山东好当家海洋发展股份有限公司

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：2023-009

山东好当家海洋发展股份有限公司

关于召开2022年度网上业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2023年05月08日（星期一）09:00-10:00

● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

● 会议召开方式：网络互动方式

● 会议问题征集：投资者可于2023年05月08日前访问网址 https://eseb.cn/140cqZlw37i或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

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一、说明会类型

山东好当家海洋发展股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2022年度报告全文》及《2022年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2023年05月08日（星期一）09:00-10:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办山东好当家海洋发展股份有限公司2022年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2023年05月08日（星期一）09:00-10:00

会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

会议召开方式：网络互动方式

三、参加人员

董事长、总经理 ：唐传勤

董事会秘书：李俊峰

财务总监：宋荣超

独立董事：孙慧玲（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

四、投资者参加方式

投资者可于2023年05月08日（星期一）09:00-10:00通过网址https://eseb.cn/140cqZlw37i或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2023年05月08日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

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五、联系人及咨询办法

联系部门：公司证券部

联系电话：0631-7438073

传真：0631-7438073

邮箱：ehaodangjia@sdhaodangjia.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

山东好当家海洋发展股份有限公司

董事会

2023年04月25日

证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：2023-008

山东好当家海洋发展股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东好当家海洋发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月23日召开了公司第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》；尚需提交公司股东大会审议通过。

根据公司生产经营及未来发展需要，公司拟对公司经营范围及《公司章程》中的相应条款进行修订，具体内容如下：

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除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容未作变动，修订后的《公司章程》将刊载于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）。

《关于修订公司章程的议案》尚需提交公司股东大会审议通过，并提交股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理相关的工商变更手续等事宜。本次经营范围的变更及《公司章程》相关条款的修订以工商登记机关的最终核准结果为准。

特此公告。

山东好当家海洋发展股份有限公司

董 事 会

2023年4月23日

证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：2023-006

山东好当家海洋发展股份有限公司

关于2022年度利润分配方案的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●每股分配比列：每股派发现金红利0.013元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，公司2022年度实现归属母公司所有者的净利润59,626,656.84元，提取法定盈余公积金计9,258,503.73元，减去2021年度股东分配20,453,920.26元，加上年初未分配利润1,111,329,379.27元，2022年度可供股东分配的利润为1,141,243,612.12元。经董事会决议，公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

公司以截止2022年12月31日的股本1,460,994,304 股为基数，向全体股东按每10 股派发现金红利0.13元（含税），共计派发现金18,992,925.95元，占净利润31.85%。派现后公司未分配利润余额为1,122,250,686.17元结转以后年度。如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

二、已履行的相关决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年4月23日召开公司第十届董事会第十三次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此次利润分配方案，此次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

1、公司独立董事对该项议案进行了事前审查，发表了事前认可意见：根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的相关规定，我们认定公司2022年度利润分配预案合理有效，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，我们同意将董事会提议的利润分配预案提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司第十届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》，监事会发表的审核意见如下：本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的；符合《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。《关于公司2022年度利润分配方案的议案》尚需提交2022年年度股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

山东好当家海洋发展股份有限公司

董 事 会

2023年4月25日

证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：2023-005

山东好当家海洋发展股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●拟聘任的会计师事务所：和信会计师事务所（特殊普通合伙）。

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

和信会计师事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘和信会计师事务所为公司2023年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年。2023年度公司给予和信会计师事务所的年度财务报表审计报酬为90万元，年度内控审计报酬为50万元。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

（1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信会计师事务所”）；

（2）成立日期：1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日）；

（3）组织形式：特殊普通合伙；

（4）注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼；

（5）首席合伙人：王晖；

（6）和信会计师事务所2022年度末合伙人数量为37位，年末注册会计师人数为262人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为167人；

（7）和信会计师事务所2021年度经审计的收入总额为29642万元，其中审计业务收入22541万元，证券业务收入11337万元。

（8）上年度上市公司审计客户共 51家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输仓储和邮政业、金融业、建筑业、卫生和社会工作业、综合业等，审计收费共计7003万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为2 家。

2.投资者保护能力

和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10000 万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录。

和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施2次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分。和信会计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管理措施2次，自律监管措施1次，涉及人员5名，未受到刑事处罚、行政处罚。

（二）项目成员信息

1.人员信息

（1）项目合伙人王伦刚先生，1999年成为中国注册会计师，1995年开始从事上市公司审计，1995年开始在和信执业，2007年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告18份。

（2）签字注册会计师：沈之轩先生，2019年成为中国注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2017年开始在和信会计师事务所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共0份。

（3）项目质量控制复核人：刘光先生，2003年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2014年开始在和信执业，2021年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告4份。

2.诚信记录。

项目合伙人王伦刚先生因执业行为于2022年内收到警示函和监管函各1次。

签字注册会计师沈之轩先生、项目质量控制复核人刘光先生近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性。

和信会计师事务所及项目合伙人王伦刚先生、签字注册会计师沈之轩先生、项目质量控制复核人刘光先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（三）审计收费

和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供的2023年度财务审计服务报酬为人民币90万元，2023年度内部控制审计服务报酬为人民币50万元，两项合计人民币140万元，与上一期（2022年度）提供的财务审计、内部控制审计服务报酬相比不变。上述收费按照和信会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准确定。

三、拟续聘/变更会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对和信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。审计委员会同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务和内部控制审计机构，审计费用为人民币140万元（其中年度财务报表审计费用90万元，内控审计费用50万元），并将续聘事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况

和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券、期货相关业务资格，且具备相关审计的资质和能力，能够遵循独立审计的原则，满足公司财务审计及内部控制审计的需要，续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障公司审计工作质量，有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益，同意将该议案提交第十届董事会第十三次会议审议。

（三）独立董事发表的独立意见

经审查，和信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表独立审计意见。出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况和内部控制情况，考虑到公司财务审计的连续性，同意公司继续聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度财务和内部控制审计机构，并将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

（四）上市公司董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况

公司第十届董事会第十三次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》，同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

（五）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

山东好当家海洋发展股份有限公司

董 事 会

2023年4月25日

证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：临2023-004

山东好当家海洋发展股份有限公司

第十届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东好当家海洋发展股份有限公司第十届监事会第十二次会议于2023年4月23日在公司会议室召开，会议通知于2023年4月11日以书面形式发出。监事孙永军、邱学岗、王道刚出席了本次会议，应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事会主席孙永军主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。与会监事经过充分研究和讨论，形成如下决议：

1、审议通过了《2022年度董事会工作报告》。

与会监事3人，3票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《2022年度监事会工作报告》，提交2022年度股东大会审议。

与会监事3人，3票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过了公司《2022年度财务决算报告》。

与会监事3人，3票同意、0票反对、0票弃权。

4、审议通过了公司《2022年年度报告》及其摘要。

与会监事3人，3票同意、0票反对、0票弃权。

5、审议通过了公司《2022年度利润分配方案》。

与会监事3人，3票同意、0票反对、0票弃权。

6、审议通过了《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。

与会监事3人，3票同意、0票反对、0票弃权。

7、审议通过了《公司2023年度发生关联交易的议案》。

与会监事3人，3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为：公司2023年度发生的关联交易因正常的生产经营需要而发生，符合公司当地实际情况，定价客观、公允，该等关联交易是必要的，并通过相关决策程序，符合法律法规和公司章程的规定，没有损害公司及公司股东利益的行为。

8、审议通过了关于修订《公司章程》的议案。

与会监事3人，3票同意、0票反对、0票弃权。

9、审议通过了《公司2022年度内部控制的自我评价报告》。

与会监事3人，3票同意、0票反对、0票弃权。

10、审议通过了《公司2022年度社会责任报告》。

与会监事3人，3票同意、0票反对、0票弃权。

11、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，提交2022年度股东大会审议。

公司第十届监事已任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司股东推荐、公司监事会进行审查并提出建议，本届监事会提出唐爱国、邱学岗为第十一届监事会监事候选人。

公司职工代表大会选举王道刚为公司第十一届监事会职工代表监事。

特此决议。

第十一届监事会候选人简历见附件。

特此公告。

山东好当家海洋发展股份有限公司

监 事 会

2023年4月25日

附件：

第十一届监事会非职工代表监事候选人简历

唐爱国，男，1974年出生，现任好当家集团有限公司副总裁。

邱学岗，男，1966年出生，现任本公司监事、育苗场场长。

第十一届监事会职工代表监事候选人简历

王道刚，男，1969年出生，现任本公司监事、育苗场场长。

证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：2023-003

山东好当家海洋发展股份有限公司

第十届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东好当家海洋发展股份有限公司董事会于2023年4月23日在山东好当家海洋发展股份有限公司会议室召开了公司第十届董事会第十三次会议，会议通知于2023年4月11日以书面形式发出。公司董事唐传勤、李俊峰、梁卫刚、宋荣超、毕见超、孔云飞、孙慧玲、侯建厂、李八方参加了此次会议，应到董事9人，实到董事9人，公司监事全部列席了会议，会议由公司董事长唐传勤主持，会议符合《公司法》和《公司章程》等关于召开董事会的规定。

与会董事经过充分研究和讨论，形成如下决议：

1、审议通过了《2022年度董事会工作报告》，提交2022年度股东大会审议。

与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《2022年度财务决算报告》，提交2022年度股东大会审议。

与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过了公司《2022年年度报告》及其摘要，提交2022年度股东大会审议。

与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。

4、审议通过了《2022年度利润分配方案》，提交2022年度股东大会审议。

根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，公司2022年度实现归属母公司所有者的净利润59,626,656.84元，提取法定盈余公积金计9,258,503.73元，减去2021年度股东分配20,453,920.26元，加上年初未分配利润1,111,329,379.27元，2022年度可供股东分配的利润为1,141,243,612.12元。经董事会决议，公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

现提出如下分配方案：公司以截止2022年12月31日的股本1,460,994,304 股为基数，向全体股东按每10 股派发现金红利0.13元（含税），共计派发现金18,992,925.95元，占净利润31.85%。派现后公司未分配利润余额为1,122,250,686.17元结转以后年度。如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

该议案须经公司2022年年度股东大会审议通过后实施。

与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。

5、审议通过了《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，提交2022年度股东大会审议。

该议案在董事会召开前已得到全体独立董事的认可并同意提交董事会审议，独立董事意见为：和信会计师事务所（特殊普通合伙）在财务审计过程中表现出了良好的业务水平和职业道德，同意公司续聘的决定。

与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。

6、审议通过了《关于公司2023年度银行授信额度、授信担保条件和贷款授权的议案》，提交2022年度股东大会审议。

根据公司2023年度生产经营的需要，公司做出下列融资计划：

母公司及其控股子公司拟向国内外各类金融机构、融资租赁公司及资本市场融资静态余额拟不超过240,000万元（含本数，保证金除外）。同时为保证母公司及其控股子公司对融资渠道和融资条件的选择性，拟向上述金融机构、融资租赁公司及资本市场申请的融资授信额度超过240,000万元。母公司授信担保条件为第三方或控股股东提供信用或资产担保、母公司资产抵押、控股子公司提供信用或资产抵押。控股子公司授信担保条件为第三方或控股股东提供信用或资产担保、子公司及兄弟公司的资产抵押。并授权董事长（或董事长授权人）在此额度内决定和签署融资合同，授权期至2023年度股东大会召开日。

与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。

7、审议通过了《公司2023年度发生关联交易的议案》，提交2022年度股东大会审议。

预计2023年公司向关联方采购包装物、面包粉、蔬菜、参板、材料、商品及接受修理、工程建筑、生产经营配套服务（包括水、电、汽、燃料、餐饮、办公、商务、医疗等服务）、房屋租赁等总金额不超过30,657.00万元；向关联方销售产品、材料及提供经营服务的金额不超过765.41万元。。

该议案在董事会召开前已得到全体独立董事的认可并同意提交董事会审议，独立董事意见为：上述关联交易因正常的生产经营需要而发生，根据市场化原则运作，交易价格公平合理，符合法律法规和公司章程的规定，未损害中小股东的利益。

审议上述议案时唐传勤、毕见超、孔云飞三位关联董事予以了回避表决。除三位关联董事回避表决外，其他与会董事6人，6票同意、0票反对、0票弃权。

8、审议通过《关于董事会换届选举的议案》提交2022年度股东大会审议。

公司第十届董事已任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司股东推荐、公司董事会提名委员会进行审查并提出建议，本届董事会提名委员会提名唐传勤、梁卫刚、李俊峰、宋荣超、毕见超、孔云飞、孙慧玲、孙晓东、李八方为第十一届董事会董事候选人，其中孙慧玲、孙晓东、李八方为公司董事会提名委员会提名的独立董事候选人。

公司第十一届董事会董事候选人需提交公司2022年年度股东大会采用累积投票制选举决定，独立董事候选人需呈报上海证券交易所进行任职资格审核。

与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。

9、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案。》（详见2023-010号公告）

与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权

10、审议通过了《公司2022年度内部控制的自我评价报告》。

具体内容详见2023年4月25日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。

11、审议通过《关于修订公司章程的议案》，提交2022年度股东大会审议。

（详见2023-008号公告）

与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权

12、审议通过了《公司2022年度社会责任报告》。

具体内容详见2023年4月25日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。

13、审议通过了公司《2022年度独立董事述职报告》。

具体内容详见2023年4月25日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。

14、审议通过了公司《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。

具体内容详见2023年4月25日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

山东好当家海洋发展股份有限公司

董 事 会

2023年4月25日

附件：

山东好当家海洋发展股份有限公司独立董事意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东好当家海洋发展股份有限公司第十届董事会第十三次会议于2023年4月23日在公司会议室召开，作为公司的独立董事，我们参加了这次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》等的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议的相关内容发表如下独立意见：

一、对公司2022年度发生关联交易的意见

我们事前对公司董事会提交的《山东好当家海洋发展股份有限公司2022年度发生关联交易》及相关协议和资料进行了仔细阅读、分析，我们认为：公司2022年度的关联交易因正常的生产经营需要而发生，根据市场化原则运作，交易价格公平合理，符合法律法规和公司章程的规定，未损害中小股东的利益。同意该项交易报告。

二、对公司续聘会计师事务所的意见

我们事前对公司董事会提交的“关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案”及相关材料进行了研究和审阅，我们认为：和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备上市公司财务审计的相关业务资格，在财务审计过程中表现出了良好的业务水平和职业道德，同意公司续聘的决定。

三、对公司2022年度对外担保和关联交易情况的意见

根据中国证监会证监发(2003)56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，我们作为山东好当家海洋发展股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，阅读了公司提供的有关资料，现就2022年度公司的对外担保情况关联交易情况发表如下相关说明及独立意见：

（一）、公司能够严格控制对外担保事项，没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及个人提供担保。

（二）、2022年度公司关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，关联交易是根据市化原则而运作的，关联交易的价格公平合理，符合有关法规和公司章程的规定，未损害广大中小股东的利益。

四、对公司2022年度利润分配方案的意见

公司独立董事现就公司2022年度利润分配方案发表如下独立意见：

董事会拟定的2022年度利润分配预案：公司以截止2022年12月31日的股本1,460,994,304 股为基数，向全体股东按每10 股派发现金红利0.13元（含税），共计派发现金18,992,925.95元，占净利润31.85%。派现后公司未分配利润余额为1,122,250,686.17元结转以后年度。

独立董事：孙慧玲、候建厂、王大宏

2023年4月25日

(上接73版)