22.38%；毛利额22.53亿元，同比增长39.15%。报告期内，医疗器械集团组建专业医疗业务团队，成立医疗设备业务部强化头部厂家粘性，医疗渠道销售获得较快增长。
业务基本情况详见本节器械总代及器械OEM部分。
4、中药板块业务
报告期内，公司中药板块实现销售收入36.83亿元，同比增长13.72%，毛利率19.75%。九信中药实现自产品种销售18.40亿元，同比增长16.82%，毛利率19.79%。
业务基本情况详见本节中药工业介绍部分。
5、大健康生态投资
报告期内，公司大健康生态投资立足医药工业、专科医疗、母婴电商平台等基础行业，聚焦抗肿瘤、基因检测、手术机器人、数字医疗等前沿领域，并向新一代信息技术、新能源领域拓展。
报告期内，公司投资的武汉滨会生物科技股份有限公司溶瘤病毒候选药物BS001（OH2）注射液获美国FDA孤儿药认定（Orphan Drug Designation, ODD），用于治疗IIb期至IV期黑色素瘤，成为首个中国自主研发获得美国FDA孤儿药认证的溶瘤病毒候选药物。
截至报告期末，公司生态产业投资的企业主要列表如下：
■
公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
九州通医药集团股份有限公司
法定代表人：刘长云
2023年 4 月 25 日
证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2023-035
九州通医药集团股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2023年4月22日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称:公司或九州通）召开第五届董事会第二十二次会议，本次会议以现场结合通讯方式召开。根据公司《董事会议事规则》，会议通知于2023年4月11日以电话、邮件、微信等方式通知全体董事。本次会议应到董事11人，实到11人，会议由董事长刘长云主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：
一、《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
详见公司同日披露的《九州通2022年度董事会工作报告》。
三、《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
详见公司同日披露的《九州通2022年度独立董事述职报告》。
四、《关于公司2022年度财务报告的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
五、《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司合并报表实现归属于上市公司股东净利润2,084,962,539.78元。综合考虑各方面因素，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟提议本次利润分配方案如下：
1、2022年年初母公司未分配利润5,945,968,080.79元，加上2022年度母公司实现净利润1,165,365,548.30元，提取10%法定公积金116,536,554.83元，对股东分配681,020,782.90元，期末未分配利润为6,313,776,291.36元；再扣减优先股在2022年度应付的股息46,312,767.12元，期末可供普通股股东分配利润6,267,463,524.24元。
2、公司拟以权益分派股权登记日的总股本扣除回购专户股份为基数，向全体普通股股东每10股派发现金红利5元（含税），同时拟以资本公积金向全体股东每10股转增4.9股，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
详见公司同日披露的《九州通关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：临2023-037）。
六、《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
详见公司同日披露的《九州通2022年年度报告》。
七、《关于公司2022年度关联交易执行情况及2023年度关联交易预计的议案》
2022年度，公司及下属子公司预计与主要关联方将发生全年金额不超过20.59亿元的日常采购、销售商品等交易，实际发生关联交易约19.66亿元。因业务经营需要，预计2023年度公司及下属子公司与主要关联方将发生金额不超过23.77亿元的采购、销售商品等交易。
关联董事刘兆年、刘登攀已回避表决。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
详见公司同日披露的《九州通关于2022年度关联交易执行情况及2023年度关联交易预计的公告》（公告编号：临2023-039）。
八、《关于公司2022年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日披露的《九州通2022年度环境、社会及治理（ESG）报告》。
九、《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
详见公司同日披露的《九州通2022年度内部控制评价报告》。
十、《关于公司董事、高级管理人员2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的议案》
1、非独立董事2022年度薪酬发放及2023年度薪酬方案
关联董事刘长云、刘兆年、龚翼华、刘登攀、贺威、王琦、吴雪松已回避表决。
表决结果：同意4票，反对0 票，弃权0 票。
2、独立董事2022年度薪酬发放及2023年度薪酬方案
关联董事曾湘泉、汤谷良、艾华、陆银娣已回避表决。
表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票。
3、高级管理人员2022年度薪酬发放及2023年度薪酬方案
表决结果：同意11票，反对0 票，弃权0 票。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
十一、《关于公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年审计机构的议案》
公司拟续聘中审众环为公司2023年度财务、内控审计机构，为公司提供财务报告审计、内部控制审计及其他会计中介服务，期限一年。根据公司审计工作量及市场公允合理的定价原则，2023年度拟支付审计费用290万元人民币，其中财务报告审计费用为235万元人民币，内部控制审计费用为55万元人民币。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
详见公司同日披露的《九州通关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2023-040）。
十二、《关于公司会计政策变更的议案》
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日披露的《九州通关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2023-041）。
十三、《关于公司2023年第一季度财务报告的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、《关于公司2023年第一季度报告的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日披露的《九州通2023年第一季度报告》。
十五、《关于公司召开2022年年度股东大会的议案》
经审议，董事会同意根据《公司章程》的有关规定，召开2022年年度股东大会，会议召开时间另行通知。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
备查文件：
1、公司第五届董事会第二十二次会议决议；
2、公司独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见；
3、公司独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
九州通医药集团股份有限公司董事会
2023年4月25日
证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2023-036
九州通医药集团股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2023年4月22日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称:公司或九州通）召开第五届监事会第十六次会议，本次会议以现场方式召开。会议通知于2023年4月11日以电话、邮件、微信等方式通知全体监事。本次会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席温旭民主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：
一、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
详见公司同日披露的《九州通2022年度监事会工作报告》。
二、《关于公司2022年度财务报告的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
三、《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司合并报表实现归属于上市公司股东净利润2,084,962,539.78元。综合考虑各方面因素，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟提议本次利润分配方案如下：
1、2022年年初母公司未分配利润5,945,968,080.79元，加上2022年度母公司实现净利润1,165,365,548.30元，提取10%法定公积金116,536,554.83元、对股东分配681,020,782.90元，期末未分配利润为6,313,776,291.36元；再扣减优先股在2022年度应付的股息46,312,767.12元，期末可供普通股股东分配利润6,267,463,524.24元。
2、公司拟以权益分派股权登记日的总股本扣除回购专户股份为基数，向全体普通股股东每10股派发现金红利5元（含税），同时拟以资本公积金向全体股东每10股转增4.9股，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
详见公司同日披露的《九州通关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：临2023-037）。
四、《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
详见公司同日披露的《九州通2022年年度报告》。
五、《关于公司2022年度关联交易执行情况及2023年度关联交易预计的议案》
2022年度，公司及下属子公司预计与主要关联方将发生全年金额不超过20.59亿元的日常采购、销售商品等交易，实际发生关联交易约19.66亿元。因业务经营需要，预计2023年度公司及下属子公司与主要关联方将发生金额不超过23.77亿元的采购、销售商品等交易。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
详见公司同日披露的《九州通关于2022年度关联交易执行情况及2023年度关联交易预计的公告》（公告编号：临2023-039）。
六、《关于公司2022年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日披露的《九州通2022年度环境、社会及治理（ESG）报告》。
七、《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日披露的《九州通2022年度内部控制评价报告》。
八、《关于公司监事2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的议案》
（1）监事会主席：温旭民
关联监事温旭民回避表决。
表决结果：同意2票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）监事：林新扬
关联监事林新扬回避表决。
表决结果：同意2票，反对 0 票，弃权 0 票。
（3）职工代表监事：肖亚
关联监事肖亚回避表决。
表决结果：同意2票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
九、《关于公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年审计机构的议案》
公司拟续聘中审众环为公司2023年度财务、内控审计机构，为公司提供财务报告审计、内部控制审计及其他会计中介服务，期限一年。根据公司审计工作量及市场公允合理的定价原则，2023年度拟支付审计费用290万元人民币，其中财务报告审计费用为235万元人民币，内部控制审计费用为55万元人民币。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
详见公司同日披露的《九州通关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2023-040）。
十、《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日披露的《九州通关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2023-041）。
十一、《关于公司2023年第一季度财务报告的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、《关于公司2023年第一季度报告的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日披露的《九州通2023年第一季度报告》。
备查文件：
1、公司第五届监事会第十六次会议决议；
2、公司监事会关于第五届监事会第十六次会议相关事项的核查意见。
特此公告。
九州通医药集团股份有限公司监事会
2023年4月25日
证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2023-040
九州通医药集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称:中审众环）
2023年4月22日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称：公司）召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年审计机构的议案》，拟续聘中审众环为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构，财务审计费235万元，内控审计费55万元。本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制，注册地址为湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。
2、人员信息
（1）首席合伙人：石文先
（2）2021年末合伙人数量199人、注册会计师数量1,282人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数780人。
3、业务规模
2021年经审计总收入216,939.17万元、审计业务收入185,443.49万元、证券业务收入49,646.66万元。2021年度上市公司审计客户家数181家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费18,088.16万元。
4、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额9亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
5、诚信记录
（1）中审众环最近3年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近3年因执业行为受到行政处罚1次、最近3年因执业行为受到监督管理措施19次。
（2）35名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚2人次，行政管理措施40人次、自律监管措施0次和纪律处分0次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：王明璀先生，中国注册会计师，中审众环审计业务合伙人。王明璀先生20多年的执业经验，在事务所全职工作，为多家上市公司提供年报审计、财务报告内部控制审计、重大资产重组审计等证券服务业务，具有丰富的证券业务服务经验。王明璀先生近三年签署或复核上市公司审计报告7份，2017年至2019年为本公司提供审计专业服务。
项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为刘起德先生，2009 年成为注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计，2006 年开始在中审众环执业，2012年至2016年，2019年至今为公司提供审计服务；近3年签署4家上市公司审计报告。
拟签字注册会计师：王静女士，中国注册会计师，现为中审众环审计业务项目经理，在事务所全职工作，自2012年开始一直专职从事注册会计师审计业务，至今为多家大型公司提供过年报审计和内控审计及重大资产重组审计等证券业务，具有丰富的证券服务业务经验，从2022年开始为本公司提供审计服务。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核合伙人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。
3、独立性
中审众环及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业
道德守则的规定保持了独立性。
（三）审计收费
根据报告期内审计工作量及市场公允合理的定价原则，拟支付2023年度审计费用290万元人民币，其中财务报告审计费用为235万元人民币，内部控制审计费用为55万元人民币。2022年度审计费用290万元人民币，其中财务报告审计费用为235万元人民币，内部控制审计费用为55万元人民币。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）公司财务与审计委员会意见：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，具备良好的诚信状况，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，我们同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构，同意将上述事项提交公司董事会审议。
（二）独立董事事前认可意见：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货业务资格，长期从事证券服务业务，在审计过程中，能够做到恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，满足公司2023年度财务和内部控制审计工作的要求，同意将聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的议案提交公司董事会审议。
（三）独立董事独立意见：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2022年审计机构期间，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了应尽职责；该事务所为公司出具的审计意见能客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此，我们一致同意《关于公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（四）董事会审议和表决情况：2023年4月22日，公司第五届董事会第二十二次会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年审计机构的议案》。
（五）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
九州通医药集团股份有限公司董事会
2023年4月25日
证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2023-039
九州通医药集团股份有限公司关于
2022年度关联交易执行情况
和2023年度关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次关联交易事项尚需提交股东大会审议。
● 公司与关联方之间的关联交易，属于正常经营往来，以市场价格为基础协商定价，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。
一、关联交易基本情况
（一）关联交易履行的审议程序
2023年4月22日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司2022年度关联交易执行情况及2023年度关联交易预计的议案》，关联董事刘兆年、刘登攀回避表决，参加表决的非关联董事9人，其中9票同意，0票反对，0票弃权。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。
公司董事会财务与审计委员会对上述关联交易预计情况进行了审核，认为：公司的关联交易遵循了公开、公平、公正的市场定价原则，决策程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规的有关规定，不会对公司的独立性产生影响，符合公司和股东的长远利益。
本事项尚需提交股东大会审议批准，楚昌投资集团有限公司及其一致行动人上海弘康实业投资有限公司、中山广银投资有限公司、北京点金投资有限公司、刘树林、刘兆年为关联股东将回避表决。
（二）前次关联交易的预计和执行情况
2022年4月23日，公司召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司2021年度关联交易执行情况及2022年度关联交易预计的议案》，预计2022年度公司及下属子公司与主要关联方将发生全年金额不超过20.59亿元的日常采购、销售商品等交易，2022年实际发生关联交易19.66亿元。
具体情况如下：
单位：万元
■
二、2023年度关联交易预计
为了确保公司规范运作，根据《上市公司自律监管指引第5号一交易与关联交易》和《公司关联交易决策制度》的相关规定，对公司2023年度主要关联交易项目进行预计，预计2023年度公司及下属子公司与主要关联方将发生金额不超过23.77亿元的采购、销售商品等交易，具体情况如下：
单位：万元
■
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
关联方名称：楚昌投资集团有限公司
成立时间：2003年8月8日
住所： 武汉市汉阳区龙阳大道76号九州通大厦30层公寓式酒店9
法定代表人：刘宝林
注册资本：11,140.622万人民币
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：对房地产行业投资、对商业投资；化工产品销售（不含许可类化工产品）；国内贸易代理；食用农产品批发、零售；初级农产品批发、零售（不含长江、汉江水产品）；销售代理。
财务数据：截至2022年9月30日，楚昌投资集团有限公司总资产 10,016,348.52 万元，净资产2,665,802.48万元，2022年1-9月实现营业收入10,544,715.00万元，净利润185,958.52万元。
关联关系：该公司是公司的控股股东，属公司关联法人。
关联方履约能力分析：上述关联方依法存续，资信情况良好，与本公司存在长期持续性关联关系，具备持续经营和服务的履约能力，形成坏账风险较小。
三、关联交易主要内容和定价政策
关联交易的价格按照公平合理的原则，参照市场价格协商确定，具体关联交易协议在实际采购或销售等业务发生时具体签署。
四、关联交易目的和交易对公司的影响
上述关联交易为经营性业务往来，交易价格将遵循公开、公平、公正的原则，依据市场价格协商确定，符合公司和全体股东的利益，对公司独立性没有影响，对公司经营无不利影响。
特此公告。
九州通医药集团股份有限公司董事会
2023年4月25日
证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2023-041
九州通医药集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会计政策变更，对九州通医药集团股份有限公司（以下简称:公司）的财务状况、经营成果和现金流量没有重大影响。
● 本次会计政策变更已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更的原因及变更日期
2021年12月30日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》（财会〔2021〕35号，以下简称“解释15号”），规定了“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”的内容，自2022年1月1日起施行。
2022年11月30日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会〔2022〕31号，以下简称“解释16号”），规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的内容，自2023年1月1日起施行；“关于发行方（指企业，下同）分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”的内容，自公布之日起施行。
按照上述政策的规定，公司对原采用的相关会计政策进行变更。
（二）会计政策变更的审议程序
公司于 2023 年 4 月 22 日召开了第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十六次会议和第五届董事会财务与审计委员会第十五次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。公司独立董事对本次会计政策变更事项发表了同意的独立意见，公司监事会对本次会计政策变更事项发表了同意的监事会意见。
二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响
（一）本次会计政策变更内容
1、《企业会计准则解释第15号》
（1）关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理
企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售（以下统称试运行销售）的，应当按照《企业会计准则第14号一一收入》《企业会计准则第1号一一存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。试运行产出的有关产品或副产品在对外销售前，符合《企业会计准则第1号一一存货》规定的应当确认为存货，符合其他相关企业会计准则中有关资产确认条件的应当确认为相关资产。本解释所称“固定资产达到预定可使用状态前产出的产品或副产品”，包括测试固定资产可否正常运转时产出的样品等情形。
测试固定资产可否正常运转而发生的支出属于固定资产达到预定可使用状态前的必要支出，应当按照《企业会计准则第 4 号一一固定资产》的有关规定，计入该固定资产成本。本解释所称“测试固定资产可否正常运转”，指评估该固定资产的技术和物理性能是否达到生产产品、提供服务、对外出租或用于管理等标准的活动，不包括评估固定资产的财务业绩。
（2）关于亏损合同的判断
《企业会计准则第13号一一或有事项》第八条第三款规定，亏损合同是指履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。其中，“履行合同义务不可避免会发生的成本”应当反映退出该合同的最低净成本，即履行该合同的成本与未能履行该合同而发生的补偿或处罚两者之间的较低者。企业履行该合同的成本包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。其中，履行合同的增量成本包括直接人工、直接材料等；与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额包括用于履行合同的固定资产的折旧费用分摊金额等。
2、《企业会计准则解释第16号》
（1）关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理
对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等，以下简称适用本解释的“单项交易”），不适用《企业会计准则第18号一一所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该单项交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第18号一一所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。
（2）关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理
对于企业（指发行方，下同）按照《企业会计准则第37 号一一金融工具列报》等规定分类为权益工具的金融工具（如分类为权益工具的永续债等），相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，企业应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响。该股利的所得税影响通常与过去产生可供分配利润的交易或事项更为直接相关，企业应当按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目（含其他综合收益项目）。对于所分配的利润来源于以前产生损益的交易或事项，该股利的所得税影响应当计入当期损益；对于所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项，该股利的所得税影响应当计入所有者权益项目。
（3）关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理
企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日，企业应当按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。上述规定同样适用于修改发生在等待期结束后的情形。如果由于修改延长或缩短了等待期，企业应当按照修改后的等待期进行上述会计处理（无需考虑不利修改的有关会计处理规定）。如果企业取消一项以现金结算的股份支付，授予一项以权益结算的股份支付，并在授予权益工具日认定其是用来替代已取消的以现金结算的股份支付（因未满足可行权条件而被取消的除外）的，适用本解释的上述规定。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部修订和发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将执行解释第15号、解释第16号。除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。
（四）会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部解释15号、解释16号的要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不涉及对公司以前年度的重大追溯调整，不会对公司的所有者权益、净利润等财务状况和经营成果产生重大影响。
三、独立董事和监事会的结论性意见
（一）独立董事意见
公司独立董事认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，执行该会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。独立董事一致同意公司本次会计政策变更。
（二）监事会意见
公司监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定。监事会同意公司本次会计政策的变更。
四、上网公告附件
1、公司独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
2、公司监事会关于第五届监事会第十六次会议相关事项的核查意见。
特此公告。
九州通医药集团股份有限公司董事会
2023年4月25日
证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2023-038
九州通医药集团股份有限公司
关于2022年度计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》《企业会计准则》及九州通医药集团股份有限公司（以下简称：公司）会计政策的相关规定，公司对截至 2022 年 12 月 31 日存在减值迹象的资产进行了减值测试，基于谨慎性原则，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。现将具体情况公告如下：
一、本次计提情况概述
为更加真实、准确地反映公司资产、财务状况，基于谨慎性原则，公司按照相关会计政策，于基准日 2022 年 12 月 31 日计提可能发生的信用减值准备及资产减值准备共计 41,646.36万元，具体包括：
单位：人民币 万元
■
二、本次计提对公司财务状况及经营成果的影响
公司本次计提各项资产减值准备合计 41,646.36 万元，将减少公司 2022 年度合并利润报表利润总额 41,646.36 万元（不考虑税费影响）。
公司2022年度营业收入再创新高，达到1,404.24亿元，较上年同期增长14.72%；扣非归母净利润达17.34亿元，同比增速达到23.56%，远超营收增长；经营活动现金流大幅改善，全年净额达39.86亿元，较上年同期增长15.24%，经营质量全面提升。
本次计提事项符合《企业会计准则》和相关政策的要求，体现了会计谨慎性原则，能更客观、公允地反映公司2022年末的财务状况和2022年度经营成果，不存在损害公司和股东利益的行为。
特此公告。
九州通医药集团股份有限公司董事会
2023 年 4 月 25 日
证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2023-037
九州通医药集团股份有限公司
关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配及转增比例：每10股派发现金红利5元（含税），同时拟以资本公积金向全体股东每10股转增4.9股，不送红股。
● 本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前九州通医药集团股份有限公司（以下简称：公司或九州通）总股本发生变动的，拟维持每股现金分红及转增比例不变，相应调整现金分红金额及转增股本总额，并另行公告具体调整情况。
一、2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案内容
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司合并报表实现归属于上市公司股东净利润2,084,962,539.78元。综合考虑各方面因素，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟提议本次利润分配及资本公积金转增股本预案如下：
1、2022年年初母公司未分配利润5,945,968,080.79元，加上2022年度母公司实现净利润1,165,365,548.30元，提取10%法定公积金116,536,554.83元，对股东分配681,020,782.90元，期末未分配利润为6,313,776,291.36元；再扣减优先股在2022年度应付的股息46,312,767.12元，期末可供普通股股东分配利润6,267,463,524.24元。
2、公司拟以权益分派股权登记日的总股本扣除回购专户股份为基数，向全体普通股股东每10股派发现金红利5元（含税），同时拟以资本公积金向全体股东每10股转增4.9股，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。
如以截至2023年3月31日的总股本1,873,869,441股扣除回购专户48,599,098股股份为基数（最终以权益分派股权登记日可参与分配及转增的股本数量为准），向全体普通股股东每10股派发现金红利5元（含税），共计分配现金红利912,635,171.50元；向全体股东每10股转增4.9股，合计转增894,382,468股，转增后公司总股本增加至2,768,251,909股。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股现金分红及转增比例不变，相应调整现金分红金额及转增股本总额，并另行公告具体调整情况。
本次利润分配及资本公积金转增股本预案已经公司董事会审议通过，尚需公司股东大会审议。
二、关于利润分配及资本公积金转增股本预案的说明
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《及《公司章程》等相关规定，公司现就2022年利润分配及资本公积金转增股本预案说明如下：
（一）利润分配及资本公积金转增股本预案的合法性、合规性
本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展，综合考虑公司目前稳健的经营情况以及良好的发展前景等因素前提下提出的，符合《公司法》《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》等文件的规定和要求，符合行业平均水平、公司利润分配政策，符合公司上市后相关分红承诺，与公司实际情况相匹配，具备合法性、合规性、合理性，该预案的实施不会导致公司流动资金短缺或其他不良影响。
（二）最近三年利润分配情况
如以截至2023年3月31日的总股本1,873,869,441股扣除回购专户48,599,098股股份为基数（最终以权益分派股权登记日可参与分配及转增的股本数量为准），向全体普通股股东每10股派发现金红利5元（含税），共计分配现金红利912,635,171.50元；向全体股东每10股转增4.9股，合计转增894,382,468股，转增后公司总股本增加至2,768,251,909股。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》第八条的规定：“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”则2022年度公司现金分红总额为1,338,303,571.50元（含2022年度股票回购金额425,668,400.00元），占本年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为64.19%。
公司最近三年累计现金分红金额（含2020年、2021年、2022年股票回购金额）占最近三年平均净利润的比例为122.29%，达到《公司章程》中“公司最近三年以现金分红方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”的现金分红政策的规定。
单位：元
■
三、公司履行的决策程序
（一）董事会召开、审议和表决情况
2023年4月22日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案，综合考虑了股东利益与公司持续发展的需求，符合公司目前的实际情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况。因此，我们一致同意《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、相关风险提示
（一）本次利润分配及资本公积金转增股本预案的制定综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）本次资本公积金转增股本事项对公司股东享有的净资产权益及持股比例不会产生实质性影响。本次资本公积金转增股本预案实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。
（三）其他风险说明
本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。
请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
九州通医药集团股份有限公司董事会
2023年4月25日
