崇义章源钨业股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2. 公司负责人黄世春、主管会计工作负责人范迪曜及会计机构负责人（会计主管人员）黄如红声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

√会计政策变更 □会计差错更正 □同一控制下企业合并 □其他原因

■

会计政策变更的原因：

公司自2023年1月1日起施行《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）（以下简称“准则解释第16号”）规定“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”。对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初因适用《准则解释16号》的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，公司已按照《准则解释16号》和《企业会计准则第 18号一一所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1. 资产负债表项目变动说明：

单位：万元

■

（1）应收账款期末数较年初数增加29,290.67万元，增幅112.92%，系应收账款信用政策周期性变化影响所致。

（2）预付款项期末数较年初数增加2,490.58万元，增幅248.11%，系预付原料采购款增加所致。

（3）其他应收款期末数较年初数增加202.65万元，增幅73.69%，系应收出口退税款影响所致。

（4）其他流动资产期末数较年初数减少8,481.68万元，下降97.99%，主要系收回其他流动资产款项所致。

（5）开发支出期末数较年初数减少952.93万元，下降60.06%，系研发项目形成成果转无形资产所致。

（6）应付账款期末数较年初数减少6,400.60万元，下降39.79%，系支付原料采购款所致。

（7）合同负债期末数较年初数增加431.17万元，增幅65.41%，系收到客户预付货款增加所致。

（8）应付职工薪酬期末数较年初数减少2,700.75万元，下降30.77%，系报告期支付上年度职工年终奖所致。

（9）应交税费期末数较年初数增加1,060.47万元，增幅112.63%，主要系报告期应付企业所得税及代扣代缴职工个人所得税增加所致。

（10）其他流动负债期末数较年初数增加79.02万元，增幅125.99%，系收到客户预付货款增加所致。

2. 利润表项目变动说明：

单位：万元

■

（1）税金及附加本期较上年同期减少226.49万元，下降42.94%，系缴纳增值税减少导致附加税同比减少所致。

（2）销售费用本期较上年同期增加291.80万元，增幅37.70%，系开拓市场发生的差旅费、业务招待费、业务宣传费及无偿样品同比增加所致。

（3）研发费用本期较上年同期增加562.65万元，增幅57.94%，系公司加大研发投入所致。

（4）财务费用本期较上年同期增加571.64万元，增幅46.75%，系利息收入同比减少，利息支出同比增加共同影响所致。

（5）投资收益本期较上年同期减少42.11万元，下降32.09%，系应收款项融资贴现利息同比增加所致。

（6）资产减值损失本期较上年同期计提增加121.80万元，变动幅度43.58%，系计提存货减值同比增加所致。

（7）资产处置收益本期较上年同期减少7.79万元，下降73.42%，系对部分固定资产出售产生收益同比减少所致。

（8）营业外收入本期较上年同期增加91.73万元，增幅556.28%，系报告期收到产品保险赔付款所致。

（9）营业外支出本期较上年同期增加133.93万元，增幅209.10%，系对外捐赠同比增加所致。

（10）所得税费用本期较上年同期减少651.97万元，下降55.92%，系母公司应纳税所得额减少导致计提企业所得税同比减少所致。

（11）营业利润本期较上年同期减少3,660.44万元，下降47.05%；利润总额本期较上年同期减少3,702.64万元，下降47.88%；净利润本期较上年同期减少3,050.68万元，下降46.45%；归属于母公司所有者的净利润本期较上年同期减少3,062.43万元，下降46.62%，主要系报告期市场需求减少，产品销量及毛利率同比下降影响所致。

3. 现金流量表项目变动说明：

单位：万元

■

（1）投资活动现金流出小计本期较上年同期减少1,791.24万元，下降47.22%；投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加1,824.29万元，增幅49.71%，主要系技改项目投入减少，使得购置固定资产支付的现金较上期减少所致。

（2）筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少11,142.56万元，下降61.72%，主要系报告期收到银行借款同比减少，偿还借款同比增加，导致借款净增加额同比减少影响所致。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：崇义章源钨业股份有限公司

2023年03月31日

单位：元

■■

法定代表人：黄世春 主管会计工作负责人：范迪曜 会计机构负责人：黄如红

2、合并利润表

单位：元

■

法定代表人：黄世春 主管会计工作负责人：范迪曜 会计机构负责人：黄如红

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

崇义章源钨业股份有限公司董事会

2023年4月23日

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2023-019

崇义章源钨业股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议（以下简称“会议”）通知于2023年4月13日以专人送达、电话或电子邮件的形式发出，于2023年4月23日以通讯表决方式召开，应出席本次会议的董事9名，实际参会董事9名。本次会议由董事长黄泽兰先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开董事会的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经审议，通过如下议案：

1. 审议通过《公司2023年第一季度报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

《公司2023年第一季度报告》详见2023年4月25日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2. 审议通过《关于变更会计政策的议案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见。《关于变更会计政策的公告》详见2023年4月25日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3. 审议通过《关于为赣州市融资担保集团有限公司提供反担保的议案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司（以下简称“赣州澳克泰”）向光大兴陇信托有限责任公司申请2,800万元信托贷款，期限三年，并委托赣州市融资担保集团有限公司（以下简称“赣州融担”）提供保证担保，而公司则根据赣州澳克泰融资需要拟向赣州融担提供连带保证责任反担保。

公司独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见。具体内容详见2023年4月25日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为赣州市融资担保集团有限公司提供反担保的公告》。

4. 审议通过《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，公司董事会需换届选举。根据《公司法》及公司《章程》等有关规定，公司第六届董事会将由9名董事组成，其中3名为独立董事。

经董事会推荐，提名黄泽兰先生、黄世春先生、范迪曜先生、刘佶女士、陈邦明先生、潘峰先生6人为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

提名董事中同时兼任公司高级管理人员者为4人，符合公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一的规定。

独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见，具体内容详见2023年4月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议，并将采取累积投票制进行表决。

5. 审议通过《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事候选人的议案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，公司董事会需换届选举。根据《公司法》《上市公司独立董事规则》及公司《章程》等有关规定，公司第六届董事会将由9名董事组成，其中3名为独立董事。

经公司董事会推荐，提名王京彬先生、韩复龄先生、王平先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

提名独立董事为3名，占公司董事人数的三分之一，且独立董事中有1名会计专业人士，符合相关规定。拟任独立董事候选人不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形。上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司2022年度股东大会审议。

独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见，《独立董事对相关事项的独立意见》详见2023年4月25日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》详见2023年4月25日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

本议案需提交公司2022年度股东大会审议，并将采取累积投票制进行表决。

6. 审议通过《关于第六届独立董事2023年度津贴的议案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

根据董事会薪酬与考核委员会提议，公司第六届独立董事2023年津贴为人民币21万元/年（含税），自第六届独立董事履职日起开始执行。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

7. 审议通过《关于提请召开2022年度股东大会的议案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

《关于召开2022年度股东大会的通知》详见2023年4月25日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议》。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会

2023年4月25日

附件：

董事简历

黄泽兰，男，出生于1955年7月，中国国籍，无境外居留权。曾任公司总经理，现任本公司董事长，崇义章源投资控股有限公司董事长，崇义恒毅陶瓷复合材料有限公司执行董事，上犹坤悦非金属材料有限公司执行董事。

截至本公告日，黄泽兰先生通过本公司控股股东崇义章源投资控股有限公司间接持有本公司股份560,474,197股，占公司总股本的60.65%，为本公司实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规及公司《章程》的规定。

黄世春，男，出生于1981年4月，中国国籍，无境外居留权。毕业于暨南大学和英国伦敦大学国王学院，法学学士和社会科学硕士学位。2009年加入公司，现任本公司董事、总经理，崇义章源投资控股有限公司董事，赣州澳克泰工具技术有限公司执行董事，崇义牛鼻垅电力有限公司董事长，梦想加有限公司董事。

截至本公告日，黄世春先生与公司实际控制人黄泽兰先生为父子关系，持有本公司股份461,250股，占公司总股本的0.05%，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规及公司《章程》的规定。

范迪曜，男，出生于1964年1月，中国国籍，无境外居留权，硕士学位，注册规划理财师。2002年加入公司，现任本公司董事、常务副总经理、财务总监。

截至本公告日，范迪曜先生持有本公司股份1,169,465股，占公司总股本的0.13%，与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规及公司《章程》的规定。

刘佶，女，出生于1970年9月，中国国籍，无境外居留权，毕业于清华大学，硕士学位。2008年加入公司，现任本公司董事、副总经理、董事会秘书，章源国际科技创新（深圳）有限公司监事。

截至本公告日，刘佶女士持有本公司股份1,036,445股，占公司总股本的0.11%，与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规及公司《章程》的规定。

陈邦明，男，出生于1969年10月，中国国籍，无境外居留权，毕业于南昌有色金属工业学校，大专学历，高级工程师。曾任崇义冶金化工厂车间主任、生产部经理、副厂长，历任冶炼厂厂长、合金厂厂长、生产部经理、品管部经理、安环部经理、总经理助理、赣州澳克泰工具技术有限公司生产副总经理，现任本公司董事、副总经理。

截至本公告日，陈邦明先生持有本公司股份939,470股，占公司总股本的0.10%，与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规及公司《章程》的规定。

潘峰，男，出生于1963年8月，中国国籍，无境外居留权，毕业于清华大学材料物理专业，博士研究生学历。曾任北京航空材料研究所工程师、厂长。现任本公司董事、清华大学材料学院教授、格林美股份有限公司独立董事，天通控股股份有限公司独立董事，广东汇成真空科技股份有限公司独立董事。

截至本公告日，潘峰先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规及公司《章程》的规定。

王京彬，男，1961年出生，中南工业大学(现中南大学)地质系矿产普查与勘探专业毕业，研究生学历，博士学位，博士后，教授级高级工程师，博士生导师。曾任北京矿产地质研究院总工程师、院长，有色金属矿产地质调查中心主任，中国有色金属工业协会副会长。现任紫金矿业集团股份有限公司总地质师。

截至本公告日，王京彬先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定情形，不属于失信被执行人，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其任职资格符合相关法律法规及公司《章程》的规定。

韩复龄，男，1964年出生，获工学学士学位、工商管理硕士学位、经济学博士学位，经济学博士后。曾任北京科技大学经济系副主任，中国证券市场研究设计中心（联办）研究发展部宏观分析师、研究员，中央财经大学应用金融系主任，新疆中泰化学股份有限公司独立董事。现任中央财经大学金融学院教授、博士生导师，金融证券研究所所长，全国人大财经委、中国人民银行、中国证券监督管理委员会咨询专家，新华社、中央广播电视总台财经评论员，中国光大银行股份有限公司独立董事、北京海兰信数据科技股份有限公司独立董事、中再资源环境股份有限公司独立董事、宜宾天原集团股份有限公司独立董事。

截至本公告日，韩复龄先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定情形，不属于失信被执行人，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其任职资格符合相关法律法规及公司《章程》的规定。

王平，男，中国香港国籍，1970 年出生，硕士研究生，高级工商管理硕士，中国注册会计师。先后历任中国稽山控股有限公司财务总监，EV Capital Pte Ltd. 董事、副总裁，中国首控集团有限公司（前称“光大（中国）车辆零部件控股有限公司”）高级副总裁、财务总监及董事，现任昇能集团有限公司董事、中国罕王控股有限公司独立董事、中国天瑞集团水泥有限公司独立董事、嘉耀控股有限公司、深圳市富安娜家居用品股份有限公司独立董事。

截至本公告日，王平先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定情形，不属于失信被执行人，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其任职资格符合相关法律法规及公司《章程》的规定。

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2023-020

崇义章源钨业股份有限公司

第五届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十四次会议（以下简称“会议”）通知于2023年4月13日以专人送达、电话或电子邮件的方式发出，于2023年4月23日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事共3名，实际出席监事3名，本次会议由监事会主席刘军先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开监事会的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经审议，通过如下议案：

1. 审议通过《公司2023年第一季度报告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

经审核，监事会认为：公司董事会编制的《公司2023年第一季度报告》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2023年第一季度报告》详见2023年4月25日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2. 审议通过《关于变更会计政策的议案》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

经审核，监事会认为：本次变更会计政策是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定。本次变更不存在损害公司及股东利益的情况，因此，同意公司本次变更会计政策。

《关于变更会计政策的公告》详见2023年4月25日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3. 审议通过《关于为赣州市融资担保集团有限公司提供反担保的议案》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

经审核，监事会认为：公司全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司（以下简称“赣州澳克泰”）向光大兴陇信托有限责任公司申请信托贷款，由赣州市融资担保集团有限公司（以下简称“赣州融担”）提供保证担保，充分了解赣州融担的经营状况及财务状况，公司向赣州融担提供连带保证责任反担保。公司本次反担保是为了满足赣州澳克泰融资需要，本次提供的反担保风险在可控范围内，不会对公司产生不利影响。同意公司为赣州市融资担保集团有限公司提供反担保事项。

《关于为赣州市融资担保集团有限公司提供反担保的的公告》详见2023年4月25日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4. 审议通过《关于公司监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

鉴于公司第五届监事会任期即将届满，公司监事会需换届选举。根据《公司法》及公司《章程》等有关规定，公司第六届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事1名。

经公司监事会推荐，提名刘军先生、曾桂玲女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

上述监事候选人若经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议，并将采取累积投票制进行表决。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第五届监事会第二十四次会议决议》。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司监事会

2023年4月25日

附件：

监事简历

刘军，男，出生于1969年2月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于对外经济贸易大学，本科学历。2000年-2007年10月任职于崇义章源钨制品有限公司财务部，2007年10月至今任崇义章源钨业股份有限公司审计监察部经理。

截至本公告日，刘军先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规及公司《章程》的规定。

曾桂玲，女，出生于1970年10月，中国国籍，无境外永久居留权，2004年毕业于中共江西省委党校，专科学历。2000年-2008年3月任职于崇义章源钨制品有限公司生产、品质管理部副经理（经理），2008年4月-2018年8月任职于本公司合金销售部副经理；2018年8月底至今任公司采购二部（原机电设备采购部）经理。

截至本公告日，曾桂玲女士未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规及公司《章程》的规定。

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 公告编号：2023-026

崇义章源钨业股份有限公司

独立董事提名人声明

提名人崇义章源钨业股份有限公司现就提名王京彬为崇义章源钨业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任崇义章源钨业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：

一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：____________________________

二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格和条件。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：____________________________

三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十二、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十二、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十三、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十四、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十五、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十六、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十七、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。

□ 是 □ 否 √ 不适用

如否，请详细说明：______________________________

二十八、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的境内外上市公司数量不超过5家。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十九、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

三十、本提名人已经督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

三十一、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。

□ 是 □ 否 √ 不适用

如否，请详细说明：______________________________

三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。

□ 是 □ 否 √ 不适用

如否，请详细说明：______________________________

三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。

□ 是 □ 否 √ 不适用

如否，请详细说明：______________________________

三十四、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

三十五、包括本次提名的公司在内，被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

三十六、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。

□ 是 □ 否 √ 不适用

如否，请详细说明：______________________________

三十七、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

声明人郑重声明：

本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。

提名人（盖章）：崇义章源钨业股份有限公司董事会

2023年4月23日

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 公告编号：2023-027

崇义章源钨业股份有限公司

独立董事提名人声明

提名人崇义章源钨业股份有限公司现就提名韩复龄为崇义章源钨业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任崇义章源钨业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：

一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：____________________________

二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格和条件。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：____________________________

三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十二、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十二、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十三、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十四、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十五、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十六、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十七、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。

√ 是 □ 否 □ 不适用

如否，请详细说明：______________________________

二十八、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的境内外上市公司数量不超过5家。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十九、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

三十、本提名人已经督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

三十一、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。

√ 是 □ 否 □ 不适用

如否，请详细说明：______________________________

三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。

√ 是 □ 否 □ 不适用

如否，请详细说明：______________________________

三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。

√ 是 □ 否 □ 不适用

如否，请详细说明：______________________________

三十四、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

三十五、包括本次提名的公司在内，被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

三十六、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。

√ 是 □ 否 □ 不适用

如否，请详细说明：______________________________

三十七、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

声明人郑重声明：

本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。

提名人（盖章）：崇义章源钨业股份有限公司董事会

2023年4月23日

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 公告编号：2023-031

崇义章源钨业股份有限公司

独立董事候选人声明

声明人王平，作为崇义章源钨业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：

一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____________________________

二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格和条件。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____________________________

三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____________________________

四、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____________________________

五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____________________________

六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

√ 是 □ 否

(下转66版)

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 公告编号：2023-021

2023年第一季度报告