浙江大洋生物科技集团股份有限公司
（上接77版）
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
（十二）审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：
根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（中汇会审[2023]3648号），2022年度母公司实现归属于上市公司股东的净利润为8,754.04万元，根据《公司法》及相关规定本年度提取法定盈余公积0.00万元，加上年初未分配利润26,408.67万元，减去2021年度利润分配3,432.00万元，因吸收合并子公司减少未分配利润6.26万元，截至2022年12月31日，可供全体股东分配的利润31,724.45万元。
公司拟以现有总股本60,000,000股为基数，每10股派发现金红利2.00元（含税），合计派发现金红利12,000,000.00元（含税），不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。本年度不进行资本公积金转增股本。
本预案披露之后至权益分派实施股权登记日之间如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2022年度利润分配预案的公告》。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
（十三）审议通过《关于确认公司董事、高级管理人员2022年度薪酬情况的议案》
议案内容：根据公司薪酬管理规定和《高管年薪考核办法》相关考核兑现，现将2022年度公司董事及高级管理人员的薪酬情况进行确认。公司独立董事就非独立董事、高级管理人员薪酬情况事项发表了明确同意的独立意见。
13.1关于确认公司非独立董事、高级管理人员2022年度薪酬情况的议案
议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案涉及关联董事陈阳贵、汪贤玉、涂永福、仇永生、关卫军、郝炳炎回避表决。
13.2关于确认公司独立董事2022年度薪酬情况的议案
议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
本议案涉及关联董事韩秋燕、曾爱民、姜晏回避表决。
本议案涉及的董事薪酬尚需提交2022年年度股东大会审议。
（十四）审议通过《关于公司与子公司向银行融资及公司为子公司提供担保的议案》
1.议案内容：为了满足公司及子公司的发展和生产经营需求，同意公司及子公司2023年度拟从银行融资金额不超过50,000.00万元（以下文中金额均以人民币计算且均含本数）。公司及子公司以自有资产（包括但不限于房产、土地、机器设备等）提供担保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、资产抵押、质押等方式。同时，公司为子公司浙江舜跃生物科技有限公司、福建舜跃科技股份有限公司、建德市恒洋化工有限公司提供连带责任担保，额度合计不超过30,000.00万元。本次融资及担保事项经公司董事会审议通过后，融资及担保额度在公司董事会或股东大会审议2024年度融资及担保事项前有效。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司与子公司向银行融资及公司为子公司提供担保的公告》。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
（十五）审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：财政部于2021年12月30日颁布了《企业会计准则解释第15号》，对“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”“关于亏损合同的判断”等内容进行了规范。
财政部于2022年11月30日颁布了《企业会计准则解释第16号》，对“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”等内容进行了规范。
根据上述会计准则解释，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（十六）审议通过《关于新增募集资金账户的议案》
1.议案内容：为规范公司募集资金管理，结合公司实际情况，进一步提高募集资金使用效率，切实保护投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司募集资金管理制度》等相关规定，公司拟新增开立募集资金专项账户，董事会授权董事长或其授权人士具体办理与本次开立募集资金专项账户及签署募集资金监管协议等相关事项，公司签订募集资金专项账户存储监管协议后，将及时履行信息披露义务。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于新增募集资金账户的公告》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（十七）审议通过《关于公司部分募投项目结项并将其结余募集资金永久补充流动资金的议案》
1.议案内容：募投项目“年产2.5万吨碳酸钾和1.5万吨碳酸氢钾项目”已完成建设并达到预定可使用状态，为满足项目生产周转需要，充分发挥资金的使用效率，公司拟将尚未使用的结余募集资金1,604.91万元转为永久流动资金，由于该项目尚有尾款或质保金待支付，最终用于永久补充流动资金的节余募集资金的实际金额以资金转出当日专户余额为准。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司部分募投项目结项并将其结余募集资金永久补充流动资金的公告》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（十八）审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》
1.议案内容：公司董事认真审议了《2023年第一季度报告》，认为公司第一季度报告内容真实、准确、完整的反映了公司经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年第一季度报告》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（十九）审议通过《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》。
1.议案内容：同意公司于2023年5月15日下午2点在公司会议室召开浙江大洋生物科技集团股份有限公司2022年年度股东大会，审议相关议案。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
（一）第五届董事会第十次会议决议；
（二）独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的事前认可及独立意见。
特此公告。
浙江大洋生物科技集团股份有限公司
董事会
2023年4月25日
证券代码：003017 股票简称：大洋生物 公告编号：2023-032
浙江大洋生物科技集团股份有限公司
关于召开2022年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议决定于2023年5月15日（星期一）召开公司2022年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2022年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2023年5月15日（星期一）下午2:00
（2）网络投票时间：2023年5月15日（星期一）其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月15日（星期一）9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2023年5月15日（星期一）上午9:15至2023年5月15日（星期一）下午3:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。届时将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日及出席对象：
（1）本次会议的股权登记日为2023年5月10日（星期三），截至2023年5月10日下午3:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或者在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和其他高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：浙江大洋生物科技集团股份有限公司会议室，浙江省杭州市建德市大洋镇朝阳路22号。
二、会议审议事项
■
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行年度述职。
上述议案已于2023年4月21日经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议审议通过，内容详见2023年4月25日刊登于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的相关公告。
上述议案6、7、8、9属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对上述议案的中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东）表决单独计票并披露单独计票结果。上述议案构成关联事项的，出席本次会议的关联股东需要履行回避程序。
三、会议登记等事项
1、登记方式：（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件参加股东大会。
（2）法人股东应由其法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书办理登记手续；出席人员应携带上述文件参加股东大会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，登记材料与现场登记一致，不接受电话登记。
2、登记时间：2023年5月12日（上午9：00-11：00,下午13:30-16:00）
3、登记地点：浙江省杭州市建德市大洋镇朝阳路22号董事会办公室
4、联系方式
联系人：章芳媛
联系电话：0571-64156868
传真号码：0571-64194030
电子邮箱：1355714860@qq.com
5、会议费用：本次股东大会与会股东、股东代表食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）第五届董事会第十次会议决议；
（二）第五届监事会第八次会议决议。
特此公告。
浙江大洋生物科技集团股份有限公司
董事会
2023年4月25日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：363017。
2、投票简称：“大洋投票”。
3、填报表决意见或选举票数本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023年5月15日（星期一）的交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的开始时间为2023年5月15日（星期一）9:15时，结束时间为2023年5月15日（星期一）15:00时。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托____________先生/女士（证件号码：__________________，以下简称“受托人”）代表本人/本单位出席浙江大洋生物科技集团股份有限公司2022年年度股东大会会议，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。
■
本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：
■
注1：委托人对受托人的指示对于非累积投票的提案，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
注2：本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；单位委托须经法定代表人签名并加盖单位公章。
证券代码：003017 股票简称：大洋生物 公告编号：2023-010
浙江大洋生物科技集团股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第八次会议于2023年4月21日以现场表决形式召开，会议通知已于2023年4月11日以书面或电子邮件方式发出。本次会议由公司监事会主席席建良先生主持，会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：
（一）审议通过《关于〈公司2022年度监事会工作报告〉的议案》
1.议案内容：根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，由公司监事会主席代表监事会汇报2022年度的工作情况。
具体内容详见公司同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2022年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：根据法律法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定和《公司章程》等的相关要求，公司编制了《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。
具体内容详见公司同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年年度报告》及同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年年度报告摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2．表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3.本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
1.议案内容：根据《公司章程》及《公司法》相关法律法规以及深证证券交易所相关规定，结合公司及子公司2023年度日常经营需要，公司对关联交易进行了合理的预估。2023年度日常性关联交易预计金额累计不超过人民币240.50万元。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》。
2．表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于〈公司2022年度财务决算报告〉的议案》
1.议案内容：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度的财务报表进行了审计，并出具中汇会审[2023]3648号标准无保留意见的审计报告，公司根据经审计的2022年度财务报告，对公司2022年度财务进行决算并予以汇报。
具体内容详见公司同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2022年度财务决算报告》。
2．表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3.本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于〈公司2023年度财务预算报告〉的议案》
1.议案内容：公司以持续稳定发展为目标，以提升竞争能力为重点，以2023年经营计划为依据，以经审计的2022年度财务报告为基础，编制了2023年财务预算报告。
具体内容详见公司同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2023年度财务预算报告》。
2．表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3.本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于2023年度开展金融衍生品交易业务的议案》
1.议案内容：根据公司未来产品出口业务金额以及谨慎性原则，公司2023年度以自有资金开展总金额不超过人民币2.00亿元（含本数）或等值人民币金额的金融衍生品业务。由董事会授权公司总经理或总经理委托相关人员在上述额度和期限内开展相关交易，并签署上述交易项下的合同及其他有关法律文件。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2023年度开展金融衍生品交易业务的公告》。
2．表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《关于〈公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》
1.议案内容：根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号一公告格式》等有关规定，公司编制2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
2．表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过《关于〈公司2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》
1.议案内容：公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和公司规章制度的要求，对内部控制情况进行了全面检查，在查阅公司各项管理制度、了解公司有关单位和部门在内部控制方面所做工作的基础上，对公司2022年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，编制了《公司2022年度内部控制自我评价报告》。
具体内容详见公司同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2022年度内部控制自我评价报告》。
2．表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过《关于〈公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况〉的议案》
1.议案内容：公司根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26号文)及其他相关规定编制《公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
具体内容详见公司同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于浙江大洋生物科技集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》。
2．表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（十）审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（中汇会审[2023]3648号），2022年度母公司实现归属于上市公司股东的净利润为8,754.04万元，根据《公司法》及相关规定本年度提取法定盈余公积0.00万元，加上年初未分配利润26,408.67万元，减去2021年度利润分配3,432.00万元，因吸收合并子公司减少未分配利润6.26万元，截至2022年12月31日，可供全体股东分配的利润31,724.45万元。
公司拟以现有总股本60,000,000股为基数，每10股派发现金红利2.00元（含税），合计派发现金红利12,000,000.00元（含税），不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。本年度不进行资本公积金转增股本。
本预案披露之后至权益分派实施股权登记日之间如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2022年度利润分配预案的公告》。
2．表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3.本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
（十一）审议通过《关于确认公司监事2022年度薪酬情况的议案》
1.议案内容：根据公司薪酬管理规定，以其所在的具体岗位确定其薪酬,并领取监事津贴。
11.1审议通过《关于确认公司监事会主席席建良2022年度薪酬情况的议案》
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
本议案涉及关联事项，关联监事席建良回避表决。
11.2审议通过《关于确认公司监事刘畅2022年度薪酬情况的议案》
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
本议案涉及关联事项，关联监事刘畅回避表决。
11.3审议通过《关于确认公司职工监事李卫红2022年度薪酬情况的议案》
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
本议案涉及关联事项，关联监事李卫红回避表决。
2.上述议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司与子公司向银行融资及公司为子公司提供担保的议案》
1.议案内容：为了满足公司及子公司的发展和生产经营需求，同意公司及子公司2023年度拟从银行融资金额不超过50,000.00万元（以下文中金额均以人民币计算且均含本数）。公司及子公司以自有资产（包括但不限于房产、土地、机器设备等）提供担保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、资产抵押、质押等方式。同时，公司为子公司浙江舜跃生物科技有限公司、福建舜跃科技股份有限公司、建德市恒洋化工有限公司提供连带责任担保，额度合计不超过30,000.00万元。本次融资及担保事项经公司董事会审议通过后，融资及担保额度在公司董事会或股东大会审议2024年度融资及担保事项前有效。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司与子公司向银行融资及公司为子公司提供担保的公告》。
2．表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3.本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
（十三）审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：财政部于2021年12月30日颁布了《企业会计准则解释第15号》，对“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”“关于亏损合同的判断”等内容进行了规范。
财政部于2022年11月30日颁布了《企业会计准则解释第16号》，对“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”等内容进行了规范。
根据上述会计准则解释，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》。
2．表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（十四）审议通过《关于公司新增募集资金账户的议案》
1.议案内容：为规范公司募集资金管理，结合公司实际情况，进一步提高募集资金使用效率，切实保护投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司募集资金管理制度》等相关规定，公司拟新增开立募集资金专项账户，董事会授权董事长或其授权人士具体办理与本次开立募集资金专项账户及签署募集资金监管协议等相关事项，公司签订募集资金专项账户存储监管协议后，将及时履行信息披露义务。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司新增募集资金账户的公告》。
2.表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（十五）审议通过《关于公司部分募投项目结项并将其铺底资金永久补充流动资金的议案》
1.议案内容：募投项目“年产2.5万吨碳酸钾和1.5万吨碳酸氢钾项目”已完成建设并达到预定可使用状态，为满足项目生产周转需要，充分发挥资金的使用效率，公司拟将尚未使用的结余募集资金1,604.91万元转为永久流动资金，由于该项目尚有尾款或质保金待支付，最终用于永久补充流动资金的节余募集资金的实际金额以资金转出当日专户余额为准。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司部分募投项目结项并将其铺底资金永久补充流动资金的公告》。
2.表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（十六）审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》
1.议案内容：公司监事会经核查认为：公司的《2023年第一季度报告》编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年第一季度报告》。
2.表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
（一）第五届监事会第八次会议决议。
浙江大洋生物科技集团股份有限公司
监事会
2023年4月25日
浙江大洋生物科技集团股份有限公司
关于2022年度募集资金存放与
使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号一公告格式》等有关规定，浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022年度募集资金存放与使用情况的专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位时间
本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]2415号文核准，由主承销商财通证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用网上定价方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票1,500.00万股，发行价为每股人民币为28.85元，共计募集资金总额为人民币43,275.00万元，扣除部分券商承销佣金及保荐费2,547.17万元后，主承销商财通证券股份有限公司于2020年10月20日汇入本公司募集资金监管账户中国银行建德梅城支行（账号为：400078637330）人民币17,868.12万元、中国银行建德梅城支行（账号为：350678629813）人民币16,980.26万元和浙江建德农村商业银行股份有限公司大洋支行（账号为：201000258447151）人民币5,879.45万元。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用2,458.14万元（含本公司已自行支付的承销及保荐费用人民币188.68万元）后，公司本次募集资金净额为38,269.69万元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2020年10月20日出具了《验资报告》(瑞华验字[2020]33130001号)。
（二）募集资金的实际使用及结余情况
2020年使用募集资金5,732.37万元，2021年使用募集资金8,279.60万元，本年度使用募集资金4,203.06万元。
截至2022年12月31日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为21,645.68万元（含银行理财结构性存款19,900.00万元）。
二、募集资金的存放与管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《浙江大洋生物科技集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)。
（二）募集资金三方监管情况
根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构财通证券股份有限公司分别与中国银行建德梅城支行、浙江建德农村商业银行股份有限公司大洋支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。鉴于“含氟精细化学品建设项目”（变更后为“三氟乙酰系列产品项目”）实施主体为福建舜跃科技股份有限公司（以下简称“福建舜跃”），公司与子公司福建舜跃及中国银行股份有限公司邵武支行、财通证券股份有限公司共同签订《首次公开发行股票募集资金专户四方监管协议》，将“含氟精细化学品建设项目”（变更后为“三氟乙酰系列产品项目”）募集资金存放于中国银行股份有限公司邵武支行。上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（三）募集资金存放情况
截至2022年12月31日，本公司有2个募集资金专户、1个专项账户和7个结构性存款账户。具体情况如下：
单位：人民币元
■
注：公司于2022年10月21日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，合理利用最高不超过人民币23,000.00万元闲置募集资金进行现金管理。大洋生物在中国银行建德支行购买结构性理财产品12,400.00万元及福建舜跃中国银行邵武支行购买结构性理财产品7,500.00万元。
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
详见附件1《募集资金使用情况对照表》
（二）募集资金投资项目先期投入置换及票据置换情况
公司于2020年11月26日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用人民币总计21,045,529.57元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年11月19日出具的《关于浙江大洋生物科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字[2020]33130018）。
公司于2020年11月25日召开2020年第五次临时股东大会，审议通过《关于使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意在募集资金投资项目实施期间，公司及子公司福建舜跃使用银行承兑汇票（包括开立银行承兑汇票和票据背书等方式）、信用证等票据（以下简称“银行票据”）支付募集资金投资项目中的款项，并定期从募集资金专户划转等额资金至一般账户。
截至2022年12月31日，公司使用银行票据置换募投项目款项共计人民币90,270,147.61元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
鉴于“含氟精细化学品建设项目”募集资金长期处于闲置状态，为提高募集资金使用效率，公司于2022年4月18日召开的第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议及2022年6月11日召开的2021年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，将承诺用于该项目的募集资金投资于“三氟乙酰系列产品项目”，并披露了相关会议决议公告及《关于公司变更部分募集资金用途的公告》。
详见附件2《变更募集资金投资项目情况表》
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用及披露严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司募集资金管理制度》的相关规定披露了募集资金的使用及存放情况。
浙江大洋生物科技集团股份有限公司
董事会
2023年4月21日
附件1
募集资金使用情况对照表
2022年度
编制单位：浙江大洋生物科技集团股份有限公司 单位：人民币万元
■
附件2
变更募集资金投资项目情况表
2022年度
编制单位：浙江大洋生物科技集团股份有限公司 单位：人民币万元
■
证券代码：003017 股票简称：大洋生物 公告编号：2023-026
浙江大洋生物科技集团股份有限公司
关于2022年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大洋生物”）于2023年4月21日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、利润分配方案的基本情况
根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（中汇会审[2023]3648号），2022年度母公司实现归属于上市公司股东的净利润为8,754.04万元，根据《公司法》及相关规定本年度提取法定盈余公积0.00万元，加上年初未分配利润26,408.67万元，减去2021年度利润分配3,432.00万元，因吸收合并子公司减少未分配利润6.26万元，截至2022年12月31日，可供全体股东分配的利润31,724.45万元。
公司拟以现有总股本60,000,000股为基数，每10股派发现金红利2.00元（含税），合计派发现金红利12,000,000.00元（含税），不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。本年度不进行资本公积金转增股本。
本预案披露之后至权益分派实施股权登记日之间如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
二、利润分配预案的合法性、合规性、合理性
本次利润分配方案符合《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，符合公司在《招股说明书》中确定的现金分红比例承诺，具备合法性、合规性。
本次利润分配预案综合考虑了公司发展战略和经营需要，结合公司发展阶段，制定与公司实际情况相匹配的利润分配方案，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司的发展规划，具备合理性。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。
三、相关审批程序及意见
（一）董事会、监事会审议情况
公司于2023年4月21日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，同意公司在保证正常经营和持续发展的前提下，以公司现有总股本60,000,000股为基数，每10股派发现金红利2.00元（含税），合计派发现金红利12,000,000.00元（含税），不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。本年度不进行资本公积金转增股本。
（二）独立董事意见
公司独立董事对《关于2022年度利润分配预案的议案》进行了审阅，并发表了同意的独立意见，独立董事认为，公司董事会提出的《关于2022年度利润分配预案的议案》符合相关法律、法规以及其他规范性文件及《公司章程》的要求，且充分考虑了公司现阶段的经营发展需要、盈利水平以及资金需求等因素，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况，满足股东合理回报并兼顾公司的可持续发展。同意本议案经董事会表决通过后，提交公司2022年年度股东大会审议。
四、相关风险提示
本次利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展。
本次利润分配方案需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
（一）第五届董事会第十次会议决议；
（二）第五届监事会第八次会议决议；
（三）独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的事前认可及独立意见。
特此公告。
浙江大洋生物科技集团股份有限公司
董事会
2023年4月25日
证券代码：003017 证券简称：大洋生物 公告编号：2023-022
浙江大洋生物科技集团股份有限公司
关于2023年度开展金融衍生品
交易业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议审议通过了《关于2023年度开展金融衍生品交易业务的议案》。现将相关情况公告如下：
一、投资情况概述
1、投资目的：公司（含子公司，下同）开展的金融衍生品业务，是以套期保值为目的，用于锁定成本、规避利率、汇率等风险，与主业业务密切相关的简单金融衍生产品，且衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相匹配，以实现公司谨慎、稳健经营。
2、开展金融衍生品交易业务额度：根据公司未来产品出口业务金额以及谨慎性原则，公司2023年度拟以自有资金开展总金额不超过人民币2.00亿元（含本数）或等值人民币金额的金融衍生品业务。
3、授权期限及业务授权：授权期限为自公司董事会审批通过之日起12个月内有效。由董事会授权公司总经理或总经理委托相关人员在上述额度和期限内开展相关交易，并签署上述交易项下的合同及其他有关法律文件。
4、交易对象：公司与具有合法资质的大型商业银行开展金融衍生品交易业务。
二、审议程序
依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》的相关规定，本次金融衍生品投资事项已经第五届董事会第十次会议审议通过。
三、投资风险分析
公司开展金融衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但金融衍生品交易操作仍存在一定的风险。
1、市场风险：在汇率或利率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率或利率成本后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失。
2、内部控制风险：金融衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会影响公司现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与已操作的金融衍生品业务期限或数额无法完全匹配。
4、回款预测风险：公司通常根据客户订单和预计订单进行回款预测，但在实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准,导致已操作的金融衍生品延期交割风险。
5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
四、风险控制措施
1、选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值业务。
2、公司已制定《金融衍生品交易业务管理制度》，规定公司不进行以投机为目的的金融衍生品交易，所有金融衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。制度就公司业务操作原则、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。
3、公司财务部及审计部作为相关责任部门均有清晰的管理定位和职责，并且责任落实到人，通过分级管理，从根本上杜绝了单人或单独部门操作的风险，在有效地控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度。
4、公司与具有合法资质的大型商业银行开展金融衍生品交易业务，密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的法律风险。
五、会计政策与核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号一金融工具列报》相关规定及其指南，对开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
六、独立董事及保荐机构意见
（一）独立董事意见
为保证公司主营业务的稳健发展，公司开展金融衍生品投资业务，主要投资与主业经营密切相关的金融衍生产品。公司通过合理的金融衍生工具锁定交易成本，有利于规避汇率波动的风险，提高公司竞争力。公司已建立了《金融衍生品交易业务管理制度》，能够有效规范金融衍生品投资行为，控制金融衍生品投资风险。本议案已经通过公司董事会审议表决通过。本议案审议程序合法有效。
（二）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司已建立《金融衍生品交易业务管理制度》，开展金融衍生品交易的事项，在保证正常经营的前提下，有利于更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，符合相关法律法规的要求，不存在损害公司和股东利益的行为；公司开展金融衍生品交易的事项履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等有关审议程序和审批权限的规定；保荐机构对上述事项无异议。
七、备查文件
（一）第五届董事会第十次会议决议；
（二）独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的事前认可及独立意见；
（三）财通证券股份有限公司关于浙江大洋生物科技集团股份有限公司2023年度开展金融衍生品交易业务的核查意见。
浙江大洋生物科技集团股份有限公司
董事会
2023年4月25日
证券代码：003017 股票简称：大洋生物 公告编号：2023-030
浙江大洋生物科技集团股份有限公司
关于公司部分募投项目结项并将其结余
募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将其结余募集资金永久补充流动资金的议案》。独立董事对本次事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本次事项出具了明确的核查意见。本事项无需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]2415号文核准，由主承销商财通证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用网上定价方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票1,500.00万股，发行价为每股人民币为28.85元，共计募集资金总额为人民币43,275.00万元，扣除部分券商承销佣金及保荐费2,547.17万元后，主承销商财通证券股份有限公司于2020年10月20日汇入本公司募集资金监管账户中国银行建德梅城支行（账号为：400078637330）人民币17,868.12万元、中国银行建德梅城支行（账号为：350678629813）人民币16,980.26万元和浙江建德农村商业银行股份有限公司大洋支行（账号为：201000258447151）人民币5,879.45万元。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用2,458.14万元（含本公司已自行支付的承销及保荐费用人民币188.68万元）后，公司本次募集资金净额为38,269.69万元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2020年10月20日出具了《验资报告》(瑞华验字[2020]33130001号)。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《浙江大洋生物科技集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)。
根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构财通证券股份有限公司分别与中国银行建德梅城支行、浙江建德农村商业银行股份有限公司大洋支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。鉴于“含氟精细化学品建设项目”实施主体为福建舜跃科技股份有限公司（以下简称“福建舜跃”），公司与子公司福建舜跃及中国银行股份有限公司邵武支行、财通证券股份有限公司共同签订《首次公开发行股票募集资金专户四方监管协议》，将“含氟精细化学品建设项目”募集资金存放于中国银行股份有限公司邵武支行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年4月21日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：万元
■
（三）募集资金使用情况
截至2023年4月21日，募集资金使用情况如下：
单位：万元
■
注1：募集资金余额与募集资金账户存储余额差异14,000.00万元，系募集资金用于购买理财产品。
注2：鉴于“含氟精细化学品建设项目”募集资金长期处于闲置状态，为提高募集资金使用效率，公司于2022年4月18日召开的第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议及2022年6月11日召开的2021年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，将该项目的募集资金投资于“三氟乙酰系列产品项目”，并披露了相关会议决议公告及《关于公司变更部分募集资金用途的公告》。
注3：募集资金余额包含募集资金理财收益及利息收入扣除手续费后的金额。
三、募集资金投入及结余情况
截至2023年4月21日，募投项目“年产2.5万吨碳酸钾和1.5万吨碳酸氢钾项目”已完成建设并达到预定可使用状态，为满足项目生产周转需要，充分发挥资金的使用效率，公司拟将尚未使用的结余募集资金1,604.91万元转为永久流动资金，由于该项目尚有尾款或质保金待支付，最终用于永久补充流动资金的节余募集资金的实际金额以资金转出当日专户余额为准。
四、募集资金投资项目资金结余的原因
公司在募投项目建设过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，本着节约、合理、有效的原则，审慎地使用募集资金，严格把控项目各个环节，合理地降低项目建设成本和费用。另外，公司按照相关规定，依法对闲置的募集资金进行现金管理，提高了闲置募集资金的使用效率，取得了一定的理财收益及募集资金存放期间产生的利息收入。
五、结余募集资金永久补充流动资金的计划
鉴于公司“年产2.5万吨碳酸钾和1.5万吨碳酸氢钾项目”已完成建设并投入使用，为提高资金使用效率，最大程度发挥募集资金效能，结合公司实际经营情况，公司拟将该项目结余募集资金永久补充流动资金，既可解决公司流动资金需求，也能提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。本次事项实施完毕后，公司将办理上述募集资金专用账户注销手续，相关的募集资金三方监管协议亦将予以终止。
六、结余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
本次转出结余募集资金永久补充流动资金，是基于公司募集资金投资项目实际情况做出的决策，有利于提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，满足公司生产经营所需、支持公司业务发展，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成影响，符合公司和全体股东的利益。
本次拟将结余资金永久补充流动资金的事项符合募集资金到账超过一年、不影响其他募集资金项目的实施且公司按照募集资金用途变更的要求履行审批程序和信息披露义务。公司将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，加强对募集资金使用监督，确保募集资金使用的合法、有效。
七、相关审批程序及审核意见
（一）董事会审核情况
公司于2023年4月21日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将其结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“年产2.5万吨碳酸钾和1.5万吨碳酸氢钾项目”结项并将结余募集资金1,604.91万元（包含扣除手续费后的理财收益及活期利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。本议案无需提请公司2022年年度股东大会审议。
（二）监事会审核情况
公司于2023年4月21日召开的第五届监事会第八次会议审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将其结余募集资金永久补充流动资金的议案》。监事会认为：公司募投项目“年产2.5万吨碳酸钾和1.5万吨碳酸氢钾项目”已达到预定使用状态，对该募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金，有利于满足公司日常经营对流动资金的需求、支持公司业务发展，提高公司募集资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，履行了必要审议程序，符合相关规范性文件的规定。因此，监事会同意公司将募投项目“年产2.5万吨碳酸钾和1.5万吨碳酸氢钾项目”结项并将结余募集资金永久补充流动资金。
（三）独立董事意见
公司独立董事认为：公司募投项目“年产2.5万吨碳酸钾和1.5万吨碳酸氢钾项目”已基本完成建设并达到预计可使用状态。公司将上述募投项目结项并将该项目结余募集资金永久补充流动资金，有利于满足公司日常经营对流动资金的需求、支持公司业务发展，提高募集资金的使用效率，不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情况。该事项的审批履行了必要程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《公司募集资金管理制度》等法律法规的规定。
因此，独立董事同意将募投项目“年产2.5万吨碳酸钾和1.5万吨碳酸氢钾项目”结项并将结余募集资金永久补充流动资金。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：大洋生物本次部分募投项目结项并将其结余募集资金永久补充流动资金事项，已经公司董事会审议通过，独立董事及监事会均发表了同意意见，无需提交公司股东大会审议通过，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关规定及公司《募集资金管理制度》的要求。“年产2.5万吨碳酸钾和1.5万吨碳酸氢钾项目”已达到预定使用状态，对该募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司和中小股东合法利益的情形。
综上，保荐机构对大洋生物本次部分募投项目结项并将其结余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
八、备查文件
（一）第五届董事会第十次会议决议；
（二）第五届监事会第八次会议决议；
（三）独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的事前认可及独立意见；
（四）财通证券股份有限公司关于浙江大洋生物科技集团股份有限公司部分募投项目结项并将其结余募集资金永久补充流动资金的核查意见。
特此公告。
浙江大洋生物科技集团股份有限公司
董事会
2023年4月25日
证券代码：003017 股票简称：大洋生物 公告编号：2023-029
浙江大洋生物科技集团股份有限公司
关于公司新增募集资金账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司新增募集资金账户的议案》。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]2415号文核准，由主承销商财通证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用网上定价方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票1,500.00万股，发行价为每股人民币为28.85元，共计募集资金总额为人民币43,275.00万元，扣除部分券商承销佣金及保荐费2,547.17万元后，主承销商财通证券股份有限公司于2020年10月20日汇入本公司募集资金监管账户中国银行建德梅城支行（账号为：400078637330）人民币17,868.12万元、中国银行建德梅城支行（账号为：350678629813）人民币16,980.26万元和浙江建德农村商业银行股份有限公司大洋支行（账号为：201000258447151）人民币5,879.45万元。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用2,458.14万元（含本公司已自行支付的承销及保荐费用人民币188.68万元）后，公司本次募集资金净额为38,269.69万元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2020年10月20日出具了《验资报告》(瑞华验字[2020]33130001号)。
根据《公司募集资金管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构财通证券股份有限公司分别与中国银行建德梅城支行、浙江建德农村商业银行股份有限公司大洋支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。鉴于“含氟精细化学品建设项目”实施主体为福建舜跃科技股份有限公司（以下简称“福建舜跃”），公司与子公司福建舜跃及中国银行股份有限公司邵武支行、财通证券股份有限公司共同签订《首次公开发行股票募集资金专户四方监管协议》，将“含氟精细化学品建设项目”募集资金存放于中国银行股份有限公司邵武支行。
鉴于“含氟精细化学品建设项目”募集资金长期处于闲置状态，为提高募集资金使用效率，公司于2022年4月18日召开的第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议及2022年6月11日召开的2021年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，将该项目的募集资金投资于“三氟乙酰系列产品项目”。
二、募集资金专户开立情况
截至本公告披露日，公司募集资金专户开立情况如下：
■
三、本次新增募集资金专项账户的情况
为规范公司募集资金管理，结合公司实际情况，进一步提高募集资金使用效率，切实保护投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司募集资金管理制度》等相关规定，公司拟新增募集资金专项账户，公司于2023年4月21日召开了第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于公司新增募集资金账户的议案》，董事会授权董事长或其授权人士具体办理与本次开立募集资金专项账户及签署募集资金监管协议等相关事项，公司签订募集资金专项账户存储监管协议后，将及时履行信息披露义务。
四、独立董事、监事会对本次新增募集资金账户的意见
（一）独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次仅新增募集资金专用账户，未改变募集资金的投资方向，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成不利影响，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定。
综上，我们一致同意公司新增募集资金专用账户。
（二）监事会意见
监事会认为：公司本次仅新增募集资金专用账户，不影响公司募投项目的正常实施，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，本次履行的审议程序符合相关法律法规的规定。
综上，监事会同意公司新增募集资金专用账户。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：大洋生物本次新增募集资金专用账户事项经公司董事会审议通过，独立董事及监事会均发表了同意意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定及公司《募集资金管理制度》的要求，不存在损害公司和中小股东合法利益的情形。综上，保荐机构对大洋生物本次新增募集资金专用账户事项无异议。
六、备查文件
（一）第五届董事会第十次会议决议；
（二）第五届监事会第八次会议决议；
（三）独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的事前认可及独立意见；
（四）财通证券股份有限公司关于浙江大洋生物科技集团股份有限公司新增募集资金账户的核查意见。
特此公告。
浙江大洋生物科技集团股份有限公司
董事会
2023年4月25日
股票代码：003017 股票简称：大洋生物 公告编号：2023-027
浙江大洋生物科技集团股份有限公司
关于公司与子公司向银行融资及公司
为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大洋生物”）于2023年4月21日召开的第五届董事会第十次会议审议通过了《关于公司与子公司向银行融资及公司为子公司提供担保的议案》，为了满足公司及子公司的发展和生产经营需求，同意公司及子公司2023年度拟从银行融资金额不超过50,000.00万元（以下文中金额均以人民币计算且均含本数）。公司及子公司以自有资产（包括但不限于房产、土地、机器设备等）提供担保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、资产抵押、质押等方式。同时，公司为子公司浙江舜跃生物科技有限公司、福建舜跃科技股份有限公司、建德市恒洋化工有限公司（以下分别简称“浙江舜跃”、“福建舜跃”、“恒洋化工”）提供连带责任担保，额度合计不超过30,000.00万元。本次融资及担保事项经公司董事会审议通过后，融资及担保额度在公司董事会或股东大会审议2024年度融资及担保事项前有效。
二、被担保人基本情况
本次公司为全资子公司浙江舜跃、福建舜跃、恒洋化工提供担保，涉及的被担保人浙江舜跃、福建舜跃、恒洋化工具体情况如下：
1、浙江舜跃
被担保人名称：浙江舜跃生物科技有限公司
住所：浙江省杭州市上城区东杭大厦第10层1002室
注册地址：浙江省杭州市上城区东杭大厦第10层1002室
注册资本：10,000,000元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：仇永生
主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品批发（不含危险化学品）；仪器仪表批发；化学原料（不含危险化学品及易制毒品）的批发和零售，仪器仪表的零售，食品添加剂的批发和零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：兽药经营；危险化学品经营；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
成立日期：2011年12月6日
是否属于失信被执行人：不属于
股权结构：公司持有浙江舜跃100.00%的股权。
浙江舜跃最近一年又一期的财务数据如下：
单位：万元
■
截至2023年3月31日，浙江舜跃资产负债率为59.42%。
2、福建舜跃
被担保人名称：福建舜跃科技股份有限公司
住所：福建省邵武市金塘工业园区行岭平台泉岭路10号
注册地址：福建省邵武市金塘工业园区行岭平台泉岭路10号
注册资本：45,000,000元
企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
法定代表人：仇夏铖
主营业务：一般项目：货物进出口；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：药品零售；药品生产；第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产；兽药生产；危险化学品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
成立日期：2017年11月29日
是否属于失信被执行人：不属于
股权结构：公司直接间接持有福建舜跃100.00%的股权。
福建舜跃最近一年又一期的财务数据如下：
单位：万元
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截至2023年3月31日，福建舜跃资产负债率为69.27%。
（下转79版）
