云南城投置业股份有限公司 ■

2023-04-25 来源：上海证券报

公司代码：600239 公司简称：ST云城

第一节重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为-811,698,184.18元。为保障公司现阶段经营资金需求及未来可持续发展的需要，本报告期内不进行利润分配及资本公积金转增。

该议案尚需经股东大会审议批准。

第二节公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

公司业务主要涉及房地产开发、物业管理及商业运营管理3个板块：

（一）地产开发板块

根据国家统计局数据，2022年全年商品房销售面积 13.58 亿平方米，同比下降 24.3%；土地购置面积1亿平方米，同比下降 53.4%；全国住宅新开工面积8.81亿平方米，同比下滑39.80%；竣工面积6.25亿平方米，同比下滑14.3%；房地产开发投资额完成13.29万亿元，同比下降10%；房开企业到位资金14.9万亿元，同比下降25.90%。2022年房地产市场仍处于供需双弱局面，由房企流动性压力引发的信用危机也在不断传导至商品房销售价格及市场预期。

2022年，房企融资“输血”和销售“造血”均不畅，资金压力日趋增大，投资拿地继续缩减，已拿地企业开工意愿并不强。12月，信贷、债券和股权融资政策加大对资金端的支持规模和力度，引导优质头部房企风险逐步降低，后续市场回暖压力转移到需求端。

（二）物业管理板块

根据Wind数据，2022年受房地产新开工、竣工、销售下行影响，TOP50物管企业关联方承接面积合计约为3.95亿平方米，较2021年的下滑45.38%；第三方拓展面积合计18.83亿平方米，较2021年上升46.13%，市场化外拓已成为物管企业未来业绩增长的一项重要能力。政策方面，《扩大内需战略规划纲要（2022-2035）》及《关于推动家政进社区的指导意见》的发布，为物企进入家政服务领域，推动发展社区增值服务提供清晰路径指引和有力支持。

（三）商业运营管理板块

根据国家统计局数据显示，2022年社会消费品零售总额为439,733亿元，比去年下降0.2%，消费复苏不及预期。根据wind统计，2022年我国居民超额储蓄规模约6万亿元，从存款结构上看，主要为定期存款，居民消费更趋理性。

截止2022年12月31日，全国购物中心存量项目达5,685个，体量达5.03亿平方米，其中：2022年全年新增3万平方米以上购物中心366个（3,268万平方米），2020-2022年，全国购物中心存量规模同比增速为9.5%、11.6%和6.6%，与2020年以前每年20%以上的规模增速相比明显放缓。行业从高速增长的成长期转入增速放缓的成熟期，市场竞争已趋白热化。

物业管理方面，公司全面梳理康旅集团旗下物业管理服务资源，寻找合适标的，推动物管业务内部整合，截止2022年12月31日，已完成6个物业服务项目整合，并已启动部分股权整合类项目的调研工作。商业运营管理方面，本年度主要在加强内部管理、完善体系建设、严控成本等方面下功夫，做好在营项目运营管理，鼓励外拓优质商业项目，本年度完成１个项目外拓，体量合计约９.6万平方米。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2022年度公司实现营业收入25.68亿元，较2021年的60.47亿元下降57.53%；归属于股东的净利润-8.12亿元，较2021年的-5.07亿元下降60.16%。主营业务毛利率37.41%，较2021年的35.57%增加1.84%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600239 证券简称：ST云城公告编号：临2023-026号

云南城投置业股份有限公司

第九届董事会第五十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第九届董事会第五十三次会议通知及材料于2023年4月10日以邮件的形式发出，会议于2023年4月21日在公司（昆明市西山区西园南路34号融城优郡A4栋写字楼）1707会议室召开。

公司董事长李家龙先生主持会议，应参加会议的董事7名，实际参加会议董事7名。公司独立董事张建新先生、独立董事陈旭东先生因工作原因不能出席会议，授权委托公司独立董事娄爱东女士代为出席并投票表决。公司监事、高级管理人员、董事候选人、会计师列席会议。

会议符合《中华人民共和国公司法》和《云南城投置业股份有限公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1、《云南城投置业股份有限公司2022年度总经理工作报告》

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司2022年度总经理工作报告》。

2、《云南城投置业股份有限公司独立董事2022年度述职报告》

《云南城投置业股份有限公司独立董事2022年度述职报告》同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司独立董事2022年度述职报告》。

3、《云南城投置业股份有限公司2022年度内部控制及风险管理报告》

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司2022年度内部控制及风险管理报告》。

4、《云南城投置业股份有限公司2022年度内部控制评价报告》

《云南城投置业股份有限公司2022年度内部控制评价报告》同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

5、《云南城投置业股份有限公司2022年度内部控制审计报告》

《云南城投置业股份有限公司2022年度内部控制审计报告》同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司2022年度内部控制审计报告》。

6、《云南城投置业股份有限公司董事会审计委员会关于“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”对公司2022年度审计工作的总结报告》

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司董事会审计委员会关于“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”对公司2022年度审计工作的总结报告》。

7、《云南城投置业股份有限公司2022年度财务决算报告的议案》

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司2022年度财务决算报告的议案》。

8、《云南城投置业股份有限公司关于公司2022年度利润分配的议案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度归属于母公司所有者的净利润为-81,169.82万元，为保证公司持续健康发展，拟同意公司2022年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增。

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司关于公司2022年度利润分配的议案》。

9、《云南城投置业股份有限公司关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》

具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2023-027号《云南城投置业股份有限公司关于公司2022年度计提资产减值准备的公告》。

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》。

10、《云南城投置业股份有限公司2022年度董事会工作报告》

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司2022年度董事会工作报告》。

11、《云南城投置业股份有限公司2022年年度报告全文及摘要》

《云南城投置业股份有限公司2022年年度报告全文及摘要》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），《云南城投置业股份有限公司2022年年度报告摘要》同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司2022年年度报告全文及摘要》。

12、《云南城投置业股份有限公司2023年第一季度报告》

《云南城投置业股份有限公司2023年第一季度报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司2023年第一季度报告》。

13、《云南城投置业股份有限公司关于公司2021年度带持续经营重大不确定性段的无保留意见审计报告涉及事项影响已消除的专项说明》

公司董事会认为：公司2021年度带持续经营重大不确定性段的无保留意见审计报告涉及的事项影响已消除。

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司关于公司2021年度与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告涉及事项影响已消除的专项说明》。

14、《云南城投置业股份有限公司关于申请撤销公司其他风险警示的议案》

具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2023-028号《云南城投置业股份有限公司关于申请撤销公司其他风险警示的公告》。

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司关于申请撤销公司其他风险警示的议案》。

15、《云南城投置业股份有限公司关于公司董事会换届选举的议案》

同意选举孔薇然女士、崔铠先生、樊凡女士、王自立女士为公司第十届董事会非独立董事候选人；同意选举苏自立先生、刘志强先生、施谦先生为公司第十届董事会独立董事候选人（独立董事候选人资格需经上海证券交易所审核无异议）。上述七位董事候选人将提交公司2022年年度股东大会采用累积投票制进行选举。

具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2023-029号《云南城投置业股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司关于公司董事会换届选举的议案》。

16、《云南城投置业股份有限公司关于公司2023年投资事项的议案》

根据目前国内物业、商管行业宏观环境及市场形势，结合公司当前投资模式与发展战略，为提高公司投资决策效率，拟同意提请公司股东大会批准公司2023年如下投资事项：

（1）2023年公司计划投资总额在不超过公司最近一期经审计总资产10%的范围内授权公司董事会决策。

（2）根据市场变化和公司项目拓展需要，在不超过2023年投资计划总额10%的范围内授权公司董事会调整投资计划总额。

（3）公司下属物业管理、商业管理类轻资产公司对外承租及运营资产的事项，投资总额累计不超过1亿元的，董事会在取得股东大会授权之同时，进一步转授权公司总经理办公会进行决策。

（4）公司及下属公司、拟新设独资或合资公司参与产交所公开挂牌、获取关联方物业、商管类公司股权的报名及竞价事项，投资总额不超最近一期经审计的净资产5%的，董事会在取得股东大会授权之同时，进一步转授权公司总经理办公会进行决策。

（5）接受非关联方的项目物业、商业委托管理事宜，在公司无须承担投资义务且交易产生的利润不超过2000万元的，董事会在取得股东大会授权之同时，进一步转授权公司总经理办公会进行决策。

（6）对于已经公司内部决策流程审议通过的项目，根据项目实际情况，需成立配套的经营、管理服务类等相关公司，其出资额不超过人民币1000万元（不含1000万元）的，授权公司董事会决策。

上述投资事项有效期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年12月31日止。

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司关于公司2023年投资事项的议案》。

17、《云南城投置业股份有限公司关于召开公司2022年年度股东大会的议案》

公司定于2023年5月16日召开公司2022年年度股东大会。

具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2023-31号《云南城投置业股份有限公司关于召开公司2022年年度股东大会的通知》。

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司关于召开公司2022年年度股东大会的议案》。

三、公司独立董事对本次会议审议的相关事项发表了独立意见；公司审计委员会对本次会议审议的相关事项发表了书面审核意见，并对相关议案进行了审议；公司董事会战略及风险管理委员会、董事会提名委员会亦对本次会议中相关议案进行了审议。

四、会议决定将以下议案提交公司 2022年年度股东大会审议：

1、《云南城投置业股份有限公司2022年度董事会工作报告》；

2、《云南城投置业股份有限公司独立董事2022年度述职报告》；

3、《云南城投置业股份有限公司2022年度财务决算报告的议案》；

4、《云南城投置业股份有限公司关于公司2022年度利润分配的议案》；

5、《云南城投置业股份有限公司2022年度报告全文及摘要》；

6、《云南城投置业股份有限公司关于公司2023年投资事项的议案》；

7、《云南城投置业股份有限公司关于公司董事会换届选举的议案》。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2023年4月25日

证券代码：600239 证券简称：ST云城公告编号：临2023-028号

云南城投置业股份有限公司关于

申请撤销其他风险警示的公告

重要内容提示：

●经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“信永中和”）审计，为云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）2022年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

●公司股票被实施其他风险警示的情形已经消除，且不存在其他触及风险警示的情形，公司已向上海证券交易所申请撤销其他风险警示。上海证券交易所将自收到公司申请之日后10个交易日内，根据实际情况，决定是否撤销对公司股票实施的其他风险警示。在上海证券交易所审核期间，公司股票不停牌，仍正常交易。

●公司是否撤销其他风险警示，尚需上海证券交易所审核确认，敬请广大投资者注意投资风险。

一、公司股票实施其他风险警示的情况

2022年4月22日，信永中和为公司2021年度财务报告出具了与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。根据《上市规则》第 9.8.1条第（六）项的规定，公司连续三个会计年度扣除非经常性损益后净利润均为负值，且最近一个会计年度财务会计报告的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，公司股票被实施其他风险警示。

二、公司 2022年度经审计的财务报告情况

2023年4月21日，信永中和为公司2022年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。经审计2022年度公司实现营业收入256,838.63万元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为243,321.65万元；归属于上市公司股东的净利润为-81,169.82万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-139,514.05万元；净资产为147,322.64万元。

公司已于2023年4月21日召开第九届董事会第五十三次会议，审议通过了《云南城投置业股份有限公司2022年年度报告全文及摘要》以及《云南城投置业股份有限公司关于申请撤销公司其他风险警示的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的临2023-026号《云南城投置业股份有限公司第九届董事会第五十三次会议决议公告》，及在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《云南城投置业股份有限公司2022年年度报告全文及摘要》。

三、公司申请撤销其他风险警示情况

公司对照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，并经逐项排查，公司股票被实施其他风险警示的情形已经消除，且不存在其他触及风险警示的情形，公司已向上海证券交易所申请撤销其他风险警示。根据相关规定，上海证券交易所将自收到公司申请之日后10个交易日内，根据实际情况，决定是否撤销对公司股票实施的其他风险警示。在上海证券交易所审核期间，公司股票不停牌，仍正常交易。

公司将继续认真履行信息披露义务，及时披露相关事项的进展情况。公司郑重提醒广大投资者，公司的信息披露媒体为上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》，公司所有信息均以上述网站和媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2023年4月25日

证券代码：600239 证券简称：ST云城公告编号：临2023-030号

云南城投置业股份有限公司

第九届监事会第四十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（下转83版）

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人李家龙、主管会计工作负责人崔铠及会计机构负责人（会计主管人员）储利群保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

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(二)非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币

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(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

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二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、2023年第一季度无新增房地产储备。

2、2023年第一季度无新增开工面积；无新增竣工面积。

3、2023年第一季度新增销售情况：

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4、2023年第一季度出租情况：

（1）自持房地产出租情况

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（2）租赁房地产出租情况

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注：出租收入包含租金收入、停车场收入、多经营点位收入、仓库出租收入、中庭场地租金收入及户外场地租金收入及综合管理费。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位:云南城投置业股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

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