浙文互联集团股份有限公司
第十届董事会第四次会议决议公告

（上接87版）

证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临2023-016

浙文互联集团股份有限公司

第十届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙文互联集团股份有限公司（以下简称“浙文互联”或“公司”）第十届董事会第四次会议通知于2023年4月7日以通讯方式发出，本次会议于2023年4月23日以现场加通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名；会议由董事长唐颖先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事审议，形成如下决议：

一、审议通过《公司2022年度董事会工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《公司2022年度财务决算报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《公司2022年年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联2022年年度报告》、《浙文互联2022年年度报告摘要》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于公司及子公司融资额度和提供担保额度的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联关于公司及子公司融资额度和提供担保额度的公告》（临2023-018）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于2022年度日常关联交易执行情况和2023年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联关于2022年度日常关联交易执行情况和2023年度日常关联交易预计的公告》（临2023-019）。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事董立国、陈楠、王巧兰回避表决。

独立董事对本项议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

六、审议通过《公司2022年度利润分派预案》

经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为80,806,560.48元。截至2022年12月31日，母公司累计可供分配利润为-1,112,802,474.91元。

根据《公司章程》第一百六十条规定的现金分红的条件之一“公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补完亏损、提取公积金后的税后利润）为正值”，因截至2022年12月31日，母公司累计可分配的利润为负数、未达到现金分红的条件，公司2022年度拟不进行现金分红、不送红股、不进行资本公积转增股本。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

七、审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联2022年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

八、审议通过《关于2022年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联2022年年度报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

九、审议通过《公司2022年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联2022年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

独立董事需在2022年年度股东大会上做述职报告。

十、审议通过《公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联2022年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

十一、审议通过《关于2022年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联关于2022年度计提资产减值准备及核销资产的公告》（临2023-020）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

十二、审议通过《关于第一期员工持股计划第二个解锁期业绩考核指标未达成的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联关于第一期员工持股计划第二个解锁期业绩考核指标未达成的公告》（临2023-021）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

十三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联关于修订〈公司章程〉的公告》（临2023-022）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

十四、审议通过《关于修订公司部分制度的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据最新的《证券法》、《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等相关法律、法规及其他规范性文件的规定，修订了《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《关联交易管理制度》。修订后的制度详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

十五、审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

公司将于2023年5月16日召开2022年年度股东大会，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联关于召开2022年年度股东大会的通知》（临2023-023）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

十六、审议通过《公司2023年第一季度报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联2023年第一季度报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

十七、审议通过《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告》（临2023-024）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。关联董事唐颖、董立国、陈楠、王巧兰回避表决。

特此公告。

浙文互联集团股份有限公司董事会

2023年4月25日

● 报备文件

浙文互联第十届董事会第四次会议决议

证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临2023-017

浙文互联集团股份有限公司

第十届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙文互联集团股份有限公司（以下简称“浙文互联”或“公司”）第十届监事会第四次会议通知于2023年4月7日以通讯方式发出，本次会议于2023年4月23日以现场会议方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席宋力毅先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。经全体监事认真审议，形成了如下决议：

一、审议通过《公司2022年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《公司2022年度财务决算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《公司2022年年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联2022年年度报告》、《浙文互联2022年年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于公司及子公司融资额度和提供担保额度的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联关于公司及子公司融资额度和提供担保额度的公告》（临2023-018）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过《公司2022年度利润分派预案》

经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为80,806,560.48元。截至2022年12月31日，母公司累计可供分配利润为-1,112,802,474.91元。

根据《公司章程》第一百六十条规定的现金分红的条件之一“公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补完亏损、提取公积金后的税后利润）为正值”，因截至2022年12月31日，母公司累计可分配的利润为负数、未达到现金分红的条件，公司2022年度拟不进行现金分红、不送红股、不进行资本公积转增股本。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于2022年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联关于2022年度计提资产减值准备及核销资产的公告》（临2023-020）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

七、审议通过《关于第一期员工持股计划第二个解锁期业绩考核指标未达成的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联关于第一期员工持股计划第二个解锁期业绩考核指标未达成的公告》（临2023-021）。

表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。关联监事宋力毅回避表决。

八、审议通过《公司2023年第一季度报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联2023年第一季度报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

浙文互联集团股份有限公司监事会

2023年4月25日

● 报备文件

浙文互联第十届监事会第四次会议决议

证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临2023-020

浙文互联集团股份有限公司

关于2022年度计提资产减值准备及核销资产的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙文互联集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月23日召开第十届董事会第四次会议、第十届监事会第四次会议审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备及核销资产的原因

根据《企业会计准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，为真实、准确地反映公司截至2022年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，公司对公司及下属子公司的各类资产进行了全面检查和减值测试。

本年度受经济环境变化和部分时段客户人员到岗不足等不可抗力影响，销售回款不及预期，公司对有关资产风险审慎地进行评估，认为部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，对公司截至2022年12月31日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备，并对无法收回的应收款项进行了核销。

二、本次计提资产减值准备及核销资产的范围及金额

经过公司及下属子公司对2022年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收账款、其他应收款、长期应收款等，进行全面清查和资产减值测试后，2022年度计提各项资产减值准备126,440,563.62元，资产核销金额为10,235,521.87元。具体明细如下：

单位：元 币种：人民币

■

三、本次计提资产减值准备及核销资产对公司的影响

本次计提资产减值准备减少公司2022年度归属于上市公司股东的净利润123,339,195.83元，本次核销资产不会对当期损益产生影响。

四、董事会关于本次计提资产减值准备及核销资产的合理性说明

公司董事会审计委员会会议审议通过了公司2022年度计提资产减值准备及核销资产事项，并同意提交公司董事会审议。

董事会认为：公司2022年度计提资产减值准备及核销资产遵守并符合《企业会计准则》和相关政策法规的规定，符合谨慎性原则，符合公司实际情况。2022年度计提减值准备及资产核销的依据充分，能够公允、客观、真实地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，有利于进一步夯实公司资产，进一步增强企业防范风险的能力，确保公司的可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、独立董事意见

公司独立董事就公司2022年度计提资产减值准备及核销资产事项发表了同意的独立意见，认为本次计提资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》和相关政策法规等的规定，符合谨慎性原则，能够更加真实地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

六、监事会意见

监事会对本次计提资产减值准备及核销资产事项进行了核查，认为公司本次计提资产减值、核销资产事项符合《企业会计准则》和相关政策法规等的规定，符合公司实际情况，能够公允、客观、真实地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，董事会就该事项的决策程序合法合规。监事会同意本次计提资产减值准备及核销资产事项。

特此公告。

浙文互联集团股份有限公司董事会

2023年4月25日

证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临2023-021

浙文互联集团股份有限公司

关于第一期员工持股计划第二个解锁期业绩考核指标未达成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙文互联集团股份有限公司（以下简称“浙文互联”或“公司”，曾用名“科达集团股份有限公司”）于2023年4月23日召开第十届董事会第四次会议、第十届监事会第四次会议审议通过了《关于第一期员工持股计划第二个解锁期业绩考核指标未达成的议案》，具体情况如下：

一、第一期员工持股计划的基本情况

公司于2020年12月28日召开的第九届董事会临时会议、第九届监事会临时会议及2021年1月13日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈科达集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2020年12月29日、2021年1月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

公司第一期员工持股计划（以下简称“员工持股计划”或“本员工持股计划”）股票来源为公司回购股票，公司于2021年6月17日将回购专用证券账户所持有的8,101,442股公司股票通过非交易过户方式过户至公司第一期员工持股计划专用证券账户，过户价格为2.43元/股。具体内容详见公司于2021年6月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

公司第一期员工持股计划的存续期为36个月，自员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起12个月后分两期解锁：

第一个解锁期：为自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起的12个月后，解锁股份数量为本员工持股计划所持标的股票总数的50%；

第二个解锁期：为自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起的24个月后，解锁股份数量为本员工持股计划所持标的股票总数的50%。

本员工持股计划第一个锁定期已于2022年6月16日到期，经公司第十届董事会第二次临时会议、第十届监事会第二次临时会议确认，本员工持股计划的第一个锁定期的解锁条件已成就，已解锁3,278,403股。具体内容详见公司于2022年6月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

二、员工持股计划第二个解锁期业绩考核指标完成情况

本员工持股计划第二个锁定期将于2023年6月16日到期。根据《公司第一期员工持股计划》《公司第一期员工持股计划管理办法》的规定，本员工持股计划第二个解锁期的业绩考核要求如下：

■

注：1、上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润；

2、本员工持股计划业绩考核期间，计算净利润时剔除本次及其它员工持股计划和股权激励计划产生的股份支付费用影响。

经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司2021年度实现的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为246,238,881.97元，2021年度发生的股份支付费用为4,655,979.76元，剔除相关费用的影响后，实现的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为250,894,861.73元。公司2022年度实现的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为69,568,262.44元，2022年度发生的股份支付费用为5,687,759.50元，剔除相关费用的影响后，实现的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为75,256,021.94元。综上，2021年至2022年净利润累计为326,150,883.67元，未达到本员工持股计划第二个解锁期业绩考核的门槛值。

根据《公司第一期员工持股计划》的相关规定：“若第一个解锁期对应标的股票权益未能解锁或部分解锁，则未解锁的标的股票权益可递延至第二个解锁期，在第二个解锁期业绩考核达到门槛值以上时按比例解锁。若第二个解锁期仍未达到公司业绩考核目标门槛值，则未解锁的标的股票权益均不得解锁。不得解锁的部分将在锁定期届满后由本员工持股计划管理委员会择机出售，出售所获得的资金归属于公司，公司应以该资金额为限返还持有人原始出资金额加上银行同期存款利息”。因本员工持股计划的第二个解锁期未达到业绩考核目标门槛值，则未解锁的4,823,039股股份将在第二个锁定期届满后由本员工持股计划管理委员会择机出售，出售所获得的资金归属于公司，公司以该资金额为限返还持有人原始出资金额加上银行同期存款利息。

三、独立董事意见

独立董事认为：经核查，公司第一期员工持股计划第二个解锁期业绩考核指标未达成，未解锁的股票权益将在锁定期届满后按照《公司第一期员工持股计划》《公司第一期员工持股计划管理办法》的相关规定由员工持股计划管理委员会择机出售并以该资金额为限返还持有人原始出资金额加上银行同期存款利息。该事项的审议程序合法、决议有效，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的日常经营产生重大影响。因此，我们同意《关于第一期员工持股计划第二个解锁期业绩考核指标未达成的议案》。

四、监事会意见

监事会认为：公司第一期员工持股计划第二个解锁期业绩考核指标未达成，按照《公司第一期员工持股计划》《公司第一期员工持股计划管理办法》的相关规定，本员工持股计划管理委员会将择机出售未解锁的股票，以出售金额为限返还持有人原始出资金额加上银行同期存款利息。该事项符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律法规和规范性文件的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意《关于第一期员工持股计划第二个解锁期业绩考核指标未达成的议案》。

五、员工持股计划第二个锁定期届满后的后续安排

根据《公司第一期员工持股计划》《公司第一期员工持股计划管理办法》的规定，本员工持股计划第二个锁定期公司业绩考核指标未达成，未解锁的4,823,039股股份将在第二个锁定期届满后由本员工持股计划管理委员会择机出售，出售所获得的资金归属于公司，公司以该资金额为限返还持有人原始出资金额加上银行同期存款利息。具体解释权归属于公司董事会。

本员工持股计划相关主体将严格遵守市场交易规则，遵守信息敏感期不得买卖股票的规定，各方均不得利用员工持股计划进行内幕交易、市场操纵等证券欺诈行为。在下列期间不得买卖公司股票：

（1）公司定期报告公告前30日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前30日起至最终公告日；

（2）公司业绩预告、业绩快报公告前10日内；

（3）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；

（4）中国证监会及证券交易所规定的其他期间。

六、员工持股计划的存续期、变更及终止

（一）员工持股计划的存续期

1、本员工持股计划的存续期为36个月，自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算，本员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止。

2、本员工持股计划的锁定期满后，当员工持股计划所持有的资产均为货币资金时，本员工持股计划可提前终止。

3、本员工持股计划的存续期届满前1个月，如持有的公司股票仍未全部出售或过户至员工持股计划份额持有人，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。

4、如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况，导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现的，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含）份额同意并提交公司董事会审议通过后，员工持股计划的存续期限可以延长。

（二）员工持股计划的变更

存续期内，本员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3（含）以上份额同意，并提交公司董事会审议通过。

（三）员工持股计划的终止

1、本员工持股计划在存续期满后自行终止；

2、本员工持股计划的锁定期满后，当员工持股计划所持有的资产均为货币资金时，本员工持股计划可提前终止。

七、其他说明

公司将根据本员工持股计划实施的进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙文互联集团股份有限公司董事会

2023年4月25日

证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临2023-023

浙文互联集团股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年5月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年5月16日 14点00分

召开地点：北京市朝阳区伊莎文心广场A座五层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年5月16日

至2023年5月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

本次股东大会还需听取《公司2022年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第四次会议、第十届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

2、特别决议议案：议案8

3、对中小投资者单独计票的议案：所有议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员

(三)公司聘请的律师

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间及登记地点

登记时间：2023年5月15日（星期一）09:30-11:30，14:00-16:00

登记地址：北京市朝阳区伊莎文心广场A座5层证券事务及投资部

联系电话：010-87835799

电子邮箱：info@zwhlgroup.com

邮政编码：100022

（二）登记手续

1、符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证，委托代理人须持本人有效身份证件、书面授权委托书、委托人持股凭证进行登记。

2、符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、持股凭证进行登记。

3、股东或委托代理人可采用现场登记、电子邮件、传真或信函的方式进行登记。出席会议时应出示登记文件的原件。

六、其他事项

1、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点；

2、现场会议会期半天，参会股东交通和食宿费用自理。

特此公告。

浙文互联集团股份有限公司董事会

2023年4月25日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙文互联集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月16日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临2023-018

浙文互联集团股份有限公司

关于公司及子公司融资额度和提供担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 浙文互联集团股份有限公司（以下简称“浙文互联”或“公司”）和并表范围内下属公司拟向金融机构申请不超过13亿元的综合授信额度。

● 公司为合并报备范围内下属公司提供担保及下属公司之间互相担保的总额度不超过11亿元。

● 上述事项的有效期限自公司2022年年度股东大会审议批准之日起至公司2023年年度股东大会之日止。

● 截至本公告披露之日，公司无逾期对外担保的情形。

● 本事项尚需提交公司股东大会审议。

● 特别风险提示：被担保对象资产负债率超70%，敬请投资者注意相关风险。

一、本次申请综合授信及担保情况概述

2023年4月23日，公司召开的第十届董事会第四次会议、第十届监事会第四次会议审议通过了《关于公司及子公司融资额度和提供担保额度的议案》。该事项尚需提交公司股东大会审议通过。

公司和并表范围内下属公司拟向金融机构申请不超过13亿元人民币的综合授信额度，业务范围包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、保理、保函、票据池业务等，最终以各家金融机构及实际审批的授信额度为准。

公司为合并报表范围内下属公司提供担保及下属公司之间互相担保的总额度不超过11亿元，担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保。实际担保额度、担保期限等内容以最终正式签署并执行的担保合同为准。本次提供担保预计情况如下：

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上述融资额度和提供担保额度的有效期限自公司2022年年度股东大会审议批准之日起至公司2023年年度股东大会之日止。为提高决策效率，在授权有效期内，（1）授权公司董事长或董事长授权的其他人士在批准的额度内办理相关融资、担保事宜，签署相关法律文件；（2）上述融资和担保额度可在合并报表范围内子公司（含授权有效期内新设或收购的子公司）之间调剂使用；（3）融资、担保额度可循环使用。

二、被担保人基本情况

本次预计担保对象均为公司合并报表范围内公司，不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。被担保人具体情况如下：

（一）北京派瑞威行互联技术有限公司

1.注册地址：北京市海淀区中关村大街18号11层1126-120

2.成立时间：2009年5月12日

3.法定代表人：唐颖

4.注册资本：1000万人民币

5.经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广；技术服务；设计、制作、代理、发布广告；企业策划；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；会议服务；基础软件服务；销售自行开发后的产品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

6.与公司关系：公司全资子公司

7.最近一年又一期主要财务数据（单位：元）

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（二）杭州派瑞威行文化传播有限公司

1.注册地址：浙江省杭州市临安区锦南街道九州街599号二层2-1室

2.成立时间：2020-10-10

3.法定代表人：王嘉宝

4.注册资本：3000万人民币

5.经营范围：一般项目：组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；礼仪服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息技术咨询服务；企业形象策划；软件开发；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；数字内容制作服务（不含出版发行）；个人互联网直播服务（需备案）；摄像及视频制作服务；贸易经纪；文化娱乐经纪人服务；咨询策划服务；个人商务服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：第二类增值电信业务；演出经纪（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

6.与公司关系：公司全资孙公司

7.最近一年又一期主要财务数据（单位：元）

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（三）杭州百孚思文化传媒有限公司

1.注册地址：浙江省杭州市临安区锦南街道九州街599号二层2-2

2.成立时间：2020年11月4日

3.法定代表人：张磊

4.注册资本：5000万人民币

5.经营范围：一般项目：广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；会议及展览服务；企业形象策划；组织文化艺术交流活动；图文设计制作；贸易经纪；市场营销策划；汽车新车销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场调查（不含涉外调查）；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；专业设计服务；摄像及视频制作服务；平面设计(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

6.与公司关系：公司全资孙公司

7.最近一年又一期主要财务数据（单位：元）

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（四）杭州智阅星耀网络科技有限公司

1.注册地址：浙江省杭州市临安区锦南街道九州街599号二层2-9

2.成立时间：2020年11月9日

3.法定代表人：陈卓

4.注册资本：1000万人民

5.经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；企业形象策划；计算机系统服务；广告制作；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：广告发布（广播电台、电视台、报刊出版单位）；互联网信息服务；广播电视节目制作经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

6.与公司关系：公司全资孙公司

7.最近一年又一期主要财务数据（单位：元）

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三、担保协议的主要内容

目前尚未签订担保协议，经股东大会审议通过后，公司将根据实际情况与相关机构签订担保协议，具体担保金额以担保协议为准。

四、董事会意见

公司董事会认为：本次申请综合授信额度和提供担保可有效支持公司及下属公司日常业务发展，符合公司实际经营情况和发展战略。被担保对象为公司下属公司，资产权属清晰，经营状况良好，具备偿债能力，为其提供担保风险可控，公司董事会同意本次融资和提供担保事项。

公司独立董事发表了同意的独立意见：公司及下属公司融资有利于满足日常经营和业务发展的需要，被担保对象均为并表范围内下属公司，经营状况稳定，担保风险可控，不会对公司的正常运营产生不良影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们同意上述事项，并同意提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为82,800.00万元，全部为对并表范围内子公司的担保，占上市公司最近一期经审计净资产的20.51%。

公司及子公司无逾期担保的情形。

特此公告。

浙文互联集团股份有限公司董事会

2023年4月25日

证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临2023-019

浙文互联集团股份有限公司

关于2022年度日常关联交易执行情况和2023年度

日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常关联交易为公司日常经营需要，定价遵循市场价格，定价原则合理、公平、公正，不会对关联方形成依赖,不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2023年4月23日，浙文互联集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会第四次会议审议通过了《关于2022年度日常关联交易执行情况和2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事董立国、陈楠、王巧兰回避表决，由4位非关联董事进行表决，表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。该事项未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。

独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见：公司2022年度已发生的日常关联交易属于公司正常经营需要，交易具有必要性、合理性，价格公允，不存在损害公司和股东利益的情形。公司预计的2023年度日常关联交易具有连续性、必要性，交易定价遵循市场价格，定价原则合理、公平、公正，不会对公司未来的财务状况、经营成果等产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。关联董事回避表决，审议程序合法合规。我们同意该日常关联交易事项。

公司董事会审计委员审核通过上述议案，认为：公司2022年度已发生的日常关联交易和2023年度预计发生的日常关联交易系正常业务往来，符合法律法规和《公司章程》的规定，定价合理、公允，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联方造成依赖，也不会影响公司的独立性。我们同意该事项，并同意将该议案提交至公司第十届董事会第四次会议审议。

（二）2022年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

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2022年度，部分日常关联交易金额超出了年度预计金额，其超出部分额度较小，未达到《上海证券交易所股票上市规则》所规定的需要提交董事会审议的标准。

（三）2023年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

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二、关联方介绍和关联关系

经分析，关联方均具备相应履约能力，不存在履约风险。

（一）浙江文化产权交易所股份有限公司

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（二）山东科达物业服务有限责任公司

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（三）北京浙文互联餐饮有限公司

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三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方日常关联交易的主要内容为接受关联方提供的劳务，该等交易遵循公平、公正、公开的原则，参考市场价格定价，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方发生的日常关联交易符合公司经营所需，可充分利用关联方的优势资源为公司服务，可降低营运成本和采购成本。日常关联交易遵循了公开、公平、公正的定价政策，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成不利影响，不会形成对关联方的依赖，也不会影响公司的独立性。

特此公告。

浙文互联集团股份有限公司董事会

2023年4月25日